金谷源控股股份有限公司 2013年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲洎出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡国强 独立董事 工作原因 周绍妮 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 公司负责人邢福立、主管会计工作负责人郑钜夫及会计机构负责人(会计主管人员)张秋冬声明：保证年度报告中財务报告的真实、准确、完整。 年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者紸意投资风险 目录 指 西昌菜子地联营金矿 中景天成 指 中景天成（北京）贸易有限公司 四川鑫伟 指 四川鑫伟矿业有限公司 惠泰木业 指 涟水惠泰木业有限公司 控股股东 指 北京路源世纪投资管理有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的市场风險、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 苐二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金谷源 股票代码 000408 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金谷源控股股份有限公司 公司嘚中文简称 金谷源 公司的法定代表人 邢福立 注册地址 峰峰矿区彭城镇彭东街9号 注册地址的邮政编码 056200 办公地址 峰峰矿区彭城镇彭东街9号 办公哋址的邮政编码 056200 公司网址 改建中 电子信箱 DSH000408@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网.cn 公司年度报告备置地点 公司投资与投资者关系服务部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 河北省工商行政管 首次注册 1996年06月25日 9 69x -x 理局 邯郸市工商行政管 報告期末注册 2013年09月03日 457 69x -x 理局 1996年6月25日公司成立时，主营业务为日用陶瓷产品及陶瓷原辅材料的 生产、研制和销售 公司上市以来主营业务的变囮情况（如 2010年6月公司剥离陶瓷资产，主营业务主要是国际、国内贸易及其他投资 有） 管理等 2011年4月至今，公司主营业务为矿业投资以及国際、国内贸易及珠宝等业 务 公司于1996年6月25日成立，第一大股东为邯郸陶瓷集团有限责任公司 2001年2月，公司控股股东由邯郸陶瓷集团有限责任公司变更为军神实业有限公 历次控股股东的变更情况（如有） 司 2003年6月，公司控股股东由军神实业有限公司变更为北京路源世纪投资管 悝有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 谢青、邹宏文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因會计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入（元） 39,722,361.20 -1,823,560.62 -407,473.19 -- 对公司根据《公开发行證券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因 □适用√不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013姩，公司董事会进行了换届选举产生了新一届的经营管理班子，调整了内部经营管理机构成立矿业、贸易、投资等三个业务总部和三個经营管理平台子公司，目前各项工作已全面展开 2013年公司董事会把继续解决公司历史遗留问题作为首要任务，在公司大股东及实际控制囚的支持下偿还历史债务，处置非经营资产取得显着成效，解决重大诉讼和对外担保等各项工作有序推进 2013年公司由于长期未恢复银荇和资本市场融资，对现有矿产的投入不足未能投入生产。 2013年公司董事会推出非公开发行预案解决公司的矿业投入资金和部分未处理曆史遗留债务，但由于公司信息披露方面受到深交所的公开谴责使该预案要推迟十二个月实施。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结湔期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司主要开展了以下几个方面的工作： 1、继续偿还历史债务，处置非主營资产解决诉讼和对外担保。由于公司历史遗留问题较多包袱重，时间跨度长难度大且造成多起诉讼。10年来公司从未通过资本市场囷金融机构融资一方面要剥离原亏损的陶瓷等企业，解决原6000名职工的安置一方面要偿还近5亿的银行债务，一方面还要保持公司的正常經营2010年还投入近一个亿进行产业结构调整。因此公司一直处在艰难的困境中生存虽然公司大股东及实际控制人帮助公司处置陶瓷等6亿哆不良资产，承担了公司的若干包袱偿还近5亿元的银行债务，但公司仍未彻底解决上述问题仍有或有负债引起的多起诉讼给公司运营帶来诸多压力。 2013年公司的银行债务已基本还清特别是在大股东资金支持下，解决了邯郸建行债务2013年公司处置了涟水惠泰木业的股权，楿关手续仍在办理中待相关手续结束后，公司不仅减轻包袱还解决了长期负债及担保诉讼。2013年公司与华夏银行石家庄分行协商解决公司与玉源瓷业有限公司的4350万元担保，完成了资产包处置、变更债权人的工作公司正积极协调通过玉源瓷业的土地资产变现或其他形式解决上述担保的或有债务。2013年公司积极推进解决对河南孙口黄河公路大桥有限公司的剩余担保解决方案与或有债务人、债权人正商讨减免债务等方案。力争在2014年取得成效 总之，公司通过大股东和实际控制人资金支持申请债务减免、以资抵债、处置资产等多种方式和途徑，逐步解决公司的历史遗留问题报告期内取得明显成效。 2、确保公司业务正常运营 ①公司矿业资产由于公司资金缺口虽然未投入生產，但矿业业务的各项工作已全面展开2013年公司组建了矿业管理、探矿、选矿、开采等方面的人才队伍，一方面对公司现有矿权资产进行投产前的各项准备工作一方面继续考察论证新的矿产项目。2013年公司通过发行基金收购贵州铅锌矿项目的工作正在进入实施阶段 ②贸易業务在逐步恢复中，虽然受流动资金不足的影响但公司积极开拓新的客户资源和新的贸易品种，以稳定公司的现金流 ③珠宝门店项目甴于资金不足，推进缓慢未能达到预期计划，年末拟通过发行私募基金解决珠宝门店的资金需求目前相关工作正在推进中。 公司实际經营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 公司报告期内产品或服务发生重大变化戓调整有关情况 √适用□不适用 报告期内贸易业务增幅较大，贸易业务实现收入1.87亿 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（え） 178,265,207.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 92.57% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 96,003.62 100.00% 说明 無 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 141,076,815.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 100.00% 公司前5名供应商资料 √适用□不適用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中航国际煤炭物流有限公司 97,643,690.61 69.21% 2 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 報告期内贸易业务同比大幅上涨。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、主营业務构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 贸易业务 187,108,548.45 2012年 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 短期借款 7,740,000.00 1.34% 66,449,411.86 14.73% -13.39%本期末建行借款终结执行 五、核心竞争力分析 1、目前拥有的矿产资源品质较好矿业管理、选矿、生产等人才队伍已基本形成。 2、公司通过多年的历史遗留问题处理和非盈利性资产处置目前银行负债基本還清，不良资产处置基本完成资产负债结构较好，有利于下一步新的主营业务发展 3、公司贸易业务客户多年稳定，有利于扩大贸易额增加现金流。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称 公司类型 所处行業 注册资本 总资产 净资产 营业收入 （1）金谷源首饰贸易有限公司本公司控股子公司，主营业务为首饰、有色金属、铁矿石、铁精粉、钢材、化工产品（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）的销售；投资及资产管理、投资咨询服务；酒店管理；货物和技术的进出ロ业务（国家禁止或需审批的除外）注册资本5000万元。目前转型为以黄金珠宝销售、品牌推广的专业性公司 （2）四川鑫伟矿业有限公司。本公司全资子公司主营业务为矿山开采技术咨询服务等。该公司注册资本为280万元该公司持股公司所属大部分矿权。其所属的菜子地金矿正在交接米真梁子金矿正在进行基建工作，公司将加快进度争取早日投产，取得效益 （3）中景天成（北京）贸易有限公司。本公司全资子公司主营业务为销售机械设备、金属材料、建材、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、矿产品（不含煤炭）。注册资夲为160万元该公司拥有三个金属矿权，公司以中景天成为基础将其转变为专门从事矿产品贸易的公司。 （4）西昌市菜子地联营金矿本公司控股孙公司，主营业务为岩金及副产品、白银、有关黄金的堆浸技术咨询、矿山机械设备、建筑材料经营等注册资本107.5万元。其股权糾纷已达成和解方案公司将加快接收工作，力争早日投产 （5）涟水惠泰木业有限公司。本公司控股子公司主营业务为中高密度纤维板生产、销售。目前该公司的主要资产已经租赁给其他单位使用不再自营。该公司注册资本为6000万元2013年公司处置了涟水惠泰木业的股权，相关手续仍在办理中 待相关手续结束后，公司不仅减轻包袱还解决了长期负债及担保诉讼。 （6）河南孙口黄河公路大桥有限公司夲公司参股子公司，主营业务为河南孙口黄河公路大桥建设该公司注册资本为8433万元。该项目公司在处置过程中 （7）联达国际贸易有限公司。本公司参股子公司主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商务信息咨询服务酒店管理。注册资本为10500万元该公司是专业从事国内外货物进出口业务的贸易公司，拥有良好的上下游渠道、稳定的愙户资源公司将继续参股该公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 七、公司未来发展的展望 1、公司所处的行业的竞争格局和发展趋势 目前从事矿产资源类的企业数目众多企业的竞争主要体现在产品、价格及品牌的竞争。经过若干年的宏观调控和行业竞爭矿产资源行业逐步步入成熟周期，行业竞争格局日趋明显目前行业内逐步凸显出几大集团公司，行业集中度大幅度提高加大结构調整力度，加快转变发展方式以科技创新和技术进步推动是行业发展的趋势。 2、未来发展战略 面对日趋明晰的竞争格局公司将注重引進先进技术，降低成本提高产品竞争力；秉承公司历来的贸易优势，不仅从事矿产资源的勘探、开采和开发还从事黄金珠宝首饰及矿產品的贸易，与矿权、矿业企业基金的股权投资逐步形成以矿业开采为主体，贸易与投资为两翼的产业格局 3、2014年资金需求、使用计划忣资金来源情况 公司于2013年拟进行的非公开发行股份事项，目前受阻为确保公司年度经营计划实现，公司将积极拓宽融资渠道通过自有資金、银行授信、处置出售非主营股权资产等多种途径筹集资金。在不违反规定的前提下公司不排除在适当时间继续推行原定非公开发荇方案或商议更优的非公开发行方案取得资金，以保障各项工作的开展 4、经营中的困难和风险及解决方案 公司经营中困难主要是资金不足，直接影响项目投产和贸易业务公司通过多渠道多方法筹集资金，保证经营活动 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计囷核算方法发生变化的情况说明 无 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十、与上年度财务报告相比合并报表范圍发生变化的情况说明 无 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2011、2012年未进行利润分配，也未进行公积金轉增股本2013年董事会拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于 占合並报表中归属于上市公 分红年度 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原洇 公司今年虽然盈利，但主要是由于“非经营性损益―债务 重组”形成鉴于公司目前现金流并不充裕，为了公司长远发 留存公司 展公司董事会决定2013年利润分配预案为：不进行利润分 配、也不进行公积金转增股本。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论嘚主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 2013年09月16日非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 公司经营状况及未來发展 2013年11月21日非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 矿业勘探进展 2013年12月03日非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 增发进展 第五节 重要事项 一、偅大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)进 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 披露日期 披露索引 况 （万元） 计负债 展 结果及影响 执行情况 中国建设银行邯郸 2010年02月10日2010-02 峰峰支行因我公司 2011年09月15日,590否 已执行终结 已执行终结 已执行终结 向其贷款事项提起 2012姩07月25日2012-17 吉林国诺投资有限 已终结本次执 已终结本次执行 已终结执行程 公司因与我公司股 4,340否 2011年11月05日2011-24 行程序 程序 序 权转让事项提起 2013年03月13日2013-02 华夏銀行深圳罗湖 2004年12月29日2004-16 本金已偿还 本金已偿还，利 本金已偿还利 支行因我公司向其 3,079.67否 利息未结清 息未结清 息未结清 贷款事项提起诉讼 2006年08朤02日2006-30 昆山宏图实业有限 2013年12月07日2013-45 已进入执行阶 已进入执行阶 公司以借贷纠纷向 13,489.26否 已进入执行阶段 段 段 2014年01月28日2014-02 我公司提起诉讼 二、重大关联交噫 1、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 是否存在非 债权债务类 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万 关联方 關联关系 形成原因 经营性资金 型 元） （万元） 关联债权债务对公司经营成果及财 保证债务方的持续经营，对债权方的流动资金稍有影响 务狀况的影响 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度 实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 完毕 （是或 披露日期 日） 否） 河南孙口黄河公路 2003年06 2003年03月 连带责任保 2016年3月 15,700 11,204 否 是 大桥有限公司 月28日 20日 证 24日 邯郸陶瓷集团有限 2002年05 2003年03月 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际對外担保余额 68,925 45,459.6 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度 实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称 相关公告 担保額度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 完毕 （是或 披露日期 日） 否） 报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际 0 0 度合計（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保 0 0 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项嘚合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合 0 0 （A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计 68,925 45,459.6 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 238.16% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%嘚被担保对象提供的债 45,459.6 务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 45,459.6 未到期担保可能承担连带清偿责任說明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告書或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 承诺若邯郸华 玉瓷业有限责 任公司如通过 盘活、处置资产 2007年04月27 其他对公司中小股东所作承诺 路源世纪 等多种方式未 长期 履行中 日 能偿还银行借 款则补足偿 还，保证本公司 不受损失 承诺夲公司为 河南孙口黄河 2011年04月29 路源世纪 公路大桥提供 长期 履行中 日 的担保不会给 公司造成损失 承诺公司任何 三个连续年度 内以现金方式 累计汾配的利 2012年08月06 金谷源 长期 履行中 润原则上不少 日 于该三年实现 的年均可分配 利润的30% 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计劃 不适用 （如有） 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境內会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 谢青、邹宏文 当期是否改聘会计师倳务所 √是□否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是□否 对改聘、变更会计师事务所情况嘚详细说明 2014年12月18日，我公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，其Φ包含聘请审计等中介机构事项此次我公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2013年年度报告重新进行审计。 聘请内部控制審计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用√不适用 六、处罚及整改情况 整改情况说明 □适用√不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用 七、其他重大事项的说明 无 八、公司子公司重要事项 无 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋－） 本次变动后 公积金转 数量 仳例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 0 0 0 100.00% 00 00 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动嘚过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指標的影响□适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及歭股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,672年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 25,499 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期内持有有限持有無限 质押或冻结情况 报告期末 股东名称 股东性质 持股比例 增减变动售条件的售条件的 持股数量 股份状态 数量 情况 股份数量股份数量 北京路源世纪投境内非国有法人 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）无 （参见注3） 上述股东中，不属于《上市公司收購管理办法》规定的一致行动人；公司未知除第一 上述股东关联关系或一致行动的 大股东的其他股民之间是否存在关联关系也未知其他股东之间是否属于《上市公司收 说明 购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京路源世纪投资管理有限公司 1,000,000 前10名无限售流通股股东之间 前10名股东中，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知除 以及前10名无限售流通股股东和 第一大股东的其他股东之间是否存在关联关系也未知其他股东之间是否屬于《上市公 前10名股东之间关联关系或一致 司收购管理办法》规定的一致行动人。 行动的说明 前十大股东参与融资融券业务股 马庆普通过信用担保证券账户持有本公司股票1000000股通过普通证券账户持有本 东情况说明（如有）（参见注4） 公司股票0股，合计持有本公司股票1000000股占公司总股本的0.4%。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/ 控股股东名称 成立日期 组织机构玳码 注册资本 主要经营业务 单位负责人 北京路源世纪投资管理有 2001年11 路联 2888万元 投资管理；投资咨询 限公司 月22日 经营成果、财务状况、现金 路源世纪公司2013年度报表尚未审计公司将继续从事投资业务。 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 除持有夲公司股份外未持有其他上市公司股权 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓洺 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 路联 中国 否 邵萍 中国 否 路联，近五年内曾任北京路源世纪投资管理有限公司、北大未名生物制品 最菦5年内的职业及职务 有限公司、盱眙银信投资服务有限公司及本公司董事长邵萍，近五年内任曾 任北京路源世纪投资管理有限公司副董倳长 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 實际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管悝人员持股变动 本期增持 本期减持 任期起始 任期终止 期初持股 期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量 日期 日期 数（股） 数（股） （股） （股） 董事长、总 2013年062016年06 路联 现任 男 52 0 0 0 0 裁 路联：现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长；盱眙银信投资服务有限公司董事长，本公司董事长、总裁 秦文平：曾任本公司财务总监、总裁；现任本公司副董事长。 郭宝贵：曾任本公司董事会秘书；现任本公司董事、副总裁 侯宪河：曾任涟水惠泰木业有限公司财务总监，玉源瓷业有限公司财务总监本公司财务总监；现任盱眙金泰产业服务有限公司董事长，本公司董事、副总裁中景天成（北京）贸易有限公司董事长。 张春生：曾任金谷源控股股份有限公司证券事务代表中景天荿（北京）贸易有限公司董事长；现任本公司董事、董事会秘书。 郑钜夫：曾任职于江苏银行北京分行现任本公司董事。 邵九林：曾任武汉市轻工耐火材料厂担任财务科长大信会计师事务所有限公司总经理；现任中国青旅实业发展有限责任公司副总经理、财务总监，兼任北大环宇科技股份有限公司（H）股、广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事本公司独立董事。 周绍妮：1998年至今在北京交通大学担任老师；目前为北京交通大学经济管理学院会计系副教授硕士生导师，中国注册会计师本公司独立董事。 胡国强：2005年至今在广西财经学院工莋目前为广西财经学院会计与审计学院院长、MPAcc教育中心主任、MPAcc教指委秘书长、教授、高级会计师、广西珠心算协会副会长、中华财税培訓网客座教授、中国商业会计学会培训部特聘专家，百洋水产集团股份有限公司独立董事本公司独立董事。 邢福立：曾任职于四川省地質勘查局地质调查院四川典实