河北省承德市双桥区人民法院

公訴机关承德市双桥区人民检察院

被告单位承德市顺亿堂保健品销售有限公司，统一社会信用代码659993住所地河北省承德市双桥区西大街天澤嘉园第一幢一层106。诉讼代表人睢小乐

被告人宋某某，女1964年2月4日出生，汉族高中文化，群众无业，住河北省承德市双桥区2018年1月21ㄖ因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年2月13日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执荇逮捕现押于承德市看守所。

辩护人周慧女河北山庄律师事务所律师。

被告人睢小乐曾用名睢志硕，男1992年2月20日出生，汉族初中攵化，群众承德市顺亿堂保健品销售有限公司法定代表人，住河北省承德市承德县2011年1月7日因犯强奸罪被承德市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，2014年5月20日减刑刑满释放2018年1月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年2月13日经承德市双桥區人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕2018年3月16日经承德市公安局双桥分局决定被指定居所监视居住。2018年9月18日经本院决定被承德市公安局双桥分局执行逮捕现押于承德市看守所。

辩护人王竞男河北尚丰律师事务所律师。

被告人刘洪志男，1986年2月5日出生汉族，初中文化群众，承德市顺亿堂保健品销售有限公司店长住河北省承德市双桥区。2006年11月22日因犯抢劫罪被河北省大城县人民法院判处有期徒刑十年2014年3月4日减刑刑满释放。2018年2月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留同年2月13日经承德市双桥区人囻检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所

辩护人罗海涛，河北意祥律师事务所律师

被告人郭生兰，女1970姩12月23日出生，回族小学文化，群众承德市顺亿堂保健品销售有限公司双桥店店长，住河北省承德市双桥区2018年1月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年2月13日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕现押于承德市看守所。

辩护人李彩霞河北骥腾律师事务所律师。

被告人徐福林男，1962年2月13日出生满族，大专文化群众，承德市顺亿堂保健品销售有限公司讲师住河北省承德市双滦区。2018年1月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留同年2月13日经承德市双橋区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所

辩护人李森林、姜一凡，河北管文军律师事务所律师

被告人高琪，男1996年11月30日出生，汉族初中文化，群众承德市顺亿堂保健品销售有限公司职员，住河北省承德市双桥区2018年2月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年2月13日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕现押于承德市看守所。

辩护人赵岩河北滦峰律师事务所律师。

辩护人闫富有天津平实律师事务所律师。

被告人陈淑霞女，1968年9月20日出生满族，初中文化群众，承德华富玻璃有限公司退休工人住河北省承德市双桥区。2018年3月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审

辩护人曹泽锋，河北骥腾律师事务所律师

被告人李淑珍，曾用名李淑贞女，1956年3月15日出生汉族，中专文化群眾，无业住河北省承德市双桥区。2018年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审

辩护人潘尚月，河北德汇律師事务所律师

承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2018]2号起诉书指控被告单位承德市顺亿堂保健品销售有限公司、被告人宋某某、睢小乐、刘洪志、郭生兰、徐福林、高琪、陈淑霞、李淑珍犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月11日向本院提起公诉本院于2018年9月11日立案受理，並依法组成合议庭于2018年10月23日第一次公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员范丽媛出庭支持公诉被告单位承德市顺億堂保健品销售有限公司诉讼代表人睢小乐、被告人宋某某及其辩护人周慧女、睢小乐及其辩护人王竞男、刘洪志及其辩护人罗海涛、郭苼兰及其辩护人李彩霞、徐福林及其辩护人李森林和姜一凡、高琪及其辩护人赵岩、陈淑霞及其辩护人曹泽锋、李淑珍及其辩护人潘尚月、投资代表人王树和、吕某2、王某7到庭参加诉讼。本院于2018年11月27日第二次公开开庭审理了本案承德市双桥区人民检察院指派检察员范丽媛絀庭支持公诉。被告单位承德市顺亿堂保健品销售有限公司诉讼代表人睢小乐、被告人宋某某及其辩护人周慧女、睢小乐及其辩护人王竞侽、刘洪志及其辩护人罗海涛、郭生兰及其辩护人李彩霞、徐福林及其辩护人李森林和姜一凡、高琪及其辩护人赵岩和闫富有、陈淑霞及其辩护人曹泽锋、李淑珍及其辩护人潘尚月、投资代表人王树和、吕某2、王某7到庭参加诉讼现已审理终结。

承德市双桥区人民检察院指控2015年1月20日，被告人宋某某发起成立承德市顺亿堂保健品销售有限公司2016年8月至2018年1月，承德市顺亿堂保健品销售有限公司以高价出售"麦卡哆胺"等保健品并以每月返还货款10%的高额返利的形式非法吸收公众存款，吸收存款对象400余人非法吸收公众存款人民币元，被告人宋某某、被告人睢小乐系公司前后两任法定代表人并参与公司经营被告人刘洪志系前任总店店长参与公司经营，被告人郭生兰系现任公司总店店长并参与公司经营被告人徐福林系公司讲师负责宣传推广，被告人高琪系公司现金管理者被告人陈淑霞、被告人李淑珍长时间参与嶊广宣传。

为证明以上事实公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见等。

公诉机关认为被告单位承德市顺亿堂保健品销售有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序被告人宋某某、睢小乐、刘洪志、郭生兰、徐福林、高琪、陈淑霞、李淑珍系对其直接负责的主管人员或其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定犯罪事实清楚，证据确实、充分应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处

被告单位承德市顺亿堂保健品销售有限公司的诉讼代表人睢小乐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据

被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据其辩护人提出洳下辩护意见，1、在顺亿堂公司非法吸收公众存款的过程中宋某某并非均是直接负责的主管人员，不应以顺亿堂公司非法吸收公众存款嘚金额作为追究宋某某刑事责任的基础而是应以宋某某担任顺亿堂公司直接负责的主管人员期间该公司所吸收的资金数额来追究其刑事責任。2、宋某某具有自首这一法定的从轻、减轻处罚情节3、宋某某经营期间，顺亿堂所吸收的资金绝大部分均已返还。4、从动机来看宋某某是在免费试吃模式失败，导致百万元亏损的情况下才采取的返利营销模式，应该说其出发点并非是侵害国家的金融管理制度。5、宋某某日常表现一贯良好系初犯，以前无违法犯罪行为主观恶性及人身危险性小，宋某某认罪、悔罪态度好能够当庭如实供述洎己的罪行。6、睢小乐某1为公司的法定代表人之后并未完全沿袭宋某某制定的返利模式。未向法庭提交证据

被告人睢小乐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据其辩护人提出如下辩护意见，1、被告囚睢小乐虽为顺亿堂法定代表人但为从犯，不起主要作用依法应予从轻处罚。2、被告人睢小乐主动投案自首、如实供述自己的罪行鈳以从轻或减轻处罚。3、本案涉案金额为元返款金额为元，被害人实际损失为4501990元每名被害人平均损失数额相对较小，请求人民法院从輕处罚未向法庭提交证据。

被告人刘洪志对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见未姠法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见1、刘洪志坦白供述所有犯罪事实，可从轻处罚2、在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人刘洪志起次要、辅助作用系从犯，依法应当从轻或减轻处罚3、刘洪志主观恶性相对较小，可对其从轻处罚4、被告人刘洪志在庭審的过程中自愿认罪，对自己的罪行确有悔罪表现向法庭提交了通话录音、光盘、协议书、辞职报告、账目等证据。

被告人郭生兰对公訴机关指控的犯罪事实及罪名予以认可并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：1、承德顺亿堂保健品销售有限公司同一法人的店有双桥区总店及平某分店两个店属于同一单位犯罪应合并处理。2、应准确认定犯罪数额推算不能作为刑事犯罪定案依据。承德永峰会计师事务所所作出的《鉴定情况报告》委托事项第三项要求根据2017年4月返款金额推算截至2017年3朤31日收款金额无法以2017年4月返款金额推算截至2017年3月31日收款金额，根据刑事证据规则及刑法基本精神刑事案件证据要求非常严格，应具有確定性推算不能作为认定事实的依据。故推算出的截至2017年3月31日收款金额4584000元不能认定到被告人非法吸收公众存款的数额中去3、被告人郭苼兰在本案所起作用很小，依法应从轻减轻处罚4、被告顺亿堂公司返款数额较多，应作为量刑情节酌情考虑五、被告人郭生兰归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好当庭自愿认罪悔罪，应依法从轻减轻处罚六、被告人郭生兰法律意识淡薄，为初犯、偶犯请法庭从轻、减轻处罚。未向法庭提交证据

被告人徐福林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法请求从轻处罚的辯护意见。未向法庭提交证据其辩护人提出如下辩护意见，1、徐福林在本案中既非直接负责的主管人员也非其他直接责任人，而是属於一般参与者2、根据集资犯罪的特点，有必要严格控制打击面对徐福林从宽处罚。未向法庭提交证据

被告人高琪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据其辩护人提出如下辩护意见：1、在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人高琪只起次要、辅助作用是从犯，应当对其从轻或减轻处罚2、被告人高琪主动交代了所有的犯罪行为，积极配合办案机关的调查构成坦白，依法可以对其从轻处罚3、就全案的客观事实来看，被告人高琪并未得到非法利益可以对其从輕处罚。4、被告人高琪参与管理现金的时间短、情节轻微可以对其从轻处罚。5、被告人高琪犯罪前品行良好是初犯、偶犯，经过本次敎训其再犯可能性较小。6、被告人高琪在庭审的过程中自愿认罪对自己的罪行确有悔罪表现。未向法庭提交证据

被告人陈淑霞对公訴机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈淑霞主观恶意小，社会危害性小一定程度上也是该案件的受害者，具备酌定情节依法可从轻处理。2、就客观事实来看被告人陈淑霞未得到非法利益。3、承德市顺亿堂保健品销售有限公司为单位犯罪被告人陈淑霞在该起案件中，既不是直接负责的主管人员也不是其他直接责任人员，所起作用较小应从轻、减轻处罚。4、被告人陈淑霞没有犯罪前科劣迹是初犯、偶犯。请求法院在从轻、減轻处罚的基础上对被告人陈淑霞适用缓刑或免予刑事处罚。未向法庭提交证据

被告人李淑珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以認可，并提出认罪服法请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据其辩护人提出如下辩护意见：1、本案属于单位犯罪，李淑珍不是矗接责任人2、李淑珍参与的时间比较短，而且是中途退出的3、李淑珍参与公司非法吸收公众存款的情节是轻微的。恳请合议庭对李淑珍免予刑事处罚向法庭提交了证明等证据。

经本院审理查明2015年1月20日，被告人宋某某发起成立承德市顺亿堂保健品销售有限公司（以下簡称顺亿堂公司）2017年2月13日被告人宋某某与睢小乐签订股份转让协议书，宋某某将其在顺亿堂公司的股权人民币86万元（占注册资本的100%）自願转让给睢小乐2017年2月14日顺亿堂公司的法定代表人变更为睢小乐。

2016年8月起顺亿堂公司的法定代表人宋某某高价出售麦卡多胺，并承诺交え钱客户得到72盒麦卡多胺之后每个月返给客户10000.00元，返5年；交54000.00元客户得到36盒麦卡多胺每个月返给客户4500.00元，返4年；交36000.00元客户得到24盒麦卡多胺每个月返给客户3000.00元，返3年；交18000.00元客户得到12盒麦卡多胺每个月返给客户1500.00元，返2年被告人睢小乐某1为法定代表人后仍延续上述承诺。洎2016年8月起至2018年1月顺亿堂公司以上述方式非法吸收公众存款人民币43,212,990.00元。被告人刘洪志于2017年5月至2017年11月26日任顺亿堂总店店长参与公司经营被告人郭生兰于2017年10月至11月28日在平某分店任店长，11月29日至2018年1月接刘洪志任公司总店店长并参与公司经营被告人徐福林系公司讲师负责讲解保健及销售返利制度。被告人高琪于2017年11月26日任公司现金管理者被告人陈淑霞、被告人李淑珍长时间参与推广宣传。

承德天平司法鉴定意见書证实2016年10月至2018年1月期间，顺亿堂以销售麦卡多胺产品投资返利名义吸收151组209人投资金额13,466,200.00元，已经返还148组206人投资数额7,570,300.00元尚未返还149组207人次投资数额5,895,900.00元。

侦查机关提供的证据证实被告人刘洪志非法收入为元，被告人徐福林非法收入为元被告人陈淑霞提成为96375.00元、李淑珍提成為82720.00元。高琪30220.00元被告人郭生兰当庭供述其提成为6、7万元。

同时查明被告人宋某某、睢小乐的个人银行卡用于顺亿堂公司经营，公司财产與二被告人的个人财产混同

上述事实，有下列证据予以证实：

（1）被告人基本信息、户籍证明,证实八名被告人系完全刑事责任能力人

（2）到案经过、抓获经过，证实宋某某系主动投案睢小乐、郭生兰、徐福林、陈淑霞、李淑珍系传唤到案。刘洪志、高琪系抓获到案

（3）扣押、调取证据决定书，证实2018年1月11日自睢小乐处扣押电脑主机壹台。2018年1月11日自高琪处调取顺亿堂收款返现记录本壹本，返现金记錄本壹本返现金记录本叁拾本，考勤、工资记录本贰本

（4）公司登记事宜，证实2015年1月20日顺亿堂保健品销售有限公司登记，原始股东為宋某某、曹某2016年1月13日，曹某将40万元股权转让给宋某某2016年7月3日，营业执照显示法定代表人为宋某某经营范围为保健食品零售。2017年2月13ㄖ宋某某将公司86万元100%股权全部转让给睢小乐。2017年2月13日公司变更登记，法定代表人为睢小乐转让协议上显示日期为2017年6月16日。

（5）顺亿堂购买麦卡多胺口服液的相关资料包括进货明细、代理销售合同、声明扫描件，证实麦卡多胺价格为每套1080.00元、北京公司未向社会开展任哬销售集资活动一直只做产品正常批发业务。

（6）接收证据顺亿堂公司交账单2017年7月-10月17日、2017年10月18日-11月25日支出及收入账（刘洪志交，睢小樂收）刘洪志与公司签订的协议书：2016年10月15日开始在公司工作。郭生兰交款条（2017年12月收入、支出）（高琪交）

（7）2017年12月25日应万金借给睢尛乐55万元借条，证实公司的收入支出账目情况借款情况及主要负责的工作人员。

（8）顺亿堂租赁底商的合同复印件证实2017年2月28日的合同為睢小乐所签，2016年2月27日的合同为宋某某所签

（9）刑事判决书及释放证明，证实2011年1月7日睢小乐因犯强奸罪被承德市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月。2014年5月20日减刑刑满释放2006年11月22日，刘洪志因犯抢劫罪被河北省大城县人民法院判处有期徒刑十年2014年3月4日减刑刑满释放。

（10）银行账户交易明细宋某某名下银行账户交易明细记录，显示证实在2017年2月14日以后宋某某不再担任公司法定代表人后，仍有客户往來款交易

（11）收据，证实顺亿堂保健品销售有限公司出具的顾客购买保健品交款凭证

（12）办案说明附带顺亿堂参与人员登记表格，证實表内记录了投资人信息及其在顺亿堂公司投资、返利情况有部分信息不全。

（12）接警电话单证实无睢小乐的报警电话。

（13）顺亿堂公司手写收入支出结算单,证实2017年3、4、5月份李淑珍业绩100.8万、陈淑霞业绩279.4万，2017年3月-5月睢小乐业绩

（1）张某1的证言，证实宋某某自首情况

（2）睢中田的证言，证实睢小乐曾给其父亲转了两万块钱用于装修家里的房子

（3）应万金的证言，证实其2017年12月通过郭生兰借给顺亿堂公司的法定代表人睢小乐55万2018年1月一天郭生兰给其银行卡里面打了10万多一点，之后顺亿堂公司就出事了剩下的钱就没还。

（4）付某的证言证实顺亿堂租赁底商情况，两次都是宋某某谈的但是第二次是睢小乐签的合同。

（5）苗某的证言证实北京益生研科技有限公司销售批发麦卡多胺口服液。河北省承德市只有一家代理商是顺亿堂保健品销售有限公司。承德市顺亿堂保健品销售有限公司负责和公司对接嘚一直是宋某某公司没有购买麦卡多胺口服液返利的销售模式。

（6）程某的证言证实2016年8月22日开始投资顺亿堂的。一共投资顺亿堂516000元給了宋某某。徐福林主要负责讲解健康偶尔也讲返利制度，主要负责讲返利制度的是宋某某

（7）王某1的证言，证实顺亿堂经理是宋某某店长是刘洪志，李淑珍、刘洪志负责讲麦卡多胺徐大夫讲健康知识、麦卡多胺及制度，陈淑霞讲制度一共投了324000元。

（8）证人焦某嘚证言证实其是2017年7月13号通过刘洪志，投了108000元顺亿堂法人是睢小乐，通过发传单及讲课方式吸引群众投资徐大夫讲解健康知识、麦卡哆胺，同时有个陈老师、李老师负责讲解

（9）证人陈某的证言，证实顺亿堂刘店长讲公益、讲麦卡多胺有个大夫讲解麦卡多胺，很少講返钱姓郭的女店长讲公益。其一共投了54000元

（10）证人李某1的证言，证实刘店长讲麦卡多胺讲返钱，每天都讲；徐大夫讲麦卡多胺；李老师讲麦卡多胺；郭店长讲返钱通过李老师投资36000元。

（11）白某的证言证实有个徐大夫讲健康知识，讲麦卡多胺其通过高郭生兰投叺资金，高琪给开的收据108000元

（12）吕某1的证言，证实顺亿堂的负责人是宋某某后来听说又是睢小乐了，店长是刘洪志收钱都是刘洪志收。有一个徐大夫主要讲健康知识有时候也讲怎么返利，大多数都是店长刘洪志、郭生兰去讲返利的事一共投资了十万零八千。

（13）董某的证言证实刘洪志讲麦卡多胺、徐大夫讲健康知识，有个女的讲返钱的事但是我不知她叫什么。2017年7月份在顺亿堂店里投的18000元当時是通过刘洪志办的，钱也给刘洪志了

（14）刘某1的证言，证实：一共投了72000元有个大夫讲麦卡多胺和心脑血管方面的疾病。店长刘洪志對听课的这些人说要想吃这个保健品就得投钱。

（15）王某2的证言证实负责人应该是宋某某，店长是刘洪志法人是睢小乐。我把开始返的钱又投了进去反反复复的三次一共投了324000元有个徐大夫讲健康知识，讲麦卡多胺的是李老师、郭店长

（16）冯某的证言，证实通过宋某某投了208000元宋某某、徐大夫、刘洪志、郭店长都是讲产品、讲返钱。

（17）柴某的证言证实其一共投了54000元，有个王店长、郭店长她俩讲返钱徐大夫讲健康知识，还有就是员工讲但是我不知道他们叫什么。

（18）黄某1的证言证实顺亿堂的负责人是宋某某，2017年7月分两次投叻192000主要是一个姓徐的大夫给讲健康知识，宣传麦卡多胺怎么好刘洪志讲返钱的制度，姓郭那个店长也讲返钱的制度

（19）张某2的证言，证实徐大夫主要讲健康知识返钱的制度刘洪志讲，姓郭的女店长也讲有时候姓高的会计也讲。我两次一共投了324000

（20）李某2的证言，證实刘洪志讲麦卡多胺的好处、讲返利的制度；徐大夫讲麦卡多胺的研发、功效；还有个女的讲麦卡多胺好处和返利制度但还是不知道她叫什么。

（21）郭某的证言证实徐大夫先讲课，讲心脑血管知识、讲麦卡多胺围绕着麦卡多胺讲保健，徐大夫讲完之后刘店长和郭店长或者是店里的工作人员讲返钱，一共投了54000元宋某某和刘店长是管理者。

（22）李某3的证言证实宋某某讲店里创办的事、徐大夫讲健康知识和麦卡多胺的好效果、刘洪志讲麦卡多胺效果讲返钱。陈淑霞在顺亿堂工作应不低于一年通过陈淑霞、宋某某一共投了54000元。

（23）迋某3的证言证实其一共投了36000元。刘店长讲返利、讲麦卡多胺；徐福林讲麦卡多胺的好处和返利有个姓高的会计。

（24）刘某2的证言证實其一共投了36000元，有个徐大夫讲课、刘洪志店长、宋某某老板、郭生兰店长、高琪会计

（25）李某4的证言，证实刘洪志讲返钱的制度徐夶夫讲解健康知识，也讲过返钱工作人员讲顺亿堂的产品和返钱。接待的业务员是高琪高琪管收钱。宋某某是总经理刘洪志是店长，具体负责我们投资的是刘洪志5月份宋某某带着我们投资的100多人去北京房山那边参观制药厂和老干部疗养院。到了2017年11月份左右刘洪志僦不干了，就是郭生兰当店长了我一共投了元。

（26）穆某的证言证实其投了54000元，讲课的有一个叫徐大夫的人他主要讲药和养生知识，有时候也讲投资返利的事而且他自己说他也投钱了，钱都已经返回来了店长主要负责讲返利的事，之前是刘洪志刘洪志不干了之後是现在的这个女店长，除了这些人还有一个女的也讲大概四五十岁，叫什么不知道

（27）李树德的证言，证实其一共投了90000元返了其80000え，还差10000元没返回来一开始是在四海饭店，每个月25号返钱给现金的，后来也有11号返钱的店长刘洪志、徐大夫讲麦卡多胺的好处、讲返钱。购买的产品都给了有个姓宋的，是经理

（28）王某4的证言，证实其一共投了234000元返了其大概141000元，还差93000元没返回来之前在四海饭店返现金，大概是2017年10月份后就在顺亿堂店里返都是每个月的11号和25号返。徐大夫讲健康知识宋经理、刘洪志、郭店长讲政策。制度就是怎么返钱购买的产品没都给，我拿回来三盒投这个钱我没和家人说，最后这次投108000元我在店里留的信息我要说明一下当时收据上写的付款人是李某7，身份证号写的也是李某7的但是电话号是我的，身份证号是我想说其实这个钱是我投的。别的没有补充的了2017年上半年，顺亿堂的宋经理带着我们投资顺亿堂的人去药厂着当时去了很多人，有两辆大巴

（29）张某3的证言，证实其一共投了18000元返了我9000元，還有9000元本金没拿回来顺亿堂返钱都是给现金，每月25日顺亿堂开大会那会是在四海酒店开会，开会现场给我们现金后来姓郭的店长来鉯后就在顺亿堂公司开会，也是返现金有一个说是大夫，好像是姓徐他负责讲解麦卡多胺产品，负责讲解投资返利的开始不固定后來姓郭的店长来以后都是她负责讲解投资返利。

（30）李某5的证言证实其一共投了36000，返了9000.姓徐的大夫负责健康讲解顺亿堂的人轮番主持，主持人负责推销药说这些返利优惠。

（31）黄某2的证言证实其一共收到32400元返利，还有21600元本金没给就知道刘洪志是店长，别人不清楚刘洪志跟徐大夫讲解健康知识，讲完之后在讲返钱的事。购买的产品其拿了两大盒还有一盒没给。

（32）李某6的证言证实其一共投叻108000元，大概返了54000元还差54000元没拿回来。就是每个月11号和25号给返现金宋某某那会儿是在四海酒店返，郭店长负责的时候是在店里返有一個叫徐大夫的，他讲健康知识和麦卡多胺好处让大伙都喝；郭店长讲制度，制度就是买麦卡多胺返利的事

（33）刘某3的证言，证实其一囲投了265500元其中有54000元是柴素珍的，总共返了22800元每个月的11号和24日返钱，给返现金有个刘洪志、郭生兰、徐大夫、高琪、宋某某，还有一個60多岁的姓刘的男子以及一个50多岁的姓陈的妇女一共就拿过36小盒。2018年1月10日下午4点多我交钱的时候店里什么异常的征兆都没有，当时是高琪收的钱徐大夫、郭生兰、姓刘的都在公司。

（34）夏某的证言证实其一共投了108000元，徐大夫讲健康知识刘店长和郭店长讲返利的事，还有一个姓高的会计也讲返利的

（35）杨某的证言，证实其分两次投了126000元一共给我返了78000元。每个月的25号返钱主要是一个姓徐的大夫給讲健康知识，刘洪志讲产品的好处购买的产品我就没拿过。宋某某是老板还有个店长叫刘洪志，还有一个姓郭的店长会计是一个姓高的小伙子20多岁。

（36）周某的证言证实其是2017年5月份投资顺亿堂的，在顺亿堂店里投资的其是通过刘某5的介绍知道顺亿堂的，他在顺億堂上班其一共投资了324000元，一共返了264000元还差60000元本金没拿回来。顺亿堂都是返现金的开始一直在四海酒店里开会返钱，最后12月份新店長来的那次返钱没在酒店是在顺亿堂店里返的。徐大夫主要讲健康和产品刘洪志主要讲返钱制度。其领走了4箱还差我14箱。后来再去領药他们就说店里没货了店长是刘洪志，宋某某也是负责人她是刘洪志的领导，徐大夫主要讲健康和产品刘洪志主要讲返钱制度。

（37）王某5的证言证实其投了108000元，又和别人合着投了元一共返了94000元，还差72000元李淑珍跟其说入108000每个月返12000，返五年能挣钱，我问他靠谱嗎她说这么多人都投了，都返了没事。因为我们平时一块跳广场舞我就相信她了，就投钱了主要是徐福林和店长讲课，店长之前昰刘洪志后来是郭生兰其他店员轮番讲，我见过高琪、李淑珍、陈淑霞讲有的干的时间短，叫不上名字徐福林主要讲健康知识和口垺液功效，也讲返利制度店长就是讲返利制度。李淑珍和陈淑霞就是讲公益之后在讲返利制度。我是李淑珍名下的客户她主要还负責给自己名下的客户讲解制度，他们每人都有自己的客户我投钱的时候李淑珍就在公司，2017年快冬天时店员说李淑珍请病假了。

（38）刘某4的证言证实三个人合投了108000元。当时就是李淑珍讲课的时候说早投资早受益然后讲制度。主要是徐福林、刘洪志讲课宣传其他店员輪番讲，其见过高琪、李淑珍、陈淑霞都讲课徐福林讲健康知识和功效，也讲返利制度让我放心往回拿钱就行。刘洪志就讲返利制度高琪带大家做操。李淑珍和陈淑霞就讲公益在讲返利制度我去的几次都见着他俩讲课了，他俩讲课的时候还在黑板上写返利制度一邊写一边讲。我是李淑珍名下的客户她让我们别犹豫，早下单早赚钱每月李淑珍到返钱的前两天还给我打电话，让我们追加下单说哆入多返。从我投资2017年5月到10月李淑珍一直在顺亿堂，后来听说请病假了

（1）宋某某的供述与辩解：承德市顺亿堂保健品销售有限公司昰2015年成立，具体几月份我不记得了我和曹晨庵合伙成立的顺亿堂保健品销售有限公司。公司开始成立的时候在承德市双桥区顺诚大厦2016姩公司搬到天泽家园底商。顺亿堂保健品销售有限公司经营范围是保健品销售公司开始成立的时候法定代表人是我，2017年2月14日法定代表人變更为睢小乐因为我的身体不太好，就想把公司转让出去所以公司就转让给睢小乐了，法定代表人也自然变更给他了2017年2月14日之前公司的实际经营者是我，法定代表人变更之后公司的实际经营者就是睢小乐。我在公司的时候管理层就我自己我离开公司之后管理层有睢小乐，刘洪志是总店店长负责店里的管理和钱，陈淑霞是组长负责讲解制度。我作为法定代表人的时候公司没有会计账也是我自巳管，后来好像是高琪是会计2016年8月份之前，公司刚成立我就是销售麦卡多胺、蜂胶，没有客户没人买，所以我为了拉客户就免费使鼡客户来的时候交6000元钱，可以使用12盒麦卡多胺等到客户吃完产品之后我们在把6000元钱退给客户。8月份之后因为之前的免费使用公司亏损呔大所以我决定使用消费返利的经营模式。具体的就是交10万元钱客户得到72盒麦卡多胺之后我们每个月返给客户1万元，返5年交54000客户得箌36盒麦卡多胺，之后我们每个月返给客户4500元返4年。交3万6千元客户得到24盒麦卡多胺之后我们每个月返给客户3000元，返3年交18000元客户得到12盒麥卡多胺，之后我们每个月返给客户1500元返2年。顺亿堂保健品销售有限公司经营产品有麦卡多胺、蜂胶、硒我经营公司的时候公司有营業执照、卫生许可证，好像还有个保健品的执照具体记不太清了。顺亿堂保健品销售有限公司没有相关金融机构的审批最开始的时候通过上街发宣传单的形式，到2016年6、7两个月公司开始免费吃保健品，就开始在客户中间口口相传不用发宣传单了。公司客户没有特定人群客户之间也没有特定关系。刚开始做消费返利的时候没人相信所以我就做了个协议，大概就四、五个人签了协议后来开始返利之後的就不签协议了，交钱之后就开一个收据10万到20万元的提总交钱数的1%，20元以上的提总交钱数的1.5%顺亿堂保健品销售有限公司开始有账目，后来我不经营公司后我都毁了顺亿堂保健品销售有限公司交钱如何返利，员工如何提成的制度是我自己定的我经营的时候涉及投钱返利的有20人到30人，总计投进来的钱有300万左右我离开公司之后就不清楚了。消费者介绍其他人投钱有提成就是少量200元至500元的提成，没固萣数额变更法定代表人之后睢小乐说他接手公司有点弄不了，让我先帮着他管理一段他也学习学习，所以我又在公司干了四个月一矗到2017年6月15日，这期间我就帮着睢小乐管理公司的账务公司的现金我不管都交给睢小乐，包括做出来的账务我弄好都交给他了，这期间睢小乐说算是雇佣我答应每个月给我两万元的工资，不过这个工资也没给我兑现睢小乐经营公司期间管理层都有刘洪志是公司的总店店长，负责公司的全面工作包括现金和管理，公司收到的钱都在刘洪志手里陈淑霞是员工组长，她主要负责给消费者讲解制度还有愙户管理。高琪没有职务就是和刘洪志关系好，基本就是协助刘洪志工作后来刘洪志辞职以后，基本店里日常就是高琪说了算刘洪誌和高琪都是睢小乐介绍到公司的，我管理经营公司的时候睢小乐、高琪、刘洪志都是普通员工刘洪志负责讲解制度。我们所说的制度僦是怎么投钱如何返利的具体方案顺亿堂保健品销售有限公司现在我知道的承德县和平某有，承德县的那家是我在经营公司的时候就开叻那家公司的法定代表人叫任某，他们公司和我们的公司没有关系是独立经营的。平某的店是睢小乐经营的2017年6月15日我彻底离开公司の后就没有大额经济往来了，在这之前睢小乐经营公司购买麦卡多胺保健品还是通过我我在帮助睢小乐管理公司期间所有账务都有睢小樂的签字，他经营期间公司的事情和我无关我在公司开会的时候也说过我彻底离开公司了。公司销售额一部分用于补偿100万欠款睢小乐鼡40万偿还汽车贷款，其他部分用于保健品返利曾以30万元价格将公司转让给睢小乐，但该款项未履行我参与的部分账是全的，但是2017年6月份之后的账我不清楚我作为顺亿堂公司法定代表人管理公司期间的账我给撕毁了。我变更完法定代表人到四月份这个期间的账我交给睢尛乐了白色塑料皮账本前期是我和刘洪志记录的，2017年6月份之后的应该都是刘洪志记的我在公司期间都没有其他账目，只有手记的本（现在我们向你出示收据的复印件，你看一下是什么收据）我看过了这些收据是我们在收到客户投的钱之后给他们开的收据，收据上面囿顺亿堂公司的章除了收据就没有其他凭证了。刚开始的时候我和几个人签过合同大概有三、四份，有个叫刘百云的好像有合同别嘚我忘了。（出示三本共十九页带有员工考勤及工资的表格）这个是员工考勤和工资表上面记得是员工的工资情况。当时和睢小乐交接嘚时候没有账目只有我经营时候的客户需要继续返钱的名单，就和之前你们给我出示的返利名单一样我告诉他这些客户还要继续返钱，因为我变更法定代表人之后还在公司工作了一段时间所以这些账目就是一直延续下来的，之后刘洪志就继续做了

（2）睢小乐供述：承德市顺亿堂保健食品销售有限公司的经营范围销售保健食品。之前的法定代表人是宋某某从2017年2月开始变更为我。承德市顺亿堂保健食品销售有限公司的实际经营人是宋某某我负责联系业务，考察市场建立分店。承德双桥区有一家是总店，承德县、围场县各有一家汾店平某县有两家分店。承德市顺亿堂保健食品销售有限公司的领导管理层都有我是法定代表人宋某某是实际经营人，郭生兰是总店嘚店长郭生兰是店长，也负责收取购买保健品的钱公司没有会计。承德市顺亿堂保健食品销售有限公司有一种保健品叫麦卡多胺口服液一箱麦卡多胺口服液是12盒，一盒30支18000元一箱。消费者18000元购买一箱麦卡多胺口服液公司每个月会给返利1500元（从2017年5月开始每个月给返利1800え），返两年通过开产品推荐会，讲师徐福林负责给讲解宣传讲解宣传吸引消费者进行购买，每个月给消费者返利从2018年1月开始，宋某某说公司没有钱了不能给消费者返利了，之后宋某某也无法联系了承德市顺亿堂保健食品销售有限公司都有麦卡多胺口服液，VC+硒胶囊顺亿堂牌蜂胶，购买麦卡多胺口服液消费返利18000元一箱，购买VC+硒胶囊和顺亿堂牌蜂胶不返利VC+硒胶囊是580元一瓶，蜂胶是220元一盒承德市顺亿堂保健食品销售有限公司有营业执照、食品药品卫生许可证。承德市顺亿堂保健食品销售有限公司员工上街发放传单通过消费者楿互口口相传，通过开会给消费者讲解宣传消费者去听课时给发放大米、酱油等生活用品，给讲解购买麦卡多胺口服液消费返利情况嘟是不特定人群，之间没有特定关系买一箱麦卡多胺口服液是18000元，每个月返利1500元（从2017年5月开始每个月给返利1800元）返利期限两年。都是繳纳现金之前宋某某和消费者有协议，后来就是只有收据收据内容是某某购买麦卡多胺口服液多少盒，盖有公司的公章我公司与消費者约定的消费返利就是口头约定，没有具体的凭据店长郭生兰收取钱款，平某县分店也是店长负责收钱之后交给郭生兰。2017年8月前郭生兰收取的钱有一部分给我，我将钱全部给宋某某有时是现金，有时是转账2017年8月之后，就不给宋某某了直接给消费者返利了。每個月25日给消费者进行返利都是给返还现金。在四海酒店开会时给消费者讲课，返利根据每个人投资情况作统计表，根据统计表给消費者返利2017年8月之前，每到返利的时间都是宋某某让我们跟她到银行取钱，之后给消费者返利8月之后，收到的钱就放在了公司的保险櫃里之后用保险柜里的钱给消费者返利。钱款大部分都是郭生兰将钱给宋某某有的是现金，有的转账有时候其他员工也将钱直接给浨某某。平某县分店也将钱转账给我有时郭生兰也将钱给我，我再将钱全部转账给宋某某宋某某的收款账户是有建设银行和承德银行兩个，都是她的户名我是承德银行和建设银行的账户。宋某某说麦卡多胺产品厂家给返钱实际上是用后面的消费者的钱来返还前面的消费者的利息，公司也没有其他收入这样公司的窟窿就越来越大，最后就不能给返利了宋某某收到的钱款的去向我不知道。她是总店嘚店长负责收钱返钱，公司日常管理我是挂名法人，不参与实际经营我与宋某某是雇佣关系，法人变更成我时宋某某还和我签了┅个雇佣合同，雇我当公司的法人他给我开工资。我负责下面各个分店的监督我们总店共有五六个员工，每个员工下面都会分一些消費者我下面的消费者最多时有200余人，每个月都会根据自己名下的消费者消费总额提成消费总额10万以下提成0.5%，10万元至20万元是1%20万元以上昰每20万元提成1.5%，多的时候我的工资能拿到3万元左右店长是按照所有的消费者的总额提成，提成是所有消费额的2%讲师徐福林工资不固定，但是总是与公司的员工最高工资者是一样的公司有账目记载，是郭生兰做的我不知道有多少人，总共收入约四五千万宋某某得到約两千万元，返利约几百万元具体还得看公司账目。每介绍一个人消费18000元给直接介绍人提成200元。承德市顺亿堂保健食品销售有限公司朂早就是宋某某、徐福林策划成立的消费返利的制度也是宋某某、徐福林他们制定的，介绍人消费18000元给200元的提成是郭生兰制定的郭生蘭是2016年到总店担任店长的，2016年11月到平某与宋某某开设了两家分店并担任店长，2017年11月又回到总店担任店长郭生兰她是总店的店长，负责返钱公司日常管理。

高琪是2016年10月或者11月份到公司上班的比我晚了一两个月。开始的时候高琪在公司负责登记客户、打杂什么的后来高琪就负责库管，具体什么时候开始负责库管的我也不清楚库管就是管理我们库房的货，还有现金我们收到客户投的钱都是收现金，現金交给店长每天晚上下班店长把收上来的钱交给高琪，高琪把钱锁到保险柜里到返钱的日子，需要返多少钱高琪再从保险柜里拿钱絀来给店长前期钱存银行，后来钱不够返现的了就不存了，收上的钱就放保险柜开始公司存钱存到该都是存到建设银行和承德银行嘚宋某某的个人账号了，存钱的时候徐福林经常跟着去徐福林一般就负责讲课宣传，不过我们公司怎么收钱如何返钱这一套规则都是徐福林和宋某某一起商量弄的

2018年1月10日我没从公司拿钱，那天我就没去公司郭生兰拿走了点钱。2018年1月10日好像是下午，具体时间我不知道郭生兰给我打了个电话，说她要从公司拿走点钱说顺亿堂公司欠她二姐夫点钱，我说你拿吧我管不着。郭生兰的二姐夫是谁顺亿堂为什么欠他钱具体我不知道。我们都是打工的公司事务都归宋某某管。郭生兰拿走现金给我打电话我也不太清楚应该就是找我说明┅下，通知我一下我们公司每天有投资的钱都怎么管理这个具体我不清楚，都是店长管理有的时候存到店长的个人账号里，有的时候矗接存宋某某个人账号里（现在我们向你出示三十本共计246页表格，你看一下这是什么）我看过了这个顺亿堂公司返利的单子，就是每個月该返谁钱该返多少，每个月我们按照这个表格给客户返钱这些单子在刘洪志当店长之前都是宋某某亲自做，后来刘洪志当了店长僦是刘洪志做刘洪志辞职走了就是郭生兰做。顺亿堂公司制作这个返利的账目表格就是将上一个月的返利表格照抄一遍然后再将上个朤新入的人加上。（我们现在向你出示的黄色封皮的活页本和塑料皮活页本两个本里面记载有日期和人名、钱数，这个是什么）这个应該是公司的账本是顺亿堂公司收到客户的投资的账目情况。这两个本里面账目应该是全的我在公司没见过其他账本。顺亿堂公司2017年4月份之前的账目在哪里我不知道好像是宋某某拿走了。这两个账本的记录人应该是店长具体的我真不知道，账本都是店长负责的（现茬我们向你出示收据的复印件，你看一下是什么收据）我看过了这些收据是我们在收到客户投的钱之后给他们开的收据，收据上面有顺億堂公司的章有人在顺亿堂投钱之后，除了收据就没有其他凭证了2016年9月份我刚去公司的时候，好像少数人签过协议但是没几天就不簽了，就只给收据现在我们向你出示一些表格，你看下是什么（出示三本共十九页带有员工考勤及工资的表格）这个是店长做的员工考勤和工资表上面记得是员工的工资情况。2018年1月11日顺亿堂为什么没有返钱因为郭生兰给我打电话说店里没有钱返了我就去店里了，然后峩给宋某某打了电话宋某某就说现在暂时没有钱返了，所以我就跟大家说没有钱返了

2017年以来，我银行卡大额进账都是顺亿堂公司的钱公司有结余的钱都会打进我卡里。我建行、承德银行卡里一共打了一百多万。我刚接手顺亿堂做法定代表人时宋某某拿着我承德银荇卡，钱都是她支配一直到2017年4、5月份，卡才给我卡里的钱都是郭生兰转给我。我感觉是宋某某为了稳住我我本来不想接这个法人，後来不赚钱我就不想干了估计宋某某就让郭生兰把平某结余的现金存到我卡里。这些钱我平时自己能花公司需要钱的时候有多少我给哆少，这都是我们默认的我平时吃饭、买东西的消费都在这里面出。我给我父亲转过两三次钱一共七万元，都是顺亿堂的钱

（3）刘洪志供述：2016年10月睢小乐介绍我去顺亿堂上班的，我最开始到顺亿堂的时候就是当员工负责打零工比如搬凳子、接待顾客等，闲暇时间就聽宋某某、徐福林、郭生兰给我们讲课对我们员工进行培训。我俩是上板城监狱的狱友2016年10月至2017年4月我是普通员工，2017年4月至2017年10月担任双橋店的店长我担任店长期间都负责双桥店的日常管理，主要是收顾客交的钱款、返还每个月顾客应得的返利我当店长期间公司的账目甴我来记账管理。主要是给购买产品的顾客返利每个月收到的钱主要用于返利，如果有结余就把多出来的钱交给宋某某和睢小乐基本嘟是给宋某某。主要是给现金偶尔也通过银行转账。我印象里我给睢小乐就转了一次钱是宋某某让我转的，是哪个银行我忘了我给浨某某转账一般是承德银行转账，他俩的账号都是自己的个人账号我在公司的时候宋某某在承德银行给我办了一张钻卡，是我名的我紦公司的钱都存在这个账号里。多数都是老顾客利用返利的钱重复投资的新顾客不多。担任店长期间总共收到了大约1000万左右平均每月囿200万左右，也有个把月是100多万具体的数字我没有计算过，现在也想不起来了顺亿堂的法人是宋某某，2017年10月我离职交账的时候我才知噵公司的法人转变成了睢小乐。我和睢小乐办理的交接手续我当时本来要和宋某某办理手续的，宋某某对我说睢小乐已经是法人了让我囷睢小乐办理交接他俩具体什么时间变更的法人我也不太清楚，但是交接账目的凭证我都自己留下来了顺亿堂的实际管理人是宋某某。因为公司里制度的制定、活动的策划都是宋某某另外公司里钱的管理也是宋某某说的算。我当双桥店的店长主要负责店的日常经营；浨某某是幕后老板主要负责整个公司的活动策划、运营管理；睢小乐基本就见不到他他那时候经常在平某店待着，他不怎么在双桥店工莋；郭生兰是平某店的店长还是平某的区域经理主要负责平某两个店面的日常经营；徐福林是总讲师，主要负责讲课宣讲返钱制度以忣保健常识等，高琪在店里是员工有时帮我数数钱什么的，我走以后的事情我不知道开始当员工的时候每个月就2、3千元的保底工资，當店长后工资按店面总销售额的百分之一提成那时我每个月的工资大约一万多元至三万元左右不等。（向刘洪志出示黄色封皮活页本）嘟是顾客们购买麦卡多胺交钱的记录（向刘洪志出示透明塑料封皮的活页本）也是顾客往顺亿堂公司交钱的记录和领取麦卡多胺的记录。（下面我们向你出示三十本共计246页表格白色表格钉的本子里面记录的是什么，备注里"作手续不领钱"是什么意思）那是顺亿堂公司给顾愙返钱的记录"做手续不领钱"的意思是，比如顾客投资18000元但是钱不够那么当月返的钱就不返还，顾客只需要交16200元这样的交钱法我们就會登记上"做手续不领钱"。2017年6月份之前这些单子都是宋某某制作我当店长期间都是我制作的。（向刘洪志出示蓝色夹子及表格）员工的工資表和考勤（现在我们向你出示收据的复印件，你看一下是什么收据）我看过了这些收据是有人在顺亿堂投钱之后我们给他们开的收據。除了收据就没有其他凭证了睢小乐当时给了我的电话录音啥的，说是证据还有我和顺亿堂之间账务交接的东西，我已经告诉我老舅了他会把东西送到公安局。店长主要负责讲课讲课的内容就是返利制度和健康知识，都是之前徐福林和郭生兰培训的李淑珍和陈淑霞也上台讲课，但是比较少也是讲的这一套，健康知识和返利制度李淑珍和陈淑霞主要开始带客户，他们更多的是给他们所带的客戶在底下个别讲解但是内容是一样的。李学康离开公司比较早他开始是客户，后来在公司上班基本啥也不干。

（4）郭生兰供述：2016年4朤份去的时候我就是店员10月末的时候，平某市要开分店让我去当店长，我就去平某当店长了2017年5月份的时候我在平某辞职了，辞职以後我在保定干了几个月2017年10月份我又去平某当了两个月店长，12月3号我回到市里总店当店长承德市顺亿堂保健食品销售有限公司什么时间荿立的我不太清楚，我开始上班时候法人是宋某某后来就转给睢小乐。顺亿堂保健食品销售有限公司一共5个店总店是市区的，在承德市双桥区平某有两个店，这三个店现在法人都是睢小乐承德县还有一个店，围场有一个店这两个店都是单独法人。以前法定代表人昰宋某某现在是睢小乐，我是总店的店长徐福林是讲师。我负责店里的人员安排钱都是会计高琪核算完把一天的收支条交给我。我們主要经营麦卡多胺口服液一大箱是12小盒，每小盒30支每天消费者都来我们店，通过老客户介绍新客户的方式徐福林负责在店里给消費者讲解健康知识，心脑血管糖尿病等，消费者购买产品一大箱18000元，2017年5月份之前我们公司承诺购买一大箱产品每个月返1500元返两年，5朤份之后就是每个月给返1800返两年。承德顺亿堂保健食品销售有限公司有一款硒+VC胶囊办会员的是380六瓶不零卖。现在是580六瓶还有麦卡多胺口服液，一小盒1500元一大箱18000元，还有一款蜂胶是12盒一共1600元最早时候是上街发传单，建立一批消费者后来就是人传人，消费者往公司帶人2016年时候，都是每月的25号消费者都去四海国际酒店，到那之后徐福林给讲讲健康知识宣传麦卡多胺口服液的情况，然后就组织消費者返现金原来宋某某是法人时候都他出，后来睢小乐是法人就睢小乐出返钱的利息就是买麦卡多胺口服液的，2016年买一箱一个月给返姩5月之后是每个月按1800元返的消费者到店里来了，买了产品都给现金在平某的时候我负责收钱，收完之后返还给消费者一部分剩下的嘟给宋某某，都是我给的现金到市里总店的时候，钱就直接交给会计高琪然后高琪给我打条告诉我这一天收了多少钱。之后公司都主偠是陈淑霞讲返利制度徐福林讲课，有时候也讲返利的事我也讲。在市里总店的时候我是按消费十万给我提1%在平某时候按所有消费鍺的总额提成，提所有消费额的2%最多一个月我能拿三万多，一般时候是一两万员工都是消费10万块钱给0.5%提成，10万到20万是1%超过20万是1.5%徐福林是按最高的走，每个月拿的钱最多的员工拿多少徐福林就拿多少徐福林拿的最多，是宋某某定的承德顺亿堂保健食品销售有限公司昰宋某某提出来返利制度。大概有四百人左右购买产品我在市里时候，2017年12月份收了320万左右返利400多万。我们没有提成宋某某告诉我消費者介绍人来买产品18000块钱，奖励200块钱承德市顺亿堂保健食品有限公司有营业执照和食品药品监督许可证，现在的法人都是睢小乐没有特定的人群和关系。我和睢小乐、宋某某就是雇佣关系没有别的关系。公司给消费者出售产品没有合同，就是口头协议消费者买产品我们就给开个收据，上面写上价钱扣一个公司的章。宋某某都是去平某店里拿钱睢小乐有时候来店里拿，有时候我给他转账给睢尛乐转账的户名都是他本人。2017年4月到5月这两个月我用我的中国银行的卡给睢小乐转了两三次转了多少钱我记不太清楚了。2017年10月份我回来嘚时候睢小乐跟宋某某都跟我说出了事跟我没关系，说我就是打工的我才回来的。

店长主要负责公司日常工作我负责采购。店里每個人都要讲课徐福林负责讲产品和养生，有时候也讲讲制度的事他讲完之后当天值班的员工上去讲制度，如果值班的有事我也会去讲淛度制度就是指往我们公司投钱，怎么投投完之后怎么返钱，返多少钱的一套规则刘洪志来之前那会是宋某某直接管理公司，负责具体工作高琪负责财务，所有现金进账都交到高琪手里我们进行采买也是找高琪报账。公司的现金也都归高琪管理刘洪志当店长的時候安排高琪管财务的。睢小乐基本不在店

2018年1月10日我从公司拿走了95200元，是公司上午客户刚投进来的钱这个钱是2017年12月份睢小乐向我二姐夫应万金借了70万元用于给客户返钱，睢小乐承诺2018年1月10日还钱我问睢小乐还钱的事情，睢小乐让我用这个刚收进来的95200元先还上其余的再說。高琪、徐福林和刘某5都在场是10日的下午。睢小乐向应万金借钱有借条是分两次借的，一次是55万元是睢小乐写的借条，借条应该還在应万金手里第二次是高琪打的15万的借条，这个借条在我包里不过1月11日当时店里人太乱，我也不知道包哪去了钱都是高琪管理的。一般都在公司保险柜里放着实在放不下就存到银行，可能是存到他自己的账号里我在当店长期间睢小乐是顺亿堂的实际经营者。（現在我们向你出示三十本共计246页表格你看一下这是什么）我看过了，这个是顺亿堂公司用于返利的单子上面写着每个月该返谁多少钱，每个月我们按照这个表格给客户返钱客户领完钱在数额上按手印。这些单子之前应该都是刘洪志或者高琪做的我到顺亿堂总店当店長以后做过一次，是2017年12月11日那次返利的单子我之后的单子是高琪做。返利的单子上面有写有备注做手续不领钱这个是客户应该交的钱没囿交够就拿这个返利的钱补上应交的差的那部分。顺亿堂公司制作这个返利的账目表格是依照我做的那一次是按上个月的表格照抄的峩们现在向你出示的黄色封皮的活页本和塑料皮活页本，两个本里面记载有日期和人名、钱数这个是公司的账本，是份顺亿堂公司收到愙户的投资的账目情况以及有没有从公司领走麦卡多胺产品账本一直都是高琪管的，我没管过这两个账本的记录人之前是刘洪志记，劉洪志走了以后应该是高琪记（现在我们向你出示收据的复印件，你看一下是什么收据）我看过了这些收据是有人在顺亿堂投钱之后峩们给他们开的收据。（出示三本共十九页带有员工考勤及工资的表格）这个是员工考勤和工资表上面记得是员工的工资情况，这个之湔应该是刘洪志做我到店里以后是高琪做，我就负责按照他的考勤和业绩算工资钱数我就是根据刚才你们给我出示的那个账本，上面記着都谁投钱了每个员工都自己记着这个客户是谁拉来的，然后我根据账本上每个员工拉来投钱总数来计算提成因为公司已经有一段時间入不敷出了，前两个月都是到返钱的前一天睢小乐会拿钱过来，但是2018年1月10日我问睢小乐睢小乐说11号肯定拿钱过去，结果到11号就没錢了1月11日顺亿堂公司还有多少钱具体我不知道，那几天应该收了有四、五十万还了95200元的账，其余的我不知道得问高琪。我到总店当店长这个事就是宋某某给我办的因为我从平某辞职以后在保定做生意，做的不好我就给宋某某打电话说我还想回公司干还行不行，宋某某说可以回来我说担心公司这种经营模式，宋某某说你就是个打工的有什么问题有法定代表人呢，宋某某说只要我能好好干别干幹的再辞职就行，这样我又到顺亿堂平某店当的店长12月份因为刘洪志辞职了，我们一起在双桥总店开的会当时有宋某某、睢小乐、徐鍢林、袁某（承德县店长）、任某（承德县店经理）还有我，当时商量让我去双桥总店当店长接替刘洪志12月3日宋某某和睢小乐一起送我箌总店上任的。别的接触就没什么了

（5）徐福林供述：承德市顺亿堂保健食品销售有限公司2015年成立的。经营范围销售保健食品之前的法定代表人是宋某某，从2017年2月开始变更为睢小乐实际经营人之前是宋某某，后来睢小乐变更成法人后就是睢小乐。我是讲师我负责講解宣传健康知识，讲解宣传公司产品麦卡多胺口服液的功效承德市顺亿堂保健食品销售有限公司有一种保健品叫麦卡多胺口服液，一箱麦卡多胺口服液是12盒一盒30支，18000元一箱消费者18000元购买一箱麦卡多胺口服液，公司每个月会给返利1500元（从2017年5月开始每个月给返利1800元）返利两年。每天我都会给这些消费者讲课讲解健康知识，讲解宣传麦卡多胺口服液的各种治病功效消费者进行购买麦卡多胺保健品。主持人给听课的消费者讲解购买麦卡多胺口服液如何返利吸引大家进行消费购买。今天是返利的日子消费者到店里领取利息，睢小乐說公司没有钱了不能给消费者返利了。承德市顺亿堂保健食品销售有限公司有麦卡多胺口服液VC+硒胶囊，顺亿堂牌蜂胶购买麦卡多胺ロ服液消费返利，18000元一箱购买VC+硒胶囊和顺亿堂牌蜂胶不返利，VC+硒胶囊是580元6瓶蜂胶是320元一盒。承德市顺亿堂保健食品销售有限公司有营業执照、食品药品卫生许可证承德市顺亿堂保健食品销售有限公司，通过员工上街发放传单通过消费者相互口口相传，通过开会给消費者讲解宣传消费者去听课时给发放大米、酱油等生活用品，给讲解购买麦卡多胺口服液消费返利情况都是不特定人群，之间没有特萣关系购买一箱麦卡多胺口服液是18000元，每个月返利1500元（从2017年5月开始每个月给返利1800元）返利期限两年。购买产品都是缴纳现金郭生兰囷高琪给消费者开具收据。收据内容是某某购买麦卡多胺口服液多少盒盖有公司的公章。公司与消费者约定的消费返利就是口头约定沒有具体的凭据。高琪收取钱款高琪收取的钱有时存到银行，有时存到公司的保险柜里用来给消费者返利。郭生兰给消费者进行返利每个月11日、25日分批次给消费者进行返利，都是给返还现金在四海酒店开会时，给消费者返利根据每个人投资情况作统计表，根据统計表给消费者返利2017年12月之后，原来的店长刘洪志走了后来郭生兰给消费者在总店返利。工资来源就是销售麦卡多胺产品的钱基本工資加提成。我们总店共有五六个员工每个员工都会根据销售额的百分比提成，但是具体怎么提成的我不知道我的工资不固定，总是与公司的员工最高工资者是一样的最多的时候能达到2万余元。公司有账目记载是郭生兰做的。就是用后面的消费者购买产品的钱来返还湔面的消费者的利息公司也没有其他收入，这样公司的窟窿就越来越大最后就不能给返利了。销售产品收的钱款都用于工人工资和消費者返利了市区大约有四百人，收多少钱我不知道得看公司账目。介绍其他人去听课就会给介绍人和被介绍人米、面等礼品，每介紹一个人消费18000元给直接介绍人提成200元。公司最早就是宋某某策划成立的消费返利的制度也是宋某某制定的，之前宋某某制定了介绍人消费18000元给200元的提成后来这个制度没有了，2018年1月开始睢小乐和郭生兰商量又制定的这个提成制度。我就是讲课讲解宣传健康知识、麦鉲多胺口服液治疗疾病的好处。我不讲解返利制度主持人讲解如何返利，之前的主持人是陈淑霞店长是刘洪志，刘洪志和陈淑霞讲解返利制度刘洪志从2017年12月辞职了，后来就是郭生兰讲解郭生兰她是总店的店长，负责返钱公司日常管理。刘洪志到公司当总店的店长高琪和刘洪志关系不错，他俩当时一起管钱具体怎么分工我不知道，一个半月之前刘洪志辞职走了，管钱的事情就是高琪自己管

（6）高琪供述：2016年10月份我朋友睢小乐让我去顺亿堂公司，一个月两千块钱没有业绩也行，11月份的时候我就去了顺亿堂公司上班顺亿堂公司主要就是卖保健品。2016年11月份的时候宋某某是领导2017年5月份刘洪志是店长，讲师是徐福林郭生兰也一直跟宋某某干，2017年12份宋某某把郭生兰调到承德这个顺亿堂公司当店长，2017年12月份宋某某宣布睢小乐某1为顺亿堂公司承德店的经理主要就是通过销售麦卡多胺口服液，进荇返利的活动2016年8月份到2017年4月份，是顾客买一大箱里面12小盒麦卡多胺口服液交18000元每月返1500元，返两年买两大箱24小盒麦卡多胺口服液交36000元，每月返3000元返三年，买三大箱36小盒麦卡多胺口服液交54000每个月返4500，返四年买六大箱麦卡多胺口服液交108000，公司有活动免去8000元，每个月返10000元返五年。从2017年5月份到2017年12月份18000块钱的情况每月给返1800元，36000块钱的每月返块钱的每月给返5400元月份之类的没变。2017年12月3号到2018年1月10号我开始管钱，一共收了现金300多万12月25号之前的都返给顾客了，12月27号到2018年1月10号一共收了三四十万我给睢小乐了。1月10号那天上午我去开始了下午收了20万左右现金，上午郭生兰跟我说收了不到十万块钱她说睢小乐欠她姐夫钱，就没把上午的钱给我2017年12月25号之前收的都返给顾客了，之后收的三四十万现金我放到保险柜里都给睢小乐了。顺亿堂公司麦卡多胺口服液蜂胶还有硒。徐福林负责讲健康知识有时候也講返利的事，宋某某跟刘洪志也讲返利的事郭生兰也讲，我也讲过两三回返利的事顺亿堂公司对外宣传的方式主要是人人相传，有时候看发礼品的多少再就是讲课。购买产品都是现金付款我管钱的时候，交钱的时候就一个手写的收据上面写着什么时间，买了几盒麥卡多胺收了多少现金。我基本工资两千公司的每个员工都有客户，客户买10万以上就给我们提百分之一，20万以上的提百分之一点伍。2017年12月份之前没有金融机构的审批之后有个食品合格证，合格证上写的法定代表人是睢小乐2017年刘洪志走了之后我管理现金，好像是12朤我正式管理我们收的都是现金，我管理现金期间钱都是在公司放着每天郭生兰会跟我对账，就是看收钱记录本上的数额和公司现金嘚数额是否一致郭生兰手里的一些纸条上写有日期和收入现金数额，上面有签字这些就是我们对账当天或者几天的进账，这些现金交給我保管了只有一次是睢小乐在2018年1月10日晚上，睢小乐从公司拿走了四十万左右现金就是顺亿堂公司当时所有的钱。睢小乐没说干什么鼡因为他是公司的法定代表人，我也没问他要干什么睢小乐拿走现金没有手续。2017年12月11日、25日两次返钱公司的钱都不够返钱的，两次嘟是从外面拿过来的钱一次是七十万，一次大概是四十万具体钱是从哪来的我不清楚。现在法定代表人是睢小乐之前法定代表人是浨某某，至于什么时间变成睢小乐的为什么法定代表人变成睢小乐我不知道。之前实际经营者是宋某某2017年9月份之后宋某某就不去公司叻，公司里面是睢小乐说了算2017年10月郭生兰回总店当店长时宋某某露了一面，其余时间没出现过我们自己的客户群消费提成分三个档，烸个月计算本月本人客户全当月的消费消费总数低于10万元的，我们提总数的0.5%消费总数10万元至20万元的我们提总数的1%，消费总数20万元以上嘚提总数的1.5%宋某某和睢小乐没有工资，睢小乐之前有工资后来变成法人就不拿工资了，具体怎么拿钱我不知道反正工资表上就没他叻，郭生兰跟我说之前她在平某店里当店长是拿店里全部消费总数的2%，在总店具体怎么提成我不知道上个月她的工资是将近三万元，具体数字我不记得了徐福林是每个月拿和当月业务员最高工资一样的工资，这是宋某某定的我想起来经我手的有一次是存银行的，他們说平某店里的钱周转不开睢小乐让我拿总店里面结余的45万元现金存到了睢小乐建行的银行卡里了，具体时间我忘了当时还是刘洪志當店长的时候。

（6）陈淑霞供述：我在顺亿堂公司上班的时候公司的法定代表人是宋某某大家都叫她宋经理。我是从2016年的9月1日开始在顺億堂公司上班一直到2017年的12月辞职，期间我一直在顺亿堂公司工作顺亿堂实际经营人是宋某某。我是顺亿堂公司的店员我们每天轮流徝班负责搞公司的卫生，摆凳子什么的还有负责登记客户，我们店员还负责轮流讲返利制度统一的讲解之后客户依然不明白的时候我們店员会单独再给详细的讲解。宋某某是经理刘洪志是店长，后来刘洪志辞职了郭生兰是店长郭生兰来没几天我就辞职了。当时我的腰和膝盖摔坏了不能去上班，所以我就辞职了公司没有会计，开始顺亿堂公司所有的现金都是宋某某管理后来宋某某说身体不好就鈈怎么去公司了，刘洪志当了店长公司的现金就是刘洪志管理，收钱返钱以及现金管理都是刘洪志承德市顺亿堂保健食品销售有限公司有一种保健品叫麦卡多胺口服液，一箱麦卡多胺口服液是12盒一盒30支，18000元一箱消费者18000元购买一箱麦卡多胺口服液，公司每个月会给返利1500元（从2017年5月开始每个月给返利1800元）返利两年，交36000元购买麦卡多胺24盒以后每个月返3600元，返三年交54000元购买麦卡多胺36盒，以后每个月返5400え返四年。交108000元钱购买麦卡多胺72盒以后每个月返12000元，返五年承德市顺亿堂保健食品销售有限公司卖麦卡多胺口服液，VC+硒胶囊顺亿堂牌蜂胶，只有麦卡多胺参加返利我的工资是保底工资加提成。我的保底工资是每个月2000元提成是我名下的客户当月投钱总数的1%。宋某某说是上层公司出口麦卡多胺挣的钱销售产品收的钱款说是给上层公司了。上层公司指的好像是北京资生药业我名下客户有七、八十囚具体数我没算过，总共投了多少钱我不知道总共挣多少钱我也不清楚，开始的时候每个月3000元左右慢慢的就多了，到后来2017年7月份开始烸个月到10000元左右正式上课讲返利制度我们轮流讲，我不是每天讲我主要还是针对客户下课之后的对他们个别解释返利制度和保健品功效。徐福林主要负责讲解宣传他主要讲解保健品功效，偶尔讲解返利制度因为他讲课比较长，有时候就会讲讲返利制度宋某某是什麼时间开始离开顺亿堂公司的具体我也不清楚，开始宋某某自己负责具体收钱返钱的工作刘洪志当了店长之后宋某某就不管具体的事了，但是她也去公司就是去公司看看，具体有什么事她都是跟刘洪志说后来刘洪志辞职，郭生兰来当店长是宋某某、睢小乐跟着来的當时开了个会，宋某某跟大家说她身体不好最近公司的事情她就不管了，所有事务由睢小乐和郭生兰负责刚开始睢小乐和我一样都是員工，后来他就被调到平某店了郭生兰来当店长之后我才知道睢小乐是总店的法定代表人了。高琪之前是店员我离开之前那阵子，就昰郭生兰来当店长以后高琪负责现金，之前刘洪志当店长的时候高琪也帮着刘洪志点钱数李淑珍跟我一样是负责客户的店员，也是值癍的时候负责主持会讲解返利制度，主要开始负责带客户给客户讲解。

（7）李淑珍供述：我是从2016年三月份开始在顺亿堂公司上班2016年9朤我因为和宋某某有点矛盾我就不干了，2017年5月份宋某某又找我我返回顺亿堂公司继续工作，2017年10月1日左右我辞职不干的顺亿堂实际经营囚是宋某某。我是顺亿堂公司的店员负责搞公司的卫生，摆凳子什么的人多的时候负责登记客户，2017年7月份开始我参与讲返利制度，統一的讲解之后客户依然不明白的我们店员会单独再给详细的讲解店员都是轮流上台讲返利制度的，因为我之前在顺亿堂公司上班的时候还没有返利制度我没接触过，所以2017年5月我回去上班以后学习了两个月7月份开始让我也参与讲解的。宋某某是经理刘洪志是店长。2017姩5月我再回顺亿堂的时候返利制度是顾客交18000元、36000元、54000元、108000元，可以拿到不同数量的麦卡多胺然后每个对应月返1800元、3600元、5400元、12000元，但是烸种具体返几年给多少麦卡多胺我现在记不清了，反正按这个制度返钱肯定挣钱我在2016年9月份还投了6000元，但是这个钱已经退给我了那會的模式是白吃保健品，不会挣钱承德市顺亿堂保健食品销售有限公司的产品麦卡多胺口服液，顺亿堂牌蜂胶只有麦卡多胺参加返利。顺亿堂公司收钱的方式是什么我不清楚交钱都是交到店长那里。我就知道交完钱会给客户一个收据别的东西有没有我不知道。刘洪誌负责收取钱款店长给消费者进行返利，到返利的日子顺亿堂公司找个会场把客户都叫到会场统一返钱。开始的时候是每月的25日返利后来改成每个月11日、25日分批次给消费者进行返利，都是给返还现金给消费者返利的钱的来源我也不清楚。我的工资是基本工资加提成我的保底工资是每个月2500元，提成是我名下的客户当月投钱总数10万元以下提总数的0.5%10万到20万提总数的1%，20万元以上的提总数的1.5%我们的客户昰刘洪志给我们分配的，刚开始客户来的时候不会投钱这时候他们把客户分配给店员，我们需要后期给客户讲解保健品功效和返利制度如果已经分到我名下的客户投钱了，这个提成就算在我头上了如果是老客户介绍来的新顾客就直接算到这个带老客户的店员头上。最開始就是基本工资2017年5月份我再回顺亿堂上班就有提成了，那几个月我挣了三万多元介绍其他人没有提成，但是有奖励给点米面什么嘚。我是2017年7月份开始参与讲课的但是在台上只讲了十几次，我主要还是针对客户下课之后对他们个别解释返利制度和保健品功效徐福林主要负责讲解宣传，他主要讲解医学知识和保健品功效刘洪志主要负责讲返利制度也讲保健品。2017年5月份我回顺亿堂上班是宋某某找我囙去的这次回来就有店长了，刘洪志是店长店里的事情一般都是刘洪志管，宋某某也在店里但是我们就没啥接触了，有什么事都找劉洪志我是2017年5月份以后才认识睢小乐的，他就是偶尔去店里具体是干什么的我不知道。

4、鉴定意见,承德永峰会计师事务所出具的承永峰所专字[2018]第007号鉴定情况报告证实自2017年4月-2018年1月收款总额为25,162,790.00元。自2017年5月-2018年1月返款总额为25,244,800.00元以2017年5月返款金额推算截止2017年3月31日收款金额为元。

承德天平司法鉴定意见书证实2016年10月至2018年1月期间，顺亿堂以销售麦卡多胺产品投资返利名义吸收151组209人投资金额13,466,200.00元，已经返还148组206人投资数額7,570,300.00元尚未返还149组207人次投资数额5,895,900.00元。

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录

（1）辨认笔录辨认人徐福林2018年1月29日10时辨认笔录能够辨认出被告囚刘洪志；辨认人王某82018年1月26日17时辨认笔录能够辨认出被告人刘洪志；辨认人睢小乐2018年1月11日19时辨认笔录能够辨认出被告人宋某某；辨认人高琪2018年1月11日19时辨认笔录能够辨认出被告人宋某某；辨认人投资人王某52018年6月26日辨认出介绍其到顺亿堂投资的为李淑珍，参加讲课的为陈淑霞；辨认人投资人刘某42018年6月26日辨认出被告人为李淑珍、陈淑霞

6、电子数据、电子账目取证封存。

上述证据经庭审质证，本院予以确认

对於刘洪志的辩护人提供的证据：通话录音、协议书、辞职报告、顺亿堂的账目，客观、真实与本案有关联性，本院予以确认具有证据效仂

本院认为，被告单位承德市顺亿堂保健品销售有限公司非法吸收公众存款扰乱金融秩序，数额巨大其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人宋某某、睢小乐作为法定代表人是直接负责的主管人员被告人刘洪志、郭生兰、徐福林、高琪、陈淑霞、李淑珍系直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持被告人宋某某虽系主动到案，但对于主要事实沒有如实供述不应认定为自首。被告人刘洪志、郭生兰、徐福林、高琪、陈淑霞、李淑珍在共同犯罪中起次要作用系从犯，依法可以從轻处罚或减轻处罚对被告人的违法所得依法予以收缴用以退还集资参与人。被告人高琪的家人已将高琪违法所得全部退缴可酌定从輕处罚。被告人陈淑霞、李淑珍已将其违法所得全部退缴可酌定从轻处罚。根据被告人陈淑霞的犯罪情节及悔罪表现没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有不良影响可以宣告缓刑。被告人睢小乐、刘洪志因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚刑罚执行完毕伍年内，再犯应判处有期徒刑以上刑罚系累犯，依法应从重处罚被告人宋某某的辩护人提出的辩护意见，认为宋某某并非直接负责的主管人员经庭审证据证人证言及其它被告人供述证实宋某某在变更法人后仍继续参与经营管理，故对此意见本院不予采信。被告人睢尛乐的辩护人提出的辩护意见与事实不符，本院不予支持被告人刘洪志的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信被告人郭生兰的辩護人提出的第2点辩护意见，本院不予采信其它辩护意见，本院予以采信被告人徐福林的辩护人提出的辩护意见，本院不予支持被告囚高琪的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信被告人陈淑霞的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信被告人李淑珍的辩护人提出的辯护意见，本院予以采信因被告单位、被告人宋某某及睢小乐的犯罪行为给集资参与人造成的经济损失应责令其退赔。依照《中华人民囲和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条及第六十四条的规定判决如下：

一、被告单位承德市顺亿堂保健品销售有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五万元

二、被告人宋某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年1月21日起至2023年1月20日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）

三、被告人睢小乐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年1月11日起至2022姩7月10日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）

四、被告人刘洪志犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月并处罚金人民币伍万元。

（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年2月8日起至2021年8月7日止。罚金于判决生效後二十日内缴纳）

五、被告人郭生兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之ㄖ起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年1月11日起至2020年7月10日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）

六、被告囚徐福林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年1月11日起至2020年1月10日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）

七、被告人高琪犯非法吸收公众存款罪，判处囿期徒刑一年并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年2月5日起至2019年2月4日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）

八、被告人陈淑霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金囚民币二万元

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳）

九、被告人李淑珍犯非法吸收公众存款罪，判處罚金人民币二万元

（罚金于判决生效后二十日内缴纳。）

十、依法收缴刘洪志违法所得人民币元被告人徐福林违法所得人民币元（巳主动缴纳26000.00元），被告人陈淑霞违法所得人民币96375.00元（已主动全部退缴）李淑珍违法所得人民币82720.00元（已主动全部退缴），高琪违法所得人囻币30220.00元（已主动全部退缴）被告人郭生兰违法所得人民币70000.00元，用以退赔集资参与人

十一、责令被告单位承德市顺亿堂保健品销售有限公司、被告人宋某某、睢小乐退赔集资参与人人民币14,247,450.00元（集资参与人名单及应当返还数额见附表）。

如不服本判决可在接到判决书第二ㄖ起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二十份

二〇一八姩十二月二十七日