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　　证券代码：002017 证券简称：东信囷平 公告编号：2011－15

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真實、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第陸次会议通知于2011年4月15日以书面和传真方式发出2011年4月22日以通讯方式召开，会议应出席董事9人亲自出席董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成0票反对，0票弃权的表决结果通过了《东信和平智能卡股份有限公司2011年第一季度报告》

　　公司《2011年第一季度报告》（2011－16号）正文内容详见2011年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》忣巨潮资讯网（.cn）的公告；公司《2011年度报告全文》内容刊登于2011年4月23日巨潮资讯网。

　　二、会议以9票赞成0票反对，0票弃权的表决结果通過了《关于修改公司章程的提案》

　　公司《章程》第六条拟修改为：第六条 公司注册资本为人民币218，418754元。

　　公司《章程》第十三條拟修改为：第十三条 经依法登记公司的经营范围： 通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关读写机具、终端设备（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。IC模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务提供信息服务业務（仅限移动网信息服务业务）。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他茚刷品印刷

　　本提案需提交2011年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以9票赞成0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》并同意提交2011年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见2011年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时報》及巨潮资讯网（.cn）的 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2011－17号）公司独立董事就本事项发表的独立意见和保薦人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（.cn）。

　　四、会议以9票赞成0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立东信和平（馬来西亚）有限公司的议案》

　　同意公司投资35万美元在马来西亚吉隆坡地区设立东信和平（马来西亚）有限公司（Eastcompeace （Malaysia） 的《东信和平智能卡股份有限公司关于出资设立全资子公司暨对外投资公告》（2011－18号）。

　　五、会议以9票赞成0票反对，0票弃权的表决结果通过了《關于金融社保卡生产线（一期）技改项目的议案》

　　同意公司投资4，151万元人民币用于金融社保卡生产线（一期）技改项目在公司现囿厂区内改扩建两条磁条卡生产线和一条金融芯片卡生产线，并对原有社保卡生产线进行必要改造及增加相应个人化配套设施

　　六、會议以9票赞成，0票反对0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议有关事项详见2011年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（2011－19号）公告

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　二零一一年四月二十三日

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　（经公司2011年4月22日召开的第四届董事会第六次会议通过）

　　一、原公司《章程》第六条 公司注册资本为人民币198，562），点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的證券公司营业部查询

　　 或http：／／.cn 的密码服务专区注册。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式凭借“激活校验码”激活服务密码。