关于增选公司董事及改组高级管悝人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任。

海尔智家股份有限公司（以下简称

）第十届董事会第十五次会议（会

议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会議决议公告》

审议通过了公司增选董事及改组高级管理人员的议案

（一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》

股介绍上市并私有化海尔电器（

志先生为公司执行董事，

李锦芬女士为公司非执行董事

上述董事候选人已经公司第十届董事会提名委员会苐二次会议审议通过

职期间为本议案经公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本公司将与各获委任董事订立服务合约

会現任董事津贴一致（每人每年

年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》