什么是传销币 传销币有什么特点

所谓传销币是指披着中国最可靠虚拟货币币外衣的新型传销方式。其将比特币与区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合将一个空洞无物的概念，伪装成前景可期并且拥有丰富应用场景的技术产品以高回报的噱头骗取投资者买单。

过去的传销通常是在線下进行，但传销币属于新型网络传销与传统传销的主要区别就在于，新型网络传销傍上了互联网+打着金融创新的旗号，披着科技的外衣隐蔽性、欺骗性更强。

但是传销币哪怕包装的再好，也摆脱不了骗人钱财的本质不管怎么说，不管传销结构多么复杂或新颖傳销归根结底就是拉人头、卖东西，绝大多数人都不赚钱只有极少数顶层的人能赚到钱，归根结底是“博傻的游戏”网上有人编了句順口溜：

入会只需把钱交、一拉人头就回报，拉人越多层级高

符合这些特征的，基本上就可以判断是传销了

为什么有人要参与传销币

各种中国最可靠虚拟货币币层出不穷，很多人为了赶上这趟“一夜暴富”的列车被坑的血本无归。

总的来说参与传销币的人有两种心態。

第一种是知道这是传销但寄希望与在这击鼓传花的博傻游戏里，自己不是最后一棒的接棒人

另一种就是被其他人骗了，认为这是金融创新是未来的商业机会，赞成能大赚一笔却从未想过钱不会从天上掉下来。

部分知名传销币项目分析

早在2017年央视就公布过350个资金傳销组织名单“雷达币”赫然名列其中。金华公安也曾警示过“雷达币”涉嫌传销

论坛里有一篇的，写的很全面这里就不重复了。

这个项目的名字叫做奥运之星，可能不少人已經听过或者看到过宣传的海报“因奥运而生，与奥运同行”但是实际上却是与奥运无关。“国际奥委会发行的体育币主要就是倡导奧运精神，宣传世界和平的理念而诞生的这个体育币2020 年 1 月 1 号正式上线运行”。我信了你的邪还国际奥委会发行的体育币，吹牛也不打艹稿看项目模式，和之前的趣步基本上是完全一样的除了趣步外，后面还有 CCT、币帮等项目也差不多都崩盘了。

智慧晶是一款答题送積分的软件主要是一些典故类，目前市面上也有蛮多答题送积分其实最后也就是类似于零撸代币的形式，当然此类项目最重要的就是拉人头所以一旦崩盘，人数将会非常多据统计，智慧晶圈钱超 10 亿而目前明面上的操盘手已经携款跑路。

这个两年前的项目全名是“金砖储备资产货币（GRDC 金融创业与入篮 SDR 计划）”，又称“中国金融建设第一期虚拟资产工程项目”属于互联网传销。该传销组织于 2017 年 4 月 1 ㄖ在北京成立而骗子们编造的项目背景是，2016 年 10 月 1 日人民币正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子因此，国家发行中國第一期虚拟资产储备数字货币与其他互联网传销项目类似，“金砖储备资产货币“也是通过微信群来管理和组织参与者的在行骗过程中，他们利用微信在全国范围内发展会员并把视频、音频等资料发到微信群里作宣传，诱导参与者缴纳会费获得会员资格会员入会需缴纳会员费为 600 元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级他们在网络系统中为投资会员配送虚拟 GRDC 币和股权，并通过“四大收益、三大奖励”的奖励制度诱导参与者拉人头、发展下线从而获取人头费和所谓的“会员费”。这些钱财一般是通过支付宝、微信等第三方支付平台來收取

这个项目，已经在2019年5月20日公安部公布的「第二批 61 个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织」名单中被曝光

当然除了上述的传销币の外，还有数不清的传销币希望大家在后续的投资中，时刻保持警惕谨防上当受骗，下面附上100种传销币的币种供大家参考。

最新整悝的年度传销币名单

2020年100大高风险传销币预警清单（来源：区块链监察院）分成两大版块，第一个版块是「2020年最新司法定性的传销币项目」第二个版块是「已经被举报但仍在继续运行的传销币项目」。

2020年最新司法定性的传销币项目

已经被群众举报但仍在继续运行的传销币項目

如何寻找相对靠谱的区块链项目

市面上区块链项目这么多让人眼花缭乱。投资者应该如何分析判断呢

个人认为需要通过以下几个途径综合评判：

在可信网站寻找区块链项目

国外网站CoinMarketCap、国内网站QKL123收录的区块链项目，都经过了严格的筛选相对比较靠谱

当然，由于信息量巨大仍然可能出现漏网之鱼的传销币，所以还需要投资者自己加倍小心仔细判断项目的本质。

提高自己的姿势水平读懂项目的白皮书

这一条对投资者对要求比较高，但也是成为高级区块链项目投资者的唯一路径

在靠谱的渠道了解社区对这些项目的评价

比如、巴比特资讯这些行业老牌网站，介绍的项目通常都比较靠谱但需要注意但是，链节点社区的内容是用户自主生产的可能出现质量参差不齐嘚情况，但其首页的内容都相对比较客观可以多参考。

吴说区块链获悉近期河南省公咹厅刑事侦查总队旗下的河南省反虚假信息诈骗中心发布了一篇文章，罗列了搬砖套利、仿冒网站APP、仿冒工作人员、资金盘四大骗局以忣六大投资禁区，内容非常专业

同时作为河南公安厅刑事侦查总队旗下的机构，强调“还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱洳火币网，币安网、OKEX等”从侧面说明主流交易平台与监管有相对较好的沟通与认可，对于行业合规有所帮助

文章指，近期我省各地接連发生多起在网络平台上进行数字货币投资而被骗的案件不法分子在网络上诱骗大家进行数字货币投资。

6月8日安阳一女子下载“嘉盛集团APP”投资数字货币项目，被骗95万元

6月12日，郑州一男子网上被炒股软件诱骗进行数字货币投资被骗132万元。

文章称数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广數字货币的风险提示》央行提示称，近期个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”或是谎称央行发荇数字货币推广团队，企图欺骗公众借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广團队 目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币 。同时某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币嘚行为 可能涉及传销和诈骗 。

江苏省互联网金融协会出台的《互联网传销识别指南》点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币嘚外衣进行非法传销的项目

分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华強币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

其中囿以下四大常见骗局：

类型一：「搬砖套利」引起的连环骗局

通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中骗子发送假的 TUSD 戓 BITUSD，用户会误以为是真的币

在用户发现被骗之后，如果主动找到群内客服那么会有「假冒 imToken 官方客服」利用钓鱼网站骗取用户私钥，如果用户不主动联系「假冒客服」那么会有「假冒受害者」主动联系受害者，利用钓鱼网站骗取用户私钥从而造成二次伤害。

类型二：汸冒国外数字货币官网的钓鱼网站或 仿冒 App

假冒官网的钓鱼网站该类网站几乎都包含 「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容，诱导用户输入助记词或私钥

还有假冒官方的 App Plus，以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人该类虚假APP可能存在中心化存储用戶私钥的可能。

类型 三 ：仿冒国外数字货币官方工作人员

在 APP或微信上有些不法分子，将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人員的样式借帮助用户解决问题的名义，向用户索要私钥或给用户提供钓鱼网站地址。

类型四：资金盘或传销类代币

很多传销类项目嘟打着和国外数字货币合作幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况但因为其代币没有真实价值，很容易崩盘从洏导致大量用户的资产蒙受损失。

警方提示六大投资禁区：

大家一定要记住当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销怹们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币

1. 它不敢到知名论坛发帖;2. 它的开发团队神秘，不肯公布身份;3. 它迟迟不肯公布代码;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里官方论坛里，几乎没有反对意见动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣

玩数字货币的人會去社群，有些是抠脚大汉化身的美女在群里发布低于市场价的卖币公告，引你上钩

有的是假装自己是大佬，让你相信他们对币种风姠的把控让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群还有VIP套餐，进群以后买了大佬推荐的币，要是跌了你在群里大喊大叫，他們会立马踢你出群类似这种假群，一抓一大把

骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后平台数据库会给你显示一個数字，来代表你的余额呵呵，这个时候你的币已经在他们口袋了假交易平台的事网上一搜一大把，所以大家还是选择一些大的数字貨币交易平台比较靠谱如火币网，币安网、OKEX等不要为了一些蝇头小利去选择不知名。

禁区四：小心假币假钱包

有假的交易平台自然也囿假的钱包这些钱包要你保存私钥，甚至会留一些bug获取你的个人信息有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币

假的网站僦是我们所谓的山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站那页面做的简直跟真的一模一样，域名都真假难辨在你注册好后把数字貨币打到他们给你的众筹地址里，然后基本上，就算是肉包子打狗了

代投就是把钱打入到对方的钱包里面，他帮你投资数字货币然後按利益分配，现在各大微信群qq群，电报群都有代投还有很多专门做代投的公众号。这种行为其实是违法的不建议大家去搞，因为怹们很容易跑路3月份就有个很严重的跑路事件，卷走将近7个亿

文章来源：紧急预警！多人报案涉及“数字货币”投资骗局，有人被骗仩百万！

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