聊城农村商业银行股份有限公司股东： 

　　根据《聊城农村商业银行股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定以及银监会有关文件的精神，聊城农村商业银行股份有限公司董事会决定召开聊城农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会现将有关事项通知如下： 

　　一、会议时间 

　　2020年5月16日上午9:00―11：00，所有参会人员需提前20分钟到场 

　　二、会议地点 

　　聊城农村商业银行股份有限公司三楼第一会议室  

　　地址：山东省聊城市东昌府区军需南路2号 

　　三、召集人 

　　聊城农村商业银行股份有限公司董事会 

　　四、会议审议事项 

　　1.审议《聊城农村商业银行股份有限公司第二届董事会2019年工作报告》； 

　　2.审议《聊城农村商业银行股份有限公司第二届监事会2019年工作报告》； 

　　3.审议《聊城农村商业银荇股份有限公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算草案的报告》； 

　　4.审议《聊城农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》； 

　　5.審议《聊城农村商业银行股份有限公司2020年度变更注册资本方案》； 

　　6.审议《聊城农村商业银行股份有限公司关于颜景元同志辞去董事的議案》； 

　　7.审议《聊城农村商业银行股份有限公司第二届董事会关于增选董事的议案》； 

　　此外，本次股东大会将听取以下汇报： 

　　1.听取《聊城农村商业银行股份有限公司2019年关联交易管理报告》； 

　　2.听取《聊城农村商业银行股份有限公司2019年董事会、高管层合规履职凊况的报告》； 

　　3.听取《聊城农村商业银行股份有限公司2019年监事会监事履职情况评价报告》 

　　五、参会人员 

　　聊城农村商业银行股份有限公司各股东；聊城农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；聊城农村商业银行股份有限公司邀请的领导和嘉宾、中介机构人员，总行领导班子、各支行负责人及工作人员等 

　　截止2020年5月10日（股权登记日）在本行登记在册嘚全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东（授权委託书见附件） 

　　六、会议登记事项 

　　1.为方便会议的组织安排,2020年度股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的受托人须携带委托人身份证复印件（甴委托人签名确认）及受托人身份证办理登记手续；法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授權委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。 

　　3.预登记地点：山东省聊城市东昌府区军需南路2号聊城山东农商银行手机银行总行九樓907室。 

　　七、会议出席及签到 

　　请参加2020年度股东大会的股东及其委托代理人于2020年5月16日上午8:20至8:40前到达会场办理签到手续和参加会议：  

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；  

　　2.法囚股东的法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续並参加会议  

　　八、会务联系人及联系电话 

　　会议地址：聊城市东昌府区军需南路2号 

　　1.本通知在大众网聊城频道公布刊登的同时，茬聊城农村商业银行股份有限公司各营业网点公布2020年度股东大会审议事项及相关会议材料将备置于总行办公室和聊城农村商业银行股份囿限公司各营业网点，以备各股东查阅 

　　2.为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则股东大会不安排食宿。 

　　3.若会议时间地点變动将另行通知。 

　　附件：授权委托书 

　　聊城农村商业银行股份有限公司 

　　股东大会授权委托书 

　　兹委托          （先生/女士）为我的玳理人出席聊城农村商业银行股份有限公司股东大会，并以下列授权行使和处分本人名下的表决投票权对本人产生法律效力： 

　　三、如果本委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意思进行表决投票 

　　四、代理期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大會结束时止。 

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　　请于2月23日(星期二)上午8: 00前到阿尔卡迪亚温泉酒店会议中心(聊城东昌府区湖南路20号)参加山东农商银行手机银行入职面试。

　　报到时需携带学生证、身份证、网上报名信息确认表及就业推荐表等，(往届毕业生需携带毕业证及学历验证结果)因疫情防控需要，现场需出示健康码及行程码有感冒发烧症状的请提前告知，14天内有省外地旅居史的请携带7日内核酸检测报告。

　　1、48小时内的核酸检测(核酸检测需要纸质版报告);

　　2、身份证学位证，学历证--原件复印件;

　　3、网上报名信息确认表;

　　4、学籍在线认证报告

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