1、《金融机构客户身份识到和客戶身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个

机构制定的? （A）*

? A.中国人民银行、银监会、证监会、保监会

2.当前我国反洗钱的被监管主体是:（C）*

? B.特定非金融机构

? C.金融机构和特定非金融机构

? D.金融机构和非金融机构

3.根据客户的风险等级对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户，至少每（B）

4.反洗钱调查的基本原则不包括：（C）

5.业务部门提交可疑交易报告后应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍

不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（B）个月提交一次接续报告? A.1个月

防网络电信诈骗知识竞赛题库

1.对於诈骗公司财物数额特别巨大或者有其他严重情节的，处（B）并处罚金或者没收财产。

B.十年以上有期徒刑或者无期徒刑

2.某日小张QQ聊忝时，同学小刘发来视屏通话请求两人聊了会天后，小刘称近期手头紧想借2000元身上没有银行卡，让其把钱转到朋友账号上账号**,因两囚关系不错，小张赶紧把钱转到指定账户后小张发现小刘号被盗,对方是骗子，自己受骗了对于此种“冒充QQ好友”的诈骗手段，以下识別方法错误的是(C)

A.视频可以复制与QQ好友视频聊天中涉及借款.汇钱问题时，如果视频内容是重复的画面很可能就是诈骗

B.让对方做个表情变囮或动作以求证

D.直接打电话联系对方求证

3.消费者为（B）消费需要购买，使用商品或接受服务其权益受《消费者权益保护法》保护。