http://img3.laibafile.cn/p/l/293255117.jpghttp://img3.laibafile.cn/p/l/293255133.jpghttp://img3.laibafile.cn/p/l/293255144.jpghttp://img3.laibafile.cn/p/l/293255126.jpg 我是一位受害者，有一天接到一个电话叫我投资现货原油、白银 ，我说不做这个，他说他们有一个股票免费交流群，每天有3只涨停股，叫我进群关注，我就是这样进了他们的圈套。
一，上海长江联合和会员单位骗子就利用这个手段来诱导投资现货白银 原油 这些 该公司所谓的 现货经营 已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令第3号等有关规定：不得将任何权益拆分为均等份额公开发行；不得采取集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易；权益持有人累计不得超过200人；不得以集中交易方式进行标准化合约交易（在商务部令第3号文件明令禁止）；不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见；商务部令第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。二、非法经营 涉嫌金融诈骗。没有和正规的交易所对接，没有现货和资金准备,他们利用石化清算公司提供的交易手段，代理商与 投资者 进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸（亏损资金），引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。央视3.15晚会曝光了此类现货交易，已经定性为非法经营和诈骗，是一种借助大宗商品市场进行非法期货交易。打着现货实物交易的名号，做着期货交易，其实质是平台与普通散户的对赌行为。三、交易诈骗 从某种意义上讲，此类的现货交易平台机构就是 大庄家 。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势，可以利用大量信息不对称来盈利；另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了，由于缺乏相应的监管，往往私下改变游戏规则，如修改系统数据等操作，让普通投资者亏损从而实现盈利。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割，这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。四、虚假宣传欺诈，诱骗上套 上海长江联合现货交易中心和会员单位业务员冒充第三者客户，打友情牌，获取信任以夸大收益、隐瞒风险，用虚拟赚钱单诱骗的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。五、虚假监管欺诈，诱骗入金 上海长江联合平台和会员单位业务员代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管，但从客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，所有资金其实只是转到阿凡平台公司账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格，在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？ 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。而上海长江联合和会员单位的交易是：（一）交易品种具有违法性： 根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，上海长江联合中心和会员单位经营的原油现货，完全不符合上述条件，却以与会员单位一起诱骗投资者交易 现货沥青，白银等 ，交易标的物违法！（二）交易的价格具有欺骗性 上海长江联合和会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格没有和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了 零和 的对赌，同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用，就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少输赢还有50%的概率，是公平公正的。（三）交易对象为标准化合约。 客户购买的 长江油1000桶，长江银120kg 等现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定，属于标准化合约，交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过 订购 和 回购 两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务，这些都构成了标准化合约。（四）交易行为属对赌式交易 交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是 你亏我赚、你赚我亏 的对赌。会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已 。 在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。}

开此帖目的： 当局者迷旁观者清 越觉得不会上当受骗的人 越容易放松警惕！我们对日常接处警 网络诈骗案件
受害者进行统计 高学历收入较高的白领 反而占百分之60以上！可想而知 大家缺的不是文化知识 缺的是反诈常识。针对这一问题 我准备利用休息时间
免费提供鉴别骗局的相关问题的回答，不需要付费咨询警长!公益帖对于不清楚 不确定是否是骗局的 可以在此贴下留言 ，我会提供一些意见 希望可以帮到你鉴别和预防上当受骗！由于设置了陌生人，部分私信内容会屏蔽 请勿发送私信。我可能会看不到！再此也多说一句，我的账号不会主动私信任何人，谨防骗子冒充我！如遇，用我头像名字索要钱财的 请第一时间举报！ @知乎小管家 之前也解释过一次了
可以看我之前发的文章！不做赘述~ 提问格式：XXXX名称
机构或个人XXXXX事情经过
简要叙述XXXXX相关问题及疑惑回复时间一般休息时间 我会进行解答。不保证完全正确，但确是本职工作起码有信心 能辨是非！对于我存疑或者无法确定是否为骗局骗子的 希望大家也要三思而行 不要轻易转账付款给他人！也希望大家集思广益，提出见解！互相交流，聊聊反诈那些事！希望我的看法意见能给予你们一些帮助
最后感谢大家的支持和关注 @黑猫警长呀 人人识诈，人人防诈 天下无诈！发布于 2021-12-29 13:45}

我在3月17号在58上找了一个说是调酒师学徒的工作。和一个王经理约好了在3月18到某某地方面试，到了发现是个ktv。进去后一个叫李某主管给我面试，一进去问我哪的，然后就说是我老乡什么的（套近乎，我还信了），然后谈完让我交420ic卡费用，然后让我买两条中华给调酒师傅。先后共计1420元通过支付宝转账给他了（到这已经很离谱了我还是没反应过来，太笨了）。到了3月19早上发消息让我到一个很远的地方培训，说了半天漏洞百出，这时我意识到被骗了，然后让我去找他，我说好，这时他可能有点怕了，说退钱给我让我滚蛋，我说可以，退钱也是这套那套的找各种理由不想退，或退一半什么的，我肯定不干啊。到最后退了1000块，还有420没退。我现在准备去派出所了解一下。未完待续，，，在这补充一下，遇到差不多问题的兄弟们我不能告诉你怎么做，我就说说我是怎么做的。
到最后微信这个人退了1000，剩下420不想退，让我打电话给他们的什么经理，然后打过去就骂我，态度很强硬不退（眼看说不通我也骂回去，然后骂不过就给我挂了），亮我不敢过去找他，然后我直接去我住的镇的派出所（ktv在另一个镇），派出所让我找当地镇派出所，然后我索性手机开着录音直接去找他了，进去前台让我到包厢等着，过一会那个什么经理就来了，大声对我吼问我刚才是不是我骂他，想唬住我，我没吃他那套，反正就让他退钱，然后他软硬兼施（从一开始说不退到少退一点，我当然是态度坚决一分不能少），他说了半天也没动手说话也没带脏字（就是大声，我也随他，他怎么说话我怎么说话），看我“不听劝”，实在没办法最后给我退了，一分没少。
希望兄弟们遇到类似的情况仔细甄别（其实以调酒师学徒名义让去面试加高工资基本坐实骗子了），仔细思考别像我一样当局者迷了。编辑于 2021-07-12 03:48}