泛亚庞氏骗局 助天为虐下的蛋？
作者：孙斌来源：期货日报
　　乐于被玩，事情真的这么简单？　　政府监管部门，是市场的裁判员、“守夜人”。监管部门应把“裁判”的牌子高悬，日日端视，如同面壁。　　联合国官方微博有这样一句话：“如果你在不公正的情形下保持中立，那你其实已选择站在邪恶者一边。”　　黑色幽默，政府被泛亚玩弄于股掌之中　　2010年12月，昆明市政府颁布《泛亚交易所交易市场监督管理暂行办法》，并由分管市领导担任主任，由市委办、金融局主管，协同市工商局、商务局、税务局等多家部门成立了泛亚市场监督管理委员会，对交易所和市场参与者以及交易所内的商品交易活动进行规范、监督和指导。监督管理委员会下设办公室负责各项日常工作。第二十二条明确：“交易所应当委托银行执行第三方存管方式，对生产商、批发商、交易商的资金进行存放和划拨。”　　一个地方政府对一家交易所专门制定监管办法，这实属罕见。看了上述办法，投资者没有理由不相信，投资泛亚应该是十分安全的。　　但记者获得的泛亚内部文件显示，所谓的监管，涉嫌被泛亚操纵，所谓的监管专家，乃泛亚的玩偶。泛亚向昆明市一副市长发出过《关于推荐监督管理委员会专家名单的报告》（昆有色[2011]33号）。泛亚推荐监管专家来监督泛亚，如今泛亚一地鸡毛，昆明市的严格监管岂不成了黑色幽默？　　泛亚把当地政府玩于股掌之中。在更高层面，泛亚也玩得炉火纯青。　　记者查阅资料发现，日，云南日报以整版刊出《解密泛亚有色金属交易所创新基因》。文章披露，2012年5月，国家行政学院启动“中国有色金属资源市场化定价研究”课题，“为国家相关部门和领导提供决策依据”。记者调查发现，该课题竟塞着泛亚私货，课题组关键成员竟是泛亚合伙人在幕后操纵着，庞氏骗子忽悠着国家相关部门制定行业政策。其组长就有单九良，副组长有泛亚执行董事郭枫、副总裁张子诺。　　显然，泛亚事件凸显政府在金融监管上的缺失。记者梳理全国各类交易场所监督管理办法发现，制度上都给现、期货交易所相关方设立了一条不能越雷池一步的红线，越过将受法律制裁。这就是交易场所及交易场所股东、实际控制人、监督管理部门的相关工作人员不得参与本市场的交易，不得泄露内幕信息或者利用内幕信息获得非法利益。这样的制度设计，最大可能地消除了市场上的信息不对称，维护市场交易的公平、透明和公正，对潜在的金融风险进行防范。　　然而，昆明市政府颁布的《泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》，根本没有上述规定。　　于是，泛亚与监管部门心照不宣地唱着双簧。泛亚与昆明市政府金融办均在亚洲金属网交易泛亚平台上的品种。日和6月28日，泛亚两份《自营有色金属销售业务的情况说明》，表明泛亚还在自己平台上涉嫌建“老鼠仓”。同时，泛亚合伙人还将自己注册的公司当作泛亚授权服务机构拉业务，涉嫌内幕交易。　　显而易见，由于成立泛亚的动机不纯，注定了政府对泛亚庞氏骗局的交易模式视而不见。骗局露出马脚后，云南省监管部门还屡发文件，支持泛亚合规运营。　　在专家纷纷站出来揭露泛亚庞氏骗局风头正劲之时，云南省金融办主任刘光溪，多次为泛亚这个所谓的现货交易所不做现货交易而专做融资的“委托受托模式”辩护。某单位一份曝光的10月上报的“秘密”字样材料，记述了刘光溪的说辞：“泛亚委托受托业务作为一种创新的供应链融资业务，已经超出‘国发（2011）38号’文和‘国办发（2012）37号’文的规范范畴，但也未发现有法律法规明确这项业务违法违规或需要审批。”　　泛亚系合伙人宣传的“以稀有成就富有”富了他们自己，平均每位股东在泛亚挣得2亿元净利利润后，泛亚崩盘，泛融网跑路。在一块合署办公的厦商所、厦金所数个电话包括24小时招商热线均无人接听的今天，一堆堆烂摊子，扔给了当地政府。　　谁之罪？　　相关部门“给力”，替泛亚上调信用　　泛亚成立4年来，始终没有通过部际联席会验收，始终在“清理整顿”之中。按说，庞氏骗局难以“坐胎”。然而，单九良、张子诺夫妇的成功之处在于总是心想事成，危机时刻有贵人相助，上调信用。　　“清理整顿”中的泛亚，按理说是不能通过工商年检的，但有关部门纷纷为其上调信用。2013年，云南省交易场所清理整顿领导小组办公室向省工商局发出《关于对正在进行清理整顿验收的交易场所延期年检的商请函》，请给予泛亚等交易所“开绿灯”，而当年7月，企业年检工作已经结束。于是，云南省工商局发出对正在进行清理整顿验收的交易场所延期年检的通知。　　无论什么融资都是融资，都属于金融业务范畴。记者查询泛亚工商登记经营范围发现，工商部门根本没有批准泛亚有融资业务，这属于超范围经营。根据《无照经营查处取缔办法》相关规定，由工商行政管理部门予以查处、依法予以取缔，没收违法所得等。　　然而，直到日，昆明市工商部门在“泛亚事件”爆发后，才匆匆索要泛亚2013年和2014年的年度报告，将泛亚列入“经营异常”名录，凸显监管缺失。　　泛亚银行账户年检过不了关，于是向云南省清整办递交《关于泛亚有色金属交易所银行账户年检相关事宜的请示》(昆有色[2013]17号)，特请该办公室为泛亚出示相关事宜说明的函，以便泛亚向相关银行做好解释说明，办理相关授权机构业务宣传等。于是乎，被调高信用的泛亚及其授权机构在银行一路“绿灯”，钱财源源不断流进泛亚。　　从单九良带领的泛亚合伙人从业履历中可以发现，他们注册的不少企业，是以“骗术”开场，骗得钱后以“金蝉脱壳”落幕。令人意外的是，一次次“跑路”之后他们都能在异地“软着陆”，继续“金融创新”，最终在云南收获了一堆“金字招牌”。2011年，泛亚荣获“2011中国最具投资潜质创新企业”称号。2013年11月，泛亚获得云南省“最佳经营模式企业奖”，同年，单九良被评为“中国领军人物”称号。重庆商报发起的2014年度“责任第一，创新第二”的网络投票中，泛亚受托业务（日金宝）被广大投资者评为“2014年度最佳稳健收益奖”。　　这些由当地政府主导的上调信用，为泛亚合伙人剪裁出一件件庞氏骗局的“新衣”。　　背后有何猫腻？
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&& 泛亚日金宝骗局，究竟是怎么回事？
泛亚日金宝骗局，究竟是怎么回事？
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发布者：youwl2008
来源：网贷天眼
　　日金宝是由泛亚有色金属交易所打造的一个理财服务，宣称该产品年化收益率12%-14%，收益随用随取，每天到账等。然而投资者投资了这款产品，却发现无法体现了。难道这就是个骗局，究竟是怎么回事？　　提交、提交、提交，这两个多月来，C女士每天不间断的重复这一动作，却在绝大多数时候都以失败告终。C女士自去年10月开始投资泛亚的日金宝业务，至今年4月下旬，在账上还有40多万的时候，因为急需用钱，她想把剩余的款项全部提出来，却发现泛亚单方面变更了规则，在截至昨日的接近三个月时间里，她屡次提交却几乎都无法转出资金，现在还有32万多资金滞留在账户内。　　采访中，记者了解到，C女士的遭遇绝非个案，而是涉及来自四面八方的众多投资人。现在，部分投资了泛亚日金宝业务却一直无法取现的投资人已组建了维权群，目前群内人数已超过千人。据群主粗略估计，群内的投资人无法取出的金额合计不少于5、6个亿，群主本人有500多万元至今无法取出。那么，这一切究竟是怎么回事呢?　　泛亚交易所陷经营异常　　关于泛亚日金宝，本报早在今年5月1日 《小心身边的理财 “陷阱”，我的40万去哪儿了?》一文中，记者就曾写到过，这是泛亚有色金属交易所推出的一款，点击泛亚官网(/a/ser-fwid)可以看到，上面宣称该产品年化收益率12%-14%，收益随用随取，每天到账等。　　“全是骗人的!”C女士告诉大众证券报和财信网记者，今年4月中旬以来，取现就成了问题。“这两个多月以来，我每天都提交，可要么提交不成功，要么成功了钱半天出不来，整个6月份我总共就赎回了2手(约3400元)。40万余额，接近3个月了，还有32万多在里面无法取出。”　　对于资金无法取出的问题，上次采访时(4月末)，泛亚客服曾经告诉记者是因为出现了流动性风险，预计5月份能解决。而现在已经是7月，记者昨日再次致电泛亚客服，得到的答复是“什么时候能够好起来，我们也没法给出确切的答复，要根据市场流动性情况来看。”　　而流动性的好转似乎遥遥无期。记者从全国企业信用信息公示系统上查询到，“昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司”在今年7月1日已被昆明是工商行政管理局列入 “经营异常名录”。　　泛亚日金宝涉嫌非法集资　　记者还从泛亚维权群的群主处了解到，目前群内投资人投资泛亚日金宝至今无法取出的现金加起来不少于5、6个亿，而群主本人有500多万元至今无法取出。　　“这一理财产品的本质说白了就是一个庞氏骗局，其用新投资人的钱来向老投资者支付收益，以制造赚钱的假象进而获取更多的投资。”一资深理财分析师告诉记者，“而现在，它的规模实在太大了，后续资金跟不上。在达到了一个临界点后，一旦资金抽紧就会发生挤兑。即便公司采取一些限制措施来延缓，但是这个趋势是无法逆转的。”据悉，泛亚现在已经限制取现的人每天最多只能申请提交1手(具体金额根据所投资的品种有所不同)。　　更为严重的是，记者在调查中发现，昆明泛亚有色金属交易所根本就没有发行理财产品的资格，其日金宝业务可以说涉嫌非法集资。从工商公示信息中可以看到，昆明泛亚有色金属交易所的经营范围为：有色金属现货电子交易、交割、结算服务;有色金属销售;经济信息咨询，没有包含投资理财的内容。　　“这说明他们不具备对公众开展投资理财业务的牌照和资质。而国家规定，凡是没有取得金融许可证的任何机构，均不能以代客理财或其他任何方式从事吸纳存款或发放等经营行为。”上海的宋律师告诉记者。　　事实上，违法违规对于泛亚来说并非首次。记者注意到，早在2014年11月，泛亚就曾因存违规行为遭到云南证监局的点名批评，并称其风险巨大。资料显示，云南证监局官网日曾刊出题为《云南省政府召开专题会议加快推进清理整顿收尾》的“工作动态”，称从云南证监局牵头和部际联席会议联合检查组两次现场检查的情况看，部分交易场所仍然存在违规行为，特别是泛亚所风险巨大。　　拓展阅读　　　　　　　　希财网网贷（/p2p）是一个专业的p2p网贷信息 服务门户，网站提供最新、最全的p2p网贷资讯，汇聚了国内权威的p2p网贷产品。更多信息欢迎关注希财网网贷。
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　　胡先生是位IT男，北漂十余载，辛苦打拼，攒下100多万元的积蓄。想到自己三十好几了，至今没房没户口，爱人跟着漂泊吃苦，孩子入学也很困难，便萌生退意，准备回河北老家置办房产，找份稳定的工作，安定下来。“我是个失败的投资者，2007年贷款创业，遇上金融危机，公司倒闭了。2012年再度创业，结果仍是惨败。”陈先生回忆称，“从那之后，我再也不敢碰股票、期货等高风险的投资产品，最多买买银行理财、余额宝什么的抵御下通货膨胀。”今年4月，胡先生回老家看房，偶然听一位老同学提到昆明泛亚有色金属交易所的“日金宝”理财产品。陈先生说：“我这个同学在石家庄一家国有银行工作，他告诉我泛亚平台与国家统计局、央视财经频道都有合作，已被纳入统计指数范围。而‘日金宝’产品承诺投资零风险，资金和余额宝一样可以随进随出，收益也很不错（12%-15%），是很多银行主推的代销理财产品。”老同学的介绍让胡先生内心再起涟漪，回头一想自己只存十来天，然后取出来缴纳首付，赚得两张机票钱，应该不会有什么风险，便咨询了开户流程，第二天跑去银行办理资金托管，将钱转入泛亚的账户。
　　本以为寻得了靠谱的投资渠道，可事情的发展却大大出乎胡先生的意料。4月下旬，当他登录泛亚平台，想取出本息收益时，却发现该款产品已经限制赎回，每个工作日最多提现一万元。心生疑窦的胡先生立马联系了客户经理，对方回应称最近不少客户为了炒股大量赎回资金，造成了暂时的流动性问题。客户经理让胡先生不要紧张，因为平台已经联系合作银行洽谈解决方案，最多一个月就能搞定。考虑到当时股票市场的确火爆，胡先生就没多想，找朋友借钱缴纳了购房首付，寄希望泛亚能尽快解决兑付危机。
　　转眼到了6月份，事态不仅没有好转的迹象，还进一步恶化，而在泛亚的网站上已经彻底不能提现了。胡先生这才意识到问题的严重性，他再次联系到客户经理，对方却称为应对危机，泛亚已经成立了泛融平台，让胡先生尽早签署协议，将钱转去泛融，收益按月支付，18个月后刚性兑付本息。胡先生立马拒绝了这个方案，他愤怒地质问客户经理：“一个负责任的金融机构，即便遇到危机，也应勇于承担责任。可你们居然想出这种单方面修改交易规则，转移责任主体，企图金蝉脱壳的法子，当投资者都是白痴吗？”
　　8月3日，“日金宝”依旧不能体现，焦急的胡先生赶到泛亚驻京办事处质询，却发现那里已经挤满了来自全国各地的投资者。“这就是场庞氏骗局！”来自昆明的张女士激动地告诉胡先生,“就在7月底，泛亚和泛融还在昆明街头明目张胆地做宣传招揽投资，甚至还推出了新的宝宝类产品，他们这是想拆东墙补西墙，瞒天过海，继续诈骗！”
　　事情发展到这个地步，胡先生不敢把实情告诉家人，上网搜索事件最新进展时，也是偷偷摸摸的，生怕被妻子发现。“当初平台没法提现，我找朋友借钱交了购房首付，朋友他仗义，从股市里把资金撤出来借给我。”胡先生苦笑道，“这几个月的股灾大家都看到了，朋友他成功躲过，说我是他的福星。可是他哪里知道，我自己已经被困在另一个巨大的漩涡中无法脱身了。”
　　起底 始作俑者臭名昭著
　　涉及22万余名投资者和430多亿元资金的泛亚事件眼下正持续发酵，大有愈演愈烈之势。9月21日，上千名投资者来到中国证监会大楼前，要求彻查泛亚事件，追回他们的本息收益。9月22日，投资者们又赶到央视大楼，打出“央视搭台，泛亚骗子”的标语，质疑央视财经与泛亚的合作误导投资者，要求央视负起连带责任。这两起事件造成了恶劣的社会影响，多家主流媒体也进行了跟进报道，而据可靠消息来源称，泛亚交易所董事长单九良近日也被警方控制，相关部门已介入调查，而具体进展还不得而知。
　　作为身处漩涡中心的泛亚董事长，单九良究竟有着怎样的过往经历？笔者在翻阅单九良之前的履历时发现，他在经营煤炭业务时就有资金链断裂，承诺无法兑现的前科。2008年，单九良与山西人刘立东合伙成立了上海考尔煤炭电子交易有限公司，该平台的交易模式与如今泛亚的有色金属交易几乎一模一样――交易商只需缴纳交易金额的20%便可双向交易，若交易不对等，例如买入比卖空要多，则考尔提供货物；反之，考尔就提供资金买入货物。2010年，考尔陷入兑付危机，投资人无法撤出资金。虽然公司也曾宣称将要重组，但最终失败，无人接盘，导致投资者血本无归，公司主要负责人刘立东也因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑4年。单九良败走上海，辗转来到了云南，搭上时任昆明市委书记仇和，并获得其支持（就在2015年7月31日，仇和因涉嫌受贿罪被立案调查）成立泛亚有色金属交易所，复制“考尔模式”，开始了新一轮的疯狂冒险。
　　反思，互联网投资如何规避“糖衣炮弹”
　　资本的属性是贪婪的，哪里的利润高，就会流向哪里。泛亚事件涉及金额如此巨大，无非是投资者在并不清楚平台背景、运作模式、风控手段的情况下，被高额收益的糖衣所利诱，结果狠狠地被炮弹砸中。
　　泛亚对“日金宝”的包装的确具有一定的迷惑性，但只要保持谨慎和细心，不难发现其中藏有猫腻。例如，“日金宝”在推广中作出“零风险”的承诺，但“投资有风险，入市需谨慎”是众所周知的理财常识，任何金融机构也不得为其产品作类似的宣传；另外，随着安徽省供销社旗下的“德众金融”等国资系P2P平台的崛起和发展，越来越多的人趋向于选择具有国资背景，安全可靠的互联网金融平台进行投资。而泛亚正是抓住了大家的这个心理特征，大肆宣传其“政府背书”的卖点，但只要深入了解泛亚交易所的资本结构就不难发现，这个平台既不是国有控股，也没有国资注入，所谓的“政府背书”无非是政策放开了有色金属的电子交易模式，和“日金宝”的运作没有一点儿关系。还有，一般来说，靠谱的互联网金融平台都会选择同样实力雄厚的担保方作为合作伙伴，例如“德众金融”的产品担保方大多是具有国资背景的大型担保公司，而泛亚的“日金宝”却是采用实物担保的方式，但由于有色金属现货价格浮动太大――例如近几个月收盘价屡创新低――使其担保可靠度大打折扣，难以保证投资安全。
　　泛亚事件的发生，让公众再次意识到金融投资所带来的风险。而我们正处在一个互联网+的时代，金融产品的互联网化已是行业发展的必然趋势。的确，互联网投资平台鱼龙混杂的现状目前还难以改变，泛亚这种害群之马也沉重地打击了投资者的信心。但是，只要擦亮双眼，选择具有国资上市背景的P2P平台和担保方，不被“零风险”等虚假宣传所蒙蔽，还是能最大限度地规避投资风险，实现财富的保值增值。
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摘要: 摘要：12月22日，昆明市人民执政党发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报》。通报称，经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公
摘要：12月22日，昆明市人民执政党发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报》。通报称，经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。泛亚从今年4月以来的兑付危机继续发酵，至今天被执政党正式处理。被投资者称为“泛亚骗局”的前世今生，无疑是众多被骗投资者的噩梦。昆明泛亚有色金属交易所成立于日，注册资本1亿元，法定代表人王清民，总经理郭枫。2012年末，单九良先后提议其妻张子诺任泛亚副经理、董事、副总裁，同时兼品牌战略中心总经理、总裁办主任等职。业内将泛亚称为“夫妻店”。今年4月以来，泛亚兑付危机继续发酵，涉及全国几乎所有省份，共牵涉22万户投资者、430亿元资金。在昆明、上海等地，泛亚的投资者聚集维权。9月21日下午1点，百余投资者聚集到位于北京市金融街的国内证监会楼下。当时，云南公安机关并未对泛亚交易所进行立案，证监会方面则表示，他们只有督办的权力，会尽力督促云南相关部门解决投资者的问题。国务院于2012年7月发文，要求全国清理整顿各类交易场所，由证监会牵头，云南一直未被验收。??今年12月12日，《货币战争》作者宋鸿兵在山西省太原市演讲遭遇部分投资者的围攻，现场极为混乱。宋鸿兵西装后背被扯裂，并被迫手写道歉书。12月13日晚间，宋鸿兵通过个人新浪微博发表声明，称已向当地公安机关报案，并称所签写的文件是被胁迫签写的，投资者在泛亚公司的损失与其本人没有关系。宋鸿兵表示，他曾经通过第三方渠道受到泛亚的邀请，进行了经济形势预测讲座，不了解公司的管理层人员、公司的组织架构及其投资模式。据财新网消息，除云南外，新疆、甘肃、山西、天津、上海亦为“重灾区”，还牵涉国内银行、工商银行、浦发银行等多家银行。多家银行都是从总行层面与泛亚签了合作协议，明面上约定是三方存管，但实际上，银行私下都进行违规销售。在10月还露过面的泛亚实际控制人单九良，近期则确认失联。意马国际（00585.HK）于12月17日发布公告称，最近未能与主席兼执行董事单九良取得联系。12月17日，财新记者拨打单九良电话时，发现已关机。此外，当地执政党的大力保护，也给泛亚做了背书。云南省金融办主任刘光溪曾公开表示，“泛亚直接为国家纳税3.6亿元，为国家间接纳税6.7亿，总计近11亿，我们会一如既往地支持泛亚。”这也成为众多受骗投资者的被骗重要原因之一，执政党站台的骗局无疑让执政党公信力大大受损。12月22日，昆明市人民执政党发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报》。通报称，经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。推荐：
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摘要：在美国联邦储备上周加息并摆脱零利率政策之后，市场人士再度担忧美国联邦储备可能会因为经济原因再度下调利率，恐慌性情绪有所复苏，使避险资产维持近10个交易日高}