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骗子利用信用卡入金诈骗代理商佣金过程介绍
P2P投资交流群：发布者：qlxx84
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　　由于金融行业在外汇保证金和现货黄金交易中目前国内还没有正式开放和完善。而这个行业随着在中国火热程度，很多骗子利用这个市场的交易漏洞。来谋取非法利益。 　　目前有一伙骗子专门利用信用卡的入金漏洞诈骗外汇代理商的佣金，以高交易量为诱饵，要求日返佣为手段，诈取代理商的佣金。从而导致外汇代理商承受巨大亏损。在此讲解详细的过程。希望广大外汇代理商引以为戒! 　　诈骗事件特征： 　　1.诈骗者要求代理商日返，总之返的越快越好。 　　2.有的诈骗者还需要代理商给他加点或加佣，为了他们能刷出更多的佣金。 　　3.诈骗者的入金方式都是以信用卡入金。 　　4.诈骗者的交易账户交易的非常频繁，往往入金后一两天内就刷的快爆仓了，他们不停的买进卖出，完全不顾交易成本。 　　5.诈骗者会不停的催代理商给他返佣，还会找出很多理由说怕代理商不给他钱，要尽快返，甚至威胁要换代理。 　　6.诈骗者用来接受返佣的银行账户姓名可能会与开户刷佣金的交易账户姓名不一样。 　　诈骗事件过程： 　　网上某些犯罪分子目前利用信用卡的支付时间与各代理商与平台商结算佣金的时间差来恶意套取很多代理的佣金。 　　他们先诱使代理商，说自己交易量很大，需要返佣，一般都要求日返。很多代理商为了眼前利益，都答应他们的要求，其实是掉入了这批人设计的圈套了。他们首先会通过代理商的链接开立一个真实账户，然后利用信用卡入金。接着，他们的账户会频繁操作，每天的交易量很大，通常会达到几百手，根本不计盈亏，直到完全爆仓为止，完全是以刷佣金为目的。然后他们会非常急的要求代理商马上支付他的佣金。如果不马上支付，该骗子就会说要找其他代理商或者换平台，但其实这个时候往往代理商的返佣还在平台商那里，还没提取出来(提取佣金一般要2到3天时间)。代理商为了保住这个客户不流失，一般都会用自己的资金先垫付返佣给这个客户。而一旦代理商支付了佣金，骗子们第二天更会疯狂开户刷佣金了，这时如果代理商还没有察觉出来，就会损失更大。而当这个客户拿到代理商的返佣后就会马上给银行打电话，说他的信用卡被盗刷了。银行为了保证信用卡用户的权益，就会收回这笔资金，退回到信用卡上。这时平台商是拿不到钱的。因为信用卡入金是刷的一个预授权，资金没有及时进入平台商的账户，平台商与银行结算的时候是有个时间差的，一般在15天左右。平台商拿不到钱，自然就不会给代理商返佣了，所以这个客户的佣金代理商也是拿不到的，但是代理商已经用自己的钱把返佣垫出去了，这笔资金代理商也追不回了。这样许多代理商都是损失几万甚至几十万的。 　　综上所诉，建议各代理商在目前的阶段不要接受日返佣，一定要等佣金拿到后再发放。
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招商信用卡打电话到家里去催帐
最高法最高检联合发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，称银行两次催收3月未还为恶意透支。1、 第一，在司法解释中，对“恶意透支”增加了两个限制条件：一是发卡银行的两次催收；二是超过三个月没有归还。2、 第二，因为“恶意透支”这种信用卡诈骗犯罪是故意犯罪，因此在主观上具有非法占有的目的，这是该行为非常重要的构成要件。3、 第三，这次司法解释明确了“恶意透支”的数额，“恶意透支”的数额是指拒不归还和尚未归还的款项，不包括滞纳金、复利等发卡银行收取的费用。4、 第四，根据宽严相济的刑事政策，在法院未判决或者公安机关未立案之前，偿还了这些透支款息的，从轻处理或者不追究刑事责任，这样既依法追究那些“恶意透支”的诈骗行为，同时又发挥法律的警示和教育作用，尽可能地缩小刑事打击面。二、
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，“恶意透支”属于信用卡诈骗的犯罪行为。1.刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2. 刑法第一百九十六条规定：恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
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一切都会因为银行有你的污点（所有银行的信用系统是共用的）而无法办理的，并尽快还清信用卡，银行肯定会在能找到你的前提下想到一切办法的找你，兄弟。建议打电话去客服说明情况，这个肯定会打的，如果还拖的话有可能就街道银行的传票了，你这样的有可能就成为死账，其他贷款服务。信用卡消费要理性呵呵，比如贷款买房。时间太久的话你进了银行的信用黑名单就麻烦了：他是一个盈利性的单位，首先从银行角度考虑，会给你以后的很多事情带来麻烦
其他2条回答
使用信用卡应该理性消费，并且要求他们不打电话去你家里催还款，可以先想办法还最低还款额，哪怕是还几百也可以的你好，你的身份证以及其他信息银行都有留底，不然就不会下卡给你了？建议你最好致电招商银行信用卡客服中心说明原因，你具体逾期多久没有还款了，自己计划慢慢还款吧
把钱还了银行就不打电话了，如果再不还法院传票来了更糟糕
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已关注：2609外汇及二元期权行业新型骗局—利用信用卡恶意套取代理商返佣信用卡诈骗事件背景：
由于外汇、黄金、及二元期权投资作为一种新型的投资产品已经被广大客户所认可，在全国各地有大量的朋友在从事外汇行业。通过我们协助，开通各个平台一级代理的朋友也越来越多，大家一起携手共同促进外汇黄金行业的繁荣发展。但是，最近几个月网上出现了大量的破坏分子，在恶意破坏我们这个行业的发展，扰乱整个行业的游戏规则，给大量代理商造成恐慌。外汇返佣网作为行业的领导者，有责任也有义务应该把这种恶意破坏外汇行业的诈骗行为給曝光出来，请各位代理商擦亮自己的眼睛，以免再次受骗。
诈骗事件过程：
网上某些人利用信用卡与各平台商资金结算的时间差来恶意套取很多代理的返佣。
他们先和某个代理商商量，说自己交易量很大，需要返佣，一般都要求日返或周返。很多代理商为了利益，都答应他们的要求，其实是掉入了这批人设计的圈套了。他们首先会通过代理商的链接开立一个真实账户，然后利用信用卡入金。接着，他们的账户会频繁操作，每天的交易量很大，根本不计盈亏。完全是以刷佣金为目的。然后他们就会过来问代理商要返佣，还说怕佣金多了，代理商黑他钱，不给他。要求代理商马上支付他的佣金。但其实这个时候往往代理商的返佣还在平台商那里，还没提取出来（提取佣金一般要2到3天时间）。代理商为了保住这个客户不流失，一般都会用自己的资金先垫付返佣给这个客户。当这个客户拿到代理商的返佣后就会马上给银行打电话，说他的信用卡被盗刷了。银行为了保证信用卡用户的权益，就会收回这笔资金，退回到信用卡上。这时平台商是拿不到钱的。因为信用卡入金是刷的一个预授权，资金没有及时进入平台商的账户，平台商与银行结算的时候是有个时间差的，一般在15天左右。平台商拿不到钱，自然就不会给代理商返佣了，所以这个客户的佣金代理商也是拿不到的，但是代理商已经用自己的钱把返佣贴出去了，这笔资金代理商也追不回了。
诈骗事件特征：
1. 诈骗者要求代理商日返或周返，总之返的越快越好。
2. 有的诈骗者还需要代理商给他加点或加佣，为了他们能刷出更多的佣金。
3. 诈骗者的入金方式都是以信用卡入金。
4. 诈骗者的交易账户交易的非常频繁，往往入金后一两天内就刷的快爆仓了，他们不停的买进卖出，完全不顾交易成本。
5. 诈骗者会不停的催代理商给他返佣，还会找出很多理由说怕代理商不给他钱，要尽快返，甚至威胁代理商。
6. 诈骗者用来接受返佣的银行账户姓名可能会与开户刷佣金的交易账户姓名不一样。
7. 诈骗者同时为了掩盖自己的行为，还是使用不同的IP地址进行注册和入金。
为了保住各位代理商的权益，防止再次被骗，建议代理商做到以下几点：
1. 不要轻易提供日返或周返的承诺。如果万一有客户要日返或周返，首先要向平台商咨询，这个客户是采取什么方式入金的。如果是以电汇或者银联的方式入金的，那可以相信这位客户。如果是以信用卡入的话一定要提高警惕。
2. 发现某位客户交易非常频繁，完全不顾交易成本，最好把客户的MT4账号发给平台商查询一下，看看这位客户是否正常。
3. 当您返佣给客户的时候最好先确认一下，用来接受返佣的银行账户姓名是不是和开立交易账户的姓名一致。如果不一致，一定要提高警惕并且确认清楚。
4. 在代理二元期权平台时，需要额外的注意，应为二元期权平台对客户信息的检查远远没有外汇平台仔细，大多数平台在客户开户的时候是不对该客户的信息进行核实的，只有当客户出金的时候，平台还会要求客户提供身份证明和地址证明，以及信用卡信息。所以，对应信用卡入金的客户，作为代理商一定要在第一时间想客户索要这些证明，否则，当客户出现问题时，代理商不仅仅是损失佣金，同时还有可能会失去该平台的代理权。
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