[报案材料范文]诈骗罪报案材料_报案材料范文-牛bb文章网
[报案材料范文]诈骗罪报案材料_报案材料范文
报 案 材 料十堰市公安局：我叫刘松海，湖北省洪湖市人，中共党员；我妻子张兰莲，湖北省洪湖市人，洪湖市政协委员。我们夫妻在洪湖时就与十堰经常有业务往来。经考察后我们认为在十堰投资实业会有更大发展，亦可为十堰经济发展贡献绵薄之力，哪知到了十堰后被武超诈骗团伙一步步设下陷阱，导致债台高筑，濒临破产：陷阱一：诱我合伙2010年3月初，通过我妹妹的同事王国友介绍，我认识了王国友妻子的妹夫武超，经过几次接触，武超看出了我开办公司心切，于是抛下“十天就可以投资办厂”的诱饵并许诺与我合伙办厂，日武超称自己没钱租厂房，以租赁十堰市经济开发区飞达公司厂房为由向我借款４万元，３月17日又以提车为由向我借款２.5万元。直到4月18日飞达公司催我缴纳厂房租金时，我才知道武超并未将借款用于交纳房租，另借的2.5万元除他自己在欠条上注明开支了5200元以外，余款也不知所踪。而此时我添Z设备、购Z财产已投资近60万元。当我催促武超应投入合伙资金时，律师孙光燕就适时出现了，在孙的见证下，武超拍胸保证说20万元就在他的银行卡里，随时可以兑现，我相信了武超的保证，于日由孙光燕起草并见证，我与武超签订了《合伙协议》。自《协议》签订至今，武超应投资的20万元始终未见，该款一直由我垫付，作为公司债务列支。以上事实足以证明，合作伊始武超与孙光燕团伙就不准备投资，而是以合伙为借口，行诈骗之实。陷阱二：骗我成立公司《合伙协议》签订后，武超并未履行《协议》所规定的半点义务，更无法解决挂靠问题，而我此时110万资金已全部投入，骑虎难下；武超和孙光燕密谋后，向我提议自己注册公司，而武超又称无注册资金，他们认为理所当然应由我承担，由我于2010年３月24日转帐25万元到其帐户以便验资。验资完毕后，武超将该款转到我公司帐户上，于日成立十堰祥友工贸有限公司，自公司申请注册至公司成立，武超未投分文，他们正一步步地在实施其诈骗阴谋。 陷阱三：侵占公司公司成立后，我想尽快投入生产，继续举债投入资金购Z设备、添Z财产。当公司初具规模能投产之际，我发现武超已将公司各重要部门派人占据，公司从购进原料、进行生产、业务往来、财务进出都将我排斥在外，经我多方查问才知道两点：一是公司投产不到半个月就亏损２０余万元，已无法正常运转，职工工资无钱发放，而武超趁机将公司5台成品车以种种理由从仓库提走，其中一台由其亲自签字放行，却一分货款都未收回；我询问客户才得知，武超自作主张，与客签订了20万的铺底保证金合同，使公司资金无法及时收回，导致公司已濒临破产；二是武超系刑释人员，两个随从（张勇、陈健）亦为刑释人员，系黑恶势力份子，武超随从之一张勇声称：他们和武超在本公司拥有股份；武超的妻子吴严芝说；“陈建的上线（黑恶势力头目）还拥有本公司股份！而我作为公司的全部投资人、执行董事兼经理，公司财产被武超及其团伙成员等侵占、瓜分都一无所知，很显然武超、孙光燕团伙正是设下圈套紧锣密鼓地侵吞公司财产。陷阱四：逼我无偿让出公司日，武超随从之一陈健在公司闹事，宣称他交了十万元厂房租金入股，他有权处理公司事务，还动手打公司会计刘元秀，气焰十分嚣张，闹得公司鸡犬不宁。公司报警后白浪派出所民警将武超的随从二人（张勇、陈健）带至派出所调查并处理；武超、张勇、陈健等人扬言事情未了，不会善罢甘休，使我人身安全受到极大的威胁。事已至此我才醒悟过来，决定不再投入资金，实际我已负债累累，无钱可投。见我不再投资，武超就露出了真面目，４月２１日跟我说：“我给你20万元，你把公司转让给我，你不答应我就玩死你！”我被激怒了，对武超说：“我给你20万，你滚！”结果不欢而散。我在十堰人生地不熟，现在公司被武超一伙把持，我走投无路，武超还多方给我施加压力，想诈骗更多资金：1.让职工找我要工资；让飞达公司找我催缴房租；2.让材料商、设备商（均由武超以明显高于市场价格赊购，余款未付清）找我催款；3.在公司用原材料制造大量废品，使我无法进行正常生产……其目的只有一个：Z我于死地，逼我无偿将公司转让给他，以达到他们合伙诈骗我的最终目标。我经过仔细考虑后，于4月23日找武超商量说：“我投资了130万元，你先付我80万元，余款分期付清，公司全部过户给你！”武超满口答应。过了五天，4月28日武超跟我说80万搞不到，只能给我60万元，余款仍分期给付，我只想尽快收回资金，跳出他们设下的陷阱，于是又同意了。结果4月29日武超说只能付50万元，到5月4日说只搞到30万元，让我先拉走部分原材料，之后就杳无音讯，至今我分文未见。日，公司进行职工工资结算，因公司财务专章一直由武超妻子吴严芝掌控，公司财务人员与武超夫妻联系，两人均不接电话，根本不管公司死活，而没有公司财务专章我也无法从银行取款发放工资，职工工资如不能按时到位，工人闹事会给公司带来巨大损失，同时严重影响社会安定，造成非常大的隐患。日，我迫于无奈，与武超签订《服份转让协议》，以80万元将我投资的130万元成立的公司转让给武超，武超才让我取走我公司帐上的15万元 ，按协议武超应在六月一日付清余款，等到6月1日武超却又说没筹到钱，只能先付15万元，并且要先进公司开工，我无可奈何，只能同意，武超一进公司就将所有生产好的成品产立即拉走，且没有任何手续，然后就关了手机，销声匿迹了。 综合以上事实分析，武超、孙光燕团伙用违法改装车辆可以获取高额利润的虚假事实，不进行半分投资，先是拉我合伙，后又采用成立公司等种种手段，骗我投入大量资金；公司成立后，武超又采用成品出库不上帐、截留公司资金、把持公司流动资金等方法使公司不能正常生产经营，并且在我投入130万元资金后，妄图以30万元让我出让我的全部投资，其目的是想将我这个外地投资者赶走，以达到武超团伙完全霸占我公司财产的目的。武超团伙的行为已经完全符合诈骗罪的构成要件，且已完全实施，诚盼公安机关将该团伙绳之以法，挽回我的经济损失，以免更多投资者重蹈覆辙！报案人：刘松海日 分享： >
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更多的相关信息...保健品怎样掏空老人的钱包 “百名被骗老人”样本分析
责任编辑：郑玮
制图/姜宣凭
华西都市报推出“百名被骗老人”样本分析
《听信讲座 老人一年花10多万买保健品》、《花20多万元买保健品 85岁老人成“月光族”》、《79岁大爷7年打卡听养生讲座买1.1万床上用品激怒老伴》……一个多月来，华西都市报连续推出10余篇关于“保健品骗局”的报道，本报96111热线先后接到上百个投诉电话，集中在保健品领域。节俭的老人为何掏空钱包购买保健品？商家用了哪些招数？华西都市报以超过一百位上当的老人为样本，进行数据分析。
九成老人花费数万
子女们不解，向来连打的都舍不得的老年人，为何会掏光了家底去购买保健品，“成箱成箱地买回来”。
在华西都市报接到的116个电话投诉当中，打来电话的83%是老年人子女，5%为购买者老伴，仅有2%的老年人是自己发现上当受骗后向本报投诉的。此外，还有10%的热心读者打来电话，举报其附近的“养生讲座骗局”，“讲座现场又看电视又唱歌，受骗的老年人太可怜了”。
上当花钱的老人中，90%都花费数万元，其中4名老人因为买保健品成了“月光族”，并继续向子女和朋友要钱买保健品。大多数子女都称，不知道老人到底花了多少，只能大概估算。杜女士的母亲一年花了不止10万元，段女士则估算公公几年时间“花了大概20万”。还有一些老人还欠了债，其中数额最高的达7万元。
公司卖出的常见产品有保健酒、蜂王浆、激光表、高电位。因为缺乏相应的医学知识，老年人常对卖方宣传的功效感兴趣，卖方宣称的功能中，以“防红外线”、“抗辐射”、“解毒”最常见。因为不懂电脑技术，王大爷称一些重要人物都去过保健品公司，这让女儿哭笑不得，“以现在的电脑PS技术，这很容易办到。”此外，李女士告诉记者，老人不知道社会环境已经改变，“别人说什么，他就信什么”。
渴望健康害怕孤独
在受骗老人中，70岁以下的约30%，70岁以上的老人占70%。他们无一例外都极其渴望健康，这也是老年人受骗的最主要原因。“我的糖尿病治好了，但这种病有很多后遗症”，“父亲在2009年做了结肠癌手术，现在每年体检也正常，但他每次听完讲座，就觉得自己一身病”。
买保健品另一大原因是孤独。2015年5月，国家卫计委发布《中国家庭发展报告2015》称，空巢老人占老年人总数的一半，独居老人占老年人总数近10%。老人独自居住，于是，卖方开始温情忽悠，提着水果拜访老人，给老人倒洗脚水。不曾想，那些叫着“爸妈”，下着跪的“可爱小伙”让他们掏空了家底。75岁的杨大爷是简阳人，随子女来成都定居，“没去听讲座前，几乎没有熟人。天天听讲座，生活规律了，也认识了一些朋友。”
此外，大部分花重金买保健品的老人都很朴实，“心也很宽”。发现被骗，有老人说“有人陪着说说话也好”。一位周大爷还对自己子女说：“辛苦一辈子，老了就想图个健康。花其他的钱我舍不得，但是想着为身体好，我愿意，就算没效果，试试也无妨。”
老年人单纯善良，都市年轻人奔波忙碌，这样的家庭组合让一些保健品销售商抓住了商机，不断升级营销策略，变换招数让更多的老人上当。
名医外壳、夸张营销
1打名医牌:“专家”一看就说有癌
在保健品销售商的“诚邀”下，老年人迈进一个个星级酒店、农家乐，仔细聆听来自“政府领导”、“名医教授”的“爱心养生讲座”。热线中，所有的受访者都称，老人曾参加讲座，领悟“健康理念”，几次之后开始购买保健品。
会场上，何太婆曾遇上“细胞学专家”，对方称看看手纹便可知道她有什么病。“你体内有癌细胞。”她一惊，身上确实有个包，正在观察是否为良性。信任感油然而生，她花1万余元买回一堆药，几天后才发现，药品原来只是增强记忆力的，与癌细胞无关。事后，她想起去会场之前，曾给前来接她的小谭说过自己身上有包。
2打奖品牌:用小恩小惠吸引参与
记者了解到，这样的讲座在几年前便出现了，然而，近年来的“养生”讲座显得越发的“成熟和高效”。
为鼓励老年人，卖方制作出勤卡，满勤的可奖励小礼品。在购买保健品之前，还会营造出货少人多的气氛，往往还要去另一个地点购买产品，“只有38个名额，要跑着去买！”不少老年人都怕错过了好机会，一时冲动就花钱了。
一些保健品公司还做起了衍生产品，一位周大爷花了5万元购买基金，对方称“保证盈利”。
3打门槛牌:拒绝年轻人来听讲座
讲座地点总在头一天晚上才公布，时间通常定在工作日，不少受访者认为此举是为了“避免上班的年轻人进入”。讲座设门槛，事先向老年人配发入场证，即便有跟去的子女也被拒之门外。打进热线的子女中，都称“没进到过讲座会场”。
为让老年人带够现金，一家公司提前发出信息，将在会场上随机抽取现金编号尾号进行奖励。
还有公司用“变相返还”吸引老年人花钱，一家公司让交9千元，承诺之后会全部退还。结果，退回来的是“一张2000元机票，一个7000元的保健电热毯”。
4打实验牌:濒死金鱼吃了保健品活了
讲座显得老套，促销手段正在更新升级。打进的热线中，80%称卖方组织聚餐、游玩。泡着温泉，品着美食，感性的一天后，“老年人更容易被劝说”。
飞往外地，卖方不安排游玩景点，拉着老年人四处购物。“还会做实验”，方先生称，一工作人员拿出一只金鱼，称先喂鱼吃了敌敌畏，眼见鱼死掉，然后放入保健品，金鱼又活了过来。他怀疑，之前给金鱼吃的并不是敌敌畏。
5打订制牌:流露出兴趣就被宣传轰炸
热线中，有4名受访者来自同一设计院家属区，小区里的老年人早年工作体面，退休后也有些积蓄，这是保健品公司“最爱的目标人群”。段女士的公公因为对保健品流露出了兴趣，接着就不断收到外地邮寄来的产品介绍，她请朋友前去邮寄地址查看时，却发现地址是假的。
蒋大爷在敬老院时遇到一名老人，给他看《保元丹3万例服用者调查表》，深信不疑的他买下对方推荐的保健品，后来人却不见了。（记者毛玉婷）
责任编辑：郑玮
来源：华西都市报专家归纳出十大诈骗短信“样本” 提醒千万别回
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1、“某公司庆典举办手机抽奖活动，恭喜你中贰等奖，以公证员身份请领取大奖，速回电××号码。5、“恭喜你， 您的号码已被李咏砸蛋抽中，请您登陆非常6+1活动网站领取，验证码9188查询，速回电××号码。
这几种短信千万别回
十大诈骗短信&样本&露面防不胜防
昨日，省通信用户委员会专家向记者表示，通过收集用户投诉，归纳出十种诈骗短信样本，特别提醒用户收到后，千万别回短信，切勿上当受骗。
1、&某公司庆典举办手机抽奖活动，恭喜你中贰等奖，以公证员身份请领取大奖，速回电&&号码。&
剖析：用户接信后，回拨&&&号码&，要求用户汇邮费、税款，才能发送大奖。用户汇款后，便中断联系。
2、&我急转广本、3万，货到付款，速回电&&号码。&
剖析：用户接信后，回拨&&&号码&，要求用户汇税款或者进口税款，才能发货。用户汇款后，中断联系。
3、&我单位高薪招聘&公关先生&，到指定酒店面试，速回电&&号码。&
剖析：用户接信后，回拨&&&号码&，用户依据规定到达指定酒店再次拨打电话联系时，发信人并不露面，声称受害人已通过面试，向指定账户汇入培训、服装等费用后即可上班。用户汇款后，中断联系。
4、&&行小信使：我行将从你的账户上支出1300元年费。咨询热线；&&号码（&银行）&，紧接着，第二条显示：&温馨提示；现已将您卡上减出1300，详情咨询；&&号码，（&银行）。&
剖析：用户接信后，回拨&&&号码&，接线人员自称为银行或商场工作人员，告知受害人卡已被消费，速与公安部门联系报警，以取得对方信任，并提供假冒公安部门的电话，或者自动转入&假冒公安号码&。假冒公安人员称其已立案，并让其再与银行信用卡专职人员联系，随后嫌疑人丙冒充所谓银行专职人员授意受害者向指定账号汇入一定现金。 用户汇款后，中断联系。
5、&恭喜你， 您的号码已被李咏砸蛋抽中，请您登陆非常6+1活动网站领取，验证码9188查询，速回电&&号码。&
剖析：用户接信后，回拨&&&号码&，用户按要求登陆网页输入验证码后，便跳出来一个对话框，上面写着中了奖：您将获得惊喜奖金和奖品，并要求填写个人资料，其中包括身份证号码、家庭住址以及银行卡号，并有一项特别声明&&中奖用户必须遵守领奖程序办理：领取所得奖项，个人须承担一定的费用，要求向指定账户汇款。用户汇款后，中断联系。
6、&低利息、无需担保办理贷款业务，请速联系&&号码&
剖析：用户接信后，回拨&&&号码&，接线人则以预付利息为由，让用户往指定账户存一定数额现金为利息，然后中断联系。
7、&我是X公司工程师，正检查你的手机，请配合检查按#90或90#&。&
剖析：用户按发信人的指示按键，手机卡号被骗取，发信人则可用该卡盗打电话。
8、&您的朋友为您点播了一首歌曲，表达他的思念和祝福，请你拨打9XXXX 收听&
剖析：用户按照要求拨打&9XXXX&电话，扣取高额话费。
9、&爸妈！我和异性同居被查要拘留，请您速汇三千元罚款到肖警官卡上（农行）4213511肖宇。（不许通话，出来再说）。&
剖析：发信人假借朋友名义，要求用户汇款，用户汇款后，中断联系。
10、&还是打到这个&行卡上，办好来信，速回电&&号码&
剖析：发信人冒充朋友和家人，要求用户汇款，用户汇款后，中断联系。 记者 左洋
通信运营商
举报垃圾短信措施
中国移动：（短信），10086（电话）；二、中国联通：（短信），10010（电话）；三、中国电信：（短信），10000（电话）。
例如，移动用户可将&被举报的号码+空格键(或星号键)+短信的内容&发送至。
新开3G号码 短信天天&被接收&
诈骗花样翻新 受骗人极易上当
本报讯 （记者 左洋） &帐号：农行，王新红&、&那钱你打到这个农行帐号6997513 户名王小兰 汇好了来个信&&&这些短信乍看起来，像是亲戚好友发来求助汇款短信，实际上这是地地道道的诈骗短信。
昨日，李女士对记者无奈地表示，刚刚开通一个3G号码，连好多朋友都不知道，每天收到这些诈骗短信，花样翻新，模仿亲朋好友的口气要汇款，有时大半夜发来，吵得自己几度失眠。
今年9月1日起，手机实名制实施，至今已有两个月。李女士不解的是诈骗短信几乎每天都能收到，向运营商申诉了，但是又收到其他新号码发来诈骗短信。
省通信用户委员会负责人表示，陆续收到许多用户反映收到诈骗短信，这些号码不是今年实名制后新开的号码，而是以前的老号码。骗子们使用短信群发器，将短信发给186、188、189等3G号段的用户。移动、电信、联通三家通信运营商建立垃圾短信受理平台，举报一个、查实一个、封杀一个，如果一个号码一天内发出短信一定限额，就会暂停短信功能，主动拦截功能有待提高，主要还是依靠用户举报。
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