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中电鑫龙(002298)公告正文
中电鑫龙：关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002298&&&&&&&&&&&证券简称：中电鑫龙&&&&&&&&&&&编号：
&&&&&&&&&&&安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
&关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&经公司第六届董事会第二十一次会议审议，定于&2016&年&1&月&8&日在安徽省
芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路&118&号）315&会议室召开&2016&年
第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
&&&&（一）股东大会届次：本次股东大会为&2016&年度第一次临时股东大会
&&&&（二）股东大会的召集人：公司董事会
&&&&（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
&&&&（四）会议召开的日期、时间：
&&&&&&&&1.现场会议召开时间：2016&年&1&月&8&日（星期五）上午&10：00
&&&&&&&&2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016&年&1&月&8&日上午&9：30&至&11：30，下午&13：00&至&15：00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为&2016&年&1&月&7&日下午&15：00&至&2016&年&1&月
8&日下午&15：00&期间的任意时间。
&&&&（五）会议的召开方式：
&&&&&&&&1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
&&&&&&&&2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
&&&&（六）出席对象：
&&&&&&1.2016&年&1&月&4&日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不
能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代
理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）
&&&&&&2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
&&&&&&3.聘请的见证律师。
&&&&（七）现场会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路
118&号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
&&&&1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
&&&&2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
&&&&3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
&&&&4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
&&&&5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
&&&&6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
&&&&7、《关于修改、等制度的议案》
&&&&8、《关于为公司的并购贷款提供子公司股权质押的议案》
&&&&9、《关于公司提名新任独立董事候选人的议案》
&&&&10、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
&&&&11、《关于修改的议案》
&&&&上述议案的详细内容，请见&2015&年&12&月&22&日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（.cn。）
三、会议登记方法
&&&&1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路&118&号）
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
&&&&2、现场登记时间：2016&年&1&月&7&日上午&9:00-11：30，下午&14：00-16:30；
&&&&3、登记方式：
&&&&（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
&&&&（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
&&&&（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持
股凭证等办理登记手续；
&&&&（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的
食宿及交通费用自理）。
&&&&地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路&118&号）公司董
事会办公室
&&&&邮编：241008
&&&&联&系&人：朱文
&&&&联系电话：（7
&&&&联系传真：（5
四、参加网络投票的具体操作流程
&&&&本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
.cn）参加投票。
&&&&（一）通过深交所交易系统投票的程序
&&&&1.投票代码：362298。
&&&&2.投票简称：“鑫龙投票”。
&&&&3．投票时间：2016&年&1&月&8&日的交易时间，即&9:30—11:30&和&13:00—15:00。
&&&&4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
&&&&（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
&&&&（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
&&&&5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
&&&&（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
&&&&（2）选择公司会议进入投票界面；
&&&&（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
&&&&6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
&&&&&&&（1）在投票当日，“鑫龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
&&&&&&&（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
&&&&&&&（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00&元代表议案&1，2.00
元代表议案&2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
&&&&&&&表1&&&股东大会议案对应“委托价格”一览表
&&议案序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托价格
&&&总议案&&&&&&&&&&&除累积投票议案外&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&议案1&&&&&&&&《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》&&&&&&&&&&1.00
&&&议案2&&&&&&&&《关于公司非公开发行股票方案的议案》&&&&&&&&&&&&&&2.00
&&&&&&&&&&&&&&&&1.发行股票的种类和面值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.01
&&&&&&&&&&&&&&&&2.发行方式和发行时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.02
&&&&&&&&&&&&&&&&3.发行对象和认购方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.03
&&&&&&&&&&&&&&&&4.发行价格和定价原则&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.04
&&&&&&&&&&&&&&&&5.发行数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.05
&&&&&&&&&&&&&&&&6.限售期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.06
&&&&&&&&&&&&&&&&7.募集资金用途&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.07
&&&&&&&&&&&&&&&&8.上市地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.08
&&&&&&&&&&&&&&&&9.本次发行前的滚存未分配利润安排&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.09
&&&&&&&&&&&&&&&&10.本次发行股票决议的有效期限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.10
&&&议案3&&&&&&&&《关于本次非公开发行股票预案的议案》&&&&&&&&&&&&&&3.00
&&&&&&&&&&&&&&&&《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行
&&&议案4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00
&&&&&&&&&&&&&&&&性分析报告的议案》
&&&议案5&&&&&&&&《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》&&&&&&&&5.00
&&&&&&&&&&&&&&&&《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
&&&议案6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.00
&&&&&&&&&&&&&&&&公开发行股票相关事宜的议案》
&&&&&&&&&&&&&&&&《关于修改、等制
&&&议案7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.00
&&&&&&&&&&&&&&&&度的议案》
&&&&&&&&&&&&&&&1.《公司章程修正案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.01
&&&&&&&&&&&&&&&2.《股东大会议事规则修正案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.02
&&&&&&&&&&&&&&&3.《董事会议事规则修正案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.03
&&&&&&&&&&&&&&&4.《募集资金管理制度修正案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.04
&&&&&&&&&&&&&&&5.《独立董事制度修正案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.05
&&&&&&&&&&&&&&&6.《对外投资管理办法修正案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.06
&&&&&&&&&&&&&&&7.《关联交易制度修正案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.07
&&&&&&&&&&&&&&&《关于为公司的并购贷款提供子公司股权质押的
&&&议案8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00
&&&&&&&&&&&&&&&议案》
&&&议案9&&&&&&&《关于公司提名新任独立董事候选人的议案》&&&&&&&&&9.00
&&&&&&&&&&&&&&&《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议
&&&议案10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00
&&&&&&&&&&&&&&&案》
&&&议案11&&&&&&《关于修改的议案》&&&&&&&&&&&&&&11.00
&&&&&（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积
&投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1&股代表同意，2&股代
&表反对，3&股代表弃权。
&&&&表&2&表决意见对应“委托数量”一览表
&&&&&&&&&&&&&&&表决意见类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&弃权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3股
&&&&（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
&&&&(二)通过互联网投票系统的投票程序
&&&&1.&互联网投票系统开始投票的时间为日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
&&&&2.&股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
&&&&3.&股&东&根&据&获&取&的&服&务&密&码&或&数&字&证&书&，&可&登&录
.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
五、其他事项
&&&&联&系&人：朱文
&&&&联系电话：（7
&&&&联系传真：（5
六、备查文件
&&&1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
&&&&2．深交所要求的其他文件。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一六年一月五日
&&&&&附件一：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书
&&&&兹全权委托&&&&&&&&&&&&&&&&先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫
龙科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
&&&&本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审议事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&反对&&&&弃权
&&&&1&&&&&&&&《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
&&&&2&&&&&&&&《关于公司非公开发行股票方案的议案》
&&&&&&&&&&&&&1.发行股票的种类和面值
&&&&&&&&&&&&&2.发行方式和发行时间
&&&&&&&&&&&&&3.发行对象和认购方式
&&&&&&&&&&&&&4.发行价格和定价原则
&&&&&&&&&&&&&5.发行数量
&&&&&&&&&&&&&6.限售期
&&&&&&&&&&&&&7.募集资金用途
&&&&&&&&&&&&&8.上市地点
&&&&&&&&&&&&&9.本次发行前的滚存未分配利润安排
&&&&&&&&&&&&&10.本次发行股票决议的有效期限
&&&&3&&&&&&&&《关于本次非公开发行股票预案的议案》
&&&&&&&&&&&&&《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可
&&&&4
&&&&&&&&&&&&&行性分析报告的议案》
&&&&&&&&&&&&&《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
&&&&5
&&&&&&&&&&&&&案》
&&&&&&&&&&&&&《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
&&&&6
&&&&&&&&&&&&&非公开发行股票相关事宜的议案》
&&&&&《关于修改、
7
&&&&&等制度的议案》
&&&&&1.《公司章程修正案》
&&&&&2.《股东大会议事规则修正案》
&&&&&3.《董事会议事规则修正案》
&&&&&4.《募集资金管理制度修正案》
&&&&&5.《独立董事制度修正案》
&&&&&6.《对外投资管理办法修正案》
&&&&&7.《关联交易制度修正案》
&&&&&《关于为公司的并购贷款提供子公司股权质押
8
&&&&&的议案》
9&&&&《关于公司提名新任独立董事候选人的议案》
&&&&&《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的
10
&&&&&议案》
11&&&《关于修改的议案》
委托人股东账户：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人持有股数：&&&&&&&&&&&&&&&&&股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托人身份证号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人姓名或名称(签章)：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托日期：&&&年&&&&&月&&&&日& 中电鑫龙公司基本资料
公司资料信息查询&
自选股已添加成功！
中电鑫龙公司简介更新时间：
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
公司英文名称
Anhui Sinonet and Xinlong Science and Technology Co., Ltd.
鑫龙电器、中电鑫龙
法定代表人
咨询服务机构
北京市天银律师事务所
会计师事务所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
证券事务代表
安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件工业园(九华北路118号)
安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件工业园(九华北路118号)
主要产品(业务)
40.5kV系列开关设备、12kV系列开关设备、12kV系列开关、12kV箱式变电站、低压开关设备、自动化产品、低压元器件等
电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。
上市交易所
上市首日开盘价
上市首日涨跌幅
上市首日换手率
特别处理和退市
发行市盈率
最新市盈率
联系电话(董秘)
本公司是经安徽省人民政府皖府股字[1998]第17号批准证书和安徽省经济体制改革委员会皖体改函[1998]36号文批准，由芜湖市湾里经济开发实业公司、芜湖市电缆桥架厂、束龙胜等222名自然人作为发起人以发起方式设立，于日在安徽省工商行政管理局登记注册。现《企业法人营业执照》注册号为0。
中电鑫龙历年所属指数变化图查看所属指数
[中电鑫龙目前属于32个指数]&
中电鑫龙高管年薪及持股
中电鑫龙（002298）公司资料网友互动区
和讯个股基础数据产品矩阵北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号保险大厦10层
电话：（-3888；传真：（-3777
网站：.cn 邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第494号
致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开，本次股东大会现场会议于日（星期五）上午10:00在安徽省芜
湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）公司三楼会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派吴光洋律师、雷富阳
律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《安徽中电兴发与
鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法
为出具本法律意见，本所律师已审查《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关
于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律
师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股
东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定
及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于日作出决议召集本次股东大会，并于2015年12
月22日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《会议通知》，《会议通
知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事
本次股东大会现场会议于日上午10:00在安徽省芜湖市经济技术
开发区电器部件园（九华北路 118 号）公司三楼会议室召开，由公司董事长束龙胜
先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2016年1月
8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投
票时间为日下午15:00至日下午15:00的任意时间）进
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计8 人，代表公司有表
决权的股份134,239,762股，占公司股份总数的21.21％。根据深圳证券信息有限公司
向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计77人，
代表公司有表决权的股份2,198,000股，占公司股份总数的0.35％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方
式）共85人，代表公司有表决权的股份136,437,762 股，占公司股份总数的21.56%。
其中，中小股东（或股东代理人）77人，代表公司有表决权股份数2,198,000股，占
公司股份总数的0.35%。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司
部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会
的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会
所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联
网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票
人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意票136,012,362 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
108,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,111,600股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.23％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票108,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的4.26％。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意票136,019,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
101,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,118,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.51％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票101,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的3.99％。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意票136,019,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
101,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,118,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.51％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票101,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的3.99％。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意票136,019,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
101,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,118,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.51％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票101,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的3.99％。
（4）发行价格和定价原则
表决结果：同意票136,019,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
101,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,118,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.51％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票101,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的3.99％。
（5）发行数量
表决结果：同意票136,016,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
104,10股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,115,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.39％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票104,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的4.10％。
（6）限售期
表决结果：同意票136,016,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
104,10股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,115,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.39％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票104,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的4.10％。
（7）募集资金用途
表决结果：同意票136,016,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
104,10股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,115,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.39％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票104,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的4.10％。
（8）上市地点
表决结果：同意票136,016,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
104,10股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,115,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.39％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票104,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的4.10％。
（9）本次发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意票136,016,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
104,10股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,115,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.39％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票104,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的4.10％。
（10）本次发行股票决议的有效期限
表决结果：同意票136,016,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.69％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
104,10股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,115,700 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的83.39％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票104,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的4.10％。
3、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意票136,044,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.71％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
75,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,144,100 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的84.51％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票75,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的2.98％。
4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意票136,044,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.71％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
75,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,144,100 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的84.51％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票75,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的2.98％。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票 135,980,062 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.66％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
140,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.10％。
其中，中小股东投票结果为：同意票2,079,300 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的81.96％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票140,500股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的5.54％。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
表决结果：同意票135,878,762 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.59％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
241,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.18％。
其中，中小股东投票结果为：同意票1,978,000 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的77.97％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票241,800股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的9.53％。
7、逐项审议通过《关于修改、等制度的议案》
（1）《公司章程修正案》
表决结果：同意票135,724,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.48％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
395,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29％。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,823,900 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的71.89％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票395,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的13.86％。
（2）《股东大会议事规则修正案》
表决结果：同意票135,724,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.48％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
395,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29％。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,823,900 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的71.89％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票395,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的13.86％。
（3）《董事会议事规则修正案》
表决结果：同意票135,724,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.48％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
395,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29％。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,823,900 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的71.89％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票395,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的13.86％。
（4）《募集资金管理制度修正案》
表决结果：同意票135,724,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.48％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
395,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29％。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,823,900 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的71.89％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票395,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的13.86％。
（5）《独立董事制度修正案》
表决结果：同意票135,724,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.48％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
395,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29％。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,823,900 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的71.89％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票395,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的13.86％。
（6）《对外投资管理办法修正案》
表决结果：同意票135,724,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.48％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
395,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29％。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,823,900 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的71.89％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票395,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的13.86％。
（7）《关联交易制度修正案》
表决结果：同意票135,724,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.48％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
395,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29％。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,823,900 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的71.89％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票395,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的13.86％。
8、审议通过《关于为公司的并购贷款提供子公司股权质押的议案》
表决结果：同意票135,815,962 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.54％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
304,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22％。
其中，中小股东投票结果为：同意票1,915,200 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的75.49％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票304,600股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的12.01％。
9、审议通过《关于公司提名新任独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票135,815,962 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.54％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
304,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22％。
其中，中小股东投票结果为：同意票1,915,200 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的75.49％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票304,600股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的12.01％。
10、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票135,784,962 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.52％；反对票317,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23％；弃权票
335,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25％。
其中，中小股东投票结果为：同意票1,884,200 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的74.27％；反对票317,200股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的12.50％；弃权票335,600股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的13.23％。
11、审议通过《关于修改的议案》
表决结果：同意票135,670,562 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.44％；反对票334,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25％；弃权票
432,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.32％。
其中，中小股东投票结果为：同意票1,769,800 股，占出席会议的中小股东的
有表决权股份总数的69.76％；反对票334,500股，占出席会议的中小股东的有表决
权股份总数的13.18％；弃权票432,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份
总数的17.06％。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的
资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
本法律意见书正一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份
有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
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