重庆警方破获特大矿石现货交易诈骗案 两千人被骗3.3亿
中新社重庆10月15日电 (王远程 刘相琳)记者15日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局成功捣毁一特大矿石现货交易诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，冻结赃款2000余万元(人民币，下同)。目前已核实该案受害者遍布全国31个省(市、区)，受害人数超过两千人，涉案金额3.3亿元。
警方介绍，今年6月接到受害人江某报警，称其投资了名为“中兴国投国际投资公司”的矿石现货交易，在该公司所谓的“指导老师”带领下，不到一个月时间亏损15万余元。他怀疑该公司有诈骗之嫌，遂报案。
接警后，警方立刻展开调查。在初步摸清了该诈骗团伙的组织架构、诈骗手法后，警方决定成立由多警种共同参加的专案组进行侦查。
经过为期数月的调查取证，警方查明该诈骗团伙总公司位于北京，分别在成都、重庆、上海、山东和广东等多地设有分公司，公司交易平台的服务器托管商位于上海。该团伙从2013年11月开始，通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等手法进行诈骗，以此赚取客户损失及由此大量产生的交易手续费，并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。
在完全核实该团伙结构及案件相关情况后，警方掌握了团伙主要涉案证据。专案组安排四支抓捕力量分赴北京、成都、上海、重庆等地，进行同时抓捕，共抓获犯罪嫌疑人37人，扣押作案车辆1台、作案电脑20余台，冻结赃款2000余万元。
目前，该团伙已有18人被刑事拘留、1人被取保候审，该案还在进一步查办中。(完)
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重庆警方破获特大矿石现货交易诈骗案 两千人被骗3.3亿
记者15日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局成功捣毁一特大矿石现货交易诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，冻结赃款2000余万元(人民币，下同)。
中新社重庆10月15日电 (王远程 刘相琳)记者15日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局成功捣毁一特大矿石现货交易诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，冻结赃款2000余万元(人民币，下同)。目前已核实该案受害者遍布全国31个省(市、区)，受害人数超过两千人，涉案金额3.3亿元。
警方介绍，今年6月接到受害人江某报警，称其投资了名为“中兴国投国际投资公司”的矿石现货交易，在该公司所谓的“指导老师”带领下，不到一个月时间亏损15万余元。他怀疑该公司有诈骗之嫌，遂报案。
接警后，警方立刻展开调查。在初步摸清了该诈骗团伙的组织架构、诈骗手法后，警方决定成立由多警种共同参加的专案组进行侦查。
经过为期数月的调查取证，警方查明该诈骗团伙总公司位于北京，分别在成都、重庆、上海、山东和广东等多地设有分公司，公司交易平台的服务器托管商位于上海。该团伙从2013年11月开始，通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等手法进行诈骗，以此赚取客户损失及由此大量产生的交易手续费，并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。
在完全核实该团伙结构及案件相关情况后，警方掌握了团伙主要涉案证据。专案组安排四支抓捕力量分赴北京、成都、上海、重庆等地，进行同时抓捕，共抓获犯罪嫌疑人37人，扣押作案车辆1台、作案电脑20余台，冻结赃款2000余万元。
目前，该团伙已有18人被刑事拘留、1人被取保候审，该案还在进一步查办中。(完)
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疑重庆易**科技有限公司伙同鑫昊等电子现货黑平台诈骗全国投资者
本人在2013年10月底不幸中了现货黑平台诈骗的圈套，被一步步引诱进入鑫昊大宗农产品现货电子交易诈骗的骗局中（诈骗经过及不同平台不再累述，网上有太多的相似性。本人也已在当地公安机关立案，目前公安已立案的地区有：杭州、温州、宁波、长沙、宿迁、上海、洛阳、武汉、重庆、昆明、广州、郑州、青岛、贵阳、河北等地）
此公司在广东茂名公开从事大宗农产品电子现货交易时间达3个月，其经营范围却无电子交易的资质。其法人代表潘华立经查实为当地一农民的身份证，并非其本人亲自到工商局注册成立的公司，如何经当地工商局顺利注册通过，还须请茂名工商局解释。
本人与鑫昊受害者群()中一行8人先后几次去了茂名当地的派出所、公安局及广州市天河区公安局、黄浦区公安局、市局、省厅信访办等部门，特别是省厅信访办主任及副部长认真的接待了我们，仔细了解了事情经过，并让我们留下了相关资料及联系方法。后来联系了广东省民声热线和南方日报等相关媒体，该公司全国性诈骗事件在日经广东省民声热线问政栏目曝光，当月17日广东省政府回复了此事，茂名鑫昊公司被广东省经信委与公安机关确定该为诈骗公司，公安机关开始进行立案调查，目前已抓捕一人。（鑫昊电子商务公司已于日关闭、跑路）
后来经过我们深入调查，发现2013年全国涉及的此类的现货诈骗有大宗农产品、黄金、白银、贵金属等，其开设时间大都为1-3个月，关闭后，再改头换面重新开设另一个诈骗平台。并且这些黑平台都有一个共同特点，就是与重庆易极付科技有限公司进行了签约，重庆易极付科技有限公司作为投资者的第三方支付公司，所有投资者都须将银行卡(工行、建行、农行等)与该公司（重庆易极付科技有限公司
）进行绑定，其开户投资资金都先行转入到重庆易极付科技有限公司账户（ 帐号为: ，可通过银行资金流转记录中查到）中，经鑫昊等黑平台虚拟的交易完成后，资金被变相转入到黑平台所开设的多个个人账户中（这些账户只有转入的资金，而无其他交易），完成诈骗、洗钱。此阶段中，投资者账户中若有未交易的剩余资金则在黑平台关门跑路后也疑被重庆易极付科技有限公司进行了非法清零和关闭。（本人席位交易号，就有剩余资金也被非法清零和关闭，易极付又提供不出相关证据）
据悉，重庆易**科技有限公司2013年签约的此类黑平台保守估计在100家以上(广东鑫昊、粤兴、湖南润达、郴州宜商通、重庆洋森、重庆千昂、重庆崇顺、重庆辕乾、轩乾、宁夏亚新、辽宁亚东、梁山亚宁、南京亚太等等......)。
重庆易**科技有限公司（023-,）隶属于重庆博恩科技集团(老板：熊**)，经中国人民银行（010-）在日依法授牌，第三方支付牌照期限至日止。目前是重庆第一家也是唯一一家第三方支付公司，注册资本1亿元人民币。公司业务立足于西南、放眼全国，争取用2年的时间实现年支付流量达到2000亿元的规模，将易极付打造成为西部第一、全国前十的第三方支付公司。
在这里，本人首先要恭喜下重庆易极付科技有限公司，按贵公司2013年签约的黑平台每日交易量进行核算，贵公司在2013年已经超额完成了公司的整体财务目标，疑似通过与这些黑平台伙同诈骗的努力，其交易量（当然是虚拟资金+投资者的真金白银）早已过万亿，中国第一，也是世界第一。
这是重庆易**科技有限公司（以下简称：易**）的官网信息，各类平台商家要与易极付合作，须经过易**的审核通过。
不知是易**的法律知识无知还是想玩文字游戏来钻法律的空子，大宗农产品电子现货等黑平台并无电子交易资质（国家早有定论，银监会、商务部等四部委有下发通知），其所传真给易**的资料（五证）中都有明确描述，而易**最终以不知道为由进行推托。一家不知、两家也不知，这签约的100多家都无电子交易的资质也都不知道吗？倘若是个开赌场的什么违法平台与你们签约，你们也能以不知道来进行推托吗？也给予提供服务？请不要进行这类辩解，若有必要，可请法官为你们做结案陈词，这类案子多的是，法官会给你结果，欢迎来起诉我们，不来，我们也会起诉你们的。
黑平台诈骗方进行的是虚拟资金交易、并无实质入金，转出到他们的私人账户中（这些都可通过银行、易**查询到）。
疑易**不仅是知法犯法，并且疑属于同谋。2013年已过，不是你在自己网站上发布一个通告就能改变你的所作所为结果的。你们的市场部有几个人在操作，怎样操作，怎样对打客户的投诉，你们自己很清楚！
最后一点：作为你们的监管部门，中国人民银行重庆营业管理部（023-，黄主任）一方面给于我们的答复是已成立专案组来调查易**，一方面却又不断拖延、推迟调查的过程。作为重庆营业管理部的上一级单位北京总行（010-）也给予了我答复，易**做为第三方支付公司在这些诈骗案中是肯定存在问题的，并非安徽警方的一句话没问题所能盖过去的，他们已在进行内部调查。希望人民银行能真正的有所作为，在全国自上而下的反腐中能够维护好自己的廉政系统。
此案若仍不能顺利得到解决，相关各群已准备好了材料联名起诉和北京上访之行。
鑫昊受害者群:
现在查到的关联公司还有：重庆易**科技有限公司、上海富远软件有限公司
----------------------------------------问题补充：--------------------------------------------------
已在当地报警，也立案了，并且在广州省厅信访办也上访和留资料了。
我现在想向法院起诉：重庆易极付科技有限公司、上海富远软件有限公司，这2个帮凶
不知道这个公司注册没
这是注册号
查下详细的其余资料
谢谢了 有急用
前几天，在昆山BBS（ ）IT 版块上看到，一个在北京做电脑的商人发了论坛上一篇帖子（现在已被版主删除）声称做新配件批发，并且比市场价便宜！后来加了他们的联系QQ和看了网站（）在和他们的QQ(对方QQ号：)咨询下，并订购了一些配件，价格为3680元，10月28日下午我汇了3681元，是通过农业银行转帐。他们提供的农行卡是:0020811
北京东单支行！当天下午他们在QQ开始说发快递，后来2小时后说要来次上海，顺便来...
企业法人营业执照
三龙科技投资有限公司
住所 ：江苏省南京市秦淮区龙蟠中路503号
法人代表人姓名 张国强/李明盛
四千万元整
公司类型 投资理财公司
四千万元整
经营范围 证券
股票 基金 期货 国债 外汇
等理财类项目
成立日期 201...
律师好!我因生意上需要,在10月12日中午收到丰达调查科技有限公司(网站:)成先生快递来的智能手机兼听卡一张,下午他来电叫我将款汇到一个叫张某某(武汉)的农行帐户上,说收到款就给开通使用,我当即在网上银行转帐1580元,汇后他叫我打电话给负责网络的王经理开通服务,王经理又发了个农行帐号叫余某(江西)的给我要汇3000元入网费后才能开通,当时我也犹豫了一会...再后我还是汇出去了,再打电话给他又说要交5000元保证金.听到这话当时我就觉得碰...
河南康信电子有限公司对外放加工活，对加工户进行考察时，必须先汇路费给他们，我们把钱给打过去之后，他们就不再回信息了，也没人过来考察，我认为他们是闷着良心坑人的公司，我们也报案了，都过去两个月了，案情一点消息都没有，网上他们的负面消息也很多，为什么公司还一直存在，我该怎样维护我们的权益呢?
我订了他们公司48800元的货，付定金10000元，剩下的38800元货到后全部付完。结果他们只发了一万元的货物。我又给他打电话：让他发剩余货物，他要求把38800元全部打过去。我说：第一次你们不讲信誉，只发了1万元货，这一次我给你打两万，余下的18800元货全部到后我给你打过去结果两万打过去后他们就没有发货又要求把余款打过去，我说不行要不你先发两万的货他们不发你看我该怎么办。}