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000977浪潮信息
浪潮信息(000977)重要事项提示
☆公司大事☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★
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【1.公司大事】
【】浪潮信息(000977)国泰君安证券股份有限公司关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见(详情请见公告全文)
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，对浪潮信息拟再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真、审慎调查，并出具了核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票39,556,962股，每股面值1元，每股发行价为人民币25.28元，募集资金总额999,999,999.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2016）第000005号验资报告。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
2016 年 2 月 1 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2016 年 2 月 17 日，该议案经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据决议，公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3.35 亿元，期限不超过十二个月。
2016 年 2 月 22 日及 2 月 23 日，公司由募集资金专户转出人民币 3.35 亿元暂时补充流动资金，至 2017 年 2 月 17 日到期。截至 2017 年 2 月 15 日，公司已将前次用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
三、公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。随着公司主营业务快速增长，公司对流动资金的需求相应增加。为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司计划再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2.5亿元，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。按一年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约712.5万元财务费用。
若日后募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、相关审批程序和核查意见
浪潮信息于 2017 年 2 月 17 日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司监事会同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
五、保荐机构核查意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合有关法律法规及规范性文件的有关规定；国泰君安对本次浪潮信息将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
保荐代表人：彭凯、刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司
二一七年二月十七日
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【】浪潮信息(000977)独立董事关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见(详情请见公告全文)
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于再次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于二一七年二月十七日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
公司独立董事同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司独立董事：韩传模、陈志军
二一七年二月十七日
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【】浪潮信息(000977)关于转让参股公司股权的公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”或“浪潮信息”）将与绿能物贸有限公司(以下简称：“绿能物贸”)签署《股权转让协议》(以下简称：“协议”)。根据协议，公司将所持有的济南浪潮数据技术有限公司(以下简称“浪潮数据”)15%的股权以 1,600 万元的价格转让给绿能物贸。
除本公司以外的浪潮数据股东均同意放弃上述股权的优先购买权。本次股权转让完成后，公司将不再持有浪潮数据的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次股权转让事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
绿能物贸成立于日，营业执照号：31504Q，注册资本10,000万元，注册地址为北京市朝阳区崔各庄乡南春路1号019室，法定代表人为朱洪华，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为普通货运（道路运输经营许可证有效期至日）；销售润滑油、汽车零配件、机械设备及其配件；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；计算机系统集成；技术服务。（领取本执照后，应到市交通委运输管理局备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
绿能物贸最近三年经营情况稳定，截止日，绿能物贸净资产为9,991.88万元 (数据未经审计)。该公司最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
绿能物贸与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1．标的公司概况
浪潮数据成立于 2016 年 1 月 4 日，统一社会信用代码 C52ED1K。注册资本为 10,000 万元，法定代表人为张晖，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园，公司类型为其他有限责任公司。公司经营范围为：
数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。
2．标的公司股权结构
浪潮数据的股东包括济南浪潮无线通信有限公司、济南展腾信息科技有限公司、张晖与本公司，其中：济南浪潮无线通信有限公司认缴出资额为 3,300 万元，持股比例为 33%；济南展腾信息科技有限公司认缴出资额为 2,900 万元，持股比例为 29%；张晖认缴出资额为 2,300 万元，持股比例为 23%；本公司认缴出资额为 1,500 万元，持股比例为 15%。
3．标的公司主要财务指标
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（该会计师事务所具有证券从业资格）出具的中审亚太审字【2017】第
号审计报告，截止 2017 年 1月 31 日，浪潮数据资产总额为 8,559.83 万元，应收款项总额为 29.26 万元，负债总额为 0 元，归属于母公司股东权益为 8,559.83 万元，浪潮数据 2016 年度营业收入为 33.46 万元，净利润为 6.69 万元，2017 年 1 月营业收入为 0 元，净利润为-2.78 万元。
四、股权转让协议的主要内容和定价依据
（一）协议主要内容
甲方（出让方）：浪潮电子信息产业股份有限公司
乙方（受让方）：绿能物贸有限公司
1、甲方同意将其在济南浪潮数据技术有限公司中占有的 15%的股份转让给乙方。
2、乙方同意接受甲方在济南浪潮数据技术有限公司中占有的 15%的股份。3、双方协商股权转让的价格为 1,600 万人民币。
4、双方同意上述转让款自办理公司股权工商变更之日起十个工作日内由乙方以现金方式支付给甲方。
（二）定价依据
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（该会计师事务所具有证券从业资格）出具的中审亚太审字【2017】第
号审计报告，截止 2017 年 1月 31 日，浪潮数据净资产为 8,559.83 万元，另外浪潮信息出资资产 1,444.08万元正在办理过户手续，过户不存在法律障碍。交易双方以浪潮数据 15%股权对应的净资产为基础，经友好协商确定本次交易价格为 1,600 万元。
（三）其他说明
1、本次交易标的不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
2、本次股权转让完成后，浪潮数据将继续履行现有债权、债务及未履行完毕的合同。
3、截至披露日，本公司未为浪潮数据提供担保或委托其理财。
4、截至披露日，浪潮数据预收款项、其他应付款中不存在预收或应付本公司的款项。
五、本次交易的目的及对本公司的影响
此次股权转让符合公司长远发展规划，有利于集中资源发展公司核心产业，符合全体股东和公司的利益，对公司当期经营成果、财务状况不会产生重大影响。
本次股权转让完成后，本公司将不再持有浪潮数据的股权。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第二次董事会决议；
2、本公司与绿能物贸有限公司签署的《股权转让协议》；3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字【2017】第
号审计报告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二一七年二月十七日
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【】浪潮信息(000977)第七届董事会第二次会议决议(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017 年 2 月 17日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 15 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公告编
号的“关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.5 亿元，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（.cn）。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于转让参股公司股权的议案（详见公告编号为
号的“关于转让参股公司股权的公告”）
同意将公司所持有的济南浪潮数据技术有限公司 15%的股权以 1,600 万元的价格转让给绿能物贸有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有浪潮数据的股权。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二一七年二月十七日
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【】浪潮信息(000977)关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于再次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）第七届董事会第二次会议于日召开，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2.5亿元，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票39,556,962股, 每股面值1元，每股发行价为人民币25.28元, 募集资金总额999,999,999.36元, 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2016）第000005号验资报告。
本次非公开发行募集资金使用计划如下：
项目总投资额（万元）
拟使用募集资金额（万元）
云服务器研发与产业化项目
高端存储系统研发与产业化
自主可控、安全可信计算平
台研发与产业化项目
补充流动资金
截至日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币26,027.68万元。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。日，该议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据决议，公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.35亿元，期限不超过十二个月。截至日，公司已将前次用于补充流动资金的募集资金3.35亿元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
三、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。随着公司主营业务快速增长，公司对流动资金的需求相应增加，为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司计划再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2.5亿元，时间不超过十二个月。
按一年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约712.5万元财务费用。
若日后募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、公司董事会意见
为了提高资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设的资金需求前提下，公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于保障全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构及保荐代表人意见
（一）独立董事意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（二）监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司监事会同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（三）保荐机构及保荐代表人意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合有关法律法规及规范性文件的有关规定；国泰君安对本次浪潮信息将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二一七年二月十七日
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【】浪潮信息(000977)第七届监事会第二次会议决议(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017 年 2 月17 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 15 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：
一、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见公告编
号的“关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司监事会同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二一七年二月十七日
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【】浪潮信息(000977)关于提前归还部分募集资金的公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：公司)于 2016 年 2 月 1 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3.35 亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。2016 年 2 月 17 日，该事项经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容已分别于 2016 年 2 月 2 日、2016 年 2 月 18日在巨潮资讯网公告（.cn）。
2016 年 7 月 13 日，公司已将 55,000,000.00 元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（.cn）。
2016 年 9 月 12 日, 公司已将 12,000,000.00 元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（.cn）。
2016 年 10 月 19 日,公司已将 5,000,000.00 元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（.cn）。
2016 年 11 月 29 日,公司已将 55,000,000.00 元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（.cn）。
2017 年 1 月 22 日,公司已将 10,000,000.00 元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（.cn）。
2017 年 2 月 15 日，公司已将 198,000,000.00 元资金提前归还并存入募集资金专用账户，至此，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二一七年二月十六日
─────────────────────────────────────
【】浪潮信息(000977)第七届董事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 2 月 10日下午在公司S01 号楼 307 会议室召开，会议通知于 2017 年 2 月 7 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、选举张磊先生为公司董事长
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、选举王恩东先生为公司副董事长
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、经董事长提名，聘任王恩东先生为公司首席执行官(兼)
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、经董事长提名，聘任王恩东先生为公司总经理
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、由总经理提名，
聘任李金为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；
聘任胡雷钧为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；
聘任彭震为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；
聘任孔亮为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；
聘任郑子亮为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；
聘任翟芳为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；
聘任孙海波为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
聘任郭继军为公司副总经理，表决结果为:同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、由公司总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务总监
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、经董事长提名，聘任李丰先生为公司董事会秘书
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（.cn）。
八、选举董事会战略委员会的议案
选举张磊先生、王恩东先生、陈志军先生为董事会战略委员会委员，选举张磊先生为董事会战略委员会主任委员。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、选举董事会审计委员会的议案
选举韩传模先生、王恩东先生、陈志军先生为董事会审计委员会委员，选举韩传模先生为董事会审计委员会主任委员。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、选举董事会提名委员会的议案。
选举陈志军先生、王恩东先生、韩传模先生为董事会提名委员会委员，选举陈志军先生为董事会提名委员会主任委员。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、选举董事会薪酬与考核委员会的议案
选举韩传模先生、张磊先生、陈志军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举韩传模先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
以上人员中，张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生、韩传模先生、陈志军先生简历于 2017 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告编号为 的“第六届董事会第三十七次会议决议公告”，李金先生、胡雷钧先生、彭震先生、孔亮先生、郑子亮先生、翟芳女士、孙海波先生、郭继军先生、吴龙先生、李丰先生简历请见附件。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二一七年二月十日
附件：部分高级管理人员简历
李金先生，工程技术应用研究员，山东省有突出贡献中青年专家，济南市专业技术拔尖人才，现任公司副总经理。历任山东电子研究所七室软件开发工程师，浪潮微机事业部软件室副主任，山东电子研究所副所长，浪潮（北京）电子信息产业有限公司产品研发部总经理、产品总监，浪潮（北京）电子信息产业有限公司副总经理。李金先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
胡雷钧先生，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，信息产业科技创新先进工作者，山东省有突出贡献中青年专家，全国劳动模范，现任公司副总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、浪潮服务器技术总监。胡雷钧先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
彭震先生，现任公司副总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球行销部部长、交换机与企业通讯产品线智真 MKT 部长。彭震先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孔亮先生，高级工程师，现任公司副总经理。历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职。孔亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郑子亮先生，高级工程师，现任公司副总经理兼采购部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术推进部经理、服务器产品研发部经理、服务器产品经理组副总经理、采购总监、副总经理等职，本公司监事，总经理助理。郑子亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
翟芳女士，工学学士，高级工程师，现任公司副总经理兼行业支持部总经理。历任本公司山东大区办事处经理、客户总监、山东大区副总经理、公司特种行业部总经理等职。翟芳女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 1,064 股，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙海波先生，工程硕士，工程师，中国计算机工程与工艺专业委会委员，湖北省青年联合会常委，现任公司副总经理、广东区总经理。历任本公司山东大区大客户经理、行业经理、河北区总经理、华中大区总经理、营销总监等职。孙海波先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭继军先生，现任公司副总经理兼大企业市场部总经理。历任北京浪潮国强软件有限公司副总经理、北京通软科技有限公司总经理、浪潮集团有限公司中央大企业部总经理、华北大区副总经理、用友软件股份有限公司 GBU 集团业务部总经理、中央大客户事业部副总经理、军工行业解决方案及客户事业部总经理。郭继军先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴龙先生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、会计师，现任浪潮信息财务总监。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，浪潮信息财务部副经理、经理等职。吴龙先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李丰先生，现任董事会秘书兼证券部总经理。历任浪潮信息财务部副经理、证券事务代表等职。李丰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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【】浪潮信息(7年第一次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
股东大会法律意见书
北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2017 年 2 月 10 日下午 2:30 召开的公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
股东大会法律意见书
（一）公司第六届董事会第三十七次会议于 2017 年 1 月 25 日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2017 年 1 月 26 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为 2017 年 2 月 6 日。
2017 年 2 月 7 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（二）2017 年 2 月 10 日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长张磊主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 409,932,809股，占公司总股份的
41.0227％。其中：通过现场投票的股东
人，代表股份409,474,449 股，占公司总股份的 40.9768％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 458,360 股，占公司总股份的 0.0459％。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐
股东大会法律意见书
项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项均为普通决议事项，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举的议案》；
关于提名非独立董事候选人的议案
1、关于提名张磊先生为公司第七届董事会董事候选人的议案表决结果：同意股数 409,857,213 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 1,111,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 93.6325%。
2、关于提名王恩东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案表决结果：同意股数 409,857,213 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 1,111,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 93.6325%。
3、关于提名庞松涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案表决结果：同意股数 409,857,213 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 1,111,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 93.6325%。
4、关于提名袁安军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案表决结果：同意股数 409,857,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的
股东大会法律意见书
99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 1,111,614 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 93.6326%。
关于提名独立董事候选人的议案
1、关于提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意股数 409,857,214 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 1,111,614 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 93.6326%。
2、关于提名陈志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意股数 409,857,215 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 1,111,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 93.6326%。
（二）《关于监事会换届选举的议案》；
1、关于提名王春生先生为公司第七届监事会监事候选人的议案表决结果：同意股数 409,484,955 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8907%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 739,355 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 62.2767%。
2、关于提名陈彬先生为公司第七届监事会监事候选人的议案表决结果：同意股数 409,484,956 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8907%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 739,356 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 62.2768%。
股东大会法律意见书
（三）《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意股票
409,178,760
股，占出席会议所有股东所持股份的99.8161％；反对 754,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1839％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意股数 433,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 36.4856％；反对股数 754,049 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 63.5144％；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000％
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
本所律师基于上述审核认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2017 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所
负责人：刘小英
经办律师：王海青、陈朋朋
2017 年 2 月 10 日
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【】浪潮信息(000977)独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见(详情请见公告全文)
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司现任的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：
经审阅王恩东先生、李金先生、胡雷钧先生、彭震先生、孔亮先生、郑子亮先生、翟芳女士、孙海波先生、郭继军先生、吴龙先生及李丰先生的个人履历及相关资料，我们认为上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们同意公司董事会聘任上述高管人员。
公司独立董事：韩传模、陈志军
二一七年二月十日
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【】浪潮信息(7年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2017 年 2 月 10 日下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 9 日 15:00 至 2017 年 2 月 10 日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 17 人，代表股份 409,932,809股，占上市公司总股份的 41.0227％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6 人，代表股份 409,474,449 股，占上市公司总股份的 40.9768%；通过网络投票表决的股东共 11 人，代表股份 458,360 股，占上市公司总股份的 0.0459％。
四、议案审议和表决情况
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：
1、关于提名非独立董事候选人的议案
1.1 关于提名张磊先生为公司第七届董事会董事候选人的议案表决情况：同意 409,857,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意
1,111,613股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6325%。
表决结果：当选。
1.2 关于提名王恩东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案表决情况：同意 409,857,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意
1,111,613股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6325%。
表决结果：当选。
1.3 关于提名庞松涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案表决情况：同意 409,857,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意
1,111,613股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6325%。
表决结果：当选。
1.4 关于提名袁安军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案表决情况：同意 409,857,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意
1,111,614股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6325%。
表决结果：当选。
2、关于提名独立董事候选人的议案
2.1 关于提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意 409,857,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意
1,111,614股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6325%。
表决结果：当选。
2.1 关于提名陈志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案表决情况：同意 409,857,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意
1,111,615股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6326%。
表决结果：当选。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：
1、关于提名王春生先生为公司第七届监事会监事候选人的议案表决情况：同意 409,484,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8907%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 739,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.2767%。
表决结果：当选。
2、关于提名陈彬先生为公司第七届监事会监事候选人的议案表决情况：同意 409,484,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8907%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 739,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.2768%。
表决结果：当选。
（三）审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意
409,178,760
股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8161％；反对 754,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1839％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 433,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.4856％；反对 754,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.5144％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2017 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2017 年第一次临时股东大会决议；2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二一七年二月十日
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【】浪潮信息(000977)第七届监事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2017 年 2 月 10日下午在公司 S01 号楼 307 会议室召开，会议通知于 2017 年 2 月 7 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
一、选举王春生先生为公司监事长。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王春生先生简历于 2017 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告编号为 的“第六届监事会第二十三次会议决议公告”。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二一七年二月十日
─────────────────────────────────────
【】浪潮信息(000977)关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已满 3 年，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举宋晓锋先生（个人简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会任期届满。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二一七年二月六日
附件：宋晓锋先生简历
宋晓锋先生，现任公司监事、浪潮电子信息产业股份有限公司产品研发部副总经理，历任浪潮电子信息产业股份有限公司产品设计部总经理助理、产品研发部副总经理。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
─────────────────────────────────────
【】浪潮信息(000977)关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于
年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2017 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017 年 2 月 10 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、出席对象：
（1）截至 2017 年 2 月 6 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。
二、会议审议事项
1、关于董事会换届选举的议案
1.1 关于提名非独立董事候选人的议案
1.1.1 关于提名张磊先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
1.1.2 关于提名王恩东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
1.1.3 关于提名庞松涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
1.1.4 关于提名袁安军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
1.2 关于提名独立董事候选人的议案
1.2.1 关于提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案1.2.2 关于提名陈志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案2、关于监事会换届选举的议案
2.1 关于提名王春生先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
2.2 关于提名陈彬先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
3、关于第七届董事会独立董事津贴的议案特别说明：
上述三项议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容请分别见 2017 年 1 月 26 日、2017 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2017 年 2 月 9 日（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
联系电话：29
真：00 转 6222
邮政编码：250101
联系人：刘荣亚本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、六届三十七次董事会决议；2、六届二十三次监事会决议。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二一七年二月六日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
关于董事会换届选举的议案
关于提名非独立董事候选人的议案
关于提名张磊先生为公司第七届董事会董事候选人
关于提名王恩东先生为公司第七届董事会董事候选
关于提名庞松涛先生为公司第七届董事会董事候选
关于提名袁安军先生为公司第七届董事会董事候选
关于提名独立董事候选人的议案
关于提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事
候选人的议案
关于提名陈志军先生为公司第七届董事会独立董事
候选人的议案
关于监事会换届选举的议案
关于提名王春生先生为公司第七届监事会监事候选
关于提名陈彬先生为公司第七届监事会监事候选人
关于第七届董事会独立董事津贴的议案
公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案 1、议案 2 分别为选举董事、监事议案，采用累积投票，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 2 为选举监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
对候选人 A 投 X1 票
对候选人 B 投 X2 票
不超过该股东拥有的选举票数各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如议案 1.2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 .cn 规则指引栏目查阅。
录.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（样式）
股东授权委托书
先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[
]/无表决权[
委托人对股东大会审议事项表决如下：
关于董事会换届选举的议案
关于提名非独立董事候选人的议案
最大有效投票数=有表决权股数×4
关于提名张磊先生为公司第七届董
选举投票数（票）
事会董事候选人的议案
关于提名王恩东先生为公司第七届
选举投票数（票）
董事会董事候选人的议案
关于提名庞松涛先生为公司第七届
选举投票数（票）
董事会董事候选人的议案
关于提名袁安军先生为公司第七届
选举投票数（票）
董事会董事候选人的议案
关于提名独立董事候选人的议案
最大有效投票数=有表决权股数×2
关于提名韩传模先生为公司第七届
选举投票数（票）
董事会独立董事候选人的议案
关于提名陈志军先生为公司第七届
选举投票数（票）
董事会独立董事候选人的议案
关于监事会换届选举的议案
最大有效投票数=有表决权股数×2
关于提名王春生先生为公司第七届
选举投票数（票）
监事会监事候选人的议案
关于提名陈彬先生为公司第七届监
选举投票数（票）
事会监事候选人的议案
关于第七届董事会独立董事津贴的
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[
按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
本委托书有效期限自
委托人签名（法人股东加盖印章）：
─────────────────────────────────────
【】浪潮信息(7年第一次临时股东大会材料(详情请见公告全文)
浪潮电子信息产业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会材料
二一七年二月
关于董事会换届选举的议案（议案一） ................................................................................1
关于监事会换届选举的议案（议案二） .......................................................................... 4
关于第七届董事会独立董事津贴的议案（议案三） ............................................................6
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第六届董事会任期已满 3 年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。
公司第七届董事会拟由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。现提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名韩传模先生、陈志军先生为第七届董事会独立董事候选人。候选人简历请见附件。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一七年二月十日
附：1.1 非独立董事候选人简历
张磊先生，1963 年生，经济学硕士，现任公司董事长，浪潮集团顾问。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王恩东先生，1966 年生，现任公司副董事长、总经理、浪潮（北京）董事长兼总经理。历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，公司服务器事业部
总经理，公司副总经理等职。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
庞松涛先生，1972 年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，公司西南大区总经理、市场推进部总经理、公司副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
袁安军先生，1969 年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，公司山东大区总经理、公司副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
1.2 独立董事候选人简历：
韩传模先生， 1950 年生，现任公司独立董事，天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，中国审计学会理事，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会理事，上市公司神州易桥信息服务股份有限公司、天津力生制药股份有限公司和阳光新业地产股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
陈志军先生，1965 年生，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学
管理学院副院长、教授、博士生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省人民政府政策研究室特邀研究员，山东青年社会科学工作者协会名誉会长，山东省比较管理学会常务理事，山东省企业信用评级委员会会员，中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问，安徽财经大学、山东行政学院兼职教授。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第六届监事会任期已满 3 年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。
公司第七届监事会拟由 3 名监事组成，现提名王春生先生、陈彬先生为监事候选人，与 1 名职工监事共同组成第七届监事会。监事候选人简历请见附件。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一七年二月十日
附：监事候选人简历
王春生先生，1966 年生，经济学硕士，高级经济师，现任公司监事会主席，浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮 LG 数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈彬先生，1974 年生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理、IT 规划与信息安全部总经理，历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部总经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT 规划与信息安全部总经理等职。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于第七届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司实际情况，第七届独立董事津贴标准为每人每年税前 5 万元（税后为 4 万元整）。独立董事出席公司的董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一七年二月十日
─────────────────────────────────────
【】浪潮信息(000977)独立董事提名人声明(详情请见公告全文)
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浪潮电子信息产业股份有限公司董事会现就提名韩传模、陈志
军为浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合浪潮电子信息产业股份有限公司章程规定的任职条件。
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浪潮电子信息产业股份有限公司及其附属企业任职。
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浪潮电子信息产业股
份有限公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浪潮电子信息产业股
份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在浪潮电子信息产业股份有限公司控股
股东、实际控制人及其附属企业任职。
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为浪潮电子信息产业股份有限公司或其附属企业、
浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与浪潮电子信息产业股份有限公司及其控股股东、
实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于
禁入期的人员；
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响被提名人独立性的情形。
如否，请详细说明：______________________________十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括浪潮电子信息产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，同时在浪潮电子信息产业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
最近三年内，被提名人韩传模在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__36__次，
___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人陈志军在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次， 未出席 ___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2017 年 1 月 25 日
─────────────────────────────────────
【】浪潮信息(000977)第六届监事会第二十三次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000977
证券简称：浪潮信息
公告编号：
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于 2017 年 1月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 23 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于监事会换届选举的议案
同意提名王春生先生、陈彬先生为公司第七届监事会监事候选人，与 1 名职工监事共同组成第七届监事会。监事候选人简历请见附件。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一七年一月二十五日附：第七届监事会股东代表监事候选人简历
王春生先生，1966 年生，经济学硕士，高级经济师，现任公司监事会主席，浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮 LG 数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈彬先生，1974 年生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理、IT 规划与信息安全部总经理，历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部总经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT 规划与信息安全部总经理等职。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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