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重庆燃气(600917)公告正文
重庆燃气：2014年度股东大会会议资料
重庆燃气集团股份有限公司
&&&&2014&年度股东大会
&&&会&&&&&&&议&&&&资&&&&&&料
&重庆燃气集团股份有限公司董事会
&&&&&&&&&二○一五年五月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录
&&&&议案一、关于&2014&年度董事会工作报告的议案……….2
&&&&议案二、关于&2014&年度监事会工作报告的议案……...10
&&&&议案三、关于&2014&年年度报告的议案………………...19
&&&&议案四、关于&2014&年度独立董事述职报告的议案….20
&&&&议案五、关于&2014&年度财务决算及&2015&年度财务预算
报告的议案…………………………………………………..28
&&&&议案六、关于制定《重庆燃气集团股份有限公司
&三年股东分红回报规划》的议案…………….32
&&&&议案七、关于&2014&年度利润分配的议案…………38
&&&&议案八、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订
《金融服务协议》关联交易的议案…………………….40
&&&&议案九、关于制定《董事会经费管理办法》的议
案……………………………………………………….…..58
&&&议案十、关于增补秦刚先生为公司董事的议案………62
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料
&2014&年&年度&股
&东大会会议资
&料之一
&&&&关于&2014&年度董事会工作报告的议案
各位股东：
&&&&&2014&年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和
《公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，带领公司实现了
平稳健康发展。现将有关情况报告如下，请予以审议。
&&&&&&&&&&&&&第一部分&&&2014&年度董事会工作回顾
&&&&&在股东的大力支持下，公司于&2014&年&4&月&11&日完成了
董事会、监事会和管理层的换届。新一届董事会认真履行职
责，面对宏观经济增速放缓、天然气成本上涨、市场竞争加
剧、业绩回报压力增大、上市规范运作监管加强等困难和挑
战，和公司管理层一道，带领全体员工，规范法人治理，强
化内部管控，抓好生产经营，提升经济效益，确保供气安全，
在资本运作、管网建设、新兴产业拓展、对外合资合作等方
面的工作卓有成效，较好地完成了全年各项目标任务。
&&&&&一、&确定发展战略，明确工作目标
&&&&&在充分考虑公司发展实际的基础上，本届董事会制订了
“3567”发展战略，以“三大任务、五大目标、六化建设和七项
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料
重点工作”为任期发展战略和目标，同时制订了年度完成销售
收入&59&亿元，利润总额&3.3&亿元，供气量&24&亿立方米，新
发展户数&23&万户，输差率控制在&5%以内的工作计划。
&&&&二、认真履行职权，做好决策工作
&&&&2014&年，董事会以维护股东利益为行为准则，主持召开
股东大会&3&次，审议议案&25&个，有效贯彻股东对公司发展
的要求，认真落实股东大会各项决议，在股东大会授权范围
内决策，接受监事会监督。遵照公司《董事会议事规则》的
相关规定，严格按程序履职，全年公司共召开董事会&10&次，
审议涉及法人治理、重大生产经营决策、基本制度等方面的
议案&57&个，及时对公司重大事项作出决策，提出意见，全
面引领公司发展方向。
&&&&董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会充分履行职能，全年共召开战略委员会&1
次，审计委员会&5&次，提名委员会&2&次，薪酬与考核委员会
4&次，在各自领域为董事会提出专业和客观的决策意见和建
议，为董事会科学决策提供了有力支持。有效发挥独立董事
作用，保证了公司重大决策的科学性和公允性。
&&&&三、加强指导考核，确保目标实现
&&&&2014&年，董事会参与和指导公司日常生产经营，有效贯
彻落实股东大会和董事会决策，指导和支持管理层开展工作，
全面分解目标任务；通过对经营层的绩效考核，层层落实主
体责任，督促管理层认真履职。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料
&&&&在董事会的正确领导下，公司立足燃气主业，全面开展
各项生产经营活动，较好的完成了年度各项目标任务，实现
了良好的经济效益。2014&年公司实现营业收入&57.23&亿元，
较&2013&年同比下降&3.57%，主要由于涪陵页岩气投产，公司
原用户建峰化工改用中石化涪陵页岩气，新增转供用户中国
石化集团四川维尼纶厂的供气商业模式发生变化，从原收取
终端销售气价转为收取管输费，而管输费远低于终端销售气
价所致；利润总额&4.30&亿元，同比增长&15.6%；归属于上市
公司股东的净利润&3.60&亿元，同比增长&19.67%；每股收益
0.25&元，同比增长&19.05%。全年供气总量&25.82&亿立方米，
同比增长&3.12%，超过年计划&7.6%；全年发展客户&30.85&万
户，超过年计划&34%；输差率为&4.16%。
&&&&截至&2014&年末，公司总资产&72.20&亿元，同比增长&14.11%；
归属于母公司的所有者权益&32.94&亿元，同比增长&20.78%，
各项经济指标表现良好。
&&&&一年来，通过全司员工的共同努力，公司取得了新一届
班子制定“3567”战略发展思路和目标，公司成功上市，荣获
第&12&届詹天佑奖，外环（旱土段）重点工程及卧&C&线降压
配套项目工程建成投运，成功利用渝产页岩气并与中石化等
合资合作，地下管网及设施设备三年普查工作完成，首个分
布式能源业务弹子石项目建成投运，取得&13&座&LNG、L-CNG
加气站建设指标，完成总部组织机构调整，五家基层单位成
立党委、纪委等&“十大成果”。公司工作呈现出“十个新”，即
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转型发展有新举措，成功上市启新航程，管网建设有新战果，
安全供气有新保障，新兴产业有新发展，投资合作有新成效，
管理技术有新进步，党群工作有新加强，经济效益有新增长，
职工收入有新提高。
&&&&四、适应上市要求，规范公司运行
&&&&着力推进公司上市实现。新一届董事会履职后，抓住&IPO
重启的契机，有效化解上市面临的各种问题和风险，妥善处
理了国家工商总局对公司的处罚事项，于&4&月&30&日将更新
后的申报资料报送证监会。5&月&21&日证监会发审委第&69&次
会议全票通过了公司首发申请，8&月&19&日公司取得上市发行
批文。本次公司发行&1.56&亿股，发行价&3.25&元/股，发行价
格对应市盈率&19.12&倍，超过行业平均市盈率（17.9&倍），募
集资金净额&4.7&亿元。9&月&30&日，公司股票正式在上海证券
交易所挂牌交易，实现了多年的上市目标，在发展混合所有
制经济的改革道路上迈出了实质性步伐。
&&&&着力规范公司法人治理。根据证监会、交易所规范运作
要求，在上市后新增、修订了《公司章程》、《股东大会议事
规则》等&23&个公司治理的基础管理制度，全年共出台、修
订制度&42&个；建立重大信息内部报告体系和内幕知情人登
记管理体系，依法合规开展信息披露工作。
&&&&着力投资者关系维护。一是加强上市公司的规范运作，
高度注重信息披露质量，做好定期报告和临时公告，依法合
规开展信息披露各项工作,全年披露公告&73&个。二是做好投
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资者关系维护，特别是以对公司股价有支撑和提振作用的机
构投资者为工作重点，建立沟通联系机制，树立和维护好公
司在资本市场的良好形象。截止目前，共接待包括德意志银
行、贝莱德投资等&10&家机构投资者的&4&次现场调研活动，
通过电话、邮件、上证&E&互动、投资者网上接待日活动等回
答投资者问题&150&余次，在公司网站“投资者关系”板块更新
公告等信息&40&次。
&&&&五、加强自身建设，提高履职水平
&&&&2014&年，董事会凝聚全体成员的集体智慧，在战略定位、
生产经营、内部管理、制度建设、人才培养等各个方面的重
大事项发挥总体指导和战略决策作用。董事会成员通过现场
和通讯表决方式，积极认真参与议案审议，全年无董事缺席
会议的情况；不断规范会议召开程序，保证董事会及专委会
合法合规运行；全年共组织董监高参加内部及证监局、上市
公司协会举办的培训和专题讲座&7&次，培训内容涉及内幕交
易防范、中小投资者保护、并购重组等，同时邀请独立董事
到公司外环重点工程项目—南岸段进行现场考察，不断提高
董事会的决策和履职能力。虚心听取监事会的监督和建议，
接受股东的指导，保证决策科学有效，充分体现股东意图。
&&&&过去的一年，公司董事会切实承担起了引领企业改革发
展的重任。但作为新上市公司，董事会运作中还存在一些问
题：一是听取股东意见还不够；二是决策前的调研分析还不
够全面；三是对董事会成员持续的履职和业务培训还需要加
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强；四是公司刚刚上市，许多工作还在摸索阶段，与成熟上
市公司董事会的规范高效运作还有一定差距。这些问题都需
要董事会在未来的工作中不断改进和完善。
&&&&&&&&&&&第二部分&&&2015&年董事会主要工作
&&&&2015&年,&公司董事会将按照“把握新形势，贯彻新要求，
适应新常态，务求新实效”的总体要求和积极经营、积极投资
的战略，持续推进“3567”发展目标的实现，重点抓好以下五
项工作：
&&&&一、抓好重大事项决策
&&&&2015&年董事会提出的主要经营目标是：全年实现供气
26&亿立方米，新发展用户&25&万户，供气输差控制在&5%以内；
实现营业收入&59&亿元，利润总额&3.8&亿元。全年计划投资
16.25&亿元，用于重点工程，管线、站场建设，房屋土建及
对外并购等。董事会将紧紧围绕企业的改革与发展，做好重
大事项的决策，抓好各项目标任务的落实。
&&&&二、督促落实，确保年度目标任务实现
&&&&围绕上述目标，董事会要加强工作协调，支持和指导管
理层全面分解、督促落实和严格执行各项目标任务。董事会
要做好过程控制，定期听取管理层的报告，分析工作中的问
题和困难，积极应对，对于经营管理层提出的“抓好市场发
展、加快供应体系改造升级、完善安全管理长效机制、全力
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推进基础设施建设、加强上市公司规范运作、着力新兴产业
市场培育、推动创新管理引领转型、加大信息化智能化推进
力度、强化人力资源管理、加强统筹协调把握发展主动权”
等年度十大重点工作要定期检查工作进度。不仅要抓好对公
司经营层的考核，还要同步强化经营层的队伍建设和激励机
制，确保董事会意图有效贯彻，各项经营目标全面实现。
&&&&三、谋划蓝图，科学制定“十三五”发展战略
&&&&进一步推动董事会“3567”发展战略的落实，牢牢立足燃
气主业，维护现有供区，拓展新兴市场，做到存量运营与增
量开拓双管齐下，推动内涵增长和外延扩张同步实现；结合
国家、行业和地区特点，根据自身发展情况，推进“十三五”
规划的编制工作，实现“3567”发展战略与“十三五”规划的有
效衔接，谋划长远发展蓝图。
&&&&四、规范运作，努力提升公司治理水平
&&&&加强制度建设，进一步建立完善规范高效的公司治理结
构，借助财务审计、内控审计和专项审计，发现并及时纠正
法人治理存在的问题；严格按照上市公司规定和上交所要求，
认真做好“三会”和信息披露工作，建立季度、年度经营和财
务数据披露机制；做好投资者关系管理，防止内幕交易、规
范关联交易，切实按照上市公司要求规范运作，不断提升治
理水平，树立公司在资本市场的蓝筹形象，提升公司市场美
誉度和品牌价值。
&&&&五、进一步强化董事会自身建设
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料
&&&&全面深化专委会职能，为董事会献计献策，提高董事会
决策的科学、合理和前瞻性；持续开展董事、监事、高级管
理人员培训，强化规范运作，不断提高董、监、高履职能力；
充分发挥独立董事作用，确保独立董事自由、公允、充分的
发表独立意见。
&&&&新的一年里，我们将秉承公司第一届董事会优良传统，
遵循股东意志，以“3567”发展战略统领全局，把握上市的历
史机遇，按照上市公司规范运作的要求，着力解决发展中遇
到的人才瓶颈问题，大力培养和引进符合企业发展需求的金
融投资、风险控制等各类人才；着力深度拓展资本市场，构
建多层次多渠道投融资平台，不断改善资本结构，实现资本
结构多元化，助推企业做大做强；着力提高员工的福利待遇，
让员工共享企业改革发展成果。为了燃气集团的永续发展，
不为任何风险所惧，不为任何干扰所惑，勇于变革，勇于创
新，永不僵化，永不停滞，努力推动燃气集团新一轮的改革
和发展，以良好的经营业绩回报股东、员工和社会。
&&&&请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&2014&年&年度&股
&东大会会议资
&料之二
&&&&关于&2014&年度监事会工作报告的议案
各位股东：
&&&&&受本公司第二届监事会委托，根据《中华人民共和国公
司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定，现向
股东大会报告&2014&年度监事会的主要工作情况，请予审议。
&&&&&燃气集团监事会按照公司章程赋予的职能和股东的要
求，在能投集团监事会、燃气集团董事会和党政各级领导的
高度重视和关心支持指导下，围绕集团转型升级和“3567”
发展战略目标，按照上市公司的规范要求，坚持“依法监督、
服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，
以创新为动力、提高监督成果水平为核心、强化企业管理为
目的，全面完成了监事会工作任务。
&&&&&&&一、注重制度建设、组织建设和队伍建设，增强监督能
力。
&&&&&提高监督能力是做好监事会工作的关键。监事会办公室
高度重视并统筹制度、组织和队伍三个方面的配套建设，大
力促进监督能力的持续提升。
&&&&&一是抓好制度建设。为确保监事会和委派监事监督职能
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
的充分发挥，结合公司上市要求，监事会修订出台了《重庆
燃气集团股份有限公司子公司监事管理规定》，制度更加切
合集团公司现阶段对子公司监事人员的管理工作要求，同时
推动监事的规范管理；更新《监事会制度汇编》，并印制发
放。
&&&&二是逐步推进组织基础建设。监事会办公室会同组织部
完成了对所属七家子公司的监事机构与监事人员，依据法定
程序进行调整更换，通过对新任监事开展集体谈话，建立委
派监事定期报告制度，组织召开委派监事工作会议，安排布
臵工作，要求委派监事在子公司开展监督工作，完成监督检
查工作任务，逐步完善委派监事联系机制，健全了公司监事
会工作队伍。
&&&&三是抓好队伍建设，增强整体履职能力。监事会办公室
充分运用合力监督的平台，开展多种形式的培训学习，促使
监事人员以及监事会办公室工作人员熟悉监事会内容和职
责，掌握监事会工作方法和程序，提高对政策制度的运用能
力。2014&年&8&月组织了为期两天的监事人员业务培训，培训
专业性强，内容重点突出，收到良好效果，为更好地开展各
项工作奠定基础。同时，注重加强与股东单位派出监事的交
流沟通，主动学习股东单位的先进经验和做法，注重人员知
识结构的多元化，不断提高专业队伍履职能力。
&&&&&&&二、坚持风险导向和重要性相结合的原则，有序推进监
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
事会工作。
&&&&&&&一年来，监事会办公室主要开展四个方面的工作：
&&&&&&&（一）充分发挥监督职能，积极开展监事会监督检查工
作。
&&&&&&&集中监督检查深入基层，全面准确获取信息。为高质量
完成年度集中监督检查报告和高管人员履职评价报告，监事
会高度重视、周密部署，做到规定动作不走样，创新动作求
实效。集团监事和下属单位委派监事共同深入一线，认真履
职，及时全面准确获取信息；重点关注经营管理中存在的重
点、焦点和突出问题；多渠道多角度收集整理意见建议。通
过细致有效地监督工作，监事会圆满完成年度集中监督检查
工作任务。
&&&&通过检查监事会披露了由于价格杠杆作用导致工业客
户面临风险和安全风险管控两个方面存在的问题，同时提出
了四条合理化建议。对董事会、经营层、董事长、总经理和
财务总监分别提出了工作建议，共计十四条。通过检查促进
了公司进一步规范运作，推动企业持续健康发展。
&&&&&&&日常监督加强动态监督增强时效性。监事会成员根据参
与各种会议和日常经营活动，收集掌握情况，整理分析资料，
发现问题，及时提出监督检查意见，实时更新监督检查题目
库，确保库存题目贴近生产经营主题。监事会办公室按时完
成四期季度报告和季度报表，将每个季度公司的重大事项和
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
财务状况以及监事会开展工作的情况及时记录，按时报送股
东单位。建立监事会与董事会的工作沟通机制，加强与董事
会的日常交流，及时了解掌握集团“三重一大”决策机制、
决策行为、决策程序及决策执行情况，及时完善更新了集团
董事、高管人员履职档案。
&&&&专项监督检查重点突出针对性强。监事会专项监督检查
工作有丰富的题目库作支撑，针对生产经营的重点、难点和
职工群众关心的热点问题，精心选择检查题目。今年圆满完
成“城市燃气老旧管网维护情况”和“房屋及附属基础设施
工程项目投资管理情况”两项专项监督检查工作。监事会专
项监督检查重点关注内部控制制度的建立健全，业务流程中
风险管控机制的建立情况；做到检查工作深入具体，问题查
找真实准确，分析问题客观公正，提出建议切实可行。
&&&&（二）委派监事管理工作迈上新台阶。
&&&&逐步完善制度体系，推动规范管理。“制之有衡，行之
有度”，“没有规矩，不成方圆”。监事会先后出台《子公司
监事管理规定》、《子公司监事考核管理暂行办法》、《监事会
监督检查工作操作规范（试行）》和《关于支持监事会开展
监督工作的通知》，并根据实际情况，逐渐修订完善。监事
会制度体系的建立和完善顺应公司实际情况，为规范监事管
理工作，提高监事工作质量和效果提供了有力保障。
&&&&建立激励约束机制，有效调动积极性。监事会建立有效
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
激励考核机制，严格考核程序标准。组成考核领导小组和评
审组，对下属单位委派监事完成的两项监督检查报告进行认
真评议、打分和集中审议，圆满完成委派监事人员年度考核
工作。通过邀请委派监事参加审计进场会、专题会等多种形
式，为委派监事开展子公司监督工作积极创造有利条件。
&&&&（三）夯实基础管理工作。
&&&&规范召开监事会会议。集团监事会办公室严格按照《公
司章程》和《监事会议事规则》的规定，组织召开好监事会
定期会议和不定期会议，研究讨论监事会工作，做好会议记
录，形成监事会决议，全套会议资料模版化，按上市公司规
范要求，及时公告披露相关信息。今年监事会顺利完成换届
工作。2014&年监事会办公室共计召开了五次监事会会议，审
议了关于《监事会&2013&年度监督检查报告》的议案、《监事
会&2013&年度对董事高管履职评价报告》的议案、《2013&年度
财务决算报告》的议案、《监事会关于城市燃气老旧管网维
护情况专项监督检查报告》等十四项议题，与会监事经过认
真审议，采取投票的形式进行表决，议案均全票通过，形成
监事会决议。在保证切实履行监督职权的同时，严格执行监
事会的议事规程。
&&&&建立规范档案管理。为保证监事会和审计资料的真实完
整，监事会办公室及审计工作部严格按照国资委和股东单位
的要求和公司章程的规定，严格执行监督检查工作操作规范，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
严格遵循监督程序，依法开展审计监督工作，形成真实、完
整的审计监督检查材料，归集整理并按类别装订完成年度监
事会会议档案、日常监督检查档案、专项监督检查档案、集
中监督检查档案、董事高管履职档案、审计档案。
&&&&（四）大力拓展监督成果运用，重视跟踪督促问题的整
改落实。
&&&&监督成果运用充分。注重各种监督成果的综合运用。充
分利用合力监督平台的优势，将各种监督的成果，信息共享，
旨在促进公司规范管理、健康发展。通过组织中介单位专题
会议，广泛收集意见，分析整理问题，召开会议讨论研究，
加强部门之间沟通协调，积极推动防范风险点的机制建立工
作，以逐步降低企业管理风险。
&&&&跟踪督促整改及时。监督工作最关键是要跟踪督促问题
的整改。监事会高度重视跟踪监督成果的落实情况，加大整
改工作再监督的力度，做好密切跟踪整改工作落实情况。通
过建立监督检查需整改问题整改落实情况进度登记制度，对
每一项监督检查情况的整改进度和落实情况进行记录，并定
时进行跟踪，及时掌握整改情况。
&&&&责任追究措施到位。根据“三审计一巡视”提出的问题，
公司领导高度重视，立即组成整改领导小组，落实责任追究
措施。集团公司通过约谈、清退等方式不折不扣整改问题，
落实措施；重点对南岸、北碚等单位领导班子开展约谈并要
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
求签订廉洁责任书，认清问题，端正态度，积极整改；集团
领导班子及时清退审计年度超发年薪；江津公司领导班子对
住房公积金超发部分进行全额清退。
&&&&&&&三、存在问题
&&&一是随着监督工作领域的不断拓宽，监督人员的综合工
作能力还有待进一步提高；二是监督检查时效性和质量有待
进一步提高；三是监督检查报告的综合运用及监督检查后续
整改落实工作有待进一步加强。
&&&四、明年工作思路
&&&2015&年监事会工作总体以党的十八大四中全会精神为
指引，紧紧围绕集团公司转型升级战略发展目标的实现，坚
持“依法监督、建立机制、规范行为、服务全局、提升质量”
总体思路，认真履行监事会的工作职责，积极开拓工作思路，
探索创新工作方法，努力提升监督质量。
&&&&我们当前和今后一个时期加强和创新监事会工作的思
路：
&&&&&&&一是强化依法监督。依据十八大四中全会精神对监督工
作的新要求，切实增强法治观念和依法监督能力，做到监督
事项合法、程序合法、问题定性处理合法，确保监督工作质
量；同时，加快推进监督坚持法制化、规范化建设，健全完
善燃气集团监事会制度体系，细化监督检查标准和工作流程，
使各项工作有依据、按程序、讲证据、可检查。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&二是重点突出风险防范。加大监事会监督力度，对企业
经营管理过程中的风险控制点进行重点关注和监督；专项监
督工作将围绕权利运行和职责履行，突出经营管理中关键控
制点的防控措施的建立及执行有效性；2015&年将根据各受检
单位和检查项目具体特点量身打造、调整监督检查方案，关
注重点转到经营管理流程中重点难点和薄弱环节的风险防
控上，形成权利运行和履行责任的长效监督机制；同时，在
集团全面推行廉洁风险排查工作、推广廉洁风险防控手册的
编制，着力构建内控评价和风险防控体系，确保国有资产保
值增值。
&&&&三是发挥好监事会工作对企业持续健康发展的保障作
用。注重发挥监事会促进企业重大决策落实的保障作用，通
过加强监督工作，推动政策措施落实，促进企业规范高效运
营，维护资金安全，推动转型升级，促进企业健康持续发展；
明年集团将建立领导人员经济责任审计结果配套风险抵押
金制度，强化监督对权力运行的制约和监督作用，以监督促
进依法经营和履职尽责、推进廉政建设。
&&&&四是加强监事会队伍建设。加强监事会队伍的思想建设，
组织建设，纪律建设，能力建设和作风建设，从严管理监事
人员，以提高监事人员依法履职能力为抓手，加强理论研究
与实践经验总结，深入推进监督理论创新和专业化建设；教
育引导监事人员保持职业谨慎，客观独立地开展监事会工作，
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
并且加强素质培养，不断提升专业能力，建立并完善业绩考
核激励机制，力求打造一支政治素质、专业技能和综合素质
过硬的监事会队伍。
&&&&请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&2014&年&年度&股
&东大会会议资
&料之三
&&&&&&&&&&&&关于&2014&年年度报告的议案
各位股东：
&&&&&根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第&2&号—年度报
告的内容与格式》（2014&年修订），上海证券交易所《股票
上市规则》（2014&年修订）、《关于做好上市公司&2014&年
年度报告披露工作的通知》等法律、法规及规范性文件要求，
公司高度重视、精心组织，切实做好上市后的首次年度报告
编制工作。公司《2014&年年度报告》主要包括：公司简介；
董事会报告；股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理
人员及员工情况；公司治理；内部控制；财务报告等十一部
分。
&&&&&请各位股东审议。
&&&&&附件：公司《2014&年年度报告》（另附）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&2014&年&年度&股
&东大会会议资
&料之四
&&关于&2014&年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
&&&&&2014&年&4&月，经重庆燃气集团股份有限公司（下称“公
司”）2013&年度股东大会选举产生，公司第一届董事会&4&位
独立董事均获得连任，继续担任公司第二届董事会独立董事
职务。本着对上市公司及公司全体股东负责的态度，我们严
格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》以及公司《章程》、公司《独立董事制度》
等法律法规和公司制度要求，独立、诚信、恪尽职守、勤勉
尽责地工作，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，努力
维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权
益。
&&&&&现就公司独立董事&2014&年履职情况具体报告如下：
&&&&&&&一、&独立董事基本情况
&&&&&&&1.&独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
&&&&&谭启平先生：1964&年&4&月出生，中国国籍，研究生学历，
法学教授，中共党员，1987&年&7&月参加工作。现任西南政法
大学民商法学院教授（博士生导师）、民法研究所主任，重
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
庆学苑律师事务所兼职律师。
&&&&魏晓野女士：1955&年&4&月出生，中国国籍，研究生学历，
高级会计师，中共党员。1976&年&12&月参加工作，历任重庆
商务集团有限公司财务总监、副总经理、总经理，重庆渝惠
食品集团有限公司副总经理、董事等职务。2010&年&6&月退休
后任重庆市商业会计协会会长、重庆安全产业发展集团有限
公司顾问等职务，现任公司独立董事。
&&&&彭世尼先生：1961&年&10&月出生，中国国籍，博士学位，
教授，中共党员，1987&年&7&月参加工作。现任重庆大学教授，
2012&年&7&月至今兼任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董
事。
&&&&王红生先生：1967&年&4&月出生，中国国籍，工商管理硕
士，无党派人士，1990&年&8&月参加工作。现任上海智伴企业
管理咨询事务所合伙人。
&&&&2.&关于独立性的情况说明
&&&&公司全体独立董事均具备法律法规所要求的独立性，不
存在影响其独立性的情况。
&&&&&&&二、&独立董事年度履职情况
&&&&我们通过现场会议、电话沟通、电子邮件以及现场调研
等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，为
健全和完善公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法
运作做了大量工作。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&1．出席董事会会议情况
&&&&2014&年度，公司共召开了&10&次董事会，我们出席了所
有董事会，无缺席董事会的情况。出席会议的具体情况如下：
&独立董事&&&应参加董事&亲自出席&以通讯方式&委托出&&&&&&&&&&&&&&&&是否连续两次未
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&缺席次数
&姓&&&&名&&&&&会次数&&&&&次数&&&&&参加次数&席次数&&&&&&&&&&&&&&&&&&亲自参加会议
&&谭启平&&&&&&&10&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&否
&&魏晓野&&&&&&&10&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&否
&&彭世尼&&&&&&&10&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&否
&&王红生&&&&&&&10&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&4&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&否
&&&&在董事会会议上，我们依法认真履行独立董事的职责，
充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、客观
地行使表决权。报告期内，没有发生独立董事对公司董事会
议案提出反对或弃权的情况。
&&&&2．出席股东大会情况
&&&&报告期内，公司召开股东大会共&3&次。独立董事出席股
东大会情况如下表：
&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第一次临时股东
&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年第二次临时股东大会
&姓&&&&名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大会
&&谭启平&&&&&&&&&&&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&√
&&魏晓野&&&&&&&&&&&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&√
&&彭世尼&&&&&&&&&&&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—
&&王红生&&&&&&&&&&&&√&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&√
&&&&报告期内，没有发生独立董事对公司股东大会议案提出
反对的情况。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&3.&专门委员会履职情况
&&&&独立董事均为董事会各专门委员会成员，审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员（召集人）均由
独立董事担任。报告期内，共召开战略委员会&1&次，审计委
员会&5&次，提名委员会&2&次，薪酬与考核委员会&4&次。独立
董事积极组织、参与各相关专门委员会的工作，有效发挥独
立董事和各专门委员会在公司治理和重大决策中的作用，促
进董事会决策的合理、科学、有效。
&&&&4．现场调研情况
&&&&2014&年&12&月，独立董事赴公司上市募投项目—外环管
网项目南岸段进行了现场调研，全面了解项目概况、工程进
度、工程难点等有关情况，并与现场人员进行了深入交流。
本次调研进一步增进我们对募投项目的了解，对于深入认识
公司工程建设、市场拓展和发展规划具有积极意义。
&&&&5.&培训学习工作
&&&&2014&年，我们积极参加公司和监管部门、行业协会组织
的业务培训，并主动学习相关法律法规和规范性要求，了解
上市公司监管和运作的最新情况，不断提高履职水平。
&&&&2015&年&1&月，独立董事谭启平先生以“依法治国”为主题
在公司进行了现场讲座。讲座从法律专业角度，结合当前依
法治国、依法治企的宏观政策和国有企业经营管理实际，对
公司经营管理人员进行了一次高水准的培训。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&&&&三、年度履职重点关注的情况
&&&&&&&（一）公司上市进程和上市后的规范运作问题
&&&&公司上市申请于&2014&年&5&月经中国证监会审核通过，7
月底完成封卷工作，8&月&19&日取得证监会上市发行批文，9
月&30&日正式在上交所挂牌上市，圆满完成上市工作。
&&&&上市后，按照公司治理、规范运作的要求，我们对《公
司章程》等&23&个新增、修订的基本管理制度进行了深入的
探讨和研究，提出了修改意见，并讨论审核通过。公司以此
为准则，做好信息披露，有效开展投资者关系管理，按照上
市公司要求规范运作，切实保障了公司全体股东权益。
&&&&&&&（二）关联交易情况
&&&&根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交
易管理制度》的有关规定，我们对公司日常生产经营过程中
所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、
是否损害公司及中小股东利益等方面做出判断和审核，对与
重庆能源集团下属中梁山煤电气公司、南桐矿业、永荣矿业
的关联交易事项发表了独立意见。报告期内，公司与关联方
之间发生的关联交易，不存在损害公司及广大股东权益的情
形。
&&&&&&&（三）募集资金使用情况
&&&&2014&年&12&月&15&日，公司第二届董事会第七次（临时）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
会议审议通过《关于募集资金臵换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意公司首次公开发行募集的资金&4.69&亿元
全部用于臵换公司预先投入募投项目的自筹资金。目前，公
司募集资金已臵换完毕。
&&&&（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
&&&&2014&年履职期间，我们认真审查了公司聘任高级管理人
员的提名程序及薪酬情况。我们认为：相关候选人的任职资
格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任相关
职务，不存在违反相关法规规定的情况；对于相关候选人的
提名和聘任程序、表决结果合法合规。公司高级管理人员的
薪酬方案是结合公司的实际经营情况及国资管理规定、行业
性质和地区经济发展水平而制定的，有利于调动公司高级管
理人员的工作积极性、强化勤勉尽责的意识，有利于公司的
长远发展。
&&&&（五）关联方资金往来及担保情况
&&&&报告期内，我们对公司与关联方资金往来及对外担保的
情况进行了核查，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中
国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方进行
担保，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支期间费用、
互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接
或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
&&&&（六）聘任会计师事务所情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&公司与原上市审计机构大信会计师事务所（特殊普通合
伙）的审计服务已按双方协议约定，于公司上市挂牌后结束。
公司第二届董事会第七次（临时）会议、2014&年第二次临时
股东大会审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意选
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司&2014&年
度财务报表及内部控制审计事务所。
&&&&（七）现金分红情况
&&&&&根据《公司章程》等相关规定，公司拟定了《关于&2014
年利润分配的议案》，拟按照每&10&股&1.30&元（含税）的标准，
以现金方式进行利润分配。
&&&&（八）信息披露执行情况
&&&&报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》
的有关规定，严格履行信息披露义务，有效做到披露信息的
真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。
&&&&（九）其他情况
&&&&报告期内，无独立董事提议召开董事会的情况；无独立
聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
&&&&四、总体评价
&&&&在履职期间，作为公司独立董事，我们能够认真履行相
关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定的职
责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则，参
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
与公司重大事项的决策，并按照有关规定独立发表了意见，
促进了董事会科学决策，为保持公司持续、健康和稳健发展
发挥了实质性作用。
&&&&我们认为，2014&年公司董事会认真履行了法律法规和
《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范高效。公司稳
步发展，业绩稳健增长，实现了对广大股东的良好回报。此
外，公司董事会秘书和董事会办公室在我们履行独立董事职
责时，给予了积极有效的配合，在此深表感谢！
&&&&2015&年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以
及对公司和全体股东负责的精神，进一步深化与公司董事、
监事及管理层的沟通，加强对新的监管法规的学习，增加现
场调研，不断提高专业水平和决策能力，有效履行独立董事
的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为
促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
&&&&请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
2014&年&年度&股
东大会会议资
料之五
关于&2014&年度财务决算及&2015&年度财务预
&&&&&&&&&&&&&&算报告的议案
各位股东：
&&&&2014年，在公司董事会的正确领导下，在公司各位董事
和监事的关心和支持下，公司经营层带领全体员工紧紧围绕
董事会确定的经营目标和各项工作部署，克服诸多困难，努
力挖掘增长潜力，全面完成了年度经营发展任务。按公司有
关规定，编制了2014年度财务决算报告与2015年度财务预算
报告。
&&&&&&&&&第一部分&2014年度决算主要财务数据和指标
&&&&一、资产负债表指标和数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元、%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年与上年
&&&&项&目&&&&&&&&&2014&年末&&&&2013&年末&&&&&&&&&&&&&&&增减百分比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比较增减
&&&总资产&&&&&&&&&&&722,021.85&632,738.15&&&&&89,283.70&&&&&&&&&14%
&&&总负债&&&&&&&&&&&365,620.15&335,250.95&&&&&30,369.20&&&&&&&&&&&&&9%
&所有者权益&&&&&&&&&356,401.70&297,487.20&&&&&58,914.50&&&&&&&&&20%
&资产负债率&&&&&&&&&&&&&&51%&&&&&&&&&53%&&&&&&&&&&&-2%
&&&&二、利润表指标和数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元、%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年与上年
&&&&项&目&&&&&&&&2014&年度&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&增减百分比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比较增减
&营业收入&&&&&&&&&572,264.05&&&&593,466.75&&&&&-21,202.70&&&&&&&&&&&&-4%
&营业成本&&&&&&&&&488,569.01&&&&522,597.89&&&&&-34,028.88&&&&&&&&&&&&-7%
&利润总额&&&&&&&&&&42,976.59&&&&&37,178.03&&&&&&&5,798.56&&&&&&&&&&&16%
归属于母公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,958.14&&&&&30,047.76&&&&&&&5,910.38&&&&&&&&&&&20%
&&的净利润
净资产收益率&&&&&&&&&10.88%&&&&&&&&&&10.74%&&&&&&&&0.14%
&&&&&&&第二部分&&&&&&2015年预算主要财务数据和指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元、%
&&&&&&&&&&&&项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度
&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&590,000
&&&&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,000
&&&&&&&&&净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&&&&&&&&&成本费用率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.88%
&&&&请各位股东审议。
&&&&附件：2015&年度财务预算编制说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
附件：
&&&&&&&&&&&&2015&年度财务预算报告编制说明
&&&&编制原则：预算收入、成本和税金根据&2014&年度财务
收支实际完成情况结合&2015&年度生产经营计划预估编制，
固定费用基本按&2014&年度实际支出数结合&2015&年实际情况
进行编制，敏感性费用、“三公经费”按&2014&年度实际支出数
不得增长。本财务预算结合生产经营计划，具体如下：
&&&&一、天然气销售量和安装量编制情况
&&&&1&.天然气销售量按&217,000&万立方米（供气量&260,000
万立方米，其中转供川维厂&33,000&万立方米）编制，其中：
&&&&（1）专用管网天然气销售量&8,200&万立方米，与&2014
年预计完成&8,526&万立方米比较，减少&326&万立方米，减少
比例&3%。
&&&&（2）公用管网天然气销售量&208,800&万立方米。与&2014
年预计完成&199,785&万立方米比较，增加&9,015&万立方米，
增加比例&5%。
&&&&（3）天然气输差&10,000&万立方米，输差率为&5%。
&&&&2.天然气民用气安装量按&26&万户编制。
&&&&二、营业收入编制情况
&&&&专用管网天然气营业收入为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,233&万元
&&&&公用管网天然气营业收入为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&441,320&万元
&&&&天然气安装营业收入为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82,154&万元
&&&&一次性入网费为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,773&万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&自来水销售经营及安装收入为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,406&万元
&&&&主营业务其他收入为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,514&万元
&&&&其他业务收入为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,600&万元
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&590,000&万元
&&&&三、成本与销售税金附加编制情况
&&&&专用管网天然气销售成本为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,131&万元
&&&&公用管网天然气销售成本为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&423,365&万元
&&&&天然气安装成本为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,024&万元
&&&&自来水销售经营及安装成本为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,251&万元
&&&&主营业务其他成本为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,309&万元
&&&&其他业务成本为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&800&万元
&&&&营业税金附加为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,823&万元
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&510,703&万元
&&&&四、费用总额编制情况
&&&&费用（销售费用、管理费用）中的固定费用按&2014&年
支出数结合&2015&年实际情况进行编制。敏感性费用、“三公
经费”按&2014&年度实际支出数不得增长，因此，2015&年费用
总额为&41,697&万元（其中销售费用&23,299&万元；管理费用
22,598&万元，财务费用-4,200&万元）。
&&&&五、利税编制情况
&&&&利润总额按&38,000&万元编制。
&&&&税金总额按&15,000&万元编制。
&&&&利税总额按&53,000&万元编制。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&2014&年&年度&股
&东大会会议资
&料之六
&&关于制定《重庆燃气集团股份有限公司
&三年股东分红回报规划》的议案
各位股东：
&&&&根据重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2014&年&12&月&31&日召开的&2014&年第二次临时股东大会审议
通过的《公司章程》规定，公司应以每三年为一周期，制订
周期内股东分红回报规划。现制定《重庆燃气集团股份有限
公司&&三年股东分红回报规划》（见附件）。
&&&&请各位股东审议。
&&&&附件：重庆燃气集团股份有限公司&&三年股
东分红回报规划
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
附件：
&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&三年股东分红回报规划
&&&&为积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投
资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第&3&号—上市
公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制定公
司&&三年股东回报规划，具体如下：
&&&&一、基本原则
&&&&公司重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，
建立持续稳定的分红政策，为股东提供合理的投资回报。公
司在符合相关法律法规及公司章程的情况下，兼顾公司的长
远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司在
选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用
现金分红的利润分配方式。
&&&&二、差异化的现金分红政策
&&&&公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区
分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
&&&&1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
80%；
&&&&2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到
40%；
&&&&3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到
20%；
&&&&公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以
按照前项规定处理。
&&&&本项所称“重大资金支出”是指公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公
司最近一期经审计合并报表净资产的&30%以上，募投项目除
外。
&&&&&&&三、利润分配的形式、比例、期间
&&&&公司按照股东持有的股份比例分配利润，采取现金、股
票、现金与股票相结合的方式或者其他法律法规许可的方式
分配利润。在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进
行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期股
利分配。在公司盈利、现金流满足公司正常经营业务可持续
发展的前提下，坚持现金分红为主，股票股利或者其他法律
法规许可的方式为辅，在足额提取盈余公积金以后，每年以
现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
分之三十。
&&&&如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩
张速度，从而抵消因股票股利分配对公司每股收益的稀释效
应，则公司可以实施股票股利分配预案。
&&&&四、公司现金分红的具体条件
&&&&1.公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公
司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。
&&&&2.公司累计可供分配利润为正值。
&&&&3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意
见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
&&&&五、公司利润分配方案的决策程序和机制
&&&&公司利润分配严格遵守董事会提出利润分配预案，股东
大会审议通过的决策程序。公司每年利润分配预案由董事会
结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、
拟订。
&&&&独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确
的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
&&&&独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。
&&&&股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不
限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。
&&&&如果公司盈利但董事会在年度利润分配预案时未做出
现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和最近一期定期
报告中披露原因以及未分配利润的用途，独立董事对此发表
独立意见后提交股东大会审议。同时，监事会就该利润分配
预案是否违背公司章程和股东分红回报规划，是否有利于投
资者权益保护出具监事会意见。
&&&&六、公司利润分配政策的变更
&&&&由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而
调整股东分红回报规划或公司章程时，应经董事会全体董事
过半数表决通过，且经全体独立董事过半数表决通过。在涉
及利润分配政策调整而修改公司章程时，须经出席股东大会
会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，并为公众
投资者提供网络投票表决方式。
&&&&七、利润分配政策的披露
&&&&公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定
及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决
议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决
策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应
有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中
小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程
序是否合规和透明等。
&&&&八、其他事项
&&&&存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股
东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司向内资股
股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价、宣布和支付。
&&&&公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会
在股东大会召开后&2&个月内完成股利（或股份）的派发事项。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
2014&年&年度&股
东大会会议资
料之七
&&&&&&&&&关于&2014&年度利润分配的议案
各位股东：
&&&&经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2014&年度母公司净利润为&468,019,322.24&元，加上年初未分
配利润&275,165,368.07&元，减去报告期已分配的现金股利
280,000,000.00&元，可供股东分配的利润为&463,184,690.31&元，
减去本年度提取法定盈余公积金&46,801,932.22&元，2014&年
末可用于分配的未分配利润为&416,382,758.09&元。2014&年末
母公司货币资金余额&2,030,660,606.82&元。
&&&&根据公司经营业绩，结合&2015&年资本性支出及流动资
金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定
2014&年度利润分配预案为：以&1,556,000,000&股为基数,向全
体股东按每&10&股派送现金&1.30&元（含税)，共计派送现金
202,280,000.00&元。
&&&&上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的
规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。
&&&&公司&&年度利润分配比较如下表所示：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分红年度合并报
&&&&&&&&&&每&10&股派&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占合并报表中归属
&分红&&&&&&&&&&&&&&&&现金分红的数&表中归属于上市
&&&&&&&&&&&&&息数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于上市公司股东的
&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&额（含税）&公司股东的净利
&&&&&&&&&&（含税）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净利润的比率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&润
2014&年&&&&&&&&1.30&202,280,000.00&&&&&359,581,392.44&&&&&&&&&&&&56.25%
2013&年&&&&&&&&2.00&280,000,000.00&&&&&300,477,612.03&&&&&&&&&&&&93.18%
2012&年&&&&&&&&0.55&76,574,103.31&&&&&&253,518,397.97&&&&&&&&&&&&30.20%
&&请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&2014&年&年度&股
&东大会会议资
&料之八
&关于与重庆市能源投资集团财务有限公司
&&&签订《金融服务协议》关联交易的议案
各位股东：
&&&&&经友好协商，依据平等自愿、互惠互利的原则，公司拟
与重庆市能源投资集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
签订《金融服务协议》（见附件&1），自协议生效起的一年内，
财务公司将为公司提供每日最高存款余额不高于&10&亿元的
存款服务、综合授信总额为&5&亿元的信贷服务、结算服务以
及其他金融服务。
&&&&&鉴于财务公司与公司同受重庆市能源投资集团有限公
司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次
事项构成关联交易。
&&&&&本议案关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表
决，请其他股东审议。
&&&&&附件：1.金融服务协议
&&&&&&&&&&&&&2.财务公司简介
&&&&&&&&&&&&&3.财务公司营业执照
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
4.财务公司金融许可证
5.财务公司开户许可证
&&&&&&&&&&&&&&&&重庆燃气集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年五月六日
&&&&&&&&&&&&&&&41
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&附件&1：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金融服务协议
&&&&甲方：重庆市能源投资集团财务有限公司
&&&&法定代表人：冯跃
&&&&注册地址：重庆市渝北区洪湖西路&12&号
&&&&乙方：重庆燃气集团股份有限公司
&&&&法定代表人：李华清
&&&&住所：重庆市江北区小苑一村&30&号
&&&&鉴于：
&&&&1.甲方为&2014&年&11&月中国银行业监督管理委员会批准
设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有
效。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，甲方有权
为重庆市能源投资集团有限公司及其集团成员单位提供金
融服务。
&&&&2.甲方注册资金&10&亿元人民币，由重庆市能源投资集团
有限公司出资&8.5&亿元，占比&85%；重庆松藻煤电有限责任
公司出资&1.0&亿元，占比&10％；重庆顺安爆破器材有限公司
出资&0.5&亿元，占比&5％。
&&&&3.乙方是依法设立合法存续的上市公司，其股票在上海
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
证券交易所挂牌交易，股票简称“重庆燃气”，股票代码为
“600917”。乙方包括重庆燃气集团股份有限公司及其合并范
围内的相关子公司。
&&&&4.甲方、乙方均为重庆市能源投资集团有限公司控股的
子公司。根据乙方上市地的上市规则，甲方是乙方的关联方，
甲方与乙方的交易均构成关联交易，须遵守上市规则中有关
关联交易的规定。
&&&&甲、乙双方经友好协商，依据平等自愿、互惠互利的原
则，就甲方为乙方提供金融服务事宜，达成协议条款如下：
&&&&一、合作原则
&&&&1．甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同
意进行金融业务合作，由甲方按照本协议约定在依法核准的
业务范围内为乙方提供相关金融服务，以实现合作双方利益
最大化。
&&&&2．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，乙方有权
自主选择其他金融机构提供的金融服务。
&&&&3．甲、乙双方应遵循平等自愿、互利互惠、共同发展
及共赢的原则进行合作并履行本协议。
&&&&二、金融服务内容
&&&&甲方在中国银监会核准的业务范围内，应乙方要求，为
乙方提供以下相关金融服务，包括但不限于：甲方为乙方办
理存款、贷款、结算、票据业务、财务顾问等服务。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
&&&&1.存款服务
&&&&（1）乙方在甲方开立存款账户，并本着存取自由的原
则，将资金存入在甲方开立的存款账户，存款形式可以是活
期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
&&&&（2）甲方为乙方提供存款服务的存款利率将不低于中
国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同
期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于重
庆市能源投资集团有限公司及其成员单位同期在甲方同类
存款的存款利率；
&&&&（3）甲方保障乙方存款的资金安全，在乙方提出资金
需求时及时足额予以兑付。甲方未能按时足额向乙方支付存
款的，乙方有权终止本协议,&并有权要求甲方按照同期中国
人民银行贷款利率赔偿乙方损失；
&&&&（4）甲方吸收乙方的每日最高存款余额不超过&10&亿元；
&&&&2.贷款业务
&&&&（1）在符合国家有关法律法规的前提下，甲方根据乙
方经营和发展需要，为乙方提供综合授信服务，乙方可以使
用甲方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、
国内信用证、保函及其他形式的资金融通业务；
&&&&（2）甲方承诺向乙方提供优惠的贷款利率，并不高于
中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率；不高于
同期中国国内主要商业银行同类贷款的利率；不高于重庆市
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年年度股东大会会议资料
能源投资集团有限公司及其成员单位同期在甲方同类贷款
的贷款利率；
&&&&（3）甲方给予乙方&5&亿元人民币的综合授信额度，甲
方应按照一般商业条款向乙方提供信贷，有关信贷服务的具
体事项由双方另行签署协议。
&&&&3.结算业务
&&&&（1）甲方根据乙方指令为乙方提供收款和付款服务，
以及其他与结算业务相关的辅助服务；
&&&&（2）甲方按照商业银行同行标准为乙方提供上述结算
服务。
&&&&4.其他金融服务
&&&&（1）甲方将}