2016年P2P跑路潮事件专题汇总[专题]_第一金融网
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导读：2016年P2P跑路潮事件专题汇总P2P作为互联网金融典型模式之一，近年来发展迅猛，其中也踊跃出了不少佼佼者。然而在政府监管之外的P2P行业频频被曝出坏账、造假、跑路等问题，一时间P2P成了谈虎色变的对象，这也让许多正规互联网金融平台感到很受伤。第一金融网收集了2016年间P2P公司跑路等相关新闻，投资者在选择相关公司的时候一定要擦亮双眼，避免不必要的损失。。
&据新华网报道，日前从北京市公安机关获悉，在公安部的统一指挥下，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于日侦查终结，丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉&原标题：公安机关公布“e租宝”案件侦办追赃进展 目前已追缴涉案资产价值逾百亿元　　新华社北京11月23日电记者从北京市公安机关获悉，在公安部的统一指挥下，由北京&记者从北京市公安机关获悉，在公安部的统一指挥下，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于日侦查终结，丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非
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7家P2P判决结果，受害者拿回了多少？
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本帖最后由 玉米投手网贷记账 于
19:04 编辑
到了年底，一些大的跑路P2P平台投资者已经聚集了上百个qq群。每逢遭遇跑路，投资人最关心的问题无非有两个：1、警方多久能出结果？2、我的钱能回来多少？
以上是咱们投资人最不想问，但却已经有无数人在问的两个问题。答案是什么？这里整理了7家已经完成一审判决的P2P案子，或许从中可以窥知一二。
东方创投投资人本金还剩48%，结案历时9个月
日，东方创投案以“非法吸收公众存款罪”结案，历时9个月
深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（以下简称判决书）显示，截至日，该平台吸收投资者资金共1.26亿，其中已兑付7471.96万，实际未归还投资人本金5250.32万。在目前查明的犯罪所得中，已有2200万元的购房款和318.2万元的李泽明的个人银行卡存款遭到法院冻结，总计2518.2万元，占未归还投资人本金的48%。
东方创投，是2013年6月成立于深圳的一家P2P平台。2013年10月该平台即宣布停止提现。同年11月，东方创投负责人邓亮和线李泽明相继自首。
投资人本金还剩47%，历时17个月
日下午，衢州市中级人民法院对中宝投资案进行宣判，历时17个月。
宣判内容为：周辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑15年，并处罚金50万元；对其犯罪所得继续追缴，返还给被集资人。
经查，周辉先后从国内多个省份1586名不特定对象集资10亿余元，其中尚有1136名投资人近3.6亿元集资款未归还。而衢州警方此前冻结周辉个人账户资金约1.7亿元人民币。以冻结账户的资金来算，投资人本金还剩47%。
2014年3月份，上线三年有余的平台中宝投资官方网站突然出现一则公告，公告称，“中宝公司因涉嫌经济犯罪被衢州市公安局立案调查，网站业务暂停运作，后续消息待发布。”
日，衢州市公安局依法对犯罪嫌疑人周辉采取刑事拘留强制措施。
经过近一年时间的侦查，日，衢州市人民检察院向衢州市中级人民法院提起公诉，指控周辉犯集资诈骗罪，陈建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
经司法鉴定，所集资金中，周辉确将部分用于购买银行理财产品及存款等，所购买的大量昂贵车辆均由其本人或由其交由他人无偿使用，此外，周辉还将3200余万元用于为自己或借贷他人购买房产，1600余万元用于购买珠宝首饰及手表以及旅游、住宿、餐饮、美容等纯消费，显属肆意挥霍。
乐网贷投资人本金还剩70%，历时22个月
2013年5月，莱芜万顺商务咨询有限公司注册成立，并设立网贷网站“乐网贷”。自2013年5月至11月，乐网贷发布虚假借款标，以高额回报(年利率20%-24%)为诱饵，非法向社会公众吸收资金，涉及全国30个省市1000余人，涉案金额1亿余元，造成损失约3000万元。
日，莱芜乐网贷案在莱芜市莱城区法院有了一审判决结果，历时22个月。
莱芜万顺商务咨询有限公司被判非法吸收公众存款罪，判处罚金30万元。公司实际控制人康刚因非法吸收公众存款罪被判处6年6个月有期徒刑，并处罚金20万元。乐网贷公关韩阳因非法吸收公众存款罪被判处2年有期徒刑，并处罚金4万元。莱芜万顺商务咨询有限公司被责令退还投资人1988万元。
铜都贷按12.3%的比例退赔，历时14个月
日安徽铜陵铜官山区人民法院正式公告披露，安徽铜陵P2P平台铜都贷非法吸收公众存款案迎来官方退赔方案，从警方介入到出退赔方案，近14个月。
法院明确，铜陵苏信投资管理有限公司、陈玉根、吴晓军等涉案人员应退赔1682名受害人近1亿元的经济损失。截止目前，可执行退赔总金额约为1200万元左右。
本案的退赔，所有受害人均按约12.3%的比例退赔。每个受害人的退赔比例乘以自身经济损失总金额即为每个受害人本次的退赔数额。法院方面在公告中也附上了详细的“受害人退赔表”。
P2P平台铜都贷位于安徽省铜陵市，于2013年5月上线，注册资本为1200万元整，企业法人代表为陈玉根。仅运行半年，日，平台因为资金链告急而被警方介入调查。
日，铜都贷非法吸收公众存款一案开庭审理。起诉书显示，铜都贷注册会员4785人，实际投资会员2685人，发布的各类借款标1050个。实际收到投资人资金元，其中获利离场人员1000人，充值金额元，提现金额元。未全部收回资金的投资人1685人，充值金额元，已提现元，尚未归还资金元。
优易网已退还投资者本金40%，历时31个月
2012年7月，木某通过某网络科技公司设计借贷平台网站，以优易公司名义开办优易网P2P平台。
日至日，木某以优易网从事中介借贷为名，在未取得金融业务许可的前提下，编造“优易公司”系香港亿丰公司旗下成员，谎称亿丰商城商户需要借款，在“优易网”上发布“秒标”，承诺即时还本付息，公开利诱投资人，向45名被害人合计非法集资人民币2550万余元。
2015年7月江苏省高院公布案件，优易网法人代表木某及股东黄某因诈骗罪被一审判处有期徒刑十四年和九年，并责令继续退赔违法所得人民币1516万余元，发还相关被害人。
徽州贷历时20个月
2012年底，刘立刚委托杭州融都科技有限公司搭建了P2P平台徽州贷，以其收购全部股权的安徽徽立房地产投资管理有限公司扮演网络融资中介的角色，在“徽州贷”网络平台上发布各类投资标的，并承诺给予每年20%左右的高额投资回报，吸引投资人竞相投资，即借款给所谓的“融资人”。
从2012年底到日，吸收全国2000多名投资者的资金近2.5亿元，至今仍有4500万元无法归还。2015年11月底宣判。主犯刘立刚因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑8年，并处罚金40万元。从犯刘帅有期徒刑3年零6个月，并处罚金20万元；从犯王华军有期徒刑2年，并处罚金10万元。
雨滴财富历时13个月
雨滴财富创立于2013年9月，犯罪嫌疑人翁某、杨某，通过雨滴财富P2P平台发布虚假借款标的，以“月息2-3分”的高息为诱饵，吸引全国各地网民参与“投资”。
截至2014年11月，雨滴财富P2P平台共注册账户565个，吸收资金达5100余万元。随后，犯罪嫌疑人将募集的资金用于个人挥霍及偿还个人债务，最终造成800余万元损失无法追回。2015年10月底宣判。综合以上7家P2P跑路案件，粗略可以算出：投资人的本金平均剩余43%，从调查到宣判的时间，平均历时18个月（一年半）！
值得注意的是：从判决结果来看，法院会把P2P欠投资人的钱全部要求偿还，但实际执行起来可能十分困难。（如果有钱归还，就不会出事了，资金链断裂才会跑路。）
目前近千家P2P跑路，仅几家有判决！
2015年全国共有950家平台发生问题，608家选择跑路！跑路平台一家比一家嚣张，从贴公告告诉大家我要准备跑路了，到威胁投资者若敢报警，1分钱都别想！曝光的跑路平台多，但披露立案特别少！这就是为什么资金链一旦断裂，老板不和大家一起共患难，而是选择失联！
12月28日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》的出炉，给了所有不符合规定的平台18个月过渡时间，这18个月里，各位一定要谨慎投资，小心那些盘算着最终挣扎、再捞一笔就跑的平台！
<font color="#ff，我们没办法阻止平台倒闭但我们能阻止投资人继续受骗！！！
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2016，我们没办法阻止平台倒闭
阻止投资人继续受骗！！！
TA的每日心情无聊 12:14签到天数: 82 天连续签到: 1 天[LV.6]主题帖子积分
谁也阻止不了，还是管好我们自己的钱袋吧。
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-- 选择版块 --P2P跑路案个体受害者，怎样得知清偿结果？-土地公问答
P2P跑路案个体受害者，怎样得知清偿结果？
P2P跑路案个体受害者，怎样得知清偿结果？
答：一般都是通过法律途径解决，需要根据追回的额度以及受害人来判断，从而会对投资人进行偿还。但相对来说，偿还的额度较低。
般都通律途径解决需要根据追额度及受害判断投资进行偿相说偿额度较低追问我问的意思是最后清偿谁通知个体受害人？追答应该是警方或者法院方面进行通知，同时个人也需要做好了解的准备。追问这种涉众型案子都是公诉方式，个体受害人很难介入，如能清偿只能等公安或法院近知了？追答对，因为是走公诉，所以相应的财产处理也需要法院判决以后方能处理。更多追问追问:我问的意思是最后清偿谁通知个体受害人？追答:应该是警方或者法院方面进行通知，同时个人也需要做好了解的准备。追问:这种涉众型案子都是公诉方式，个体受害人很难介入，如能清偿只能等公安或法院近知了？追答:对，因为是走公诉，所以相应的财产处理也需要法院判决以后方能处理。
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P2P跑路案个体受害者，怎样得知清偿结果？
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一般都是通过法律途径解决，需要根据追回的额度以及受害人来判断，从而会对投资人进行偿还。但相对来说，偿还的额度较低。
我问的意思是最后清偿谁通知个体受害人？
应该是警方或者法院方面进行通知，同时个人也需要做好了解的准备。
这种涉众型案子都是公诉方式，个体受害人很难介入，如能清偿只能等公安或法院近知了？
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自2007年国外网络借贷平台模式引入中国以来，国内P2P网络借贷平台蓬勃发展、百花齐放，迅速形成了一定规模，行业历史累计成交量已突破了2万亿元。然而，有不少平台走上了欺骗跑路，违法犯罪的道路，被立案审理，跑路的平台一般有两类，一类是经营不善、资金链断裂，经营无以为继，只能跑路;另一类是设立之初就以诈骗为目的，主观上随时准备跑路。作为一个网贷行业的互金产品经理，自己也是羊毛党，薅过不少平台，目前为止没有踩过雷，身边有些朋友现在还在维权的路上，有感而发，今天，我们就聊聊这个话题。1.跑路前的一些征兆平台跑路之前一般会有些征兆，比如网站不能登录、提现不及时、市场运营活动非常频繁，加息幅度过大（年化在20%以上，几乎可以判定跑路了），短期连续出现巨额标的等等。出现这些现象的时候，投资者就应该警惕了，一旦发现提现困难，应该尽量找到平台高层，与对方严正交涉，要求其尽快还款。网站出事初期，大多平台希望息事宁人，尽早与之交涉，回款可能性大。2.如何进行维权①调整心态，搜集证据投资者此时最重要的是调整情绪，保持冷静，千万不要因情绪产生二次损失，尽可能的搜集尽量多的证据，以下文件注意收集：- 借贷协议，网络下载合同，担保协议，注册P2P网贷平台时的用户协议等文件;- P2P平台的广告、声明等以明示或默示所作的承诺性文件;- P2P平台上公示及向投资者单方发出的融资者信息、借款标信息;- P2P平台审核时保管的融资者信息、借款信息;- P2P平台ICP/IP地址域名信息、注册平台的企业名称及工商注册所在地;- 银行汇款流水、第三方支付流水及其汇入账号、P2P网贷平台记载的交易信息。理性维权，冷静维权，保证自身不违法，尽量不要独自和平台经营者接触，以免分化团体以及自己受到伤害;② 抱团联合，建立维权群一般受害者不会只有你一个人，此时应该大家一起抱团，及时建立维权群，将所有上当受骗的投资者集合在一起，人多力量大，大家一起进行维权，同步维权信息，追回资金的可能性才比较大，联合起来聘请法律顾问，提供法律咨询服务，如果平台有相应的法务，也能与其交涉。最好能够选出一个代表，统计被骗的金额，如果被骗数额巨大，才能引起警方的重视，迅速成立专案组破案。③ 联系媒体，曝光报道及时联系媒体记者对跑路平台跟踪报道，一方面通过媒体施压，促使经侦部门迅速启动调查，另一方面可以迅速扩大影响力，让其它群众避免受骗。④ 及时报警，立案调查及时向平台所在地的公安机构报警，由警方抓紧时间立案调查。报案时带齐证据资料，尽量能去现场做笔录就去现场做笔录，天朝的效率你们懂的。在跟警方陈述受骗经历时，一定要将自己了解到的有价值的信息及时告知办案人员，要求办案人员和银行协商，冻结该平台银行账户，避免更多的损失。如果刑事立案顺利，协助警方提供平台老板及主要成员的财产情况，含房产、车辆、账户、债权和股权。如未能刑事立案，立刻开启民事诉讼，采用诉前财产保全等的方法将对方主要账户控制住，一旦有款进来，优先满足原告的诉求。3.那些被判刑的下场跑路平台罪名包括集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪等3类。集资诈骗罪和合同诈骗罪的影响较为恶劣，被判刑期较长，均在10年之上;被判为非法吸收公共存款罪的P2P网贷平台实际控制人判刑期限均在10年之下。其中判刑期最长的是家家贷，实际控制人被判20年。我把12家受审宣判平台进行了整理，不免发现有以下一些结论：- 一旦踩雷，维权之路漫漫，做好持久战准备- 赔付本金比例较低。如果名下账户资金和资产没来得及转移和变卖，投资人所获得的赔付比例相对较高。如果资金无法回笼或被挥霍亏空，投资人能拿回的钱也相对较少，甚至无法获得赔付。
资料来源：网贷天眼
祝愿大家能够成为网贷行业的“半兽人”：不但可以像人类一样谨慎，又可以像兽人一样嗜血。PS：有机会再和大家聊聊P2P跑路平台的共性以及启示，文章已经写了一半了，文章未尽之处，还望各位多多指教。大城小胖，一个喜欢读书和写字的互联网金融产品经理，不定期更新原创文章，转载请私信联系，支持原创！
大城小胖，互联网金融高级产品经理，品途商业评论/人人都是产品经理/PMCAFF专栏作家，虎嗅认证作者，欢迎大家关注我的自媒体微信公众号：大城小胖Chris（微信号：v-consulting）,转载请私信联系！
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