原标题：云南铜业：第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 云南铜业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”） 第七届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 9 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2017 年 6 月 12 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份， 在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于与深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司签署战略合作协议的议案》； 云南铜业与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司具 有各自领域内的产业与资源优势，为促进双方优势互补、共 同发展，双方决定本着合作共赢的原则建立战略合作关系， 云南铜业拟与深圳中金岭南有色金属股份有限公司（以下简 称“中金岭南”）拟签署战略合作协议，在产业投资、海外 1 资源并购、技术交流与合作、新材料产品联合研发、大宗商 品贸易业务等加强合作。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于审议<云南铜业股份有限公司证券 投资管理制度（试行）>的议案》； 具体内容详见 2017 年 6 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜 业股份有限公司证券投资管理制度（试行）》。 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于拟参与认购深圳市中金岭南有色 金属股份有限公司非公开发行股票的议案》。 为了深化云南铜业与深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司的战略合作关系，推动双方在产业投资、海外资源并 购、技术交流与合作、新材料产品联合研发、大宗商品贸易 业务等领域合作，云南铜业与中金岭南拟在战略合作的基础 上，根据中国证监会关于非公开发行股票认购相关规定，使 用总额不超过 2 亿元自有资金认购中金岭南非公开发行的股 票，具体认购价格授权经营管理层根据市场情况予以确定。 具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 12 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司关于开展证券投资业务的公告》。 2 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2017 年 6 月 12 日 3