河南恒星科技股份有限公司
日05:03　　来源：
　　河南恒星科技(,)股份有限公司　　第二届董事会第十一次会议决议公告　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒星科技”）第二届董事会第十一次会议通知于日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于日（星期三）上午9时以现场会议方式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，董事、副总经理陈丙章先生因公出差，特委托副董事长、总经理焦耀中先生代为出席会议并就所有议案行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持，审议并通过了以下决议：
　　一、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《河南恒星科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》；　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）　　二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《修订＜公司章程＞部分条款的议案》；　　内容详见附件　　本议案需提交股东大会进行审议。　　三、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《河南恒星科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）　　四、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于为河南永顺铝业有限公司提供贷款担保的议案》；　　本次董事会一致同意为河南永顺铝业有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行提供5000万元流动资金贷款担保，担保期限为借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。　　有关内容详见日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告2008030。　　五、以8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《收购子公司巩义市恒星金属制品有限公司少数股东权益的议案》；　　由于该项议案涉及关联交易，关联董事谢保军先生回避表决，有关内容详见日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告2008031。　　六、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《河南恒星科技股份有限公司限期整改报告》的议案；　　内容详见日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）　　七、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。　　本次董事会一致同意于日召开公司2008年第二次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案，有关召开股东大会的通知详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》的公告。　　特此公告。　　河南恒星科技股份有限公司董事会　　二OO八年六月二十七日　　附件：关于修订《公司章程》部分条款内容　　第三条原款为：　　第三条公司于日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股163，078，000股，于日在深圳证券交易所上市。　　修改为：　　第三条公司于日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股41，000，000股，于日在深圳证券交易所上市。　　第六条、第十九条原款为：　　第六条 公司注册资本为人民币163，078，000元。　　公司实收资本为人民币163，078，000元。　　第十九条 公司股份总数为16307．8万股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。　　由于公司于日实施了2007年度利润分配方案，公司总股本变为244，617，000股，现将第六条、第十九条修改为：　　第六条 公司注册资本为人民币244，617，000元。　　公司实收资本为人民币244，617，000元。　　第十八条 公司股份总数为24461．7万股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。　　第十八条 原款删除　　根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联合下发的深证上200849号文《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司的通知》的要求，《公司章程》第二十八条修改为：　　第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。　　公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，同时上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50％。　　股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本款规定。　　修改后的《公司章程》需经公司股东大会审议批准并报工商管理部门备案后生效。　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技公告编号：2008030　　河南恒星科技股份有限公司　　对外担保的公告　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　一、担保情况概述　　公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为河南永顺铝业有限公司提供贷款担保的议案》，同意为河南永顺铝业有限公司（以下简称“永顺铝业”）在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行提供5000万元流动资金贷款担保。　　二、被担保人基本情况　　1、被担保人名称：河南永顺铝业有限公司　　2、注册地址：巩义市回郭镇顺源路1号　　3、法定代表人：徐顺卿　　4、注册资本：30600万元　　5、经营范围：生产：铝板带箔　　6、与本公司关联关系：无关联　　7、截至日，永顺铝业总资产．09元，总负债．50元，资产负债率57．10％，净资产．59元。（永顺铝业成立日期是2007年11月，以上财务数据未经审计）。　　截至日，永顺铝业总资产．12元，总负债．83元，资产负债率65．72％，净资产．29元。月，永顺铝业主营收入．68元，实现利润总额元（以上财务数据未经审计）。　　8、永顺铝业由徐顺卿、王镭、刘海亮、马长安、刘向阳五位自然人投资设立，并取得了由巩义市工商行政管理颁发的营业执照，日以上五位自然人与永城煤电控股集团有限公司签署了《关于对河南永顺铝业有限公司增资扩股的协议》，协议中规定由以上五位自然人股东收购河南顺源铝业有限公司（以下简称顺源铝业）100％的股权，并入永顺铝业，以上相关手续正在办理中。永顺铝业承诺本公司对顺源铝业的有关担保责任由永顺铝业承担。　　三、担保协议的主要内容　　1、担保方式：连带责任担保　　2、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。　　3、担保金额：人民币5000万元　　4、是否提供反担保：是　　四、董事会意见　　董事会认为：公司为永顺铝业提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。同时，处于自身经营需要，公司与永顺铝业签署了反担保协议，可以有效降低本公司的对外担保风险。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。　　五、独立董事对本次担保的意见　　本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，并由永顺铝业提供相应的反担保，截止日，公司及子公司对外担保余额为19400万元，公司及控股子公司均不存在逾期担保情况，不存在违规担保的情况。因此，我们认为本次董事会同意为永顺铝业提供担保是合理的，符合有关规定的，我们同意该笔担保事项。　　六、保荐机构对本次担保的意见　　保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人胡军先生、谭旭女士对本次担保行为发表了如下独立意见：　　本次恒星科技董事会批准的对外担保，取得了董事会全体成员2／3以上签署同意。广发证券认为：恒星科技本次担保已经董事会审议批准，并将采取反担保措施，担保程序符合有关法规、公司章程的规定，保荐人对此无异议。　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　截至日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币19400万元，占公司2007年度经审计净资产的30．23％；公司对永顺铝业（含对顺源铝业）的担保总额为8900万，占公司2007年度经审计净资产的13．86％，公司本次为永顺铝业提供担保的担保总额为人民币5000万元，占公司2007年度经审计净资产的7．79％。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。　　八、备查文件　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；　　2、被担保人营业执照复印件；　　3、被担保人最近一期的财务报表；　　4、保荐机构意见；　　5、独立董事意见。　　特此公告。　　河南恒星科技股份有限公司　　董事会　　二八年六月二十七日　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008031　　河南恒星科技股份有限公司　　关于关联交易的公告　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　重要内容提示：　　1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）收购子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称恒星金属）自然人股东谢保万先生持有的恒星金属10％的股权。　　2、本次交易构成关联交易，公司第二届董事会第十一次会议审议该项议案时，关联董事回避表决。　　3、本次关联交易符合公司发展战略要求，有利于突出公司主营业务，进一步提升公司在市场竞争中的整体实力。　　经公司第二届董事会第十一次会议审议，批准公司收购自然人谢保万先生持有的恒星金属10％的股权，并签署《股权转让协议》。　　上述交易为关联交易，根据中国证监会有关规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，现将有关事项公告如下：　　一、关联交易概述　　本次公司将收购子公司恒星金属自然人股东谢保万先生持有的恒星金属10％股权。　　由于公司董事长、实际控制人谢保军先生与谢保万先生为兄弟关系，本次交易构成关联交易，关联董事回避相关事项的表决。　　二、关联方介绍　　（一）恒星金属基本情况　　1、注册地址：河南省巩义市康店镇焦湾村　　2、企业类型：有限责任公司　　3、法定代表人：谢保军　　4、注册资本：3300万元　　5、成立日期：日　　6、经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线，胶管钢丝；自营本企业产品的出口业务、自营本企业生产、科研所需的机械设备原辅材料的进口业务；经营本企业的来料加工和三来一补贸易业务。　　7、财务状况：日，主营业务收入592，817，480．96元，实现利润总额73，967，621．96元，期末总资产293，582，145．55元，净资产200，204，690．74元（以上数据经审计）。　　（二）关联自然人基本情况　　1、谢保军，1962年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，现任河南恒星科技股份有限公司董事长，为公司第一大股东、实际控制人。　　2、谢保万，1968年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，任恒星金属总经理，为谢保军先生之弟弟，现持有恒星金属10％的股权。　　三、本次交易标的基本情况　　本次交易标的为自然人谢保万先生持有的恒星金属10％的股权。　　四、关联交易协议的主要内容　　1、签约双方：转让方谢保万，受让方为本公司。　　2、转让标的：谢保万持有的恒星金属10％的股权。　　3、转让价格：本次股权转让参考日为基准日的恒星金属的审计值及北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字号评估报告确定恒星金属整体评估价值为21，249．58万元，双方同意以现金2100万元确定为最终股权转让价款。　　五、交易的目的及对公司的影响　　本次公司收购谢保万先生持有的恒星金属10％的股权完成后，恒星金属将变成公司的全资子公司，随着恒星金属新建10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的逐步投产，将充分发挥其规模效应，巩固公司的竞争优势和市场地位，为公司增加新的利润增长来源，进一步提升公司在市场的整体实力。　　六、董事会审议程序及对本次关联交易的意见　　经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意《关于收购子公司巩义市恒星金属制品有限公司少数股东权益的议案》。由于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事谢保军先生回避表决。　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：此次公司收购谢保万先生持有的恒星金属10％股权涉及的关联交易决策程序合法，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项关联交易事项。　　公司保荐人也对该事项发表了意见，认为：恒星科技收购谢保万先生持有的恒星金属10％股权涉及的关联交易已实施必要的关联交易审批程序，决策程序合法，关联交易的定价遵循了公允、合理的原则，符合有关法规、公司章程的规定，我们同意该项关联交易事项。　　七、备查文件　　1、本公司第二届董事会第十一次会议决议；　　2、独立董事关于公司对外担保及关联交易事项的独立意见；　　3、谢保万先生与公司签署的《股权转让协议》。　　特此公告。　　河南恒星科技股份有限公司　　董事会　　二八年六月二十七日　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008032　　河南恒星科技股份有限公司　　关于召开2008年第二次临时股东大会的通知　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会采用现场表决的方式，有关事项如下：　　一、召开会议的基本情况：　　1、会议时间：日（星期日）上午9：00点　　2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室　　3、会议召集人：公司董事会　　4、召开方式：现场会议　　5、股权登记日：日　　二、会议议题：　　1、审议《修订＜公司章程＞部分条款的议案》　　上述议案的内容详见公司于日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。　　三、出席会议对象：　　1、截至日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；　　3、本公司聘请的律师。　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：　　1、登记时间：　　日，上午9：00―12：00，下午13：00―17：00　　2、登记地点：　　河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心17楼1707河南恒星科技股份有限公司证券部　　3、登记办法：　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。　　五、其他事项：　　1、会议联系人：李明、吴越丽　　联系电话：66　　传 真：00　　地 址：河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心17楼1707河南恒星科技股份有限公司证券部　　邮 编：450000　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。　　六、授权委托书格式：　　授权委托书　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席日召开的河南恒星科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。　　1、审议《修订＜公司章程＞部分条款的议案》　　同意 反对 弃权　　委托人签名（盖章）：身份证号码：　　持股数量： 股东账号：　　受托人签名：身份证号码：　　受托日期：　　注：1、请在上述选项中打“√”；　　2、每项均为单选，多选无效；　　3、授权委托书复印有效。　　河南恒星科技股份有限公司董事会　　日　　关于对河南证监局现场检查发现相关问题的整改报告　　河南省证监局于日至4月27日对我公司进行了现场检查，并于日出具了豫证监发2008173号《限期整改通知书》（以下简称《通知》），公司接到《通知》后高度重视，立即组织公司董事、监事和高级管理人员进行了认真的研究和讨论，成立了以董事长谢保军为组长的整改小组，整改小组对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度，本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信的原则，和对股东负责的态度，对《通知》中提出的问题逐项落实并制订了整改措施，形成了整改报告，并于日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现将具体整改措施和落实情况汇报如下：　　一、关于公司治理结构的问题　　1、《通知》指出：董事会会议通知和议案资料发出不够及时，存在临时修改议案内容的个别情形；　　情况说明及整改措施：　　由于董事会有关议案资料存在补充的情况，致使通知和议案资料发出不及时，同时在董事会上经全体董事对个别议案进行讨论后，对大家形成一致意见的原议案中不完善的地方进行了个别修改，针对此情况，公司将规范董事会的召集、召开程序，严格按照《公司法》和《公司章程》的要求发出会议通知，强化议案材料语言描述，确保材料的逻辑性和全面性，避免出现临时修改的情况。　　整改责任人：董事会秘书　　整改时间：立即整改　　2、《通知》指出：董事会通讯表决程序不规范，传真缺乏识别性；个别董事委托其他董事参加董事会时没有授权委托书；　　整改措施：　　公司将进一步规范董事会通讯表决程序，尽量采取现场会议形式；已更换旧办公设备，提高了传真件的识别率，延长了传真件的保存时间；同时规定董事授权委托方参加董事会时应在书面委托书中明确委托权限和委托时间。　　整改责任人：董事会秘书　　整改时间：立即整改　　3、《通知》指出：董事会会议记录对所审议议案内容记载不明确，有的记录缺少董事长谢保军签字；　　整改措施：　　公司加强了“三会”记录的整理工作，在“三会”召开期间采取全程录音或录像的形式进行会议的记录，并整理相应的文字记录；同时对相关会议记录进行了清查，对于漏签情况采取了补签措施。　　整改责任人：董事会秘书　　整改时间：立即整改　　4、《通知》指出：个别董事会记录与决议披露内容不一致；　　情况说明与整改措施：　　由于现场书面会议记录较为简单，存在口语发言表达不完善之处，而会议决议内容是对会议内容的书面表达，可能会存在会议上口语表达与文字表达不一致的地方，针对此情况，公司将进一步提高董事会现场的质量，对重要内容明确记录，在董事会决议披露时要严格按照会议记录编制披露文件，确保披露内容与董事会内容一致。　　整改责任人：董事会秘书　　整改时间：立即整改　　5、《通知》指出：存在未经董事会或股东大会决议，先执行的情况；　　情况说明及整改措施：　　由于相关业务人员对有关规定不熟悉，办理业务时出现了逻辑顺序错误，对此，我公司将加强业务人员相关法律法规的学习，在今后的决策过程中，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市规则》等规定履行决策程序，避免出现类似情况。　　整改责任人：董事会秘书　　整改时间：立即整改　　6、《通知》指出：董事会各专门委员会未实际运作；　　情况说明及整改措施：　　公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和审计委员会四个专业委员会，同时制订相应的工作制度，但由于与公司其他机构的权利职责存在部分重合等原因，各专业委员会的运作不能达到规定的理想效果，为此，在今后的工作中，公司将严格按照各专门委员会管理制度和工作程序，强化董事会下设专门委员会的职能，为公司的规范管理和科学决策提供有力的保障。　　整改责任人：董事长　　整改时间：立即整改　　7、《通知》指出：股东大会出席股东有效证明文件不够完备、个别表决票填写不规范；会议记录没有按要求记录每一决议事项的表决方式和结果，董事、监事发言记录简单且不完整。　　情况说明及整改措施：　　公司每次召开股东大会时，均要求参会股东或股东代表携带身份证和股东账户卡、授权委托书等证明文件，由于公司发起人股东目前均在公司任职，其有关证明文件均在公司证券部有存档备用，由于工作人员的疏忽大意，没有将有关证明文件放入有关会议材料中，为此公司将严格按照相关规定，要求出席股东大会的股东出示有效证件确定身份并留存相关复印件，确保会议资料的完整性后方可进行会议的下一程序。同时在统计表决结果时将严查表决票的合规性，对于不合格的表决票不计入表决结果，并在表决结果中说明；会议记录要做到完善全面，尤其是对表决方式和表决结果要记录清晰准确，对于会议发言情况要记录准确，并在会议结束时请相关发言人员签字确认。　　整改责任人：董事会秘书　　整改时间：立即整改　　二、关于公司内部控制问题　　1、《通知》指出：公司内审部门的建立不符合公司章程规定要求，部门不独立，人员非专职，没有独立固定的办公场所，无相应工作底稿；　　整改措施：　　公司已给内审部门安排了固定办公场所，配备了专职人员进行内审工作，并要求其今后工作中严格按照《公司章程》及公司审计工作的要求保留工作底稿。　　整改责任人：财务总监　　整改时间：已完成　　2、《通知》指出：公司制定的相关规章制度效力层次过低，不利于贯彻执行；　　整改措施：　　公司已经结合各部门的实际情况，对有关制度进行了修订完善，同时为保证相关制度的执行效力，公司对有关内控制度以公司或董事会文件的形式下发到各执行部门，确保了相关规章制度效力的权威性。　　整改责任人：总经理　　整改时间：立即整改　　3、《通知》指出：公司与子公司的资产转换，未经董事会或有关部门的审批；　　整改措施：　　公司要求财务部门制定相应的内部资产转移、转换制度，并要求其在今后的工作中严格依照相应制度执行审批程序。　　整改责任人：财务总监　　整改时间：立即整改　　4、《通知》指出：公司需进一步完善用印管理。　　公司要求进一步修订完善用印管理制度，严格执行印章加盖流程管理，强化用印风险防范，提高印章使用的安全性和高效性。　　整改责任人：总经理　　整改时间：立即整改　　三、关于信息披露问题　　1、《通知》指出：应当将关联自然人控制的企业作为关联方，并将关联交易在定期报告中披露；　　公司要求有关部门将关联自然人控制的企业与公司有业务来往的列出清单，确认关联关系及关联交易，并按照有关规定及时对关联交易情况进行披露。　　整改责任人：总经理 财务总监 董事会秘书　　整改时间：立即整改　　2、《通知》指出：公司应严格按照规定全面披露有关诉讼事项。　　整改措施：　　公司要求相关部门及时将有关诉讼事项通报证券部，由证券部来判断有关诉讼事项是否达到披露标准，从而确定相关事项的披露情况，以保证有关信息披露的及时准确。　　整改责任人：总经理 董事会秘书　　整改时间：立即整改　　四、财务管理与核算存在的问题　　1、《通知》指出：公司在使用银行承兑汇票向客户结算货款时，采用内部领款单的形式记账，部分情况下未取得对方的收据等证明材料，存在控制的薄弱环节。　　整改措施：　　公司要求财务部门结合公司实际情况，完善收付款程序，确保公司资金使用的安全性；同时要严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》进行经营活动中的会计核算和财务管理。　　整改责任人：财务总监　　整改时间：立即整改　　河南证监局此次来我公司的现场检查，对完善公司治理结构，提高规范运作水平，加强公司诚信建设和促进公司健康发展起到了极大的推动作用。针对此次检查中发现的问题，公司董事、监事和高管人员高度重视，对照每一条问题找出原因和责任所在，明确职责，全力整改，公司董事会将在河南证监局的指导和监督下，认真贯彻《通知》精神，逐项落实整改措施，切实解决实际问题，从而保证公司长期、健康、稳定发展，切实保护全体投资者尤其是中小投资者的利益不受损害。
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