浙江诈骗投资公司频现:3个月骗350万 专盯老年人_网易新闻
浙江诈骗投资公司频现:3个月骗350万 专盯老年人
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节能环保，是时下的热点。如果有人告诉你，他要投资一家石化公司，公司是进行节能环保油品开发的，跟现在国家政策相符，前景非常好，投资一定会有高回报，你信吗？去年8月开始，宁波安银投资有限公司就用这个名头在宁波骗取100多位老人投资，涉案金额350余万元。不过，江东警方在办理案件中发现，目前，老年人被开办在写字楼里的各类投资公司等所谓的正规公司非法集资诈骗的情况越来越多了。[&有个案子&]投资公司3个月骗350余万百余老人中招宁波安银投资有限公司开在中兴路上，在一片写字楼集中的区域。据江东公安分局经侦大队介绍，公司是去年中旬成立的，自成立起，该公司便一直干着非法吸收公众存款的勾当，3个月时间，涉案金额350余万元。投资公司成立以后，他们就派业务员上街派发宣传单页，发短信，或者是举办活动。然后，公司带着有兴趣的老人们去农庄或是宾馆开说明会。今年64岁的李阿姨被骗了好几万。李阿姨回忆说，说明会上，安银投资公司介绍了一个在厦门的项目，说厦门有一家石化公司是做节能环保油品开发的，他们主要是提炼一种混合油。现在人人都在讲环保，国家政策也对这类项目很扶持，所以，项目投资前景非常好。因为自己不是很懂，虽然参加了说明会，李阿姨还是犹豫了。不过，这并不影响公司业务员对她的态度，隔三岔五的嘘寒问暖让李阿姨很感动。再说，这个项目回报率也算正常，没有高得离谱，加上投资周期也短，李阿姨就投资了几万元进去。一开始，李阿姨还真尝到了甜头。可过了一段时间，她发现这家公司居然倒闭了，赶紧报警。民警调查后发现，该公司法人代表高某除了在江东这家公司非法集资诈骗外，还在江苏常州和泰州分别成立了两家投资公司，两地涉案金额加起来有近150万元。[&警方分析&]骗子投资公司屡试不爽的“老套路”据江东警方介绍，今年截至到目前，通过群众举报、民警排查等手段，警方共掌握了非法集资案件30余起，与去年同期相比上升了150%，涉案金额超过1亿元，受骗人数约3000人，这其中老年人占了九成。近几年，投资理财类公司的数量更是如“雨后春笋”般增长。根据江东区市场监管局经过工商登记信息分类排查，江东区内公司名称里包含“投资咨询”、“投资理财”、“投资管理”、“理财服务”、“交易中心”等字样的企业和机构有1000多家。套路一：目标针对老年人昨天上午10点，曙光菜场人声鼎沸。菜场东出口，正好在曙光北路与惊驾路十字路口边上，经过的市民挺多。在这个人来人往的路口，有几个年轻人特别抢眼，他们都穿着衬衫与西裤，手上拿着一叠宣传单页，两人一队，正在向路人派发传单。传单上宣传的内容是投资理财，产品收益率根据期限长短不同自然也有不同，相同的本金一个月收益667元，十二个月收益就有13500元。不过，记者站在附近观察了一会儿，发现一个特点。这些年轻人的传单，并不是派发给每一个经过的市民，只发给老年人。如果老人接过传单，他们则满面笑容向老人解释，态度热情。记者试着来回在他们面前经过几次，都被“忽略”了。“单子都是分给老年人的。”菜场出口处，一家日用品百货老板娘告诉记者。老板娘今年六十多岁，她说，自己手里早上就被塞了一张。套路二：承诺投资回报高民警告诉记者，这些涉嫌非法集资的案件案情很相似：公司承诺高回报，用各种方式吸引人投资，老人陷入骗局，发现被骗后老人报警。在侦办本案过程中，民警发现，犯罪嫌疑人就是利用老年群众手中有一定积蓄，缺乏可靠信息来源以及准确的判断能力，却急于把钱用作投资力图回报的心理，对其施以小恩小惠，大肆宣讲公司发展前景和丰厚回报率，吸引投资人投入资金。“我再也不相信这些投资公司了。”说这话的，是一位71岁的老奶奶。老人姓刘，前后在海曙、江东3家投资公司投了二三十万元，最后结果都是血本无归。套路三：小恩小惠加亲情牌在与被骗老人们接触后，民警发现，现在投资公司业务员为了赢得老人信任，让他们甘心掏钱，也是蛮拼的。除了用送礼品这种小恩小惠，打“亲情牌”是最有效的。有事没事给老人打电话，经常上门去看看老人，送点水果，送点保养品。有的业务员甚至还能成为老人们的“干儿子、干女儿”。老人们自然是诚心以待，只是他们不知道，自己的全心全意换来的只是欺骗。不过，现在有些投资公司开始走进社区。他们赞助社区各种文化队伍，提供活动经费，或者是在小区里办一场晚会，签到送礼，签到其实就是为了拿到老人们名字、联系方式等信息，然后再打电话推销。民警告诉记者，目前掌握的几起非法集资案件中，不少老人都是瞒着自己家人去投资的，还特意叮嘱民警不要往家里打电话，省的家里人唠叨。[&经验之谈&]写字楼里的投资理财公司，哪些不靠谱民警告诉记者，现在开在写字楼里的投资公司很多，鱼龙混杂，因此，老年人对投资更要提高警惕。
如果你发现一家投资公司的法人代表、负责人是外地户籍的，特别是东北、河南、四川等地，而投资项目也在外地，又是节能环保、农村畜牧、旅游开发、矿场等热门产业，那就要当心了，最好还是别投资了。警方提醒广大老年人，多了解当前多发的各类诈骗手法，加强对诈骗伎俩的识别能力，提高警惕，凡是涉及到钱的时候，多个心眼，自己拿不定主意，就找老伴，找孩子，或者是找自己信得过的朋友商量，对承诺的高额回报加盟投资行为，要保持高度的警惕，切莫贪图诱人回报而陷入诈骗陷阱，投资理财最好还是通过银行等正规金融机构。(原标题：遇“外地”投资公司宁波化缘江东经侦提醒老人要当心)
本文来源：现代金报
作者：吴依滢
责任编辑：王晓易_NE0011
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分享至好友和朋友圈老公是投资咨询公司法人，代理的私募公司产品，到期不返款了，公安现已立案，老公要承担什么责任？_百度知道
老公是投资咨询公司法人，代理的私募公司产品，到期不返款了，公安现已立案，老公要承担什么责任？
老公已被按涉嫌非吸刑拘，老公公司只是咨询中介公司，请问我老公怎么办？
募集的钱是投资在私募公司，又不在老公公司，而且投资合同也没有老公公司的任何签章，老公责任有多大？谢谢！
我有更好的答案
1、非法吸收存款罪对你老公不适用，吸存的是私募，这个罪名应该是私募公司。你老公就是一个中介代理公司，只是代理的公司及其产品有违规问题，你老公及其公司本意并无恶意犯罪，充其量没收非法所得，甚至并处罚金而已。
那为什么经侦要刑拘我老公调查，目前还不让取保候审，刑拘书上还写的是涉嫌非吸罪，老公公司也就是收个中介费用，而且在私募公司不返款的情况下还用自己公司的钱给客户垫付了很多，即便是非法所得也好，但这些钱也都垫付给客户了。请问现在情况我们该怎么办？谢了！
1、只要你老公事先不知道私募是诈骗，即不是他们的同伙、事先无预谋，则你老公就不会构成诈骗罪或非法吸存，当然你们要防止私募公司栽赃。2、如果是在报案前你老公用自己的钱垫付了很多给受害人，这也能证明你老公本意不是诈骗，你老公是中介的话，非法吸存应该是谈不上的。3、如果已刑拘的话，你可要当心了，这是要经过检察院批准才可以刑拘的，最轻都是要判个刑事拘留的，最好找找关系吧，当然，不要疾病乱投医，要直接找到公安或检察院的头头或经办人，否则冤枉花钱还帮倒忙的。
采纳率：69%
这个东西现在太多了，中间人，代理人得到那么高的提成，我们这的几家私募公司代理公司法人二人被刑拘，一个被追逃，没办法，期待国家快点解决此事吧，必竟大伙的钱都是通过你们公司走的
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你可能喜欢上海一公司以理财为名诈骗千余人 涉案金近2亿
晨报记者　叶松丽　实习生　施夷佳
5万元起点，年化收益最低8%，最高15%，投资周期短，最短三个月，最长才一年。而且你随时要花钱，随时可以取出来——这么诱人的投资项目，是上海百银金融信息服务（集团）有限公司（以下简称“百银财富”）在最初“吸钱”时的书面宣传。然而，今年1月底，公司高层突然卷款“跑路”，千余名投资人顿时慌了神。昨天下午，记者随部分受害者来到位于淞沪路98号平盛大厦7楼的公司时，公司却铁将军把门。目前，警方尚未公布涉案金额。但同为受害人的百银财富业务员透露，仅仅线下的投资人就有810人，涉案金额金近2亿元，公司网络平台上的线上投资人也有800多人，被骗金额大约2600万元。公司业务员也被骗了80万小陈是百银财富浦东某分公司的业务员。他在公司做了两年，工作是线上客户经理，也就是不断发送融资信息、跟踪客户、解答客户的疑问，也就是所谓的P2P。小陈感觉公司运营很稳定，本金进来，按期支付利息，财务定期将收益打进投资人的账户，没有出现任何问题。在小陈的电脑键盘下面，压着一张投资收益表，上面写着“财富增值，稳定保障”。这张表上罗列了百银“融资”的5套方案，16个收益对照表。最低回报是8%，5万元起点，3个月；最高回报是15%，100万元起点，12个月。记者了解到，百银财富的5套融资方案，就是他们对外销售的5个投资理财产品，有3个月、6个月以及一年期可供选择。不同时限投资金额的起步线也有所差异，按照每月拿利息，整存整取的规定来实行，并且合同上写明按“银行四倍利率”来放贷。面对这样的投资回报，小陈有点动心。“我自己没有什么钱，刚工作没几年。但是，父亲手里有一笔钱，他放在银行里，利息赶不上物价，等于亏本嘛！”小陈告诉记者。为了让父亲将这笔钱投进百银财富，小陈可谓煞费苦心，最终，小陈还是说服了父亲。去年7月24日，小陈的父亲那笔80万元的5年期存款到期，连本带息全部取出。两天后，小陈把80万元一次性购买了公司半年期的“理财产品”。今年1月25日，投资期限已到。小陈问财务本金和利息什么时候到账？财务告诉他，按照惯例是“T+1”，也就是第二天到账。1月26日，小陈再次问财务，财务说资金账户已经只进不出，可能是资金周转遇到了一点问题。具体情况让小陈问上层领导。“作为公司员工，在公司遇到困难时，我跑去找领导要账，有些不恰当，对吧！”近百名客户、员工集体报案1月29日，百银财富法人代表李晓军向警方报案，称公司原法人赖昌丰携款潜逃。“这件事我们一无所知，因为他报案后，南汇分公司的人还在往公司的账上打款，我们看不到出大事的迹象。”记者让小陈回忆“出大事”前的迹象，小陈说，直到2月2日，近百名客户和百银财富的员工去公安局报案，他才如梦方醒。当日一起去报案的受害人小潘说，警方是以“百银财富非法集资”立案的。在上海工商网站上，记者查询到上海百银金融信息服务（集团）有限公司注册地在宝山区长逸路15号B栋1412室，法人代表确实是李晓军。公司多名业务员向记者证实，此前公司的法人代表是赖昌丰。记者曾试图联系李晓军了解相关情况，未果。从企业登记信息看，公司经营范围被规定为从事电子产品、计算机专业领域内的技术开发、咨询、转让、服务等。也有“金融信息服务”方面的记载，但是用括号明确规定“不得从事金融业务”。[警方立案]涉非法吸收公众存款，目前重点追赃追逃记者了解到，2月12日，杨浦区公安分局相关部门邀请部分受害者代表反馈案件进展情况。受害者表示，那次谈话，警方的态度还是很令人振奋的。据悉，杨浦警方对百银公司已经正式立案侦查。时间是在案件由派出所移交到经侦支队的第二天。目前,警方对百银公司案件性质已初步确定，涉嫌非法吸收公众存款，且已成立了专案组。受害者代表告诉记者，警方现阶段办案是追赃追逃和取证有重点地同时进行，重中之重是追赃。对于警力投入，目前杨浦经侦主导侦察，多种警力全方位投入，包括市经侦总队等各方专家都有介入，一起破案，并和相关法律专家合作，解决案件进展过程中涉及的各种问题。受害者告诉记者，警方称追赃将会贯穿整个案件的始终，追赃力度将一直保持不变。[记者探访]百银财富拥有众多分公司，也都先后关门昨天下午，记者来到位于淞沪路98号的平盛大厦，想看看这家公司是否还有人员留守。走入电梯按下7楼按钮时，却发现无法到达。随后，记者通过消防通道来到七楼，发现门已经锁住，并贴上了封条，无法看到里面情况。大楼物业方面则表示，百银财富并没有大问题，目前公司只是在作内部调整，并告诉记者，大厅内贴有相关告示。百银财富是他们的客户，客户信息他们无权透露，需要保密。百银财富的工作人员告诉记者，百银财富除了五角场这个总公司外，还在三林、南汇、周浦、福山路以及人民广场等处开设了分公司。记者在工商网站上并未查询到这些分公司的注册信息。“这些公司也先后关门了，因为前来要债的人太多，情绪激动时，免不了打砸。”受害人潘女士告诉记者，赖昌丰出走消息传出后，一些分公司还开门处理事务，后来干脆就关掉了。[讲述]业务员起底百银财富如何套牢投资人拉客多，奖金、提成就多小张也是百银财富的业务员，不过，小张做的是线下客户。小张和小陈都向记者证实，百银财富线下客户有810人，被骗资金将近2亿元。线上平台有800多人，受骗者遍布全国，被骗金额大约2600万元，但目前记者尚未接触到百银财富网上受骗客户。小张告诉记者，公司客户来源除了来自网上所谓P2P外，大部分还是业务员拉来的。拉来的客源主要分为三类：第一类是业务员路口发传单招揽来的，也包括业务员在小区信箱塞广告吸引来的。第二类是业务员从原来公司介绍过来的老客户。因为现在P2P公司非常多，从业人员流动性强。第三类则是业务员自己的亲朋好友，属于兔子的“窝边草”。小张投进公司的110万元，就是“窝边草”。“来的都是客，我们业务员拉来的客户越多，奖金和提成就越高。”小陈告诉记者，为了拿业绩，有些人明知有风险，也带着自己的亲友往“火坑”里跳。借款人信息真假难辨小张说起她们业务流程操作时，依然声称很规范，完全没想到这居然是个诈骗公司。她告诉记者，业务员拿出去的合同都是一式三份，合同内容包括客户基本信息以及投资产品信息，如客户的风险承担能力、投资周期、年化收益等。上当受骗的人都是当天刷卡付款，当天收到收款确认书、债权转让及授让协议书，办事效率很高。“百银财富是做金融信息服务的，所谓提供金融信息是对外的幌子，说白了就是为一些需要资金的人募集资金，参与非法集资。”小张说，客户来百银财富购买理财产品，就是通过百银财富为中介将钱借给别人。于是，百银财富给投资人的“债权转让及授让协议书”上，清楚地提供了债务人对应的资料，如身份证号码、贷款总额、利息以及周期等。五角场公司的贷款部保存有各个债务人的相关资料，包含财产证明及两个公证书（强制执行效力公证和借款公证书）。记者问小张，你们在放贷时是否核实验证过每个债务人的身份信息？小张说，她以前曾经对个别债务人的信息做个调查，比如到房产交易中心去做个产调，打印债务人抵押的房产信息以及银行信贷等资料。“那时调查下来，这些信息都是没有问题的。以前借款人的相关信息和材料都是各分公司保存，后来都转移到了五角场这个总公司。这块工作就由总公司来做，我们分公司就不再做相关调查了。”小张说，如果这些借款人提供的信息都是真实的，那么，他们抵押进来的财产足够偿还债权人的钱。“现在老板跑了，我们不知道资金链在什么环节断了，我们现在迫切想知道，债务人抵押的财产是否还在那儿？”受害者：我一个老理财，没想到也上了当在众多受害者中，王先生绝对算得上百银财富的VIP。他告诉记者，他是通过老朋友介绍才投资百银财富的。“拉我来的百银财富的业务员，以前是另一家P2P公司的业务员，我们合作过较长时间。我完全是觉得他可靠，才进了百银财富的圈套。”王先生说，他这笔钱是预备给孩子出国上学的。因为还有几年才用得上这笔钱，所以就用来投资，想赚点“小钱”。他第一次投资了100万元，选择的是三个月的理财产品，本以为不可能出问题，结果还是受骗了。“我也算一个老理财了，没想到还是上了当，这家公司太会伪装了！”王先生说，他对P2P一知半解。但是跟这些做P2P的人接触多了，也悟出了一些门道。“百银财富是金融信息公司，他们的业务范围是不允许做借贷等金融业务的。我了解后，发现他们的确不是自己做借贷业务，所有资金往来都是通过第三方支付平台来进行。”王先生坦言，当初他就是看中百银财富通过第三方平台来收客户的钱，不是公司直接收款，资金的安全似乎多了一层保障。事发后，记者也对这家第三方平台做了一个了解。在该支付平台的网页上看到其介绍文字：××资金存管服务规避非法吸收公众存款、非法集资等法律风险。平台自身不接触借贷资金，打消资金安全疑虑的同时，提升平台的公信力，致力营造正规、透明、可靠的投资平台，降低投资风险，确保稳定收益。金账户守护投资人的财富增长，是“P2P中的航空母舰”，守护P2P 平台资金安全。王先生懊恼地说：“第三方平台就是百银财富公司做给客户看的一个幌子，好让客户放心付款。这家支付平台根本就不具备资金托管能力，钱最终还是进入百银财富的账户。”
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我一亲戚在嘉定奥博投资理财公司，公司非法经营，现被公安警察查处，老板偷走了，员工被抓，该如何处理？
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