招标文件中要求提供公司的社会保障资金缴纳记录和依法缴纳税收的完税证明，是银行的缴费回单吗？_百度知道
招标文件中要求提供公司的社会保障资金缴纳记录和依法缴纳税收的完税证明，是银行的缴费回单吗？
我有更好的答案
1、社会保障资金缴纳记录需要到社保大厅打印有员工明细的清单，因为还要作为投标人的技术、服务人员证明材料。单独提供网上打印的银行回单可能导致不被承认。2、依法缴纳税收的完税证明，可以是网上的纳税银行回单。
需要打印几个月的员工社保明细清单？技术服务人员证明材料是什么啊？去银行取得的缴款单不可以吗？税收完税证明只要在银行取的缴费单就可以了吗？
1、一般看要求，没有要求就一个月，有连续三个月或连续六个月的要求，按要求打印。2、技术人员的姓名和社保缴纳清单的姓名要能对应，才能印证是本公司人员。3、银行的单子上只有金额和时间，没有人员清单。4、税收的可以用银行的缴费的，也可以请税务局开依法纳税的书面证明（效果更好）。
谢谢，那去税务局是不是找自己的专管员去开？需要拿什么资料去啊？这个证明是不是有什么样板啊？如果去社保大厅打印员工明细清单需要带什么资料啊？
让你们负责交税和交社保的同事去办，很简单的。
不好意思 我是新手 这个要由我去办，您确定社会保障金缴费记录要去社保大厅打印、税收完税证明也可以只用银行缴费回单是吗？ 回单不是有增值税、所得税等好多税，都要吗？我要给我们老板回复，您是不是就办过这些东西啊 谢谢您
我是招标代理机构的，天天审这些，你放心。照做把，我很确定，嘿嘿。
好，谢谢高手，那我就去社保大厅打印员工缴费明细单、去取完税的银行缴费回单，对了 我们这几个没有收入那就没有完税的银行回单了啊，这怎么办啊？
如果没要求连续几个月的，用最近一次就可以了。有要求也可以用网上交税系统的打印页，上面金额为0。
采纳率：73%
应当是社保交款清单和纳税交款单据，以及银行相应的交款划转单。
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来源：新浪财经&&& 发布时间：日& & 字体[ ]
& & 新浪讯 12月21日消息，保监会上海保监局今日公示7份行政处罚决定书，分别给予上海保易捷代理有限公司、上海鑫舟保险代理有限公司47.8万、22万元的罚款。
　　上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2017〕34号）
　　当事人：上海保易捷保险代理有限公司
　　地址：上海市普陀区武宁路19号、1007室
　　法定代表人：朱朝阳
　　依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）的有关规定，我局对你公司涉嫌违法一案进行了调查、审理，并依法向你公司告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及你公司依法享有的权利，你公司未提出陈述申辩意见。本案现已审理终结。检查发现，你公司存在如下违法违规行为：
　　一、住所变更事项未报告
　　你公司于2016年3月和日发生两次住所变更，截至日，你公司未就上述两次住所变更事项向我局报告。
　　二、股权变更事项未报告
　　你公司于日和日发生两次股权结构重大变更，截至日，你公司未就上述两次股权变更事项向我局报告。
　　三、未按规定缴存保证金或投保职业责任保险
　　日至日期间，你公司既未缴存保证金，也无生效的职业责任保险。
　　四、未按规定制作客户告知书
　　2016年1月起至2017年3月，你公司使用的客户告知书要素不全，缺少你公司的联系方式以及被代理保险公司的名称、营业场所、业务范围、联系方式等基本事项。
　　五、业务档案缺失
　　你公司2016年1月至2017年2月的业务台账未完整记录公司代理的所有保险业务，其中缺少个别业务团队销售的财产险、团险业务。
　　六、编制或者提供虚假的报告、报表
　　你公司通过中介监管系统报送的2016年业务数据与实际情况不符； 2016年1月至2017年2月，财务报表中记载的部分服务费、交通费、餐饮费等事项实际并未发生。
　　七、委托未取得执业证书人员从事保险销售
　　2016年1月至12月，关捷为你公司开展保险代理业务，在此期间你公司未为关捷办理过执业登记，也未向关捷发放执业证书。
　　上述事实，有你公司盖章确认的现场检查事实确认书、关于地址变更情况说明、房屋转租合同、客户告知书（空白版）、经营保险代理业务许可证、关于股权变更情况说明、工商企业变更登记材料、关于保证金及职业责任保险情况说明、关于保证金协议缺失情况说明、保证金账户明细清单及明细账、2013年及2015年审计报告、职业责任险保单、关于客户告知书使用情况说明、客户告知书（客户签字）、关于业务台账情况说明、保单信息汇总、大地财险与你公司合作的保单相关资料、关于李鹏程团队业务情况说明以及向李鹏程团队支付手续费清单、畅栋宁账户历史交易明细表、相关财务凭证、情况说明、你公司对账单、你公司业务报表、你公司收到佣金相关财务凭证、你公司与太保财险合作清单及相关资料、关于关捷业务情况说明、你公司执业管理系统截图、关捷业务清单及相关人员调查笔录等证据证明。
　　综上，我局决定作出如下处罚：
　　你公司存在住所变更事项未报告的行为，违反了《保险专业代理机构监管规定》第十四条第二项的规定，根据《保险专业代理机构监管规定》第七十条的规定，责令你公司改正，给予警告，并处罚款5000元。
　　你公司存在股权变更事项未报告的行为，违反了《保险专业代理机构监管规定》第十四条第四项的规定，根据《保险专业代理机构监管规定》第七十条的规定，责令你公司改正，给予警告，并处罚款5000元。
　　你公司存在未按规定缴存保证金或投保职业责任保险的行为，违反了《保险法》第一百二十四条的规定，根据《保险法》第一百六十六条的规定，责令你公司改正，处罚款7万元。
　　你公司存在未按规定制作客户告知书的行为，违反了《保险专业代理机构监管规定》第三十四条的规定，根据《保险专业代理机构监管规定》第七十五条的规定，责令你公司改正，给予警告，并处罚款7000元。
　　你公司存在业务档案未完整记录公司代理的所有保险业务的行为，违反了《保险专业代理机构监管规定》第三十一条的规定，根据《保险专业代理机构监管规定》第八十二条的规定，责令你公司改正，给予警告，并处罚款7000元。
　　你公司存在编制或者提供虚假的报告、报表的行为，根据《保险专业代理机构监管规定》第八十一条的规定，责令你公司改正，处罚款25万元。
　　你公司存在委托未取得执业证书人员从事保险销售的行为，根据《保险销售从业人员监管办法》第三十一条的规定，给予你公司警告，并处罚款7000元。
　　综上，责令你公司改正，给予警告，合计并处罚款35.1万元。
　　你公司应当在接到本处罚决定书之日起15日内持所附缴款码到财政部指定的12家代理银行中的任一银行进行同行缴款，逾期，将每日按罚款数额的3%加处罚款。
　　你公司如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国保险监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政
　　诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
　　上海保监局
　　上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2017〕35号）
　　当事人：畅栋宁 身份证号：17XXXX
　　依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）的有关规定，我局对上海保易捷保险代理有限公司（以下简称&保易捷代理&）涉嫌违法一案进行了调查、审理，并依法向你告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及你依法享有的权利，你未提出陈述申辩意见。本案现已审理终结。检查发现，保易捷代理存在如下违法违规行为：
　　一、住所变更事项未报告
　　保易捷代理于2016年3月发生住所变更，截至日，保易捷代理未就上述住所变更事项向我局报告。
　　二、股权变更事项未报告
　　保易捷代理于日发生股权结构重大变更，截至日，保易捷代理未就上述股权变更事项向我局报告。
　　三、未按规定缴存保证金或投保职业责任保险
　　日至日期间，保易捷代理既未缴存保证金，也无生效的职业责任保险。
　　四、未按规定制作客户告知书
　　2016年1月起至2017年3月，保易捷代理使用的客户告知书要素不全，缺少保易捷代理的联系方式以及被代理保险公司的名称、营业场所、业务范围、联系方式等基本事项。
　　五、业务档案缺失
　　保易捷代理2016年1月至2017年2月的业务台账未完整记录公司代理的所有保险业务，其中缺少个别业务团队销售的财产险、团险业务。
　　六、编制或者提供虚假的报告、报表
　　保易捷代理通过中介监管系统报送的2016年业务数据与实际情况不符； 2016年1月至2017年2月，财务报表中记载的部分服务费、交通费、餐饮费等事项实际并未发生。
　　上述事实，有保易捷代理盖章确认的现场检查事实确认书、关于地址变更情况说明、房屋转租合同、客户告知书（空白版）、经营保险代理业务许可证、关于股权变更情况说明、工商企业变更登记材料、关于保证金及职业责任保险情况说明、关于保证金协议缺失情况说明、保证金账户明细清单及明细账、2013年及2015年审计报告、职业责任险保单、关于客户告知书使用情况说明、客户告知书（客户签字）、关于业务台账情况说明、保单信息汇总、大地财险与保易捷代理合作的保单相关资料、关于李鹏程团队业务情况说明以及向李鹏程团队支付手续费清单、畅栋宁账户历史交易明细表、相关财务凭证、情况说明、保易捷代理银行对账单、保易捷代理业务报表、保易捷代理收到佣金相关财务凭证、保易捷代理与太保财险合作清单及相关资料及相关人员调查笔录等证据证明。
　　2015年11月至日，你作为保易捷代理的总经理对上述行为负责。
　　综上，我局决定作出如下处罚：
　　保易捷代理存在住所变更事项未报告的行为，违反了《保险专业代理机构监管规定》第十四条第二项的规定，根据《保险专业代理机构监管规定》第七十条的规定，给予你警告，并处罚款3000元。
　　保易捷代理存在股权变更事项未报告的行为，违反了《保险专业代理机构监管规定》第十四条第四项的规定，根据《保险专业代理机构监管规定》第七十条的规定，给予你警告，并处罚款3000元。
　　保易捷代理存在未按规定缴存保证金或投保职业责任保险的行为，违反了《保险法》第一百二十四条的规定，根据《保险法》第一百七十一条的规定，给予你警告，并处罚款2.5万元。
　　保易捷代理存在未按规定制作客户告知书的行为，违反了《保险专业代理机构监管规定》第三十四条的规定，根据《保险专业代理机构监管规定》第七十五条的规定，给予你警告，并处罚款7000元。
　　保易捷代理存在业务档案未完整记录公司代理的所有保险业务的行为，违反了《保险专业代理机构监管规定》第三十一条的规定，根据《保险专业代理机构监管规定》第八十二条的规定，拟责令保易捷代理改正，给予警告，并处罚款7000元。
　　保易捷代理存在编制或者提供虚假的报告、报表的行为，根据《保险专业代理机构监管规定》第八十一条的规定，给予你警告，并处罚款5万元。
　　综上，给予你警告，合计并处罚款9.5万元。
　　你应当在接到本处罚决定书之日起15日内持所附缴款码到财政部指定的12家代理银行中的任一银行进行同行缴款，逾期，将每日按罚款数额的3%加处罚款。
　　你如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国保险监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
　　上海保监局
　　上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2017〕36号）
　　当事人：李鹏程 身份证号：02XXXX
　　依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）的有关规定，我局对上海保易捷保险代理有限公司（以下简称&保易捷代理&）涉嫌违法一案进行了调查、审理，并依法向你告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及你依法享有的权利，你未提出陈述申辩意见。本案现已审理终结。检查发现，保易捷代理存在如下违法违规行为：
　　日至日期间，保易捷代理既未缴存保证金，也无生效的职业责任保险。
　　上述事实，有保易捷代理盖章确认的现场检查事实确认书、关于保证金及职业责任保险情况说明、关于保证金协议缺失情况说明、保证金账户明细清单及明细账、2013年及2015年审计报告、职业责任险保单及相关人员调查笔录等证据证明。
　　2015年9月至11月你作为保易捷代理董事长对上述行为负有直接责任。
　　综上，我局决定作出如下处罚：
　　保易捷代理存在未按规定缴存保证金或投保职业责任保险的行为，违反了《保险法》第一百二十四条的规定，根据《保险法》第一百七十一条的规定，给予你警告，并处罚款2.5万元。
　　你应当在接到本处罚决定书之日起15日内持所附缴款码到财政部指定的12家代理银行中的任一银行进行同行缴款，逾期，将每日按罚款数额的3%加处罚款。
　　你如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国保险监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
　　上海保监局
　　上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2017〕37号）
　　当事人：关捷 身份证号：07XXXX
　　依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）的有关规定，我局对上海保易捷保险代理有限公司（以下简称&保易捷代理&）涉嫌违法一案进行了调查、审理，并依法向你告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及你依法享有的权利，你未提出陈述申辩意见。本案现已审理终结。检查发现，保易捷代理存在如下违法违规行为：
　　2016年1月至12月，你为保易捷代理开展保险代理业务并收取佣金，在此期间保易捷代理未为你办理过执业登记，也未向你发放执业证书。你作为当事人对上述行为负直接责任。
　　上述事实，有保易捷代理盖章确认的现场检查事实确认书、关于关捷业务情况说明、保易捷代理执业管理系统截图、关捷业务清单及相关人员调查笔录等证据证明。
　　综上，我局决定作出如下处罚：
　　你未取得执业证书从事保险销售，根据《保险销售从业人员监管办法》第三十一条的规定，对你给予警告，并处罚款7000元。
　　你应当在接到本处罚决定书之日起15日内持所附缴款码到财政部指定的12家代理银行中的任一银行进行同行缴款，逾期，将每日按罚款数额的3%加处罚款。
　　你如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国保险监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
　　上海保监局
　　上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2017〕38号）
　　当事人：李简 身份证号：16XXXX
　　依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）的有关规定，我局对上海鑫舟保险代理有限公司（以下简称&鑫舟代理&）涉嫌违法一案进行了调查、审理，并依法向你告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及你依法享有的权利，你未提出陈述申辩意见。本案现已审理终结。检查发现，鑫舟代理存在如下违法违规行为：
　　一、利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益
　　2015年5月，鑫舟代理与某保险公司、某财富管理公司签署合同，约定由鑫舟代理销售该保险公司的一款，实际鑫舟代理未参与该笔业务的销售过程。鑫舟代理收取手续费后，扣除一定比例，将其他部分支付给上述财富管理公司。
　　二、实际负责人未取得高管任职资格
　　2015年5月至12月期间，你承担鑫舟代理重大业务、公章使用、财务支出等审核工作，实际履行了鑫舟代理的主要负责人职责，但你从未取得我局核准的高级管理人员任职资格。
　　2015年5月至12月你作为鑫舟代理实际负责人，对上述行为负有直接责任。
　　上述事实，有鑫舟代理盖章确认的事实确认书、高管任职情况说明、相关公司情况说明、关于鑫舟代理日常管理的说明、关于夏文庆任职资格的批复、相关记账凭证及相关人员调查笔录等证据证明。
　　综上，我局决定作出如下处罚：
　　鑫舟代理存在利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益的行为，违反了《保险法》第一百三十一条的规定，根据《保险法》第一百七十一条的规定，给予你警告，并处罚款3万元。
　　鑫舟代理存在实际负责人未取得高管任职资格的行为，违反了《保险法》第一百二十一条的规定，根据《保险法》第一百七十一条的规定，给予你警告，并处罚款3万元。
　　综上，给予你警告，合计并处罚款6万元。
　　你应当在接到本处罚决定书之日起15日内持所附缴款码到财政部指定的12家代理银行中的任一银行进行同行缴款，逾期，将每日按罚款数额的3%加处罚款。
　　你如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国保险监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
　　上海保监局
　　上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2017〕39号）
　　当事人：夏文庆 护照号：N876XXXX
　　依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）的有关规定，我局对上海鑫舟保险代理有限公司（以下简称&鑫舟代理&）涉嫌违法一案进行了调查、审理，并依法向你告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及你依法享有的权利，你未提出陈述申辩意见。本案现已审理终结。检查发现，鑫舟代理存在如下违法违规行为：
　　2015年5月至12月期间，李简承担鑫舟代理重大业务、公章使用、财务支出等审核工作，实际履行了鑫舟代理的主要负责人职责，但李简从未取得我局核准的高级管理人员任职资格。
　　你作为时任上海鑫舟保险代理有限公司总经理对上述行为负有直接责任。
　　上述事实，有鑫舟代理盖章确认的事实确认书、高管任职情况说明、相关公司情况说明、关于鑫舟代理日常管理的说明、关于夏文庆任职资格的批复、相关记账凭证及相关人员调查笔录等证据证明。
　　综上，我局决定作出如下处罚：
　　鑫舟代理存在实际负责人未取得高管任职资格的行为，违反了《保险法》第一百二十一条的规定，根据《保险法》第一百七十一条的规定，给予你警告，并处罚款3万元。
　　你应当在接到本处罚决定书之日起15日内持所附缴款码到财政部指定的12家代理银行中的任一银行进行同行缴款，逾期，将每日按罚款数额的3%加处罚款。
　　你如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国保险监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
　　上海保监局
　　上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2017〕40号）
　　当事人：上海鑫舟保险代理有限公司
　　地址：上海市虹口区欧阳路196号法兰桥创意园区10号楼416室
　　法定代表人：冯飚
　　依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）的有关规定，我局对你公司涉嫌违法一案进行了调查、审理，并依法向你公司告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及你公司依法享有的权利，你公司未提出陈述申辩意见。本案现已审理终结。检查发现，你公司存在如下违法违规行为：
　　一、利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益
　　2015年5月，你公司与某保险公司、某财富管理公司签署合同，约定由你公司销售该保险公司的一款产品，实际你公司未参与该笔业务的销售过程。你公司收取代理手续费后，扣除一定比例后，将其他部分支付给上述财富管理公司。
　　二、未为销售从业人员办理执业登记
　　2015年8月至2016年4月期间，你公司两名从业人员未在中国保监会保险中介监管信息系统中办理执业登记。
　　三、实际负责人未取得高管任职资格
　　2015年5月至12月期间，李简承担你公司重大业务、公章使用、财务支出等审核工作，实际履行了你公司的主要负责人职责，但李简从未取得我局核准的高级管理人员任职资格。
　　上述事实，有你公司盖章确认的事实确认书、高管任职情况说明、相关公司情况说明、代理人情况说明、关于鑫舟代理日常管理的说明、关于夏文庆任职资格的批复、两名销售人员执业登记相关证据、相关记账凭证及相关人员调查笔录等证据证明。
　　综上，我局决定作出如下处罚：
　　你公司存在利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益的行为，违反了《保险法》第一百三十一条的规定，根据《保险法》第一百六十五条的规定，责令你公司改正，处罚款9万元。
　　你公司存在未为销售从业人员办理执业登记的行为，违反了《保险销售从业人员监管办法》第十三条的规定，根据《保险销售从业人员监管办法》第三十二条的规定，责令你公司改正，给予警告，并处罚款1万元。
　　你公司存在实际负责人未取得高管任职资格的行为，违反了《保险法》第一百二十一条的规定，根据《保险法》第一百六十七条的规定，责令你公司改正，处罚款3万元。
　　综上，责令你公司改正，给予警告，合计并处罚款13万元。
　　你公司应当在接到本处罚决定书之日起15日内持所附缴款码到财政部指定的12家代理银行中的任一银行进行同行缴款，逾期，将每日按罚款数额的3%加处罚款。
　　你公司如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国保险监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
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日，王某通过某保险公司的保险代理人黄某，投保了养老保险及附加重大疾病保险和意外伤害医疗保险，缴费方式为年缴。日，由于缴费时间快超过了条款规定的宽限期，王某第二天又要到外地出差，就将保险费交给了黄某，委托他代缴。不巧的是，黄某的父亲病危，他必须立即回老家，缴费时间耽误了两天，王某的保单刚好过了规定的宽限期，处于失效的状态。黄某想等王某出差回来，向王某解释一下，由自己垫付保费利息，再办理保单复效手续。真是“天有不测风云”，王某出差返回途中遭遇车祸，经抢救治疗，王某痊愈出院，但住院期间，王某花费了2万多元医疗费用，遂向保险公司索赔。请根据案情，回答如下问题：1、王某主要依据所投保的什么险种进行索赔。2、如果你是保险公司理赔人员，你对该案如何处理。
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1、王某主要依据所投保的意外伤害医疗保险进行索赔。2、如果我是保险公司理赔人员，根据公司规定，是可以不理赔的。但是法不外人情，可以这样处理：要求王某及黄某写一份相关情况说明，连同理赔单据、医疗报销清单及发票一并交到保险公司理赔部，根据保单实际情况进行理赔。这样不单让客户感受到保险公司的关怀，而且也体现了保险公司救急扶危的精神。二也能给客户树立正面的形象，提供保险公司声誉，避免了客户因此事撤销其他险种。同时应对代理人黄某施加相应的惩罚。
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保险专业代理机构办事指南
一、保险专业代理法人机构设立------------------------2
二、法人机构领取工商营业执照之日起20个工作日内需完成的重要事项----------------------------------------10
（一）报告领取营业执照
（二）缴存保证金或投保职业责任保险
（三）公告开业
三、报表报送工作---------------------------------- 13
四、每年要完成的重要事项-------------------------- 16
（一）每年3月31日前报送本机构上一年度外部审计报告
（二）每年4月30日前清缴上一年度监管费并预缴当年监管费
（三）每年报送续保职业责任保险或续存保证金情况
（四）报送季度分析报告五、分支机构设立及开业报告------------------------- 20
六、变更董事长（执行董事）和高级管理人员------------ 26
七、报告事项--------------------------------------- 33
八、申请延续许可证有效期---------------------------38
九、动用保证金-------------------------------------41
十、法人机构解散-----------------------------------44
十一、报送文件注意事项（必读）---------------------49一、保险专业代理法人机构设立
申请设立保险专业代理公司，应当仔细阅读《保险专业代理机构监管规定》（保监会令2013年第7号http://iir.circ.gov.cn）进行网上申报相关材料。
（一）设立申请书
可参考如下格式拟写：
关于设立***保险代理有限公司的请示
北京保监局：
（出资设立保险专业代理公司的原因、背景、动机等），
（列明股东）拟出资人民币
保险代理有限公司，待保险监管部门批准后办理工商登记等相关手续。
联系人（受托人）：
联系电话：
（固定电话与移动电话）
（所有股东签章）
日期：二〇
（二）《保险专业代理机构设立申请表（表1）》
获取该表格：登录中国保监会网站（www.circ.gov.cn）“政策法规——规范性文件——中介类”栏目中查找《关于贯彻落实&保险专业代理机构监管规定&、&保险经纪机构监管规定&、&保险公估机构监管规定&有关事宜的通知》（保监发〔号），打开该文件最下方下载附件“保险专业代理机构相关申请表格”解压缩后即可。
注意事项：
1.填写内容须用计算机格式打印；
2.签名处自然人股东须本人签名，非自然人股东需法定代表人签字；
3.联系电话处需同时填写固定电话和移动电话号码。
（三）《保险专业代理机构设立申请委托书（表2）》及受托人身份证明文件复印件（正反面复印）
受托人代表全体投资人，全权办理申请设立保险专业代理机构相关事宜：1.报送设立申请材料；2.领取受理通知书；3.领取行政许可决定书；4.办理保险监管部门要求的相关事宜。
获取该表格：参见本指南第3页《保险专业代理机构设立申请表（表1）》获取方式。
注意事项：
1.非自然人股东签章处要求法定代表人签字并加盖公章；自然人股东、受托人签名处须本人签名；
2.联系电话处需同时填写固定电话和移动电话号码；
3.更换受托人的，需向保险监管部门提交新的保险专业代理机构设立申请委托书；
4.若拟设机构只有1名自然人股东，且由该股东本人亲自办理机构设立申请相关工作，则不需此表格。
（四）公司章程或者合伙协议
注意事项：
1.名称地址须与《保险专业代理机构设立申请表（表1）》中填写内容一致；
2.经营范围只能按照《保险专业代理机构监管规定》第二十八条表述为“代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务”；
3.董事会或执行董事只能选择其一，若不设董事会则设执行董事一名，二者在章程中不能同时出现和使用；
4.公司若由一人或一个法人出资成立，则章程中不能出现股东会字样。
(五)股东相关材料
1.自然人股东、发起人或者合伙人的材料要求：身份证明复印件；《保险专业代理机构自然人股东个人简历表（表3）》；最近三年的个人信用报告；公安部门出具的无犯罪记录证明；最近三年无重大违法行为的承诺书，若受过法律、行政法规处罚，须另附材料说明具体情况；最近三年未受过反洗钱重大行政处罚，投资资金来源符合反洗钱
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