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我朋友加入了X源电池，投资3千5，3到4个月返本，6到8个月返丨万多这是不是传销？
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律师回答地区：河北-石家庄咨询电话：帮助网友：5047 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_7 人很有可能是传销也有可能是非法集资总之，肯定没好事 20:46
无锡推荐律师那些已经脱离了传销的人生活现状如何？ - 知乎有问题，上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台，以「知识连接一切」为愿景，致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络，让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解，发现更大的世界。386被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="6,815分享邀请回答20949 条评论分享收藏感谢收起3819 条评论分享收藏感谢收起短短两月发展50层级下线，“会员”一万多名！小心传销“致富假象”！
传销搭上了互联网的快车，让创新创业变了味、走了样，被告人黄秋假借“互联网+”用来虚假宣传，短短两月在线上线下发展“会员”一万多名……行迹败露后，不仅让致富梦化为泡影，还将承担沉重的经济损失和法律代价。
互联网本来是经济社会发展的重要推动力量，当前以互联网为主题的创新创业活动可谓层出不穷，尤其“互联网+”算是当前时髦的话题了。那么，对于检察官办案的考验是否也要与时俱进啊？
那是必须的。创新创业已经和互联网密不可分，检察机关需要随时“充电”迎接新的挑战。
当前，不法分子钻“互联网+”的空子，一些新型传销活动也是非常突出，比如互联网传销，今天谈的这件案子就很有代表性，被告人黄秋利用移动互联网搞传销，短短两月发展了50层级下线，共有10350人参加传销活动。
庭审现场，凌梅（右）和同事在法庭上指控传销案犯罪事实。
呃，这么多人啊！就像评书里常说的：人上一百,形形色色(shai)，人上一万，无边无沿……
呵呵，听起来确实挺震惊的，由于这件案子涉及众多的被告人，所以要分批次审查起诉。这个传销组织通过在江苏、广州、浙江、辽宁、天津等全国多个省市，利用微信群、网站、微博进行推广宣传，一时间发展了大量的会员。现在回想当初办案过程，每次都有七、八个被告人同时开庭。
这个组织到底啥来头？怎么会有这么大的规模？
打着互联网的旗号，这个传销组织对外号称“神州互联商城”，每个被告人参加了传销组织后，利用移动互联网的集群扩散效应，在朋友圈和微信群中不断转发、扩散，组织亲戚朋友加入，最终导致成千上万的人卷入进来，地区覆盖更是越来越大。
我们很好奇，幕后组织头目是怎么走上传销这条路的呢？
2015年8月，被告人黄秋在厦门跟传销组织领导陈伟接洽，听了陈伟的所谓“神州互联商城”专题讲座，开始时她误认为这是给百姓致富的创业项目，得知其实是传销后，黄秋经不住诱惑依然注册了账户和密码，线上线下大搞传销活动，并且发展出惊人数字的下线人员。
接触“神州互联商城”网站后，黄秋又被“上课”洗脑，经不住诱惑注册了账户和密码。
所谓的“传销暴富”大多都是扯虎皮拉大旗的勾当，网络传销跟普通传销相比有什么特点？
与传统传销形式不同的是，网络传销以互联网为依托平台，组织者在网上发布传销信息，网友和手机用户浏览、接收信息，按照信息指示进行加入，因为手法简单大家便会继续发展扩散，通过反馈个人账户资料、发展下线情况等信息，最终形成庞大的“信息链”。
在资金流转上，传销人员在网上发布自己的账号、汇款地址，上下线之间通过银行汇兑、邮政汇款收取入门费等费用，发放“回报”红利来吸引人气，于是迅速形成了“资金链”。其实，网络传销一般没有真正的商品对外销售，活动完全依靠“信息链+资金链”运作，具有隐蔽性更强、交易行为虚拟化、参与主体分散、涉案人员地域跨度广等特点。
反正就是“谎言套着谎言”大吹大擂呗！被告人黄秋又是怎样领导这个组织的？
被告人黄秋尝到了甜头，胆子也更肥了，因为注册后发展下线极为顺利，雪球滚大了而且一发不可收。凭着三寸不烂之舌，黄秋四处培训宣讲“生财之道”，而且她的骨干下线也用同样的手法去发展下线。
都说君子爱财取之有道，挣黑心钱始终心存侥幸，早晚得出事。被告人没有想到过收手吗？不怕被发现吗？
当然了，顾虑曾经有过。据黄秋介绍，自己专门去过“神州互联商城”背后的基地——深圳某通讯有限公司数据中心参观考察，“公司就在深圳市福田区，很大的数据中心，一眼看上去让你感觉公司规模、科技手段都很震撼！”黄秋说，自认为这个项目很有发展前景，就放手大胆去干了，根本就没理会犯罪的事儿。
这种互联网传销果真有庞大、复杂的系统么？
的确是的。2015年8月,陈伟(另案处理)成立了网络传销组织“神州互联商城”，背后依托通讯公司，设立一家网站用于会员注册和电子积分返利，同时安排专门的客服人员进行运营管理，还有一支所谓的“讲师团队”负责宣讲。
“神州互联商城”的传销模式依然是以传统的高额回报作为诱饵，通过讲师和上线会员宣讲，不断吸引新会员，会员一旦加入就得缴纳元来取得初始资格，并按照上下级关系发展“客户”，上线会员只要成功发展下线会员就可以获得额外的领导奖和推荐奖。
此外，会员每个月必须缴纳100元的管理费，一直到日，这家传销组织总共发展会员4.9万人，层级达到50级。其中，每名参与者可以在他下线的十个层级中获得收入，直接通过银行转账完成返利结算。
“神州互联商城”在宣传海报中大肆招募新会员。
这么复杂的系统真的是严丝合缝么？
这个传销组织在管理上也是有很大的漏洞，内部的资金运转经常出现失灵的时候。比如，网站经常出现不正常的“死机”状态，一些参与者的电子币交易经常出现失败问题，更是引起过很多次的内讧。
这些传销组织成员有没有良心发现，或者是中途退出的？
其实，刚开始的时候很多人都意识到自己做的是什么性质的事情，但到后期控制不住了，尤其是眼见着有利可图，大家都拼命发展各自的下线。直到案发，这些成员的“发财梦”跟着“神州互联商城”的神话一同破灭。
近年来，被查办的各种网络传销犯罪案件频频出现在新闻中。
被告人黄秋被抓获后，有没有后悔、将功补过？
黄秋坦言，这个传销组织是害人的、病毒性害人，首要分子陈伟就是罪魁祸首。黄秋曾组织200多人到深圳聚会，向陈伟施加压力，要求尽快恢复电子币兑换现金的问题，好让自己的下线心安，其实她那个时候就心生悔意了。在被抓获后，黄秋表示要举报首要分子陈伟，自己来现身说法，唤醒更多的受害人。
那么传销组织头目黄秋又赚了多少呢？最后，被告人黄秋和其他主要涉案人员都接受了怎样的法律处罚？
黄秋通过参与传销活动，向首要分子陈伟汇出了312万，从中获利大约20万，因为组织了一次深圳聚会活动花掉了十几万，其实她自己最终获利并不多，而其他的成员也是被掏空家底，不仅暴富梦破灭、甚至面临法律的严惩。
近日,经江都区检察院提起公诉，法院对这起重大传销案进行了公开宣判，一审以组织、领导传销活动罪，分别判处黄秋等6名被告人两年三个月有期徒刑至拘役三个月不等，并处罚金3千至4万元不等。
随着暴富梦破灭，被告人黄秋迎来了法律的严惩。
真是应验“竹篮打水一场空”那句话了。近来，网络传销案件高发，是什么原因导致那么多人参与其中呢？都有哪些特征？
近年来，传销开始借助网络实现信息化，连同非法集资、诈骗等错综交织，涉及的金额越来越大。除了采取“拉人头”、严密控制人身自由、讲师宣讲洗脑等传统手段，网络传销犯罪活动也变得复合化，值得一提的是，传销人员结构变得高学历、年轻化，执法机关发现和查处的难度也在增加。像本案中，很多参与者就是想快速裂变式致富，导致对虚假宣传盲从盲信，在财富的神话中丧失了判断能力，参与其中不能自拔，直至发生资金断裂案发。
经过梳理省内外检察机关查办过的典型案例，我们也发现，随着互联网应用日益广泛，网络传销开始泛滥。“电子商务”“网络直销”“投资理财”“私募基金”“网游盈利”“资本运作”“股权投资”“网上培训”……网络传销模式多种多样，这成为近年来传销新动向中最主要的特征。
这类传销案件让很多家庭蒙受了巨大的经济损失，也给亲人带来很大的痛苦，而且在社会上造成了极坏的影响。2016年7月，中国政法大学资本金融研究院曾发布中国首份“微传销”研究报告《新型网络传销》，根据调查显示，保守估计通过微信、QQ、陌陌等发生的传销活动参与人员千万人以上。
嗯！正是由于网络的便利性、虚拟性，近年来涉及网络传销的人数迅速增长，已经引起检察机关的重视。
由于网络传销团伙利用社交媒体进行虚假宣传，不法分子打着“虚拟货币”“金融互助”“微商”……幌子开展网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”“数字资产”“电子商务”“微信营销”等概念混淆视听，而且大多数收益率都高得惊人。但是回报承诺一直没有兑现，已经造成很多受害家庭盲目投入，最终导致人财两空、分崩离析，久而久之也形成了极大的社会不稳定因素。
所以，提醒广大群众一定擦亮眼睛，三思而后行。
就在8月份，最高人民检察院印发通知，要求坚决查处利用互联网实施的非法吸收公众存款、组织领导传销活动等犯罪，特别是对打着创新旗号大搞“庞氏骗局”等金融欺诈活动的，要依法严厉打击。文件通知由最高检下发，传达了什么信号？
以前，金融领域犯罪主要是纪委领导，检察系统配合打击，这次最高检下发通知，传达了非常明确的信号。国家将加大金融领域的检察力度和案件梳理，这也意味着，打击金融领域犯罪、组织领导传销活动，不仅最高检会采取行动，我们基层的检察机关也会采取响应措施，维护群众利益的涉及面会更广。
办理“神州互联商城”案过程中，凌梅经常要和同事们商讨案情、分享经验。
既然实为网络传销的投资骗局屡见不鲜，未来在监管防范过程中，检察机关又将扮演怎样的角色？如何保障严监管落到实处？
金融领域、网络传销犯罪专业性强，而且多是高智商犯罪，由检察机关牵头负责，打击手段将会更多样、方法更灵活、专业性更强。检察系统打击金融领域犯罪，将改变以“投资”为名的网络传销活动过去惩处力度不大的现状。
当前，金融借助互联网创新可以分为两类，一种是善意的创新，一种恶意的创新。善意的金融创新，都是低成本、更便捷、更高效的服务实体经济；相反，实为网络传销的恶意创新，逃避监管，利用互联网实施的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动，打着创新旗号大搞“庞氏骗局”等金融欺诈，会让更多的受害人倾家荡产，因此加大金融犯罪的打击力度显得尤为重要。
随着互联网金融的兴起，有的传销组织开始冒用互联网金融概念，众筹、P2P等时髦网络金融术语，一些受害者“上课”“洗脑”后很容易被高科技的旗号蒙骗。此次最高检下发通知，将传销活动与非法集资一起提上“议程”可见重视程度哦。
确实是的。传销跟非法集资就是“水乳交融”的关系。我们发现，为了掩人耳目、降低成本，一些传销组织不再使用传统的实物商品传销模式，而采取股份制、份额制等概念混淆视听，犯罪分子一般通过网络发布虚假信息，以投资为名，通过入门费和投资返利的方式运作，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。许多被害人看不清真实的违法犯罪的本质，加上缺乏基本的金融知识，最终陷入传销圈套。
“网络金融+网络传销”的新模式往往构成侵犯财产型犯罪，有的还涉及到非法集资、集资诈骗犯罪，当非法传销跟非法集资犯罪手段交织，可想而知背后的社会危害性和影响力。
网络传销大多吹嘘高额回报诱惑“投资者”。
那么，怎么甄别传销组织呢？对于这种名目繁多、迷惑性强的蔓延势头，老百姓该怎样加以防范呢？
许多网络传销团伙宣传的高科技产品根本没有相关实业支撑，内部管理具有层级明显的组织架构，通过在网络上海量传播来拉人头、高额返利，引诱受骗者继续发展他人参加，骗取财物。这种网络传销和其他犯罪形式复合化的倾向，往往涉及金额巨大，社会危害巨大，查处难度巨大。
至于甄别传销组织行为也不难：一般组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，包括物质奖励和其他经济利益；有的则是通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，才能够取得加入或者发展其他人员加入的资格；还有的是形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬……这些编造出来的“致富假象”目的只有一个：掏空受骗人的家产。
如你所说，“空手套白狼”的传销行骗模式不断翻新，检察人员在查办过程中又遇到了哪些难点？
如今，一些传销组织结构松散、与上线联系不够紧密、内部成员关系复杂，层级和人数认定较为困难。但法律规定“涉嫌组织、领导传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的”，才对组织者、领导者予以立案追诉。在实际办案过程中，检察机关对于认定层级和人数有时候存在较大障碍，最终改变定性或作撤回处理，导致组织、领导传销活动罪在司法实践中的适用比率并不高。另外，对于积极参加者的行为如何评价，是目前司法实践中的难点。一些积极参加传销的人员大多是由被害人转变而来，犯罪动机复杂，如何处理也是个法律难题。
办理传销案经常会遇到法律难题，凌梅也会赶紧翻起书本、查阅资料。
对于减少和预防此类犯罪的发生，你有什么建议和想法吗？
结合案例来看，希望网民在选择网上投资入股、购买基金股票、加盟连锁做生意、上网交友聊天、上网入会交会费甚至网上购物时，一定要保持清醒头脑，以免被诱骗误入传销陷阱而不能自拔。总之，投资理财要谨慎，如果总想着骗来骗去，无疑是一条不归路。
凌梅检察官建议：
对金钱要取之有道、求之有度、用之有节，对不属于自己的钱财，切莫伸手！当前出现的网络传销多以许诺高额回报，在群众参与初期往往给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较大诱惑力。另外，在传播方式上,除了“杀熟”骗身边人,近年来网络发展“下线”开始借助求职、婚恋网站或微信等平台，以找工作、谈恋爱的名义发出邀约，再逐步实施洗脑。“神州互联商城”一案，既具有传统传销的基本特点，又有网络为媒介，是我们认识新时期传销变化的一个很好样本。
（特别感谢郝洪伟、扈冰玉对本文的大力支持 另注：文中涉案人均为化名；文中部分插图来自网络）
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作者：之家哥
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《【提醒】新型骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选一私募、众筹等行为如今越来越多地出现在商业领域。而打着、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时有发生。近日，贵州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始，通过设立网上办公平台，收取入会费、发展会员，骗取财物。截至案发，会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份。贵州警方破获国宏项目涉嫌传销案2016年4月份，贵州黔东南州警方在网上巡查中发现，很多人发帖对“国宏金桥”、“国宏众筹”等融资项目提出质疑。称这些项目许诺几十倍的高额回报，夸大公司业绩。多人已投入不少钱，并深陷其中。这个线索引起了警方的注意。胡警官：他这个情况就属于那种夸大，就是夸大宣传的那个实际内容，就造成了群众就不明白真相，就有一种欺骗的思想在里面，然后被蒙蔽。通过调查，“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的管理方东方财星、国宏金桥财星等公司及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。警方通过调查发现，马某某等人除成立上述两家以外，名下还有中科泰能、国宏汽车等多家企业。2014年3月至2015年4月，马某某等人以私募“国宏金桥基金”的名义，以投资3万元为一手的基本要求，对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。2015年5月至2016年6月，马某某等人又以“国宏众筹”的名义，以4.5万元的价格销售消费卡，并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名，发展会员。在两年多的时间里，其所谓实体基本没有形成真实产能获得利润。凯里市公安局经侦大队民警 钮洪德：它所谓的有什么生产基地啊，我们每个我们都落地调查，调查下来和它这个宣传的是有很大的这个差异的。有的地方甚至就是还是非常杂乱的，根本就达不到这个生产基地的条件。警方调查后掌握，公司的收入绝大部分来源于会员缴纳的会费，实际上就是人头费。贵州黔东南州公安机关于2016年5月以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。6月，警方将马某某等41名犯罪嫌疑人抓获。吹出来的国宏财富泡沫“蓬勃发展的实体项目，高额的投资回报”，这是不法分子向描绘的所谓财富蓝图。警方对此表示，这种高调的宣传有着很大的迷惑性，是传销组织引诱人加入的重要手段，所谓的财富蓝图只不过是他们吹嘘出来的财富泡沫而已。打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料，网站、推介书、内部刊物一应俱全。翻倍的投资回报，动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场拉拢会员。国宏金桥视频 发言者 马某某：15.7倍就是你如果投资5个项目，其中4个全亏损了，只有一个项目投成功了那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱。记者发现，马某某虽然打着“私募”的旗号，但严重违反了“合格单支的金额不低于100万元”,以及不得“以公开方式向不特定对象宣传”的规定，更超出了“投资者累计不能超过200人”的底线。据警方介绍，马某某等人对外宣称的国宏汽车发展迅猛，2015年销量全国第五,中科泰能电池在天津已实现量产，年产量55万块，在富阳市也已投产，年产值将超过10亿。那么这种遍地开花的发展势头是否是真实的呢？记者：生产出多少块电池？生产了多少辆车？东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人 ：截至目前来看的话，可能还没有一个。警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元；其他项目都与对外宣传的内容有着巨大差距。但马某某这种称得上全方位立体式的包装，令得许多底层会员对此深信不疑，纷纷在缴纳了高额的费用后加入了国宏的基金或众筹项目。但审计查明，马某某控制的主要涉案公司2014年至案发时的销售或提供劳务的对象主要为关联公司，所使用的资金主要是会员交的钱，经营状况为亏损。拉人头 国宏模式涉嫌传销既然企业没有能力生产并获得利润，那么两年多的时间里马某某等人靠什么来维持这个组织的运转呢？警方表示，马某某等人制定的游戏规则里，参与者可以通过发展会员层层获得返利，这让很多中层、高层会员有利可图。而为他们买单的却是成千上万的底层会员。据警方介绍，国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式，会员缴纳的资金按比例用来给中高级会员发放返利。会员每发展一名下线，或者其下线继续发展会员，都能在新增会费中按1%到10%的不同比例对应不同津贴获得返利。但是最底层的会员如果不发展下线人员则没有返利。记者：她马上，她交了四万五她能分到钱吗？犯罪嫌疑人 ：没有一分钱。记者：那她怎么样才能有津贴呢？犯罪嫌疑人 ：她就是说一定是有，就是客户的增加。要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为，返利是以积分形式记入会员账户的，积分可以用于提取现金。但会员如果想还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线，仅仅需向公司缴纳2%的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。调查发现，会员实际拿到手的奖金约7亿元，其中通过提现得到的仅4400余万元，其他则主要是这种积分转让实现的。黔东南州公安机关专案组负责人 邹巍：它主要是用拉人头，从下线收取费用来返利的这种模式，这个通过侦查发现的它的这种传销的这种层级，还有它的这种计酬模式，都符合当前传销犯罪的一些典型的特征。靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展会员超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。截至日，马某某等7人以奖金名义，将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70%，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。目前，该案已由检察机关起诉至法院。【转载于：】听说点击“阅读原文”会有惊喜《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选二现在，私募、众筹等融资行为越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时有发生。近日，贵州黔东南州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自开始，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义，通过设立网上办公平台，收取入会费、发展会员，骗取财物。截至案发，会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份。贵州警方破获国宏项目涉嫌传销案4月份，贵州黔东南州警方在网上巡查中发现，一些群众发帖对“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等融资项目提出质疑，称这些项目动辄许诺几十倍的高额回报，并夸大公司的发展业绩，让人难以信服。多人表示其亲属已投入不少钱，并深陷其中。该线索随即引起了警方的注意。在调查中，“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的管理方东方财星、国宏金桥财星等公司及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。调查发现，马某某等人除成立上述两家投资公司以外，名下还有中科泰能、国宏汽车、国宏金桥、“因为所以”餐饮等多家企业。3月至4月，马某某等人以私募“国宏金桥基金”的名义，以投资3万元为一手的基本要求，发展会员募集资金，对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。5月至6月，马某某等人又以“国宏众筹”的名义，发展会员。在两年多的时间里，其投资的所谓实体基本没有形成真实产能获得利润。警方表示，马某莫所谓的生产基地，根本达不到生产条件。也没有真正的投资。警方调查后掌握，公司的收入绝大部分来源于会员缴纳的会费，实际上就是人头费。贵州黔东南州公安机关于5月以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。6月，警方开展抓捕行动。在北京、杭州等地将马某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓获。吹出来的国宏财富泡沫“蓬勃发展的实体项目，高额的投资回报”，马某某等人通过各种手段向投资者描绘着美好的所谓财富蓝图。这种高调的宣传是传销组织引诱人加入的重要手段。所谓的蓝图只是他们吹嘘出来的财富泡沫。套路一：全方位立体式的包装 虚假夸大宣传打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料，门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。宣传资料显示马某某本人拥有国宏文化产业发展院院长、东方财星公司董事长、首都服务商会分会会长等众多或实或虚的头衔。翻倍的投资回报，动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里，吸引着群众的眼球。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场，为拉拢会员站台助威。套路二：号称产业遍地开花马某某虽然打着“私募”的旗号，但严重违反了“合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元”，以及不得“以公开方式向不特定对象宣传”的规定，更超出了“投资者累计不能超过200人”的底线。据警方介绍，马某某等人对外宣称的投资项目包括：中科泰能镍碳电池、国宏汽车、“因为所以”咖啡等。且各个项目销量在全国都处于领先地位，那么，这种遍地开花的发展势头是否是真实的呢？东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人 周某某：截至目前，可能还没有一个正常的投入市场的一个产品。警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元；“因为所以”咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支，员工工资也未能保障，靠东方财星公司拨款维持；国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。这些情况都与马某某等人对外宣传的内容有着巨大差距。而且，已经销售的国宏汽车，已查明有一半以上是使用会员的会费，以马某某控制的公司名义购买。套路三：左手倒右手 虚构业绩此外，马某某等人除了上述几个主要企业以外，名下还登记有各类公司170多家。警方表示，在某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。共2页:上一页12下一页写在最后：给大家推荐一家3年老平台立即理财拿→(年化收益10%)转载本文请注明来源于安全110：http://www.p2b110.com/news/165590.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选三昨日，(下称“协会”)发布《关于失联最新情况及拟公示第十六批失联私募机构的公告》。公告显示，协会在自律核查工作中发现5家拟失联机构，涉及北京东方财星国际资本管理有限公司等5家公司。据记者发现，在这几家私募中，有的出现资金兑付、等问题，其中，东方财星曾因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。据悉，自2015年11月协会发布首批失联私募公告以来，已经有298家机构被列入失联公告名单，其中95家机构已注销登记。5家私募机构被曝光公告显示，协会在自律核查工作中发现5家拟失联机构。其中，协会在处理投诉案件中发现北京东方财星国际资本管理有限公司、上海国渭和天德有限公司等3家拟失联机构;北京证监局在开展异常机构核查过程中发现1家拟失联机构;广西证监局在开展异常机构检查中发现广西世纪红榕有限公司1家拟失联机构。在拟失联机构中，备受关注的是东方财星这家私募。2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。据媒体报道，从2014年3月到2016年6月，该公司以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义，通过设立网上办公平台，收取高额的入会费，发展大量会员募集资金，对外宣称投资中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等实体项目，实则是骗取财物，其基本没有形成真实产能获得利润。同时，“国宏金桥基金”和“国宏众筹”采取的是层层返利的发展模式，会员缴纳的资金按比例用来给中高级会员发放返利，通过返利机制吸引了大量会员。据公安机关查明，截至案发时，其会员人数已达31000多名，涉案资金超过17亿元。记者从协会官网查到，日，CCTV13新闻直播间专题曝光了东方财星的传销案件。2017年1月至2月，东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。298家机构进入失联名单2015年9月，协会建立“失联(异常)”私募机构公示制度，从2015年11月至今，协会已公布16批拟失联。截至日，协会已将上海璞盈有限公司等298家机构列入失联公告名单，并在协会官方网站(www.amac.org.cn)中予以列示。依据协会日发布的《》以及协会关于“自失联机构公告发布之日起，列入失联机构的，满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的，协会将注销其”之规定，上述298家机构中，有86家机构已被注销登记，有9家机构已自行申请注销登记。北京东方财星涉嫌传销被立案 涉案达17亿基金君发现，北京东方财星国际资本这家拟失联私募机构背后的问题比较多，其牵扯出一桩特大传销案，在这两年闹得沸沸扬扬。据公安机关查明，他们打着私募的名义，以投资各种实体项目的名义，收取高额的入会费、发展大量会员，骗取财物，并采取了层层返利的发展模式，扩大人群。截止案发时间，该公司发展的会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份，涉案资金达到17亿余元，在社会上引起巨大震动!东方财星拟失联曾经因组织传销活动被警方侦查首先来看看北京东方财星国际资本到底是怎么样的一家机构。从协会的备案登记信息来看，北京东方财星国际资本管理有限公司成立于日，备案于日，属于、。注册资本金1，实缴比例为30%。马少华任东方财星法定代表人、总经理，但目前并不具备，另一位高管李哲慧也没有从业资格。旗下备案“北京国宏金桥财星创业投资中心”。值得注意的是，该公司被列入异常机构，原因是没有按要求提供、进行产品更新或重大事项更新累积2次及以上，且没有按要求提交经审计的年度财务报告。更重要的是，协会郑重提醒投资者注意风险：2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。日，CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。2017年1月至2月，东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。工商注册信息也显示，北京东方财星国际资本涉及多项风险，包括该公司是最高人民法院所公示的失信公司、该公司曾因劳动争议而被他人或公司起诉、该公司曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行等。同时，东方财星投资的北京中科泰能科技、人民快线汽车租赁等多家公司都出现了各种各样的风险事件。东方财星传销案件背后的三大骗人手法基金君了解到，此前，贵州黔东南州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义，通过设立网上办公平台，收取入会费、发展会员，骗取财物。截止案发，会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份，涉案资金高达17亿余元。那么，北京东方财星国际资本究竟是如何导演这场巨大的传销骗局，采用了哪些手法，如何让那么多人上当受骗、造成财产损失?基金君来一一揭示一下。据贵州都市报报道，2014年2月，马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份，在北京召开“国宏金桥基金”动员大会，成立北京国宏金桥财星创业投资中心，东方财星是该基金的管理公司。会上同时任命了该传销组织的领导层“干部”。2014年3月，“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名，借助河北恩洋与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元，交一手为信息专员，三手为信息主管，六手为信息经理，三十手为市级代理，六十手为省级代理。2015年4月底，马某某对国宏基金进行封盘。次月，他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名，打着众筹的旗号，进行第二阶段的传销活动。“国宏众筹”依因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员，并以公司与会员签订的方式来购买消费卡，每手4.5万元，会员改称为召集人，按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。黔东南州公安局查明，从2014年3月至2016年6月案发前，该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次，遍及全国31个省，共6级41层，接收会员资金17亿余元。这基本上是这起重大传销案件的概况，小伙伴们肯定很好奇，东方财星和马某某是靠什么手段去吸引到客户投资他们的项目，又是如何扩大范围、使得更多投资者深陷其中。基金君看了之后，总结了几点：第一，自我包装和夸大宣传，利用私募名义;第二，以实体为名义;第三，层层返利的发展模式。一、自我包装和夸大宣传、利用私募名义东方财星的高管非常善于自我包装。据央视网报道，打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料，门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。宣传资料显示马某某本人拥有国宏文化产业发展院院长、东方财星公司董事长、首都金融服务商会分会会长等众多或实或虚的头衔。翻倍的投资回报，动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里，吸引眼球。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场，为拉拢会员站台助威。马某某的发言是非常鼓动人心的，基金君选取几句：“整个全行业资本、的平均回报率应该说是比较保守的，那么平均是15.7倍。15.7倍就是你如果投资5个项目，其中4个全亏损了，只有一个项目投成功了，那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱，大概这么多倍。”比如他们对国宏众筹项目的宣传，称其2018年上市后，会员可以拿到10倍以上的返利。贵州都市报也报道，马某某的传销组织在宣传上做得颇为“出色”。马某某在全国各地组织召开项目明会、推介会、报告会，以“国家部委退休领导、专家、学者”共同发起的“国宏金桥基金”和“国宏众筹”为噱头，宣传“中科泰能镍碳电池”和“国宏汽车”等项目，夸大项目投资前景和上市回报利润。此外，该传销组织还办了内部刊物，以宣传公司骄人业绩，充分标榜自我合法性、宣传鼓吹。在形式上，东方财星打着私募、众筹的旗号，吸引，还拿备案登记信息做背书。实际上他们的诸多行为都违反了，比如合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元、不得以公开方式向不特定对象宣传、投资者累计不能超过200人等。二、以实体项目投资为名义为了吸引资金，东方财星搞了多个实体项目。据警方介绍，马某某等人对外宣称的投资项目包括：中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等。据了解，东方财星非常善于去鼓吹这些实业项目的美好前景，比如新能源汽车等。其宣传资料称，国宏汽车发展迅猛，2015年销量全国排名第五，中科泰能电池在天津已实现量产，年产量55万块，在富阳市也已投产，年产值将超过10亿。而事实上这些项目怎么样呢?据央视网报道，警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元;因为所以咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支，员工工资也未能保障，靠东方财星公司拨款维持;国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。而且，已经销售的国宏汽车，已查明有一半以上是使用会员的会费，以马某某控制的公司名义购买。警方调查还发现，马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。警方表示，在某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。三、层层返利的发展模式为什么东方财星发展了3万多会员，遍及全国31个省呢?这和层层返利的发展模式分不开，这家公司也是通过这种“拉人头返利”的模式获得收入、维持运营的，最高层级的公司高管在其中获利最多，最终坑害的是大量底层客户。据贵州都市报报道，其成员人入伙后，便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元，该名会员的上线人员可获得2400元基础上10%的返利(管理津贴)，即240元(0)。此外，该传销组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级传销人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统，按照一定比例和公式，自动进行计算分配，人工计算几乎不可能。央视网还报道，不仅发展下线才能返利，要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为返利是以积分形式记入会员账户的，积分可以用于提取现金。但会员如果想提现，不仅不方便，而且还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线，仅仅需向公司缴纳2%的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员，总人数超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。马某某等7名核心成员从中获取了巨额不法利益。除每月领取2万元工资外，还在金字塔返利结构中设置了11个点位，并约定每十天一次，所得津贴共分成8份，马某某占2份，其余6人各占一份。据警方调查，截止日，马某某等7人以奖金名义，将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70%，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。来源：证券时报，文章综合自，仅代表作者本人观点。《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选四新华社记者炒作所谓“”“消费众筹”的“金融创新”噱头，虚构、夸引诱会员发展下线，短短2年间会员遍及全国31个省区市……记者日前获悉，贵州公安机关侦破一起涉嫌特大网络传销案，共抓获41名犯罪嫌疑人。打着“金融创新”旗号大肆发展下线专案组民警介绍，2016年4月，贵州省黔东南州公安局在日常工作中，发现黔东南州人李某某涉嫌从事网络传销活动的犯罪线索。经查，李某某等人以“国宏金桥基金”“国宏众筹”等项目的名义，通过互联网平台缴费入会、发展下线获取返利的方式，在贵州、广西大肆发展会员，涉及传销人员2000余人。警方顺线追踪，一个以马某某等人为头目、组织成员遍及全国31个省、区、市的特大涉嫌网络传销组织逐步浮出了水面。经查，马某某于2010年8月在北京登记注册成立北京东方财星管理咨询有限公司，2011年9月变更为北京东方财星国际资本管理有限公司。2013年12月，马某某、王某等人找来因犯组织、领导传销活动罪正处于缓刑期间的林某某，商量按照此前参与传销案件中的运营模式，以“基金私募”为名面向全国发展会员。2014年初，马某某以北京东方财星国际资本管理有限公司董事长、北京国宏文化产业发展院院长身份在北京召开“国宏金桥基金”动员大会，并以“国宏金桥基金”“国宏众筹”等名义，在全国各地组织召开项目推介会，虚构、夸大经营投资、服务项目及赢利前景吸引投资者缴费入会。公司财务总监周某某表示，2014年至2015年间，公司以，向不具备资质的投资人以每手3万元的价格签订“借款协议”。他坦言，“借款协议”只是一层外衣，实质上却通过设置信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、身份证识别补贴、“报单奖”等返利方式刺激会员发展下线。“公司鼓励会员发展其他人员加入，形成上下线关系，发展人数越多，相应奖励也越大。”2015年，该公司被监管部门约谈。为逃避打击，马某某等人炮制所谓的“消费众筹”概念，通过销售旗下咖啡厅消费卡的形式，以4.5万元一张“集团会员卡”的价格让会员参与中科泰能镍碳电池项目及国宏新能源汽车等项目投资，其运营模式与真正的众筹项目相去甚远。办案民警介绍，该组织制定了精密的奖励办法，依据会员发展下线的层级和数量，为会员计酬返利。截至案发，该组织已形成6级41层的金字塔会员结构，发展省总召集人40人次、市总召集人138人次、区县总召集人达2060余人次，实际收取省级代理以下会员的涉案资金超过17亿元。高额回报下的诱惑“4月20日，国宏中科泰能镍炭电池完美封盘，4月23日，国宏新能源汽车正式启动，6月30日结束优惠期。需要改变命运的、想要成为中产阶级的，你还在等待什么?”2016年2月，黔东南州的乡村教师杨女士从表妹那里收到了一条短信，这是她第一次听说国宏众筹项目。“她说项目公司2018年上市，到时候可以拿到10倍以上的返利。我想她连自己的亲姐姐都介绍进去了，我还有什么可怀疑的呢?”想要买房却手头拮据的杨女士心动了。在没有任何收据、合同等手续的情况下，她将省吃俭用攒出来的4.5万元打进了表妹的个人账户，直到警察上门调查，她才醒悟过来：“非常后悔，因为自己法律知识有限，一年的工资都搭进这个骗局里了。”周某某说，在公司日常运营中，马某某无论在投资、管理等方面都处于掌控位置，最终的大部分也流向了金字塔顶端的7名组织策划者，其中70%的资金都由马某某控制。经查，这7人共提取“奖金”数千万元，马某某将10多亿元由自己控制，用于归还公司欠款和转为自己及亲友名下的资产。夸大虚构项目“左手卖右手”马某某声称，自己将大部分资金用于投资实体企业，但这些企业运营如何，他含糊地表示“还在成长期”。周某某则透露，马某某经常去各地向有意向的投资人“讲课”：“说的都很美好，但实际情况和马某某宣传的相差甚远。”事实上，据专案组实地调查，马某某大力宣传的中科泰能镍碳电池项目的十大生产基地中，仅有天津基地可进行试验性小规模生产，其厂房基础设施也并未达到国家对生产电池类产品的基本条件；而在国宏新能源汽车项目中，仅有天津基地能够拼装新能源汽车。截至案发，该基地拼装了3214辆汽车、销售上牌了1891辆，但大部分销售给马某某的关联公司，购车款来自于会员交纳的会费。此外，马某某旗下作为推广国宏众筹项目渠道的“因为所以”咖啡店有3家直营店，但截至案发，直营店并未产生收益，靠公司拨款维持运营，其拨款也来自于会员交纳的会费。这样名不副实的“实体项目”，究竟如何在短短两年间迅速蔓延到全国的?公司王某表示，马某某给自己制造了很多头衔，他成立了北京国宏文化产业发展院，其下属4家公司租用相关部门的同一栋写字楼办公，对外宣称是国家部委下属公司，给投资人营造出一种“有背景”的假象，并宣称其“国宏金桥基金”是由国家部委原领导和专家学者共同发起。然而据警方调查，其文化产业发展院是完全的民间机构。不仅如此，马某某和他的团伙成员、亲属等人注册了上百家事实上并没有实际业务的“空壳公司”。周某某坦言，这样做的目的一方面是为团伙走账提供便利，另外通过“左手和右手签合同”的戏法，给外界营造多家公司同时看好一个项目的假象。专案组负责人指出，本案中所谓的投资项目都是夸大或虚构的，团伙收入来源主要是下线缴纳的资金，会员呈现出明显的层级模式，其特征符合刑法关于“组织、领导传销活动罪”的规定。他表示，与传统传销形式不同，网络传销套用当前热门的概念，隐蔽性、迷惑性更强，其特征是以提取人头费为目的，参与者按照一定顺序组成层级，并计酬返利骗取财物。“天上不会掉馅饼”，广大群众要对新型传销提高警惕，远离高利回报的许诺。对传销参与者而言，要明白法网恢恢疏而不漏，绝不能有侥幸心理。据悉，该案目前已被起诉至人民法院。(完)《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选五厂长的话从失联数量上来看，私募似乎越来越乖了，第十四批有14家失联，第十五批是10家，然后最新的这批就只有5家出事情了，按照这规律发展下去，到了第十七批是不是就剩一两家了？咳咳，厂长承认最近脑洞有点大了。说正题，这批失联虽少，吸睛度可不低，为啥？因为这其中有一家私募涉嫌传销，已被立案侦查！ 298家机构列入失联公告名单按照中昨晚的公告，拟失联军新加入了北京东方财星国际资本管理有限公司、上海国渭资产管理有限公司、天德资产管理有限公司、中投互联（北京）和广西世纪红榕创业投资有限公司等五家。截至日，协会已将上海璞盈投资管理有限公司等298家机构列入失联公告名单，并在协会官方网站中予以列示。其中86家机构已被注销登记，有9家机构已自行申请注销登记。上海璞盈是在第十四批失联中 “亮相” 的，目前的状态是，有重大遗漏，“璞金3号” 未备案，还未整改，已经有14只私募产品完成备案，其中多数为。至于这次 “中奖” 被单独拿出来强调一遍，是巧合还是有什么别的用意，厂长就不得而知了。东方财星涉嫌传销在这第十六批拟失联机构中，东方财星毫无疑问是“夜空中最亮的星”。2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。日，CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。协会还特意提醒投资者注意风险。
根据从天眼查上得到的信息，东方财星的各种风险还真是不少，最为醒目的是该公司是最高人民法院所公示的失信公司。此外，东方财星投资的北京中科泰能科技、人民快线汽车租赁等公司也不断出问题。
北京东方财星国际资本管理有限公司属于私募股权、创投。马少华任东方财星法定代表人、总经理，但无资格。旗下备案私募产品为“北京国宏金桥财星创业投资中心”。从2014年3月到2016年6月，该公司以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义，通过设立网上办公平台，收取高额的入会费，发展大量会员募集资金，对外宣称投资中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡（厂长不得不承认，这个名字还是很有创意的）等实体项目。据人民网报道，2016年4月份，贵州黔东南州警方看到一些群众发帖对“国宏众筹”等项目提出质疑，称这些项目动辄许诺几十倍的高额回报，并夸大业绩，让人难以信服，多人表示其亲属已深陷其中。调查发现，马某某所谓的的生产基地，根本达不到生产条件，也没有真正的投资，两年中并未形成真实产能获得利润，大部分收入都来源于会费。
贵州黔东南州公安机关于2016年5月以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。6月，警方开展抓捕行动。在北京、杭州等地将马某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓获。截止案发时间，该公司发展的会员人数已达31000多名，涉及全国31个省份，涉案资金达到17亿余元。Excuse me？这是私募还是公募啊？！很明显，马某某严重违反了“合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元”，以及不得“以公开方式向不特定对象宣传”的规定，更超出了“投资者累计不能超过200人”的底线。套路还是熟悉的味道马某某等人圈钱的手段主要还是熟悉的那两招：和会员返利模式。只不过，这次的虚假宣传也算玩出花了。马某某以“国家部委退休领导、专家、学者”共同发起的“国宏金桥基金”和“国宏众筹”为噱头，宣传“中科泰能镍碳电池”和“国宏汽车”等项目，夸大项目投资前景和上市回报利润，号称各个项目销量在全国都处于领先地位。实际上呢，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市；“因为所以”咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支；国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。更无语的是，马某某等人名下登记的公司繁多，已经销售的汽车，一半以上是以马某某控制的公司名义，用会员费购买的。某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。这乾坤大挪移的功夫，怕是练到第九重了吧？至于会员返利模式，大家应该都了解基本原理了，这里主要讲下条件。据贵州都市报报道，其成员拉新人入伙后，便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元，该名会员的上线人员可获得2400元基础上10%的返利（管理津贴），即240元。此外，该传销组织还以各种津贴等形式返利给各层级传销人员。可能不少朋友乍听起来感觉不错，呦呵，这不是做锋送钱来的吗？NO！这可不是做慈善呢，返利是以积分形式记入会员账户的，想直接把积分变现，可以，扣你个40%，这谁肯干啊？那只能走第二条路，把积分转让给下线，这样只需要缴纳2%的手续费。换句话说，没人来拿资金给你接盘，别想痛痛快快地走。厂长一听，觉得这方式简直很完美啊，比起那些傻了吧唧地直接说系统维护不让提现的“好”太多了。最后提一句，把这套路详细解读下，可不是让大家一时兴起搬来学习下，而是让大家长个心眼，警惕这种模式，有亲戚朋友和这类东西沾边的赶紧提个醒，没有的也最好给普及下知识，防患于未然。靠谱众投 kp899.com：您放心的，即将起航！《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选六10月11日晚上，中国发布了第十六批拟失联私募机构名单，涉及北京东方财星国际资本管理有限公司、上海国渭资产管理有限公司、天德资产管理有限公司、中投互联（北京）管有限公司、广西世纪红榕创业投资有限公司等5家公司。其中，备受关注的是北京东方财星国际资本这家拟失联私募机构。2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。据公安机关查明，他们打着私募的名义，号称投资各种实体项目，收取高额的入会费、发展大量会员，骗取财物，并采取了层层返利的发展模式，扩大人群。截至案发，该公司发展的会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份，涉案资金达到17亿余元！这家失联私募机构背后的特大传销案到底采用什么样的手法、怎样的投资项目、有哪些违法违规的地方呢？我们来看看这个行业害群之马，给小伙伴们提个醒。东方财星到底何方神圣？从协会的备案登记信息来看，北京东方财星国际资本管理有限公司成立于日，备案于日，属于私募股权、创业管理人。注册资本金1亿元人民币，实缴比例为30％。马少华任东方财星法定代表人、总经理，但目前并不具备业资格，另一位高管李哲慧也没有从业资格。旗下备案私募产品“北京国宏金桥财星创业投资中心”。值得注意的是，该公司被列入异常机构，原因是没有按要求提供法律意见书、进行产品更新或重大事项更新累积2次及以上，且没有按要求提交经审计的年度财务报告。更重要的是，协会郑重提醒投资者注意风险：2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。日，CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。2017年1月至2月，东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。工商注册信息也显示，北京东方财星国际资本涉及多项风险，包括该公司是最高人民法院所公示的失信公司、该公司曾因劳动争议而被他人或公司起诉、该公司曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行等。东方财星的三大骗人手法据贵州都市报报道，2014年2月，马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份，在北京召开“国宏金桥基金”动员大会，成立北京国宏金桥财星创业投资中心，东方财星是该基金的管理公司。会上任命了该传销组织的领导层“干部”。2014年3月，“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名，借助河北恩洋科技投资有限公司与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元，交一手为信息专员，三手为信息主管，六手为信息经理，三十手为市级代理，六十手为省级代理。2015年4月底，马某某对国宏基金进行封盘。次月，他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名，打着众筹的旗号，进行第二阶段的传销活动。“国宏众筹”依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员，并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡，每手4.5万元，会员改称为召集人，按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。黔东南州公安局查明，从2014年3月至2016年6月案发前，该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次，遍及全国31个省，共6级41层，接收会员资金17亿余元。这基本上是这起重大传销案件的概况，小伙伴们肯定很好奇，东方财星和马某某是靠什么手段去吸引到客户投资他们的项目，又是如何扩大范围、使得更多投资者深陷其中呢？归结起来，无非三点：第一，自我包装和夸大宣传，利用私募名义；第二，以实体项目投资为名义；第三，层层返利的发展模式。自我包装和夸大宣传、利用私募名义东方财星的高管非常善于自我包装。据央视网报道，打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料，门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。宣传资料显示马某某本人拥有国宏文化产业发展院院长、东方财星公司董事长、首都金融服务商会分会会长等众多或实或虚的头衔。马某某的发言是非常鼓动人心的，比如：“整个全行业资本、投资的平均回报率应该说是比较保守的，那么平均是15.7倍。15.7倍就是你如果投资5个项目，其中4个全亏损了，只有一个项目投成功了，那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱，大概这么多倍。”比如他们对国宏众筹项目的宣传，称其2018年上市后，会员可以拿到10倍以上的返利。贵州都市报也报道，马某某的传销组织在宣传上做得颇为“出色”。马某某在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会、报告会，以“国家部委退休领导、专家、学者”共同发起的“国宏金桥基金”和“国宏众筹”为噱头，宣传“中科泰能镍碳电池”和“国宏汽车”等项目，夸大项目投资前景和上市回报利润。此外，该传销组织还办了内部刊物，以宣传公司骄人业绩，充分标榜自我合法性、宣传鼓吹。更具有欺骗性的是，东方财星打着私募、众筹的旗号，吸引投资人，还拿备案登记信息做背书。实际上他们的诸多行为都违反了的法律法规，投资者如果小心求证，不难识破这类“私募”骗局。以实体项目投资为名义圈钱为了吸引资金，东方财星搞了多个实体项目。据警方介绍，马某某等人对外宣称的投资项目包括：中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等。据央视网报道，警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元；因为所有咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支，员工工资也未能保障，靠东方财星公司拨款维持；国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。而且，已经销售的国宏汽车，已查明有一半以上是使用会员的会费，以马某某控制的公司名义购买。警方调查还发现，马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。警方表示，在某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。层层返利的发展模式为什么东方财星发展了3万多会员，遍及全国31个省呢？这和层层返利的发展模式分不开，这家公司也是通过这种“拉人头返利”的模式获得收入、维持运营的，最高层级的公司高管在其中获利最多，最终坑害的是大量底层客户。据贵州都市报报道，其成员拉新人入伙后，便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8％的返利即2400元，该名会员的上线人员可获得2400元基础上10％的返利（管理津贴），即240元（2400*10％=240）。此外，该传销组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级传销人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统，按照一定比例和公式，自动进行计算分配，人工计算几乎不可能。央视网还报道，不仅发展下线才能返利，要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为返利是以积分形式记入会员账户的，积分可以用于提取现金。但会员如果想提现，不仅不方便，而且还得被扣掉40％。而如果将积分转让给下线，仅仅需向公司缴纳2％的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。据警方调查，截至日，马某某等7名核心成员获得了巨额的利益，以奖金的名义将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分，除每月领取2万元工资外，还在金字塔返利结构中设置了11个点位，并约定每十天分红一次，所得津贴共分成8份，马某某占2份，其余6人各占一份。而马某某本人除了从奖金中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70％，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员，总人数超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。三招识破“私募”骗局会员3万多人，涉案资金17亿……东方财星传销案之所以规模如此之大，关键因素之一在于东方财星的身份这是一家进行了备案登记的！这使得传销骗局极具迷惑性。其实，投资者只要把握以下三招，不难识破类似的“私募”骗局：1、求证。当投资人碰上所谓的“私募”项目时，首先得查证当事私募机构的合法性。按照我国法律规定，私募机构必须进行备案登记，否则不允许从事。而私募机构的备案登记信息，可以在上进行查询。当然，在这起特大传销案中，迷惑性在于，东方财星确实是进行了备案登记的正规私募机构。不过，这并不意味着其骗局没有漏洞。2、是否进行了公开宣传。所谓私募，最大的特征就是必须私下募集或私人配售。私下的意思是：第一，不可以做广告。第二，只能向特定的对象募集。第三，对象数量一般比较少，比如200人以下。也就是说，如果进行了公开宣传推广，那么这个或这家私募机构肯定有问题。东方财星如此大张旗鼓地推广，明显违法违规。3、回报方式是否合理。一般来说，私募是不能保底，不能承诺固定本息的。私募投资者所能获得的收益是刨除、提成之后的项目实际。如果所谓的私募，承诺固定本息，那么也是有问题的。以东方财星传销案为例，其采取的是层层返利的分配模式：购买“国宏金桥基金”一手3万元，获得8％的返利即2400元，该名会员的上线人员可获得2400元基础上10％的返利（管理津贴），即240元（2400*10％=240）。很明显，这类似于固定本息，明显不符合正常的私募利益分配方式。更何况，投资者务必牢记，但凡层层返利、分层级地分配，这都有传销的嫌疑。来源：期货圈您的每一次点赞都是对我们最大的肯定！您的每一次分享都是对我们最大的支持！专注于服务金融新媒体、财经探索、政策解读及传播行业真相，讨论金融行业需求痛点项目对接，合作共赢按住二维码识别关注你是爱学习 金融人士？点击“阅读原文，关注更多资讯!《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选七国宏总监周林（化名）在看守所。受访者供图杨月娥的表妹发来的宣传信息。受访者供图贵州破获一特大传销案，会员遍布31省份、逾3万人次；传销组织专门开发软件，计算会员分成近期，贵州警方破获一起涉嫌传销的案件。据警方调查，这个名为“国宏基金”、“国宏众筹”的组织网络已遍及全国31个省、直辖市、自治区，会员已逾3万人次，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构，实际收取参与人资金达17亿余元。与传统传销活动不同的是，该组织网络采取了“私募基金”、“众筹”等新名头，以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金，而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形。戛然而止的发财梦年近50的杨月娥（化名）是贵州省黔东南州的一名小学教师。去年2月份，做蔬菜生意的表妹开始鼓动她投资一个名为“国宏众筹”的项目。表妹描述，这个项目是“天大的蛋糕”，将会投资“拥有无限前景”的新能源汽车和新能源电池，市场估值已经“超出了300多个亿”。见杨月娥犹豫不决，表妹几乎每天都要发来多条微信，告知杨月娥“如果您当初错过了百度、腾讯、阿里巴巴，那么今天您千万不要错过国宏众筹”，“大多数人后悔没有早日买房，没有早日卖出手中的，太多的后悔，都是因为怕冒险……今天您已经在了解国宏众筹了，说明您与大多数人已经开始不一样了”。杨月娥慢慢了解到，国宏众筹的发起人叫马晓明（化名），是“北京国宏文化产业发展院”院长，有丰富的项目经验，此次投资的项目包括国宏新能源汽车和中科泰能新能源电池等。出于对表妹的信任，加之听说表妹的亲姐姐也参与了这次投资，杨月娥也动了心。她瞒着丈夫，把4.5万元交给表妹，期待着等到2018年公司上市，能拿到“10倍以上的收益”。4.5万元几乎是杨月娥一年的工资总额，她打给了表妹的个人账户。表妹还鼓动她多拉一些人参与，把住在乡下家境拮据的表哥、侄子都拉进来，让他们“也改变一下命运”。出于谨慎，杨月娥打算自己先尝试一下，真的赚到钱了再拉别人进来。可钱还没见到影子，公安机关的电话就来了。贵州省黔东南州公安局吴副支队长告诉记者，去年5月份，当地公安机关在网上获得线索，发现一个以马晓明等为头目，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目为幌子的涉嫌传销组织，范围已经涉及广西、浙江、贵州等多个省区市。庞大的金字塔在马晓明等人搭建的庞大金字塔体系中，杨月娥姐妹只位于底层。事实上，她们参与的“国宏众筹”项目，已经是马晓明打造的第二个投资项目了。第一个项目叫“国宏金桥基金”。根据公安机关的侦查，日，以投资中科泰能镍碳电池项目为名，马晓明在北京注册成立了北京国宏金桥财星创业投资中心，发行所谓的“国宏金桥基金”。参与者购买一手（3万元）即可成为信息专员，交9万元可成为信息主管，交18万元可成为信息经理，交90万可成为市级代理，180万为省级代理。上线人员按双区模式（即A、B区）发展下线，可不同程度获取信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴，另外省、区、市代理发展下线除了得到上述津贴，还得到身份证识别1%的补贴和2% 的“报单奖”等返利。从日开始，马晓明等人开启了第二个项目，即杨月娥姐妹参与的“国宏众筹”项目，以投资国宏新能源汽车为名骗取资金。参与“国宏众筹”的会员需要购买一种消费众筹卡，一手4.5万元，会员改称为召集人，按购买手数依次改称为预备召集人-单店召集人-区县总召集人-市总召集人-省总召集人。就这样，马晓明及核心团队成员林某某等人研究制定了一套精密的奖励模式，采取“拉人头”的形式面向全国发展会员，发展的下线层级越多，人数越多，获得的奖励就越丰厚。根据规则，全部会员交纳费用的30%用于发展下线的返利奖励。这套奖励制度十分复杂，通过信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等多项名目向各级人员返利。激励效果是显而易见的。据公安机关统计，截至案发，国宏众筹项目在全国层层传递发展会员共计31700余人次，分布于全国31个省、直辖市、自治区，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构。为了更好地管理这套庞大的组织体系，马晓明、林某某等人委托武汉一家IT公司开发了一套会员管理系统，每个会员的身份信息、上下线的层级关系都被录入系统，而各项津贴奖励也由系统自动计算。据警方介绍，位于金字塔顶端的马晓明等7名核心成员，截至案发，共提取奖金数千万元进行瓜分。这些资金共分为8份，马晓明占2份，其余6人各占一份。注水的项目让杨月娥姐妹心心念念的新能源电池和新能源汽车项目，也是马晓明等人对外宣传的主打投资项目。国宏集团对外发放的多份宣传材料中，对这两个项目不吝赞美。记者获取了一份国宏集团2016年3月印制的宣传材料《东方财星快讯》，其中称，公司已建成该电池自动化生产线2条，日产该电池1800块，年产55万块。该电池具有安全性能好、高功率、充放电功能强、可靠性强等多重优势。然而，根据贵州警方侦查，国宏公司仅有天津基地可进行试验性小规模生产，且生产厂房等基础设施并未达到国家对于生产电池类产品的相关基本条件，生产的镍碳电池电芯（未经检验的产品）仅销售1600块，销售收入162万余元。办案民警了解到，这种被大力宣传的镍碳电池电容存在体积大、能小、质量重、无法小型化等无法克服的缺点，无法使用在轿车、无线终端等中小型载体上，使用范围非常有限，市场前景并不明朗，且多年技术停滞，在国内已不再先进。国宏汽车对外宣传拥有4个汽车产业园，但根据贵州警方侦查，实际生产基地仅有天津市大港油田生产基地。公司共生产3214辆新能源汽车，销售上牌1891辆，大部分销售给马晓明自己的关联公司,购车资金也来自会员缴纳的会费。据天津时越汽车租赁有限公司一位卢姓负责人证实，该批671辆车汽车质量极差，三电系统故障率达100%。公开信息显示，天津时越汽车租赁有限公司的法人代表为马晓明弟媳孙某某，股东为马晓明母亲刘某某。贵州省黔东南州公安局吴副支队长说，这实质就是马晓明用会员的资金购买自己另一公司生产的新能源汽车。国宏基金的财务总监周林（化名）听过马晓明主持的宣讲会，记得马晓明描绘了许多未来的美好图景，然而“和实际情况并不相符”。周林告诉记者，他了解到的情况是，国宏汽车发展很慢，“很不顺利”。马晓明之所以要这样宣传，是为了“树立一个好形象，给投资人信心”。除了上述两个项目外，王鹏远（化名）的生态旅游项目也曾被马晓明拿来宣传。王鹏远接受采访时说，马晓明曾称要给他的生态旅游项目投资，还把这个项目印到了对外募资的宣传资料上。王鹏远说，曾有近300名投资者去桂林考察，但马晓明承诺的1亿元始终没有到位，经双方多次交涉，马晓明才把该项目从宣传册上撤掉。落空的期待去年6月14日，贵州警方在多地警方的配合下，展开联合抓捕行动，马晓明在北京被抓获。贵州省黔东南州公安局专案组负责人介绍，这起涉嫌传销的案件和原来的传销模式有了很大的变化，除了传统的人拉人的线下方式，还有很大一部分是在网上进行，而且采取了以“基金、众筹”等为名的新形式。专案组负责人介绍，不管采取哪种形式，传销和正常经营的一个非常大的差别是计酬模式。传销的收入主要来源是下线，以发展下线收取返利的形式来获取的。比如，在“国宏”这个庞大的金字塔中，公司给会员的返利一项，就近7亿元。但是，会员不发展下线，是难以得到奖励的。而这近7亿元中，有6亿多元是采取“积分兑冲”方式直接从下线手里得到。公司财务总监周林认为，马晓明是整个国宏基金、国宏众筹在宣传、市场、资金多个体系的操盘手，是“金字塔最上层”。被捕后，周林非常后悔，他一再向记者表示，自己接受采访是希望投资者不要轻易相信高额回报，天上不会掉馅饼。他也告诫所有的参与者，不要存有侥幸心理。参与“国宏众筹”的事情，杨月娥始终没敢告诉自己的丈夫。新京报记者 王婧祎《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选八国宏基金财务总监周林（化名）在看守所。受访者供图杨月娥的表妹发来的宣传信息。受访者供图近期，贵州警方破获一起涉嫌传销的案件。据警方调查，这个名为 国宏基金 、 国宏众筹 的组织网络已遍及全国31个省、直辖市、自治区，会员已逾3万人次，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构，实际收取参与人资金达17亿余元。与传统传销活动不同的是，该组织网络采取了 私募基金 、 众筹 等新名头，以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金，而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形。戛然而止的发财梦年近50的杨月娥（化名）是贵州省黔东南州的一名小学教师。去年2月份，做蔬菜生意的表妹开始鼓动她投资一个名为 国宏众筹 的项目。表妹描述，这个项目是 天大的蛋糕 ，将会投资 拥有无限前景 的新能源汽车和新能源电池，市场估值已经 超出了300多个亿 。见杨月娥犹豫不决，表妹几乎每天都要发来多条微信，告知杨月娥 如果您当初错过了百度、腾讯、阿里巴巴，那么今天您千万不要错过国宏众筹 ， 大多数人后悔没有早日买房，没有早日卖出手中的股票，太多的后悔，都是因为怕冒险 今天您已经在了解国宏众筹了，说明您与大多数人已经开始不一样了 。杨月娥慢慢了解到，国宏众筹的发起人叫马晓明（化名），是 北京国宏文化产业发展院 院长，有丰富的项目经验，此次投资的项目包括国宏新能源汽车和中科泰能新能源电池等。出于对表妹的信任，加之听说表妹的亲姐姐也参与了这次投资，杨月娥也动了心。她瞒着丈夫，把4.5万元私房钱交给表妹，期待着等到2018年公司上市，能拿到 10倍以上的收益 。4.5万元几乎是杨月娥一年的工资总额，她打给了表妹的个人账户。表妹还鼓动她多拉一些人参与，把住在乡下家境拮据的表哥、侄子都拉进来，让他们 也改变一下命运 。出于谨慎，杨月娥打算自己先尝试一下，真的赚到钱了再拉别人进来。可钱还没见到影子，公安机关的电话就来了。贵州省黔东南州公安局吴副支队长告诉记者，去年5月份，当地公安机关在网上获得线索，发现一个以马晓明等为头目，以 国宏金桥基金 、 国宏众筹 等项目为幌子的涉嫌传销组织，范围已经涉及广西、浙江、贵州等多个省区市。庞大的金字塔在马晓明等人搭建的庞大金字塔体系中，杨月娥姐妹只位于底层。事实上，她们参与的 国宏众筹 项目，已经是马晓明打造的第二个投资项目了。第一个项目叫 国宏金桥基金 。根据公安机关的侦查，日，以投资中科泰能镍碳电池项目为名，马晓明在北京注册成立了北京国宏金桥财星创业投资中心，发行所谓的 国宏金桥基金 。参与者购买一手（3万元）即可成为信息专员，交9万元可成为信息主管，交18万元可成为信息经理，交90万可成为市级代理，180万为省级代理。上线人员按双区模式（即A、B区）发展下线，可不同程度获取信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴，另外省、区、市代理发展下线除了得到上述津贴，还得到身份证识别1%的补贴和2% 的 报单奖 等返利。从日开始，马晓明等人开启了第二个项目，即杨月娥姐妹参与的 国宏众筹 项目，以投资国宏新能源汽车为名骗取资金。参与 国宏众筹 的会员需要购买一种消费众筹卡，一手4.5万元，会员改称为召集人，按购买手数依次改称为预备召集人-单店召集人-区县总召集人-市总召集人-省总召集人。就这样，马晓明及核心团队成员林某某等人研究制定了一套精密的奖励模式，采取 拉人头 的形式面向全国发展会员，发展的下线层级越多，人数越多，获得的奖励就越丰厚。根据规则，全部会员交纳费用的30%用于发展下线的返利奖励。这套奖励制度十分复杂，通过信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等多项名目向各级人员返利。激励效果是显而易见的。据公安机关统计，截至案发，国宏众筹项目在全国层层传递发展会员共计31700余人次，分布于全国31个省、直辖市、自治区，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构。为了更好地管理这套庞大的组织体系，马晓明、林某某等人委托武汉一家IT公司开发了一套会员管理系统，每个会员的身份信息、上下线的层级关系都被录入系统，而各项津贴奖励也由系统自动计算。据警方介绍，位于金字塔顶端的马晓明等7名核心成员，截至案发，共提取奖金数千万元进行瓜分。这些资金共分为8份，马晓明占2份，其余6人各占一份。注水的项目让杨月娥姐妹心心念念的新能源电池和新能源汽车项目，也是马晓明等人对外宣传的主打投资项目。国宏集团对外发放的多份宣传材料中，对这两个项目不吝赞美。记者获取了一份国宏集团2016年3月印制的宣传材料《东方财星快讯》，其中称，公司已建成该电池自动化生产线2条，日产该电池1800块，年产55万块。该电池具有安全性能好、高功率、充放电功能强、可靠性强等多重优势。然而，根据贵州警方侦查，国宏公司仅有天津基地可进行试验性小规模生产，且生产厂房等基础设施并未达到国家对于生产电池类产品的相关基本条件，生产的镍碳电池电芯（未经检验的产品）仅销售1600块，销售收入162万余元。办案民警了解到，这种被大力宣传的镍碳电池电容存在体积大、能量比小、质量重、无法小型化等无法克服的缺点，无法使用在轿车、无线终端等中小型载体上，使用范围非常有限，市场前景并不明朗，且多年技术停滞，在国内已不再先进。国宏汽车对外宣传拥有4个汽车产业园，但根据贵州警方侦查，实际生产基地仅有天津市大港油田生产基地。公司共生产3214辆新能源汽车，销售上牌1891辆，大部分销售给马晓明自己的关联公司,购车资金也来自会员缴纳的会费。据天津时越汽车租赁有限公司一位卢姓负责人证实，该批671辆车汽车质量极差，三电系统故障率达100%。公开信息显示，天津时越汽车租赁有限公司的法人代表为马晓明弟媳孙某某，股东为马晓明母亲刘某某。贵州省黔东南州公安局吴副支队长说，这实质就是马晓明用会员的资金购买自己另一公司生产的新能源汽车。国宏基金的财务总监周林（化名）听过马晓明主持的宣讲会，记得马晓明描绘了许多未来的美好图景，然而 和实际情况并不相符 。周林告诉记者，他了解到的情况是，国宏汽车发展很慢， 很不顺利 。马晓明之所以要这样宣传，是为了 树立一个好形象，给投资人信心 。除了上述两个项目外，王鹏远（化名）的生态旅游项目也曾被马晓明拿来宣传。王鹏远接受采访时说，马晓明曾称要给他的生态旅游项目投资，还把这个项目印到了对外募资的宣传资料上。王鹏远说，曾有近300名投资者去桂林考察，但马晓明承诺的1亿元投资款始终没有到位，经双方多次交涉，马晓明才把该项目从宣传册上撤掉。落空的期待去年6月14日，贵州警方在多地警方的配合下，展开联合抓捕行动，马晓明在北京被抓获。贵州省黔东南州公安局专案组负责人介绍，这起涉嫌传销的案件和原来的传销模式有了很大的变化，除了传统的人拉人的线下方式，还有很大一部分是在网上进行，而且采取了以 基金、众筹 等为名的新形式。专案组负责人介绍，不管采取哪种形式，传销和正常经营的一个非常大的差别是计酬模式。传销的收入主要来源是下线，以发展下线收取返利的形式来获取的。比如，在 国宏 这个庞大的金字塔中，公司给会员的返利一项，就近7亿元。但是，会员不发展下线，是难以得到奖励的。而这近7亿元中，有6亿多元是采取 积分兑冲 方式直接从下线手里得到。公司财务总监周林认为，马晓明是整个国宏基金、国宏众筹在宣传、市场、资金多个体系的操盘手，是 金字塔最上层 。被捕后，周林非常后悔，他一再向记者表示，自己接受采访是希望投资者不要轻易相信高额回报，天上不会掉馅饼。他也告诫所有的参与者，不要存有侥幸心理。参与 国宏众筹 的事情，杨月娥始终没敢告诉自己的丈夫。《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选九国宏基金财务总监周林（化名）在看守所。受访者供图贵州破获一特大传销案，会员遍布31省份、逾3万人次；传销组织专门开发软件，计算会员分成近期，贵州警方破获一起涉嫌传销的案件。据警方调查，这个名为“国宏基金”、“国宏众筹”的组织网络已遍及全国31个省、直辖市、自治区，会员已逾3万人次，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构，实际收取参与人资金达17亿余元。与传统传销活动不同的是，该组织网络采取了“私募基金”、“众筹”等新名头，以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金，而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形。戛然而止的发财梦年近50的杨月娥（化名）是贵州省黔东南州的一名小学教师。去年2月份，做蔬菜生意的表妹开始鼓动她投资一个名为“国宏众筹”的项目。表妹描述，这个项目是“天大的蛋糕”，将会投资“拥有无限前景”的新能源汽车和新能源电池，市场估值已经“超出了300多个亿”。见杨月娥犹豫不决，表妹几乎每天都要发来多条微信，告知杨月娥“如果您当初错过了百度、腾讯、阿里巴巴，那么今天您千万不要错过国宏众筹”，“大多数人后悔没有早日买房，没有早日卖出手中的股票，太多的后悔，都是因为怕冒险……今天您已经在了解国宏众筹了，说明您与大多数人已经开始不一样了”。杨月娥慢慢了解到，国宏众筹的发起人叫马晓明（化名），是“北京国宏文化产业发展院”院长，有丰富的项目经验，此次投资的项目包括国宏新能源汽车和中科泰能新能源电池等。出于对表妹的信任，加之听说表妹的亲姐姐也参与了这次投资，杨月娥也动了心。她瞒着丈夫，把4.5万元私房钱交给表妹，期待着等到2018年公司上市，能拿到“10倍以上的收益”。4.5万元几乎是杨月娥一年的工资总额，她打给了表妹的个人账户。表妹还鼓动她多拉一些人参与，把住在乡下家境拮据的表哥、侄子都拉进来，让他们“也改变一下命运”。出于谨慎，杨月娥打算自己先尝试一下，真的赚到钱了再拉别人进来。可钱还没见到影子，公安机关的电话就来了。贵州省黔东南州公安局吴副支队长告诉记者，去年5月份，当地公安机关在网上获得线索，发现一个以马晓明等为头目，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目为幌子的涉嫌传销组织，范围已经涉及广西、浙江、贵州等多个省区市。庞大的金字塔在马晓明等人搭建的庞大金字塔体系中，杨月娥姐妹只位于底层。事实上，她们参与的“国宏众筹”项目，已经是马晓明打造的第二个投资项目了。第一个项目叫“国宏金桥基金”。根据公安机关的侦查，日，以投资中科泰能镍碳电池项目为名，马晓明在北京注册成立了北京国宏金桥财星创业投资中心，发行所谓的“国宏金桥基金”。参与者购买一手（3万元）即可成为信息专员，交9万元可成为信息主管，交18万元可成为信息经理，交90万可成为市级代理，180万为省级代理。上线人员按双区模式（即A、B区）发展下线，可不同程度获取信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴，另外省、区、市代理发展下线除了得到上述津贴，还得到身份证识别1%的补贴和2% 的“报单奖”等返利。从日开始，马晓明等人开启了第二个项目，即杨月娥姐妹参与的“国宏众筹”项目，以投资国宏新能源汽车为名骗取资金。参与“国宏众筹”的会员需要购买一种消费众筹卡，一手4.5万元，会员改称为召集人，按购买手数依次改称为预备召集人-单店召集人-区县总召集人-市总召集人-省总召集人。就这样，马晓明及核心团队成员林某某等人研究制定了一套精密的奖励模式，采取“拉人头”的形式面向全国发展会员，发展的下线层级越多，人数越多，获得的奖励就越丰厚。根据规则，全部会员交纳费用的30%用于发展下线的返利奖励。这套奖励制度十分复杂，通过信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等多项名目向各级人员返利。激励效果是显而易见的。据公安机关统计，截至案发，国宏众筹项目在全国层层传递发展会员共计31700余人次，分布于全国31个省、直辖市、自治区，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构。为了更好地管理这套庞大的组织体系，马晓明、林某某等人委托武汉一家IT公司开发了一套会员管理系统，每个会员的身份信息、上下线的层级关系都被录入系统，而各项津贴奖励也由系统自动计算。据警方介绍，位于金字塔顶端的马晓明等7名核心成员，截至案发，共提取奖金数千万元进行瓜分。这些资金共分为8份，马晓明占2份，其余6人各占一份。编辑：艾峥《【提醒】新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿...》 精选十国宏基金财务总监周林（化名）在看守所。受访者供图贵州破获一特大传销案，会员遍布31省份、逾3万人次；传销组织专门开发软件，计算会员分成近期，贵州警方破获一起涉嫌传销的案件。据警方调查，这个名为“国宏基金”、“国宏众筹”的组织网络已遍及全国31个省、直辖市、自治区，会员已逾3万人次，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构，实际收取参与人资金达17亿余元。与传统传销活动不同的是，该组织网络采取了“私募基金”、“众筹”等新名头，以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金，而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形。戛然而止的发财梦年近50的杨月娥（化名）是贵州省黔东南州的一名小学教师。去年2月份，做蔬菜生意的表妹开始鼓动她投资一个名为“国宏众筹”的项目。表妹描述，这个项目是“天大的蛋糕”，将会投资“拥有无限前景”的新能源汽车和新能源电池，市场估值已经“超出了300多个亿”。见杨月娥犹豫不决，表妹几乎每天都要发来多条微信，告知杨月娥“如果您当初错过了百度、腾讯、阿里巴巴，那么今天您千万不要错过国宏众筹”，“大多数人后悔没有早日买房，没有早日卖出手中的股票，太多的后悔，都是因为怕冒险……今天您已经在了解国宏众筹了，说明您与大多数人已经开始不一样了”。杨月娥慢慢了解到，国宏众筹的发起人叫马晓明（化名），是“北京国宏文化产业发展院”院长，有丰富的项目经验，此次投资的项目包括国宏新能源汽车和中科泰能新能源电池等。出于对表妹的信任，加之听说表妹的亲姐姐也参与了这次投资，杨月娥也动了心。她瞒着丈夫，把4.5万元私房钱交给表妹，期待着等到2018年公司上市，能拿到“10倍以上的收益”。4.5万元几乎是杨月娥一年的工资总额，她打给了表妹的个人账户。表妹还鼓动她多拉一些人参与，把住在乡下家境拮据的表哥、侄子都拉进来，让他们“也改变一下命运”。出于谨慎，杨月娥打算自己先尝试一下，真的赚到钱了再拉别人进来。可钱还没见到影子，公安机关的电话就来了。贵州省黔东南州公安局吴副支队长告诉记者，去年5月份，当地公安机关在网上获得线索，发现一个以马晓明等为头目，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目为幌子的涉嫌传销组织，范围已经涉及广西、浙江、贵州等多个省区市。庞大的金字塔在马晓明等人搭建的庞大金字塔体系中，杨月娥姐妹只位于底层。事实上，她们参与的“国宏众筹”项目，已经是马晓明打造的第二个投资项目了。第一个项目叫“国宏金桥基金”。根据公安机关的侦查，日，以投资中科泰能镍碳电池项目为名，马晓明在北京注册成立了北京国宏金桥财星创业投资中心，发行所谓的“国宏金桥基金”。参与者购买一手（3万元）即可成为信息专员，交9万元可成为信息主管，交18万元可成为信息经理，交90万可成为市级代理，180万为省级代理。上线人员按双区模式（即A、B区）发展下线，可不同程度获取信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴，另外省、区、市代理发展下线除了得到上述津贴，还得到身份证识别1%的补贴和2% 的“报单奖”等返利。从日开始，马晓明等人开启了第二个项目，即杨月娥姐妹参与的“国宏众筹”项目，以投资国宏新能源汽车为名骗取资金。参与“国宏众筹”的会员需要购买一种消费众筹卡，一手4.5万元，会员改称为召集人，按购买手数依次改称为预备召集人-单店召集人-区县总召集人-市总召集人-省总召集人。就这样，马晓明及核心团队成员林某某等人研究制定了一套精密的奖励模式，采取“拉人头”的形式面向全国发展会员，发展的下线层级越多，人数越多，获得的奖励就越丰厚。根据规则，全部会员交纳费用的30%用于发展下线的返利奖励。这套奖励制度十分复杂，通过信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等多项名目向各级人员返利。激励效果是显而易见的。据公安机关统计，截至案发，国宏众筹项目在全国层层传递发展会员共计31700余人次，分布于全国31个省、直辖市、自治区，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构。为了更好地管理这套庞大的组织体系，马晓明、林某某等人委托武汉一家IT公司开发了一套会员管理系统，每个会员的身份信息、上下线的层级关系都被录入系统，而各项津贴奖励也由系统自动计算。据警方介绍，位于金字塔顶端的马晓明等7名核心成员，截至案发，共提取奖金数千万元进行瓜分。这些资金共分为8份，马晓明占2份，其余6人各占一份。编辑：艾峥
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认识你李颖我很高兴！
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