广州广电运通金融电子股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经_新浪网
（上接B25版）
十、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》
经审核，监事会认为：本次公司对存货（清分机产品、I58现金循环机、VTM远程视频柜员机）计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于选举莫东成为公司监事的议案》
同意选举莫东成先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届监事会任期届满（简历见附件）。
公司原监事杨永明先生已辞去公司第四届监事会监事职务，由于监事杨永明先生的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨永明先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职后，杨永明先生不在公司担任任何职务。
莫东成先生经公司第四届监事会提名为监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于日刊登于巨潮资讯网.cn及《证券时报》上的临时公告。
十二、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告！
广州金融电子股份有限公司
附件：简历
莫东成先生，中国国籍，1961年10月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广州港股份有限公司监事会主席。现任广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记，广州集团股份有限公司监事。
莫东成先生为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临
广州广电运通金融电子股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到位时间
经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。
2、募集资金使用情况
截至日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目86,540,865.10元，合计已使用1,323,426,027.82元。公司日募集资金专户余额为1,817,388,177.65元（包含银行理财产品余额1,200,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入5,949,975.20元和理财收益19,334,465.37元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
公司于2015年4月召开的2014年度股东大会上审议通过了《关于修订的议案》，根据《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
经日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国股份有限公司广东省分行、股份有限公司广州天河支行、中国股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：人民币元
注：“建设全国金融外包服务平台项目”由全资子公司广州银通实施，故上述5个账户的开户单位均为广州银通。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“报告书”），公司募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
截至日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度公司实际投入8,654.09万元，截至日止累计投入16,818.63万元。
（1）建设广州金融外包服务总部平台
根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，2016年度公司实际投入939.75万元，截至日累计投入3,654.16万元。该项目主体工程已经完成，正在进行内部装修，设备部分投入，因未达到可使用状态，配套流动资金尚未投入使用。
（2）建设区域金融外包服务平台
根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00 万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度公司实际投入7,714.34万元，截至日累计投入13,164.47万元。募集资金于2016年3月到账，实际投入不到一年，同时，受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。
2、募集资金投资项目实施地点和方式变更情况
本次募集资金投资项目实施地点和方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币81,645,397.82元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。
根据公司日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
上述募集资金置换于日完成。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
5、尚未使用的募集资金用途及去向
截至日，尚未使用的募集资金为1,817,388,177.65元（包含银行理财产品余额1,200,000,000.00元），存放于募集资金专户中。
6、募集资金使用的其他情况
公司于日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司广州银通使用不超过12亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。公司独立董事、监事会和保荐机构均对上述决议发表同意意见。截至日，公司使用闲置募集资金1,200,000,000.00元购买保本型银行理财产品。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广州广电运通金融电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
单位：人民币万元
注1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
注2：截至日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，尚未实现预计收益。
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范公司增值税会计处理，促进贯彻落实《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》和《增值税会计处理规定》，日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照相关要求适时进行会计政策变更。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范公司增值税会计处理，促进《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。公司按照上述要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
增值税相关会计处理按照财政部日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下：
三、董事会关于本次企业会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司会计政策变更情况进行了认真的核查，认为：
公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事独立意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于为全资子公司广电运通国际有限
公司及其下属子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》，于日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司广电运通国际有限公司GRG Banking Equipment (HK) Co, Limited（以下简称“运通国际”）提供总计最高额度不超过5,000万美元（含）的连带责任担保，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，担保有效期限自获股东大会审议通过之日起至日有效。
现上述担保额度即将到期，为继续支持运通国际的业务发展，开拓公司的海外业务，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG HONG KONG MEXICO SA DE CV；Global ATM Parts CO.,Limited；GRG Bankac?l?k Ekipmanlar? LTD.?TI.，；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment (Singapore) Pte Ltd；下同】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起3年内有效。现对相关情况公告如下：
一、被担保人基本情况
1、运通国际，成立于日，注册资本为1,300万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。
截止日，运通国际总资产为16,045万元人民币，总负债7,041万元人民币，净资产为9,004万元人民币，资产负债率44%，2016年实现营业总收入31,887万元人民币，净利润118万元人民币。（已经审计）
2、运通国际下属各子公司基本情况
（1）GRG HONG KONG MEXICO SA DE CV，成立于日，注册资本为30万比索，注册地址为LOUSIANA 177 NAPOLES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO。该公司是公司的全资孙公司。
截止日，其总资产为242万元人民币，总负债590万元人民币，净资产为-348万元人民币，资产负债率244%，2016年实现营业总收入5万元人民币，净利润-162万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但97%的负债都是应付股东运通国际的借款，债务风险可控。
（2）Global ATM Parts CO., Limited，成立于日，注册资本为2万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。
截止日，其总资产为263万元人民币，总负债109万元人民币，净资产为154万元人民币，资产负债率41%，2016年实现营业总收入132万元人民币，净利润5万元人民币。（已经审计）
（3）GRG Bankac?l?k Ekipmanlar? LTD.?TI.，成立于日，注册资本为650万里拉，注册地址为?erifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 ümraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。
截止日，其总资产为2,289万元人民币，总负债1,668万元人民币，净资产为621万元人民币，资产负债率73%，2016年实现营业总收入2,967万元人民币，净利润39万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但68%的负债是应付股东运通国际的借款，债务风险可控。
（4）GRG Deutschland GmbH，成立于日，注册资本为5万欧元，注册地址为H?gerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。
截止日，其总资产为1,524万元人民币，总负债2,266万元人民币，净资产为-742万元人民币，资产负债率149%，2016年实现营业总收入594万元人民币，净利润-420万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但98%的负债都是应付股东运通国际的借款，债务风险可控。
（5）GRG Equipment (Singapore) Pte Ltd，成立于日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司，目前，在进行办公场地租赁、工商登记、银行账户开立、资本金注入等工作。
二、担保基本情况
鉴于公司为运通国际提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟为运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起3年内有效。
三、担保对公司的影响及风险防范措施
运通国际及其下属子公司均是公司全资子、孙公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为44%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部借款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。
公司制定了《公司对外担保制度》、《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为0元，公司对全资、控股子公司担保总额为100万美元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。
公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。
在上述额度以内发生的具体担保事项，由股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。
五、独立董事独立意见
鉴于公司为运通国际提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的发展，大力开拓公司的海外业务，公司拟为运通国际及其下属子公司【包括：GRG HONG KONG MEXICO SA DE CV；Global ATM Parts CO.,Limited；GRG Bankac?l?k Ekipmanlar? LTD.?TI.，；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment (Singapore) Pte Ltd；下同】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。运通国际的资产负债率为44%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付运通国际的内部借款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇套期保值
业务及预计2017年交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2017年交易额度的议案》，同意公司及全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
目前公司部分产品通过运通国际及其下属子公司出口非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。
2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种
（1）公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、港币、欧元、土耳其里拉等，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
（2）运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与运通国际及其下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、土耳其里拉及其他币种。运通国际及其下属子公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。
3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金
（1）根据公司实际需求情况，预计公司2017年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种使用本金不超过8,000万美元，欧元币种使用本金不超过1,000万欧元。
（2）预计运通国际及其下属子公司2017年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
（3）在上述额度内，投入资金可以循环使用。
4、开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议通过后实施。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。
3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。
四、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施；公司为降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响而开展外汇套期保值业务，有利于公司有效防范和控制外币汇率风险，增强公司抗风险能力，实现持续稳定的经营效益；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公司2017年开展外汇套期保值业务。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司开展外汇套期保值业务目的是规避和防范汇率风险，以满足正常生产经营需要，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的《外汇套期保值业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的决策程序。
对公司、全资子公司运通国际及其下属子公司在授权额度内开展外汇套期保值业务无异议。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事意见》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务及预计2017年交易额度的核查意见》。
特此公告！
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关于公司独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事刘佩莲女士离任的情况
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日收到公司独立董事刘佩莲女士提交的书面辞职报告，刘佩莲女士因自日起在公司担任独立董事，连任公司独立董事时间将满六年，根据证监会证监发[号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，刘佩莲女士请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。刘佩莲女士离任后将不在公司担任任何职务。
由于刘佩莲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等有关规定，刘佩莲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，刘佩莲女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会对刘佩莲女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名独立董事候选人的情况
公司第四届董事会第三十次会议于日审议通过了《关于选举邢良文为公司独立董事的议案》，提名邢良文先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人（会计专业人士），任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
邢良文先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、辞职申请（刘佩莲）；
2、第四届董事会第三十次会议决议；
3、独立董事候选人声明（邢良文）；
4、独立董事提名人声明。
特此公告！
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附件：简历
邢良文先生，中国国籍，1963年9月出生，本科学历，中国注册会计师【资深会员（执业）】、中国注册税务师、中国注册资产评估师，会计师、审计师。曾任广州市黄埔会计师事务所业务部经理。现任广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师，广州粤勤税务师事务所有限公司总经理、广东省审计厅第六届特约审计员、广州市社会保险监督委员会委员，广州港集团有限公司外部董事，广东省注册会计师协会理事、审查委员会委员，广州注册会计师协会常务理事、诚信委员会委员、行业工会副主席。
邢良文先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
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关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：公司董事、总经理（代董事长）叶子瑜先生；独立董事张宗贵先生；副总经理、财务总监蒋春晨先生；董事会秘书任斌女士；保荐代表人张宁湘女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
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关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事杨永明先生辞职情况
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日收到公司监事杨永明先生提交的书面辞职报告，杨永明先生因个人原因请求辞去公司监事职务。辞职后，杨永明先生不在公司担任任何职务。
由于监事杨永明先生的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨永明先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。
公司监事会对杨永明先生在公司担任监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名监事候选人的情况
公司第四届监事会第十八次会议于日审议通过了《关于选举莫东成为公司监事的议案》，提名莫东成先生（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届监事会任期届满。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、辞职申请（杨永明）；
2、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告！
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附件：简历
莫东成先生，中国国籍，1961年10月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任广州港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广州港股份有限公司监事会主席。现任广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记，广州海格通信集团股份有限公司监事。
莫东成先生为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
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2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司/本公司/广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司
无线电集团 广州无线电集团有限公司
海格通信 广州海格通信集团股份有限公司
广电计量 广州广电计量检测股份有限公司
广电物业 广州广电物业管理有限公司
2、日常关联交易概述
公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为公司及公司控股子公司向关联人海格通信采购商品/服务、承租房屋；向关联人无线电集团承租房屋；接受海格通信服务；接受广电物业服务；接受广电计量服务；向海格通信提供服务等，均属日常经营活动。预计2017年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为6,170万元，2016年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为5,153.36万元。
公司于日召开的第四届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》，其中关联董事杨海洲对该议案回避表决。公司于日召开的第四届监事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》。
根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2017年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及公司控股子公司预计2017年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司及公司控股子公司2016年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、广州无线电集团有限公司
法定代表人：赵友永；
注册资本：5.5亿元人民币；
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；
经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务。
财务状况：2016年总资产3,171,466万元，净资产739,262万元，营业收入1,352,301万元，净利润177,902万元。
2、广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：杨海洲；
注册资本：214,575.1654万元；
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；
经营范围：通信系统设备制造；通信终端设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；雷达及配套设备制造；电子元件及组件制造；计算机信息安全设备制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；雷达、无线电导航设备专业修理；软件批发；电子产品批发；软件零售；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
财务状况：2016年总资产1,091,014万元，净资产668,056万元，营业收入411,873万元，净利润53,015万元。
3、广州广电计量检测股份有限公司
法定代表人：黄跃珍；
注册资本：24,800万元；
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；
经营范围：计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；电气防火技术检测服务；公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；进出口商品检验鉴定；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；纺织科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；环保技术推广服务；信息技术咨询服务；施工现场质量检测；食品检测服务。
财务状况：2016年总资产112,032万元，净资产67,895万元，营业收入56,460万元，净利润6,431万元。
4、广州广电物业管理有限公司
法定代表人：黄跃珍；
注册资本：5,000万元；
注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼；
经营范围：房地产咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；物业管理；房地产中介服务；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；汽车租赁；五金零售；会议及展览服务；办公设备耗材零售；建筑物排水系统安装服务；办公设备批发；建筑物清洁服务；园林绿化工程服务；家庭服务；场地租赁（不含仓储）；城市水域垃圾清理；建筑物电力系统安装；保安监控及防盗报警系统工程服务；建材、装饰材料批发；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；停车场经营；软件开发；科技中介服务；科技项目代理服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；节能技术开发服务；全民健身科技服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；公共关系服务；办公服务；投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；科技项目招标服务；酒店管理；餐饮管理；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；艺术表演场馆管理服务；文化艺术咨询服务；票务服务；策划创意服务；市场营销策划服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。
财务状况：2016年总资产31,038万元，净资产13,801万元，营业收入38,536万元，净利润3,065万元。
（二）与本公司的关联关系
1、无线电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。
2、海格通信、广电计量、广电物业是无线电集团直接或间接的控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容
向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》及《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》等有关资料，提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料，并了解其相关情况，对公司2017年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：
1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事杨海洲先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
（二）保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的内部决策程序进行了核查，相关意见如下：
1、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效。
2、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
3、上述关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对公司2017年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司预计2017年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告！
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证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临
关于公司计提资产减值的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于日召开了公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
1、本次存货计提资产减值准备的原因?
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于报告期期末对公司各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了检查和减值测试，对各类存货的可变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分存货在2016年度末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对存货计提一定金额的减值准备。
2、本次存货计提资产减值准备的具体情况?
经对各项存货进行清查和资产减值测试，2016年度末公司需对存货（清分机产品、I58现金循环机、VTM远程视频柜员机）计提存货跌价准备654.89万元。
二、本次计提资产减值对公司的影响
本次存货计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润654.89万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益654.89万元。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次计提资产减值，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
3、本次计提资产减值不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司本次计提资产减值事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司对存货（清分机产品、I58现金循环机、VTM远程视频柜员机）计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会}