3人揣760张卡取赃款 两个月取钱近900万元
3个人，怀揣760多张别人的银行卡，奔赴各个银行网点，帮骗子取出近900万元的赃款。近日，3名职业取款人在厦门中院受到审判。他们的行为究竟算是诈骗共犯，或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，成为争议焦点。最终，厦门中院审理认为，3名被告人的“取款行为已是整个团伙诈骗重要而不可缺少的环节，直接关系到诈骗目的能否得逞”，因此判决认定其行为构成诈骗罪。勾结 他被骗子“邀请”取赃款3名被告人都是安溪人，都是小学文化，都没有工作，都把取赃款当成了自己的“职业”。据他们交代，他们是在网络上接到骗子的“邀请”，对方以利益诱惑，让他们帮忙取赃款。被告人阿永说，前年年底，他通过QQ聊天，认识了诈骗团伙成员“小雨”。当时，对方雇阿永赴广东为诈骗团伙取款。随后，“小雨”交给阿永700多张取款用的银行卡，并让他再叫一两个人参与。“小雨”承诺，每天给予每人报酬500元。于是，阿永就纠集了老乡阿福和阿生参与取款。阿永明确告诉阿生和阿福，说自己是在帮诈骗团伙提取诈骗得来的钱款。经查，他们几乎每天都有赃款可取，少则几万元，多则几十万元。为方便取赃款，他们三人还购买了一辆别克小轿车作为交通工具。疯狂 760张卡，取赃款近900万每一次，只要卡上有钱款汇进，诈骗集团的人就会打电话通知阿永，他就驾车带同伙外出寻找取款机，车开到哪就到哪里取款，不敢固定在一个地点取款。阿永几个人轮流取款，因为担心被警察发现，通常他们当中一人取款时，其他人都在边上望风。“我们几乎每天都有很多钱可以取。”阿福交代，每次取赃款后，阿永扣除报酬，都把钱汇到诈骗团伙指定的账户。他们几乎每天都有赃款可取，少则几万元，多则几十万元。去年年初，他们三人驾车到广东省惠东县时被警方抓获，随身携带的760多张银行卡也被查扣。经查，两个月时间内，阿永、阿福、阿生参与为诈骗团伙提取、转账诈骗款共计895万多元，其中阿生参与提取、转账诈骗款242万多元。另外，阿永等人还自己参与诈骗。他们通过发放伪造的刮奖卡，分别冒充兑奖工作人员、公证员，虚构兑奖需要缴纳手续费、公证费及所得税等事实，骗取被害人8万多元。获刑 明知取赃款，构成诈骗罪近日，厦门中院开庭审理此案。在法庭上，阿永等人为自己辩解说，他们只是帮骗子取款，并未参与诈骗，因此，虽然提取赃款金额巨大，但并不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。不过，法官没有采纳被告辩解，最终认定他们三人帮忙取赃的行为也构成诈骗罪。法院认为，主观上，3名被告人明知自己是为诈骗团伙提取诈骗款项，犯意沟通明确；从客观行为看，3名被告人随身携带700余张收取诈骗款项的银行卡，等候诈骗团伙的命令伺机取款，其取款行为已然是整个团伙诈骗重要而不可缺少的环节，直接关系到诈骗目的能否得逞。因此，3名被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。近日，厦门中院作出一审判决，认定阿永、阿福、阿生等3人的行为构成诈骗罪，分别判处他们5年至13年的有期徒刑。(())
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在邮政银行存了20000定期,两个月后转了10000万活期到其他卡,剩下的一万还可以存定期吗
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可以的，这是定期部分支取，也就是说你可以从20000元里面取出10000元转为活期，剩余的10000元仍然是定期存款，利率不变，存期也不变。
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定期存款如果两个月没按照约定时间存入相应金额，是不是就自动取消了？原来的钱又转存进银行卡？
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中间可以断一次，下个月补上，2个月的话估计就成活期了。
中行的是这样
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应该不会吧！银行会有预留期间，你到时补起就可以了！
预留期是多少
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前两个月去中国银行存定期一万元,营业员说没有存单了不能存.我要求存在中国银行卡上.营业员们相互商意后
前两个月去中国银行存定期一万元,营业员说没有存单了不能存.我要求存在中国银行卡上.营业员们相互商意后说先存上过几天拿卡来打印纸质定期存单..我把线给了营业员办里完后.确没给我任何存款凭证,我问营业员往卡里存定期怎设有票居.回答说浚有,拿卡来就可以打印纸质定期存款了。过了两个月去打印说卡上设有存过定期.用身份证查也没有存过.我要求看监工作人员看了说我没有存过.又给主任打电话说情况主任也说没看过了没有:我要求自己看她说等十月八号上斑后找行长批了才能看并要走了我的手机号姓名身份证号.我该不该再去看|监控了?
宁夏 - 银川
你如果确定自己存了钱，你就去公安机关报案，并要求公安机关去银行调取监控录像。
2条律师回答
你好，可以报警
建议报案，
也可以向银监会投诉
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受贿只要接受贿赂就可以构成，至于银行卡是谁的并没有什么关系。
有可能会查到。
请具体咨询银行部门
即可申请办理，需要帮助可以联系！
缴纳罚金，可以任何时间追缴。
要先去激活。。。。。。。
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我的中国银行的长城卡欠了两个月了，给我打过电话11000块钱暂时这会还不上，请问有什么后果
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给点分吧，答题不容易啊按你长城卡的额度每日扣万分之五的利息，没还之前你不能再所有银行贷款，还清后2年才能恢复你的信誉度，扣你信誉度
采纳率：33%
后果就是已经影响个人征信了，以后贷款困难！然后中行会催你还款，给你打电话，去你单位家里！最后法院的传票！费用收你的利息滞纳金相当高！
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