骗子分析公司财务QQ聊天记录 冒充老板诈骗
重庆晨网陈翔
盗取老板QQ让员工转账实施诈骗并不少见，但这次，犯罪分子锁定财会人员入手，还专门在境外学习了技术。经过3个多月侦查，大渡口警方联合全国多地公安在广西打掉这一犯罪团伙，10日，在重庆作案的陈某被刑拘。老套路：冒充老板QQ上喊财务转账“燕子，我这边才谈了笔生意，你给客户打三万元押金，是广州的账户，账号是……”2月25日上午11点多，周小姐的QQ好友中，老总的头像闪动，发来这样一条信息。周小姐是大渡口区一文化传播公司的会计，虽然平时转账都是老总打电话与她沟通，但这次她并没有怀疑。因为“燕子”这个称呼，只有公司的熟人才会这样称呼她；而且周小姐也知道，老总确实正在和一家广州的公司谈合作，于是，她立即通过银行转账的方式向指定的账户转去了3万元钱。下午快下班时，周小姐见老总从办公室里出来，这才随口提了一句：“老大，下午我把3万转给广州方面了。”“好久喊你转动哟。”老总一听就知道不对劲，两人一交流才发现被骗了。周小姐经过仔细查看才发现，原来给她发来信息的QQ号码并不是老总的，只是头像和昵称一样。随后，周小姐到春晖路派出所报了警。新手段：这次并不是盗的老板QQ犯罪分子为何能如此精确地找到诈骗目标，而且连说话的口气和内容都如此“逼真”？在网络安全部门专业人士的协助调查下，警方发现这是一种全新的诈骗形式。民警分析，犯罪嫌疑人种下木马盗取会计周小姐QQ号和密码，从聊天记录中分析出老板的QQ号，以老板头像和昵称注册一新QQ号，找机会加到会计的QQ好友中，进而实施诈骗。正因为犯罪嫌疑人长期分析会计周小姐的聊天记录，这才既知道称呼其为“燕子”，而且还知道公司老总最近与广州公司谈合作。由于犯罪嫌疑人都是在虚拟的网络上实施诈骗，这给案件的侦破带来了极大的困难。民警只好先通知银行冻结银行卡，并从接收汇款的银行卡着手，经过追查，终于在广州市锁定了该银行卡户主张某，但调查发现张某并非犯罪嫌疑人，张某由于以前对银行卡保管不善，导致账号落入不法犯罪分子之手。随后，民警通过对银行户主做思想工作，带领户主赴银行解冻账户，并顺利地为受害人周燕女士挽回其被诈骗的人民币3万元。境外学习技术能看上下线和聊天记录众所周知，用其他电脑登录QQ是看不到聊天记录的，那犯罪分子是怎样做到底？在帮助周小姐追回被骗的3万元后，民警继续对该案犯罪嫌疑人进行追查，本月初，在全国多地公安部门的通力协助下，终于打掉了一个广西宾阳籍、专门从事QQ诈骗的犯罪团伙。诈骗周小姐的陈某就在其中，据陈某交代，他们先从网上搜索会计QQ群，然后加到这个群体中，通过观察群内聊天记录，发现会计们大多对会计师资格考试很感兴趣，于是就发了一个“会计考试大纲文件”，并推荐给群内会计们。陈某说，实际上她悄悄在文件中内置了木马盗号病毒，周小姐的QQ号和密码就这样落入自己手中；他们是通过境外学习的这种技术，不仅能看到对方何时上下线，就算是在外地也能查看到聊天记录。当周小姐下线后，陈某就登录她的QQ，观察聊天记录，终于在2月25日找到了下手的机会，模仿其老板的口气让他给广州公司汇钱，从而成功诈骗。10日，陈某已经被警方刑事拘留。负责此案侦破工作的春晖派出所民警胡玉良说，这种新型诈骗在大渡口乃至重庆都刚刚开始出现，作案手法非常专业，目标群体极其小众，非常有针对性。QQ或微信等社交软件都易发此类案件，所以不管是企业还是个人，遇到转账、汇款这类信息，一定要当面或电话核实。
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Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved民警提取的犯罪嫌疑人与受害人的聊天记录　　记者杨勇/文宁晓波/图　　核心提示　　近日，郑州警方历经4个月艰苦奋战，辗转北京、上海、浙江、云南、广西、新疆等多个省市区，成功破获系列特大QQ网络诈骗案，抓获该团伙5名犯罪嫌疑人，带破5起网络诈骗案，涉案资金500余万元。昨日，郑州警方召开侦破系列特大QQ网络诈骗案件通报会，对外公布了这一新近出现的网络诈骗作案手法。　　案发：百万巨款流入骗子账户　　日上午，郑州市郑东新区某公司老板李某一连收到两条银行转账手机提醒短信，短信显示公司账户连续两次向不同账户上打款，涉及金额105万元。面对陌生的账号、巨大的金额，李某感到很奇怪，“之前我们公司汇款都有具体的原因、事项，而这两条短信上都没有显示，只有一个陌生的持卡人姓名—刘艺”。李某仔细想想不认识这个人，便迅速找来财务经理张某询问原因。　　张某解释说：“李总，是你刚才在QQ上给我发信息，让我把钱打到那两个账号上的呀！”张某打开QQ聊天记录给李某看。李某看到确实是自己下的指令，再仔细一看，“李总”的QQ号虽然头像和昵称都和原号相同，但打开用户资料后才发现号码已经变了。俩人当即意识到遭遇网络诈骗了。　　追查：巨款已被骗子全部取光　　当天下午，郑州市公安局郑东新区派出所在接到李某报案后，迅速组织民警展开调查。经查，张某的作案嫌疑被排除，而该案的作案手法与同时期高发的利用QQ盗号进行网络诈骗的案件特征十分相似。郑东新区派出所立即将案情向郑州市公安局汇报。郑州市公安局要求“以打击侵财犯罪"零容忍、零懈怠"的态度，全力以赴、全警动员，快速侦破案件，最大限度为群众追回财产损失”，并立即成立专案组，会同郑东新区派出所一同开展专案侦破。　　专案组调查到了作案时两个转账银行卡号的归属地和转账记录，第一时间派侦查员赶往上海、南京、北京等地开展调查。侦查员发现，犯罪嫌疑人已在6月19日上午通过网银把105万元迅速转入20多张银行卡，这20多张银行卡上所有的钱除了最后一笔是在广西南宁市宾阳县取走的外，其他流向全都集中到了南宁市。　　并案：一起未破又发一起　　7月7日上午，郑州警方再次接到报案，当日9时30分许，市内某公司被网络诈骗团伙以同样方法骗走100多万元。　　一起未破，又发一起，两起案件作案手法高度一致，后者涉案金额更大。案件引起了省公安厅、市公安局的高度重视。省公安厅将这两起案件列为挂牌督办案件，要求郑州警方“无论付出多么大的人力、物力、财力，都一定要把这个犯罪团伙的嚣张气焰打下去”，同时抽调省公安厅刑侦总队　　精干力量加入专案组，全力推动案件侦破。　　专案组侦查员先后奔赴北京、上海、云南等地，调取作案银行卡的转账记录及卡上资金的流向，查明该案被骗的100多万元最后流向也是广西南宁市。经过信息比对，专案组决定将两起案件并案侦查。　　7月22日，在省厅刑侦总队副总队长刘彦东的带领下，在省厅相关业务部门的配合下，郑州警方专案组民警奔赴广西南宁市开展侦查工作。　　突破：连续奋战取得突破　　专案组侦查员到达广西南宁后，在当地警方的配合下，全面调取了犯罪嫌疑人在贵港、横县、上林县以及南宁市各个区的多个银行网点取款监控录像。　　监控录像显示，两起案件的取款人应为同一人！侦查员经过进一步深入比对，发现取款人有一个明显特征：嘴角下有一颗黑痣。这个线索的出现，为案件侦破打开了突破口。　　专案组考虑到105万元中的最后一笔　　是在南宁市宾阳县取走的，立即派出两路侦查员，一路到宾阳县调查走访，一路留守南宁继续摸排。　　经过连续47个昼夜蹲守布控，8月6日，侦查员终于在南宁市内将准备再次取款的“黑痣男”韦华某抓获，并当场从其身上搜出银行卡60多张。　　经突审，韦华某对伙同他人多次交叉诈骗并取走赃款的犯罪事实供认不讳。　　收网：4名犯罪嫌疑人落网　　经过对韦华某的审讯，专案组掌握了该网络诈骗犯罪团伙的组织信息，故决定于9月中旬再次奔赴南宁市宾阳县对韦华某供出的其他嫌疑人开展深入摸排。9月16日，宾阳地区暴风骤雨，电闪雷鸣，侦查员在宾阳县蹲守7昼夜，终于在9月20日将运送赃款的李伟某抓获。经过对李伟某审讯以及前期对案件情况的梳理分析，专案组很快锁定了其他实施诈骗的犯罪嫌疑人身份。　　专案组侦查员兵分数组，每天23点至　　次日凌晨2点潜伏在各个犯罪嫌疑人家门口，实施蹲点守候，一盯就是20多天。10月26日凌晨，在抓捕条件成熟后，随着专案组一声令下，侦查员一举将网络诈骗犯罪嫌疑人韦辉某、韦乐某、韦祝某抓获。　　经过讯问，3名犯罪嫌疑人对其合伙实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳，并且如实供述了在郑州作案5起、在全国各地作案多起的犯罪事实。其中在郑州的5起案件涉案金额500余万元。　　供述：分工明确合伙作案　　专案组介绍，犯罪嫌疑人都是宾阳县人，且韦华某、韦辉某、韦乐某、韦祝某4人为堂兄弟，与李伟某均为表兄弟，这个团伙中年龄最小的韦辉某才20岁。　　骗取的105万元中，由于取钱时间太紧，韦华某只取了80万元的现金，拿银行　　卡刷了20多万元的黄金。所以按照“协议”分配，取钱的韦华某拿走了31万元，李伟某、韦辉某、韦乐某、韦祝某每人分得了10万元左右的现金和5万元左右的黄金。　　“骗到105万元后，他们就把电脑扔到河里，老宅里啥也没留。”专案组民警说　　揭秘：专挑财务人员下手　　据犯罪嫌疑人交代，他们一般都是找一些在QQ里发过转账信息指令的老板，冒充老板实施诈骗，这样成功率较高。在105万元诈骗案中，李某就是有一次在福建出差，手机联系不上张某，通过QQ让张某转账。犯罪分子就是利用这种信息，向张某发出“急需转账”的指令，发生了“隔门诈骗”案件。　　“现在还出现了盗取老板QQ号的诈骗案件，但是这一类的诈骗很好防范，遇到汇款或转账，只要财务人员当面或通过电话向老板核实一下信息，就不会发生了。”最后，郑州警方表示，将始终保持对此类犯罪主动进攻、高压震慑的打击态势，凡涉及群众切身利益的侵财犯罪必出重手、下重拳，给予坚决打击！（线索提供闫亚萍）“马仔”落网“老大”紧张打探口风 “零口供”证据链面前认罪
苏州相城警方侦破一网络兼职诈骗案
来源：法制网
作者：丁国锋
　　想要提升网店信誉，轻信网上“兼职代刷”业务，汇款近2万多押金，店铺信誉不见涨，连“刷单人”也找不着了。警方经侦查后发现这是团伙作案，主犯在“马仔”被捕后还来探口风，法庭上还拒不认罪，最终在129名受害人的陈述、网络转账记录、银行卡账单等一系列证据面前低下高昂的头颅。记者近日从江苏省苏州市公安局相城分局获悉，苏州相城警方历时数月，最终侦破这起网络兼职诈骗案，抓获犯罪嫌疑人11人，涉案金额近300余万，受害者多达129名。
　　网上找刷单被骗2万多
　　2015年8月，苏州市公安局相城分局接到市民高某的报警，称其在网上遭到刷单诈骗，自己在网上找网上一“兼职代刷网店信誉”，其声称可以帮忙找人“代刷”网店信誉，结果自己陆续转了2万余元押金后，再也找不到这位“客户经理”。
　　接警后，相城警方迅速成立专案组，并根据高某提供的线索，从“客服经理”的账号入手，通过线索梳理，最终锁定作案地为湖南省益阳市。
　　2015年10月上旬，专案组赶赴湖南益阳展开侦查工作，在当地警方的配合下，确认嫌疑人何某、张某身份。后警方查证发现该二人已于9月初离开益阳，当前正在湖南常德，遂立即赶往常德开展侦查。
　　警方在到达常德后，发现嫌疑人仍在网上实施诈骗活动。经深入侦查，警方确定了何某等人的作案窝点为常德市某民宅内。因窝点附近道路小巷众多，高低民房混杂，地形复杂，不利于抓捕。为防止嫌疑人利用地形逃跑，专案组指派侦查员假扮成快递员，深入“虎穴”打探地形。
　　后专案组整合现有线索，制定周详围捕方案，出动警力20余人，最终将何某等5名嫌疑人成功抓获，当场查获作案用电脑八台，银行卡、身份证数十张。
　　“马仔”落网“老大”紧张打探口风
　　后经对何某等人讯问，警方得知，这是由11名犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙，还有另外6名嫌疑人尚未到案，仍在益阳、常德一带活动。
　　警方通过对诈骗团伙骨干何某的行程以及资金账户进一步深入分析，发现何某经常往返于厦门—长沙一线，其诈骗违法所得均打入到一个神秘账户。警方立即根据这条线索深挖，并对何某多次讯问，却发现何某回答问题时经常避重就轻，一问三不知。民警敏锐地感觉到，何某身后有条“大鱼”。但由于何某的“非暴力不合作”，案件一度陷入僵局。
　　此时，何某身上一张无卡存款的小票引起了民警的注意，通过大量工作后，警方查找到了该小票的涉案账号，从资金流向、电子数据等方面，侦查员终于找出幕后主犯刘某某。正当专案组开始准备抓捕期间，一名犯罪嫌疑人的父母在与警方联系时无意中透露曾有一名刘姓男子打电话过来询问案情进展，办案民警敏锐感觉到这名男子就是主犯刘某某。
　　后经询问其他4名犯罪嫌疑人家属，经核实该刘姓男子也分别给他们打了电话。警方决定将计就计，装作不知情，麻痹刘某某。就在刘某某觉得自己侥幸躲过一劫时，专案组已经赶赴湖南益阳，并迅速将其抓捕归案。
　　经查，刘某某于2015年8月至10月间，组织何某、张某、刘某等人，从事网络诈骗活动。其中，何某作为管理员，负责诈骗团伙日常管理，张某、刘某等人作为业务员，负责具体实施诈骗。他们以“代刷网店信誉”为幌子，要求网店商家支付服务费、押金或货款，钱骗到手后就立刻拉黑对方并注销账号。通过此手段，该团伙先后骗取被害人高某、周某、徐某等129人共计人民币52万余元，并按照既定的分成方式对所得赃款进行瓜分。
　　“零口供”证据链锁定案情
　　尽管刘某某已落网，但是对他的审讯工作却不怎么顺利。作为犯罪团伙主犯、策划者，刘某某具有极强的反审讯能力，在审查及提审过程中，他要么表示自己并没有从事诈骗活动，与何某等人也不熟悉，要么在民警讯问相关案情时沉默以对，甚至试探案件进展情况，对其诈骗事实却拒不承认。
　　办案民警想起在聊天记录里看到受害人自残、自杀的照片，再看着刘某某毫无悔意，试图逃避法律制裁的态度，这坚定了民警一定要将刘某绳之以法的态度。为争取早日让刘某接受法律制裁，及时挽回人民群众经济损失，相城警方通过两个月的辛苦努力，根据证据账本的信息，联系数千名受害人，最终核实到129名受害人，详细记录了他们的陈述并签字。
　　此后，民警又通过政策攻势让其他犯罪嫌疑人供述主犯刘某某等人的违法犯罪行为，同时调取涉案网络账号转账记录、银行卡账单流水等，将刘某某的违法犯罪事实证据一一保存，形成完整的证据链。在案件侦办过程中，办案人员又多次前往湖南常德、益阳，先后又抓获了3名犯罪嫌疑人，余下的2名团伙成员不堪压力，最终到公安机关投案自首，至此该诈骗团伙11名成员全部落网。团伙成员的相继落网，也给刘某某造成了强大的心理压力。
　　日，在苏州市相城区人民法院的被告席上，刘某某仍抗辩没有从事违法犯罪行为，但当民警将一系列确凿的证据一一摆放在他面前时，其的心理防线崩溃了，当庭开口承认是自己组织策划了一系列网络诈骗犯罪行为，最终获刑11年。另外5名同伙也获刑1年8个月至7年不等，其余5名嫌疑人也已走上了公诉的程序。
责任编辑：李宁
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