卖了自己家废品 却成了诈骗团伙“嫌疑人” 发布时间： 16:04:08 星期一&&来源：杭州网
杭州网讯 今年6月，家住杭州的杨先生，接到了自称某网购平台工作人员的电话，说是某网上专卖店为杨先生开通了VIP，每月会从银行卡扣费500元，杨先生的确在这家网店消费过，心想这是商家的销售策略，便想退订了，于是工作人员告诉他退订VIP服务需要向银行申请。
十分钟后，一自称银行工作人员的人拔通了杨先生的电话，告知若要退VIP服务，需冻结余额500元以上的银行卡，于是，杨先生就向自己的银行卡转了一笔钱，后来对方又以验证身份为由，让他再转一笔钱，没过一会，对方第三次要他继续转钱，并且以安全为由，让他将钱转到对方提供的卡上，杨先生稀里糊涂照做了，直到自己卡内的10000元没了，才恍然大悟自己上当了，随后杨先生报了警。
警方立案后层层深入展开侦察，从电话号码和银行账号入手查起，很快便锁定了诈骗“嫌疑人”——银行卡主人，可事实并非如此简单，通过讯问，这些卡主对诈骗全都不知情。
只是他们有一共同之处，那就是卖过自己的银行卡，他们说此前因为手头紧，在网上看到有人以几百元的价格收购成套的银行卡（银行卡、开通网银的U盾、身份证复印件、和网银绑定的手机SIM卡）。
“反正这些卡也成了‘废品’，留着没用。”卡主们也就没管可能信息泄漏的问题，就出售了成套的银行卡，却成为了诈骗分子洗钱的工具。
警方继续顺藤摸瓜，终于抓到了回收银行卡的犯罪嫌疑人徐某。徐某，杭州人，专门从事买卖银行卡交易，他从全国收购银行卡，然后找一些人为他验卡（看卡能不能用），之后寄给上家，用于诈骗。
成套的卡，很多时候不符合上家的要求，比如说，绑定的手机SIM卡不能用，他就通过苏州的一家手机通讯代理点，购买大量某公司的手机卡，方便利用该公司推出的可自行线上认证的APP。而根据规定，没有经过实名认证的卡是不能使用的。但这家通讯代理点，通过通讯公司可以自行认证的便利，用徐某提供的大量的非法获取的身份信息，不按照规定，上传不符合条件的照片获取认证，使徐某的手机SIM卡可以正常使用，为电信诈骗“洗钱”提供了便利。
西湖检察院检察官通过办案发现，江苏苏州这家通讯公司推出的线上实名认证措施有漏洞，在监管上也存在不到位的地方。为了延伸社会治理，共同打击电信诈骗，为此，西湖区检察院向工信部发了检察建议，工信部收到检察建议后，也十分重视，指派浙江省通信管理局于近日来到西湖区检察院了解情况。
目前，徐某因涉嫌诈骗犯罪已被西湖区检察院批准逮捕，通讯公司的认证措施也已取消，而卖卡的代理点也受到了处理。
检察官也呼吁，为了共同打击电信诈骗，同时也为了保护个人信息，市民一定不要出售银行卡，而对付此类诈骗的有关措施，检察机关也将有关意见提交到了有关部门，将进一步加大打击力度。 作者：记者 洪明思 通讯员 西检& 编辑：李建刚
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