异常转款扯出窝案 一笔转账是如何破案的？ - 法律法规网
异常转款扯出窝案 一笔转账是如何破案的？
佚名 法律法规网 　
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原标题：异常转款扯出窝案 一笔转账是如何破案的？ 法律法规网综合消息 异常转账撤出来惊天窝案，涉案人员高达22人，一笔转账是如何破案的？ 近一年来，河南省舞钢市检察院查处了发生在平顶山市医药系统职务犯罪窝串案21件22人，其中医务工作者10人，涉及平顶山市区及周边县区多&法律法规网综合消息 &异常转账撤出来惊天窝案，涉案人员高达22人，一笔转账是如何破案的？
近一年来，河南省舞钢市检察院查处了发生在平顶山市医药系统职务犯罪窝串案21件22人，其中医务工作者10人，涉及平顶山市区及周边县区多家医院。案件涉及贪污、受贿、单位行贿、掩饰隐瞒犯罪所得等多个罪名，总计涉案金额2000余万元，其中单人涉案金额最多达1000余万元。
成了窝串案突破口
一年前，河南省平顶山市检察院将一封反映平顶山市某医院国家工作人员受贿10万元的举报信移交舞钢市检察院办理。
&由于是实名举报，我们认真研判后报经检察长批准，进入该医院进行外围摸排。由于线索中涉及一个药品供应商的业务员在驻马店市落网，反应最为异常的是该医院的骨关节病科主任刘某。&回忆起此案的侦查过程，该院反贪局局长苏小峰说。随着检察干警走访、调查的步步深入，举报信中反映的检验试剂回扣问题逐步被查清。检察干警掌握到刘某名下有存款、股票、基金和固定资产等共计折合人民币达2000余万元。
一个市级医院的骨科主治医师，工资、奖金等加在一起也没有多少，他又没有经商等额外收入，担任骨科主任仅仅8年时间，名下资产竟达2000余万元之多，大有问题!但是，仅靠资产数字的多少并不能说明太多问题，证明这些财产的来源是否合法才是问题的关键。检察干警们认真梳理、严格核实，经过仔细分析比对刘某异常的财产收支和银行交易情况，发现了一笔17万元的异常转账交易。经过多方查证，查明该笔17万元的转账是一名叫李某的医疗器械公司老板向刘某转去的骨科耗材回扣款。同时，该医院的大数据也反映出李某公司正是该院骨科耗材供应商。由此，李某进入检察干警的侦查视线。
兵贵神速。检察干警立即行动，将刘某和医药供应商李某抓获归案。在讯问刘某的过程中，侦查人员制作了详细的讯问提纲，以17万元的转账交易为突破口，打破了刘某与李某事先建好的攻守同盟，彻底击破了刘某的心理防线，迫使刘某不得不全部供述了自己担任平顶山市某医院骨科主任8年间，累计收受多家供应商行贿款1000余万元的犯罪事实。
揭开行贿幕后黑网
李某和刘某相继供述，李某给刘某的骨科耗材等医药回扣款都是通过公司业务员赵某给的，赵某是该公司在平顶山市各医院骨科耗材推销工作的主要负责人。由此，赵某又成为突破该案的关键人物，将他抓获归案已成为办案工作的当务之急。
案情就是命令。检察干警迅速通过户籍地锁定赵某的活动路径，经分析判断，他可能回了老家洛阳。第二天一早，当检察干警们到达洛阳时，却找不到赵某的人影。检察干警通过当地民政部门查找到了赵某妻子，然后通过其妻的户籍信息查找到赵某在郑州的住所。当晚，检察干警又驱车赶往郑州，监控人员发现赵某家里走出来一个年轻男子，他带着一个小女孩出了门。通过户籍照片比对，检察干警确定此人就是赵某，检察人员迅速上前将他制服，并从他的衣服口袋里搜出身份证，证实他就是赵某。
赵某被抓获后，检察人员从他随身携带的公文包里，找到了一个笔记本，上面详细记载了其在从事医药业务推销期间的业务情况，包括其给平顶山市区各医院有业务关系的科室供应骨科耗材的时间、型号、价格以及给予医生回扣的时间、数额等相关内容。
铁证如山，这些内容成为医院涉案科室主任收取回扣、好处费的有力证据。通过这个笔记本，检察干警步步深入，终于揭开了平顶山市医药系统10名科室主任职务犯罪的真面目。
网上理财遮人耳目
赵某的黑色笔记本里还出现了另外一名骨科主任&&平顶山市医院骨二科主任郭某。调查发现，5年前，郭某开始任平顶山市医院骨二科主任。郭某与医药推销员开始打交道时，还不好意思提起回扣的事，在前几次收受医药商的回扣款时，有些放不开手脚，总是悄悄收下现金，连当面数一下都不敢。
郭某行事一向谨小慎微，他认为直接收钱不&安全&，于是想出了一个邪招：他和医药供货单位的业务员约定好回扣比例后，让业务员用自己的名字去银行办张银行卡，并开通网银，然后把卡号和密码告诉业务员，他用这张银行卡在网上理财，以此遮人耳目。有时候，郭某需要现金时，就让业务员去银行取现金，再在指定的地点交给他指定的熟人，自己从不亲自出面。为确保安全，郭某甚至将部分回扣款转移到自己朋友名下，让业务员把钱送过去，让其朋友跟业务员签订借款合同。
郭某归案后，一开始保持沉默，认为办案人员对其奈何不得。为了顺利突破郭某的心理防线，检察干警精心设计预审方案，制定了40余条讯问提纲，把郭某的亲属关系、活动轨迹、子女状况、财务情况、理财偏好等等一一标识清楚，讯问由浅至深、由表及里，环环相扣。经过多次正面较量，郭某最终放弃抵赖，将其全部犯罪事实一一交代清楚。
2017年4月，法院以受贿罪判处某医院骨关节病科主任刘某有期徒刑十年，罚金100万元。赵某、郭某等犯罪嫌疑人也分别被法院判处有期徒刑和罚金。
安徽农垦系统特大贪腐案：虚报复垦项目侵吞6000万公款
明明承担垦区内耕地保护、用地监督的职责，却利用监督踏勘中发现的漏洞，在土地复垦项目中瞒天过海，虚报材料，骗取立项复垦，在土地交易后，侵吞土地指标收益高达近6000万元。5月18日，记者获悉，省国土资源厅农垦土地管理分局原局长郭某以及其他3名被告人分别因涉嫌贪污罪、受贿罪、行贿罪等，于5月15日至5月17日在芜湖市中级人民法院公开受审。由于案情重大，法院将择日宣判。
案发前，郭某曾任安徽省农垦集团有限公司土地建设规划部部长兼任省国土厅农垦土地分局局长、省农垦土地开发复垦整理中心负责人、安徽皖垦土地开发复垦有限公司总经理。
1998年，省国土厅在省农垦集团设立了农垦土地管理分局，负责垦区内土地法律法规宣传、耕地保护、建设用地和监督检查工作。2008年，省农垦集团在农垦分局内设农垦土地开发复垦整理中心，开展垦区土地开发复垦整理工作。省国土厅农垦土地管理分局与农垦土地开发复垦整理中心是一个机构，两块牌子。2009年，省国土厅出台文件，农垦系统可开展土地整理复垦开发业务，明确农垦土地开发复垦整理中心为项目承担单位。为更好实施垦区内土地复垦工作，农垦集团成立了国有全资的安徽皖垦土地开发复垦有限公司（以下简称皖垦公司）。
郭某在皖垦公司任总经理期间，被告人雷某任总经理助理兼办公室主任。被告人郭某和雷某利用负责土地开发复垦项目整理申报的职务之便，伙同安徽金土地土地开发有限公司（以下简称金土地公司）实际控制人刘某，安徽润丰土地开发复垦有限公司（以下简称润丰公司）张某（另案处理）等人，在省寿西湖农场副业队苇地开发项目，省华阳河农场二场二队西小圩土地复垦项目等多个复垦项目中，明知所属地块已被耕种，不符合开发复垦立项的情况下，采取虚报材料等方式申报土地开发复垦立项，骗取立项批复。他们不施工或进行虚假施工，经竣工验收确认新增耕地面积后，通过省国土资源厅交易平台交易，获得土地指标收益，侵吞公款合计万元。被告人郭某、雷某为获私利，于2010年至2011年间，先后成立了安徽普田农业投资有限公司（以下简称普田公司）、合肥德邻现代农业发展有限公司（以下简称德邻公司），以&合作&的方式参与其中。
另指控，2009年至2012年间，被告人郭某和雷某利用职务之便，在省农垦系统土地开发复垦工作中，以收受现金或者通过普田公司、德邻公司名义与他人&合作&，以不支付或者部分支付施工费的方式，非法收受他人贿赂，为他人承接土地复垦业务提供便利和帮助，为他人谋取利益。
其中，2009年至2011年间，郭某、雷某以德邻公司的名义与张某的润丰公司签订合作协议，约定共同参与多个农场的土地复垦项目，双方约定投资收益比例，等复垦土地以新增土地交易后，按照事先约定，郭某、雷某再以德邻公司名义分得赃款近1500万元。
为了促进&合作&，在土地评估、土地规划设计、土地复垦等业务的承接以及立项、施工、验收等环节获得便利和关照，被告人金土地公司的实际控制人刘某伙同公司财务负责人李某先后向多人行贿，包括被告人郭某、雷某。
公诉机关认为，郭某身为国家工作人员、雷某身为国有公司中从事公务的人员，伙同刘某等人，利用郭某、雷某的职务便利，采取弄虚作假的方式，共同侵吞公款，数额特别巨大，其中郭某、雷某、刘某共同贪污万元，郭某、雷某伙同他人共同贪污484.65万元，3被告人的行为应当以贪污罪追究其刑事责任。
郭某、雷某利用职务便利，收受他人贿赂，为他人谋取利益，数额特别巨大，其中，郭某、雷某共同收受贿赂万元，郭某单独收受贿赂129万元，雷某单独收受贿赂共计5万元，两被告人应以受贿罪追究刑事责任。
被告人刘某、李某为谋取不正当利益，给与国家工作人员财物，其中刘某行贿金额共计257.5万元，李某行贿金额共计23.5万元，应当以行贿罪追究刑事责任。
因芜湖市检察院在寿西湖农场复垦项目犯罪事实的指控上，被告人金某洪、金某胜与被告人郭某、雷某、刘某等人分工配合，共同侵吞公共财产，犯罪存在关联，法院考虑两案犯罪事实有交叉且诉讼成本因素，为了保证准确及时查明，对两案进行了并案审理。
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