万华化学：2016年第二次临时股东大会会议资料
万华化学 2016 年第二次临时股东大会会议资料万华化学集团股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料2016 年 6 月 17 日烟台1万华化学 2016 年第二次临时股东大会会议资料万华化学集团股份有限公司2016 年第二次临时股东大会日程和议程安排一、会议时间：2016 年 6 月 17 日（星期五）上午 10：00二、会议地点：烟台市幸福南路 7 号，万华化学集团股份有限公司四楼会议室三、会议召开方式：现场和网络表决结合四、参加会议人员：公司部分董事、监事及高级管理人员；2016 年 6 月 13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司聘请的律师。五、会议审议议题公司 2016 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2016 年第三次临时会议提交的议案：（一）《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（更新稿）的议案》；（二）《全体董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。2万华化学 2016 年第二次临时股东大会会议资料关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案各位股东及股东代表：国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[ 号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。中国证监会于 2015 年 12月 30 日颁布了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号，以下简称“《指导意见》”）。本公司于 2015 年 11 月 16 日召开了第六届董事会 2015 年第六次临时会议，审议通过了发行人关于本次非公开发行的相关议案（以下简称“本次非公开发行”），并于 2016 年 3 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会逐项表决通过了本次非公开发行的有关提案。为了投资者更好理解本次非公开发行对于本公司 2016 年年度即期回报摊薄的影响，充分符合《意见》和《指导意见》关于非公开发行股票摊薄即期回报披露的有关精神，公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，补充说明了本次募集资金的必要性和合理性，募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术和市场方面的储备情况，具体内容如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响2015 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 16.10 亿元，每股收益为 0.74元/股，加权平均净资产收益率为 14.67%。公司 2015 年度利润分配方案已经 2015年年度股东大会审议通过，方案为：以 2015 年末总股本 2,162,334,720 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 432,466,944.00 元，剩余未分配利润 667,597,499.23 元结转以后年度分配。3万华化学 2016 年第二次临时股东大会会议资料本次发行前公司总股本为 2,162,334,720 股，本次发行股份数量为不超过155,666,251 股（含本数），且募集资金总额不超过 25 亿元（含本数）。按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增至 2,318,000,971 股，增加 7.20%。截至 2015 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 115.71 亿元，本次发行规模上限 25 亿元，占前者的 21.61%。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有所增加。本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经公司第六届董事会 2015 年第六次临时会议和 2015 年年度股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍然主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果 2016 年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次非公开发行摊薄即期回报的假设前提和对公司主要财务指标的影响如下：1、假定本次发行方案于 2016 年 6 月实施完毕。2、假定发行股份数量为 155,666,251 股（本次非公开发行上限），募集资金总量为 25 亿元，同时不考虑相关发行费用。3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。5、公司 2015 年度净利润为 227,956.08 万元，归属于母公司所有者的净利润为 160,974.36 万元。2016 年度归属于母公司股东的净利润在 2015 年预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩变化分别测算。6、公司 2015 年度利润分配金额为 43,246.69 万元，并于 2016 年 3 月 28 日获4万华化学 2016 年第二次临时股东大会会议资料得 2015 年年度股东大会通过。7、2015 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 155,462.94 万元。假设 2016 年全年的归属于母公司股东的非经常性损益税后金额与 2015 年一致，即 5,511.42 万元。基于上述基本情况和假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：2016 年度/2016 年 12 月 31 日项目本次发行前
本次发行后总股本（股）
2,162,334,720
2,318,000,971本次发行募集资金总额（万元）
250,000情景 1：假设 2016 年归属于母公司股东的净利润同比 2015 年增长 10%，即 177,071.80 万元基本每股收益（元）
0.79稀释每股收益（元）
0.79扣除非经常性损益后的基本每0.79
0.77股收益（元）每股净资产（元）
6.65加权平均净资产收益率（%）
13.23扣除非经常性损益后的加权平14.14
12.82均净资产收益率（%）情景 2：假设 2016 年归属于母公司股东的净利润与 2015 年同比持平，即 160,974.36 万元基本每股收益（元）
0.72稀释每股收益（元）
0.72扣除非经常性损益后的基本每0.72
0.69股收益（元）每股净资产（元）
6.58加权平均净资产收益率（%）
12.10扣除非经常性损益后的加权平12.90
11.69均净资产收益率（%）情景 3：假设 2016 年归属于母公司股东的净利润与 2015 年同比下降 10%，即 144,876.92 万元基本每股收益（元）
0.65稀释每股收益（元）
0.65扣除非经常性损益后的基本每0.64
0.62股收益（元）每股净资产（元）
6.51加权平均净资产收益率（%）
10.96扣除非经常性损益后的加权平11.64
10.54均净资产收益率（%）注：5万华化学 2016 年第二次临时股东大会会议资料1、公司对 2016 年度归属于母公司股东净利润、归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
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19家上市公司分红26亿元
烟台27家上市公司中15家保持高速增长、2家出现亏损
YMG记者　孙长波
水母网4月27日讯 昨日，随着张裕A披露2013年年报，烟台27家境内上市公司全部揭开了盖头，向投资者展示了2013年全年的经营收益以及未来存在的风险状况的全方位报告。根据最新公布的正式数据，27家上市公司去年实现营业收入838亿元，相比2012年上涨9.8%，增长近1成，净利润76亿元同比略有下滑，降幅1.6%。有15家上市公司净利润保持高速增长，10家净利润增幅放缓。此外，民和股份和益生股份出现了亏损，民和股份4月22日的证券简称已变更为*ST民和。
19家企业派发现金红利26亿元
现金分红是实现投资者投资回报的重要形式，是培育资本市场长期的投资理念，增强资本市场活力和吸引力的重要途径。证监会也数次发文对上市公司现金分红做出要求。
根据各家企业的自身情况，对于2013年度利润分配方案，我市共有8家上市公司不分配现金红利，也不送股，未分配利润用于公司滚动发展，例如东方海洋、泰和新材、新潮实业等。而其他19家上市公司纷纷拿出慷慨的派现方案，合计税前发钱26亿元。
其中，万华化学和张裕历来是全国派发现金红利比较慷慨的上市公司，万华化学此次每10股派发7元现金红利，共计分配利润总额15.14亿元，超过了净利润总数的一半还多。张裕每10股派发5元红利，共计分配利润3.42亿元，紧随其后的是南山铝业2.9亿元、杰瑞股份1.6亿元、渤海轮渡7221万元，而规模较小的烟台万润也每10股派发1.8元，派出4962万元现金红包。
粗略统计，张裕上市17年来，累计派发现金红利达到57亿元，是其募集资金额的6倍左右，而万华上市13年来，坚持年年都分红，分红总额达到了76亿元左右，是上市所募集资金4.5亿元的17倍。
万华化学盈利能力最强
加权平均净资产收益率是强调经营期间净资产赚取利润的结果，是一个动态的指标。它是一个说明公司利用单位净资产创造利润能力大小的一个平均指标，该指标有助于公司相关利益人对公司未来的盈利能力作出正确判断。一般是指标越高，单位资产赚来的收益越高。
在烟台上市公司披露的年报中，已经创造了多项第一的万华化学，在这项指标中当仁不让，以32.62%位居第一，瑞茂通（31.24%）、杰瑞股份（27.58%）、登海种业（22.6%）、烟台冰轮（18.51%）表现同样抢眼。
福布斯富豪榜上烟台首富仅拿7.56万元
在上市公司这个耀眼光环中，高管薪酬一直是社会比较关注的焦点。而在前几日，山东省内有10人登上了2014福布斯华人富豪榜，其中我市有5人位列其中，并且这5人与上市公司杰瑞股份、南山铝业、登海种业等有着割舍不开的关系，或为董事长、总经理等高管，或为控股股东。根据年报，现任及报告期内离任董事、监事和高管人员从上市公司领取的应付报酬总额达到了8442万元，万华占据了八分之一，达到了1337万元，渤海轮渡（951.51万元）、张裕A（829.2万元）、新潮实业（670万元）等紧随其后。最少的是园城黄金和隆基机械，分别为34万元和66.9万元。但是这些数字并不代表老总的工资收入多少，而是代表高管的基本收入水平。例如龙源技术董事长、董事等并不从上市公司领取报酬，也不从股东单位获得报酬，而正海磁材董事长和董事等也不从上市公司领取报酬，而是从股东单位获得报酬。而在福布斯排名128位的“烟台首富”杰瑞股份董事长孙伟杰从公司获得的报酬仅仅为7.56万元。
上市公司最繁忙的女强人
独立董事，是独立于公司股东且不在公司中内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，并对公司事务做出独立判断的董事。
战淑萍可以说是上市公司中最繁忙的人，她现在担任东方海洋董事、副总经理、财务总监。还同时兼任隆基机械独立董事、益生股份独立董事、丽鹏股份独立董事、恒邦股份独立董事。她从东方海洋拿到报酬18万元，隆基机械3万元，益生股份3.67万元，丽鹏股份5万元，恒邦股份5万元等。不过目前战淑萍已经在两家上市公司中因任期满而离任，去年10月22日在益生股份任期满离任、11月13日在丽鹏股份离任。
与战淑萍相类似的还有于希茂，他除了担任杰瑞股份的独立董事外，还担任正海磁材的独立董事。
责任编辑：刘家昌
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万华化学:“诚信”是企业的立业之本
万华化学集团股份有限公司万华化学集团股份有限公司万华化学集团股份有限公司诚信建设经验交流
作者：来源：中国证券报?中证网
&&& 公司自成立以来，非常重视诚信文化的建设，“诚信”可以说是企业的立业之本。当今社会是一个大数据的时代，无论是个人还是企业，都需要建立良好的诚信档案。作为一个上市公司，拥有众多的社会公众股东，诚信显得尤为重要。下面从三个方面介绍一下万华化学在诚信方面是如何践行的。&&& 一、讲诚信DD回报股东、提升信用&&& （一）持续不断的现金分红&&& 合理的分红政策一方面可以为企业规模扩张提供资金来源，另一方面可以为企业树立良好形象，吸引潜在的投资者和债权人，实现公司价值及股东利益最大化。因此公司非常重视股利分配政策的制定，通常会在综合考虑各种相关因素后，选择最适合的分红政策。&&& 公司自上市以来一直坚持要给股东丰厚回报的原则，在监管部门出台一系列促进上市公司积极分红的政策之前，万华化学已经做到给股东很好的回报，尤其是现金分红方面。公司上市十五年时间，累计现金分红82.25亿元，约等于上市募集资金的19倍左右；股本由1.2亿股扩至现在的21.62亿股，翻了将近20倍，我想这在中国资本市场也是位数不多的公司。公司每年会根据自身的经营业绩情况合理的选择送股、转增、现金或组合的方式来回馈股东，赢得股东的信任和期待，很多投资者都是万华化学的长期股东，持有股票很多年，不在乎中间股价的短期波动，而是看重公司长期的发展，持续的回报，所以公司一直坚持大比例的分红政策。&&& 万华化学一直致力于要做一个负责任的上市公司，“为股东创造财富，为社会创造价值”这不是一句简单的口号，而是公司实实在在创立的品牌。&&& 在股市融资是一个沉甸甸的东西，有融资就要有回报，谁回报投资者越多，就将得到更多无形的信任，同时进一步支撑公司做大做强，提高可持续的分红能力，形成资本市场与公司的良性互动。一方面万华本身有能力满足自身发展的资金要求；另一方面，公司在金融、信誉方面贷款环境也比较好。公司经过多年的发展，以稳健的经营和实际的业绩增长积极回馈投资者，让投资者能够持续的分享公司发展壮大的经营成果，这些需要我们持续不懈的努力。&&& （二）良好信用，低成本融资&&& 公司除了在资本市场树立良好的信用外，在银行间市场也拥有非常良好的信用等级。&&& 万华化学在国内的金融市场的信用评级为“AAA”，为公司信贷融资获得良好的融资渠道，并能获得较低的融资成本。&&& 2014年，公司首次委托穆迪、标普、惠誉给与公司国际信用评级，并均获得了三家评级机构给予的BBB-投资级评级，提高了公司的国际信用水平，有助于取得境外投资者、客户、供应商的认可，增加公司与境外合作者的商务谈判能力。&&& 2014年公司首次在香港和新加坡发行10亿人民币境外债券，期限3年，票面利率4.5%，认购规模超过发行规模的2倍，债券已在香港联合交易所上市流通。境外债券的发行树立了公司人民币融资的低成本标杆，搭建了境外投资者、客户、供应商了解万华的信息发布平台。这都有赖于公司拥有良好的信用等级。&&& 二、讲诚信DD信息披露规范透明&&& 公司上市以来，公司建立了健全、有效、可行的信息披露事务管理制度，信息披露渠道通畅。公司按照中国证监会、上海证券交易所的要求建立了一系列公司治理及信息披露的制度，这些制度都有严格的规定及操作流程，在实际工作中能够有效可行的执行，并且公司内部以及各下属子公司能够保证信息渠道畅通，为信息披露及时、准确、完整提供了基础。&&& （一）信息披露制度及其执行方面&&& 公司除了制定了与信息披露有关的制度外，还制定了一系列与公司治理有关的制度，这些制度的结合及执行，均能够保证信息披露很好的履行，并且在履行信息披露的同时，又可以完善公司的法人治理结构。&&& （二）息披露学习、培训方面&&& 公司会及时把中国证监会、上海证券交易所等监管部门发布的一些法律法规传达给公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关信息披露义务人，并且会在公司的现场董事会上，对一些最新的法律法规进行普及学习，另外山东证监局每年也会举办董事、监事培训，通过培训提升上市公司董事、监事、高级管理人员对法律知识理解与认知，以保证公司三会的运作合法有效。&&& （三）信息披露渠道方面&&& 公司董事会秘书处是公司重大信息的汇总报告接口部门，公司以及下属子公司的重大事项都会汇报到公司董事会秘书处，由董事会秘书处来判断是否履行信息披露。公司在各子公司的财务负责人也兼任董事会秘书，每年也会对各子公司的董事会秘书进行培训，以保证信息披露渠道畅通，保证信息得到公平、及时披露。&&& （四）董事会秘书对公司信息掌握情况方面&&& 公司一系列的公司治理法规的建设及流程的建设保证董事会秘书能在第一时间掌握公司的第一手信息，如每月会召开经理办公会、每周召开运营例会等，这些会议董事会秘书都必须参加。公司在启动、决策或实施有关事项之前均会先征询、听取董事会秘书信息披露方面的意见；董事会秘书能够保证全程参与或列席公司的各项重要活动。&&& 公司最近十年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改的情况，还屡次获得“最佳董事会”等关于公司治理方面的奖项。&&& 三、讲诚信DD市场沟通高效顺畅&&& 万华化学自上市以来，一直注重投资者者关系管理工作。除了按照传统方式做好投资者关系管理工作，如：电话解答投资者的咨询、随时接待投资者的实地调研、不定期参加券商的策略会、与行业分析师保持良好沟通等，还会结合公司的实际情况，定期组织股东实地考察公司的发展情况。公司还结合化工行业和发展实际，科学安排股东大会召开地，以增强透明度，提高投资者信心。&&& 公司在投资者关系管理工作方面，为了能让股东更深刻的了解公司的发展状况，除了常规的电话解答投资者的咨询、随时接待投资者的实地调研、不定期参加券商的策略会、与行业分析师保持良好沟通等外，还会结合公司的实际情况，定期组织股东实地考察公司的发展情况。公司还结合化工行业和发展实际，科学安排股东大会召开地，以增强透明度，提高投资者信心。&&& （一）投资者关系管理面临新问题&&& 公司作为国内MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）的唯一民族制造企业，自公司上市以来，一直依靠技术进步和规模扩张为公司股东持续创造价值。因此，公司未来的发展和业绩提升与新项目的建设进展密不可分，如何让投资者不单纯面对年报里枯燥冰冷的项目进度百分比数字，能真实感受到项目的进度，进而对公司未来发展充满信心是公司投资者关系管理面临的一个现实问题。&&& （二）根据工业园建设安排股东大会召开地&&& 2003年万华化学16万吨/年MDI项目建设在宁波大榭岛开始，成为继烟台老厂区之后又一重要生产基地，围绕MDI生产配套了热电、氯碱、煤气化、苯胺等一系列生产装置，累计投资达100多亿元，伴随公司技术进步，宁波工业园的MDI产能也历经16万吨－30万吨－60万吨－90万吨，年底前将扩大至120万吨。&&& 为了方便投资者了解万华宁波工业园的进展情况，公司曾多次组织在宁波召开股东大会，2005年和2006年年度股东大会让投资者见证了万华宁波一期MDI建设进展情况；2009年和2010年年度股东大会让投资者见证了宁波二期MDI装置的进一步崛起。&&& 随着公司海外布局日益展开，公司烟台新工业园60万吨MDI一体化项目和石化项目陆续获批、建设，万华已经实现从本土化向国际化转变、从万华聚氨酯向万华化学转变。公司自2011年开始烟台新工业园高达280亿元投资的建设，这次转型对公司意义重大。为了让投资者对公司的项目进展有一个直观的了解，公司2011年至2014年年度股东大会安排在烟台，并组织投资者实地参观工业园建设。&&& （三）投资者更了解万华，对投资万华更加放心&&& 1、通过历年对万华工业园的实地参观，投资者得知宁波万华两平方公里土地可以创造30亿元的利润，对公司的技术实力和产品的高附加值有更深的了解，同时获得&“国家环境友好工程”的花园式工厂，也颠覆了投资者对化工企业的传统认知，对公司的环保和技术进步有了更深的认知。&&& 2、公司自上市以来持续为股东创造价值，稳定对股东的业绩回报，同时由于公司的高透明度，坚定了投资者的信心，因此公司股票换手率较低，很多投资者长期持有公司股票，公司的股东人数一直保持平稳。&&& 3、日由上海证券交易所组织的“我是股东”活动，走进万华化学宁波工业园，能够走进上市公司，跟公司董事会面对面交谈，并且在公司工业园区内实地参观，让投资者对自己的投资更加放心、更加直观。&&&& 以上是公司在实际运营中的一些经验交流，尚有许多不足之处，希望大家能够交流共勉。万华化学集团股份有限公司日&&&&
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万华化学现金分红具体什么时间能到账
自从1月12号开完股东大会，都已经过去这么久了，为什么分红就没有进展消息了呢?????
知道的和你一样多啊！
不知道年前可能到账????大盘呼呼上涨，又不能交易，开盘时间又不能确定。但愿分红的钱早点到账吧
估计下周发分红公告。
春节前到账，那就不错了
: 估计下周发分红公告。
26号就到账了 呵呵
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