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闲置银行卡能卖几百元 称多被用来洗黑钱(图)
闲置银行卡能卖几百元 称多被用来洗黑钱
　　一张闲置的银行卡最低可卖50元，多则几百元，而去银行办一张卡手续费才几元。许多人本以为没什么用处的“休眠卡”在网上成了“香饽饽”——有人掏钱专买闲置银行卡。巨大的利益促使倒卖闲置银行卡行业逐渐升温，并成为不法分子从中牟利的渠道。
　　暗访 收卡借口五花八门
　　昨日，青岛大学学生小王收到了一条陌生电话发来的短信，短信称网店刷信誉需要收购废旧银行卡，价格50元至300元不等。
　　根据小王提供的电话，记者与一名自称姓宋的男子取得了联系。对方表示只收购废弃不用的银行卡，每张卡可给50元至300元，工行、农行等普通银行卡售价为120元，如果自带网银、U盾等，售价可达300元。对于为何要收购银行卡，宋姓男子表示，他在淘宝网站上新开了一家网店，需要用不同的银行卡购买东西刷信誉。这样通过自己虚假交易，可以提高网店的信誉值，吸引顾客。他一再表示，所购银行卡不会用于违法行为，只是用来刷信誉所用。然而，当记者询问其网店店名、网址时，宋姓男子概不回答，并不耐烦地表示：“不愿意卖就不要问那么多。 ”
　　收购银行卡的信息在网上随处可见，这些收购者一般只留下QQ或邮箱，很少留下电话。记者联系了多名青岛和外地的收卡者发现，这些人的收卡借口可谓五花八门，有的声称是为了给网店刷信誉，有的称是公司为了汇款方便，还有的称为了存私房钱。
　　调查 卡贩子拒绝当面交易
　　这些卡贩子均拒绝当面交易。记者与一名青岛的卡贩子取得了联系，他表示是公司做账需要才收购银行卡，并表示绝不会用于违法行为。他表示，每张普通的银行卡可以给150元，如果带有网银、U盾等，可以给280元。至于交易方式，他告诉记者可以通过快递将身份证复印件和银行卡先邮寄过去，他收到后先付一半费用，等记者将银行卡密码告诉他后，他再将剩下的钱汇过来。
　　记者表示最好当面交易，该卡贩子突然警觉起来，无论如何不同意当面交易，并称快递费用都由他来承担。
　　提醒 废旧卡多被用来洗钱
　　虽然这些卡贩子们都宣称不会用于非法用途，但市公安局经侦支队民警告诉记者，卡贩子多数属中介，大量收购银行卡后转卖，而买卡人很可能用于洗钱、诈骗等非法活动。
　　收购银行卡的行为是否违法？记者从律师处了解到，收购银行卡属于违法行为，不仅泄露了卡主的个人信息，更重要的是不法分子可能用收购来的卡进行诈骗、洗钱、内幕交易等。央行发布的《银行卡业务管理办法》中第二十八条明确规定：“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。 ”
　　律师提醒，银行卡上存有个人信息，持卡人如果为了小利把自己的银行卡转卖，会给自己带来很多风险隐患，一旦银行卡成为承接骗子赃款的账户，持卡人自己可能还会受到法律的制裁。(记者 李德银)
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如果是我朋友利用我的一些个人资料交易给别人办理银行卡洗黑钱造成刑
如果是我朋友利用我的一些个人资料交易给别人办理银行卡洗黑钱造成刑事案件
我有责任吗
我有更好的答案
将填好的表格和身份证交给银行柜员，办卡的时候会需要签字及输入密码，密码为六位数字，设置后之后自己要记住，这就是以后的取款密码；5、全部办理完成之后会得到一张银行卡；4：1、携带身份证；6，同时再工作人员协助下复印身份证、以及少量现金前往银行营业网点；2、在银行大堂工作人员的协助下填写表格；3、取号排队，如果同时办理网上银行业务，会同时得到一张密保卡或者一个U盾、柜台叫号，前往柜台工本费为5元银行卡办卡的流程
主营：金融
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我把我的银行卡卖给了别人，对方拿我卡洗黑钱，我怕出事就挂失了，再挂失的时候里面有一万块钱， 我这
我这样做犯法吗，再挂失的时候里面有一万块钱，对方拿我卡洗黑钱，我怕出事就挂失了我把我的银行卡卖给了别人
我有更好的答案
别那样做 去柜台办理就说卡丢了 我要销户，你放心吧 黑吃黑一般是没问题的人
我身份证复印件再那伙人手里压着，他会找到我吗
一般不会，我告你为什么，一是洗钱 诈骗的为了一万块钱不值当的找你麻烦，二是找你办卡的人和洗钱团伙根本就不认识。我一个人朋友曾经被冻结了二十万，他一点脾气也没有。 我建议你黑吃黑，那一万块钱就当自己意外收入。考虑下，记得给好评，然后把此帖删了。
他不值当的找你麻烦。
没告诉你嘛
用卡的人和找你办卡的人根本就不认识，为了一万元不值当的
对，找我办卡的人他们只挣提成，
他们的幕后老板才是罪魁祸首，我听说他们用我的卡流水挺大的，十几万的存取
你就黑吃黑
把卡补了 自己把钱要了 一万块钱没人找你事
他们已经用一个多星期了，现在具体有多少钱我也不知道
题主现在还好吗？对方找你麻烦了没有
你现在还好吗？？
你卡卖给他们多久里面才有钱
6条折叠回答
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医保卡涉嫌洗黑钱？为证清白女子汇去近6万(图)
来源：四川在线-金融投资报&&&
作者：扬子&&&
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　　“将近6万块钱，就这么没有了。”10日傍晚，上海仪化的陈女士匆匆赶到派出所报案，称自己被一个电话骗走近6万元。而她所遭遇的正是电信诈骗分子常用的 “医保卡洗黑钱”骗局。对此，警方表示，在面对陌生来电时，市民们一定要提高警惕，记好 “六个一律”，以防被骗。
　　10日傍晚，家住仪化生活区的陈女士接到一个陌生的电话。电话那头的人自称是医保处的工作人员。对方告诉陈女士，她的医保卡在上海被人使用，而被停用了。陈女士在上海没有熟人，更没将医保卡交给他人，怎么会被人使用了呢？不久后，另一个电话打了过来。电话里的人自称是上海市公安局的警察，一开口就恶狠狠地说陈女士的医保账户涉嫌洗黑钱，要追究陈女士的刑事责任。
　　听到这里，陈女士被吓到了，连忙解释自己从未把医保卡给别人，更没有洗过黑钱。见陈女士乱了阵脚，对方缓和了语气，说只要她将银行卡里的钱转入到公安设立的“安全账户”上，他们检查无误后便可以证明陈女士的“清白”，一旦核查清楚，这笔钱将会立即返还给陈女士。否则，他们将会对陈女士采取“强制措施”。听到这里，陈女士更加着急，连连点头，称自己一定会配合“警方”的。
　　为了证明自己没有洗黑钱，陈女士挂了电话后，匆匆赶到辖区内的银行，按照对方的指示，将近6万的存款全部取出，存进了对方指定的账户里。
　　亲戚揭穿方知被骗
　　警方提醒：不轻信、不汇款
　　向对方的账户里存入5.9万元后，陈女士总算松了口气，赶紧联系“警察”，想向他们汇报一下。但此时，“警察”的电话却怎么也打不通了。难道核查后还不能证明自己的清白？陈女士一时六神无主，将此事透露给了亲戚，让他帮忙想办法。谁知刚听陈女士说完，亲戚一下子就急了：“什么？你已经把钱汇给别人了？派出所经常宣传的，这些都是电信诈骗！”听到这里，陈女士才如梦方醒，急忙赶到派出所报案。经警方确认，所谓的医保卡异常、公安来电，都不属实，一切都是诈骗分子精心策划的异常骗局。
　　记者了解到，除了陈女士，扬州不少市民在近期也接到了类似的电话。少数市民因此上了当。警方表示，这是一起典型的“医保卡洗黑钱”骗局。犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支、涉嫌洗钱等犯罪，让市民们产生恐慌心理，随后又乘胜出击，让同伙冒充司法机关工作人员以公正调查、便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗，接到类似电话，不轻信、不汇款。
　　警方提醒
　　预防电信诈骗记好“六个一律”
　　针对以上骗局，上海市人力资源和社会保障网也发出公告称，最近接到了不少市民来电询问。诈骗分子冒充社保部门，打电话或发短信给市民，称社保卡被冻结或出现异常，需要市民提供个人相关信息。此时，市民们一定要提高警惕，切勿泄露个人信息，医保政策与信息都通过新闻媒体和政府网站发布，如果接到这类电话短信，一定要仔细甄别。若参保人员有疑问，可直接拨打12333咨询服务热线确认，必要时可报警。
　　公安部门总结了“六个一律”，帮助市民们预防电信诈骗。即接电话不管是谁，只要一谈到银行卡，一律挂掉；只要一提到中奖了，一律挂掉；只要一提到是公检法、税务、医保或领导干部的，一律挂掉；所有短信，凡是让你点击链接的，一律删掉；微信不认识的人发来的链接，一律不点；所有170开头的电话，一律不接。 扬子
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