2016最新P2P跑路名单+传销名单（附辨别技巧）_理财频道 - 融360
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2016最新P2P跑路名单+传销名单（附辨别技巧）
编辑：金融卫士来源：水木然专栏日期：
　　中国普通百姓的财富基本上都被两种公司骗走的，一种是跑路的P2P，一种是做传销的公司，这两种公司都是以诱饵让我们上当，为了谨防受骗，特地整理了这份材料发给大家！这份名单包括两部分，第一部分是P2P跑路名单，第二部分是传销公司名单。
　　1、2016年4月问题平台名单
　　2、2016年3月问题平台名单
　　3、2016年2月问题平台名单
　　4、2016年1月问题平台名单
　　P2P平台投资人数还在增长
　　2016年前三月投资人行业人气指数仍然居高不下
　　每月问题平台数超过新增平台数
　　民营系P2P平台最容易出问题
　　截至2016年3月，银行系，上市公司系和风投系累计问题平台为0,国资系累计问题平台也只有2家，剩下的1521家均为民营系。
　　防患于未然&&辨别P2P平台安全性
　　1、疯狂发标，尤其是短标：吸金欲望突然如此强烈的平台明显不正常。这有可能是平台在跑路前想要好好&捞一笔&的征兆。
　　2、长时间未发标：长时间没有更新标的，之后就没有下文了，甚至就直接消失了。
　　3、提现速度变慢：如果平台的提现时间突然间增长，则有可能是大部分资金被公司抽走导致的资金流动不畅，这也将是平台准备跑路的信号。
　　4、频繁更换办公地点：经常更换办公地点的平台，也是平台不正常经营的一种征兆，例如去年深圳e租宝的职场在半年内就更换了好几次。
　　5、拖欠员工工资：意味着平台的资金严重紧缺，那些发不出工资的平台，基本上会在两个月内出现大规模的兑付问题，继而跑路。
　　真正的P2P的确是不会跑路的，因为他只是一个信息中介！所以投资者们在投资的时候，一定要擦亮眼睛，抵御高息诱惑，远离非法集资。
　　1、投资回报率是否超过同期水平过多。天下没有免费的午餐，高收益或许是借贷方为迅速吸纳自己打出的幌子。
　　2 、投资资产信息是否存在披露不完整现象。投资人在投资前一定要对平台的资产信息进行全面调查，即了解平台在吸纳资金后的用途，资金流向问题。
　　3、是否过于夸大宣传无风险高收益误导投资者。但凡是投资几乎都是有风险的，一些问题平台宣传高收益的同时还宣扬无风险，典型的欺骗行为。投资者需冷静对待，对投资风险要有全面的认识。
　　4、第三方评级机构给予评价是否过低。投资者在进行投资前对平台要有全面了解，借助网络信息查询该平台是否有第三方机构进行过评级。评级过低必然存在问题。
　　5、是否实行资金第三方托管。正规的P2P平台都有着可持续发展的目标，会主动启用第三方资金托管服务，了解一个平台，看他有没有第三方资金托管，有没有和银行合作或者第三方支付机构合作是最直接的方法。
　　再看第二份名单！
▲传销组织名单，陆续发布中
　　骗人手段
　　1.一般三个月后，很少超过六个月，到了返钱高峰时直接玩失联，关网跑路。
　　2.设套圈钱，然后自报黑客攻击，装呻吟，且行且失联，关网跑路。
　　3.不上市的股票交易是糊弄SB的把戏。
　　如何识别传销？
　　首先，天上不会掉馅饼，当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员&业绩&作为获利依据。
　　因此，识别传销，需要看三个特征：
　　1、入门费
　　是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；
　　2、拉人头
　　是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；
　　3、计酬方式
　　是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。
　　如果符合以上特征，就涉嫌传销。
　　如何区别直销和传销？
　　直销牌照
　　最简单粗暴的判断依据便是：直销牌照。目前，我国有71家直销企业获得直销牌照，另有19家已经申请直销牌照的准直企。（具体名单可在商务部直销行业管理信息系统查询）
　　产品判断
　　根据规定，直销产品是应符合国家认证、许可或强制性标准的：化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等5类。金融投资、旅游等产品不在规定之列。同时，直销和传销的产品还有如下区别：
　　合法的直销公司不鼓励直销员囤积过量商品，并提供加入、退出直销计划的机会，退出者可将没有使用过、仍可销售的商品退还给公司。
　　非法传销公司却以&快速致富&为诱饵鼓励甚至要求加入者购买大量产品囤积。并且没有后续保障。
　　直销企业以销售产品为导向，始终将把产品销售和消费者利益放在第一位。
　　非法传销通常会以销售虚拟产品和机会为导向，没有具体产品，或者产品不符合商务部对直销产品的规定。
　　直销活动中，消费者、直销员自购买直销产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭直销企业开具的发票或者售货凭证向直销企业及其分支机构、所在地的服务网点或者推销产品的直销员办理换货和退货。
　　传销活动中，所谓的&产品&或缴纳的入门费通常不予退还，参与者的权益无法得到保障。
　　计酬区别
　　合法的直销公司以销售产品为基础，直销员根据销售额给予奖金；非法传销是根据发展下线（人头）的多少给予奖励。
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34个传销组织黑名单曝光！2017最新传销组织黑名单
来源：黑龙江广播电视台、中华网综合&|& 09:23:00&编辑：莫香军
导语：自李文星误入传销溺水死亡事件发生后，陆续有被大学室友骗取加入传销、女孩误入传销溺水身亡的事件被曝出。可以说传销事件从未停歇过。近日，34个传销组织黑名单曝光！2017最新传销组织黑名单。别再被骗了！
近期,大学毕业生李文星误入传销后溺水死亡事件引起社会高度关注,关于传销组织的&圈套&必须警惕。李文星陷入的传销组织&蝶贝蕾&早在2006年就被集中打击过,也被国家工商总局当作典型案件警示过。还有哪些传销组织上过黑名单？下面一张图说清楚！
记住这被曝光的34个传销组织，千万不要再被骗了！如果发现有其他没有曝光的请记住及时报举报，避免更多的人上当受骗。
记住这些还不够，还需要了解必要的逃生技巧。
当误入传销无法脱身时，最重要的一点就是先假装屈服，在敌强我弱的情况下千万不要反抗，以保障自己的生命安全为第一位，然后再想办法脱身。
1、记住地址，伺机报警。
到一个陌生的地方，人生地不熟，家人知道你失踪了，肯定很着急，但是苦于不知道你的具体地址，报警也没用，不好救你。所以首先要掌握自己所处的具体位置，楼栋号，门牌号，如果没有这些，可看附近有没有什么标志性的建筑，暗中记下饭店、商场等名字。如果能发短信或打电话，可偷偷报警，或告知自己的亲人或朋友，叫他们帮你报警。
2、外出上课学习的途中逃离。
传销组织每天都有一些户外活动，在这个过程中随行的人相对较少，便于逃离。而且在大庭广众之下，便于寻求别人的帮助。在外出后，我们要抓住时间赶紧跑，在经过一些机关单位、企事业单位时，跑过去向保安或工作人员求助；提前写好求救纸条假装买东西等和钱一块递给对方，让对方帮助报警；跑向人多的地方高声向路人求救；实在不行，装坏人抢东西（这个迫不得已才做，而且不要跑远了，要让别人抓住，抓住赶紧申明，不然就要挨揍）。
3、装病，寻找外出逃离的机会。
如果传销组织控制比较严，外出的机会很少，我们可以想尽一切办法，找到外出的机会。装病是个好办法，但要装得像，不要被那帮老骗子看出破绽。肚子疼、跑肚拉稀，这些都是很好的借口。尽可能地折腾他们，让他们不得安宁，最终同意外出就医，然后找机会逃离。
4、从窗户扔纸条求救。
如果实在找不到逃跑的机会，可以在上厕所时偷偷写好求救纸条，为引起注意，可写在钞票上，然后趁人不备，从窗户扔下。
5、骗取信任，寻找逃离。
如果实在走不掉，看得很紧。在&敌强我弱&的情况下就要想软办法。伪装、骗取他们的信任，让他们放松警惕，然后再寻找机会逃离。
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公安部最新传销名单2016,涉案金额过亿的金融骗局
　　传销一直是被严厉打击的，传销用不正当手段来获取金额，让很多人都被洗脑然后掏空了家产。所以一定不能被传销骗了。下面为你公布公安部最新传销名单2016，来看看2016年有哪些传销骗局，然后提防警惕。
　　【最新案例】公安部最新传销名单2016
　　一、&一元购&无底洞骗局：超百亿人次上当
　　案例：近期，一群&一元购&用户聚集在网易北京研发中心大楼下面进行维权，更有人登上网易大楼顶层天台想要跳楼，之后被警察劝阻。
　　行骗方式：因为，只需要花一元钱，就可以得到丰厚奖品，大到开走宝马、抢购手机，小到百元充值卡、加油票等等。
　　针对方法：&一元购&抓住的就是&不劳而获&的心态，拒绝小便宜，才是避免上当受骗的不二法则。
　　二、校园借贷：裸照
　　案例：小郑是长春某大学的大一新生，通过校园内的借贷广告联系到对方，当天签了借款一万五的欠条，结果晚还6天，借贷公司称每天要付4500元的违约金，加上本金一共是4.2万。
　　行骗方式：公司打手众多，去公司还钱直接把人扣住，签担保合同。更有女大学生欠款被逼拍裸照，卖初夜。
排行榜，品牌排行榜
　　下面是被查获的涉案金额上亿元的传销名单。一定要警惕，千万别再被这样的传销骗了。
　　【涉案金额亿元以上】公安部最新传销名单2016
　　1、万福会传销案
　　注册会员：不详，涉案金额：20亿元人民币
phb123.com
　　这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。万福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目，距今仅过去6个月。
　　发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人。幸运的，8月8日，&万福币&发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网，并被移交至中国公安部猎狐行动小组。
　　万福币的规则是，会员级别分为星级、金级和钻级，每个级别共分五档：
　　假设按照发展下线最低提成比例10%来算，如果一个下线投资1万元，那么将可以获得1%)*70%，即1400元的收益。
　　2、&暗黑币&传销案
　　注册会员： 34000多个，涉案金额： 15亿
　　日，江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资&暗黑币&为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前，该公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。2016年4月，杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
　　3、盛大华天传销案
　　涉众人数： 5万余人，涉案金额： 超8亿
　　2016年5月衡阳市打击传销工作联席会议办公室、衡阳市公安局珠晖分局联合执法，依法查处了山东盛大华天健康产业有限公司网络传销案。山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等，会员遍布全国各大省市，已由湖南省公安厅呈报公安部，目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人，其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。该案涉案金额逾8亿多人民币，涉众人数5万余人，案情重大，已呈报省公安厅、公安部。
　　4、&云在指尖&传销案
　　缴费会员： 260万余人，涉案金额： 6.2亿元
　　2015年4月，警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现，广州云在指尖电子商务有限公司开办的&云在指尖&网上商城在销售商品后给上线会员返佣，其返佣规则具有明显的&层级关系&、&入门费&、&团队计酬&等特征，涉嫌传销。日，咸宁市工商行政管理局发布公告称，&云在指尖&涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实，咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为，没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。
　　5、&维卡币&传销案
　　涉案人员： 数千人，涉案金额： 6亿余元
　　日，中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报，并成立专案组。3月16日，东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。2016年5月，中山市东区公安分局披露一起利用网络&维卡币&传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，抓获主要犯罪嫌疑人3人，传销网络涉及8个省，涉案金额达6亿多元。
　　6、&云梦生活&传销案
　　涉案人员： 3万余人，涉案金额： 2.8亿元
　　日，合肥市工商局在经过调查后，认定&云梦生活&隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。9月12日，警方组织150余名警力展开突查，现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留，初步查明&云梦生活&注册会员有28万余人，其中3万余人为所谓的创智合伙人(即传销人员)，进行传销的违法资金高达2.8亿元。注册会员： 28万余人
　　7、安徽&舍得网络&
　　注册会员： 27万余人，涉案金额： 2亿余元
　　2015年10月，宿州市萧县公安局经侦大队民警发现萧县籍人马兰(化名)有利用&舍得网络&从事传销违法犯罪活动的嫌疑。&舍得网络&是一个叫&NMM98舍得诚信循环互助系统&的网络平台，该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子，蛊惑参与者投入大量资金，真正的后台掌握者从中大肆获利。8月中下旬，多地警方联手将该平台端掉，抓获主要犯罪嫌疑人8名。至日，&NMM98&共注册会员账号277398个，涉案金额达2亿余元。目前，主犯已移送检察机关审查起诉。
　　8、&星火草原&网络传销案
　　涉案人员： 150万人，涉案金额： 2亿余元
　　2016年3月，邳州市公安局接群众举报，辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查，并迅速成立专案组。2016年5月，邳州警方全面出击，在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人，将&星火草原&这一传销组织骨干成员一网打尽。2016年7月，在腾讯公司安全团队的大力配合下，江苏省邳州市公安局成功侦破&星火草原&特大网络传销案件，涉案资金2亿余元，涉及人数达150余万人。本案中&星火草原&公众号的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。
　　9、中国为民教育网传销案
　　参与人员： 18万余人，涉案金额： 2亿
　　2015年9月，衡水市公安局桃城分局网安大队发现&中国为民教育网&假借互联网教育之名，表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，诱惑参与者不同金额注册会员。通过调查，该网站会员涉及20余个省市，参与人员多达18万余人，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大，网站注册收入已达到两亿余元，网站盈利收入5000余万元。2016年4月初，警方成功破获&中国为民教育网&特大网络传销案，王某等15名传销组织高层被抓获。
　　10、麦格币虚拟货币传销案
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　　涉案人员： 不详，涉案金额： 上亿元
　　2016年6月，麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处，头目徐怀(男，1972年2月生，初中文化，无业，安徽省淮北市烈山区人)被通缉，涉案金额超亿元。据了解，自日开盘以来，徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费，利用高额收益吸引会员。
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曝传销组织黑名单 曝光千万别再被骗
&时间： 22:35:37编辑:李梦来源： 综合
　　【曝传销组织黑名单 曝光千万别再被骗】8月16日讯，近期，大学李文星误入传销后溺水死亡事件引发社会广泛关注，该传销组织&蝶贝蕾&早在2006年就被集中打击过，也被当作典型案件警示过。
　　8月16日讯，近期，大学李文星误入传销后溺水死亡事件引发社会广泛关注，该传销组织&蝶贝蕾&早在2006年就被集中打击过，也被当作典型案件警示过。
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曝传销组织黑名单
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