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网上买的理财产品说是第三方监管，账户充值30多个还不是真的吧是不是骗子公司
河北－承德&01-06 14:02&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(0)
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在淘宝拍拍等购买Q币和充值卡时，第三方通过发卖家的商品链接让买家拍，买家拿到卡密间接的把卡密泄露出去，或者买家泄露自己的账户给第三方使第三方获益，成为新的第三方诈骗。如何防骗：1、不要贪图便宜。2、认清真正店主，只与宝贝所在店铺的客服交谈。3、不要拍不是自己要的商品。要充Q币就买Q币充值卡，别去买别的。4、付款前一定要把商品说明看清楚。商品描述里大字号的红字会提醒买家小心第三方骗局。
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淘宝充值Q币谨防第三方诈骗！买家必看防骗攻略！
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3秒自动关闭窗口骗子诈骗工具又耍新花样 第三方支付平台成新宠
CFP供图本报讯 （记者 王玉婷）泰国“朋友”急着回国，泰铢没法用，发来“转账图”，“钱打你了，先用支付宝转7800元给我吧”；街道办“朋友”要给领导红包，身上钱不够，一想朋友急需钱，立马转去2万元。诈骗理由来不及更新，诈骗手段玩不出新花样，骗子索性在诈骗工具上动心思。昨日，记者从市反诈骗中心了解到，从今年1月起，接报涉案赃款通过第三方支付机构流转的警情有所增长，占到总诈骗警情的四成。【案例1】 被骗7800元第三方平台立即转移取现10日下午，周女士正在肯德基享受周末时光，一条QQ验证消息跳进手机:“小周，我是阿文，记得我吗？”看看对方昵称和头像，周女士想起了这位在泰国的“朋友”。“原来这朋友换了新QQ号”，周女士没有一点怀疑，添加了好友。无事不登三宝殿，简单问候后，阿文表明来意，称有急事要回国，但外币无法直接购买国内机票。“我先将所需7800元机票钱用泰铢折算后转给你，然后你转人民币给我可以吗？”几分钟后，对方发来一张截图。周女士看到这是一张普通的银行转账截图。图片中写着“对方已收到您的7800元款项”，下方是付款账户和收款账户信息。阿文告诉周女士，“到账可能会需要一点时间哦。”周女士一看转账状态成功，心里就踏实了。紧接着，她就通过支付宝，将7800元转到对方指定的银行卡。市反诈骗中心接到报警后，启动紧急止付，可钱已经被诈骗嫌疑人转走。第三方支付转账:诈骗嫌疑人银行卡收到钱后，马上再通过第三方支付平台的线上支付工具进行转账或消费，迅速将赃款转账至其他银行卡取现，或直接在网上购买商品（以购买话费充值卡、购买游戏充值卡为主）再出售商品变现。【案例2】账户里2万元现金骗子用POS机全刷走2月29日下午4点14分，王先生接到一个电话，“我是XX啊，你街道办的朋友，我换号码了，过两天来我办公室坐坐吧。”3月2日，王先生来到街道办，对方却打来电话，低声说，“有领导在，你先借我10000元现金……”王先生拿着8000元在楼下等了半天也没有消息。对方又打来电话，“你直接打到领导卡上吧，8000元不够，你想想办法。”想着朋友也是急用钱，王先生将8000元转过去后，又找朋友阿丘借了12000元，朋友同样将钱转入对方账户。3日，联系不上借钱的“朋友”，王先生核实后发现被骗。反诈骗中心调查发现，嫌疑人卡内的2万元钱，随后也分多次，在网上通过第三方“随行付支付有限公司”的POS机刷走。第三方支付销赃:这是典型的“POS消费”销赃法，诈骗分子诱骗被害人将钱款转账至其指定银行卡，然后通过第三方支付平台发行的商户POS机进行刷卡消费。【趋势】第三方平台转移快成诈骗工具“新宠”两个案件，一个“支付宝”，一个用POS机，共同特点都是诈骗嫌疑人通过第三方支付平台，将钱转移。昨日，据市反诈骗中心透露，相比之前诈骗嫌疑人使用银行卡作案，这是一种新趋势——越来越多的诈骗嫌疑人，通过第三方支付平台、将骗来的赃款进行快速转移。“今年1月以来，这一现象愈发明显。”反诈骗中心民警透露，今年1月份，市反诈骗中心共接报涉案赃款通过第三方支付机构流转的警情占总诈骗警情的35.9%；2月，这一数据为35.16%。虽有小幅度回落，但跟去年相比，已占到三成多。到了3月，这一数据直接飞涨至44%，并有持续上升趋势。换句话说，第三方支付平台已经成为诈骗嫌疑人“新宠”。而这种情况，全国各地也都出现。【应对】第三方平台有责任提高POS机门槛近年来，随着第三方支付市场的发展，支付、结算工具的推陈出新，犯罪分子也在不断改变诈骗钱款的流转方式。由于第三方支付机构申请方式上更便捷、赃款转移更隐蔽、赃款套现更快捷，同时作案地点突破地域限制，受到骗子青睐。其中POS机是值得关注的一点。目前，市面是存在一些非正规渠道获得的POS机，也会在交易的过程中，存在将钱骗走的可能。市反诈骗中心民警表示，目前已注意到这一趋势，接下来会跟人民银行配合协作，做出监管。同时也要提醒第三方支付平台，担负起社会责任，不要一味为了追求市场占有率而大肆发行POS机之类的产品，提高申请门槛。【名片】第三方支付业内人士刘先生解释，第三方支付就是我们一般所说的非金融支付机构，是一些和产品所在国家以及国内外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。截至去年9月，我国目前拥有牌照的第三方支付平台有200多个。第三方支付平台主要有两类。一类是以支付宝、财付通为首的互联网型支付企业，它们以在线支付为主；另一类是以银联电子支付、快钱为首的金融型支付企业，侧重行业需求和开拓行业应用。【相关】“公检法”来电骗走500万元本报福州讯 （特派记者 张珺 通讯员 榕公宣）冒充警察打电话给你，告知你涉嫌洗钱被通缉。近期福州一女子被骗走了500万元。今年3月，被害人陈某接到假冒电信公司工作人员电话，称其在上海开户的电话欠费两千余元。陈某否认后，骗子又以陈某个人身份信息可能被盗为由让其向上海公安机关澄清事实。之后，一名自称是王警官的人员与陈某联系，称其涉嫌洗黑钱被通缉，骗子以调查涉案赃款为由，套取了陈某个人账户存款信息。接下来，陈某收到自称是检察长的电话，诱骗陈某到酒店开房并使用酒店电脑登录指定网站查看“通缉令”。看到自己的个人信息写在上面，陈相信了骗子说的话。而后，陈某又被诱骗每笔转账交易的短信验证码等，致账户资金被转走。至4月初陈某报案时，共被骗走500余万元。(())
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远离骗子，银天下简述现货投资中的 “第三方托管”
【导语】最近，炒黄金、炒白银愈来愈热，大量资金流入了黄金投资市场，很多投资者都想抓住机会大赚一笔。但是，同时也有很多违法的平台、骗子盯上了贵金属投资这个领域。他们利用各式各样违法的模式，诈取投资者的资金，给贵金属投资行业抹黑。银天下作为国内最大的贵金属投资公司之一，对行业内部分违法平台的“诈骗”行为say NO! 秉着“抵制骗子，从我做起”的原则，向广大投资者提供免费的行业培训资料，让骗子无处可遁。　　做投资，资金安全是投资者最关心的问题之一。那么今天银天下就帮大家讲讲现货投资行业内的“第三方托管”具体是什么~　　【正文】“第三方托管”的全称是“客户交易结算资金第三方托管”。过去，在证券交易活动中，投资者(即客户)的交易结算资金是由证券公司一家统一托管的。后来，证监会规定，客户的交易结算资金统一交由第三方托管机构托管。这里的第三方托管机构，目前是指具备第三方托管资格的商业银行。　　目前支持的托管银行有：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、招商银行、浦发银行。　　银天下：“第三方托管”的好处：　　1、资金更放心，让骗子无处可骗：过去，客户的保证金交由会员单位一家托管，被挪用的情况屡屡发生。现在，客户交易结算资金交由第三方托管银行统一托管，客户的保证金由商业银行和会员单位的双重信用作为保障，确保客户资金的兑付，客户的资金安全可以得到保障，更加放心;　　2、存取更省心：客户不仅可以通过会员单位原有的方式完成转账，还可以通过银行柜台、电话银行、网上银行等多种方式完成资金的存取、银行账户和保证金账户之间的划转;　　3、服务更贴心：客户成为会员单位和银行的共同客户，不仅可继续享受原来券商提供的投资理财服务，而且还可以享受银行各种综合理财服务。　　4、由于保证金交由商业银行统一托管，这样便于国家对违规资金进入交易市场的监管，投资者也不用担心会遇到骗子。　　银天下：”第三方托管“的特点及优势　　1、客户资金封闭运行。在该模式下，证券公司将客户存取款功能移交给托管银行，证券公司端不再办理任何形式的客户资金存取业务，所有的存取款行为均由客户自行通过银证转账方式发起，客户支取的交易结算资金只能够回到事先指定的同名银行结算账户，进而实现交易结算资金封闭运行，防范客户资金挪用风险和客户洗钱、套现等风险。　　(酱紫，妈妈再也不用担心我碰上骗子啦!)　　2、托管银行总分核对。在该模式下，托管银行为客户开立映射其证券公司端资金台账余额的管理账户，从而可以掌握客户明细账，通过该明细账汇总后与证券公司客户资金总账进行核对的方式，一定程度上防范了证券公司在总账层面上的挪用行为。　　3、客户另路查询对账机制。在该模式下，托管银行将为客户提供管理账户另路查询服务，客户借助托管银行和证券公司提供的查询手段和对账机制，通过对比托管银行端管理账户和证券公司端资金台账数据的一致性，有效监控客户资金安全。　　4、全方位客户资金监管体系。在该模式下，通过合理的业务分工和制度安排，证券公司、托管银行、客户和监管机构共同构建了一个全方位的客户资金监管体系，保障客户资金安全。其中托管银行不直接对客户负债，也不直接控制证券公司的法人交收等业务操作，只是负责总分核对和为客户提供另路查询，在相当程度上起的是协助监管职责。　　5、 多银行托管机制有助于满足客户不同的银行偏好，而且兼容性强，能够比较好地适应国内现有证券交易产品和清算交收规则，并能够适应未来证券市场的产品创新和制度进步。
出入金流程跟银行第三方托管的关系没有说
周末这两天有很多投资者找到我，我单子被套了怎么办？损失惨重，问有机会补回来吗？听到这些话我心里很有触动，前天这么好的做单行情，为什么还是套单、损失惨重呢？投资者的回答就是：首先老师原油单子方向喊反了，然后就一直坚持自己的多单做单思路，后来就一直加仓一直加仓，加到了无法加的时候，已经产生了巨大的亏损，然后才发现自己的思路出现了错误，立马提醒平仓，反手做空，结果一直出现震荡反弹，没办法，只能够再次亏损平仓了，夏侯金道只想说这样的做单手法完全是没有自己的思想。
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