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中国全聚德(集团)股份有限公司
2016年年度报告
2017年03月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以308,463,955股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），不以公
积金转增股本。
第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 公司业务概要......10
第四节 经营情况讨论与分析......12
第五节 重要事项......30
第六节 股份变动及股东情况......43
第七节 优先股相关情况......48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49
第九节 公司治理......59
第十节 公司债券相关情况......66
第十一节 财务报告......67
第十二节 备查文件目录 ......159
公司、本公司、全聚德
中国全聚德（集团）股份有限公司
首旅集团、控股股东
北京首都旅游集团有限责任公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
北京证监局
中国证券监督管理委员会北京证监局
元（万元）
人民币元（人民币万元）
全聚德三元金星公司
北京全聚德三元金星食品有限责任公司
全聚德仿膳食品公司
北京全聚德仿膳食品有限责任公司
北京全聚德三元桥店
北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司
北京全聚德双井店
北京聚兴德餐饮管理有限公司
北京全聚德双榆树店
北京润德恒信餐饮管理有限责任公司
北京全聚德大兴店
北京聚成德餐饮管理有限公司
全聚德上海浦东店
上海浦东全聚德大酒店有限公司
全聚德重庆店
重庆全聚德餐饮经营管理有限公司
全聚德青岛店
青岛全聚德餐饮管理有限公司
全聚德常州店
常州市百德江南餐饮管理有限公司
全聚德郑州店
郑州全聚德餐饮管理有限责任公司
全聚德杭州店
杭州全聚德餐饮有限公司
全聚德无锡店
无锡市金聚源餐饮管理有限公司
全聚德沈阳店
沈阳全聚德餐饮管理有限公司
全聚德合肥店
合肥聚德龙达餐饮管理有限公司
全聚德南京店
南京德致兴餐饮管理有限公司
全聚德杭州萧山店
杭州萧山全聚德餐饮管理有限公司
全聚德大连蓝山店
大连全聚德餐饮管理有限公司
全聚德长沙梅溪湖店
长沙全聚德餐饮管理有限责任公司
北京市仿膳饭庄有限责任公司
丰泽园饭店
北京市丰泽园饭店有限责任公司
北京市四川饭店有限责任公司
新疆全聚德
新疆全聚德餐饮管理有限公司
北京鸭哥科技有限公司
全聚德西客站店
北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司
IDG资本管理（香港）有限公司
华住酒店管理有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
中国全聚德(集团)股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
CHINAQUANJUDE(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）QUANJUDE
公司的法定代表人
北京市西城区前门西河沿217号
注册地址的邮政编码
北京市西城区前门西河沿217号
办公地址的邮政编码
http://www.quanjude.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
北京市西城区前门西河沿217号
北京市西城区前门西河沿217号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点
北京市西城区前门西河沿217号507房间公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码
统一社会信用代码：23741K
公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名
关黎明 李杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
广东省深圳市福田区中心三
中信证券股份有限公司
路8号卓越时代广场（二期）骆中兴、孙琳琳
2016年1月-2016年12月
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
1,847,183,555.36
1,853,205,659.21
1,846,023,899.60
归属于上市公司股东的净利润
139,589,795.19
131,138,526.60
125,512,222.03
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
126,633,679.22
119,096,588.43
117,414,161.89
经营活动产生的现金流量净额
216,742,807.14
241,391,041.68
179,898,798.69
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
总资产（元）
1,980,458,699.64
1,860,207,518.32
1,724,359,090.02
归属于上市公司股东的净资产
1,447,890,497.99
1,376,162,772.90
1,307,333,965.21
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
442,243,184.66
431,286,157.64
525,969,229.74
447,684,983.32
归属于上市公司股东的净利润
33,563,084.42
37,103,803.05
58,997,616.04
9,925,291.68
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
33,133,709.73
36,124,225.29
58,759,033.39
-1,383,289.19
经营活动产生的现金流量净额
-14,894,927.00
89,334,430.57
134,949,455.97
7,353,847.60
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2016年金额
2015年金额
2014年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分）
-450,152.33
-976,993.18
-1,775,104.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
2,782,483.70
1,378,696.80
2,565,595.80
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,918,821.93
12,879,851.04
6,693,303.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
572,744.83
816,653.90
2,997,778.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
4,820,393.53
2,063,507.58
1,179,812.71
减：所得税影响额
4,442,135.03
3,869,527.84
3,009,368.75
少数股东权益影响额（税后）
298,025.57
305,354.13
553,957.13
12,956,115.97
12,041,938.17
8,098,060.14
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内，公司主营业务为中式餐饮服务和食品加工销售两大板块：中式餐饮服务方面主要有以“全聚德”烤鸭、“全鸭席”系列菜品为主的全聚德烤鸭店，有以经营“满汉全席”为特色的仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的丰泽园饭店和经营特色川菜的四川饭店。报告期内公司新品APEC国宴“盛世牡丹”烤鸭，受到了消费者的赞赏和欢迎；在食品生产销售领域，全聚德形成了以真空烤鸭为代表的熟肉产品及全聚德饼类、全聚德酱类、仿膳糕点、仿膳月饼、丰泽园主食、丰泽园餐桌系列食品和四川饭店辣味系列调味品，在系统内部销售的基础上，外部市场化销售渠道日益成熟。
随着餐饮业消费需求和供给侧结构的变革升级，中高端餐饮业开始了转变发展方式、提升发展品质的转型。报告期内，公司一方面通过聚焦品牌战略，稳步增加门店，快速发展会员，利用新社群培育新的消费群体，在经营上实现了企稳回升；一方面积极推动产品和业态创新，在发展上积蓄后劲。通过调整改革，公司在餐饮专业化、市场化运营方面确立了一条适合自身发展的途径，在中式正餐领域保持了较高的声誉和一定的市场占有率。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
出租的房产转入投资性房地产
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
1.拥有特色鲜明的品牌
“全聚德”创建于1864年，至今已经跨越153年的历史。全聚德菜品不断创新发展，形成了以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集“全鸭席”和400多道特色菜品于一体的全聚德菜系，被誉为“中华第一吃”；敬爱的周恩来总理曾多次指定“全鸭席”登上国宴舞台。2004年，随着仿膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店成为公司旗下品牌，形成了以全聚德品牌为龙头、多品牌协调发展的态势。公司先后获得“中国十大文化品牌”、“中国餐饮十佳企业”、“中国最具竞争力的大企业集团”、“北京十大影响力企业”和“北京城市名片”等荣誉。公司在现有品牌管理的基础上，已经成立了专业化的品牌管理团队，力求将公司的品牌管理工作提升到一个新的高度。
品牌理念：
全聚德――诚信德天下，全聚至永远
仿膳饭庄――悉心堂前 倾心堂后 清宫御膳 餐饮明珠
丰泽园――丰饶鲁菜 泽润宾朋
四川饭店――一菜一格百肴百味 经典川菜 名冠京华
2.拥有百年挂炉烤鸭、清廷御膳技艺
“全聚德挂炉烤鸭技艺”和“仿膳（清廷御膳）制作技艺”分别被列入国家级非物质文化遗产项目。烤制完成的全聚德挂炉烤鸭呈枣红色，入口有皮酥肉嫩之感，在经过传统工艺“片片儿、片条儿和皮肉分开”加工后，用白面荷叶饼卷入配以葱丝或黄瓜条，蘸取全聚德专用甜面酱，独一无二，营养美味。
日，全聚德在北京水立方APEC国宴上首次精彩呈现“盛世牡丹”烤鸭，是将烤鸭传统片制技艺与绘画艺术的跨界融合――将全聚德烤鸭片制码放成绽放的国花牡丹形状，打破以往平面展示的做法，将餐盘以45度角端起，使“牡丹”在宾客面前“亭亭玉立”；报告期内“盛世牡丹”烤鸭首次亮相在荷兰鹿特丹举办的第八届中国烹饪世界大赛，在法国波尔多“情系金秋?2016法国中秋庆典”晚宴上进行了技艺表演，赢得海外业界人士的好评。全年共销售“盛世牡丹”烤鸭36万余只，单品收入超过9400万元，进一步提升了全聚德烤鸭的知名度和美誉度。
3.拥有独具特色的文化优势
全聚德作为中华老字号，历经数代发展，已经成为北京传统文化的一个符号。全聚德前门烤鸭店门面被公布为“北京市文物保护单位”。位于全聚德和平门店的“全聚德文化展馆”，被列为北京市爱国主义教育基地。全聚德历史文化效应所带来的优势是不可复制的。从企业管理角度来说，150余年的历史积淀形成了“全聚德”厚重的企业文化。坚持诚信经营，顾客至上、秉承“以人为本，仁德至上”的理念，形成了由理念文化、制度文化、管理文化和环境文化组成的企业文化体系。建立起由《理念识别手册》、《行为识别手册》和《视觉识别手册》构成的全聚德企业文化识别系统。确立了“中国第一餐饮，世界一流美食，国际知名品牌”的企业愿景、“弘扬中华饮食文化，奉献人类健康美食”的企业使命、“全而无缺，聚而不散，仁德至上”的核心价值观。
4.拥有专业的管理、技术、服务团队
公司拥有经中国烹饪协会审核的中国烹饪大师14人、中国烹饪名师20人、中国服务大师1人、中国服务名师2人。报告期内，公司共有高级技师342人、技师159人，涵盖“烤鸭、烹饪、面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域；在教育程度上，公司本科学历以上的员工占比11.61%。
公司现行的《经营者绩效考核及薪酬管理办法》，以绩效为导向，通过考核主要指标、分类指标、服务质量指标、评价指标及否定指标，引导公司经营管理者关注生产经营，将个人利益与公司整体效益挂钩，进一步强化公司管理人员的企业责任感，带动全体员工增强对企业的使命感和荣誉感。
第四节 经营情况讨论与分析
2016年面对餐饮市场需求和结构持续转型升级，公司进一步贯彻落实“改革创新、转型发展、提质增效”核心工作和供给侧改革重点任务，加快适应市场新常态，提升内涵式发展品质，增强外延式发展动力，在深化品牌发展战略、拓展国内外市场、实施市场化经营体制与激励机制、完善运营保障措施等方面取得工作实效。
公司2016年度营业收入为184,718.36万元，同比下降0.32%；利润总额为19,720.21万元，同比上升3.86%；归属于母公司所有者的净利润为13,958.98万元，同比上升6.44%；基本每股收益为0.4525元，同比上升6.45%；加权平均净资产收益率为9.97%，同比上升0.12%；扣除非经常性损益的净利润为12,663.37万元，同比上升6.33%；接待宾客770.57万人次，同比上升6.02%；人均消费同比下降4.48%；上座率同比下降1.64%。
报告期内，公司重点开展的工作内容：
（一）持续推进连锁经营，涉足新型业态
1.2016年公司新开全聚德直营企业5家，分别是大连蓝山店、杭州萧山店、北京北沙滩桥店、长沙梅溪湖店、南京江宁店，并收购扬州特许加盟店为直营企业；新开特许加盟店3家，分别是全聚德哈密店、长春金川街店、泰安店。截至日，公司已开业的成员企业（门店）共计111家，其中在全国21个省市自治区直辖市共有成员企业106家（包括直营企业36家：全聚德品牌直营店33家，仿膳品牌、丰泽园品牌、四川饭店品牌直营店各1家；国内特许加盟企业70家），海外特许加盟企业5家（缅甸、日本2家、澳大利亚、香港尖沙咀）。
2.以进入“商业综合体开店”作为突破点，探索新的开店模式和运营模式。日，全聚德长沙梅溪湖店作为公司首家进驻商业综合体的门店正式开业。该店突出打造“京味、京韵”文化，单日最高营业收入12.5万元。
（二）积极推进食品产业体制创新，适应公司多品牌聚集、协同发展的需要
1.创新食品生产销售体制
以“研发国际化、食品保健化、营销网络化、生产科技化、配送物流化”为发展目标，确立“特色食品商业”发展定位，对现有食品产业进行统筹策划和项目调整。在保持原有销售渠道的基础上，分别成立3个品牌（全聚德、仿膳、丰泽园）经营中心、1个电商经营中心和1个物流配送中心，聚焦市场，提升新的销售增长点，进行产品规划设计，加快探索品牌经营模式调整和产品升级换代。
2.真空烤鸭包装防伪再升级
报告期内食品公司与两家高科技公司对真空烤鸭包装的防伪技术进行再升级，通过在烤鸭外包装上印制“唯一二维码”及先进的RFID技术专属电子标签，消费者只需用手机扫码，或通过专有设备即可识别产品真假，这两项仿伪技术科技含量高，难以在短时间内被仿冒，有效净化了真空包装烤鸭的销售市场。
3.四大品牌系列产品荣获“北京礼物”特色食品类金奖
在北京市旅游发展委员会主办、北京电视台承办的2016“北京礼物”旅游商品大赛中，公司选送的全聚德烤鸭五香味（珍礼装）、全聚德真空包装系列烤鸭（五香味、咸香味、香辣味）、仿膳宫廷御点（宫灯高照、黄金元宝、枣花酥、小绒鸡）、丰泽园特色面食杠头、四川饭店蜀色川香辣酱系列产品力压群雄，独获大赛“特色食品类金奖”。
4.与北京稻香村、御食园联手打造“北京特产美食联盟”
日，公司与北京稻香村、御食园结成“北京特产美食联盟”，率先在北京站、北京南站等北京旅游聚集区进行门店布局，统一形象识别，方便旅游者辨别，实现一站式购物。“北京特产美食联盟”的成立，打通了不同品牌的销售渠道，从“单打独斗”变为“抱团发展、互相支持”，打造全新消费业态。
（三）坚守菜品精致化、标准化，持续研发新菜品
2016年在完成全聚德品牌统一菜单的调整工作后，公司深入考察华东地区和北京地区优秀的对标餐饮企业，借鉴其在菜单结构、菜品创新方面的先进经验，合理调整全聚德菜品的定位和结构；同时调整菜品研发中心的职能及人员配置，提高菜品研发效率，坚守菜品精致化的顶层设计。
统一“盛世牡丹”烤鸭盛装盘标准，强化烤鸭产品的龙头地位，公司定期开展在京直营企业烤鸭和菜品的质量巡检工作，完善全聚德烤鸭标准体系文件；对“全鸭席”部分经典菜品的原有标准做出调整和解释，编写、修订32道菜品的标准，制订全聚德品牌直营企业菜品规划，指导企业梳理菜品经营思路，使每一道菜品的呈现更加符合当前的市场餐饮环境和顾客需求。
（四）优化活跃品牌形象，深化营销策略
1.会员发展突破30万人。2016年度，公司线下、线上共发展会员339,943位（储值会员、积分会员、粉丝会员），会员满意度达到92.07%，比2015年同期提高3.23个百分点，会员黏性逐步增强。
2.精准目标投放，提高品牌美誉度。
利用北京卫视王牌广告资源《天气预报》，先后开展中秋月饼宣传推广、里约奥运会期间公益宣传和2017年新春宴宣传，促进营业收入提升。借助新闻媒体公信力，组织策划多起热点事件活动。截至12月31日，全聚德品牌在各类主流媒体上的相关新闻报道、信息累计达到102225条，与同时监测的相关企业相比，新闻曝光量均位列第一。
3.深化与国家体育总局训练局战略合作。举办“全聚德?训练局美食日”公益活动，为出征里约奥运会的体育健儿壮行，受到主流媒体热议。策划“金牌有我，全聚时刻――百年全聚德为体育健儿加油！”主题营销活动，将各品牌经典菜品捆绑“金牌鸭公仔”销售，创收1067.52万元，接待人次同比增长6.07%。
4.开展线上线下营销活动。全年共组织统一营销活动59项，其中会员营销活动27项。国庆黄金周营业收入同比增长 6.35% ，其中餐饮收入同比增长10.44%，接待人次同比增长14.32%。特别是抓住重阳、国庆两节相连契机，推出贴心实用的“爱心随身卡”免费发放给65岁以上的用餐客人，受到消费者喜爱，树立了品牌热心公益的良好口碑。同时，加大小假期和小型节日的营销吸引和频次，捆绑会员活动，增强宾客参与感和价值感。黄金周、小假期共计29天的节假日销售收入同比增长14.73%，接待人次同比增长7.98%。
5.发力金奖菜品推广和2017年新春宴预订销售。在荷兰鹿特丹举办的“第八届中国烹饪世界大赛”上，全聚德代表队以盛世牡丹烤鸭、松茸鸡豆花、雀巢沙律带子、奶油龙须饼等八道色香味形俱佳的美食，摘取团体金奖以及4项个人金奖后，公司迅速启动4项营销活动推广金奖菜品，积极拉动会员消费，推动大赛成果转化为生产力，并统一推出两款定制新春宴，与各企业根据自身特点推出的经典新春宴相结合，预热年终岁末家宴市场。
6.发挥品牌企业文化优势。借助电视剧《传奇大掌柜》热播，开展系列营销活动期间，丰泽园品牌企业的营业收入和接待人次均出现明显增长，“大掌柜”菜品销量总体上升35.79%，并对后续经营起到长期助推作用。借助仿膳饭庄回迁原址之际,加大品牌宣传与营销力度，6-12月累计营业收入806.42万元，呈现稳步提升态势。
（五）实施“互联网+”战略
1.探索互联网外卖市场新模式。鸭哥科技在实践中积极探索适应北京市场需求的外卖体系，根据公司发展规划和战略布局，及时对运营模式和产品结构进行调整和完善，从初期的自营外卖转变为全聚德外卖，基于全聚德品牌餐饮门店完成菜品生产，对产品进行定制化包装，开发新款周边衍生品，打造“萌宠”IP吸引新生代消费者。同时，开通全聚德和平门店、前门店、奥运村店、北沙滩桥店的场景电商，极大方便了旅游消费者扫描二维码购买伴手礼，由鸭哥科技进行运营并提供打包、发货、售后等整体服务，全国范围快递送货上门，调动门店销售积极性。自主研发的全聚德外卖、电商系统获得国家版权局《计算机软件着作权登记证书》，为持续推进“互联网+”战略提供系统保障。
2.食品销售稳中有升。新推出电商专卖款全聚德团圆酱福、百年经典礼盒系列和电视购物专卖款全聚德风味鸭礼盒，仿膳鹿肉休闲食品系列及丰泽园海带面系列，全聚德电子商务中心全年发货额3,605.86万元，同比增长5.63%。通过参与天猫阿里年货节、京东年货特卖会、天猫双11全球狂欢节等活动，打造爆款和引流款产品，拉动销售收入有力增长。月饼销售期间，网络自营旗舰店尝试采取“直通车”方式进行推广，实现销售收入124万元，同比2015年翻了一番。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
1,847,183,555.36
1,853,205,659.21
1,345,681,764.01
1,363,630,979.64
450,867,243.56
447,554,125.83
50,634,547.79
42,020,553.74
1,977,437,025.91
2,039,423,941.97
128,132,493.57
137,274,701.69
41,634,560.79
30,932,180.48
39,098,219.20
38,482,419.72
6,987,130.62
8,771,159.59
16,586,209.51
16,774,835.37
16,160,461.49
16,806,572.55
17,185,194.48
20,196,132.50
13,837,881.62
14,155,738.61
51,792,721.81
30,648,723.08
31,109,814.61
17,505,255.27
6,894,080.36
13,289,012.93
7,542,279.71
-520,553,831.25
-517,837,701.62
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同
1,345,681,764.01
426,047,046.12
450,867,243.56
290,643,764.05
1,977,437,025.911,075,814,706.85
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
占营业成本比重
占营业成本比重
426,047,046.12
474,576,123.69
290,643,764.05
295,851,717.31
6,677,811.31
3,620,201.01
（6）报告期内合并范围是否发生变动
本年度本公司合并财务报表范围包括集团母公司及31个子公司。与上年相比，本期合并范围新增4个子公司，分别为绍兴全聚德餐饮管理有限公司、镇江全聚德餐饮管理有限公司、扬州德致兴餐饮管理有限公司、全聚德长沙梅溪湖店。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
101,580,204.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
北京博正冠宇商贸有限公司
40,148,299.86
北京首都机场商贸有限公司
24,550,872.04
北京物美综合超市有限公司
18,176,399.90
北京家乐福商业有限公司
10,321,921.18
北京行方科技有限公司
8,382,711.97
101,580,204.95
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
258,403,899.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
北京金星鸭业有限公司
195,339,310.01
北京市西南郊食品冷冻厂
25,087,214.34
海南永兴文荣贸易有限公司
20,092,517.96
11,234,210.71
大连大富塑料彩印有限公司
6,650,646.86
258,403,899.88
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
重大变动说明
671,834,388.76
598,735,044.91
246,722,381.10
242,929,806.05
6,211,866.93
6,813,828.25
4、研发投入
√适用□不适用
报告期内，公司整合原有菜品研发中心职能及人员，成立菜品研发工作室，强化菜品精致化的顶层设计，提高菜品研发工作效率。在完成全聚德品牌统一菜单调整工作的同时，围绕“绿色、营养、健康”的主题完成了“春夏季”和“秋冬季”两阶段创新菜研发工作，共推出时令养生菜17道，全年销售情况良好，成为“全鸭席”菜品的有益补充。2016年9月，为参加在荷兰鹿特丹举行的第八届中国烹饪世界大赛，公司经过数十次的精心研究和设计，确定了参赛的全聚德“盛世牡丹”烤鸭、松茸鸡豆花等8道菜品，最终摘取了本次大赛团体金奖以及4项个人金奖。赛后公司对本次大赛的金奖菜品进行了标准化制作培训，通过举办“国际金奖菜，‘食’惠尝鲜季”活动，推广到全国直营餐饮门店销售。未来，公司将按各品牌及其市场定位有序开展菜品研发创新工作，通过顶层规划设计、集中研发创新、加强巡检、持续改进来提高公司菜品质量，提升品牌竞争能力。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
337,941.17
286,400.00
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
资本化研发投入占研发投入
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
经营活动现金流入小计
1,990,340,228.75
1,989,531,838.30
经营活动现金流出小计
1,773,597,421.61
1,748,140,796.62
经营活动产生的现金流量净
216,742,807.14
241,391,041.68
投资活动现金流入小计
844,768,966.68
925,828,460.92
投资活动现金流出小计
875,002,689.00
952,365,208.52
投资活动产生的现金流量净
-30,233,722.32
-26,536,747.60
筹资活动现金流入小计
5,908,100.00
980,000.00
筹资活动现金流出小计
78,728,144.89
75,076,459.76
筹资活动产生的现金流量净
-72,820,044.89
-74,096,459.76
现金及现金等价物净增加额
113,689,039.93
140,757,834.32
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
筹资活动产生的现金流入同比增幅为502.87%，主要是本年增加了扬州德致兴餐饮管理有限公司和苏州聚德星月餐饮管理有限公司的少数股东借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
占总资产比
占总资产比 比重增减
重大变动说明
893,999,501.5
45.14%780,310,461.65
应收账款同比增幅为54.16%，主要是
72,852,574.06
3.68% 47,258,781.90
1.14%季节性商品销售方式有所转变，货款
在账期内未收回所致。
66,203,596.41
3.34% 74,405,487.17
投资性房地产同比增幅为1787.57%，
投资性房地产
102,902,031.5
主要是出租的房产转入本科目核算
5,451,571.89
长期股权投资
53,367,722.06
2.69% 49,232,047.59
490,798,633.9
24.78%606,348,091.92
21,278,110.06
1.07% 19,137,801.45
其他流动资产同比增幅为172.12%，
其他流动资产
13,486,475.21
4,956,037.00
0.41%主要是营改增后带来的待抵扣进项
税增加所致。
开发支出的减少是达到资本化条件，
717,900.00
-0.04%转入无形资产所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
4,800,300.00
18,051,111.11
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
的募集资 集资金总 集资金总
用途及去 资金金额
0.00% 35,543.69性存款
0.00% 35,543.69
募集资金总体使用情况说明
经中国证监会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，并经
深交所同意，本公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股。截至日止，本公司共募集资
金35,000万元，扣除发行费用1,175.53万元后，募集资金净额为33,824.47万元。截至日，本公司募集资
金累计直接投入募投项目1,010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目。自日起，累计购买招商
银行结构性存款59,000.00万元，产生收益991.88万元，截至日止，本金及收益已到期并全部归还至募集
资金专户中。截至日，募集资金累计投入1,010.81万元，专户存储累计利息扣除手续费2,730.03万元，
尚未使用的金额为35,543.69万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
是否已变募集资金调整后投
截至期末截至期末项目达到本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本报告期累计投入投资进度预定可使实现的效是否达到性是否发
投入金额 金额(2)
用状态日益
预计效益生重大变
承诺投资项目
全聚德三元金星熟食否
车间建设项目
5,995.19 5,995.19
全聚德仿膳食品生产否
基地建设项目
6,498.79 6,498.79
全聚德中央厨房建设否
全聚德前门店二期工否
程建设项目
4,950.34 4,950.34
全聚德上海武宁路店
及华东区域总部建设是
全聚德“京点食品”网否
点建设项目
承诺投资项目小计
超募资金投向
0 1,010.81
全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目，因地方政府未达到计划进度或预 根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变，因此在项目办理规划许可时，公司需重新申请建设指计收益的情况和原因 标；前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分，属还建项目，目前正在进行还建产（分具体项目）
权的确认，待产权交接后进行装修并投入使用；“京点食品”网点建设项目，正在积极寻找适合的店址。
日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上
海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店，
并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.96
万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由项目可行性发生重大 于市场环境等因素的变化，公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着变化的情况说明
市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和
提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在2,000平方米左右，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经对该募投项目慎重研究，决定终止该项目。
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 根据日召开的董事会第七届四次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲
置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过
12个月。2016年，公司并未使用募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 本年度，累计购买招商银行结构性存款59,000万元，至日止，本金及利息收入已
用途及去向
到期并全部归还至募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
变更后项目
截至期末实截至期末投项目达到预
变更后的项
变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实际累计投入
定可使用状本报告期实是否达到预目可行性是
资金总额 际投入金额
否发生重大
(3)=(2)/(1)
全聚德上海
止，尚未有武宁路店及
华东区域总
新项目代替部建设项目
日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情况投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁
说明(分具体项目)
路购买房产用于开设直营店，并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013
年12月向该募投项目投入了10,906.96万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路
1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由于市场环境等因素的变化，公
司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着市场环境的变
化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和
提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在2,000平
方米左右，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进
行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负
责、对公司长远持续发展负责的精神，经对该募投项目慎重研究，决定终止该项目。
未达到计划进度或预计收益的情况 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目终止，目前还没有新项目代替，无法预
和原因(分具体项目)
计新项目收益。
变更后的项目可行性发生重大变化无
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
北京全聚德 子公司
11,166,231.9
40,434,440.0
1,000,000.00
7,555,613.26
4,023,282.653,002,059.89
北京全聚德 子公司
10,504,152.5
27,588,869.1
3,000,000.00
6,938,206.45
4,319,764.813,236,777.35
北京全聚德 子公司
38,182,790.1
2,000,000.00 8,327,013.94 4,630,706.20
2,491,745.351,870,680.26
北京全聚德 子公司
-1,578,333.612,148,549.3
3,000,000.00 2,675,585.26
191,781.53
191,781.53
12,905,162.4 -2,791,685.9 -2,862,704.9
5,000,000.00 5,677,860.40 2,496,021.94
丰泽园饭店 子公司
10,000,000.0 32,246,436.8 25,204,820.846,935,222.6
30,835.48 -503,216.32
-8,536,020.020,330,951.9 -2,144,182.0 -2,107,437.5
5,000,000.00 3,532,861.45
全聚德上海 子公司
11,369,115.8
44,709,716.3
1,000,000.00
3,489,725.50
1,321,787.40
984,687.15
全聚德重庆 子公司
39,857,207.3 38,690,797.313,837,881.6 -1,033,231.0 -1,026,319.4
2,000,000.00
全聚德青岛 子公司
41,110,558.339,349,834.117,185,194.4
2,000,000.00
全聚德郑州 子公司
31,826,430.9 23,618,792.4
-1,649,349.3 -1,649,349.3
3,200,000.00
全聚德杭州 子公司
13,476,787.0
30,499,075.7
2,000,000.00
2,081,158.49
861,740.17
659,628.05
全聚德无锡 子公司
16,160,461.4
6,070,000.00 9,084,891.09 7,220,028.69
1,200,008.98
920,651.24
全聚德沈阳 子公司
16,586,209.5
3,000,000.00 6,098,471.63 3,906,800.00
639,035.07
462,303.51
全聚德合肥 子公司
-2,014,650.4
5,500,000.00 3,067,549.85
6,987,130.62 -126,775.47
-94,451.73
全聚德常州 子公司
14,285,083.6
39,098,219.2
5,000,000.00
7,735,159.53
3,608,070.272,703,503.27
全聚德南京 子公司
12,588,985.9
31,109,814.6
1,000,000.00
283,896.01
1,734,364.931,321,702.47
新疆全聚德 子公司
10,000,000.0 131,368,400. 107,987,917.128,132,493.13,247,412.9
9,623,697.75
全聚德仿膳 子公司
食品加工物 10,000,000.0 265,881,711.122,705,276.586,689,627.47,562,791.634,154,728.0
全聚德三元 子公司
60,000,000.0 237,189,217. 197,232,339.373,886,389.31,619,708.031,894,727.7
北京全聚德
集团培训中 子公司
100,000.00
1,053,563.69
740,013.46
536,810.67
139,232.48
119,205.10
北京市第七
十二职业技 子公司
100,000.00
644,275.62
620,837.02
全聚德集团
职业技能培 子公司
300,000.00
453,629.47
447,013.15
274,169.13
162,214.36
147,477.35
全聚德杭州 子公司
11,135,485.0
1,000,000.00 8,362,378.69 -448,562.01
-353,226.84 -266,773.04
食品销售及
-13,439,148. -13,440,377.
3,333,333.33 4,699,705.67 3,261,857.16
436,080.43
大连全聚德
餐饮管理有 子公司
1,000,000.00 2,187,073.83 2,012,404.626,894,080.36
上海全聚德
餐饮管理有 子公司
110,431,626. -6,069,047.1
-1,292,586.4
5,000,000.00
7,083,005.48
-969,200.32
扬州德致兴
餐饮管理有 子公司
13,569,374.5
13,289,012.9
1,000,000.00
314,450.68
-931,448.66 -685,549.32
长沙全聚德
餐饮管理有 子公司
1,000,000.00 4,490,777.79 1,253,369.267,542,279.71
390,567.53
253,369.26
限责任公司
绍兴全聚德
餐饮管理有 子公司
-1,293,208.8
1,000,000.00 5,393,521.93
-970,820.31
镇江全聚德
餐饮管理有 子公司
1,000,000.00 7,345,568.88
746,946.97
-337,404.04 -253,053.03
聚德华天控 参股公司
55,000,000.0 336,589,551. 170,688,008.517,666,793.82,420,136.364,916,683.2
股有限公司
全聚德西客 参股公司
31,171,824.8
1,000,000.00 5,346,248.48 2,578,055.17
1,123,631.82
809,222.64
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
扬州德致兴餐饮管理有限公司
新设子公司
-685,549.32
长沙全聚德餐饮管理有限责任公司
新设子公司
253,369.26
绍兴全聚德餐饮管理有限公司
新设子公司
-970,820.31
镇江全聚德餐饮管理有限公司
新设子公司
-253,053.03
主要控股参股公司情况说明
1、北京全聚德双井店、北京全聚德大兴店以及全聚德常州店净利润同比增幅分别为197.71%、114.44%和85.74%；主要是通过试行新的绩效考核办法，内在经营机制有所改变，集约化管控的主观能动性加强，使得营业收入同比增长，毛利率同比提高所致。
2、全聚德郑州店受当地市政修路影响停业，本报告期亏损164.93万元，主要是固定资产折旧费以及部分留守人员的人工成本所致。
3、鸭哥科技是打造“全聚德及全国美食+互联网”的新产品、新品牌、新业态和新模式的公司，经营业务模式还处于创新调整中，本报告期亏损1,344.04万元，主要是技术开发人员的人工成本所致。
4、全聚德上海浦东店净利润同比增幅545.93%，主要是去年年底正式营业的下属分公司淮海路店实现盈利所致。
5、上海全聚德净利润同比增幅84.18%，减亏515.87万元，主要是将房产对外出租增收所致。
6、全聚德南京店净利润同比增幅164.86%，主要是由于南京店于2015年11月正式开始营业，前期的开办费发生在去年所致。
7、新疆全聚德净利润同比增幅288.80%，主要是新疆公司建立了中央厨房，原材料采取了集中采购，成本有所降低，促使毛利率提高所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）餐饮市场的发展趋势
2016年全年，全国餐饮收入35799亿元，同比增长10.8%；限额以上单位餐饮收入9213亿元，同比增长6.0%。2016年全国餐饮市场发展速度一路起伏动荡，四季度后开始逐步缓慢回升，12月份餐饮收入同比增长10.6%，与社会消费品零售总额增幅（10.9%）的差距缩至0.3个百分点，较上年同期的降幅也收窄至0.6个百分点，限上餐饮收入增幅更是比上年同期提升0.7个百分点。纵观2016年，餐饮市场增速以比社会消费品零售总额增幅（10.4%）高出0.4个百分点的成绩收官，全国餐饮收入、限上餐饮收入同比增速分别较上年同期下滑0.9个、1.0个百分点。
在国民经济运行趋缓趋稳的总体形势下，做强实体经济成为社会各界共识。经过有力的行业洗牌和探索调整后，餐饮市场在回归本质和理性消费的正轨上不断前行，当前已步入稳定发展阶段。不管是模式如何新颖、形式如何多样，做实门店经营、回归市场，用消费者的视角体验餐饮实际需求，根据自身品牌特点清晰定位等依然是推动餐饮行业长期健康可持续发展的坚实保障。
（二）公司未来发展战略
深化现有餐饮品牌定位，补充新业态，以“店铺小型化、菜品精致化、营销网络化、服务体验化、管理效率化”为准则，做精做优餐饮。聚焦烤鸭正餐品类需求，持续深化全聚德品牌定位，优化全聚德品牌，加快全聚德品牌连锁发展进程；做优多品牌，推进品牌协同发展；开发休闲餐新业态，以新的餐饮业态向商业综合体拓展。
坚持“餐饮+食品”双轮驱动，改革食品产业管理体制机制，以“研发国际化、食品保健化、生产科技化、营销网络化、配送物流化”为准则，做强做透食品。推进食品公司改制工作；重塑研发系统，增强食品研发能力；做好食品工业的土地规划和建设。
发挥上市公司优势，通过资本市场运作，扩大公司规模。
（三）公司2017年度经营计划
1.从供给侧入手实施全方位的产品升级
在推动菜品升级方面，首先传承创新全聚德烤鸭核心产品，着力研究和提升以全聚德烤鸭为龙头的菜品品质，创新不同档次的烤鸭系列品种，赋予其深厚的文化内涵和时尚尊享的消费感受。其次，持续推进“菜品精致化”，围绕“食材绿色、盘饰新颖、营养健康”进行菜品创新工作，并制定各项菜品的考核标准，建立动态的菜品评价体系。
在推动服务升级方面，围绕“以客为尊，一切从顾客出发，一切让顾客满意”的服务准则，引导企业顺应个性化、多样化、品质化消费趋势，以提高零点餐厅服务水平为突破口，全面提升顾客的就餐体验。以“用户思维”为指导，支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，丰富增值服务项目，开发服务产品，完善服务场景设计，开展精准服务和定制服务，建立及时、高效的消费需求反馈机制，做精做深体验消费。
在推动环境升级方面，在明确企业分类定位的基础上，对企业环境、设备设施进行全面体检，研究制定与顾客体验直接相关的硬件设备设施的品牌标准，按照统一使用、统一规范、统一形象的要求，逐步改善整体就餐环境。
2.调整食品产业发展方向，实现食品发展新突破
调整理顺食品产业经营管理架构,重点解决职责分工问题，理顺和融合上下游企业之间内在联系，以消费市场引导资源配置、引导生产、引导产品开发，有效集中稀缺资源促进优势产业、优势产品的发展，提升管理效率；重点解决市场化机制问题，释放企业发展内在动力，特别是在用人、薪酬、绩效考核等方面与市场化接轨，形成规模化整合、均衡性发展合力。
加大品牌食品研发和销售，深入研究市场特点和消费社会需求，进一步梳理四个品牌（全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店）食品的定位，明确产品的发展方向。在升级原有产品的基础上，重点研发适应市场消费需求的长线产品、适合本地百姓消费的刚性需求特色产品。规范特色包装食品销售渠道，设计全聚德时尚专卖屋，研究食品专卖屋的模型和复制模式，扩大食品销售规模。
实施重点项目改造，推进三个重点项目建设：一是实施全聚德仿膳食品公司A区的厂区规划改造，建设符合大兴区旧宫镇现代化服务业标杆性示范企业要求的“全聚德餐饮产业电子商务园”。二是在京津冀协同发展经济带上寻找新址，提前筹划全聚德仿膳食品公司B区搬迁工作。三是做好全聚德三元金星熟食车间改造前的规划许可证办理及招投标工作。
3.从品牌运营入手实施品牌升级
细化全聚德品牌分类，根据商务、旅游、社区、商场的分类标准，对现有直营餐饮门店和特许加盟店进行市场定位细分，并按照划分和确定的门店类型，研究制定分类指导的管控模式，通过统一菜单、统一宣传、统一营销的精准化管理，确保同一分类企业经营策略的有效性。在集团化连锁发展的基础上，加快品牌连锁化，推进全聚德社区店连锁、全聚德商务店连锁、全聚德商场店连锁等多品牌发展的局面。
推动多品牌发展，进一步明确仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店三个品牌及全聚德子品牌的市场定位，开展精准营销。研究制定不同品牌企业发展策略和布局，以北京城市中心及副中心为主，以天津、河北城市中心为辅，从核心区向外拓展，创造条件推进多品牌企业连锁化发展。
4.明确市场开发的布局和重点，提升开店效果
在研究制定整体开店布局方面，根据京津冀一体化发展、城市副中心建设以及“一带一路”战略规划，加强对国内重点区域市场的关注和研究，重点研究在北京构建国际一流和谐宜居之都的城市建设中的开店布局；积极稳步推进华东市场拓展，进一步研究新疆区域公司管控模式与开店布局。
深耕“小而精”开店模式，研究制定商务店、旅游店、社区店、商场店的开店模式和经营模式，总结提炼已有商业综合体店的运营经验，探索搭建商场店的标准和模型，研究制定《新建商场店手册》。同时，研究创立“全聚德”子品牌，以全新的品牌形象进入商业综合体。今年力争在北京分别打造一个社区店、商场店的样板店。
加强特许加盟管理，修改完善《全聚德特许连锁加盟手册》，研究制定加盟店的加盟标准、加盟店续签标准、加盟店经营评价体系。修改完善《全聚德海外加盟手册》，明确海外加盟企业的市场定位、经营思路、装饰装修风格以及设备设施标准。
（四）资金的需求和使用计划
2017年，公司一方面会围绕现金流为股东创造资金价值，通过资金集中管控，做好资金筹划，把握好资金的归集点和结算点，提高资金使用效率和效益；同时，公司也会根据需要与中国银行、招商银行等金融机构保持战略合作关系，确保内外资金的双重需要，为公司的经营发展提供有力支持。另一方面公司会根据募集资金项目的进展情况使用募集资金，并积极寻找符合市场需求的新项目，合理规划闲置募集资金的使用。
（五）主要风险因素及应对措施
1.食品安全风险
食品安全是近年全球关注的重点问题，对此公司始终把食品安全放在第一位，组织企业主要管理和重要岗位的人员认真学习食品安全相关法律法规，进行针对食品安全宣传教育的培训；严格落实市政府关于食品安全工作的责任追究制和经济处罚制，结合食品安全管理体系，组织开展对食品安全隐患和重点监控部位的调查研究和抽检评估；加强对产品农残的检查力度，提升高风险产品和出现问题几率高产品的抽检频率和抽检数量。公司一如既往地高度重视食品安全问题，采取有力措施，强化食品安全监管，确保食品安全。
2.投资风险
2017年公司计划投资开设全聚德直营店，鉴于宏观政策、社会经济环境等因素的影响，新项目的投资存在一定的不确定性和经营风险。公司与重庆狂草科技有限公司、北京那只达客信息科技研究中心（有限合伙）共同出资设立的鸭哥科技，专注于打造“全聚德及全国经典美食+互联网”的新产品、新品牌、新业态和新模式，由于鸭哥科技仍处于市场培育阶段，经营状况存在不确定性。
3.人才短缺风险
目前餐饮业普遍面临着用工不足、人才流失率高的现象，给门店团队组建带来风险。国内餐饮市场激烈的竞争使高级技术人才和管理人员成为众商家高薪争夺的对象，如果不能吸引到或培养出足够的技术人员和管理人员，公司的发展将面临人员短缺的风险。为此，公司将采取以下措施：进一步加强人力资源招聘和人才的培训开发工作，扩大公司人才的储备。面对高级管理人员和主要技术人员的缺口，积极通过公司内部人才选拔机制和培训机制培养潜在的高级人才队伍，并在内部人才培养的基础上，有效借助市场的力量，适当引进企业急需的市场化人才。
我国现已进入消费需求持续增长，消费结构加快升级的重要阶段，传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起必将催生新投资新供给。面对竞争激烈的餐饮市场，公司仍将聚焦品牌战略，精心维护、打造品牌，依靠品牌致胜；积极拥抱互联网，利用新社群培育的新消费群体，使发展的后劲更足。“提升”是公司未来发展的主旋律，通过继续变革创新，激发公司发展的创新动力，努力探索适合公司市场化经营、专业化管理、规模化发展的有效途径。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、互动易平台
《日投资者活动关系活
动记录表（编号）》
详见巨潮资讯网
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《日投资者活动关系活
动记录表（编号）》
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《日投资者活动关系
活动记录表（编号）》
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《日投资者活动关系活
动记录表（编号）》
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为了进一步完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，公司于日董事会第五届二十一次会议审议通过了《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。
日召开的公司董事会第七届三次会议和日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》（年），进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（一）2014年度利润分配情况
日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，同意公司以截止日公司总股本308,463,955股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.02元（含税），共计为6,230.97万元；
（二）2015年度利润分配情况
日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，同意公司以截止日公司总股本308,463,955股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共计为6,786.21万元；
（三）2016年度利润分配情况
拟以截止日公司总股本308,463,955股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），共计为7,403.13万元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
普通股股东的净利 股东的净利润的比
74,031,349.20
139,589,795.19
67,862,070.10
131,138,526.60
62,309,718.91
125,512,222.03
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
308,463,955
现金分红总额（元）（含税）
74,031,349.20
可分配利润（元）
492,878,855.60
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2016年度经审计后母公司可供分配的利润为14,787.64万元，提取盈余公积金1,478.76万元,加上以前年度未分配
利润42,765.22万元，减去2016年度中分配的6,786.21万元，截至日，公司累计滚存未分配利润共计
49,287.89万元。考虑到公司2017年发展对资金的需求，同时兼顾股东对于公司的派现要求，公司拟按总股本308,463,955
股，每10股派发现金股利2.4元（含税），派发现金股利总额7,403.13万元，所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩
余未分配利润为41,884.76万元。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
收购报告书或权益变动报告书中所无
资产重组时所作承诺
28日，公司控
股股东北京
首都旅游集
团有限责任
公司做出《避
关于同业竞
免同业竞争
公司控股股
争、关联交
承诺函》，承 2007年11月长期
东首旅集团
易、资金占用诺全资、控股20日
严格遵守了
方面的承诺
子企业将来
所做的承诺。
均不从事任
何在商业上
与全聚德正
在经营的业
务有直接竞
争的业务。
公司控股股
东北京首都
旅游集团有
首次公开发行或再融资时所作承诺
限责任公司
承诺将确保
本公司及全
资、控股下属
企业在与全
聚德进行关
联交易时将
关于同业竞
按照公平、公
公司控股股
争、关联交
开的市场原
2007年11月长期
东首旅集团
易、资金占用则进行，并履20日
严格遵守了
方面的承诺
行法律、法
所做的承诺。
规、规范性文
件和公司章
程规定的程
序。并确保全
资、控股下属
企业不通过
与全聚德之
间的关联交
易谋求特殊
的利益，不会
进行有损全
聚德及其中
小股东利益
的关联交易。
公司控股股
东北京首都
旅游集团有
限责任公司
做出《关于土
地和房屋问
函》，承诺：
（1）保证北
京市仿膳饭
庄、北京市丰
泽园饭店和
北京市四川
饭店三家企
业在租赁期
限内继续租
用目前所使
用的房屋；
（2）如由于
公司控股股
任何原因导
2007年11月长期
东首旅集团
致三家品牌
严格遵守了
店在租赁期
所做的承诺。
限内不能继
续使用上述
房屋，我公司
将努力协助
三家品牌店
迁至与原商
业位置相当
的地点继续
经营原有品
牌餐饮业务。
但因不可抗
力、或三家品
牌店的自身
原因、或全聚
德在可继续
使用的情况
下主动搬迁
者除外；（3）
如由于任何
原因导致三
家品牌店在
租赁期限内
不能继续使
用上述房屋
而搬迁至其
他地点的，我
公司将对三
家品牌店因
此承担的相
关损失进行
补偿，但因不
可抗力或三
家品牌店的
自身原因、或
全聚德在可
继续使用的
情况下主动
搬迁者除外。
1、自全聚德
本次发行结
束之日（指本
次发行的股
份上市之日）
起，三十六个
月内不转让
本次认购的
股份，并委托
全聚德董事
会向中国证
股份限售承
券登记结算
2014年07月三年
该承诺正常
有限责任公
司深圳分公
司申请对本
公司上述认
购股份办理
锁定手续，以
保证本公司
持有的上述
新增股份自
上市之日起，
三十六个月
内不转让。2、
保证在不履
行或不完全
履行承诺时，
赔偿其他股
东因此而遭
受的损失。如
有违反承诺
的卖出交易，
将授权登记
结算公司将
卖出资金划
入上市公司
账户归全体
股东所有。3、
将忠实履行
承诺，承担相
应的法律责
1、自全聚德
本次发行结
束之日（指本
次发行的股
份上市之日）
起，三十六个
月内不转让
本次认购的
股份，并委托
全聚德董事
会向中国证
券登记结算
股份限售承
有限责任公
2014年07月三年
该承诺正常
司深圳分公
司申请对本
公司上述认
购股份办理
锁定手续，以
保证本公司
持有的上述
新增股份自
上市之日起，
三十六个月
内不转让。2、
保证在不履
行或不完全
履行承诺时，
赔偿其他股
东因此而遭
受的损失。如
有违反承诺
的卖出交易，
将授权登记
结算公司将
卖出资金划
入上市公司
账户归全体
股东所有。3、
将忠实履行
承诺，承担相
应的法律责
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下无
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因
受影响的报表项目
根据《增值税会计处理规定》（财会 根据会计准
1. 税金及附加
5,135,324.12
〔2016〕22号）的规定，日 则变更规定
2. 销售费用
-54,946.37
之后发生的与增值税相关交易，影响资 进行调整
3. 管理费用
-5,080,377.75
产、负债等金额的，按该规定调整。利
润表中的“营业税金及附加”项目调整为
“税金及附加”项目，房产税、土地使用
税、车船使用税、印花税等原计入管理
费用的相关税费，自日起调
整计入“税金及附加”。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本年度本公司合并财务报表范围包括集团母公司及31个子公司。与上年相比，本期合并范围新增4个子公司，分别为绍兴全聚德餐饮管理有限公司、镇江全聚德餐饮管理有限公司、扬州德致兴餐饮管理有限公司、全聚德长沙梅溪湖店。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
境外会计师事务所名称（如有）
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
受托人名是否关联
报酬确定本期实际计提减值
报告期实报告期
起始日期终止日期
收回本金准备金额预计收益际损益金损益实
招商银行否
59,0月30 收益
991.88已收回
委托理财资金来源
逾期未收回的本金和收益累计
涉诉情况（如适用）
委托理财审批董事会公告披露 日
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露 日
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划有
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□适用√不适用
2、履行其他社会责任的情况
公司董事会和管理层积极承担社会责任，重视食品安全、环境保护、资源利用、安全生产等工作;重视保护股东特别是中小股东的利益，重视对投资者的合理回报；诚信对待供应商、客户和消费者；继续支持社会公益，扶助弱势群体，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。
1.股东权益的保护
公司不断完善与优化公司治理，建立了较为完善的内控体系，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。
2.员工权益的保护
公司坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。根据《劳动法》等法律法规的规定，公司建立了完善的人力资源管理制度，优化了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，同时为员工提供安全、舒适的工作环境，倾听员工心声，切实关注员工健康、安全和满意度，积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质。
3.环境保护
公司高度重视环境保护问题，所属26家直营企业及公司总部通过ISO质量管理体系、12家直营企业及公司总部通过ISO14001环境管理体系认证。公司不断加大环境保护的投入，改进技术，致力于降低能源消耗、减少排放。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。
4.履行企业社会责任，积极参与公益事业
公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，弘扬了正能量，传递了全聚德“仁德至上”的核心价值观。报告期内，正值中华奥运健儿备战里约奥运会前夕，公司继续深化与国家体育总局的合作，分别举办了“为备战奥运体育健儿送温暖”，“全聚德训练局美食日”两项公益活动，表达了全聚德人对中国体育事业的关爱之情和对公益事业的社会责任感。全聚德文化展馆作为北京市爱国主义教育基地，报告期内共接待参观人员4412人次，为宏扬中华传统文化起到了积极作用。公司党委、共青团组织了各类捐赠捐助活动；全聚德的各个门店，包括和平门店、前门店、王府井店、青岛店、重庆店等等，不论京内还是京外，分别开展了为敬老院免费送烤鸭，为社区空巢老人、困难家庭、残障儿童家庭送关爱，为武警部队、消防部队送温暖等各类活动。广泛开展公益活动已经成为全聚德人的优良传统。
5.与其他利益相关者关系的情况
公司始终遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户之间的战略合作伙伴关系，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。沟通与协调好各相关方的关系，共同构筑信任与合作的平台，各方的权益都得到了应有的保护。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是否发布社会责任报告
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
2016年，公司5家全聚德品牌直营店开业，全聚德大连蓝山店于日正式开业；全聚德北沙滩桥店于日正式开业；全聚德杭州萧山店于日正式开业；全聚德长沙梅溪湖店于日正式开业；全聚德南京江宁店于日正式开。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
07,241,131
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
0 -576,000 -576,000
1、人民币普通股
0 -576,000 -576,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
股份变动的原因
√适用□不适用
1.2014年9月公司原副总经理邓非、原副总经理刘小虹、原监事于秀琴女士均因达到法定退休年龄离职，报告期内，其所持有的本公司股份全部解禁，共计解禁514,000股；2016年8月原监事于嘉祥先生离职，其所持有的本公司股份全部锁定，共计禁售722,500股。
2.2016年7月，公司副总经理刘国鹏、副总经理宁灏、董事会秘书唐颖开始任职公司高管，新增禁售股份共计935,250股。
3.报告期内，公司董事长邢颖先生、董事王志强先生、副总经理施炳丰先生、唐立新先生、徐佳先生买入公司股份，其增持的股份禁售13,950股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末表决
年度报告披露
年度报告披露
权恢复的优先
日前上一月末
报告期末普通
日前上一月末
21,255股股东总数
表决权恢复的
股股东总数
21,666普通股股东总
0优先股股东总
（如有）（参见
数（如有）（参
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
报告期末报告期内持有有限持有无限
质押或冻结情况
持股比例持股数量增减变动售条件的售条件的
股份数量股份数量
北京首都旅游集
团有限责任公司
IDG资本管理（香
港）有限公司－
IDG中国股票基
北京轫开投资有
境内非国有法人
华住酒店管理有
境内非国有法人
2.35%7,241,1310
北京能源集团有
限责任公司
1.23%3,808,7820
0 3,808,782
中央汇金资产管
理有限责任公司
1.04%3,215,7000
0 3,215,700
境内自然人
1.01%3,114,
0 3,114,172质押
境内自然人
0.82%2,523,940-16,200
0 2,523,940
境内自然人
0.38%1,162,896-2,300
0 1,162,896
境内自然人
0.34%1,045,
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有）（参无
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司
131,606,774人民币普通股
131,606,774
北京轫开投资有限公司
11,000,000人民币普通股
11,000,000
北京能源集团有限责任公司
3,808,782人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司
3,215,700人民币普通股
3,114,172人民币普通股
2,523,940人民币普通股
1,162,896人民币普通股
领航投资澳洲有限公司－领航新兴
952,758人民币普通股
市场股指基金（交易所）
830,000人民币普通股
828,000人民币普通股
前10名无限售流通股股东之间，以公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东与前10名股
及前10名无限售流通股股东和前10东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
名股东之间关联关系或一致行动的 的一致行动人，明示相同“股东名称”者除外。
前十名普通股股东中第二名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司
前10名普通股股东参与融资融券业客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,000,000股，第五名李明军、第六名李桂
务情况说明（如有）（参见注4）
军、第七名李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股份6,364,772股。第九名杨帆通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股份830,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
控股股东名称
法定代表人/单位负责
组织机构代码
主要经营业务
受市政府委托对国有资
产进行经营管理；项目
投资；饭店管理；信息
咨询；旅游资源开发；
旅游服务；房地产项目
开发；商品房销售。
控股股东报告期内控股 截止日，首旅集团共持有北京首商集团股份有限公司57.82%的股权，其中首旅
和参股的其他境内外上 集团直接持有248,809,378股占37.79%股权，首旅集团的全资子公司北京西单友谊集团持有该公
市公司的股权情况
司131,876,723占20.03%股权。首旅集团持有北京首旅酒店(集团)股份有限公司52.22%股份，共
计249,766,225股。
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
实际控制人名称
法定代表人/单位负责
组织机构代码
主要经营业务
北京市国有资产监督管
实际控制人报告期内控
制的其他境内外上市公 不适用
司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
任期起始任期终止期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股
数（股）股份数量股份数量变动（股）数（股）
2016年 2018年
月15 1,040,000
2016年 2018年
2014年 2018年
2009年 2018年
2014年 2018年
2009年 2018年
2002年 2018年
2016年 2018年
2012年 2018年
独立董事现任
2012年 2018年
独立董事现任
独立董事现任
622014年 2018年
08月15 11月15
2014年 2018年
独立董事现任
2015年 2018年
2014年 2018年
职工监事现任
2015年 2018年
2016年 2018年
职工监事现任
2009年 2018年
副总经理现任
2014年 2017年
副总经理现任
2016年 2018年
理、财务现任
2016年 2018年
副总经理现任
2016年 2018年
副总经理现任
2016年 2018年
2015年 2016年
432014年 2016年
08月15 07月31
2009年 2016年
2009年 2016年
职工监事离任
03,581,698
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事长职务，
但仍继续担任公司董事职务。
因工作变动原因特向公司董事会申请辞去公司总经理
职务，但仍继续担任公司董事职务。
董事会秘书
因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘
书职务，但仍继续担任公司副总经理职务。
因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去董事职务。
因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去董事职务。
因工作变动原因，特向公司监事会申请辞去职工监事
监事会主席
因达到法定退休年龄，特向公司监事会申请辞去监事
会主席、监事职务。
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）公司董事
邢颖，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，副教授。2004年12月至2016年7月任公司董事、总经理，2016年7月至今任公司董事长。
张力，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中共党员。曾任北京首汽集团副总经理，北京首旅酒店集团总经理助理兼建国国际酒店管理公司副总裁，首旅建国酒店管理公司副总经理，北京首旅集团办公室主任，北京展览馆总经理，2016年7月至今任公司总经理，2016年9月至今任公司董事、总经理。
李源光，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任北京百安企业发展总公司投资部经理，南方证券有限公司投资银行部职员、副主任职员，联合证券公司投资银行部执行董事，世纪证券公司总裁助理，首旅集团证券部投资银行岗，首旅集团投资发展部副总经理，北京阳光伟华投资管理公司董事、总经理，现任首旅集团股权管理部总经理。
2014年8月至今任公司董事。
王志强，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工学硕士学位。历任北京首汽集团公司党委常委、副总经理，首旅股份公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理，首旅集团投资部总经理，首旅集团总经理助理。2009年7月至2011年2月任公司董事，2011年3月至2016年7月任公司董事长，现任公司董事。
过以宏，男，1964年出生，美国国籍。2009年12月起任吉比特董事，同时兼任Meitu,Inc.、ImpressionCreativeInc.、BeijingCapitalHoldingsLimited、MagnexInc.、ShinKongInternationalLimited、ShushengInternationalInc.、T3EntertainmentCo.,Ltd、YouguuTechnologyCo.,Ltd等公司董事。2014年8月至今任公司董事。
周健，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年11月至今任北京轫开投资有限公司董事长，2009年7月至今任公司董事。
王彦民，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师、高级政工师。2006年1月至2009年12月任北京能源投资（集团）有限公司提名与考绩薪酬办公室主任；2010年1月至2014年12月任北京能源投资（集团）有限公司人力资源部主任；2014年12月至2015年4月任北京能源集团有限责任公司人力资源部主任。2015年3月至今任北京能源集团有限责任公司工会主席。2006年7月至今任公司董事。
叶菲，中国国籍，女，1982年出生，无境外居留权。华住酒店集团战略投资与资本市场副总裁。曾任中信资本直接投资部董事，以及在博斯咨询公司(Booz&Co.)从事咨询工作，2016年9月至今任公司董事。
傅穹，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，民商法博士。2006年6月至今任吉林大学法学院教授。2012年9月至今任公司独立董事。
王秀丽，女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。2000年9月至2010年5月任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任，2010年5月至今任对外经济贸易大学商学院财务管理系主任。2012年9月至今任公司独立董事。
邓小丰，女，1954年出生，中国国籍，无境外居留权。就职于北京天健兴业资产评估有限公司，现任该公司董事。2014年8月至今任公司独立董事。
朱恒源，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，副教授。2008年1月至2009年6月任清华大学经济管理学院院长助理；2014年1月起至今任清华大学经济管理学院副教授；现兼职博洛尼家居用品（北京）股份有限公司独立董事。2014年8月至今任公司独立董事。
（二）公司监事
王京，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。历任首汽股份公司财务部高级主管、审计部高级主管、企管部高级主管，首旅集团纪检监察（审计）室主任助理，首旅集团内控与审计部总经理助理，现任首旅集团内控与审计中心副总经理。2015年4月至今任公司监事。
徐润臣，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、审计师、国际注册内审师。曾任公司内控审计部部长助理、副部长，现任公司内控审计部部长。2015年11月至今任公司监事。
吴玉波，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，高级技师。曾任公司全聚德王府井店烤鸭厨师长，现任公司烤鸭技术总监。2014年10月至今任公司职工代表监事。
汪滨，女，1971年出生，无境外居留权。大本学历，经济师，曾任北京全聚德连锁经营分公司办公室主任，现任公司工会副主席，2016年8月至今任公司职工代表监事。
（三）高级管理人员
本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
张力，现任公司董事、总经理。简历同上。
施炳丰，男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。2004年11月至2009年6月任公司副总经理，2009年7月至2016年7月任公司副总经理兼董事会秘书，2016年8月至今任公司副总经理。
唐立新，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年至2014年4月任俏江南餐饮集团区域总经理。2014年8月至今任公司副总经理。
徐佳，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。2008年7月至2009年12月任长城饭店中方财务总监，2009年12月至2010年7月在首旅集团计财部工作，2010年7月至2011年9月任东来顺集团财务部部长，2011年9月至2013年9月任东来顺集团总会计师。2013年9月至2016年6月任公司总会计师，2016年7月至今任公司副总经理兼财务总监。
刘国鹏，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任宣武区教育局团委、北京团市委干部，公司团委书记，办公室副主任、董事会秘书，全聚德前门店、全聚德和平门店总经理，全聚德新疆公司董事长，公司总经理助理等，2014年10月至今任新疆全聚德餐饮管理有限公司执行董事，2014年12月至今任公司运营管理部部长，2016年7月至今任公司副总经理。
宁灏，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理、办公室主任，全聚德食品厂厂长，公司科技信息部部长、研究发展部部长、运营管理部部长，全聚德连锁公司经理，公司总经理助理等，2015年4月至今任公司产业配送部部长，2016年7月至今任公司副总经理。
唐颖，女，1973年出生，无境外居留权。本科学历，经济法学士，中级经济师，中共党员。
曾任公司董事会秘书、办公室副主任、证券法律部部长、证券事务代表。2016年7月至今任公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位 任期起始日期 任期终止日期
在股东单位是否
担任的职务
领取报酬津贴
股权管理部 2014年07月
IDG资本投 1999年01月
资团队合伙 01日
北京轫开投资有限公司
2005年10月
战略投资与 2016年03月
资本市场副 01日
北京能源集团有限责任公司
2015年03月
内控与审计 2015年07月
中心副总经 01日
在股东单位任无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否
担任的职务
领取报酬津贴
中国民生信托有限公司
北京首汽（集团）股份有限公司
北京首商集团股份有限公司
中国康辉旅行社集团有限责任公司
长春长影世纪城有限公司
北京聚全餐饮有限责任公司
Meitu,Inc.
ImpressionCreativeInc.
BeijingCapitalHoldingsLimited
MagnexInc.
ShinKongInternationalLimited
ShushengInternationalInc.
T3EntertainmentCo.,Ltd
YouguuTechnologyCo.,Ltd
厦门吉比特网络技术股份有限公司
法学院教授
吉林省紫鑫药业股份有限公司
吉林省九台农商行
对外经济贸易大学
商学院财务
管理系主任日
五矿发展股份有限公司
北京天健兴业资产评估有限公司
经济管理学
院副教授日
北京华宇软件股份有限公司
海南珠江控股股份有限公司
北京首商集团股份有限公司
在其他单位任无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司遵守行业市场和资本市场双重规律，经营者经营管理水平与薪酬水平逐步与资本市场中的同业态公司进行对标，按照上市公司规范要求，建立科学的经营者考核激励体系。现执行《经营者绩效考核及薪酬管理办法》，以绩效为导向，通过考核主要指标、分类指标、服务质量指标、评价指标及否定指标，引导公司经营管理者关注生产经营，注重公司资本运作及市值表现，促进公司价值提升，实现股东利益最大化。
2016年公司董事、监事及高级管理人员薪酬收入中，除2016年度薪酬外还包括了2013年-2015年任期考核后的分配兑现。分配兑现依据公司董事会2013年8月通过的《中国全聚德（集团）股份有限公司2013年-2015年任期考核与激励实施办法》。日，董事会薪酬与考核委员会对任期考核与激励兑现方案进行了审核及表决，同意兑现方案的实施。兑现标准为：董事长邢颖39.67万元；副总经理施炳丰31.73万元；副总经理、财务总监徐佳22.15万元；副总经理唐立新14.99万元；原监事会主席云程35.70万元；原监事于嘉祥31.73万元；
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
前报酬总额
方获取报酬
董事、总经理男
副总经理、财务男
董事会秘书
监事会主席
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成类别
专业构成人数（人）
教育程度类别
数量（人）
中专及以下
2、薪酬政策
公司通过开展工资集体协}