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员工因工作失误导致给公司带来将近5万元的经济损失，让员工主动辞职，还可以罚款多少，不违背劳动法么？
员工因工作失误导致给公司带来将近5万元的经济损失，让员工主动辞职，还可以罚款多少，不违背劳动法么？
提问者：wl3274***时间： 13:16:22地点：2个回答
需要根据单位的规章制度或者双方的合同约定确定
你好，要看劳动合同以及规章制度。
答：你好，网络销售经营应当向提供网络交易平台服务的经营者提出申请，提交姓名和地址等真...
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答：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六...
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答：严格来说，公司是不能进行罚款的，罚款是一种行政处罚，但公司的这种罚款从性质上实际...
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答：08年之前的工作年限按旧劳动法算。08年之后的按劳动合同法计算。如有问题，可电话...
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答： 1、应当以书面形式向员工公示；2、应公开告知；3、年终奖若规章中有规定则可以主张
答： 您好，根据工伤保险条例规定，九级伤残的工伤赔偿项目有:一、医疗费二、住院伙食补助
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回答：你好，账号多是可以查询的
回答：你好，可以找我来代写，提供样本
回答：你好，保险扣费不合理的
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回答：用人单位必须为员工缴纳社会保险。
回答：做广告是要经过批准的。
回答：可以解决
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2014年9月反洗钱培训终结性考试题(判断、选择、多选、原题汇总,查找方便包你100分).doc 142页
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2014年9月反洗钱培训终结性考试题(判断、选择、多选、原题汇总,查找方便包你100分).doc
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一、判断 (共20题，20分)
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。√
金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√
一、判断 (共20题，20分)
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。√
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。√
一、判断 (共20题，20分)
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。√
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。√
一、判断 (共20题，20分)
反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。√
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。√
一、判断 (共20题，20分)
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。√
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，不属于可疑交易。√
一、判断 (共20题，20分)
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。√
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易。√
一、判断 (共20题，20分)
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。√
多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。√
一、判断 (共20题，20分)
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。√
金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。√
一、判断 (共20题，20分)
反洗钱调查只能采取现场调查。√
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。√
一、判断 (共20题，20分)
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。√
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。√
二、单选 (共20题，40分)
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告（ ）√
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（ ）√
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
二、单选 (共20题，40分)
客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。√
证券公司和银行各自
证券公司和客户各自
《金融机构大
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劳动法规定员工犯错最多能罚款多少钱
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根据法律的规定，即使公司有证据证明员工给公司造成损失的，公司在从劳动者的工资中扣除赔偿的时候，每月的扣除数额不能超过工资的20%。如果公司没有证据证明造成损失的，则即使存在犯错违规，公司也是不可以罚款的。
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公司最多可以罚款员工多少钱
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地区：湖北 |解答问题：36938条
你好，一般根据管理规定，如果明显不合理，可以。
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主管领导都被罚款
该约定明显是违法的，企业是无权对员工进行罚款的，因为企业就不具有该项行政职权。任何罚款的行为据实违法的
我是一公司员工，我想咨询一下，员工跟上级吵架就罚款，有没有触犯法律
公司存在定法过错，可依法委托指导下提起和，要求公司支付、、奖金津贴和年终奖金、每工作一年按照之前十二个月的实际应发工资为基数支付一个月工资的支付和其他损失等。
本人在公司任职期间，于2016/7月下旬公司委派本人驾驶电动三轮车送货，在未告知本人在深圳骑行电动三轮车需要有驾驶证行驶证的情况下依然安排本人骑行运货，被福田交警大队梁羽才长官带队的交警拦截，被公安交警判处拘留十日罚款五千的处罚，出拘留所后公司管理及经营者告知本人，会予以缴清罚款及对本人这十日的补贴。交通违法罚款单和处罚判决书以交由公司，到目前本人提醒过不下十次需尽早缴清罚款，否则根据违约处罚，罚款金额在规定时间内未及时缴清将会增加到最高额1万元，违法信息将列入到本人征信系统，影响个人信息不良。截止到目前日今天本人深圳市福田交警大队查询了下，罚款一万元未交，现在本人仍然就职于这家公司，本人恳请贵公司给出建议与帮助，通过法律手段维护本人的合法利益。我可以理解为收集因为工作原因导致的罚款与处罚这些资料，是要通过劳动争议部门解决问题吗
如果公司不缴纳罚款，建议你自己先行缴纳，之后再找公司要回这笔钱
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