虚拟币传销：65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍_凤凰财经
虚拟币传销：65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
澎湃新闻记者宋蒋萱编者按】骗子们借助新兴概念和发达的网络，花样翻新。澎湃新闻梳理分析数百份裁判文书，发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件，其一大特点是：诈骗套路易被复制。澎湃新闻近期推出系列报道，拆解、归纳这些犯罪套路，以提醒读者，谨防上当。当然，也提醒骗子们，规制骗术的条文都在刑法里装着呢。改邪归正，回头是岸。随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。澎湃新闻（www.thepaer.cn）连月来调查发现，此类骗局具有较高迷惑性，受害者涵盖农民、学生、白领，甚至有大学教授、政府公职人员被骗，有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。为厘清此类犯罪的套路，拨开犯罪分子假面，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”＋“传销”为关键词，对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结，发现至少65种“传销币”复制此类套路，337名传销头目被判刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。这上百起案件的犯罪套路如出一辙：不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。65种“传销币”涉案超百亿，逾千万人买入澎湃新闻在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。经统计，141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。&这141起虚拟货币传销案中，部分判决书公布了传销组织发展下线的人数，澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少人次。根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共人，数量最多。以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。组织专人发展各地市场，传销呈跨地域性从地域来看，鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发，山东省判决20起为最多，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。这四省法院判决的案件占上述案例总数的52.4％。同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，遍地开花。以“暗黑币”为例，年间，各地共判决5起“暗黑币”传销案，该传销组织入侵江苏徐州、南通、淮安，内蒙古赤峰、广东深圳等地，13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。根据上述判决文书，“暗黑币”发展初期即以传销组织的方式按照区域划分市场，派专人负责当地的“市场拓展”，即拉人头发展下线。判决书显示，2014年6月份，刘某和杜某等人策划了“暗黑币”的商谈推广方法，从当年8月开始制作“暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），在无任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，由杜某、陈某荣、华某河及全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。这5起案件描绘出“暗黑币”的传销轨迹：安徽人王某加入“暗黑币”传销组织后，负责在内蒙古赤峰市宣传、拉下线；付某在其儿子周某的协助下，在深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传、讲解“暗黑币”，以拓展市场、发展下线会员，成为了深圳市场的重要人员；具有大学学历的张某云等3人在海门、南通多次给多人讲课宣传和介绍“暗黑币”，并直接和间接发展了80人参加，涉案金额247.067万元；淮安人张某在自己经营的公司内向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要领导人，通过当面讲解、举办酒会、建立微信群的形式组织、协调淮安地区会员团队发展，直接或者间接收取的传销资金累计达8083.5万元。江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网传销识别指南指出，正是由于互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，对摧毁整个传销集团无能为力，治标不治本。&传销资金多被头目享乐挥霍，仅追回约1/3以短期高额回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销组织往往能快速敛财。例如，判决文书显示，截止日，“暗黑币”交易网站成立短短半年多，达康公司“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个，会费收入14.9亿余元。然而，大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时，传销头目的财富得以迅速积累，他们又将这些资金用于个人享乐、消费，而传销组织底层人员大多血本无归。根据裁判文书，有的传销头目赚取50多亿元“人头费”；反之，有的受害者因购买“传销币”倾家荡产，还有残疾人被骗后生活难以维系。经澎湃新闻统计，在141起案件共计高达百亿的涉案资金中，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为.67元，约为涉案总额的31.44%。以“暗黑币”为例，至案发，公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传销活动非法所得合计人民币2.9亿余元，其余款项已被转移，或用于该传销组织办公、举办各种活动等。又如，日被湖南省津市市法院判决的世界云联“云币”传销组织，11人因组织、领导传销活动罪获刑，经鉴定，2015年8月至2016年12月间，世界银联、世界云联会员达93个层级，其中注册会员4391449人；通过第三方支付平台共收取会员充值费元，这些资金大部分流入上述头目的个人账户，用于个人购物、购房、买保险、偿还个人贷款等消费，还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车，公安机关冻结元，不到会员充值费总额的一半。再如“维卡币”传销组织，经鉴定，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币，判决书中，截至2017年底，冻结、扣押的涉案资金13亿余元。
[责任编辑：兰丽娜
责任编辑：兰丽娜
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
肆客足球App
中国长安网
虎扑国际足球新闻
凤凰网房产
军事新闻007
澎湃新闻国际
环球时报公号
央视网新闻
环球时报国际
无限哈罗威
每日精彩视频
央视网新闻
每日精彩视频
央视网新闻
央视网新闻
每日精彩视频
每日精彩视频
环球时报国际
Knews环球交叉点
中宏网国际
已显示全部内容
凤凰财经官方微信朋友被骗去搞传销，交的钱能要回来吗_百度知道
朋友被骗去搞传销，交的钱能要回来吗
我有更好的答案
被骗去搞传
销，交的钱是很难要回来的。被骗去传
销，已经被洗
脑了，谁说也不顶事。他的心里除了钱，什么也没有了。我们能作的，就是告诉他身边的人，如果他以谈恋爱，做项目，能挣钱来要约你去，千万不在上当。另外，我们还可以报案。
采纳率：86%
来自团队：
不可能的。。。。。除非让骗他的人自己赔。
找谁要，跟紧撤了吧。
其他2条回答
为您推荐：
其他类似问题
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。核心提示7月7日海口警方举行新闻发布会，通报成功侦破一起特大虚拟货币网络传销案，涉案金额40.6亿元（人民币，下同），目前，已抓获主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被检察机关批捕。
7月7日海口警方举行新闻发布会，通报成功侦破一起特大虚拟货币网络传销案，涉案金额40.6亿元（人民币，下同），目前，已抓获主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被检察机关批捕。 据海口警方介绍，犯罪嫌疑人刘X、夏X荣，以虚构的“亚欧币”项目为名，通过注册成立公司披上合法外衣，以召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传虚拟货币“亚欧币”，以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。在没有任何实体产业的情况下，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展会员47000余人，涉案金额40.6亿元。 看看新闻Knews记者看到，位于海口的“亚欧币”项目总部目前已被查封，公司内部装潢豪华，并设有网络直播室、培训部、交易中心等部门。“亚欧币”一位不愿透露姓名的地区代理人向看看新闻Knews记者介绍，亚欧币传销组织以“亚欧币”只涨不跌，且可通过发展下线提取佣金等利好诱惑会员购买投资，具有较强的欺骗性。据了解，日，海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏X荣和刘X等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查，并成立“4.24”专案组。5月12日，在海口市公安局200多名民警，同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前，已抓获主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被检察机关批捕。 海口市公安局经侦支队副支队长
任健：犯罪团伙打着互联网+，打着创新的名义，利用大家对虚拟货币的模糊认识，以发行虚拟货币的名义，实际上以传销的方式，敛集资金财富，然后自己肆意挥霍。传销的概念还是跟传统的传销一样，但是现在变成在网上，不是把你控制在屋里面给你进行洗脑，而是在网上通过微信宣传这个公司如何如何好，哪些人又赚钱了，通过网络的方式来推广。
亚欧币某地区代理人：两个情况，一个情况是他给你返利，就是给你佣金，发展业务给你佣金，不发展业务，固定地（虚拟货币）价格会上涨。比方说当时价格很低的，如果从一开始就介入，到停盘的时候至少翻了5倍，就跟股票一样，它的价格持续上涨，而且只涨不跌。一个月看下来，所以从这个角度，不管投资人做不做这个事情（拉人头），只要他投资就会赚钱，跟人传递这种概念，而且公司包装得非常有背景，说让人随便去调查都可以，那作为普通老百姓可不就相信，我也相信了。 （看看新闻Knews记者：董思聪& 实习编辑：薛晨）版权声明：本文系看看新闻Knews独家稿件，未经授权，不得转载。
相关新闻关键字:
48小时热榜新闻视频
儿童色情信息举报专区
举报邮箱：后使用快捷导航没有帐号？
& 查看内容
币圈传销币探究，各位看官还请提防身边人入坑！
私募存在很大风险，不是一般人就有这个风险承受能力去参加的。强烈建议各位看官在没有一定条件下的情况下就不要参加私募了，参加私募你投个几万进去可能是被骗光或者是破发，我身边见过太多这样的例子了，但是他们都有能力承受，可能换做是其他经济条件一般的人而言几万块对他们来讲也很多钱了。私募确实是个好机会，我自己也是经常关注新项目的私募，但是还是建议各位看官慎行。除了私募，我觉得得和各位看官们强调下传销币的问题。传销币其实也是一个项目，传销币和其他在私募公募前什么都没做的项目在这方面其实是一样的，都是什么都没开发，顶多做了一个网站。有些空气币不也是这样嘛？传销币和空气币的目标对象还不太一样，空气币是割所有币圈韭菜，传销币往往针对那些大爷大妈们。这让我想起来当年保险行业的时候，在90年代那会也是上海一家保险公司，学着安利这家公司的经营模式，创新了代理人制度，类似于二三级代理人的意思。这个制度搞出来后，就开始各种代理人小伙子小姑娘去线下推销保险产品，最后搞得大家对保险业的印象特别差，因为这个代理人模式虽然帮助保险公司迅速打开了市场，但是有些不靠谱的代理人会去卖有些别人用不上的保险产品给大爷大妈。传销币的模式以及推荐一个人 传销币最大的特点就是发展下线，通过一级代理和二级代理层层往下宣传这个币能让你赚多少钱，要是一直拿住这个币你就财富自由之类的。而这些内容往往是那些对数字货币不了解没有什么知识的大妈容易上当受骗，他们这群人每天也没什么太多事，这些传销币的人员和这些词大妈聊一聊鼓吹鼓吹下，确实有很多人被骗。至于到什么程度，可以参考保险业至今被人黑到什么程度就好。 18号还看到西安那边抓了一起传销案，这个传销案做的是大唐币，而且你会十分惊讶的发现，这些人做的这些传销币活的时间还很长，甚至长达三年多，大唐币就是在15年就开始运作。不过现在币圈也是有些人在帮忙给大家宣传科普些传销币信息，在这里给各位看官推荐一个微博账号，叫做博士，这个人的其他内容也可以看看，但是重点的话你可以看看她的传销币名单：这个博主的这个名单基本把所有传销币都纳入里面了，各位看官可以关注下看看。云尊币为例 我前面也说了传销币其实也是一个项目，只不过这些项目专门来骗钱的。我之前在微博上看到一个项目叫云尊币的，也已经被媒体曝光了，但是仍然没有消声灭迹。我们可以先来看下云尊币的官网，首先你从他们的官网，你会发现你是完全看不出他们是做什么的，不知道他们这个币要干嘛，其次他们的官网总是带有宗教风格设计。整个官网当然做的也非常丑，但是这种宗教色彩的官网设计，会比较得到大妈这种级别的人的偏好，他们都已经上了一定年纪，观念里对这种设计感觉反而会比较喜欢。另外我们再看下他们的新闻，官网上所有新闻没有一条是和云尊币有关的，从始至终都在说比特币和区块链怎么样，也就是说这些区块链的噱头就是他们拿出去骗人的话术，而且云尊币本身也就什么都没做，自然没有东西可讲。各位看官，至此，我基本是把币圈最最明显和最大的坑私募和传销币给各位看官讲过了，至于其他的一些技术手段的骗局以后有时间再分享吧。更多，请到百万区块链发烧友聚集平台巨推链www.jutuilian.com学习请到巨推学院www.jutuiedu.com
贵人币 突然更名为贵人通，万业通
——— 区块链头条 ———亚马逊与ConsenSys合作推出的区块链平台将在亚太地区拓展业
温馨提示：1.比特币不等于区块链，区块链是一种技术，比特币是一种资产；2.数字货币的
财秘关注1、商务部：美方以加速升级的方式公布征税清单，是完全不可接受的，我们对此
近日，Reddit论坛热议：你的英雄联盟客户端可能会让你的电脑变成一个比特币挖矿机。该
7月3日深夜，疑似号称“中国比特币首富”的李笑来在年初和人酒桌谈话的录音被曝出，随
鉴于Tether（USDT）面临的争议以及投资者对其的不信任，市场上出现新的选择也是无可厚
有人戏称，币圈就是娱乐圈，但是最近几天的币圈，简直比娱乐圈还要精彩啊。小布先为大
最简单的骗术往往是最有效的，它会让你放松警惕，一步步走入陷阱。庄家就能紧紧的抓住
你有没有想过，当你惬意地在电脑上玩着&吃鸡&，看着视频时，其实你的电脑正在被木马程
大家好，这里是“X博士的王者荣耀课堂”。正逢S12新赛季，玩家都在围着新英雄元歌团团
发货币、涉传销、谈“链爱”借科技概念行诈骗之实时髦的科技概念，在一些人手中成为敛
近年来，随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火，许多打着“区块链”旗号的传销
时跨四年，2014年被捕入狱的暗网“丝绸之路（Silkroad）”同谋者Gary Davis近期同意被
Rakhni是第一个勒索软件，最近，它添加了一个加密货币的挖矿组件，可以在一些电脑上进
行业前言：娱乐行业总是有一些被雪藏的能人异士，如今都将陆陆续续的被挖掘，因为...
摘要DR、CDR分别是什么？存托凭证（DR）是一种可转让的、由中介机构参与、并由境外发
今年6月21日，比特币核心钱包（Bitcoin Core）的开发者Bryan Bishop发送了一条推文，
（文章来源：火币区块链 ）作者：袁煜明、胡智威摘要火币区块链应用研究院从技术角度
6399：奇迹暖暖招财福喵礼包一览 奇迹暖暖招财福喵礼包及哥特婚纱即将迎来首次复刻！
从2018年年初到现在，“区块链”这三个字一直热度不减。提到区块链，可能许多人的第一
Copyright &
Powered by虚拟货币竟是庞氏骗局?十几万人被骗27.7亿!
虚拟货币竟是庞氏骗局?十几万人被骗27.7亿!
　 　　这年头，骗子也懂高科技，做传销用的套路都是新型网络传销技术啊。
　　最近，小编看新闻了解到湖南省常德市公安局和广州市公安局破获了两起虚拟币的案子，涉案的金额竟然接近了30亿，被骗的人竟有十几万人。
　　一直有朋友问XX虚拟币能否做，我都会让他们别玩。以我的看法，只要有让发展上下层会员的，脑袋都不用考虑就是网络传销，百分百是骗局!
　　比方说，万福币就是充分把传销技术运用到网络上，从表格中我可以很清晰地发现，一星会员奖金10%，总业绩是1万，1星的会员可以赚到自己下层资金的10%。要是能升到更高级，能拿到的奖金更丰厚。
　　那么，为啥还有那么多人会被这些新型传销技术所骗呢?
　　被骗的人大多数都是因为总裁很高大上，投资回报高。其实，这样的骗局之下，总裁的头衔都会有包装的成份在里面，假装自己很牛逼，其实那些名头都可能是假的。
　　万福币的老板把服务器都放在境外，许诺高收益，其实就是在做传销的事。
　　像这类百川币、万福币一样的东西就是庞氏骗局。骗局设立者建立了一个金字塔模型，不断吹嘘这个项目有多美好，许诺超高的收益率。
　　这类骗局是最容易崩盘的，如果拉不到新用户，没有新资金流入，每个月还要给老用户发利息和传销的奖金是很难存活下去的，所以上层会想尽办法拉更多人入这个局里。
　　一旦平台没办法兑付，就会想办法用冻结等方法来限制提现，其实这些都是在打脸。如果你刚好玩了一种虚拟币，而它却限制你提现，那么证明崩盘的日子不远了。
　　崩盘以后，很多虚拟币和资金盘都会有重启，准备下一次再捞一票跑路。
　　不是说虚拟币赚不到钱，而是你不知道它何时会崩盘。当你的资金越投越多，还拉入更多的人进入到这个游戏里，最后崩盘你会失去你的信用也失去你投资的这笔钱，这比投资失败更恐怖。
　　大多数传销都是被熟人所骗，如果你不认识一个人，你不会在短期内对他产生信赖感。因此，远离让你注册资金盘的损友，净化朋友的圈子，才是正道啊。
　　警方之所以难破这类资金盘和虚拟币的案子， 主要是因为大多数都是熟人拉到一个微信群里面进行投资的宣传，更增加了这类案件的隐蔽程度。
　　保住你口袋里的金钱，远离拉你入套的好友。如果身边的好友正在做这类危险的投资，就算友谊的小船要翻，你也要尽力把她给拉出来。
上一篇： 2016年第二季度中国消费者...
下一篇：私募周报:八月市场中性谨慎态...
最新财经洞察}