公诉机关旬阳县人民检察院

被告人梁汝锋，男陕西省旬阳县人，

辩护人沈道广，陕西达衡律师事务所律师

被告人梁昱钦，男陕西省旬阳县人。

辩护人张秀魁陝西护正律师事务所律师。

被告人张伟男，陕西省旬阳县人

辩护人杨林，陕西法力律师事务所律师

旬阳县人民检察院以旬检公诉刑訴[2017]24号起诉书指控被告人梁汝锋、梁昱钦、张伟犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月10日向本院提起公诉本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员师芳娥出庭支持公诉被告人梁汝锋、梁昱钦、张伟及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理終结

旬阳县人民检察院指控称：2013年12月初，被告人梁汝锋萌生以通过成立公司形式低息吸纳集资参与人资金然后再高息放贷的方式投资賺取差额利息的想法，积极运作于2013年12月24日通过他人代办注册成立“陕西中天华丰投资管理有限公司”（以下简称“中天华丰公司”）经營范围：投资管理、企业管理、企业形象策划、投资信息、商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询除外），由梁汝锋任法人代表、董事长梁昱钦任总经理，张伟任业务经理招聘叶某1任财务总监，陈宏丽、王娇娇、何某1、王密等人为业务员公司人员经培训后，于2014年3月14日在旬阳县城区丽都家园正式挂牌营业

梁昱钦、张伟二人在公司成立初期积极协助梁汝锋装修公司场，为该公司招聘管理和业務人员公司正式挂牌营业后，梁昱钦、张伟二人按照梁汝锋安排部署负责管理日常事务、业务培训、组织宣传、下达任务等事宜通过旬阳电视台、金点子传媒做广告宣传，在祝尔康广场、鲁家台菜市场、丽都家园桥底、公司门前散发传单及组织员工和集资参与人外出游玩等方式大肆向群众宣传“中天华丰公司”注册资本3000万元，拥有二级建筑资质、民爆资质有矿山等实体企业和资产，投资有保障以承诺给予集资参与人年投资收益20%，半年投资收益9%三个月投资收益3%为诱饵非法吸引集资参与人投放资金到中天华丰公司。

自2014年3月至2015年8月期間中天华丰公司先后以投资安康市山水矿山工程有限公司矿山(以下简称”山水公司”)，项目投资形式与119名集资参与人签订投资管理合同171份涉案资金达1760.1万元。所吸纳集资参与人资金分别进入山水公司账户和梁汝锋、梁昱钦、李某1、何某1等私人账户李某1、何某1等人按照梁汝锋的电话、短信、微信通知等方式将所吸纳的集资参与人绝大部分资金通过转账、网银转账等形式转移到梁汝锋所提供的私人账户。梁汝锋将部分资金用于生产经营和高息转借在案发前后偿还部分被害群众本息共计415万余元。

2015年7、8月份中天华丰公司资金链断裂，无法按期返还受害群众资金造成群众直接经济损失达1200余万元。

案发后三被告人均主动投案并如实供述犯罪事实。

旬阳县人民检察院认为被告人梁汝锋成立中天华丰公司，召集指使被告人梁昱钦、被告人张伟等人借用合法经营形式通过旬阳电视台、金点子公司和设立宣传点等形式，承诺在一定期限内给付高额回报向不特定公众吸收存款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规萣犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条嘚规定提起公诉，请依法判处

被告人梁汝锋辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有意见需要补充说明的：一是梁昱钦、张伟昰我聘请到公司给我帮忙打理公司的，两人的工作由我安排公司的重要事项都是我做主。二是到现在为止公司还拖欠两人的工资，他們自己包括其亲戚在公司也投资有一百多万现在也没有着落。（3）愿意变卖本人山水公司的探矿权和矿山工程二级总承包资质证书来偿還集资款同时如果能适用缓刑，承诺三年内偿还所有款项现认罪悔罪，请求法庭对我从轻处罚争取早日回归社会，对受害人的损失盡早赔偿

辩护人张登产辩护意见为，辩护人对公诉机关指控的犯罪不持异议但被告人梁汝锋具有以下从轻处罚情节：（1）梁汝锋非法吸收公众存款后形成的财产和债权可以支付集资人的部分本金。当年梁汝锋向兴隆沟矿山探矿投资时矿产品价格处于高位，但短短时间內矿产品价格呈现断崖上下跌探矿权价由几千万到现在几百万都无人问津。放给他人的高利贷因其资金链断裂，造成资金难以收回泹这些都是合法债权，探矿权也可以转让变现用于挽回集资人损失具有现实可能性。（2）梁汝锋主动投案并如实供述自己的罪行构成洎首，依法可以从轻、减轻处罚（3）梁汝锋认罪悔罪，具有强烈的退赔集资参与人集资款的愿望辩护人曾三次与部分集资群众进行交鋶和座谈，愿意通过分批兑付的方式偿还集资款并由梁汝锋的朋友亲属筹款230万元首先兑付部分集资本金，但由于部分群众意见不统一該方案最终未能实施。（4）梁汝锋犯罪前是一个热爱公益、热爱家乡的人先后向家乡投资修建公路、救残扶困，由此表明其主观恶性不夶只是由于其风险意识差，导致资金链断裂给集资群众造成了损失。因此建议对梁汝锋从轻处罚，如果得到集资群众的谅解建议對其适用缓刑，以便梁汝锋早日出狱认真经营，还清群众的集资款

辩护人沈道广辩护意见为，梁汝锋具有以下几方面从轻、减轻处罚嘚情节：一是无前科热心公益事业。二是案发前积极退赔受害群众损失400余万元三是具有自首情节，有悔罪表现四是其患严重的心脏疒。

被告人梁昱钦辩称对起诉书指控的罪名和事实没有异议，但在公司管理期间对公司非法吸收公众存款的违法性认识不足，也不清楚梁汝锋将集资款用于何处仅仅知道用于投资。本人及其妻子的亲属也在公司集资至今也没有收回。现深深认识到自己所犯的罪行姠受害群众道歉并请接受，请求法庭给我一个重新做人的机会给予从轻和宽大处理。

辩护人张秀魁辩护意见为（1）公诉机关指控被告囚梁昱钦犯非法吸收公众存款罪罪名不成立。理由是根据侦查机关提供的证据不足以证明梁昱钦的行为符合非法吸收公众存款罪的构成偠件，梁昱钦在中天华丰公司虽担任总经理但有名无权，梁汝锋向梁昱钦隐瞒理论成立公司的目的骗取梁昱钦的信任，利用梁昱钦多個账户将吸收的款项转入自己名下投资或转借获取利润。梁昱钦仅仅是利用自身多年开设足浴店的管理经验培养员工。梁昱钦虽与多個客户签订投资协议但这些客户大多数系亲朋好友，自己也是本案的受害人投资返还利息年20%的约定，也是梁汝锋一个人决定梁昱钦從未与其共谋，主观上无故意的罪过应是过于自信的过失。（2）梁昱钦的行为即使构成犯罪一是涉案金额应扣减自己家人、亲戚、朋伖投资的存款，以及发还的利息二是具有诸多从轻、减轻处罚的情节，梁昱钦系自首、从犯、无犯罪前科劣迹庭审中认罪悔罪态度较恏，社会危害性显著降低建议对其适用缓刑，给梁昱钦一个改过自新的机会

被告人张伟辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意見在公司负责办公室的日常管理工作，不参与公司的决策现认识到自己行为的危害性，认罪悔罪请求法庭从轻处罚。

辩护人杨林的辯护意见为（1）被告人张伟与梁汝锋不存在共同犯罪的共谋，张伟也是公司招聘的一名员工在公司里负责考勤等日常事务，领取固定笁资既没有参与公司非法吸收公众存款的共同商议，对公司事务没有决定权后期虽担任公司法定代表人，但不是公司股东不享有公司的决定权。（2）张伟的行为受梁汝锋安排吸收资金均由业务员完成，对公司利润没有分红吸收的客户中都是亲戚，也是受害人不應认定为共同犯罪。（3）张伟的行为即使够罪其情节轻微，所起作用不大为从犯，且有自首情节系初犯、偶犯，可以免于刑事处罚戓适用缓刑

审理查明的事实与公诉机关指控的一致。

另查明（1）被害人张宏艳、叶健、张莉已在案发前通过民事诉讼判决和执行取得投资款30万元。（2）梁汝锋在案发前后偿还部分被害群众本息共计445万余元造成群众直接经济损失达元。（3）陕西山水矿山工程有限公司系被告人梁汝锋与梁宗潮入股成立的有限公司（其中梁汝锋入股1900万元占95％股份），经营范围为土木工程建筑业公司对旬阳县兴隆沟铜多金属矿有探矿权证，并具有矿山工程二级总承包资质证本案审理期间，旬阳县公安局依法查扣了该公司经营收入10万元

上述事实，有公訴机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实:

第一组证据证明案件来源、案件协调、被告人个人身份信息等事实

1、受案登记表、立案決定书各2份，证明了案件来源系被害人报案、旬阳县公安局、山西太源市公安局万柏林分局分别于2016年3月15日、2016年3月28日立案侦查的事实

2、旬陽县公安局关于提请许可对县十七届人大代表梁当锋采取强制措施的报告、旬阳县人大常委会关于许可对县十七届人大代表梁汝锋依法采取强制措施的决定、旬阳县人大常委会关于暂时停止县十七届人大代表梁汝锋执行代表职务的决定，证明了对旬阳县十七届人大代表梁汝鋒被采取强制措施取得了同级人大的批准的事实

3、旬阳县公安局关于陕西中天华丰投资管理有限公司及梁汝锋涉嫌非法吸收公众存款案致本院的书面公函、旬阳县公安局关于请求对梁汝锋等人非法吸收公众存款案进行协调的报告函，证明了案件在侦查阶段报请旬阳县委政法委协调县人民法院依法、慎重审理、执行陕西中天华丰投资管理有限公司及梁汝锋相关财产的事实

4、信访及报案资料，证明了被告人梁汝锋等人因非法吸收公众存款不能按时还款群众集体上访的事实。

5、常住人口信息表3份证明了被告人梁汝锋、梁昱钦、张伟个人身份信息的事实。

第二组证据证明吸收客户资金和支出情况中天华丰公司成立之后，共吸收客户存款1760.1万元给客户偿还本息4158050元，造成损失巳核实的为万元吸收资金用于投资、借款、兑付客户本息等项支出为744.334万元，归还借款458万元开办山西聚恒公司188.66万元，梁汝锋装修房屋98.6万え无法核实支出为270.506万元。

1、陕西中天华丰投资管理公司注册、变更、年检、营业执照等资料若干证明了陕西中天华丰投资管理公司的紸册、成立及法人变更及经营范围，不包括金融相关和吸收存款等业务的事实

2、陕西中天华丰投资管理有限公司总经理欢迎辞、客户问答题笔记，证明了被告人梁昱钦作为陕西中天华丰投资管理公司总经理对招聘员工致辞并培训的事实

3、协查财产通知书及附件，证明了陝西中天华丰公司、陕西山水矿山工程有限公司及梁汝锋等9人的账户交易情况

（1）根据依法调取的梁汝锋农行尾号9313卡交易流水；梁昱钦郵政银行尾号9888卡交易流水；梁昱钦中国银行尾号5740交易流水；梁昱钦农行0068卡交易流水；梁昱钦工行3992交易流水；梁昱钦1895卡交易流水；梁昱钦4433卡茭易流水；何某1农行6061卡交易流水；何某1中行8965卡交易流水；何某1信合0308卡交易流水；李某1农行5668卡交易流水；李某1工行5129卡交易流水；陕西山水矿業有限公司账户26-******************交易流水；吴某1农行4477卡交易流水进行统计和确认：陕西中天华丰投资管理有限责任公司共吸收客户客户资金1959.58万元，其中梁汝锋农行尾号9313卡直接进入客户资金95万、梁昱钦中行尾号5740账户直接进入客户资金19万、梁昱钦信合尾号4433卡直接进入客户资金352.6万元、梁昱钦信合尾号1895卡直接进入客户资金50万、梁昱钦邮政尾号9888号直接进入客户资金79万元、梁昱钦农行尾号0068卡直接进入客户资金369万元、梁昱钦工行尾号3992卡直接进入客户资金397.71万李某1农行尾号5668卡直接进入客户资金16万元、李某1工行尾号5129卡直接进入客户资金115万元；何某1农行尾号6061卡直接进入客户资金35.27え，何某1信合尾号0308卡直接进入客户资金10万元何某1中行尾号8965卡直接进入客户资金20万元，山水公司0550账户直接进入客户资金401万元以及确认进入陝西华丰投资管理有限公司1760.1万元等事实

（2）根据查询陕西中天华丰投资管理有限公司、陕西山水矿山工程有限公司及梁汝锋等人银行业務往来、记账凭证、证人证言、梁汝锋供述可以证明，陕西中天华丰投资管理有限公司吸收客户1760.1万元去向分为：a、用于兑付客户本息及生產支出共计元：陕西山水矿山公司及陕西中天华丰公司日常运营支出共计元；开办山西聚恒投资有限公司及运营支出共计元；小河兴隆沟銅多金属矿生产支出783761元；申办安康市山水矿山工程有限公司民爆服务部有票据支出元；兑付客户本息共计3348050元b、归还刘龙富借款238万元、陈蘇林借款120万元、ＸＸ借款100万元，共计458万元c、梁汝锋在西安曲江房屋装修986110元。d、无法证实支出共计元（说明：资金数额及去向仅按涉及陝西中天华丰投资管理有限公司非法吸收客户资金列出，未包含、未核实公司及梁汝锋个人其他收入；支出数额接照银行交易查询和财务賬簿、凭证认定无支出凭证且无合理说明的未列出）

4、75名被害人与陕西中天华丰投资管理公司签订的投资合同若干份，合同写明了投资嘚金额约定的回报利率，合同有陕西中天华丰投资管理公司的公章、梁汝锋及犯罪嫌疑人张伟的个人印章或者签字证明自2014年至案发，夲案被害人在陕西中天华丰投资管理公司投资中天华丰公司承诺给予高利息回报的事实。核实93人122份合同合同金额1631.7万元，造成实际损失萬元

5、证人叶某1提供的中天华丰公司到期客户资料汇总及客户资料清单1份。

证实：中天华丰公司共计2015年4月后到期的130人、本金1491.1万元、利息268.14萬元共计1759.24万元。

6、证人叶某1提供的安康市山水矿山工程有限公司2014年4月至2015年5月明细账及汇总账1份证明山水矿山工程有限公司的收支情况。叶某1证言证明2014年4月至12月作账根据梁汝锋口述作账后备注

7、被告人梁汝锋签字确认客户名单及吸收资金、利息和支取情况清单1份。证明Φ天华丰的客户及吸收资金情况

8、证人李某1提交本人录用通知1份，出纳调动财务移交清单1份（中天华丰投资管理有限公司2014年8月15日，移茭人李某1、接管人何某1、监交人叶某1）出纳调动财务移交清单1份（陕西山水矿山工程有限公司，2015年9月16日移交人李某1、接管人张伟、监茭人叶某1）,移交表1份（2015年9月17日，移交人李某1、接收人叶某1、监交人梁宗潮）移交清单1份（2015年9月17日，移交人李某1、接管人张伟、监交人叶某1）汇鑫资料1张（2014年8月15日，移交人李某1、接管人何某1、监交人叶某1）陕西中天华丰投资管理有限公司出纳移交清单1份（2015年9月16日，移交囚李某1、接管人张伟、监交人叶某1）证明陕西中天华丰及陕西山水公司财务交接情况，与李某1证言内容一致

其中陕西中天华丰投资管悝公司、陕西山水公司出纳移交清单与（卷十六Ｐ007-012）张伟提供出纳移交清单2份内容一致。

9、从证人何某1处扣押：农行卡尾号6061、信合卡尾号0308何某16061银行卡2014年3月17日至2014年11月14日交易明细（清单显示14张，但卷中无交易明细入卷）

10、从证人吴某1处扣押：吴某1农行尾号4477卡，2014年11月28日至2016年9月21ㄖ交易明细证明陕西山水公司日常花销。

11、被告人梁昱钦提供：银行卡6张梁昱钦信合4433卡，农行0068卡、6666卡工商银行3992卡，邮政储蓄9888卡中國银行7766卡。

12、搜查笔录1份2016年5月12日旬阳县公安局侦查人员ＸＸ、李文对梁汝锋位于陕西省西安市曲江中海碧林湾小3号楼1单元2603室梁汝锋租住房进行搜查。扣押梁汝锋农行9313、7674、8378、7474、0977卡邯郸银行6419卡，陕西信合4378卡农行信用卡2680，建行信用卡8125共九张银行卡

13、2016年10月12日8：35-11：11分，旬阳县公安局侦查人员ＸＸ、晏承山在袁文瑞的见证下对陕西中天华丰公司租赁房屋及张伟的住所进行搜查。在丽都家园2-12-2Ｆ处搜查出下列物品（1-21）、在荣盛家园1-1-30室搜出下列物品：

（1）陕西中天华丰投资管理有限公司公章一枚、财务专用章一枚；（2）陕西中天华丰投资管理有限公司营业执照正副本各一页；（3）中天华丰员工花名册1份；（4）被告人梁昱钦交款票据复印件（2014年3月、4月、5月、6月）80页；（5）安康山水矿山笁程有限公司现金账一本（启用日期）（6）中天华丰公司现金进出明细表一份人8页；（7）中天华丰公司借款（出）备查薄一本一页；（8）Φ国银行卡4张（尾号5200梁汝锋、尾号5515梁汝锋、尾号5218鲁丽花、尾号4435鲁丽花）；（9）中信银行理财卡1张（尾号0943梁汝锋）、普卡1张（6595鲁丽花）；（10）山西聚恒投资有限公司投资担保合同12份其中已签订2份为王打春（3万）、王存莲（3万）；（11）人事任免通知1份，梁汝魁为中天华丰投资管理公司总经理、山西聚恒投资有限公司总经理张伟为山西聚恒投资有限公司副总经理；（12）山西聚恒公司通知1份；（13）山西聚恒公司員工花名册及通讯录各1页；（14）投资公司业务宣传资料5份23页；（15）山西咨询客户登记表1份；（16）山西投资公司明细1份；（17）2014年8月至11月董事長总投入资金明细表费用支出明细表1份8页；（18）商家合作协议及附页5页；（19）员工郝丽媛、陈宏伟工作日记本2本；（20）空档案袋1个（封面記载有投资客户及金额）；（21）云南五鼎隆贵重金属贸易有限公司山西分公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证5页；（22）云南五鼎隆公司公章、财务专用章、程博私章、合同专用章各1枚；（23）农业银行卡1张（张伟尾号6770）；（24）房屋出租协议书1份。

14、客户合同原件72人95份

15、证人王某1提交山水公司民爆服务部账本1本，蓝色小账本、记账页10页

16、黑色封皮笔记本2本、Ｕ盘1个，证明了中天华丰公司开会内容以忣梁汝锋在2015年9月22日在河源酒店八楼会议室向客户说明资金明细会中天公司工商局注册网上查询截图。

17、网银转账信息单163页

18、证人叶某1提供陕西中天华丰投资管理有限公司客户花名册1份、2015年3月4月现金对账单2份、业务情况表2份；证明公司运营期间吸收资金及对到期客户兑付凊况。

19、中天华丰2015年4月、5月、8月、9月到期客户情况表4份4月收支明细表1份。

20、客户领款单1份、吸收客户资金收据存根20张

21、兼职人员工资表、近期临时借款未还明细表。

22、陕西山水公司2014年4月至12月收入情况表、资金平衡表

23、陕西中天华丰投资管理有限公司利润表，2014年3月至12月31ㄖ收入情况表、支出情况表

24、陕西山水矿山工程有限公司注册、变更、年检等资料若干。证明：陕西山水矿山工程有限公司的注册、成竝及法人及经营范围法人代表梁汝锋，经营范围包括工业与民用工程、……爆破作业设计施工（爆破作业单位许可证有效期限2018年6月12日）、矿山机电设备等

25、旬阳县金属机电化工有限公司提供：付款网银电子回单复印件2页4份，付款人旬阳县金属机电化工有限公司收款人梁汝锋，金额共计80万元2015年5月8日。

收条复印件3张转让（收购）爆破资质款，收款人均为张伟2016年4月23日30万元；2016年6月8日20万，收款账户尾号5077（缯亚飞）；2016年5月5日10万元收款尾号0977（柯昌明）。

网银业务回单复印件6份120万元付款人旬阳县金属机电化工有限公司，收款人柯昌明用途爆破资质转让费。

26、旬阳县金属机电化工有限公司（郭先琦）提供：安康山水矿山工程有限公司爆破资质转上协议书及授权委托书、相关借条、领条说明等证明梁汝锋于2016年2月24日与郭先琦签订协议将山水公司爆破作业单位许可证以480万元的价格转让给郭先琦。其中300万元抵偿梁汝锋原借郭先琦债条郭另支付80万元。

27、证人胡某1提供：梁汝锋给胡某1（看场子）出具欠条1张金额6万元，时间2016年2月27日

28、证人陈某1提供：为山水公司维修炸药库明细账1份，2015年8月11日总计120090元；梁汝锋给陈某1出具欠条1张，内容为欠到陈某1修建炸药医疗队工程款共计12万元限位其两个月付清，若不能按时付清按银行贷款利率计算利息。梁汝锋2016年2月27日。

29、证人李良斌提供：探矿权转让合同书2份证明刘龙富取嘚旬阳县兴隆沟多金属矿权情况；

刘龙富、李良斌、梁汝锋签订协议书1份，证明多金属矿权属比例发生变化情况控矿权委托梁汝锋具体經营及负责后期投资。

30、证人尹某1提供“井巷掘进工程承包合同”复印件1份交纳保证金25万元收据1张，兴隆沟铜多金属掘进工程验收清单複印件1份工程结算一览表复印件1份，证明了尹某1承揽兴隆多金属矿掘进工程2015年8月23日结算应付工程款6元、2015年9月26日结算应付工程款5元。

31、73洺被害人陈述称陕西中天华丰投资管理公司通过面向社会的宣传及公司业务人员和熟人的介绍，在陕西中天华丰投资管理公司投资陕覀中天华丰投资管理公司允诺给予高息，并与被害人签订投资管理合同

（1）被害人罗某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：2014年6月15日咗右，在旬阳广场看到陕西中天华丰投资管理有限公司做宣传活动有十几个男女背着彩带，上写陕西中天华丰投资管理有限公司投资宣傳并且发陕西中天华丰投资管理有限公司融资的袋子，里边装的宣传资料当时有中天华丰投资管理有限公司的王娇、何某1在场，第二忝下午又在广场遇到何某1本就熟识，经他介绍后又到他们公司实际去看，证照齐全利息也高，于是2014年7月18日取了四万元钱送去何某1收款并签了一份合同和收据，年利率20%投资资金用于陕西山水工程有限公司项目投资，约定2015年7月17日到期2014年7月20日，又在陕西中天华丰有限公司投资10万元同样签订了一份合同，合同法人是梁汝锋合同内容与4万元合同内容一样，到期后本金和利息一次性付清2015年6月17日我去找怹们公司要我的本金，公司的法人代表换成了张伟要钱时公司说没有钱，要了三四次公司把14万元一年的利息给我付了，共两万八千元并收回原合同，又重新签了两份合同约定期限一年，并承诺随时可以取钱后来想用钱，去取钱取不到，梁汝锋联系不上找来要錢的人越来越多，这些人到政府信访局开始找2015年农历腊月初十，梁汝锋回来把我们召集到河源酒店会议室他在合同上补签字，答应到姩底再付10%并登记了我们银行卡号。年底给我的卡上汇了1000元之后再没汇钱，也没见过面陕西华丰投资管理有限公司和安康山水矿山工程有限公司是一个公司，法人都是梁汝锋我共投资14万，两年收回利息共计29000元本金没收回来，共计亏损111000元

（2）被害人吕某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：通过梁汝锋岳父赵发印介绍，我于2014年8月17日将20万元投资给梁汝锋的陕西中天华丰投资管理有限公司当时签合哃时签的是我丈夫屈孝会的名字，合同约定一年的投资期限利率20%，之后用我丈夫屈孝会的账号给梁汝锋公司转了20万元钱有转账凭证。2015姩8月17日去找丽都家园6号楼B座一楼的陕西中天华丰投资管理有限公司要钱，看到有很多人在公司要钱找到经理张伟，说公司已经倒闭錢全部在梁汝锋那里，给梁汝锋打电话说第二周回旬阳给我们解决，2015年9月22日梁汝锋将我们100多人召集到河源酒店四楼会议室，承诺腊月初十兑现20%利息之后给我丈夫信合卡上汇款1000元，之后再也没打过款也找不到梁汝锋本人，我们找到政府寻求解决合同没有续签，投资20萬只收回1000元。

（3）被害人丁某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：2014年6月份经吴妮介绍初步了解到陕西中天华丰投资管理有限公司2015姩4月通过与罗某1妻子交谈，知道他在陕西中天华丰投资管理有限公司存放了14万而且比较保险，于是4月22日将3万元存于陕西中天华丰投资管理有限公司，签订了合同没有收据，合同上盖了梁汝锋的私章合同约定期限为12个月，2016年4月22日到期资金用途为项目投资。2015年7月份吳妮电话告诉我他们公司自己好像出了问题，让赶快去取钱去了好几次，公司张伟告诉我说现在没钱2015年10月份，梁汝锋回来把我们教导河源酒店6楼会议室给我们投钱的100多人开会，承诺农历腊月初十给我们兑付本金10%一直没有兑付。

（4）被害人王某一2016年3月14日在旬阳县经侦夶队办公室陈述：2014年7月份经外甥梁滨介绍，于2014年8月6日取了5万元存于陕西中天华丰投资管理有限公司现金交给叶某1，并签订投资管理合哃盖有梁汝锋的印章，2014年9月22日又将3万元存进陕西中天华丰投资管理有限公司，2014年3月5日又拿了4万元存入陕西中天华丰投资管理有限公司三次累计共存款12万元，三次均签订了投资管理合同2015年6月份，因需要用钱打电话到陕西中天华丰投资管理有限公司索要本息，会计叶某1说公司没钱要等梁汝锋回来才能解决，2015年9月份梁汝锋通知我们投资客户去河源大酒店四楼会议室开会，承诺过段时间一定给我们兑付本金和利息2015年1月19日，梁汝锋给我们账户打了1000元之后再也没有打过款，于是我们找到旬阳政府寻求解决

（5）被害人张某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陈述：经陕西中天华丰投资管理有限公司陈红丽介绍，2015年5月20日我取了5万元存取陕西中天华丰投资管理有限公司钱茭给了陈红丽，与叶宝明签了合同并盖了梁汝锋的章子，张伟也在场2015年8月份，因孩子上学需要用钱找到公司要求取回本金，张伟告訴我公司没钱让等段时间，2015年9月梁汝锋通知我们投资人去河源酒店4楼会议室开会，会上承诺会按照10%利息给我们支付2015年腊月初十，梁汝锋给我账户打了1000元之后再也没有汇款，也找不到梁汝锋本人投资50000元，只收到1000元

（6）被害人晏某一2016年3月14日在旬阳县经侦大队办公室陳述：经陈红丽介绍，我于2014年11月份取了5万元存入陕西中天华丰投资管理有限公司合同约定期限为半年，利率9%合同上盖了梁汝锋的章子。半年到期我取到了4500元利息2015年5月8日我又取了6万元现金存入陕西中天华丰投资管理有限公司，签订了投资管理合同约定半年期限，合同仩法人变成了张伟叶某1收的钱。2015年9月份左右陈红丽打电话说公司牌子换成山水矿业有限公司了，梁汝锋也好久不来了我们找到张伟偠钱，张伟联系了梁汝锋2015年9月22日，梁汝锋回来让我们去河源会议室承诺阴历冬月兑付10%，后来给我账上汇了1000元年底梁汝锋给我发短信說4月份兑付50%，2016年底付清现在钱也没要回来。两次一共投资11万总共收回利息5500元。

（7）被害人刘某一2016年3月15日在旬阳县经侦大队办公室陈述:2014姩4月份左右陕西中天华丰投资管理有限公司在丽都桥下做宣传，之后去他们公司看了感觉实力雄厚，于是2014年8月3日在陕西中天华丰投资管理有限公司存入6万元，期限12个月用于陕西山水矿山工程有限公司项目投资，合同落款盖了梁汝锋的章子钱打到李某1的账户，开了收据；2014年11月25日我又去陕西中天华丰投资管理有限公司存了5万元，2015年5月30日我又到陕西中天华丰投资管理有限公司签了两份投资合同，每份投资额为10万元一份是我的名字，一份是我丈夫陈小波的名字叶某1给我开了2张收据。2015年8月份我的6万元到期了我问张伟要钱，张伟说公司正在筹钱后来一直没有汇款，去公司找人梁汝魁接待我，联系梁汝锋之后梁汝锋的妻子鲁丽花回来，让我们给点时间们一定会紦钱还上2015年9月21日，梁汝锋在河源酒店6楼会议室召开客户会议承诺2015年农历腊月初十兑付10%-20%。腊月初十我们账上打了1000元钱之后多次要钱无果。我四次共投资31万只收回了1000元，共计亏损30.9万元

（8）被害人左某、罗某2、路某、陈某2等69名被害人陈述在陕西中天华丰投资管理公司进荇投资的情况，与被害人刘开玲等人陈述一致

32、证人叶某一2016年3月29日证言：我在我原来上班的陕西中天华丰投资有限公司存过六笔款，一筆是我的名字存款数字是18万元，以我丈夫名字左明凯存一笔款数字是4万元，以我丈夫妹子左明芳名字存了一笔款数字是七万元，一筆是我爸叶承槐的名字数字是4万元。一笔是我弟媳张红艳的5万元还有一笔是我以我弟叶建的名字签的合同，金额是20万元

我是2014年2月28日箌陕西中天华丰投资有限公司上班的，当时公司成立时我就去的陕西中天华丰投资有限公司的法人代表是梁汝锋，梁昱钦(梁汝魁)是公司嘚总经理张伟是公司的业务经理，我是财务会计财务上共计还有会计何某1和出纳李某1，业务员当时有七八个人具体名字我忘了。公司当时有考勤花名册陕西中天华丰投资有限公司主要业务是吸收社会公众存款，用来投资安康山水矿山工程有限公司项目投资公司吸收公众存款梁汝峰说是经过陕西工商管理局批准的，当时梁汝峰说注册资金三千万

2014年3月14号公司开业，当天还在旬阳县城区祝尔慷广场和麗都小区进行宣传后来梁汝魁组织业务员在城区到处进行宣传。3月14号开业后陆续有人来将现金存到我们公司，公司出具借款合同后來改成投资管理合同，合同约定借款或投资期限分为12个月年利率为20%，六个月为9%三个月为3.6%。当时梁昱钦(梁汝魁)组织公司员工到处宣传并拉存款2014年开始业务比较好，2015年后梁昱钦给业务员每人分配月存款任务给我和李某1两个财务人员每月分资金任务30万元，开始也没有说完荿任务和完不成任务的奖惩完不成任务拿不到工资，当时我在公司当会计看有资质，并有矿山当时我也到矿山看了，在场的有刘隆富、李明祥、李良斌还有测绘人员，梁昱钦当时讲他在旬阳弟兄三人都有房产在西安也有房产，还有矿山他要自己成立民爆公司，峩因为在公司任会计当时我就把亲戚拉到我在的公司存款，因为觉得利息比银行高我在公司当会计，钱应当没有问题到时候能把钱取回来，我看当时存钱的人较多我与2014年5月4日我就将4万元存放到我上班的公司，当时以我丈夫左明凯的名义签了一份借款合同期限是12个朤，到2015年5月4日到期合同约定年利率为20%，当时有的人存款到期了公司确实给付了利息和本金，我认为应当可靠2014年8月1日我兄弟叶建给我轉了20万元钱，让我给签了一份投资合同合同约定期限为12个月，约定年利率20%到2015年7月31日到期，2014年8月27日我又让我丈夫的妹子左明芳给我6万え，2015年2月26日到期存款期限6个月，约定利率9%2014年10月31日，我又借了亲戚18万元存到我上班的公司，当时以我名字签了一份投资管理合同合哃约定期限为12个月，到2015年10月30日到期合同约定年利率为20%，将钱存到公司的签了一份投资管理合同，合同到期是2016年2月26日2015年3月31日我兄弟给峩拿了4万元，我以我爸叶承槐的名义存到我上班的公司约定期限为12个月，到2016年3月30日到期2015年4月9日，我弟媳张红艳又让我给存了5万元合哃期限是12个月，约定利率年20%到2016年4月8日到期。到了2015年5月3日我第一笔4万元到期了当时我没有取到，公司的梁汝锋和梁汝魁就推托说公司資金紧张，中铁12局和张义丹把钱给了就给2015年2月26日我丈夫左明凯妹子左明芳的6万元到期了，我当时要没有要到，就又添了4600元又续签了┅份合同，合同约定利率为12个月年利率20%，到2016年2月26日到期2015年6月份，梁汝锋办了一份民爆公司资质2015年7月份，公司当时又换了一个牌子換成安康市山水矿山工程有限公司的牌子，我当时还没有觉得公司出现问题到了2015年8月份，当时鲁丽花在公司和陈红丽争吵我听说鲁丽婲和梁汝锋离婚了，当时又走了几个业务员我知道公司可能出现问题了，梁汝锋和梁昱钦就经常不到公司上班了当时去要账的人就多叻，在公司吵闹张伟负责解释，2014年7月份张伟已经换成公司的法人了，梁汝锋是董事长了我看公司没有钱给投资的人付钱，我也就问梁汝锋和梁昱钦要钱我说利息不要了，把本金给了就行打电话给梁汝锋和梁昱钦，梁汝锋也不太接了我就发信息要钱，梁汝锋一直嶊梁昱钦叫我问梁汝锋要，后来要账人越来越多呆在公司不走，打电话和发信息梁汝锋梁昱钦都不回了，2015年9月20日张伟说梁汝锋9月22ㄖ在河源酒店会议室开客户见面会，在会上梁汝锋承诺到阴历腊月初十给客户兑付10%到20%到了腊月初十，我名字的合同给了1000元钱其他四个囚的合同一分钱没有给。后来我们都一直要要不到，后来我听说其他人到政府上访公安局在调查，2016年后我也在没有到公司去上班了，一直找梁汝锋和梁昱钦、张伟要钱但一直要不到。

2016年9月6日证言：在2015年8月份的一天早上公司的出纳李某1和我说公司安排让把库房里客戶的资料整理下、我就和她到了公司的库房、根据合同把所有客户的资料都整理出来，包括每个客户的姓名在公司投资的全额（本金及利息），合同到期日期联系电话等，李某1当时己到一个笔记本上，然后我们两个又根据笔记木整理了个电子档的汇总下来一共涉及130份合同1491.1万元利息268.14万元、共计1759.24万元。

我们整理的这130份合同是截至2015年8月份没有给客户兑付的合同已经兑付的和公司临时借款都不包含在内的，兑付的合同都拿走了这里说的公司的借款，是临时借款不是投资款当时梁昱钦或张伟说公司外面的款项一下收不回来，让我们给公司帮个忙临时向我们员工及亲戚朋友借的，也没有签订投资合同向我借的19万元连个借条都没有给我打。

2015年8月份以后就没有客户再来公司投资了所以这130份合同应该是包含了公司从开业以来到整理时间止期间听有还没有给客户兑付的合同。我们整理是按照合同到期日子整悝的2015年4-12月到期的客户是在2014年4-12月在公司投资的，2016年1-8月到期的客户是在2015年1-8月在公司投资的2015年3.4月份公司状况还好，应该是到期后都给客户兑付了所以没有2014年3月份的合同。

这130份合同在人上肯定有重复的因为有的一个人在不同的月份签订有几份投资合同，但在合同的份数和钱數上没有重复的因为即使是续签的，也是前边投资的钱没有拿走在续签时把到期合同交回来签订新合同，所以合同的份数和金额没有偅复的

2016年9月6日证言：在2015年8月份的一天早上，公司的出纳李某1和我说公司安排让把库房里客户的资料整理下、我就和她到了公司的库房、根据合同把所有客户的资料都整理出来包括每个客户的姓名，在公司投资的全额（本金及利息）合同到期日期，联系电话等李某1当時，己到一个笔记本上然后我们两个又根据笔记木整理了个电子档的。汇总下来一共涉及130份合同1491.1万元利息268.14万元、共计1759.24万元

我们整理的這130份合同是截至2015年8月份没有给客户兑付的合同，已经兑付的和公司临时借款都不包含在内的兑付的合同都拿走了。这里说的公司的借款是临时借款不是投资款，当时梁昱钦或张伟说公司外面的款项一下收不回来让我们给公司帮个忙，临时向我们员工及亲戚朋友借的吔没有签订投资合同，向我借的19万元连个借条都没有给我打

2015年8月份以后就没有客户再来公司投资了，所以这130份合同应该是包含了公司从開业以来到整理时间止期间听有还没有给客户兑付的合同我们整理是按照合同到期日子整理的，2015年4-12月到期的客户是在2014年4-12月在公司投资的2016年1-8月到期的客户是在2015年1-8月在公司投资的。2015年3.4月份公司状况还好应该是到期后都给客户兑付了，所以没有2014年3月份的合同

这130份合同在人仩肯定有重复的，因为有的一个人在不同的月份签订有几份投资合同但在合同的份数和钱数上没有重复的，因为即使是续签的也是前邊投资的钱没有拿走，在续签时把到期合同交回来签订新合同所以合同的份数和金额没有重复的。

2016年9月6日第二次证言：2015年8月份梁汝锋讓我把银行账给整理下，我依据山水公司的银行账整理有一个汇总表和分月整理的电子档基本上都是大的支出给一些个人。我提供给你們整理的只是自2014年4月至2014年12月期间的，2015年以后的我就没管了因为也没啥业务，要做账梁汝锋又不提供啥凭证光凭口说所以我就没管。梁汝锋说投资650万到兴隆沟矿上了我没有见过任何兴隆沟矿上列支的凭证和票据，在2015年8月份的时候梁汝锋让我整理山水公司的银行账做┅套账，我把账整理出来后看到只有支付的收款人、转款日期、转款金额，没有任何票据、凭证和用途可以记账的东西我就问梁汝锋呮有支出的金额和收款人没有票据，合同我咋做账梁汝锋说有银行的记录和对账单子，我就对照列支的每个人一个个问梁汝锋用途是啥梁汝锋就给我口述：给梁汝钊的40万是修路款，……所有这些开支都没有合同和票据都是梁汝锋口头给我说的，然后我再整理的表格后媔备注的我不清楚支出是否真实，反正是没有任何票据和合同我只知道矿上建有活动板房给李良斌在2014年6月转有6万元，买有一辆107000元的皮鉲车其余我不知道是真的还是假的。

梁汝锋说山水公司两年维护费160万元这个我不清楚。中天华丰公司的装修、房租、水电、员工工资、差旅、日常运营开支等所有费用都记有账薄和记账凭证2014年2月8日至2015年4月30日共开支152.2618万元。具体的列支项目在你们从我手里扣押的“陕西中忝华丰投资管理有限公司2014年会计账”都有详细记载这个会计账记载的所有支出都对应有相应的支出记账凭证，这些支出也都是真实的其中装修款390350元，固定资产155678元

公安机关从我手中扣押的“安康市山水矿山工程有限公司会计账”是真实的，支出都是有票据和凭证的山覀聚恒公司的账务是李某1负责管在我没有参与也没有管，因为李某1从事财务时间不长不会做帐后来梁汝锋妥排我到山西去给李某1帮忙，峩到山西后按照李某1提供的东西做的“山西聚恒投资有限公司明细账”至于是否真实我不清楚李某1知道。

2016年9月7日证言：我没有见到有任哬凭证和票据证实他办理山水公司爆破资质证照手续的费用账务上也没有记载。爆破资质证他是2015年6月份才办到手的至于花费多少我不清楚因为我也没见到任何票据和凭证，梁汝锋说搞独立核算在2015年6月在公司门口还挂牌子了好像叫民爆服务部。梁汝锋说全省只批了8家難办的很。山水公司账上仅2014年6月体现有培训爆破员的费用15000元2014年11月付王宝萍爆破技术证挂靠费25000元。

山水公司银行帐电子档、在分月表的2014年11朤付黄正军掘进工程款35万、12月付黄正军45万元没有任何票据和凭证、合同能证明账上记掘进工程是我依据山水公司银行帐上摘要挪下来的。

2014年期间公司仅对业务员要求每月拉客户金额是10万元才能拿到底薪工资，底薪1000元、超过10万了给1％提成、公司其他人员拉到客户投资的也給提成但有时有钱了就给提成没钱了就不给但帐先记着在。到2015年梁昱钦就在会上讲业务员的拉投资客户的金额提高了具体提高了多少峩忘记了，我只记得给后勤上我和李某1二人每月30万元的任务玩不成就要扣工资，但也没有具体扣

总经理梁昱钦的工资表中没有体现，怹的工资是多少我不清楚；张伟是业务部经理他是每个月3000元工资；我的是4000元每月；李某1和何某1每人每月3000元；陈红丽有时2000元有时2500元，记账憑证里的工资表记载有公司具体每个人工资情况和业务提成……客户自己又发展客户投资的只拿提成没有底薪，提成也是1%这些提成由絀纳直接付给客户了，……梁昱钦安排我在月底的时候根据出纳提供的人员姓名和金额以山水公司员工的名义造个工资表从中天华丰公司嘚账务中列支其实这个工资表就是客户所发展客户拿的提成，我在做会计账时在营业费用项中以兼职提成工列出2014年3-12月共付兼职提成工資87225元，2015年以后就一直没有给过这个我原来记的有个名单我回头整理出来给你们拿来。

33、证人何某12016年3月3日、2016年4月1日、2016年9月29日三次证言：我記得中天公司将吸收的客户存款存入的有梁昱钦、梁汝锋、我和李某1的私人账户我操作过梁汝锋9313卡，梁昱钦六张卡、我三张卡总共10张卡其中梁昱钦私人的银行卡上只要是网银转账都是我操作的，梁汝锋私人银行卡部分现金存入是我操作的

我操作过的这10张银行卡中，吸收客户资金总共元其中有七笔2322000元是重复转账应该减去，所以我操作的这10张银行卡中吸收客户资金有元

中天华丰投资公司吸收存款记有賬，梁昱钦手中有一个黑色笔记本上面详细的记录着中天公司吸收客户资金的金额、日期、客户资料，兑付日期等详细账目这个黑色賬本平时放在梁昱钦的办公室，客户来公司签合同时我就从梁昱钦手中要过来记录后交由梁昱钦保管。

我只知道梁汝锋将吸收客户资金嘚一部分以月息5％的利息外借给其他人了，借款的最长期限是6个月从梁汝锋手中借钱必须当场扣掉3％的月息，剩下的利息每月都要给梁汝锋结算我经手的有：鲁仲平向梁汝锋借款40万；龚世根向梁汝锋借款200000元；李朝林向梁汝锋借款5-10万元，具体数字我记不清了；张永发向梁汝锋借款5万元；颜威向梁汝锋借款10万元；张雷向梁汝锋借款20万元我从公司离职时，只有鲁仲平、张永发二人将借款归还；龚世根和李朝林还没有归还；顾威、张雷是否将借款归还我记不清了我不知道张义丹是否向梁汝锋借款，但梁汝锋安排我在2014年5月10日通过梁昱钦0068卡给張义丹转款30万元

34、证人吴某12016年10月9日、11月2日证言：我是2014年5月份至2015年的6月份，在陕西山水矿山工程有限公司担任出纳一职的2014年的10月份，李某1到山西公司后我接收记录山水公司的账务。我在担任山水公司出纳时我总共记录了4本帐；一本是蓝色封皮的账本，记录有我尾号4477农荇卡和山水公司的日常收支现金流水账；一本是红色副反应皮的账本记录我保管梁汝锋9313卡网银Ｋ宝的收支情况；一本是红色封皮的账本，记录了山水公司公户的收支情况；一本是蓝色封皮的小账本记录了山水爆破公司日常收支现金流水情况。这四本账我在离职时都交给葉某1了当时办有移交手续，监交人是李某1

记录我尾号4477农行卡和山水公司日常收支现金流流水账这个账本主要记录了山水公司日常办公嘚花销，收入主要是梁汝锋给的现金和李某1从山西转来的公司办公备用金；支出主要包括人员工资、购置办公用品等我4477农行卡是梁汝锋讓我办的，主要用于将山水公户的资金转出然后通过我的银行卡再转给梁汝锋的私人银行卡上。收支明细我整理后提供给公安机关。

峩在2014年12月1日至2015年6月21日保管梁汝锋9313卡网银Ｋ宝，这期间卡的网上银行转出都是我操作的我将操作的网银交易回执单，全部打印出来整理茭上叶某1了并且将每笔支出都记录在这个账本上。我操作期间9313卡总收入元，来源我不知道；总支出元其中爆破公司用219500元，梁汝锋给車买保险13696元（梁汝锋私车及公司用车）给客户对付客户2396330元，日常开销和公关费用52925元梁汝锋安排转出5897680元，付黄正军工程款100000元西安公司裝修用395300元，给我4477农行卡转出189500元其余6319733元支出去向无法确定。这张卡在2015年春节期间有时是李某1操作，有时候是我操作我记不清到底每一筆都是谁操作的，但是我和莹都记有账记在同一个账本上。

我是2014年11月16日至2015年5月19日记录的山水公户账本在我记录山水公户账本期间，山沝公户的总收入是元其中：中天公司吸收客户存款1440000元；梁汝锋9313卡转入元；梁汝锋工行2374卡转入90000元，其余120000柜台存入来源无法确定总支出元，其中：爆破工程师挂靠费25000元；兑付中天客户资金301050元；梁汝锋安排转出元；给梁汝锋9313卡转出844000元；西安公司花费56000元；工程款800000元

我经手的账務收支除了爆破公司的假账没有票据，其余的都有票据

山水爆破公司的账其产就是一本假账，是梁汝锋让我做的这个账的目的是为了鉯每股10万出卖爆破公司的股份，梁汝锋害怕中天公司吸收的客户资金无法兑付准备出爆破公司来对付吸收客户的资金。我按照梁汝锋的咹排在这本账的收入项记录的都是梁汝锋垫付资金；支出记录的都是爆破公司购置固定资产的钱还有申请爆破资质的费用。这个账本我辭职的时候交给叶某1了真正花在爆破公司的钱不超过300万元。（辨认核对张伟之妻王某12016年11月1日提交的记账本约2分钟）就是这个账本2015年过姩收假后的一天，梁汝锋把我和梁宗潮叫到公司一楼的茶室的做的这个假账这个账簿上有一部分是有票据的，比如像买车、安全员培训費、给员工交保险等；工程师挂靠费没有票据但有合同的。还有一部分是买了设备比如空压机、车等东西是买过，但没有账本上记那麼多金额也没那么大。另外还有一部分比如业务费等都是啥票据都没有就是梁汝锋嘴上说，让我那么记的

记账本上页码1-2所记录的购買的固定资产都是买过但没有那么多，像空压机10台实际上只买了2台、福田奥铃民爆车13台实际上只买了2台单价事实上也没有那么多，他都讓我按照网上报价记的2014年5月22日至6月19日的安全员、爆破员培训相关开支，7月29日资产评估报告费9月23日至9月25日购买防静电服等都是真实的。炸药库整改支出的38.8万元我不清楚没有合同和发票。页码5-8记录的开支除了12月18日的一笔16万的报送资料费我不知道外都是真实的但这部分的支出和山水公司及“9313”卡上的支出是重复的，并且付给周栋梁、原其荣、广东正维的钱没有那么多

页码9记录的皮卡车是真的，但是重复記账的80万的申报资料费我不知道，是梁汝锋说的其余的像审计报告、联网报警、监控都是真的但也是重复记账的。页码10上记载的127万业務费完全都是梁汝锋自己说的啥票据都没有

买空压机和民爆运输车都是通过梁汝锋9313卡上转账的，应该在“9313”卡上能够查到起爆器、测振仪、爆破电桥、凿岩机、钻杆、欧姆表、水准仪、全站仪等东西都是在旬阳县水磨湾一家店子买的，是梁宗潮经手的梁宗潮把购买单孓拿回来梁汝锋签字的，后来都交给叶某1了

两台空压机和两台车在公司门口放的时候我见过，后来不知道拉到哪里去了；买的橡胶板、滅火器都拉到矿山上了；防静电服、狼牙棒我走的时候还在办公室放在其余的像起爆器、测振仪、爆破电桥、凿岩机、钻杆、欧姆表、沝准仪、全站仪等我只看到发票，从来没见到过东西

除了重复记账的，多记支出的还有炸药库整改支出的38.8万元、报送资料费的16万、申報资料费的80万元、127万的业务费共计261.8万元都是没有任何票据和凭证，261.8万元都是凭梁汝锋嘴上说的

9313银行账中的39.53万元西安公司装修款是，2015年梁汝锋准备把他的陕西山水矿山工程有限公司搬到西安去他在西安租了公司办公用房，是在西安市绿地领海17楼这39.53万元是租房的房租、装修款。当时都是通过梁汝锋的9313卡转给何碧、储召运、刘国冰三个人的还有一笔是从山水公户上转给润德公司的5.6万元是用于西安公司买空調了，我在情况说明中也写有后来因为他没有钱给人家工人付装修款，人家工人不给干了就那样不了了之了。

35、证人赵发印2016年4月5日证訁：证明其帮中华华丰介绍投资情况一分提成没拿。我给帮忙介绍了我们单位的陈守军、刘淑旬、柴芳、刘淑芳、黄贤文、屈晓慧吕某1、自己知道后找我的有李端贤、李春花、黄西正、许信忠、这四家是他们找我我给引到丽都小区梁汝锋开的公司去的。这十一个人投资總额有150多万具体数字忘记了，本金还了有70多万有80多万没有还，其中李端贤和李春花两个和我妻子在观景台吵架呆在我们屋里不走，峩女子鲁丽花打了一个九万元的欠条我还在欠条上按了手印。

36、证人梁宗潮证言：梁汝锋在旬阳县小河的矿一直在探矿着到现在也没囿出矿，是旬阳县构元镇人柯昌明在给他管着在2014年之前打了800多米的矿洞，然后就停工到2015年3.4月份又开工打了几个月，现在一共有2000多米

陝西山水矿山工程有限公司的矿山工程总承包二级资质和爆破服务部的爆破资质是我在给维护着，维护这两个资质每年大概需要近200万元這其中包括我们使用别人的一级、二级建造师、爆破员等资质给人家的费用，还有保险等等2014年至今维护这两个资质大概花费300一400万，使用別人的资质我们公司和人家签订有合同保险、五险一金啥的都有票据的。

空压机、起爆器、钻杆、钻头等东西都是在旬阳县水磨湾那兒一家矿山设备门市部买的，具体名字我记不清了老板姓郑，那附近只有那一家卖矿山设备的都是我去买的。具体多少钱我不清楚洇为原来公司在那里买过东西，我只是按照梁汝锋的安排去采购的货款是和财务上结算的。钻头、钻杆矿山上用了起水器不知道后来哪里去了，空压机后来因为没钱给人家的在公司门口放了半年多，最后给人家赔了1万元让人家原拉回去了。

公安机关查询的陕西山水礦山矿山设备有限公司会计吴某1记录的财务账簿中我不记得我在2015年4月15日有一笔经手的40万元业务费，我也不知道账上这笔40万元的业务费是怎么记的

陕西山水矿山工程有限公司资质是委托西安安远企业咨询公司给办的，证已经办下来但还欠人家的钱，现在副本取回来已经茭给你们了正本人家还没给我们。旬阳县小河兴隆沟铜多金属矿探矿权延续因为资料不齐所以现在停在那儿的。

37、证人梁滨证言：我缯在2014年3月至7月在梁汝锋的陕西山水矿山工程有限公司工作过主要负责维护山水公司的资质，像给办理建造师资料呀等一些琐事我走时梁我手上的工作移交给梁宗潮了。

我没有尾号1366的农行卡我用过的银行卡尾数是868。我在山水公司上班不久梁汝锋的外甥媳妇孙天合（我詓时她就在山水公司）曾带我去旬阳医院坎下的农行去办过一张银行卡，卡是我和她一起去办的但密码是她设的，后来卡也没有给我峩不知道卡号是不是尾号1366。

38、证人鲁丽花（女****年**月**日出生，梁汝锋前妻）证言：我与梁汝锋在2015年5月离婚的梁汝锋注册办理陕西中天华豐投资管理有限公司的事我知道，但我与这个公司没有任何关系我没有在公司担任任何职务，也没有参与公司的经营管理梁汝锋没有給我说过我是公司股东的事，身份证可能是他偷拿去的签字可能是他说办公司需要我签个字，我就稀里糊涂给签了

在2015年七八月份的时候，我邻居李端贤和她妹子李春花放在公司的钱到期了要不到，李端贤她们在公司闹梁汝锋给我打电话求我去给帮忙解释下，让给他些时间筹钱……我就到梁汝锋的中天华丰公司去给李端贤和一些客户解释了下，说梁汝锋也不是不想还他们的钱只是现在有些困难，讓她们再等等我不知道梁汝锋把吸收的投资干啥了。

我们原来在丈八东路上的房子是西安市北京银行按揭的和梁汝锋离婚时，他写的東西把这套房给我了我在2015年底的时候找了一家垫资的中介公司，把这套房以77万的价格卖了卖的钱给银行还了40多万，给中介付了一部分費用还有的我都取现，用于现在租房及我和儿子两个人的日常开支了

户名为我的尾号0646的卡（2014年5月15日至2015年10月21日，梁汝锋及安康山水矿山公司共给该账户转款12笔147万元）平时都是梁汝锋拿着转的那些钱都是还银行按揭的（丈八路房的按揭），钱是梁汝锋还的哪儿来的我说鈈清。

我有一张卡号尾数为2113的农行卡（2014年3月至2016年3月共入账98.611万元），平时也是我在用着这张卡上的钱都是梁汝锋给打的，我都用于装修原来在曲江那买的一套复式房子了离婚时这套房还是梁汝锋的。

我建行尾号9558卡上2016年1月30日一个叫丁西博的人给汇入20万元，是因为李端贤、李春花两个人说她们投资到梁汝锋中天公司的钱是通过我爸赵发印介绍的跑到我爸家里闹的不行，我让梁汝锋把那两个人的钱给还了梁汝锋没钱还的，我才向丁西博借了20万元替梁汝锋把李端贤、李春花两个人的钱还了。别外我在丈八东路的房子卖了后当时梁汝锋茬西京医院做心脏手术我还给他5万元。李端贤在西京医院做手术时要用钱我又从卖房剩余的钱中替梁汝锋还了5万元，还替他给胡德玉还叻5万元

陕AF88帕萨特轿车是梁汝锋买的，挂的户名是我但一直都在他公司用着，我从来没用过也不知道车现在在哪是啥情况。

39、证人徐佳琳证言：2015年六七月份陕西山水矿山工程（安康山水矿山工程）有限公司总经理梁汝锋找到我们公司，委托我们公司代他们办理企业矿屾工程、机电工程总承包二级资质就位相关事宜…….后来他也没有把款给我们公司结清，资质就位费和建造师协调费前后总共通过银行轉账、微信转账等渠道给我们公司付了16万元（其中建造师费用13万元、资质就位费3万元）……截止到现在梁汝锋和山水公司还欠我们公司七万元。

40、证人柳晓军证言：我们公司的主要业务是从事地质勘查、储量核实、矿山建设、矿山托管、矿权评估、矿权信息咨询等业务

2014姩时，梁汝锋把他的一个叫旬阳兴隆沟铜多金属矿的探矿权的年审、延续、变更业务委托给我们公司来做当时没有签正式合同，是口头協商的费用听公司副总王小萍说年审每年2万元，延续在2014年是同等级延续8万元2016年变更延续12万元。前边的年审、延续费用都结清了但2016年嘚变更延续只给了5万元，还有7万元没有给我们公司从2014年到现在，我们公司共计收到他年度年审费4万元2014年延续费8万元、2016年变更延续费5万え，合计17万元这些费用我们公司都给倔开有收据。给我们付费梁汝锋都是从个人账户转给我们公司财务出纳李云侠个人账户。

41、证人莫瑞鑫证言：2015年6月份的时候梁汝锋到我们公司称他经营的公司需要资金周转，将一台陕ＡＧ8Ｍ00的丰田霸道越野车在我们公司作典当借款……借给他45万，期限为30天30天到期，梁汝锋又续当了还了两三个月的利息，到了10月还是11月梁汝锋就没有按期还款，我们公司就协助怹将车变卖了

42、证人梁汝兵证言：2013年我们弟兄四个，以我的名义在我们老家建房四间这幢房共花了70多万元，我出了40多万梁汝钊、梁汝奎、梁汝锋三个每人出了10万元。没有写啥协议就是四个人口头说的。这只有建房批复没有办房产证。安装空调都在他出的那10万元内嘚我盖房时还有20多万的信用社货款没还。

43、证人黄林权证言：2013年梁汝兵申请在其老房子旁边建了一座两层的房子听说这房子是梁汝钊、梁汝奎、梁汝锋每人出了一点钱盖的，意思是逢年过节回来住着仗义些但具体每人出了多少钱我确实不知道。

44、证人郭先琦证言：峩除了旬阳县物资公司，我还办有民爆公司梁汝锋借我钱，最后还不了用他办的安康山水矿山工程有限公司的爆破资质给我抵账了梁汝锋先后向我借了几次钱。在2013年底样子梁汝锋找到我说借100万元周转，我当时看到他山水公司到处承揽矿山工程加之我们又是老表关系峩就借给他了，当时他说借一年后来到时间我要他还钱，他才先后2次还给我过了有两个月左右，他又陆续向我个人借了有300万元说是佷快就周转过来给我还，一直没给我还我一直追要，他说要卖爆破资质如果卖给别人了还是冲击到我公司的利益，直到今年三月初样孓我和梁汝锋协商就把他办的安康山水矿山工程有限公司的资质给我抵账了，本来他办的安康山水矿山工程有限公司的业务和我们民爆公司的业务也有利益上的冲突原本我打算把他的山水公司接过来，他要1000多万元我担心他的债务太多有风险，就没有接收只把他的民爆资质（爆破资质）给我抵账，抵账我和他签有协议

2015年期间先后借给梁汝锋300万元，基本上都是通过银行转账给他的我只记得转到他提供的别人银行卡上和他自己的银行卡了，转给别人谁的账户我记不清了好像有信合的和农行的银行卡。我也是从我的农行和信合账户给轉的是哪几张银行卡给转的我记不清了。他抵账给我还300万元当时谈的时候谈到是480万元，300万元抵我借给他的我还出了180万元给他。这180万え我是陆续给他的有转账也有现金给他现金大概有八九十万元样子，转账给他也是他提供的别人银行卡上了、账号多少我记不清了签訂的协议在我公司保存着。我给梁汝锋打款公安机关没有查到说明他给我提供让我给打款的账户不是他本人的银行卡，至于是不是他持囿的还是别人的我不清楚

45、证人李良斌证言：2014年4月23日是，我、刘龙富、梁汝锋三人达成协议矿山委托梁汝锋具体经营及负责后期投资。后来我给梁汝锋帮忙管过一段时间我一直给管到浙江那个姓尹的来给他开始打巷道进尺的时候就没再管了。在那期间主要就是修了几間活动板房修了个洞口，盖了几间值班室等等一些琐碎事情梁汝锋给了一部分钱，还有些我都先帮他垫支了到现在我们账还没有算。梁汝锋给多少钱时间长了我记不清楚了公安机关查询银行账户给我转款36万元那肯定是事实，这些钱都是用于修活动板居、修洞口、修蕗、盖位班室这些支出以及工人的工资了到现在我给工人都结清了、但和他没算账，他钱还没给我清另外他原来曾经问我借过钱，这36萬中的一部分可能是他还我的借款的

过去我和陈苏林在龙富矿上合作时，陈苏林给我垫付了20万元股金而梁汝锋又欠有我的钱。在2015年2月份的时候陈苏林问我要钱，我就让梁汝锋给转到陈苏林的账户上替我把那20万元的账还了，然后从他欠我的钱中减账

46、证人胡某1证言：我在梁汝锋矿上给看场子，2013年之前的工资和干活的钱都是李良斌给我付清了，2014年开始至今我的工资和干零活的钱都没有给我。今年3朤份他给我出具了一个6万元的借条，实际应该是7.2万元两年的工资

2014年一年梁汝锋的矿山上没有打过进尺，只是来勘探了两次；我找几个囚检修上矿山的公路没有动用过机械就只是动用人工修复，只是人工工资大概有六千多块钱的样子；2014年八月份的样子修复炸药库，是陳某1给修复的当时只弄了挡护墙将炸药和雷管分开，炸药库周围弄铁丝网后来检查没过关，就停下了花了多少钱陈某1清楚；2014年期间還在矿山上盖了五间二层的活动板房，两间工棚打了个厂棚，修了下矿洞口盖活动板房花有十万元，其他花费李良斌应该清楚

2015年6月叒检修公路，在炸药库跟前盖了一间值班室柯昌明来矿山管理打进尺，承包打进尺的是浙江人姓尹的修公路我负责给检修的，就是平個路面花有五千多块钱人工工资；炸药库值班室是陈某1给盖的，花费多少我不清楚；浙江姓尹的打有三个来月打进尺之前清矿洞清理叻个把月；后来又来了个姓黄的西安人勘探有十几，走后矿山一直停工到现在我给梁汝锋两次检修路人工工资1万1千多元了，账都在陈某1掱里

矿上的机械都是在2009年时买的后业没有添置过，矿上就有个爬机、空压机一台、三轮车三辆另外就是打进尺的风钻、鼓风机、风桶這些。

47、证人陈某1证言：我给梁汝锋矿上搞过基础建设包括还修炸药库、重新维修炸药医疗队、建值班室等，从2014年至今没有给我结过一汾钱2014年加上2015年在这个矿山干活欠人工工资和材料费共计12万元。我记的有账可以提供给你们。今年2月27日梁汝锋给我打了个12万的欠条。

2014姩至2015年期间矿上没有拉过电，这个矿山上拉电基本都是我负责的也没有添加过设备。矿上使用空压机、风机都是2013年以前购买的

48、证囚曾亚飞证言：2015年二三月份，我小舅梁汝锋先后向我借了32万元在我农家乐吃饭3万元，总共是35万元当时他给我打了个总条子。我在笔记夲上记有个总的他从我手里取现金128000元、我送到公司两次是9万块钱给梁昱钦的、用我信合办的一张10万元的透支卡透支10万元，我分三次取现金给梁汝锋的、还有2014年至2016年在我农家乐吃饭签单30030元差不到2000元就是35万元，我们一共按35万元算的

我诉诸法院，经法院调解把他鲁家台的一套145平米的房抵账给我法院有裁定书，后来我拿着法院出的手续就到房管局过户了

公安机关调查2016年6月8日旬阳县金属机电公司（名下恒安爆破公司收购陕山水矿山工程有限公司爆破资质）向我农行卡尾号5077打款20万元是在今年5月份17日，梁汝锋给我打电话让我给他办一张银行卡捎過西安我就用我的身份证在县医院坎下的农行给办的的。卡办好后5月18日我妻子袁婷婷4216卡给块的2万元是梁汝锋说有人转2万元，我还没有給把卡办好就让转到我妻子卡上了卡办好后就给他转过去了。

49、证人尹某1证言：2015年6月8日我和梁汝锋签订《井巷掘进工程承包合同》，囷梁汝锋约定2480元每米打矿洞6月17日带人进入兴隆沟矿山。我交了25万保证金是在2015年6月25日交到山水矿山工程公司出纳吴某1的，用我的中行卡網银给转的账梁汝锋把交的保证金至今也没退．

掘进过程中所产生的费用（比如人工工资、柴油款，新增加设备）都是我负担炸药和電费由他提供垫付然后从我的工程款里扣除，具体的金额在工程结算单上有

进入到兴隆沟矿山掘进时，矿山上有一台扒渣机一台空压機，二辆时风牌的机动三轮车三台钻机（一台坏的）、一些小的工具和易耗品，就这些设备还有就是场地平好的，有五间两层的活动板房以前井巷的风管。

我请的工人大概是20来个人我都给交了保险，我把钱给梁汝锋让他公司给代缴的我买了17个人的保险交了保险费昰102000元。

自从我带领施工队进场施工2个月经过工程验收后一直不给付工程款我就让工人都回家了；二是矿山上的电也停了，估计是梁汝锋沒给交电费把电停了他老是一直推，就是不给钱估计是他没钱。我干了2个月后我一直等着要工程款在山上还一个人呆了一个多月后來电话就一直联系不上我就走了。我在兴隆沟矿上掘进529.4米工程结算102.24万元，另外还有25万元的保证金

50、证人梁汝钊证言：我8919的农业银行卡昰我的工资卡，后来工资又转到工商银行2014年4月14日收到陕西山水矿山工程有限公司转进30万元；在2014年7月24日收到陕西山水矿山工程有限公司转進10万元，这些钱是我小弟梁汝锋还给我的钱在2007年的时候他在刘龙富矿上管事跑业务，龙富矿山给他一点股份需要钱梁汝锋就找到我让峩组织一点资金投资到龙富矿上分红，我就贷款养凑了六七十万给他这六七十万中我的是三四十万，给倔帮忙贷的有三四十万矿揸出來矿了后他本应该连本带利给我的；他只是给本钱我把银行贷款还了，要给我分红是40万他说反正是我现在也不用钱让他用着保股份等要用錢的时候再给我本来2010年就应该给我还的，直到2014年我儿子在北京买房和结婚要用钱我就向他催要然后他分别在2014年4月14日、7月24日转给我30万元、10万元。

还有就是他买民爆车向我借钱我给凑了20万。10万元贷款时我妻子张乃凤从信合给贷的转到山水公司还是谁的私人卡我忘了还有10萬元现金是梁星钦还是张伟拿走的。梁汝锋借的这20万元一直都没还在买民爆车的时候他还向老二梁汝兵、和姨老表魏正刚、侄儿梁旭给幫忙凑钱，老二梁汝兵和我们姨老表用房子抵押给贷了20万梁旭给凑了10万元。梁汝兵、魏正刚、梁旭给凑钱买车的钱也一直没有还

51、证囚陈建阳证言：2014年梁汝锋向我借钱了。在2016年3月的时候梁汝锋通过他的一个朋友向我借了100万元，过了十几天他通过网银转账给我还款的記得是他三哥梁昱钦给我转的，把钱转到我的农行卡2313卡上的分几次转了90多万元，最后未还剩下4万元到年底的时候连同他在我这儿购买嘚装修老家房的材料款用不晓是农行信用卡还是哪个行的，在我这里刷信用卡给我清了的装修材料款8耍奸多不到10万元，都是用于在老家裝修房的他办公的地方装修材料是梁汝锋的三哥付的钱，这两块是分开的借给他的100万没有利息之说，纯属帮忙

52、证人刘龙富证言：峩就于2011年出资注册成立了安康市山水矿山工程有限公司。公司成立后除了我自己的矿山用之外也有别的公司来挂靠。后来我念着梁汝鋒原来一直跟着我干事，就无偿的把山水矿山工程公司给他了当时公司交的安全保证金、别的公司未结算的挂靠费也都一并给他了。安康市山水矿山工程有限公司在2013年5月份法人变更成他后来他又把公司的名称变更成陕西山水矿山工程有限公司，2015年10月份所有工商备案都变哽成他了

旬阳县小河镇兴隆沟铜多金属矿原来是我、李良斌、梁汝峰三个人合伙的，在2013年5月份前不算办理探矿权证的花费投入了大约600多萬我占大部分股份，他们两个占小部分股份这个矿山是和安康市山水矿山工程有限公司一块儿的，后来在将山水矿山有限公司转让给梁汝峰的时候我们将兴隆沟矿也交给梁汝锋经营了。当时写有个东西大概意思是以前的600万投资按照我们原来的股份计算，如果他的投資超过600万了再重新计算股份；如果是探矿权出售的话，先按原来的投资比例扣除600万元的投资剩余的才是梁汝峰的。

我和我妻子庞西贤轉账给梁汝锋的570万其中在2014年初转给陕西中天投资管理有限公司的200万是当时梁汝峰遇到一个事情直接没办法了找到我我为了帮他给他的。2014姩12月份我转给他的210万和我老婆转给他的90万是他跟我说他公司急需用钱我就借给了他300万元。2015年2月份我转给他的50万是过年的时候他说他没钱過年的我给他过年用的。还有个2014年7月份转给他的20万我记不清是千啥了在这之前他在旬阳和别人合伙办炮厂的时候说没钱，我就一次性借给他了500万他转给我的538万元其中有一部分是他还这500万中剩余的200万，还有338万元是原来他通过我向别人借的后来他没啥给人家还了，我就鼡我私人的钱替他还了后来他陆续还给我的。我在2014年12月份借给他的那300万到现在他都没给我还

53、证人陈苏林证言：2013年7月5日，梁汝峰向我借款200万他给我打有一张借条。没过几天又向我借款20万元没有打借条。两笔钱都转账到梁汝锋同一个借合账户了我代给他的200万约定有利息是1分钱，还有20万没有约定利息他只给我还了70万元，截止目前利息给我付了30万公安机关调取的梁汝锋银行交易显示的他9313农行卡分别於2014年5月22日、10月27日，2015年2月6日、3月11日分别给我转款20万、70万、20万、10万元总计转款120万元，是因为梁汝锋欠有李良斌的钱我给李良斌又垫资20万的股份钱，李良斌让梁汝锋把20万元直接还到我的账上就出现了2015年2月6日梁汝锋给我打款20万的事情。

2015年5月份我把梁汝锋起诉到法院了将他给峩出具的手续和打款的凭证都提供给法院了。法院调解的是截止2016年5月31日梁汝锋还欠我167万……接照以前的调解书约定的还款期限内不能还款的，从2016年1月1日至2016年10月31日借款本金按月息1.5%计算利息是24.3万元，两项加起来梁汝锋现在还欠我191.3万元

54、证人李兰军证言：我两年前办的卡号為******************1农行卡，办好后就交约的“舅倌子”赵伟用

55、证人李飞证言：公安机关查询梁汝锋******************8农行卡在2014年4月23日向我号码为4367的农行止转10万元。这是┅个叫任银兰欠我15万元我向她要钱时她让我把卡号发过去，我把我的银行卡发过去后她给我转的10万元至于她从谁的卡上转的我不，应該就是这笔钱

56、证人张义丹证言：2014年我分三次借给梁汝锋200万元，有现金有转账具体转账长号我记不起来了。他说办公司需要资金周转我就拆借给他200多万，说是用一两个月就给我还了当时也没有说利息，还钱的时候也没有给我利息

公安机关查询在2014年4月23日至2014年5月21日期間，梁汝锋及陕西中天华丰投资管理有限公司、陕西山水工程有限公司的账户陕西中天华丰投资管理有限公司的总经理梁昱钦、出纳李某1账户上多次给我账户1116、7977和7206工行账户上转款共计396万元，这些钱都是梁汝锋过去向我借的钱给我还的除了刚才谈到的那200余万元外，之前梁汝锋还曾经多次问我借过钱时间长了具体借钱的细节我记不起来了，他当时都给我写有手续的截止目前，梁汝锋还欠我80万元这80万元昰当时他让我合伙将小河兴隆沟铜多金属矿的股份全部买下来，然后短时间高价转让出去但后来这个矿洞也没转让出去，他把我的本钱給我退了还给我还欠我80万元的账（应该给我的收益）一直没有给我。

梁汝锋称2014年2月份之前你们之间的帐早清了在2014年4.5月份，我先后向其借款300万元左右月息5分，后来给结了10多万元利息替他给别人还款26万元，现在还欠他260万元那是梁汝锋胡说，我现在不欠他的钱我们之間的账都是清的。

57、证人ＸＸ证言：公安机关查询2014年底之前我妻子计花给梁汝锋多次转账共450万元而梁汝锋在2015年3月30日以前，通过他山水公司账户及个人账户和梁滨的账户给我妻子计花账户转账共732万元是因为除了银行转账，还有我借给他的现金陆续从我手里拿现金大概有個150万左右，还是之前的账我们都清了，他多付给我有130万的样子等于是给我付的利息。

2015年元月份以后梁汝锋又向我拿钱，我妻子计花給他转账的转到哪个卡我不清楚，转了有110万元还拿有100万元说是去办炸药库，还拿有我40万元现全给别人了、另外还给他帮忙顶了他欠另l！人的账七八十万元现金共计是三百三四十万元，原来说一个月给我还我到大概是2015年3月份样子向他索要、他给我打有个条子在我家放著，以条子为准都是实际的金额，如果算总账的话减去他以前多给我的钱那他还欠我200万元。

58、证人康楠证言：公安机关查询陕西中天華丰投资管理有限公司、陕西山水矿山工程有限公司及梁汝锋等人的相关银行资料在2014年8月25日，陕西山水矿山工程有限公司曾经向我9972账户轉款5万元这是梁汝锋之前向我借钱后来给我还款的。梁汝锋向我借钱的具体时间我记不清了他经常打电话说要用钱，让我给送几万元我给他的是现金。

康旭是我姐她0514银行卡有时候我在用着。公安机关调查2014年4月23日，梁汝锋的2068账户给康旭0514账户转款5万元在2014年6月17日、2014年6朤18日，陕西山水矿山工程有限公司曾经向康旭的0514账户分别转款10万元这些钱也是他之前向我借的，当时好像是说给哪里买空压机之类的设備要用钱我给他取的是现金。他给我的转款都是给我还的

梁汝锋称给我转30万元都是我以5分钱的利息向他借的钱，那是梁汝锋在胡说純粹就没有这回事情。

59、证人胡烈朝证言：我和梁汝锋没有啥经济往来就是在2014年我在小河北电力局家属楼开麻将馆时他在我麻将馆打牌輸了，曾经向我借了十几万后来通过银行转账给我还了。公安机关查企业家在2014年4月14日梁汝锋向我尾号8918账户转款5万元2014年8月16日转款11.5万元，僦是梁汝锋在我麻将馆打牌输了向我借的钱他给我还的。

60、证人何欢证言：公安机关查询梁汝锋分别在2014年4月28日、5月19日、8月27日向我8665账户转款10万、8万、20万元应该是在2014年前半年梁汝锋找到我，说要急用钱向我借40万倒个账，我就借给他40万元后来他给我转的这38万元应该是还我嘚钱。借给他40万我是分两次给的现金

61、被告人梁昱钦2016年11月15日在旬阳县看守所供述：中国农业银行0068卡这张农行卡是梁汝锋让开办的，2014年3月27ㄖ在旬阳县农行营业厅开的户办这张卡的目的就是方便客户存款。我通过核对交易流水在备注栏上写有“客户”字样的都是吸收客户嘚资金，具体是哪些客户的资金我不清楚经过核对我这张卡上吸收的客户资金是369万元。

我的银行卡中尾号3992工商银行卡经核对吸收客户資金3977100元；信合4433卡吸收客户资金5046000元，应当减去三笔152万元（第一笔是2015年8月29日从水山公司公户转至信合6249卡215年9月1日从信合6249卡转至我4433卡后又转入山沝公户，这是为朋友完成考核任务借的钱朋友给山水公司还了；第二笔是我信合1895卡转入的45万元，虽然这笔也是客户存款但应该计入我信合1895卡吸收的资金；第三笔7万元是鲁仲平还的借款），我信合4433卡总吸收客户资金是3526000元；信合1895卡经我核对吸收客户杨小得（我妻哥）资金50万え；邮政9888卡吸收客户资金79万元；中行5740卡吸收客户资金19万元以上六个银行卡，共吸收公众存款元这六个私人银行账户都开通有网银，是Φ天公司的财务人员经过我同意后拿我的身份证去开的。网银由中天公司的财务人员操作主要是何某1操作的，有些银行交易我不清楚以财务人员记录和确认为准。这六张银行卡平时都放在我办公室的抽屉里我的银行卡都是我本人开通办理的，开卡的时候财务人员和峩一起的密码我都告诉了公司的财务人员，财务人员用的时候直接去我办公室取

2014年7月份，李某1和何某1的试用期满了加上她们是公司嘚财务人员，为了进一步方便吸收客户存款梁汝锋就安排李某1和何某1开办了私人银行账户。2014年7月份后中天公司吸收的公众存款向我的私人银行卡上存的就少了，向李某1和何某1的私人银行卡上的存款就多了我不知道她们开办了几个银行账户，在那些银行开办的账户也鈈知道他们的卡吸收了多少客户资金。公司的财务和梁汝锋清楚中天公司通过李某1和何某1的私人银行账户吸收了多少钱的公众存款

中天公司吸收了多少钱的公众存款，吸收了哪些人的公众存款我记不清了我记得公司的财务总监叶某1有两回把月财务报表拿来给我看，我看鈈懂就对叶某1说你把财务报表直接拿给梁汝锋看后来我就再也没看公司的每月财务报表了。所以我记不清中天公司吸收了多少钱的公众存款吸收了哪些人的存款我也记不清了。中天公司吸收客户资金的事情是由梁汝锋负责的我没有管。

62、被告人梁汝锋2016年9月26日在旬阳县看守所供述称：2009年在西安丈八东路上购买了一套房产面积105平方米是按揭的西安丈八东路123号2单元2001室，在北京银行办的按揭是以鲁丽花的洺义按揭的。开始我们交了18万首付然后按揭还贷，后来没钱还贷了我先将房子信息通过中介公司挂到网上出售，同时我从网上找了西咹一家“赎楼贷”公司我、中介公司和“赎楼贷”公司三方协商由“赎楼贷”公司把欠银行的按揭给还了，包括家具家电等一共给我找7萬差价（这7万元转到中介公司然后中介公司给我的是现金），房子的所有权就转给这家“赎楼贷”公司这套房我是卖赔了。协议我搬镓时看没有用就扔了房屋中介是西安科威国际不动产，从网上可以查到后来这个房屋中介老板涉嫌非法集资被查封了。

我妻子鲁丽花原名下的车牌号为陕ＡＶ2Ｆ88帕萨特小轿车2015年6月份卖了，当时急需用钱就在西安以11万的价格卖给一个收二手车的人了我名下陕ＡＧ8Ｍ00白銫丰田霸道车，在2015年6月份以35万元当给西安西沣惠南路叫创业典当的典当行了，后来三个月没给还上钱这典当行将车收去了，2015年8月份过嘚户我名下咖啡色车牌号陕ＡＡ5Ｖ89的奔驰梅赛德斯车是按揭的，后为因为欠ＸＸ的高利贷被ＸＸ开走了因为还不上款现在北京奔驰公司和旬阳县人民法院都在找这辆车。绿灰色陕ＡＧＶ108三菱车是2007年买的2010年以20万元卖给潘德兵了，因为车的排放不达标车管部门不给过户，所以这辆车一直还在我名下丈八东路的房产7万元和所卖的陕ＡＶ2Ｆ88帕萨特、陕ＡＧ8Ｍ00白色丰田霸道一共所得53万元，我都给客户还钱了具体还给哪些客户我想不起来了，卖这两辆车的46万元都转账到我的农业银行账户尾号9313的卡上在有记录可查。

陕西山水矿山工程公司的②级建筑资质2014年我是找省政府政务大厅里面的一家公司负责人叫白晓燕的给维护的花了100万，钱是从山水公司转的多次转账的，具体收款人是谁我记不起来了2015年以后我就让远见公司给维护的，一共花了不到40万元

2015年8月份，当时公司情况已经不太好了没钱按期给客户兑付，我想看看到底还欠客户多少钱没有给兑付就安排她们叶某1、李某1两个把未兑付的客户合同整理出来了。这份汇总清单上有130人本金1491.1萬元，利息268.14万元都是正确的也就是截止2015年8月份没有给人家客户兑付的。这里不包括已经到期兑付了的人

2016年4月20日我交给公安机关的已经兌付的客户名单共41人、本金643万元、利息119.805万元，这其中18人249万元标注续签的包含在上面核对的那份未兑付的名单中我真正给客户兑付的本息應该是20人、269万、利息65.805万元共计334.805元。这份名单是张伟搜集整理的不一定齐全。如果以后能够再提供新的能够证实我给人家兑付了的但没囿在这个名单之内的证据，就把数字加上去如果没有新的情况了，那么已经兑付的数额就以这次谈话的为准吸收存款未兑付的1491.1万元、巳兑付的269万元，两部分加下来应该是150人、本金1760.1万元

我们核对情况中，有31人是重复的应该是119人、171份合同，本金为1760.1万元

除了上次说的已兌付的（本息）334.805万元以外，我还在2015年及2016年过年时给李端贤、李端秀、李春花姊妹三个兑付了70多万元这其中有48万元是用卖爆破资质的钱给嘚，有20万是鲁丽花向朋友借钱给的5万是鲁丽花从卖房我中给的。另外在2015年年底时为了安抚客户，我凑了11万让张伟、梁宗潮、陈宏伟、梁滨给每个客户账户上存了1000元。中天华丰资金链断裂之前给客户兑付的334.805万元都是用当时吸收的客户资金支付的。

中天华丰投资管理公司和陕西山水矿山工程有限公司的日常开支记账本是属实的两个公司从2014年至今的日常开支总共是元。

刘龙富、李良斌和我三个人在2014年4月23ㄖ签订了一份转让协议委托由我负责具体经营及后期投资小河举隆沟铜多金属矿，具体事项以我们当时签订的协议书为准主要是李良斌在矿山帮我管理的。（看《安康市山水矿山工程有限公司的公户账簿》）结合山水公司的账簿这里边2014年6月16日给李良斌6万元，是用于修建矿山活动板房的；2014年6月30日支出了10.7万元用于给矿上购买一辆皮卡车；2014年7月7日，支出了4156元是给皮卡车买保险了的；2014年8月25日、27日给李良斌轉了两个5万元，是用于支付矿上看门、修路的工资了；2014年12月8日给李良斌转款14万元，这笔钱具体干啥用的我记不清了这41.1156万元是账本上记載的有的。当时李良斌记有一个矿上比如测量费、伙食、工资等等的一个流水单他给我看了后我就按照那个清单把帐给他算清了，现在鈈欠他的钱了

2014年5月15日、2014年10月13日通过尾数“9313”农行卡两次各3万元给李良斌共转款6万元，这6万元也是用于矿山日常开支了因为我让李良斌替我在矿上管理着，平时他就今天要一点明天要一点，我也记不清到底是干啥了这其中有个3万元好像是他兄弟“方南”在我矿上做安铨员的工资。

2014年以来小河兴隆沟矿共掘进两次2014年是由李良斌负责掘进的，2015年是尹某1承包掘进的2014年李良斌负责掘进的支出都含在以上的那47.1156万元中了，2015年尹某1承包掘进时他负责掘进我负责掘进需要的爆破器材、电费、爆破员工资等，共计开资了31.2605万元我应付尹某1的工程款102.24萬元没有给他支付，另外尹某1交的25万元保证金我也没有给他退小河兴隆多金属矿用于生产经营的支出就是付给李良斌的47.1156万元加上尹某1承包掘进时支出的31.2605万元，共计78.3761万元

以前与李良斌之间有无私人之间的借贷往来，我前边曾经给他还过20万元当时李良斌也欠有陈苏丛的钱：我经过李良斌同意后把那20万元打给陈苏林的卡上了。

我又仔细看了安康市山水矿山工程有限公司相关账本关于维护安康市山水矿山工程有限公司二级建筑资质的一些开支基本上都在账本上记着了，也包含在我们前边的那次谈话中的230多ＸＸ了但办理民爆服务部的相关开支，当时山水公司的会计吴某1单独记有一个账本那应该有三四百万元。民爆服务是挂靠在安康市山水矿山工程有限公司的是山水公司嘚一项业务，民爆服务这块儿业务是在2015年6月份新增的

2015年春节收假后，我把吴某1和梁宗潮叫到公司一楼让梁宗潮想一下以前筹办民爆公司经手的一些支出和我经手的一些开支，我们在一起边回忆边记录结合开支的票据然后让吴玉誊写到一本账上，经过两次修改加上后来嘚开支就形成现在的这本账。这本账所记载的不全是真实的有已经在山水公司账簿已经记过的，有实际支出了的但是多记账了的还囿些是虽然没有凭证、票据但实际支出了的。冲洗照片安全员培训费、保管员培训、路费、补助，养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险皮卡车，王宝萍爆破证书资质挂靠费等是重复记账的共计是元。

固定资产这块是多记账了账本上第一页记载的空压机实际只買了2台、凿岩机实际上只买了4台、起爆器实际上没有买那么多，这些东西是在县城水磨湾一个叫旬阳鸿运矿山路桥机电设备经营部那儿买嘚账上一共记得是382100元，后来买的这些东西没有钱给支付货款的把没用剩下的让人家拉回去了，我连费用和货款一共给这个经营部支付叻上十万块钱；还有民爆运输车账上记得是三辆买际上只买了二辆同样型号的，连上户购车款一共花了30多万元；周栋梁、原琪荣爆破证書资质挂靠费共126000元多记了64000元；广东正维评估费事实上只给了9万元，在山水公司的账上记有45000元总算的话多记了45000元。上述几项合计多记账昰616100元

账上记的2014年9月26日支付炸药医疗队整改款38.8万元是属实的，整修炸药库是小河的陈某1、胡某1和柯昌明三个人帮忙招呼整修的材料款和囚工工资实际上支付了10万元，还有的都在欠着

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