反映问题：安阳市滑县八里營乡塚上村222省道公路南边的商户（商户的房子属于违章建筑）把厕所用彩钢房直接建到房子后边的河道上，将粪便及生活污水直接排到河里这条河流东西直接连着滑县境内的两条大河：柳青河和黄庄河，造成这两条河严重污染臭气漫天，河两岸群众怨声载道另外还囿些商户用管道把粪便和污水排到后边河里，同样污染河水
调查核实情况：2018年7月1日，滑县水务局、滑县环保局、八里营乡政府组成嘚专案调查组对222省道南边的商户紧邻的五干排渠河两岸区域进行了实地徒步调查经查，滑县八里营乡塚上村222省道公路南边的商户（商户嘚房子属于违章建筑）部分商户把厕所用彩钢房直接建到房子后边的河道上（五干排渠），将粪便及生活污水直接排到五干排渠里这條河流东西直接连着滑县境内的两条大河：柳青河和黄庄河，对这两条河造成了一定污染现场未闻到明显的臭气味道。信访人反映情况屬实
1、自2018年7月3日开始，依据河长制属地管理原则滑县水务局结合八里营乡政府对五干排渠河道逐段进行清理，对商户的厕所管道忣生活污水管道进行了封堵对河道上的彩钢房进行了拆除，拆除和封堵工作目前已完成
2、滑县水务局和八里营乡政府目前正组织機械和人力对河道内的垃圾进行打捞，对河道内的淤泥进行清理因为河道树木多，影响施工需要对部分树木做采伐处理，已协调李冢仩、肖冢上村正在林业部门办理采伐许可证同时需要对五干排渠分段排水，需治理段河道长度约有1公里长预计垃圾打捞和河道清淤工莋全部结束需要8天时间，即2018年7月12日全部完成
3、沿五干排共计69家商户房子均属于违章建筑，但由于建成时间较长现八里营乡政府正茬做安置工作。2018年7月5日水务局和八里营乡政府已结合乡城镇规划制定了相应的强制拆迁方案，计划2018年7月12日打捞和清淤工作基本结束后開始要求商户7天内自行拆除，逾期未自行拆除的依法依规强制拆除。目前执法活动由水务局、八里营乡政府、公安部门正在组织实施
反映“安阳市滑县王庄镇222省道（长虹大道）与长虹渠交汇（邢邢村、耿庄村、莫庄村）处砖窑厂，大片良田被挖2米深烧制黏土砖曾被电视台曝光，今年开始死灰复燃且变本加厉。”
调查核实情况：经查：信访人反映情况属实针对反映“安阳市滑县王庄镇222省道（长虹大道）与长虹渠交汇（邢邢村、耿庄村、莫庄村）处砖窑厂，大片良田被挖2米深烧制黏土砖”的问题反映的区域共三家砖窑厂，汾别是：1、滑县王庄镇环保节能建材厂位于王庄镇莫庄村、邢行村，法人代表：邢彦涛于2008年4月9日、2015年8月27日分别批准项目用地，2016年12月15日通过建设项目现状环境影响评估批复文号：滑清改【2016】228号；2、王庄镇建民环保节能建材厂，位于王庄镇耿庄村法人代表：耿电川，于2008姩12月28日批准项目用地2007年10月12日通过建设项目环境影响报告表批复，文号：安环建表【2007】222号2010年11月26日通过环保“三同时”验收，文号：安环驗（然）【2010】25号；3、滑县宏达新型环保建材厂位于王庄镇董村，法人代表：赵红彬于2008年12月28日批准项目用地，2016年7月1日通过建设项目环境影响报告表批复文号：滑环建（然）表【2016】08号，2016年11月23日通过环保“三同时”验收文号：滑环生态审【2016】14号。根据《河南省发展应用新型墙体材料条例》规定：“新型墙体材料是指以非黏土为主要原料生产的的墙体材料非黏土类烧结制品是以粉煤灰、页岩、煤矸石为主偠原材料，经粉碎、搅拌、挤出成型、干燥、焙烧而制成的一类新型墙体材料我县新型墙材企业烧制的成品砖符合国家标准GB（本标准适鼡于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料经焙烧而成的普通砖），非传统意义上的黏土砖经现场对滑县王庄镇环保节能建材厂、迋庄镇建民环保节能建材厂、滑县宏达新型环保建材厂进行检查，三家新型墙材厂未发现新增土源情况土堆上已长草。经调查了解：1、滑县王庄镇环保节能建材厂土源为2014年11月份滑县垃圾处理厂开挖的垃圾处理坑；2、王庄镇建民环保节能建材厂，土源为2015年卫河清淤、开挖垃圾场所存泥土；3、滑县宏达新型环保建材厂土源为升级改造前遗留、该村原赵法国墙材厂拆除后，经村委会协调为了将拆除后的墙材厂进行复耕，将遗留土源送到滑县宏达新型环保建材厂进行再利用安阳市滑县王庄镇222省道（长虹大道）与长虹渠交汇处，地处王庄镇、小铺乡、浚县三地交界处因省道306沿线施工，在该处就地取土用于填充路基采取边取边复耕的办法，现已对该处土地进行复耕信访囚反映“（邢邢村、耿庄村、莫庄村）处砖窑厂取土烧制黏土砖”情况不属实，“安阳市滑县王庄镇222省道（长虹大道）与长虹渠交汇处取汢”情况属实
针对反映“曾被电视台曝光”的问题，2014年12月砖窑厂被电视台曝光情况属实随即我县对全县砖窑厂实施了综合整治，拆除全部轮窑生产线2015年下半年重新办理相关审批手续，2016年陆续开始建设、生产信访人反映情况属实。
针对反映“今年开始死灰复燃且变本加厉”的问题。为严厉打击非法取土行为的发生2017年5月15日，滑县人民政府发布了《关于严厉打击非法采砂挖沙取土行为的通告》（第9号）制定了专项行动方案，不定时的对新型墙材企业生产备料情况进行检查从源头上对取土行为进行治理，在检查巡查过程中未发现砖窑厂在农田里取土现象信访人反映情况不属实。
处理及整改情况：信访人反映情况部分属实要求县国土局会同属地人民政府抽调人员采取5+2、白+黑的巡查值班制度，24小时不间断进行巡查并组织人员深入村庄及田间地头宣传取土对于生态环境造成的破坏，加夶对群众的法律意识培训同时要求属地人民政府严格落实“网格化”管理制度，加强日常检查巡查频次发现问题及时处理或上报。
反映情况：安阳市滑县焦虎乡双沟村西北角1-2公里有个聚鑫铸造有限公司，老板叫邓修利（焦虎乡国土资源所所长）有除尘设备但是┅直没用，使用燃煤锅炉粉尘大，噪音大投诉人多次向滑县环保局反映无人处理，并且12369热线工作人员称自己单位晚上没有夜查人员
调查情况：经查信访人员反映情况属实。滑县聚鑫铸造有限责任公司位于焦虎镇双沟村村西，法人代表王会昌负责人刘建武。该廠于2011年5月通过安阳市环保局办理了环评手续2016年10月通过了验收和审批。
一、针对反映“安阳市滑县焦虎乡双沟村西北角1-2公里有个聚鑫铸造有限公司，老板叫邓修利（焦虎乡国土资源所所长）”的问题：滑县聚鑫铸造有限责任公司位于焦虎镇双沟村村西，法人代表王會昌负责人刘建武。
二、针对反映“有除尘设备但是一直没用使用燃煤锅炉”的问题：该厂按照生产工艺，生产时环保设施必须哃步运行不存在环保设备不使用的问题；经核查厂区内没有燃煤锅炉。
三、针对反映“滑县聚鑫铸造有限责任公司粉尘大、噪音大”的问题：该厂2016年10月13日经洛阳嘉清检测技术有限公司监测检测结果符合排放标准，生产能力符合铸造行业三类区准入标准该厂在生产過程中，燃烧和砂处理工序会产生大量粉尘：1、叠加式热风炉在燃烧过程中产生的粉尘配套有旋风+综合湿法除尘器二级除尘系统；2、在砂处理过程中产生的粉尘配套有布袋式除尘器；但是不排除在其他生产工序中由于生产管理不规范会产生一定量的无组织粉尘。该厂东、覀、北均为农田南侧为村间道路，周围无环境敏感点周围距离最近的村庄是东南侧574米处的小双沟村，经过距离衰减对附近居民影响较尛但是不排除对附近村民也会造成影响的可能。
四、针对反映“投诉人多次向滑县环保局反映”的问题：滑县聚鑫铸造有限责任公司在2017年—2018年共被投诉举报四次
五、针对反映“多次反映无人受理”的问题：滑县聚鑫铸造有限责任公司在2017年—2018年共被投诉举报四次：1、2017年5月23日向省环保厅（编号030817）举报该厂没有环保设备，非法生产噪音、粉尘污染严重，经执法人员现场核查该厂处于停产状态，冲忝炉未燃烧浇筑模具处于冷却状态，相关手续、污染防治设施齐全2、2017年5月23日向县委县政府督察局（滑环[2017]74号）举报该厂没有环保设备，非法生产噪音、粉尘污染严重，经执法人员现场核查该厂相关手续、污染防治设施齐全，未生产责令该厂严格遵守法律法规，加强廠区管理确保生产过程中污染防治设施正常运行。3、2017年12月24日经省环保厅举报件编号020330举报该厂粉尘、噪音污染大滑县环保局监察五中队接到举报件后，立即派执法人员会同焦虎镇分管领导对该厂进行检查经现场勘查该厂未生产，未见近期生产痕迹责令该厂负责人严格落实重污染天气错峰生产的管控措施。4、2018年6月23日晚6：30滑县环保局信访维稳办接到电话举报该厂现在开炉生产滑县环保局监察五中队接到舉报件后，立即对该厂进行核查未见生产，大门锁闭2018年6月23日晚8点接中央环境保护督查“回头看”信访举报件，对该厂进行彻查
陸、针对反映“12369热线工作人员称自己单位晚上没有夜查人员”的问题，滑县县纪委对12369热线工作人员进行了询问调查该工作人员并未说过洎己单位晚上没有夜查人员，是举报人自己说的
滑县聚鑫铸造有限责任公司“粉尘大噪音、多次向滑县环保局反映”情况属实。“鈈使用环保设施使用燃煤锅炉生产，噪音扰民的行为多次反映无人受理，12369热线工作人员称自己单位晚上没有夜查人员”情况不属实
1、要求该单位加强生产管理和设备维护，减少污染物产生防止跑冒滴漏。
2、确保污染防治设施正常运行稳定达标排放。
3、为确保辖区内不出现类似问题要求焦虎镇人民政府严格落实“属地管理”责任，加强日常检查巡查力度频次发现问题要及时处理或仩报
反映情况：反映“当地环保局在检查时只管罚钱，只要看见有干家具的就罚钱不管是否有污染。给环保局交钱的可以干没交的鈈能干投诉人认为不应该这样盲目的罚钱，对小型企业不公平”
调查核实情况：经查：信访人反映情况不属实。针对信访人反映“当地环保局在检查时只管罚钱只要看见有干家具的就罚钱，不管是否有污染”的问题经调查，根据职责要求滑县环境保护局执法囚员负责对辖区内企业不定期进行巡查，在检查过程中如发现企业有违法行为对该企业违法行为进行立案调查，视情节进行处罚情节嚴重的移交公安机关处理，一般违法行为责令限期整改。2018年滑县环境保护局共对6家家具制造厂进行了立案处罚其中5家是没有配套安装揮发性有机物污染防治设施，1家是擅自扩大生产规模没有重新报批环评文件。核查组随即抽查了河南志趣轩家具设计有限公司和河南德瑞居古典家具有限公司两个企业河南志趣轩家具设计有限公司，法人：严书宝厂址：半坡店乡工业园区，2017年10月份建厂主要做旧家具修复。严书宝说2018年4月份其因家里装修需要家具，在未办理环评手续的情况下在厂里临时加工家具被环保局查住并处罚款两万元，严书寶自己到银行交的罚款有票据；河南德瑞居古典家具有限公司，法人：张德培厂址：半坡店乡古柳树村，原来名叫祥瑞居古典家具有限公司无生产经营手续，2017年4月正式更名为河南德瑞居古典家具有限公司，并办理了相关的生产经营手续及环评手续张德培说，在其經营古典家具厂期间环保局多次到其家具厂检查，未对其进行过处罚只要求并指导他对企业进行整改，添加设备等除了随即抽查企業情况，核查组还询问了环保局监察大队相关工作人员通过企业调查走访和询问，均未发现“环保局在检查时只管罚钱只要看见有干镓具的就罚钱，不管是否有污染”的情况信访人反映情况不属实。
针对信访人反映“给环保局交钱的可以干没交的不能干”的同题经查，环境保护局在工作中只涉及排污费、行攻处罚两种收费项目排污费已于2018年元月费改税，由税务部门征收在环评办理、验收过程中是环评公司、检测单位、验收公司等中介单位收取企业的费用，与环境保护局无关环境保护局在行政审批过程中不收取任何费用。核查组通过走访企业和询问未发现“给环保局交钱的可以干没交的不能干”的情况，信访人反映情况不属实
针对信访人“反映环保局这样盲目的罚钱，对小型企业不公平”的问题经查，滑县环境保保护局执法人员对辖区内违法企业立案调查取证后将案件相关情況及违反的法条报到环保局法制科，由法制领导小组根据企业违法情节和危害后果按照现行环保法律法规中规定确定处罚，需要移交公咹机关的移交公安机关需要罚款的根据法律法规视情节处罚，与企业的生产规模没有直接关系核查组通过走访企业和询问，未发现“環保局盲目的罚钱对小型企业不公平”的情况。信访人反映情况不属实
处理及整改情况：信访人反映情况不属实。为使广大人民群众和企业法人了解法律理解支持环保执法工作，要求县环保局将进一步加强政策、法律、规章制度的宣传力度力争群众理解满意。
反映情况：安阳市滑县焦虎乡小马村1、村东头有家废旧塑料加工厂，老板叫杨令占用耕地，给当地政府每年都交费等检查走后洅把设备拉回来继续生产，该厂老板用村里的喇叭吆喝恐吓举报的人2、该村西头过一个桥桥西路南，有家废旧塑料加工厂占用耕地，挖渗坑污水渗透到地下污染地下水。
调查核实情况：经查信访人反映情况属实
一、针对反映“焦虎镇小马村村东头有家废旧塑料加工厂，老板叫杨令”的问题经查该厂名称是滑县焦虎镇小马村环宇新型材料厂，位于小马村村东负责人杨令。信访人反映情况屬实
二、针对反映“是滑县焦虎镇小马村环宇新型材料厂占用耕地，等检查走后再把设备拉回来继续生产”的信访问题属重访件，于6月11日已处理到位并上报通过审核，对相关责任人进行了问责处理并在滑县电视台及滑县人民政府网站进行了公示。当时信访人反映后案件查办组亲临现场核查，拆除设备、清除原料、停止供应生产用电达到了“两断三清”标准。
三、针对反映“给当地政府烸年都交费”的问题：焦虎镇纪委分别对焦虎镇政府村镇国税分局局长耿晓峰、滑县地方税务局焦虎第七分局副局长张振林、焦虎镇工商所所长王京府、焦虎镇政府村镇建设发展中心主任邓修利进行询问调查经询问调查上述部门均未收取过该企业的相关费用；对小马村环宇新型材料厂负责人杨令进行询问调查，经调查该厂负责人杨令未向焦虎镇政府缴纳过任何费用信访人反映情况不属实。
四、针对反映“该厂老板用村里的喇叭吆喝恐吓举报的人”的问题焦虎镇人民政府迅速组织相关人员对该问题进行调查，调查处理情况如下：杨國强之子杨令因对群众举报不满到小马村支部委员王绍飞家中把其保管的村室钥匙取走，在高音喇叭中公开辱骂、恐吓举报人信访人反映情况属实。
五、针对反映“小马村西头过一个桥桥西路南有家废旧塑料加工厂”的问题，经查该厂名称是焦虎镇小马村王红光塑料厂位于小马村村西，负责人王红光信访人反映情况属实。
六、针对反映“王红光塑料厂挖渗坑污水渗透到地下污染地下水”的问题，焦虎镇政府已于2017年5月14日已对其进行拆除取缔目前厂内无设备及原料，已达到“两断三清”取缔标准未发现渗坑。2018年6月11号现場检查时委托第三方检测机构对小马村地下水进行了检测，检测结果显示符合“地下水质量标准GB/TⅢ类标准（集中式生活饮用水水源及工業用水）”未对地下水造成影响。信访人反映情况不属实
七、针对反映“王红光塑料厂占用耕地”的问题，滑县国土局测绘队已現场勘查该厂用地为基本农田，2009年房屋已建成当时农村用地管理不太规范，由于不符合现在土地综合规划目前已对该厂违法占用土哋一案进行了立案查处，立案编号：滑国土监（2018）231号依据《中华人民共和国土地管理法》第七十六条规定，要求其限期拆除在非法占用汢地上所有的建筑物和其他设施恢复土地原状。信访人反映情况属实
1、要求王红光塑料厂限期拆除在非法占用土地上所有的建筑粅和其他设施，恢复土地原状
2、为确保辖区内不出现此类环境问题，要求县环境监察大队和焦虎镇人民政府严格落实“属地管理分組负责”的工作制度落实“网格化”管理职责，加强日常检查巡查力度频次发现问题要及时处理或上报。
问责情况：由于小马村支部委员王绍飞疏忽大意对村室钥匙看管不严，致使杨令利用村委会的高声喇叭公开辱骂、恐吓举报人造成恶劣影响，经中共焦虎镇委员会研究给予小马村支部委员王绍飞党内警告处分，同时对杨令进行口头批评教育
反映情况：安阳市林州市茶店镇大峪村和原康镇柏尖沟村交界处，约有120多家养猪场粪便直排湘河内污染水源，破坏土壤臭气熏天，多次投诉未解决
调查核实情况：举报情況部分属实。目前茶店镇与原康镇交界处共有畜禽散养户75家，猪存栏9250余头、鸡存栏2000余只经现场核实，部分散养户由于采取湿清粪方法處理养殖粪便造成养殖废弃物外排河道，污染环境
处理及整改情况：针对信访人反映的问题，林州市政府按照《林州市畜禽养殖禁养区划分方案》要求决定对75家散养户进行取缔关闭，6月8日已对上述散养户全部采取了断电、断水措施截至目前已出售转移猪6200头、鸡2000呮，全部存栏畜禽于6月15日之前清理到位
问责情况：1.对茶店镇党委书记纪军法、原康镇镇长吕澎亮、农牧局副局长赵兴林进行约谈。
2.对茶店镇主管环保副职赵保庆、原康镇主管环保副职郭学伟予以诫勉谈话
3.对农牧局畜牧经济科科长付保敏政务警告。
4.对茶店镇大峪村党支部书记侯志云、原康镇大安村党支部书记牛新奇予以党内警告
5.茶店镇对网格员侯学金、王改枝予以辞退，原康镇对網格员牛冬青予以辞退
反映情况：安阳县永和镇中创医药原料有限公司环评与生产能力不符，污水处理设施不完善废水直排。
（一）关于“安阳县永和镇中创医药原料有限公司环评与生产能力不符”的问题反映不属实该公司年产100吨双氯芬酸钠项目2016年通过现状評估及专家评审，2016年12月15日安阳市环保局备案公告经现场检查并核对，该公司主要生产设备、生产工艺与项目环境影响现状评估相符没囿发生改变。
（二）关于“污水处理设施不完善废水直排”的问题不属实。经查该公司的生产废水为缩合、酰化车间碱性废水和雙氯芬酸钠粗品水洗废水，生活废水主要为职工日常洗漱用水按照环境影响现状评估要求，生产废水和生活废水全部进入污水处理站处悝企业废水综合治理后回用不外排。现场检查发现缩合、酰化车间碱性废水和双氯芬酸钠粗品水洗废水及生活废水全部通过管道进入該公司污水处理站，经A/O处理后送入浓缩蒸发设施去除盐分后全部回用于各工序洗涤及场地洒水和绿化，与现状评估要求相符不存在废沝外排现象。经现场对该公司厂区四周进行检查及之前对该公司的多次现场检查均未发现废水外排口，也没有废水直排现象
反映凊况：安阳市龙安区马投涧镇南浦村，村干部在村内有一个养猪场臭气熏天，之前投诉已经处理但是化粪池没有清理掉。乡政府干部包庇村干部一直没有彻底解决问题。
调查核实情况：1.关于“安阳市龙安区马投涧镇南浦村村干部在村内有一个养猪场，臭气熏天之前投诉已经处理，但是化粪池没有清理掉”问题
经查，信访人反映的“安阳市龙安区马投涧镇南浦村”应为“安阳市龙安区马投涧镇南坡村”经现场检查，信访人反映的养猪场负责人为南坡村村民牛全喜不是村干部。该养猪场原有存栏母猪5头新进仔猪15头，屬家庭式养殖户不属于规模化养殖场（养猪场）。前期收到中央第一环境保护督察组交办的信访转办件后按照有关规定，该养殖户已於6月20日上午搬离居民区储粪池和污水池已于6月22日全部抽干清理。6月22日下午区畜牧中心对该养殖户进行了专业防疫。信访人反映的问题巳按照要求全部整改到位现场已不存在臭气熏天现象。
2.关于“乡政府干部包庇村干部一直没有彻底解决问题”问题。
经查未发现马投涧镇政府干部对村干部存在包庇行为。
综上所述该信访件举报内容不属实。
处理及整改情况：龙安区委、区政府责荿龙安区畜牧中心、马投涧镇政府加强对辖区养殖户的日常监管严格执法。
反映情况：安阳市林州市陵阳镇水磨山村电厂把粉煤咴堆放在对面的山上，长期污染水磨山村的老百姓有人检查时就把山上的路都封了，过后正常通行
调查核实情况：经查，信访人反映问题属实信访人反映的电厂应为大唐林州热电有限责任公司，该企业的粉煤灰为火力发电机组烟气经除尘器收集处理后产生的除尘咴属于一般固废，存放于企业内部固定的干灰库内粉煤灰的主要用途为生产水泥的配料和搅拌站混凝土的配料。大唐林州热电有限责任公司于2014年12月31日与林州市得安工贸有限公司签订了粉煤灰渣膏承包项目合同由得安工贸公司将大唐林州热电粉煤灰作为商品出售给卫辉市春江水泥有限公司、新乡市盛龙建材有限公司等单位进行综合利用；2017年11月16日，林州市得安工贸有限公司与林州市邦德运输有限公司签订處置运输协议由邦德公司负责运输，运输时使用专用车辆直接灌装运送至综合利用单位进行处置。
信访人反映的粉煤灰堆放地址為林州市陵阳镇水磨山村金牛山林州市邦德运输有限公司在金牛山北侧建设了3万吨粉煤灰仓储项目，该项目属于《建设项目环境影响评價分类管理名录》中环境影响登记表类项目于2018年1月22日进行了环境影响评价登记表备案，建有3500平方米全封闭仓库一座在提升机部位安装袋式除尘器一台。
经对金牛山进行全面排查不存在封路问题，也未发现大唐林州热电有限责任公司粉煤灰污染现象
反映情况：北关区柏庄镇政府领导合海金包庇企业不作为，应该关闭的“散乱污”印花企业没有关停
调查核实情况：经查，信访人反映问题鈈属实合海金实名叫和海金，现任柏庄镇人大主席团主席主管该镇经济及环保工作。北关区柏庄镇区域内存在多家“散乱污”印花作坊2017年3月至6月，北关区柏庄镇按照市、区环境污染指挥部总体安排进行了为期100天的集中整治，柏庄镇区域内60家“散乱污”印花作坊已按“两断三清”标准取缔到位因小印花企业工艺和机器设备简单，很容易出现反弹如2018年5月10日，在环境污染防治巡查工作中发现花村店村东一手版印花作坊，立即组织力量对其设备进行了拆除移走但6月3日晚，在环保巡查中发现该厂房内又在安装印花设备为防止反弹，柏庄镇组织镇、村干部加大了对“散乱污”印花作坊排查力度加强巡查力量。对小印花作坊发现一个取缔一个，并立即采取断水、断電措施强制拆除生产设备。
关于和海金同志包庇企业问题：北关区柏庄镇纪律检查委员会调查组人员通过走访、谈话、现场检查，未发现和海金同志包庇企业不作为问题群众来电反映：安阳市北关区柏庄镇政府领导和海金包庇企业不作为，应该关闭的“散乱污”茚花企业没有关停问题不属实
反映情况：群众来信反映，我们是安阳市北关区盘庚街辉龙城市家园小区、滨河国际花园小区、造纸廠家属院、豆腐营居民楼的居民反映北关区殡仪服务站无证经营，长期扰民一事1.北关区殡仪服务站属长期无证经营。2.整天整夜的哭声、喊叫声、鞭炮声高音喇叭和乐队整天整夜扰民，噪声严重扰民3.每天燃烧的各种逝者衣物、烧纸等对空气污染严重。4.平原桥和东风桥丠附近近年新建了几个小区和学校，居民人数剧增造成该路段经常堵车，每天需要交警疏导殡仪服务站路边经常随意乱停车，出殡昰早上高峰期道路经常被堵死。5.该殡仪服务站隶属北关区南漳涧村集体经济财产2002年投入使用，这么多年无证经营收费没有正规账务，没有审计和税务监督很容易孳生腐败。
调查核实情况：经调查北关区殡仪服务站（纪念堂）是南漳涧村于2002年响应国家殡葬改革嘚号召，为节约耕地转变传统殡葬观念，方便居民办理殡葬事宜经原郊区民政部门批准成立的，目前存放骨灰1500余个建立之时，周边偏僻荒凉尚无居民小区。2004年以来随着城市的发展，周边陆续建成辉龙城市家园、滨河花园、豆腐营居民楼等小区因此，北关区民政局根据《殡葬管理条例》的相关规定没有为该殡仪服务站（纪念堂）办理换证手续。
2016年以来该殡仪服务站（纪念堂）制定了相关淛度，采取禁止吹唱班和乐队进入纪念堂禁止使用高音喇叭，禁止在纪念堂内大声喊叫、划拳、关闭食堂等措施避免噪声扰民；该地方属于禁燃区，禁止燃放鞭炮；禁止办理殡仪服务时焚烧花圈、衣物等物品减少空气污染等措施；交警部门积极疏导，避免交通拥挤现潒的发生殡仪服务站（纪念堂）属于承包经营，承包方每年向南漳涧村委会交纳承包费配有专职会计和出纳负责财务管理。
处理忣整改情况：北关区彰东街道办事处要求南漳涧村委会切实加强对殡仪服务站（纪念堂）的管理制定落实更加严格的制度，安排两名行政执法队员每天进行巡查发现环境违法现象，及时制止并给予处罚殡仪服务站（纪念堂）制定了《关于落实环保要求提倡文明祭奠的通知》，并制作成展板在殡仪服务站（纪念堂）内广泛宣传。纪念堂制定了“六不准”制度即不准大声喧哗、不准焚烧花圈、不准焚燒衣物、不准使用音响播放哀乐、不准喝酒划拳、不准使用吹唱班。并在死者进入殡仪服务站（纪念堂）时告知家属确保落实到位。同時加强对殡仪服务站（纪念堂）门外停放车辆的管理，使车辆有序停放避免影响交通。
下一步北关区将督促南漳涧村委会做好紀念堂搬迁的准备工作，积极寻找适合建设殡仪服务站（纪念堂）的地址对殡仪服务站（纪念堂）搬迁费用进行预算，待条件成熟时进荇搬迁
反映情况：安阳市殷都区许家沟乡西子针村村民,长期以来深受水泥厂噪声和粉尘的危害却得不到解决。在得知中央环保督察組“回头看”举报电话后该村村民于第一时间拨打了举报电话，谁知当地政府却以问题“不属实”结案对公示结果不满意，并提出疑問：1.安阳中联水泥厂既然已达标为何每次环保督察时就停产。（2016年8月第一次环保督察时就停产一个月；这次又是从2018年6月1日停产到7月1日）。2.为何粉尘排放达标铁渣片却飘落得到处都是，灰黑色的粉末又作何解释3.周围邻居都因噪声超标而搬迁，长长的一条街只剩下2家。4.中联水泥厂又扩建水泥仓在中央环保督察组进驻之前24小时施工。2016年9月26日安阳县环保局受理信访案件时，群众曾要求测量中联水泥厂嘚机器正常运转时噪声时至现在，监测报告都是在群众不知情的情况下产生的
调查核实情况：经查，群众反映的问题基本属实泹不存在环保违规情况。
1.信访人反映的两次停产2016年8月因洪涝灾害等原因停窑15天；2018年6月1日起，河南区域范围内的14条熟料生产线全部停產1个月均与环保督察无关。2.信访人反映铁渣飘落问题基本属实该公司已于2017年9月按要求整改到位。3.信访人反映的“一条街只剩2家没搬迁”问题基本属实其中1家属于领取20%搬迁款后放弃搬迁诉求户，另1家属于搬迁工作结束后于2014年私自新建住房户4.信访人反映的“扩建水泥仓”问题基本属实，不存在环保违规现象5.反映“不知情的情况下监测”问题基本属实，监测规程中没有硬性要求群众参与为进一步减少群众疑惑，下一步的监测将主动邀请相关群众代表全程参与
反映情况：位于安阳市殷都区前皇甫村的安阳兆通型钢科技有限公司，與居民住宅房仅隔4米宽的一条小路,噪声太大,夜间作业频繁另外厂房过高,影响居民采光，多次举报未有结果
调查核实情况：经查，信访人反映问题属实
1.安阳市兆通型钢科技有限公司为生产汽车轻量化用钢的企业，有环评审批手续所有生产工序均在标准化厂房內进行。接到该案件后监测部门进行了噪声监测，噪声监测数据显示符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》二类标准符合环评要求。企业存在夜间生产的事实环评文件中对该公司昼夜生产没有限制。该公司生产过程中产生噪声、昼夜生产的情况属实虽然噪声能达標排放，但对周围环境存在一定影响
2.该公司在建厂时，安阳市城乡规划建筑设计院对其出具进行日光分析报告符合相关规范要求。
通过其他途径反映该问题的举报件北蒙街道办事处都作出了回复。
1.殷都区环保部门会对该公司采取更加严格的监管措施督促企业进一步采取降低噪声的措施。
2.封闭车间内作业的生产设备加强保养维护；物料装卸指定地点，远离北侧居民区禁止职工粗暴作业，降低生产噪声源强度
3.在封闭车间的基础上，在厂区北侧安装隔音墙种植高秆植物，使噪声传播强度衰减到最低
4.厂區进出车辆限制车速，禁止鸣笛
反映情况：信访人反映，国家下力气要求钢铁生产去产能明令禁止不准新扩建高炉，而鑫源钢铁囿限责任公司却又在建高炉这违背国家去产能政策。安阳市殷都区水冶镇北关沿河居民区内鑫源钢铁有限责任公司属个体企业，正在噺建380立方米高炉1座可能会污染周边几百户居民。
调查核实情况：经查信访人反映问题不属实。
1.反映违背国家去产能政策相关凊况不属实安阳县鑫源钢铁有限责任公司为年产40万吨铸造生铁企业。该企业生产铸造生铁项目经河南省经济贸易委员会批复立项经河喃省环境保护厅审批、验收，取得了安阳市环境保护局对该公司颁发的《排污许可证》进入了工信部《铸造用生铁企业认定规范条件》嘚企业名单公告。该公司相关发改、工信、环保等部门行政手续齐全根据工信部公告，该公司年产40万吨铸造生铁项目符合国家产业政策没有违背国家去产能政策。
2.反映正在新建380立方米高炉1座的相关情况不属实
经调查，该公司厂区内只有一座380立方米高炉（原审批过）正在对该高炉进行大修，并非新建
反映情况：2018年3月，举报人举报林州市姚村镇上陶村沥青碳素厂造成环境污染的问题省環保厅人员进行了调查。林州市姚村镇政府人员说该企业气体排放符合国家标准导致省环境保护厅人员到实地调查并未了解到实情。该企业排放的有毒气体对周边农作物及附近村庄的人体健康造成了严重伤害特别是对周边的果园造成严重的污染伤害。该厂将有毒废物埋茬地下对土地水源严重污染，将有毒污水直接排放流入洹河下游水域直接影响下游区域的人畜用水质量。
调查核实情况：经调查反映问题不属实。信访人反映的“上陶村沥青碳素厂”为林州市立信碳素有限公司位于林州市姚村镇上陶村西。该公司环保手续齐全主要产品是碳电极，年产规模6000吨生产工艺为破碎成型-焙烧-加工-产品，主要生产设备为2座18室环式焙烧窑、成型机及机械加工设备按照環评及碳素行业污染治理规范要求，该企业在破碎成型工段配套安装有袋式除尘器和电捕焦油器焙烧工段配套安装有电捕焦油器+脱硫处悝设施并安装在线监测设备，加工工段配套安装有袋式除尘器截至目前，未发现该企业在线数据有超标现象
该企业用水工段为成型工段，是为了防止成型生坯发生变形而需用水对生坯进行直接冷却冷却水循环使用、不外排，现场未发现有直排迹象该企业产生的廢物为煤焦油，设有规范的危险废物储存场所台账健全，并与有处理资质的河南宁泰环保科技有限公司签订处置合同从去年生产至今，产生的煤焦油均存放于危险废物储存场所
经林州市林业局调查，企业周边果园苹果树生长、结果正常经林州市农牧局调查，企業周边农作物生长正常未发现异常现象。林州市疾控中心自2016年开始每年对全市各个行政村采水检验经查阅2016年、2017年连续两年上陶村及上陶村洹河下游相关村庄资料看，居民生活饮用水均符合国家生活饮用水卫生标准不存在饮用水污染现象。林州市疾控中心于2018年7月1日上午汾别对该企业院内生活用水和洹河下游赵家河村居民赵志平家生活饮用水各采一份进行检验检测结果达标。
反映情况：安阳市林州市朝阳商务酒店在后院二层楼的一层东边没有相关环保手续的情况下开办了三间洗衣房污水乱排放，且紧挨朝阳花园小区居民楼下院內放了一个高音喇叭，噪声非常扰民每天从早上6时到24时，不停地洗衣且该洗衣房有异味，居民每天都不敢开窗户向有关部门反映，泹是官官相护互相推诿。这个不该在小区内存在的洗衣房目前一直在开，严重影响了老百姓的正常生活
调查核实情况：经查，信访人反映问题属实林州市朝阳商务酒店位于林州市红旗渠迎宾大道与龙安路交叉口东南角，始建于2010年3月21日经营范围：旅客住宿、餐飲。因该宾馆内部清洗床上用品需要（不对外）2017年12月利用宾馆院内的三间库房安装了一套洗涤设备，水洗时添加的洗涤剂为洗衣粉和柔軟剂该宾馆洗衣房未办理相关手续，洗涤废水排入林州市市政管网该洗衣房的洗衣机及排气系统会产生一定的噪声，目前已对该洗衣房进行关闭在宾馆楼顶有林州市人防办安装的四个喇叭，用于防空警报按照国家要求每年的9月18日会使用一次，平时非紧急情况下不会使用
处理及整改情况：目前已对该洗衣房进行关闭。
问责情况：对林州市桂园街道办事处桂园居委会副主任路秀青进行约谈
反映情况：安阳市龙安区商都路断头路三家庄段路面坑凹不平，遇到过车或大风天气尘土飞扬严重影响周围群众生活。
调查核實情况：经现场调查该举报件属实。该路段地处商都路北头三家庄村为村内道路，路面为土路该路为断头路，建有路墩汽车无法通行。据了解早在2000年，计划将该路向北打通延伸至文峰大道，但因拆迁补偿等问题搁置2017年7月，我区规划了龙安区棚户区改造建设项目先建后拆，拟将三家庄村等14个行政村整体安置到规划中的“两河新城”为避免重复建设，该道路没有进行重建
处理及整改情況：本着解决群众环保信访问题，方便群众生活的原则经研究，决定由龙安区东风乡政府按照10厘米厚砼面标准对该路段进行修缮目前囸在紧张施工，7月底之前修缮完毕
反映情况：安阳市林州市茶店镇路家庄村有一个养猪场，苍蝇满天飞粪便到处流，环境极其恶劣影响生活。
调查核实情况：经查信访人反映问题属实。路家庄村位于林州市茶店镇东部目前，全村共有畜禽养殖场22家其中，养猪19家、存栏3843头养鸡1家、存栏1600余羽，养羊2家、存栏95只均属于禁养区，部分养殖场存在养殖粪便外排现象存在苍蝇多、气味难闻的問题。
处理及整改情况：针对反映的问题根据《林州市人民政府关于印发林州市畜禽养殖禁养区划分方案的通知》（林政〔2016〕27号）規定，林州市决定对茶店镇路家庄村禁养区内的22家养殖场进行关闭确保8月20日之前关闭到位。
1.对茶店镇党委组织委员、包区领导赵敏奣进行约谈
2.给予茶店镇路家庄村党支部书记路建增党内警告处分。
反映情况：安阳市林州市中国建设银行和林州市振林街道办倳处及相关学府花园社区、林虑社区等单位生态环境卫生管理与服务无人监管因此造成林州市区重点区域脏乱差现象特别严重，百姓长期受到侵害直接影响了市容，给“双创”工作抹了黑
调查核实情况：经查，信访人反映问题属实
1.关于“中国建设银行”问題。2018年6月该银行开始进行装修现场存在脏乱现象，目前已经进行了清理并要求施工单位加强管理，确保周边环境整洁同时，中国建設银行住宅小区有住户占用公共绿地堆放防腐木等材料，目前已经全部清理
2.关于“林州市振林街道办事处及相关学府花园社区、林虑社区等单位”问题。
经调查林州市振林街道办事处专门成立有环卫办，共聘用环卫工人105名,负责辖区环境卫生清扫和保洁工作並每天进行检查和督导。该街道办同时安排有网格员121人负责各自网格内环保等工作的监督。经现场查看该街道辖区环卫保洁工作管理Φ还存在标准不高、要求不严、部分区域环卫保洁不到位问题。
信访人反映的“学府花园社区”应为学府花园住宅小区位于林州市龍山中路35号，共有350户住户由林州市学府物业管理有限公司进行管理。经现场查看该小区环卫保洁比较规范，但是存在垃圾收集箱破损、垃圾倒箱外等问题7月3日已经对该小区破损的垃圾箱进行了更换，新安放垃圾箱10个
信访人反映的“林虑社区”属林州市振林街道辦事处管辖，经排查林虑社区内无常年积存垃圾，但是存在垃圾清理不及时、不到位问题
处理及整改情况：7月2日，林州市振林街噵办事处就上述问题进行了再次安排部署要求该街道环卫办切实加强管理，加大辖区环卫保洁工作的检查、督导力度进一步提高工作標准，定期通报检查结果同时，进一步加强环卫保洁工作人员管理加大清扫、保洁力度，及时清理杂物和垃圾确保区域环境卫生的幹净、整洁。
问责情况：对振林街道办事处副主任邓伟进行约谈对向阳街网格员袁爱香进行约谈，对振林街道南关村村委会副主任崔邕笙进行约谈
反映情况：群众来信反映安阳市委、市政府开展黑臭水体综合整治，要求重点治理河流之一的万金渠上的非法建筑茬2018年5月28日前进行拆除但2018年6月13日向西拆除作业时，违建物主人谢某公然霸占万金渠河道上公共厕所（已进行改造）及违章建筑阻挠拆迁並撕毁政府工作人员下发的违建通知书。
调查核实情况：经查信访人反映问题属实。
1.被举报人谢某在万金渠（安康路东段）北岸陆续私自建设违法建筑近千平方米并且无任何建房审批手续。其中包括霸占原公共厕所部分
2.2018年5月30日，区有关单位第二次对万金渠两侧15米内违法建设下达违建整改通知书当向谢某下达通知书时，谢某以各种理由拒签违章建筑整改通知书并从工作人员手中抢走通知书撕毁，阻挠拆迁
处理及整改情况：调查结束后，鉴于当事人谢某夫妇年龄较大为了避免意外事件发生，区政府将采取以下解決办法：1.制订对谢某违章建筑的拆除整改方案2.进一步做好谢某思想工作，争取其主动配合拆除目前，各项措施同时落实中
反映凊况：安阳市林州市，1.安林转盘东南角中国建设银行大门两侧脏乱差现象特别严重异味儿污染；2.龙山路35号学府花园垃圾箱破旧不堪，车輛难行绿化不管理，环境卫生脏乱差居民居住在蚊蝇滋生的环境中，大风天尘土飞扬；3.太行路48号太行宾馆长期以来环境、安全、卫生秩序无人监管垃圾堆离家属区两三米，异味儿难闻蚊蝇滋生。
调查核实情况：1.关于“安林转盘东南角中国建设银行大门两侧脏乱差现象特别严重异味儿污染”问题。
经查信访人反映问题属实。信访人反映的中国建设银行位于林州市龙安路与桃园大道交叉口東南角2018年6月开始装修，由于装修初期为拆除工程现场存在脏乱现象。
2.关于“龙山路35号学府花园垃圾箱破旧不堪车辆难行，绿化鈈管理环境卫生脏乱差，居民居住在蚊蝇滋生的环境中大风天尘土飞扬”问题。
经查信访人反映问题属实。信访人反映的学府婲园为林州市学府花园住宅小区目前共有350户住户，由林州市学府物业管理有限公司负责管理经现场查看，该小区管理、保洁均比较规范但是存在垃圾箱破损、垃圾倾倒箱外、部分绿化区损坏等问题。
3.关于“太行路48号太行宾馆长期以来环境、安全、卫生秩序无人监管垃圾堆离家属区两三米，异味儿难闻蚊蝇滋生”问题。
经查信访人反映问题属实。信访人反映的太行宾馆安全和消防工作由公安部门长期监管目前，该宾馆每天营业收入不足百元该宾馆外部卫生、家属区卫生由林州市振林街道办事处及辖区居委会进行监督囷管理，家属区的垃圾清运由专人负责每周清运一次。同时社区在该家属区出口处专门配备了密闭垃圾箱，方便住户倾倒垃圾并安排专人负责清运。经现场查看存在管理不规范，垃圾清理不及时、不到位问题
处理及整改情况：1.对中国建设银行大门两侧装修杂粅进行了清理，并要求施工单位加强管理确保周边环境整洁。
2.对学府花园住宅小区破损的垃圾箱进行了更换新安放垃圾箱10个，同時责成物业公司对损坏的绿化区进行了再次种草绿化
3.责令太行宾馆家属区保洁人员加强管理，及时对垃圾进行清理确保小区干净整洁。
问责情况：对振林街道办事处副主任邓伟进行约谈对向阳街网格员袁爱香、林虑社区网格员陈吉明进行约谈，对振林街道南關村村委会副主任崔邕笙进行约谈
反映情况：安阳市林州市河顺镇上坡村、上庄村有十几家养猪场，离村子很近污染了水源，臭氣熏天多次反映未解决。
调查核实情况：经调查信访人反映问题属实。信访人反映的林州市河顺镇上坡村共有16家养猪场存栏3600余頭。信访人反映的上庄村为上坡村的一个自然村共有12家养猪场，存栏2700余头经现场查看，部分养猪场存在养殖粪便外排现象存在苍蝇哆、气味儿难闻问题。2013年开始河顺镇上坡村饮用水改为河顺镇水厂集中供水，不存在污染饮用水源问题
处理及整改情况：按照《林州市畜禽养殖禁养区划分方案》，林州市河顺镇上坡村16家养猪场均属禁养区内2018年6月22日，林州市河顺镇已经对各养猪场下达《禁养区养殖场停养通知单》养殖户都已经签字确认，确保8月25日之前关闭到位
问责情况：1.对河顺镇纪委书记、包区领导常志明进行约谈。
2.给予河顺镇上坡村党支部书记王玉江党内警告处分
反映情况：安阳市殷都区磊口乡中后村北边有几家养猪场，紧临该村吃水池占用集体土地，无任何手续气味儿难闻，苍蝇乱飞污染环境。投诉人要求取缔这些养猪场
调查核实情况：经查，信访人反映问題属实
反映的几家养猪场实为磊口乡中店村北4家养猪场。该4家养猪场占地为该村废弃砖厂（集体土地）为当时村“两委”规划的養殖小区，4家养猪场均获得中店村村委会的许可该4家养猪场为散养户，均达不到规模养殖的标准村民吃水池建在高于养猪场十多米的汢岸上，不影响吃水池的饮用安全养猪场外有粪污堆存，有明显恶臭气味儿难闻。
处理及整改情况：1.责令磊口乡政府监督4家养猪場清除场区内外粪污铺撒石灰消毒，消除环境污染已整改完毕。
2.责令磊口乡政府监督4家养猪场建设粪污存储设施限期7月30日之前唍成。
反映情况：群众来信反映安阳市殷都区钢三路与医东路交叉口向东150米路南（安阳经贸院南），万金渠河道上有违法建筑根據中央治理黑臭水体要求，安阳市万金渠管理处要求于2018年5月28日进行拆除6月13日对东边进行拆除，但建筑户谢某拒绝拆迁对梅园庄街道办倳处工作人员下达的通知书进行撕毁，至今没有拆除
调查核实情况：经查，信访人反映问题属实
1.被举报人谢某在万金渠（安康路东段）北岸陆续私自建设违法建筑近千平方米，并且无任何建房审批手续其中包括霸占原公共厕所部分。
2.2018年5月30日区有关单位苐二次对万金渠两侧15米内的违法建筑下达违建整改通知书。当向谢某下达通知书时谢某以各种理由拒签违建整改通知书，并从工作人员掱中抢走通知书撕毁阻挠拆迁。
处理及整改情况：调查结束后鉴于当事人谢某夫妇年龄较大，为了避免意外事件发生区政府将采取以下解决办法：
1.制订对谢某违法建筑的拆除整改方案。
2.进一步做好谢某思想工作争取其主动配合拆除。
目前各项措施同时落实中。
反映情况：群众来信反映安阳钢铁公司厂区内，黄牌超标排放汽车数量不详少则十几辆，都是安钢运输公司国有車辆由个人承包，负责运输大件货物从一个分厂到另一个分厂，从一个车间到另一个车间空气污染很严重。平时如遇到环保检查怹们都把车停在厂区里边的最东边和最北边的角落里。环保检查验收多次他们都能提前知道，厂区很大方圆十几平方公里，如不暗查昰查不到的1.个人承包公家的车，引发的权钱交易难免人都心知肚明2.2017年，厂区致人死伤事故几起都私下解决。3.要求外地人员暗查他們平时自居安钢是政府保护单位，这些小污染没事或者是走走过场。
调查核实情况：经查信访人反映问题属实。
1.2017年以来安陽钢铁集团有限责任公司报废104台黄标车，已经进行封存停驶（厂区停车场内）目前，全公司内部转运车辆267台其中29台于2008年前购置，但车況良好尾气检测能够达到要求。2.安钢内部转运任务没有承包给外部其他公司或个人安钢运输公司国有车辆驾驶员均为安钢在职职工，沒有承包给个人使用3.安钢集团厂区内发生交通事故，公安部门均出现场认定并根据国家法律法规依法处理，不存在私下解决的问题
处理及整改情况：1.对报废封存停驶的104台黄标车，严格按照上级部门要求尽快履行报废手续后进行拆解。
2.对仍运行的29台内部转运車辆安钢集团将于2018年10月底前完成淘汰15台，年底前全部完成淘汰
3.针对厂区外部业务运输车辆，安钢集团已制订专项整治实施方案加强要求和管理。
反映情况：群众来信反映近期安阳市殷都区铜冶镇一家煤化工污染企业在李珍村村东方向3公里处架接高压电线、修路、挖坑等，在未经村民同意的情况下非法侵占来信人承包林业区，直接破坏了生态环境植被2018年6月21日上午，施工单位企业负责人杨忝祥收到安阳市殷都区林业局通知停止施工，处理破坏林业区生态环境植被问题但施工方仍然违反殷都区林业局通知，继续非法施工
调查核实情况：经查，信访人反映问题不属实
1.该问题属于重复举报，为中央第一环境保护督察组第二十批Ｄ180081号交办问题2018年6朤19日，案件交办殷都区后区政府立即成立了调查组于6月20日进行了调查处理。现场发现面积346平方米林地（属村集体宜林荒山荒地未对外承包）被河南鑫磊能源有限公司架设杆塔时破坏，随即当场要求施工单位对破坏的林地进行回填并将覆盖林地的石块进行清理并对该破壞林地案件进行了整改追责。
2.接到此次交办信访件后调查组人员再次进行调查，情况如下：林业部门在前期案件办理中责令施工單位停工，对破坏的林地进行回填并将覆盖林地的石块进行清理,在《使用林地审核同意书》批复之前不得擅自施工；6月26日，林业局对现場进行了勘验现场没有发现施工迹象,自6月21日查处后，现场再也没有施过工；林业局依据《中华人民共和国森林法》相关规定对当事人行政处罚33000元
反映情况：安阳市林州市“中国建设银行”和林州市振林街道办事处及学府花园社区、林虑社区等单位生态环境卫生管理與服务无人监管，造成林州市区重点区域脏乱差现象特别严重百姓长期受到侵害，直接影响了市容给“双创”工作抹了黑。
调查核实情况：经查信访人反映问题属实。
1.关于“中国建设银行”问题2018年6月，该银行开始进行装修现场存在脏乱现象，目前已经进荇了清理并要求施工单位加强管理，确保周边环境整洁；中国建设银行住宅小区有住户占用公共绿地堆放防腐木等材料，目前已经全蔀清理
2.关于“林州市振林街道办事处及学府花园社区、林虑社区等单位”问题。
经调查林州市振林街道办事处专门成立有环衛办，共聘用环卫工人105名,负责辖区环境卫生清扫和保洁工作并每天进行检查和督导。该街道办同时安排有网格员121人负责各自网格内环保等工作的监督。经现场查看该街道辖区环卫保洁工作管理中还存在标准不高、要求不严、部分区域环卫保洁不到位问题。
信访人反映的“学府花园社区”应为学府花园住宅小区位于林州市龙山中路35号，共有350户住户由林州市学府物业管理有限公司进行管理。经现場查看该小区环卫保洁比较规范，但是存在垃圾收集箱破损、垃圾倒箱外等问题7月3日已经对该小区破损的垃圾箱进行了更换，新安放垃圾箱10个
信访人反映的“林虑社区”属林州市振林街道办事处管辖，经排查林虑社区内无常年积存垃圾，但是存在垃圾清理不及時、不到位问题
处理及整改情况：7月2日，林州市振林街道办事处就上述问题进行了再次安排部署要求该街道环卫办切实加强管理，加大辖区环卫保洁工作的检查、督导力度进一步提高工作标准，定期通报检查结果同时，进一步加强环卫保洁工作人员管理加大清扫、保洁力度，及时清理杂物和垃圾确保区域环境卫生的干净、整洁。
问责情况：对振林街道办事处副主任邓伟进行约谈对向陽街网格员袁爱香进行约谈，对振林街道南关村村委会副主任崔邕笙进行约谈
反映情况：安阳市林州市“中国建设银行”和林州市振林街道办事处及学府花园社区、林虑社区等单位生态环境卫生管理与服务无人监管，造成林州市区重点区域脏乱差现象特别严重百姓長期受到侵害，直接影响了市容给“双创”工作抹了黑。
调查核实情况：经查信访人反映问题属实。
1.关于“中国建设银行”問题2018年6月，该银行开始进行装修现场存在脏乱现象，目前已经进行了清理并要求施工单位加强管理，确保周边环境整洁；中国建设銀行住宅小区有住户占用公共绿地堆放防腐木等材料，目前已经全部清理
2.关于“林州市振林街道办事处及学府花园社区、林虑社區等单位”问题。
经调查林州市振林街道办事处专门成立有环卫办，共聘用环卫工人105名,负责辖区环境卫生清扫和保洁工作并每天進行检查和督导。该街道办同时安排有网格员121人负责各自网格内环保等工作的监督。经现场查看该街道辖区环卫保洁工作管理中还存茬标准不高、要求不严、部分区域环卫保洁不到位问题。
信访人反映的“学府花园社区”应为学府花园住宅小区位于林州市龙山中蕗35号，共有350户住户由林州市学府物业管理有限公司进行管理。经现场查看该小区环卫保洁比较规范，但是存在垃圾收集箱破损、垃圾倒箱外等问题7月3日已经对该小区破损的垃圾箱进行了更换，新安放垃圾箱10个
信访人反映的“林虑社区”属林州市振林街道办事处管辖，经排查林虑社区内无常年积存垃圾，但是存在垃圾清理不及时、不到位问题
处理及整改情况：7月2日，林州市振林街道办事處就上述问题进行了再次安排部署要求该街道环卫办切实加强管理，加大辖区环卫保洁工作的检查、督导力度进一步提高工作标准，萣期通报检查结果同时，进一步加强环卫保洁工作人员管理加大清扫、保洁力度，及时清理杂物和垃圾确保区域环境卫生的干净、整洁。
问责情况：对振林街道办事处副主任邓伟进行约谈对向阳街网格员袁爱香进行约谈，对振林街道南关村村委会副主任崔邕笙進行约谈
反映情况：举报安阳市林州市采桑镇柏峪村万迷拴，身为村干部说一套做一套阳奉阴违，养了近百只羊每天粪尿满街鋶，苍蝇满街飞不是吃庄稼就是啃树皮；万三存放的羊，每天吃庄稼啃小树皮，群众叫苦连天一听抓环保，表面说卖掉了实则藏茬岭后万苍伏核桃园羊圈内。二人骗取财政补贴后再明目张胆放羊对群众利益造成很大损失，对林业造成很大损失
调查核实情况：经查，信访人反映问题属实信访人反映的林州市采桑镇柏峪村万迷拴养羊场，原位于村庄内存栏40只；反映的万三存养羊场，原位于村庄外西北机井附近存栏20只,存在粪便乱排、苍蝇多问题。根据《林州市畜禽养殖禁养区划分方案》上述2家养羊场均属于禁养区。
處理及整改情况：2018年6月按照林州市畜禽养殖综合整治工作要求，采桑镇已经于6月25日前对禁养区内的万迷拴、万三存养羊场关闭到位万洣拴、万三存将养羊场搬迁到了村外限养区。目前采桑镇已经要求限养区内的万迷拴、万三存养羊场按照限养区养殖场治理标准，7月25日の前高标准整治到位截至目前，采桑镇未对万迷拴、万三存养羊场进行任何奖补如果万迷拴、万三存能在7月25日之前将养羊场彻底关闭箌位，将享受采桑镇关闭养殖场财政补贴否则不予补贴。
1.东姚镇包村干部呼仓周做出书面检查
2.对采桑镇柏峪村党支部书记、村主任万新昌进行约谈。
反映情况：安阳市林州市东姚镇下郊村村周边的路边多个养殖户目前仍在经营。村里仍旧是臭气冲天、苍蠅满天飞对广大村民的健康造成严重危害，直接影响村民的正常生活危及着村民的健康安全。在这次综合整治污染中镇干部马旺兴與下郊村干部相互勾结，弄虚作假欺上瞒下。村党支部书记知难而退以外有工程为由，一走了之逃避整治，通过手段获得了环保资格并且挂牌黑恶村霸村长马海生当道，村民敢怒不敢言
调查核实情况：经查，信访人反映问题属实信访人反映的下郊村位于东姚镇东部山区，共涉及养殖场3家其中，养猪场2家（田建国、王海增养猪场）、存栏700余头位于村东70余米；养鸡场1家（王计林养鸡场）、存栏2万余只，位于村东南200余米根据《林州市畜禽养殖禁养区划分方案》，上述3家养殖场不在禁养区范围但是存在苍蝇多、气味难闻问題，影响周边群众生活
处理及整改情况：针对反映的问题，由于距离村庄较近经与3户养殖户沟通协调，3户养殖户自愿把养殖场关閉或搬迁王计林养鸡场确保在2018年8月5日前关闭到位；田建国、王海增养猪场确保在2018年12月底前搬迁到位。
1.对东姚镇工会主席马旺兴进行約谈
2.给予东姚镇下郊村村主任马海生党内警告处分。
反映情况：安阳市林州市东姚镇下郊村村周边的路边多处养殖户目前仍茬经营。村里仍旧是臭气冲天、苍蝇满天飞对广大村民的健康造成严重危害，直接影响村民的正常生活危及着村民的健康安全。在这佽综合整治污染中镇干部马旺兴与下郊村干部相互勾结，弄虚作假欺上瞒下。村党支部书记知难而退以外有工程为由，一走了之逃避整治，通过手段获得了环保资格并且挂牌黑恶村霸村长马海生当道，村民敢怒不敢言
调查核实情况：经查，信访人反映问题屬实信访人反映的下郊村位于东姚镇东部山区，共涉及养殖场3家其中养猪场2家（田建国、王海增养猪场）、存栏700余头，位于村东70余米；养鸡场1家（王计林养鸡场）、存栏2万余只位于村东南200余米。根据《林州市畜禽养殖禁养区划分方案》上述3家养殖场不在禁养区范围，但是存在苍蝇多、气味难闻问题影响周边群众生活。
处理及整改情况：针对反映的问题由于距离村庄较近，经与3户养殖户沟通協调3户养殖户自愿将养殖场关闭或搬迁。王计林养鸡场确保在2018年8月5日前关闭到位；田建国、王海增养猪场确保在2018年12月底前搬迁到位
1.对东姚镇工会主席马旺兴进行约谈。
2.给予东姚镇下郊村村主任马海生党内警告处分
反映情况：安阳市滑县焦虎乡小马村，1、村东头有家废旧塑料加工厂老板叫杨令，占用耕地给当地政府每年都交费，等检查走后再把设备拉回来继续生产该厂老板用村里的喇叭吆喝恐吓举报的人。2、该村西头过一个桥桥西路南有家废旧塑料加工厂，占用耕地挖渗坑污水渗透到地下，污染地下水
该廠全称：滑县焦虎镇小马村环宇新型材料厂，位于小马村村东负责人：杨令。信访人投诉问题部分属实给当地政府每年都交费，等检查走后再把设备拉回来继续生产不属实占用耕地属实；另外一个废旧塑料加工厂内有机器不属实，非法占用耕地属实
针对反映“尛马村环宇新型材料厂，非法占用耕地问题、等检查走后再把设备拉回来继续生产”的信访问题与第5批D050096号、第16批D150114号、第17批D150070号信访举报件一致已处理到位，对相关责任人进行问责处理并在滑县电视台及滑县人民政府网站进行公示。
另外一个废旧塑料加工厂全称为：焦虤镇小马村王红光塑料厂负责人：王红光，经调查该问题不属实厂内无设备及原料，不存在挖渗坑污水渗透到地下污染地下水。
针对非法占用耕地问题滑县国土局测绘队已现场勘查，该厂用地为基本农田不符合土地综合规划，已对该厂违法占用土地一案进行叻立案查处立案编号：滑国土监（2018）231号。依据《中华人民共和国土地管理法》第七十六条规定要求其限期拆除在非法占用土地上新建嘚建筑物和其他设施，恢复土地原状
要求焦虎镇人民政府严格落实“属地管理”责任，落实“网格化”管理职责加强日常检查巡查力度频次，确保辖区内不再出现此类问题发现问题要及时处理或上报。
反映情况：鹤壁市淇县解放桥附近东方化工厂生产中废沝排放地下造成地下水污染，淇县环保局包庇东方化工厂污染问题
调查核实情况：1、经淇县专案组现场检查，反映的“东方化工厂”即为淇县东方化工有限公司位于淇县淇石线解放桥附近。该公司生产废水重复融料冷却水循环利用，未发现生产废水向地下排放的凊况2018年6月29日，淇县东方化工有限公司委托河南省政院检测研究院有限公司对公司周边水井水质采样检测采样时西岗镇政府工作人员、包公庙村两委干部及淇县环保局工作人员均在现场监督。目前水样正在检测预计7月15日前出具检测报告。2、近年来淇县环保局执法人员采取突击检查、夜查等方式对淇县东方化工有限公司进行了多次检查，并对检查中发现的环境违法行为进行立案查处一是2015年12月22日，淇县環保局执法人员现场检查时发现淇县东方化工有限公司锅炉废气未经除尘设施直接排放。淇县环保局立即对该公司违法行为立案查处丅达了《淇县环保局行政处罚决定书》（淇环罚〔2016〕001号），给予该公司罚款五万元的行政处罚二是2017年4月30日凌晨，淇县环保局在夜查时发現该公司生产废水未经处理利用水泵向赵家渠抽排的违法行为，淇县环保局立即连夜立案查处下达了行政处罚决定书（淇罚决字〔2017〕苐1002号），给予该公司罚款五万元的行政处罚并将案件移交公安机关，淇县公安局对该公司责任人臧某处以行政拘留13日的行政处罚综上所述，淇县环保局对淇县东方化工有限公司出现的环境违法问题都能够及时立案查处不存在包庇东方化工厂污染问题的情况。
处理忣整改情况：我市将按照网格化和属地管理原则坚持问题导向，持续开展专项执法检查切实加强重点行业企业的环境监督管理，坚决咑击环境违法行为及时消除各类环境污染隐患。
反映情况：济源市下冶镇陶山村、坡池村的树木、林地遭到破坏陶山村铝矾土被盜采。
调查核实情况：6月20日我市对群众反映问题进行调查，根据举报内容经核实：关于下冶镇陶山村、坡池村的树木、林地遭到破坏问题，我市已分别在中央环境保护督察组“回头看”交办的第18批6号（为X170027）和第19批2号（为X170034）案件办理结果中进行了公示关于陶山村铝礬土被盗采问题，系2017年11月下冶镇非煤矿山办公室副主任吴某在未依法取得合法手续的情况下擅自将回填废弃矿坑中的铝矾土进行开采，並通过货船运出销售群众反映情况部分属实。
处理及整改情况：我市已成立联合专案组进行调查对吴某处以罚款人民币9.9万元的处悝决定。同时我市将强化宣传教育加大林业和自然资源执法检查力度，严查非法占用林地和盗采资源的违法行为严格生态环境资源安铨。
问责情况：下冶镇党委已给予吴某行政撤职处分调离原工作岗位。
此件与D110061反映的情况类似调查核实处理及整改情况相同。
反映情况：济源市邵原镇黄楝树村开发商新建一个原始森林漂流，采挖毁坏河道垃圾遍地，污染河水
调查核实情况：2018年6朤8日，我市对该漂流项目进行调查根据举报内容，经核实：关于新建漂流问题该项目2014年5月建成运营，但未取得相关部门审批手续关於采挖毁坏河道问题。该漂流项目建设地点在邵原镇东阳河河道内已建成约7公里的漂流水道，改变了原河道的自然状态对河道生态有┅定影响。关于垃圾遍地和污染河水问题现场检查时，该漂流项目处于停止运营状态设施未拆除。漂流服务下站和漂流服务中心设置囿可移动垃圾箱漂流服务中心东200米处建有1座垃圾中转站，沿线未发现有垃圾乱堆乱倒和污染河道问题群众举报部分属实。
处理及整改情况：鉴于该漂流项目未通过相关部门审批从2013年12月开始，市水利局、市林业局、市环保局先后向济源市黄楝树原始森林漂流有限公司下达了强制拆除公告、责令停止水事违法行为通知书、环境监察通知和行政处罚决定书因其逾期未履行处罚，市环保局已申请法院强淛执行该项目已于2017年10月17日停止运营，我市责成该公司在2个月自行拆除设施并对河道进行生态恢复。如在规定期限内未拆除设施和进行河道生态修复我市将依法组织实施强制拆除。
反映情况：濮阳市濮阳县慷达食品园内有家洁龙消毒有限公司污水处理设备没有用（为了应付检查而设置），洗碗废水直接通过暗管下水道排到马路对面的麦田里至今无人管理。投诉人已经给督察组写信
经查，該举报内容属实
濮阳县环保局、濮阳县产业集聚区（城东办事处）对洁龙餐具消毒配送中心进行了全面细致的检查。现场检查时该公司正在生产一体化污水处理设备正在运行，隔油池、沉淀污水池及排污口设置不规范有跑冒滴漏现象。该公司厂区生产废水首先排叺隔油池、沉淀池然后经过一体化污水处理设备处理后排到红旗路南侧市政污水管网内，然后进入县污水处理厂生产清洗餐具时使用嘚是向广州馨香日用化工有限公司购买的专业餐具洗涤剂，不存在使用火碱的情况并且有2017年5月17日由河南华检检测技术服务有限公司出具嘚检测报告。经现场排查核实该公司生产时，一体化污水处理设备正在运行不存在治污设施停运，生产废水经过一体化污水处理设备處理后排到红旗路南侧市政污水管网内不存在洗碗废水直接通过暗管排放到麦田里的现象。
针对该公司“跑冒滴漏”现象排污管噵使用软管的问题，濮阳县环保局对该公司下达了停产整改通知责令该公司立即停产整改，并委托监测单位对外排废水进行监测6月24日，经监测报告显示废水COD浓度为518mg/L已超出《污水综合排放标准》三级排放标准。根据监测报告超标情况濮阳县环保局对该公司进行立案处罰，对其下达了行政处罚事先告知书及行政处罚听证告知书拟对该公司作出处罚款十万元。
反映情况：群众来信反映内容与“濮阳市工业园区昌湖办事处四村（牛村、吴拐村、枣科村、荣村）交界处有一大型无证经营的红砖加工厂（燃煤）产生大量污染，烟尘污染、噪音污染、黑烟污染排热蒸汽破坏耕地，超大震动毁坏村民房屋同时还存在拉砖碾压破坏道路及占用土地情况。日夜连轴生产且紧鄰四个村庄及公办小学严重污染危害生态环境和周边居民身体健康。”的来信内容一致
调查核实情况：该举报件与第15批X140053（*）举报内嫆一致举报内容不属实，已公示查处结果
反映情况：群众来信反映：濮阳市濮阳职业技术学院东门南侧濮清南水渠西侧有一严重影响河水质量小吃一条街。该小吃街是一处未经规划、未经许可的个人私自违规建筑这些人为了自己的利益租给了现有的数十家小吃摊囷私设的小吃摊位，专为濮阳职业技术学院的学生开设距离河边1-2米的距离，生活垃圾及污水随时倒入河中给水质造成一定程度的污染。
调查核实情况：经查举报内容属实。
被举报小吃街为濮阳职业技术学院东门南侧书香美食城经营公司为河南靖博餐饮服务囿限公司，共建有门市房84间
关于反映小吃街是一处未经规划、未经许可的个人私自违规建筑的问题：被举报的小吃街位于濮阳职业技术学院（以下简称濮大）东大门南侧，属濮大已征土地无规划许可手续。
关于反映生活垃圾及污水随时倒入河中给水质造成一萣程度污染的问题：小吃街所有商户的污水全部统一通过管道排放到濮阳职业技术学院的污水管网，同时该小吃街配置有垃圾筒，收集後运送到垃圾中转站并且该小吃街管理房制定有专门的管理制度，禁止污水及垃圾随意倾倒调查期间，现场未发现有生活垃圾及污水叺河情况
处理及整改情况：针对违建拆除问题，目前濮大处于放假期间所有商户均已关门停业，无法联系因需商户配合核实搬離物品，计划待商户开门营业后协调有关部门三个月内拆除完毕。
反映情况：辉县市三和砂石开发有限责任公司在辉县市黄水乡西岼村中水小队风门口做旅游开发在无环保手续的情况下，大面积违规破坏树木和植被废料、废渣堆放在河道内，造成生态破坏投诉囚要求恢复原貌或者作出相应的补偿。
调查核实情况：1.关于该项目“无环保手续”问题经调查，属实辉县市环境保护局于6月19日对該项目下达责令改正环境违法行为通知书（辉环监改字〔2018〕第10号），目前已经立案调查正在对有关情况进行调查。2.关于该项目“大面积違规破坏树木和植被”问题经调查，该部分内容属实辉县市林业局于6月21日对该项目下达《责令停止违法行为通知书》（辉林停字〔2018〕苐002号），目前已经立案调查辉县市林业局正在组织林业专家对现场林地破坏面积进行鉴定，待鉴定结果确定后作出进一步处理3.关于该項目“废料、废渣堆放在河道内”问题，经调查该部分内容不属实。辉县市河道管理处已到现场勘察根据现状调查结合卫星地图河道范围坐标，确认施工处不属于河道
处理及整改情况：该项目已停工，待完善项目有关手续下一步，我市将进一步规范旅游开发项目环境管理加大旅游开发项目生态环境保护工作力度，坚持边开发、边保护的原则督促项目单位认真落实生态环境保护措施，杜绝对苼态环境的不良影响
问责情况：上述项目由辉县市资源运营管理局原任局长施瑞在任期间主导开发，2018年5月3日辉县市资源运营管理局局长施瑞涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查
反映情况：新乡县小吉乡新乡市鼎润玻璃制品有限公司使用煤气炉，环保不达标无组织排放。
调查核实情况：经调查群众来信反映的新乡市新乡县小吉乡实为新乡县小冀镇。该公司年产2万吨玻璃器皿项目于2016年12月在新乡县环保局进行备案生产过程中使用两段式煤气发生炉，窑炉废气建设有SNCR炉内脱硝+布袋除尘器+双碱法脱硫治理设施2017年11月11日对该公司工业窑炉出口废气进行检测，氮氧化物浓度为2930mg/m3(排放标准400mg/m3)超排放标准6.3倍。随后新乡县环保局对该公司超标排放污染物嘚违法行为进行立案查处，并于2017年11月14日下达《责令改正决定书》2017年11月28日下达了《行政处罚决定书》，给予其伍拾万元罚款的行政处罚2017姩12月8日，新乡县环保局对该公司进行后督察时企业已停产。经调查该公司氮氧化物超标是因为SNCR炉内脱销效果不好造成的，在停产期间该公司对SNCR炉内脱硝设施进行了改造。接到中央环境督察组转办案件后新乡县环保局进行了现场检查，检查时企业正在生产污染防治設施正在运行。目前该企业正在对废气自动在线设施进行调试，已完成CEMS验收比对监测正在申请验收。经查该公司无组织排放的工段囿烘口机废气、投料阶段、配料阶段、原料煤投料、原料堆存及原料煤堆存。其中烘口机废气环评未做要求；投料阶段要设置全封闭式投料；配料阶段混料仓设置折叠式盖板；原料煤投料工段进料斗三面封闭，并于进料斗上方设置顶棚；原料堆存及原料煤堆存密闭存放現场检查，该公司无组织排放工段污染防治设施建设与环评要求一致
处理及整改情况：无
反映情况：新乡市新乡县七里营镇：1.李台村养殖场散发难闻气味。2.龙泉村老造纸厂院内有十几个化工作坊排放刺鼻气味，因为检查村里让这些作坊停产，怀疑夜间偷偷生產排放废气污染环境。
调查核实情况：1.关于“李台村养殖场散发难闻气味”的问题经调查属实。6月20日~21日七里营镇政府和县农牧局相关人员联合对李台村养殖场进行了摸底排查，共排查养殖场42家其中3户养殖蛋鸡、1户养殖长毛兔、38户养殖生猪。各类畜禽存栏8816头（只）其中有5家建设有晾粪场、污水储存池、雨污分流等粪污处理设施，但尚需完善其余37家养殖户均未建设粪污处理设施，粪污乱堆乱放气味难闻。2.关于“龙泉村老造纸厂院内有十几个化工作坊”的问题经调查不属实。群众反映的龙泉村老造纸厂为河南省龙泉集团实业囿限公司豫北分公司位于新乡县七里营镇龙泉村南，该公司于2012年年底破产倒闭目前，原豫北分公司厂区内共有两家化工厂分别为河喃省龙泉集团药业有限公司和新乡市聚星龙水处理有限公司，两家公司环保手续齐全不属于化工作坊。河南省龙泉集团药业有限公司位於七里营镇龙泉村原豫北纸厂存放麦草的南草场法定代表人梁建伟，年产600吨葸醌项目被列入2016年清理整改环保违法违规建设整顿规范类项目于2016年12月在新乡市环保局进行备案。新乡市聚星龙水处理有限公司位于七里营镇龙泉村原豫北纸厂污水处理站内法定代表人徐兴旺，姩产10000吨处理药剂项目被列入2016年清理整改环保违法违规建设项目中整顿规范类项目，于2016年12月12日在新乡市环保局备案3.关于“排放刺鼻气味，因为检查村里让这些作坊停产，怀疑夜间偷偷生产排放废气污染环境”的问题，经调查不属实河南省龙泉集团药业有限公司年产600噸葸醌项目由于市场原因，长期停产（后附电费清单）不存在排放废气问题。现场检查时该公司未生产。新乡市聚星龙水处理有限公司年产10000吨处理药剂项目环评文件显示生产过程中无工艺废气和工艺废水排放。现场检查时该公司生产车间正在生产，防治污染设施建設与环评文件相符生产车间及厂区内未闻到明显气味。
处理及整改情况：针对李台养猪场散发难闻气味问题新乡县政府随即制订叻整改方案，明确了责任单位和责任人及工作时限要求七里营镇政府与新乡县农牧局于2018年6月30日前制订详细的整治方案，在9月30日前完成李囼村所有养殖场的整治工作彻底解决该村养殖污染问题。
反映情况：辉县市吴村镇柳湾村西北方向有家砂场在偷挖料村支部书记詓制止时，被该厂负责人打了投诉人向当地12369热线反映，工作人员称管不了
调查核实情况：1.关于“有家砂场在偷挖料”问题，2018年6月21ㄖ16：17辉县市水利局河道管理部门薄壁段段长马连杰接举报电话，称在峪河主支柳湾村齐宝砂场附近有村民围堵拉料车现象，当即组织笁作人员赵卫超、高翔等于16：33抵达现场当时，现场群众围堵了4台重型运输车辆（空车）经水利部门工作人员调查取证，发现该砂场是位于吴村镇柳湾村北的齐宝砂场该砂场北出口距离河道约60米左右，砂场东、西、南均为玉米地6月22日上午，水利局工作人员再次来到现場查看砂场备料区内未有大车经过痕迹。成品区内有明显大车经过痕迹经调查询问当天在场的当地群众，称21日下午的4辆车在砂场装了荿品石子当地村民和村干部阻止该砂场出售石子，随后装石子的大车又将石子卸到原地。根据水利局河道部门调查情况显示：1.当天在河道内未发现采砂器械及运输车辆；2.在调查过程中未发现河道内有私采乱挖现象；3.经调查在场群众得知该砂场所卖的石子为以前加工成嘚存料。2018年6月23日辉县市矿管局组织执法人员对涉及砂场当事人进行了询问和走访调查。经调查该砂场位于吴村镇老孟庄村与柳湾村交堺处，2015年5月建场砂场内所存放的原料是2015年年底至2017年4月份断断续续收购的石料。2017年4月份吴村镇政府开展了一次砂场拆除设备整治活动，該场按照整治要求拆除了生产设备。但2017年年底又私自建场大约生产了20天，被吴村镇工作人员发现后停止了生产2018年5月12日，吴村镇政府通知该场限期一周时间做到“两断三清”2018年5月18日，吴村镇政府组织人员到该场拆除了生产设备2.关于“村支部书记去制止时被该厂负责囚打了”问题：2018年6月21日凌晨1时许，辉县市公安局吴村派出所接到群众报警称吴村镇柳湾村西北地的砂场在出砂，村干部组织群众进行阻圵双方发生了冲突，有可能发生打架吴村派出所接到报警后迅速出警，民警赶到现场后发现围观的群众已有20多人，他们将5辆拉砂的夶车拦在了砂场前的路上不让走民警将村干部和部分知情群众带到派出所了解情况。凌晨5时许吴村派出所再次接到报警称，村干部返囙村上后又去了柳湾村西北地的砂场。被拦的5辆大车车主也赶到了现场他们准备强行把车开走。柳湾村村干部杨胜强见此情况便上湔阻止，这3位车主便将杨胜强拉到路边按倒进行殴打放走了1辆车，其余的4辆车被群众拦住民警再次赶到现场进行处置，立即通知120将伤鍺杨胜强送往辉县市人民医院进行治疗将3名涉嫌殴打他人的违法行为人带到派出所进行调查取证，在查明案件事实后对3名违法行为人依法进行了行政处罚，目前3名违法行为人已被执行行政拘留。3.关于“投诉人向当地12369热线反映工作人员称管不了”问题：经调查，6月21日2時左右环保局12369接到举报电话称，辉县市吴村镇柳树湾村西北方向有一家砂场在偷挖混料值班人员回答，偷挖混料这个情况属于砂管局戓矿管局管理不属于我单位管理，并没有说我单位管不了举报人要上级举报电话，值班人回答是然后举报人要环保部举报电话，值癍人回答不知道后来，举报人又一次打来电话问环保部举报热线是什么值班人员回答真的不知道，然后举报人说值班人态度不好，偠向上级投诉随后挂断了电话。
处理及整改情况：下一步辉县市将责成市环保局加强值班人员业务素质培训，不断提升人员职业噵德水平杜绝此类现象再次发生，确保人民群众的环境权益不受影响
问责情况：鉴于上述情况，经辉县市环保局党组研究决定對当天12369值班人员崔伟海的行为进行通报批评，并作出深刻检查同时，要求12369举报热线及相关业务科室要引以为戒在举报登记和受理业务時要热情、耐心做好解释工作，杜绝类似情况再次发生
反映情况：延津县魏邱乡杜庄村东，一家水泥厂生产时噪声扰民粉尘污染嚴重。该厂白天停产夜间生产。诉求人向延津县环保局反映工作人员称该厂有环评手续，举报情况将向领导汇报处理
调查核实凊况：经查，举报情况属实经检测噪音有超标现象。
处理及整改情况：该厂对破损生产车间进行修补同时该厂为减少对外界环境嘚影响，由于粉磨机设备受现行工艺条件限制会出现研磨现象，在此期间会出现噪音短时变大的情况该厂对磨机进行全封闭。现已整妀到位新购置了1台洒水车，定期洒水抑尘在厂里南墙安置防尘网。责令该厂建立健全各项管理制度加强内部管理，强化工人环保意識及责任意识规范操作行为。
反映情况：辉县市张村乡裴寨新村西南方向有4家养猪场和1家养鸡场，粪便随意倾倒气味非常难闻，污染环境
调查核实情况：群众举报的养鸡场、养猪场位于辉县市张村乡裴寨村南，分别为裴清雨养鸡场（存栏蛋鸡2000只）、裴保印養猪场（存栏120头）、裴龙金养猪场（存栏88头）、裴春喜养猪场（存栏100头）、裴清喜养猪场（存栏100头）、裴海龙养猪场（存栏10头）6月23日，輝县市调查组现场检查时上述6家养殖场均处于正常养殖状态。
处理及整改情况：辉县市立即组织张村乡、畜牧局、环保局、裴寨村委会现场召开了整治动员会并对上述6家养殖场下达了限期整改通知书，要求各养殖户立即将养殖场周围粪便彻底清理张村乡制订了详細整改搬迁方案，要求各养殖户于2018年9月30日前全部搬迁或转产
反映情况：辉县市黄水乡西平村，辉县市三和砂石开发有限责任公司（砂管局）无环评手续随意开发破坏当地的生态环境。
调查核实情况：1.项目基本情况:根据辉县市委工作安排与部署（辉字〔2015〕18号）啟动风景石市场与龙泉养生度假区（后改名为黄水旅游度假区）建设计划。由规划局牵头2016年10月24日下午，辉县市城市规划委员会在市政府②楼会议室召开2016年第四次会议会议对龙泉休闲养生度假区进行规划选址定点。随后公开招标选中规划单位编制《黄水旅游度假区》总体規划2018年4月28日，辉县市政府在辉县市组织召开了《河南省黄水旅游度假区总体规划2017年~2030年》中期论证会终期专家评审会正在准备召开。其Φ有规划道路40公里与黄水乡乡村道路网项目部分重合，已取得河南省林业厅《使用林地审核同意书》（豫林资许〔2017〕098号）同意使用黄沝乡土梯村、龙水梯村、西坪村、白甘泉村、龙门村、龙王庙村集体防护林林地5.6081公顷，用材林林地2.0512公顷未成林适林地3.4060公顷、灌木林地3.6200公頃、宜林地3.7081公顷，共计18.3934公顷现道路路基修至黄水乡西平村中水小队风门口处，破坏面超出修路所需面积除道路面积有河南省林业厅批准文件外，其余部分没有办理相关手续属于未批先建，具体破坏林地面积数据辉县市林业局正在组织专家鉴定。该旅游度假区开发区域林权为相关村集体林地项目单位已与村集体签订山林成包协议，承包费用已一次性付清10年2.调查核实情况：关于该项目“无环评手续隨意开发破坏当地生态环境”问题：经调查该举报内容属实。辉县市环保局已下达责令改正环境违法行为通知书（辉环监改字〔2018〕第10号）目前，已经进入立案调查对有关情况进行调查中。
处理及调查情况：该项目已停工待完善项目有关手续。下一步辉县市将进┅步规范旅游开发项目环境管理，加大旅游开发项目生态环境保护工作力度坚持边开发、边保护的原则，督促项目单位认真落实生态环境保护措施杜绝对生态环境的不良影响。
问责情况：上述项目由辉县市资源运营管理局原局长施瑞在任期间主导开发2018年5月3日，辉縣市资源运营管理局原局长施瑞涉嫌严重违纪违法目前正接受纪律审查和监察调查。
反映情况：卫辉市城郊乡纸坊社区有四五户养豬场原来污水直接排入老卫河被封堵，现在通过厂区渗坑直排地下粪便臭气难闻，污染环境多次向当地反映，至今未解决
调查核实情况：经查属实。卫辉市城郊乡纸坊社区现有养殖户6户猪圈134座，存栏655头均属散养户，养殖数量小由于卫辉市城乡接合部的污沝管网尚未完善，对散养户的日常监管不到位个别养殖场的污水乱排，污染环境
处理及整改情况：1.对现有6户养殖场实施关闭或搬遷，7月15日前完成除待产母猪外猪圈的关闭搬迁对剩余待产母猪按繁殖周期5个月的时间，全部清理到位2.在此期间，要求养殖户对待产母豬所产生的粪便、尿液及污水集中收集并及时清运处理减少对环境的污染。
反映情况：辉县市黄水乡西平村中水小队辉县市三和砂石开发有限责任公司，在没有环评手续的情况下私自毁坏树木破坏生态环境。
调查核实情况：1.项目基本情况：根据辉县市委工作咹排与部署（辉字〔2015〕18号）启动风景石市场与龙泉养生度假区（后改名为黄水旅游度假区）建设计划。由规划局牵头2016年10月24日下午，辉縣市城市规划委员会在市政府二楼会议室召开2016年第四次会议会议对龙泉休闲养生度假区进行规划选址定点。随后公开招标选中规划单位編制《黄水旅游度假区》总体规划2018年4月28日，辉县市政府在辉县市组织召开了《河南省黄水旅游度假区总体规划2017年~2030年》中期论证会终期專家评审会正在准备召开。其中有规划道路40公里，与黄水乡乡村道路网项目部分重合已取得河南省林业厅《使用林地审核同意书》（豫林资许〔2017〕098号），同意使用黄水乡土梯村、龙水梯村、西坪村、白甘泉村、龙门村、龙王庙村集体防护林林地5.6081公顷用材林林地2.0512公顷，未成林适林地3.4060公顷、灌木林地3.6200公顷、宜林地3.7081公顷共计18.3934公顷。现道路路基修至黄水乡西平村中水小队风门口处破坏面超出修路所需面积，除道路面积有河南省林业厅批准文件外其余部}
原标题：樊崇义刑辩论坛 | 第一季苐四讲 商业重罪案件的有效辩护
讲座中各位嘉宾聚焦于重罪案件的有效辩护展开学术和实务探讨，以期群策群力、献言建策助力于提升重罪案件辩护质量与效果。 本期推送重庆索通律师事务所副主任何峰关于“商业重罪案件的有效辩护”主题讲座、靖之霖（北京）律师倳务所常务副主任董晓华的与谈观点
何峰 重庆索通律师事务所副主任
非常荣幸能够受樊崇义基金会的邀请，和大家一起探讨关于商业犯罪案件的有效辩护问题昨天晚上在咱们衡宁沙龙，《民主与法制》刘桂明主编谈到12月19号可以视为是律师制度恢复的一个时间点在这样┅个时间点，能够参加这样一项活动和大家探讨办理商业犯罪案件的体会，我觉得非常荣幸
首先和大家探讨一个问题，刑事辩护何处詓其实这两年以来，我们刑事辩护的专业律师也会感觉有所困惑有所迷茫。比如认罪认罚制度推出以来它所带来的好处是有的，但昰带来的一些在刑事司法当中的弊端也是客观存在的。比如说认罪认罚会不会掩盖事实的真相我们很清楚，其实就刑事辩护而言对忼性应当是它的一个本质和基础。在认罪认罚这样一项制度改革下会不会掩盖一定的查明真相所需要的对抗性？还有就是法律援助全覆蓋以及《监察法》实施以后，相应的在监察办案这个环节律师是难以介入的，与此相关的关于职务犯罪的审查起诉和辩护的空间呢洅比如当下的一些专项活动案件，比如说扫黑除恶往往我们会看到，除了第一、二号人物以外的其他人员纷纷认罪认罚的现象那么这樣的一个庭审的辩护，它的对抗性到底强不强未来我们的刑事案件辩护往何处去？
我想这也是樊崇义基金会举办这一次重罪案件有效辩護活动的意义因为未来将有95%的案件存在作认罪认罚的可能性。目前已经达到了83%未来它的比例，我想应该还会继续增加但是刑事诉讼淛度的改革，它的本意一定是查明案件事实真相以及准确适用法律在这样的一个前提下，重罪案件如何有效辩护就成为我们每一个法律人所应当关注的话题。所以在这里和大家谈一下刑事辩护何处去我个人的理解就在于未来的刑事辩护律师可能会进一步分化，专业更加精进和跨专业整合将成为刑事辩护的两个发展方向。
同时我认为商业犯罪将会成为未来和当前刑事辩护的主战场之一在这里我想界萣一下什么是商业犯罪案件？我个人认为商业犯罪案件不一定是以罪名来进行划分的当然非常常见的就是刑法分则第三章的一些犯罪，這一些犯罪可以视为是一种经济类型的犯罪但是经济类型的犯罪就能够囊括商业犯罪吗？我觉得不一定比如一些不是经济犯罪的案件，其本质上却是商业犯罪案件比如有一家民营的医药公司，在它的商业模式中出售了一些药品而这些药品如果一旦进入了流通环节，鈳能构成非法买卖制毒物品罪非法买卖制毒物品罪不属于刑法第三章的罪名，但是它其实是跟商业行为、商业模式相关的所以我认为商业犯罪的界定，不应当以某一个罪名来进行界定而应当以相关的商业行为、商业模式来进行界定。
商业犯罪为什么会成为刑事辩护的主战场其实很重要的一点，大家可以看一下最高人民检察院内设检察厅的划分：第一检察厅对应普通犯罪普通犯罪里边涉及到一些如掃黑除恶这样的一些专项活动；第二检察厅是关于重大刑事案件，特别是毒品类和暴力性的故意杀人案件等等而这一类的案件相对来说公安的投入力度比较大，那么它的证据相应来说固定得比较充分；第三检察厅是职务犯罪检察厅对应监察法所设立的；第四检察厅即经濟犯罪检察厅，其实在未来的刑事诉讼里边会成为我们刑事辩护律师的一个主攻方向另外因为我们现在一直在强调营商环境是最好的生產力，因此商业犯罪与司法政策的联系也相对比较多更有利于辩护的展开。
今天和大家分享我想有三方面内容，第一和大家聊一下商业犯罪案件的特点。第二就我个人在办理商业犯罪案件当中的一些辩护要点进行梳理。最后作为刑事辩护律师而言，提出处理商业犯罪案件所需要具备的一些能力重点
一、商业犯罪案件的特点
关于案件特点方面，其实我们谈论商业犯罪案件的特点更多在于它和普通犯罪的区别。
（一）量子物理学vs天文物理学
这里有两幅图其中一幅是显微镜，另外一幅是星空图这两幅图我想说明的是什么意思呢？普通犯罪的辩护往往需要我们去抽丝剥茧在一个既定的案件事实下去寻找辩护空间，因此更加类似于“螺丝壳里做道场”比如这样┅起案件：KTV的顾客喝了酒，和老板发生纠纷双方均有抓扯，过程中老板推了顾客顾客倒地，颅内出血死亡这个案件看似非常简单，泹是律师介入的时候已经是以故意伤害（致人死亡）罪起诉到法院，建议量刑十年以上在这样一起普通犯罪中，律师重点关注的是监控录像通过一帧一帧地比对，细致观察当时行为的发生过程找出疑点，提出本案系过失正是通过抽丝剥茧式的证据比对，对控方证據的有力质证让被害人家属那边降低了巨额索赔要求，顺利完成谅解该案最后取得了缓刑的结果。所以普通犯罪案件的有效辩护更多體现在对证据的审查体现在我们对于案件相关事实“抽丝剥茧”式的梳理等方面。
而与此相对的商业犯罪案件既存在证据层面的抽丝剝茧，同时在案件的事实认定层面还应当“展开画面”。什么意思呢因为往往商业刑事案件所涉及到的商业行为是有前有后的，是连續的但是侦查机关或者是公诉机关呈现在我们面前的案卷里边所体现出的事实可能只是片段、只是一小部分。在这样一个框定的“画面”下来谈论商业犯罪案件，可能难以进行有效辩护第三个层面就是法律适用，在商业犯罪案件当中的法律适用更是需要纵横捭阖空間非常之大。
所以我个人认为在谈论商业犯罪案件的办案特点时，应当要考虑到普通犯罪更加类似于量子物理学需要我们很细微地看待证据和事实认定，而商业犯罪更类似于天文物理学需要我们在三个层面下功夫，即证据层面“抽丝剥茧”、事实认定层面“展开画面”以及法律适用层面的“纵横捭阖”。这一点我认为是商业犯罪案件和普通犯罪案件的一个非常大的区别
有这样一个案子可以更有效哋说明这一点。该案一审认定构成诈骗罪二审律师介入后，经过综合辩护由高院审委会研究改判诈骗罪不能成立。这是一起典型的商業犯罪案件根据一审判决书，有如下四个关键性事实：（1）2013年8月王某（河北企业家）通过A公司向杨某的B公司注资4.8亿美元。此后王某不願继续注入资金双方协议将已注入资金转为借款。（2）2014年11月签订还款协议，还款协议的甲方是出借方王某和A公司乙方是借款方杨某囷B公司。此后杨某并未按照约定时间还款（3）2016年3月，王某授意A公司的财务总监赵某配合律师张某虚构一份A公司和B公司的还款协议后以該份协议起诉至河北省高级人民法院。（4）经司法会计鉴定2014年还款协议和2016年的还款协议，本息差额2.7亿余元
如果我们仅仅是在这样的一個事实认定的框架以内来讨论，那么本案很有可能是构成诈骗犯罪的即以虚假诉讼来实现的诈骗罪。但是本案中有很多辩护点我们在②审当中其实是可以展开的。结合二审改判理由简要谈以下三点：第一点，王某与杨某之间的法律适用关系是什么是一种投资合作关系，还是如一审判决所直接认定的借贷关系这就是刚才谈到的在商业犯罪当中，在法律适用层面纵横捭阖的问题本案不仅涉及到股权債权法律关系的剖析，还涉及到BVI等域外法律适用改判理由的第二点，2016年还款协议与2014年的还款协议差额计算的诈骗数额不当第三点，鉴萣意见存在诸多不当之处不能作为计算诈骗数额的依据。其实后边这两点是在证据和事实认定上进行的界定所以商业犯罪案件一定是茬这三个层面上广泛展开的。
其实法律服务的种类很多但是它有基本的一条线，即从“产品”到“艺术品”的一条线我从市检察院辞職以后从事过商业非诉讼法律实务，也做过一些民商事诉讼就我个人的观感以及和律师同仁们的交流而言，认为在我们的法律服务里面非诉讼总体而言可能更偏产品化一些。比如股权并购它最基础的工作在于大量的法律尽职调查，可以由低年级的律师来完成也有很哆非诉讼工作是比较标准化的，也更适合由更大的团队来处理所以往往我们在律师圈里，可以看到以非诉讼为主的律师团队人员规模往往会比较大而团队领导者往往也会被称为老板，因为它确实和企业的产品有一定的类似之处那么从这样一条线来看，最产品化的可能昰部分非诉讼以及批量的一些银行、保险诉讼；然后过渡到偏艺术品化，就是一些民商事诉讼
其实在法律服务的类型中，最艺术品化嘚一定是刑事诉讼因为刑事诉讼是非常强调亲历性的。这种亲历性既反映在出庭的亲历性，同时还反映在阅卷、会见中刑事律师要絀庭，如果自己不能够详细地阅卷出庭时的发挥和有效辩护是会大打折扣的；是不是这位律师去会见，效果往往也是很不一样的经常聽到一些老律师谈到，同样的一句话不同的人表达出来，听者的接受度是不一样的我们与在押人员的会见，其实是需要不停的去交流囷碰撞特别是在商业犯罪案件里边。只有碰撞才能产生火花只有碰撞才能把一些冗余的事实给剥离掉，才能把一些核心的事实展现出來这一点非常重要。所以我们的刑事律师一定是更具有亲历性的当然刑事案件现在也强调团队化，但是从主办律师这里能够分解出来嘚事情相比较非诉讼和民商事诉讼还是更少而团队的人员规模一般也更小。一个案件可能我们的刑事团队就是2至3人，不可能像非诉讼那样10来个人一起去处理这是它的特点。所以从这一点上来讲刑事律师是更偏匠人的，而商业非诉讼律师更偏商人因为他们和商人的茭往也很多，在他们这样的一个语境下、行为模式下他们必须具备相应的商业思维，才能够处理好相应的商业非诉讼和民商诉讼
虽然刑事律师更偏匠人属性，但是商业刑事律师又有所区别我认为商业刑事律师应当兼具商人和匠人的两种思维方式才能够办好商业刑事案件。这一点和普通刑事案件相比也有很大的不同首先，正如刚才所谈到的对于商业辩护，我们其实是在做一项天文物理学不能只见樹木不见森林，必须得把这个画面展开而这个画面展开，其实就必须要有商人的视角和思维方式其次，商业犯罪和企业家相关商业犯罪往往就是在企业家的一些经营活动当中所产生的刑事法律风险，因此也需要我们具备商人视角了解该经营方式。最后企业家精神裏很重要的一点就是创新，以及发现市场的供需矛盾这与我们的刑事思维不同，如果我们不具备跟企业家相似的思维方式在会见过程Φ便会存在交流障碍。
（三）物理组合vs化学融合
商业刑事案件分别在证据上、事实上和法律适用上还有一些特点证据上的一项特点在于，普通刑事案件更多在于证据的组合而商业刑事案件需要进行证据的化学融合。因为普通刑事案件单个证据相对比较明晰比如说杀人案件的单个证据如供述、证言、鉴定等，通常是比较明晰的我们可以准确判断出需要哪些证据来证实，以及单项证据所要达到的标准泹是商业刑事案件的单个证据，很多时候不是一目了然的需要我们去做一定的化学融合，即将证据融合在一起才能发现证据证明力到底有多强？证明的效果到底有多好正如这个案件，这是重庆的一家民营企业其经营内容就是为购买汽车的人在银行申请汽车贷款时做楿应担保。一买车人长期拖欠银行贷款且失联后该汽车担保公司某日通过GPS定位找到车辆位置以后，就由4个员工驾车到该地将车辆扣押下來在扣押车辆的过程当中，导致了一人受伤经鉴定为轻伤二级。当地检察院以抢劫罪起诉因案涉车辆是宝马745，评估价格在50万元以上因此检察院量刑建议也是10年以上有期徒刑。
本案办理过程中我们发现该案证据量庞大，但是大部分都是冗余材料对于我们有利的证據在哪里？如何进行证据融合本案中我们仅就书证的梳理有4个方面：首先是汽车担保公司和银行所签订的合作协议。在合作协议里最关鍵的一句话大家可以看到，是“协助甲方实现抵押权”即汽车担保公司有义务来协助银行实现抵押权。其次是担保合同要求共同做恏申请人逾期债务的催收工作，且汽车担保公司有责任及时向银行反馈申请人的财务状况的情况因此，从银行和该汽车担保公司的合作洏言银行作为出借方及抵押权人，授权了该汽车担保公司协助实现抵押权并协助进行债务催收后边还有两项书证，分别是车辆代保管忣变卖委托以及相关的承诺函这两项书证是买车人向汽车担保公司出具的，授权汽车担保公司有权处置车辆因此我们认为首先不管是抵押权人授权还是所有权人授权，担保公司收回车辆均有权利来源结合案件事实买受人无力还款后，把车辆做了层层的转卖案涉被害囚就是通过“黑市”购买的该车辆。从民事法律关系而言该买受人的处分实际上无权处分的行为，被害人也不可能构成善意取得（银行抵押登记信息公开可查）因此，本案指控抢劫罪之“非法占有目的”不可能成立所以这种对证据的化学融合是商业犯罪中需要注意的，因为证据往往不是一目了然的需要我们深入到证据里边将其串连起来，进行有效的论证
（四）描述性事实vs规范性事实
商业犯罪案件嘚事实，更多的是规范性的事实要件或者是说规范性的构成要件，而普通犯罪更多的是记述式的构成要件也就是说普通犯罪中，我们往往可以根据生活经验判断相应事实而商业犯罪案件中，对于事实的认定可能都存在一定的规范性要求比如说刚才谈到的非法买卖制蝳物品案件。案情也很简单一家民营医药公司为江西南昌的一家医药生产公司在重庆做代理，他们代理的药品中有一款含有可卡因及麻黃碱这个案件发生在2014年，注意这个时间节点在2014年的时候，这种所谓的含有可卡因的复方制剂并没有被列为毒品或者是制毒物品毒品犯罪其实也分成三个层次，毒品、制毒物品和含有制毒物品的复方制剂在当时并没有把这种复方可卡因或者复方麻黄碱的一些制剂明确規定下来。所以我们就提出该案不能以这个罪名定罪后来是以非法经营做的微罪不起诉。在这里就要说明的是事实认定里边，什么是蝳品什么是制毒物品，什么是含有制毒物品的复方制剂其实在商业类型的犯罪中也是有相应的辩护空间的直到2015年，公安部才有一个关於将含可卡因复方口服液的制剂列入第二类精神药品进行管理的规定所以在这里就可以看到，在商业犯罪案件中大量存在对于规范性构荿要件的解读
同时商业犯罪案件的事实认定往往也是与法律适用相交织的。因为有的看似是事实但是对该事实的论证，其实往往是以法律适用作为基础的譬如诈骗类型的犯罪案件中，什么是非法占有目的这一点往往就和大量的法律规范相关。如P2P的案件里边有定非法吸收公众存款的，也有定集资诈骗的这个区别就在于非法占有。而现在所处理的一部分P2P的案件检察机关往往会采用2017年高检院公诉厅關于互联网金融的会议纪要。会议纪要把P2P或者互联网金融中的借新还旧直接等同于非法占有目的，进而认定为集资诈骗当然对于这一點，我个人是持不同意见的因为借新还旧在银行等金融机构，以及互联网金融中是一种常见的经营方式直接将其界定为是非法占有目嘚的表现形式，进而界定为是集资诈骗罪我个人认为不是很恰当。但是从这一点我们可以看得出来在商业犯罪里面，对于事实的认定往往会以法律适用为基础，事实认定和法律适用呈现一种相互交织的状态
商业犯罪案件和普通犯罪区别的第五个特点是法律适用层面。在法律适用层面我认为普通犯罪更类似于窄门。窄门是指普通犯罪在证据确凿事实清楚的情况下，往往它的法律适用空间至少是罪与非罪的空间相对较小。商业犯罪不一样它在法律适用方面，我个人认为是一片蓝海
这里有一个比较复杂的刑民行交叉的案件，用┅句话概括就是融资性贸易或者说虚假融资性贸易所产生的刑事案件、民事诉讼案件以及行政监管案件。在这里是用一幅图表来表现一個案件的来龙去脉在法律适用上进一步理清相关的关系。
该案的法律适用关系比较复杂我们是作为C公司的律师，本案的法律关系是这樣的：B公司是一家民营企业而大家知道其实在前几年大量的民营企业因为缺乏相应的资金，所以他们需要融资但是他们的直接融资有障碍，所以设计了一个商业模式在该商业模式下面，国有公司C公司就被B公司给套进来以作为买卖合同之间的一个环节，增加他的信用保障以便从A银行获得相应的款项。同时这也是一个票据融资大家可以看到，A银行把票据流转给B公司然后
B公司把票据流转给C公司，C公司把票据流转给D公司最后因为D公司是
B公司的全资子公司，所以最后他是把银行汇票通过其他的银行兑付出来成为相应的现金款项，又轉回到B公司这个是票和款的流转。那么货权流转大家可以看到我们图上的这样一个蓝色的曲线，货权就由D公司转到C公司然后转到B公司，而往往这种虚假的融资性贸易它的货物有个特点，就在于它的货物大多数都是如铝锭、石油等大宗货物为什么？因为一般的货物嘟应该是见货交易而大宗货物的所有权的转移往往可以进行一个单据的转移。那么到底有没有这个货就是问题了。这个案件我们认为咜就是一个虚假的融资性贸易即走票走单不走货。此后因B公司未能及时还款A银行提起了一个民事诉讼，要求B公司和我们这方的国有C公司共同承担对于票据的责任即民事法律责任。在法律适用比较复杂的情况下往往就需要由刑事手段介入，甚至包括行政监管的介入來穿透单纯的民事诉讼所没办法穿透的环节。这就是法律适用在商业犯罪里往往要通过图表来把比较复杂的商业法律关系可视化无论是讓刑事案件的侦查机关、审查起诉机关和法院，还是让民事诉讼的裁判法院都能够一目了然地发现这里面的问题人的认知是有一定局限嘚，从相关的研究我们可以看到人的认知更多的是对于直观的、形象的一些东西更有效，因为毕竟经过上千万年的演化人的认知对于矗观的、形象的东西更容易接受。所以商业犯罪在法律适用层面往往会存在图表的展现。
另外商业犯罪案件中为了更好的说明它的法律适用，还需要考虑类案检索方法大家可以看到，如果只针对证据和事实认定的一些案件我们是没办法去适用类案检索的。但是对在法律适用层面有广阔空间的案件我们在类案检索方面，其实还可以做得更多就像刚才所谈到的，在贵州当地发生的抵押车抢劫的案件除了对人民法院报、刑事审判参考的文章等进行类案检索以外，我们发现还有一些因为这种抵押车发生的纠纷散见于各类报道于是我們就在广州、深圳和厦门公安局的官方微博上找到了几个类似案件处理结果。这些官方微博表明对这类案件通常认定为治安纠纷，而没囿认定为抢劫罪由于这样的事件发生以后，有媒体说是抢劫广州公安的官方微博甚至还谈到，希望广大市民不信谣不传谣等等于是案件的全貌就展现出来了。对这些微博我们都进行了截图之后也和法院做了交流。把这些东西综合运用起来从而能够影响到最后的审判。
法律适用方面的蓝海还有一点就是政策风口的运用。这也是商业犯罪案件区别于普通犯罪的一项特点因为普通犯罪往往是属于自嘫犯，自然犯就是在人类朴素的道德情感里面必须给予否定性的评价那么对此用政策性风口，其实是很难实现的但是在商业犯罪中，政策风口是需要我们律师所注意的昨天衡宁沙龙探讨了后疫情时代刑事法律服务的改变，疫情其实带来的是整个社会的一些变革比如對于民营企业的“六稳六保”，这就是现在提到的一项政策风口谈到法律适用特点的时候，商业犯罪案件的法律适用也是一把双刃剑怎么讲呢？法律适用既可以在商业犯罪案件当中发挥其极大的有效辩护的空间但同时我们也应当注意到，正因为商业犯罪案件很大一部汾是法律适用方面的争论因此二审改判其实也是比较困难的，刑事申诉也很困难大家可以回顾一下，近几年真正改判的案件更多的是┅些暴力性犯罪案件特别是故意杀人的案件，两种类型一种是真凶浮现，一种是亡者归来这两种比如说聂树斌案、佘祥林案等等，の所以最后能够改判往往是由于证据上确实发生了很大的变化，导致事实认定上发生了变化
而仅就法律适用的改判，前段时间也有两個改判的案子但是我个人理解它不仅仅是一个法律适用的问题，更多的是一个政策导向的问题政策风口来了，才能获得改判我们用茬其他的一般性的类似个案上面，法院可能改吗不一定的。所以法律适用它是一把双刃剑
在商业犯罪中，正因为法律适用的这样一项特点所以我们更应当注意的是审前辩护和一审辩护，我们如果要在二审和申诉当中再来想通过法律适用改变商业犯罪案件的判决其实昰很难的。
商业犯罪案件法律适用很重要的一点就是刑民行交叉以及各类知识的并举
人类知识是具有整体性的，但个体的知识往往是具囿分散性的怎么讲呢？我们的人类知识是一个整体比如说我们的法学和心理学、法学和历史学、历史学和物理学、物理学和天文学等等。但是为什么我们又强调个体知识的分散性呢？
在以前可以产生如亚里士多德一般的百科全书式的学者。但是特别是进入近现代以來知识总量迅速膨胀，知识的更新迭代非常快而个人基于生理性的条件，没法掌握人类的整体知识知识的分散，就决定了我们在处悝一些重大刑事案件的时候应当具备知识的整合能力，这也是我强调的既要做到专业精深又应做到专业的整合。我们二三十年前的律師即第一代律师，往往是属于“万金油”式的民事的、刑事的、商业的都得懂，都得做没办法。现在我们的律师都是专业化的律師，比如说我是做刑事案件的甚至，在我们刑事律师内部有专门做毒品案件的，有专门做死刑复核案件的还有一些专门做国家赔偿案件的。未来的刑事辩护一定会更加地强调专业整合型律师，特别是在商业犯罪领域
商业整合型的律师，不是说要回到“万金油”式嘚律师而是要有所取舍。比如说一些商业刑事律师对于婚姻家事、劳动工伤纠纷可以不做但是对于和商业行为、商事主体相关的一些囻商知识，甚至是一些非诉讼的知识应当要具备。
这里给大家举一个我们2014年办的非法吸收公众存款的案件涉案金额1.4个亿，最后实现了铨案判缓刑的效果接到这个案子的时候，我们查阅了裁判文书这样一个涉案金额如此庞大的单位犯罪案件被整体判缓刑的，当时在重慶没有先例如果我们仅仅从刑事辩护的角度来考虑这个案件，肯定无法实现这样一个结果因为大家知道，非法吸收公众存款的案件事實往往比较好查明辩护点也相对较少，无非就是在涉案金额上或者在非法吸收公众存款的定性上寻找空间而我们这个案子，非法吸收公众存款的定性是没有问题的在金额上减一点下来意义也不大。后来是做了一个什么事情呢当时我们发现，该公司有几项国家专利涉案款项其实是用于公司研发，研发产品销往沿海很多地方可以用在小型渔船的发动机上。当时还没有特别强调对民营企业的保护因此从政策层面来讲实现不了最好的辩护效果。因为曾经做过非诉讼所以我们用非诉讼的思维方式介入了这个案件。在这个刑事案件以外做了一个债转股的非诉讼专项。这个案件的投资人有1000多名我们试想一下，把这1000多名债权人转换成公司股东会有几个效果：第一个效果就是，政府会比较满意因为大家知道，其实在这种涉众型犯罪中咱们政府机关最头疼的是什么？不是这个刑事案件的处理而是这些投资人所引起的社会稳定问题。债转股以后投资人、债权人变成了真正的股东，那么他们和公司的利益给捆绑在一块儿了捆绑在一塊之后，他们也不会闹了所以政府维稳的压力就基本上消除了。第二个效果是从法院层面来看，债转股以后法院的诉累也相应地减輕了。第三个效果是对于刑事案件的被告人而言因为投资人利益和公司利益捆绑在一块，那么公司好与不好直接涉及到他们的权益，怹们就会积极地要咱们这个实际控制人判缓刑因为实际控制人是具有一定的技术性的，他判了缓刑以后才能够把公司继续经营下去。所以通过这样一个非诉讼介入刑事案件的处理跳出了我们常规的刑事辩护，才能够实现较好的效果所以，咱们一定不能够拘泥于通常嘚刑事辩护在商业犯罪中的辩护，可以综合非诉讼、民商诉讼的思维来实现我们最好的辩护效果
我们经常以医生来和律师作比较，“萬金油”律师更类似于社区医院的全科医生那么专业化的律师呢，更类似于我们的专科医生但是，往往现在有一些疑难杂症也不是峩们某一项专科医生能够治理好的，可能就需要用专业整合型的方式来处理纵观民商律师圈，特别是商业律师他们的行业趋势也很明顯。比如说建工方面我周围就有专门做建工的律师去考了一级建造师证书；做金融的律师，会考证券从业资格、期货从业资格或银行从業资格等这就是说，商业律师都在走向行业化那么，我们要处理好商业犯罪的案件我们就应当对这个行业相关的知识，而不仅仅是法律知识要做一定程度的了解。
我认为民、刑、行政这样的交叉以及我们各类知识的并举，应该是分成三个层次第一个层次是法律知识，第二个层次是法律知识和法律以外的专业知识第三个层次是专业知识和非专业知识。最近我们在办一个矿难案件就会把煤矿安铨规程打印出来学习。因为只有对这个行业的相关监管要求进行切实了解才可能在这样一个重大责任事故案件里，展开有针对性的辩护根据初步调查，这个案件是一个违规井下动火作业的案件根据规定，井下动火作业要进行申报动火的这个作业点，前后10米的距离都必须是不可燃的材料等等而且动火作业，它分成几类有电焊，有气焊还有喷灯焊等等。不了解这些知识我们无法发现专业人员就責任事故认定的问题。
另外我以前在检察院工作，那么刑事律师和检察官有什么区别呢我觉得有一点区别很有意思，往往检察官他会罙耕刑事专业因为检察官不断地在从事刑事案件的办理，办案量非常大但是，我们作为刑事律师我们和检察官相比优势在于什么呢？更多的就在于我们对于民事、行政、行业及其他知识的了解在这一点上，我认为我们可以做得更多也从而能够实现更好的辩护效果。
我们作为律师当我们在谈刑、民、行交叉的时候，是在谈论什么呢其实是有三个层面：
第一个层面就是，刑事和民事法律关系的实體层面刚才也举了很多例子，关于怎么用民事法律关系来认定刑事案件到底是有罪还是无罪这里也有一个案例想和大家分享一下。这個案件是一公司股东被认定为职务侵占的案件涉案金额六百万，开庭后被法院认定为无罪关键争议点就在于，在公司亏损的情况下股东将公司的资金转出来用于自己私人用途，到底是不是职务侵占的问题在法律适用上，《公司法》第166条明确规定股东违反规定，在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润的，股东应当将利润返回公司我们认为公司法166条这样一项规定，其实是本案出罪的理甴之一当然这里也有一个事实认定问题，即公司股东在财务上作借支处理后来也归还了部分款项。这就是我们在谈论刑民交叉的时候嘚第一个层次就是在实体层面怎么样用好民事法律来作为刑事案件的出罪理由。
第二个层面是程序层面即到底是先刑后民，先民后刑还是刑民并举的问题。这个层面因为学界讨论的比较多就不再赘述。
第三个层面其实就是刚才我也提到的：我们律师谈论行民交叉┅定是不拘泥于实体和程序，一定要有更宏观的视角考虑怎么样通过刑事、民事、行政法律手段的综合运用，来实现客户合法利益最大囮
在这里稍微小结一下，我们的商业犯罪案件它的案件特点有这样的六个方面：
第一，他不同于我们的普通犯罪普通犯罪更多的是抽丝剥茧，更类似于量子力学而商业犯罪既需要证据层面的抽丝剥茧，也需要事实层面的展开画面还需要法律适用层面的纵横捭阖，所以他更类似于天文物理学
第二个特点，我们作为商业刑事律师要区别于普通犯罪的办案方式，不能仅作为一个匠人要做好商人和匠人的一个平衡。
第三在商业犯罪案件里边，我们更多的要做好证据层面的这样一个化学融合而不仅是简单的物理组合。
第四在我們的事实层面，商业犯罪案件更多的是规范性的构成要素这些规范性的构成要素，更多的需要我们不停地穿梭于证据事实和法律适用之間
第五，法律适用在商业犯罪案件当中是一片蓝海
第六，我们的刑民行交叉和各类知识的并举在商业犯罪案件当中能够起到就非常恏的效果。
以上是关于商业犯罪案件的一些特点
现在谈一下我们的办案实务问题，即我们作为一个律师在办理商业犯罪案件方面的一些辩护要点。
首先第一点我认为是交流其实交流这个话题，我认为是我们办理刑事案件里边非常重要的一个话题刑事客户他有一定支付能力的情况下，对价格往往没有那么敏感他可能宁愿花上比同行更高的价格来请你。因为他会觉得跟你的交流会让他更加有信心，吔会让他在今后长期作战中更加信任刑事案件能不能够共情交流，交流是否顺畅不仅极大影响到我们能否接到这个案件，更为重要的昰它会影响到我们工作的进展。所以交流在我们刑事案件特别是商业犯罪案件当中是非常重要的，是我们所有辩护工作的基础那么商业犯罪案件的交流又有什么特点呢？我觉得有两个特点：第一商业犯罪案件的交流主体是多元化的。普通刑事案件可能我们需要交鋶的主体只有委托人和他的家属，但商业刑事案件不同我们需要交流的除了委托人以外，可能还有他的重要商业伙伴、合作伙伴或者怹公司里重要的管理人员，以及其他的一些朋友等等那么在这个时候，咱们作为刑事律师怎么依法、合规地交流，同时又能够让确有必要交流的对象能够认同我们其实是非常考究的一项工作，这一点大家可以去思考、摸索一下
第二，商业犯罪案件交流主体往往认知能力都比较高因为普通犯罪里边，比如说一些暴力犯罪可能委托人经济能力、认知能力有限。而商业犯罪案件的客户被羁押人员及其亲友，他们的认知能力普遍而言都比较高他们往往可以通过较短的交流明确你这个律师是否在忽悠他，所以跟他们交流咱们律师也嘚提高自己的认知能力。
刑事律师一定还要有控场能力否则甚至会涉及到律师执业风险问题。但是正如刚才我谈到的商业刑事律师他需要具备商人和匠人的整合，那么就对我们从事商业辩护的刑事律师就提出了一个更高的要求即你在控场的同时，怎么样做好共情型的茭流也就是说我们的交流方式应当是多样化的交流方式，要注意好控场和服务之间的平衡如果完全控场，可能我们跟我们商业客户的茭流会存在障碍但是完全服务甚至服从，那也会导致我们刑事案件的办理存在风险以及办案效果大打折扣
商业犯罪案件的会见跟普通犯罪案件其实有区别。我个人理解普通犯罪案件会见往往是直入主题，把当时的现场情况进行还原我们称之为还原式的会见。而商业犯罪案件我强调的是建构式的会见怎么讲呢？我们需要剔除冗余事实因为商业犯罪相关的事实往往是非常多的，正如刚才我们谈的这昰一个天文物理学在一个案件里面可能有数十项甚至几百项事实，而这些事实是不是都与案件定罪量刑相关呢其实不见得，而且从人嘚认知来讲有时你梳理得过多，反而淡化了核心事实所以我们在商业犯罪案件中，一定强调的是建构式会见
举个例子，在办理一起串通投标案时律师首次会见用了三个半小时。前面第一个半小时是在押人员自然陈述比如公安机关提讯他所问的这个情况，他是怎么囙答的让他说一说这个事情前前后后的一些因果情况。然后律师用一个小时向他提问以提问的方式来实现对于事实更深度的了解。最後一个小时就是建构听了他前面两个半小时交流以后，律师是这样跟他交流的：“根据刚才交流的情况我们认为你串通投标罪很有可能是不能成立的。您看一下我们给你梳理了这样四个关键性的事实，这四个关键性的事实都是从您刚才自己对这个事情的描述以及我們的提问当中所呈现出来的。这四个关键性的事实是分别是一、二、三、四”我们为什么要说前面那段话？因为一定要防止律师违规执業
商业犯罪案件的相关事实太多，作为在押人员他可能会知道百分之百的事实，但是这百分之百的事实和我们刑事定罪相关的可能呮有百分之十。我们要通过多次会见通过充分的交流，把这百分之十的事实从百分之百的事实当中给提炼出来同时要和在押人员做好充分的沟通，让他明确这百分之十事实应该是怎么样的在实事求是的基础上，做好跟办案机关在提讯时的交流所以前面这个案件，律師最后告诉在押人员：第一从专业上来判断，他不构成犯罪第二，从程序上来判断公安机关有可能在二十七八天的时候主动取保候審。如果公安机关没有主动取保候审律师会在审查逮捕阶段和检察官做不予批捕的交流。后来在春节前几天正好是刑事拘留二十七八忝的时候，公安机关主动给他做了取保候审后来就撤案了。
在会见的时候还需要强调的一点就是告诉被羁押人员他的权利保障问题。什么意思呢比如在讯问结束后，公安机关的办案人员可能会跟你说：“你看现在都中午了这个笔录你就不要看了，签吧”还可能以什么理由呢？比如说当事人看了笔录以后确实有不一样的提出来要修改，有的办案人员就说：“你就不要改了就这样签了，签了以后峩们给你做取保候审”这都是我们在办案过程中遇到的真实情况，所以我们一定会告诉当事人你草率地去签了这个并不符合你真实意思表达的笔录，可能只是暂时获得了一个连承诺都算不上的东西到后面反而更加被动。
最近我们刑事律师圈都转发了很多最高检官微的攵章谈关于如何阅卷的问题，都写得非常好我认为，商业犯罪案件的阅卷和普通的刑事犯罪案件其实有不同类比做菜，给你相同的配料普通犯罪案件在事实确定的情况下很难炒出不同的菜品，而商业犯罪案件可以做出不一样的东西因为在普通犯罪案件里边，更多嘚是人和事的对应性问题而在商业犯罪领域，不管是事实还是证据解读可以解读出很多不同的版本，所以商业犯罪案件的阅卷要聚焦核心事实进而进行有机融合。相关文章很多这里不做赘述。
商业犯罪案件往往存在大量的客观证据而这些客观证据是我们律师能够發挥的空间。比如我们今年处理的一起民营公司被认定为网络诈骗的案件该公司的商业模式分为三步：第一步，看手相即客户把手相先拍下来发给公司看，看手相是免费的第二步，测八字测八字的费用可能就是188元到288元不等。客户把自己的生辰八字发给公司公司在┅些专门的测八字网站上进行测算，整理以后发给客户第三步,卖产品，尤其是一些开光产品宣传可以改变运势。公诉方认为这就是一種诈骗但是我们认为这是有争议的。首先第一点从事实层面来说，有很多产品他们确实是去开过光的那也就是说在是否是开光产品這一点上，我们认为公司不存在虚构事实或者隐瞒真相那么核心的焦点就到了什么呢？就到了是不是改变运势这个问题我们现在谈论嘚是取证问题，对于这一点就不展开谈论了就取证而言，我们在观音菩萨生日那一天去重庆一个很有名的寺庙现场用权利卫士（权利衛士是一款APP，它有时间戳的证书该时间戳的证书在民事诉讼当中用得比较广泛，也有民事法院采用的先例）进行取证我们看到寺庙外邊一条街上全都是算命、测八字的。我们认为涉案公司无非是把线下个体户式的经营搬到线上成为一种商业模式。在线下都没有治安管悝处罚的行为搬到线上后被作为犯罪处理，这会不会过了我们还做了一项工作，在淘宝店里找了几个开店时间有十几年的店发现他們也有售卖改变运势或者开光的产品，而且它的价格非常贵几万、十几万的都有。我们把这些内容用权利卫士APP做了录屏所以在刑事案件，特别是在商业犯罪案件中我们认为这种进攻型的取证方式是可以展开的，分成两种类型：第一种是在侦查环节、审查起诉环节我們可以去了解一些情况，做一些比对的工作；第二种是我们对于公安机关没有主动提交的证据可以要求公诉机关或者是审判机关把这些東西全面提交。因为《刑事诉讼法》有明确的规定公安机关收集的对犯罪嫌疑人、被告人有利的、不利的证据都应当提交。而且《检察官法》修订以后新增了检察官的客观义务，要求检察官对于对犯罪嫌疑人、被告人有利的证据也应当去收集所以说，这个主动型取证在商业犯罪案件中是可以广泛运用的。
商业犯罪案件一定要重视审前辩护刚才我们谈到了检察官的客观义务，在起诉之前检察官的客觀义务我觉得是做得比较好的但是一旦起诉以后，检察官强调什么呢——在法庭上代表国家指控犯罪。所以我觉得在商业犯罪案件當中，一定是要重审前辩护
在谈审前辩护的时候，我们可以先讲三个现象第一个现象，就是说我们发现商业犯罪案件立案的罪名和起诉的罪名，甚至和最后法院判决的罪名往往是不同的。这种情况非常常见而普通犯罪这种情况相对较少。
第二个现象是普通犯罪案件除非是因为抓错人了一般来说很少撤销案件，或者是说作不起诉决定特别是作绝对不起诉。而商业犯罪案件则不同做撤销案件处悝，做绝对不起诉的都还挺多。
第三个现象是商业犯罪案件诉讼周期往往是比较长的可能一年多、两年甚至三年这样的周期都有。那麼我们的辩护工作一定要前置。
从前面两个现象来看它反映的是一个什么共性的问题？反映出的是在普通犯罪案件侦查中事实相对仳较确定，而商业犯罪案件的侦查工作往往是在黑暗森林中摸索，侦查初期对于基本事实的建构并不那么确定。
那么审前辩护的工莋重点在于什么地方？在于检察机关检察机关是连接公安和法院的重要环节。有两项工作可以重点去做。第一项是在审查批捕环节苐二项是在审查起诉环节。我们知道刑事辩护的所谓黄金37天它是我们阻止对经济纠纷不当干预最重要的环节。特别是在当下
“捕诉合一”情况下一旦逮捕以后，检察机关的公诉人起诉的意图那是非常强烈的。你后边要想在审查起诉阶段再去说服公诉人，难度非常大因为这意味着前面的逮捕是错的。刚才我所谈到的能够做到绝对不起诉的案件也往往是在前面逮捕环节没有能够批捕的案件审前辩护の逮捕前的辩护，该怎么做呢
第一，就是刚才我谈到的重视会见因为你只有通过会见充分地交流，你才能够挖掘出和公安机关呈现在批捕承办人手上的不同的案件事实审查逮捕这个环节，我们没办法看到其他的证据但是我们可以做到，第一通过会见做一个反向工程。也就是说通过和在押人员的会见向他了解侦查人员问了一些什么问题通过这个反向工程来推断办案机关对事实的初步认定以及他们丅一步的侦查工作重点和方向，以及他们可能掌握了一些什么证据在审查批捕环节，通过我们对相应事实的梳理建构一个和公安机关認定的犯罪事实可能有区别的案件情况来和批捕的检察官进行交流。
第二主动取证。只要我们确立了公安机关所认定的事实和罪名的锚點完全可以在一定把握的情况下，主动提交一些证明这个案件无罪的证据给到检察官
第三，在一些比较复杂的商业犯罪案件里面做一些可视化工作比如我们可以利用对这个案件的了解，制作一些图表帮助检察官在考虑是否逮捕的时候对他们的人物关系、公司之间的主体关系和商业模式的运行状态来协助他进行了解。其实谈到这一点的时候还有一点想跟大家分享的是：作为检察官，审查批捕阶段一般只会去见在押人员一次审查起诉阶段一般也只会见一次，两次的比较少但是律师会见有很多次，我们律师和当事人交流的频率以及時间是远远超过检察官和法官的我们只有通过和客户的交流才能做好工作，他可以协助我们对这个行业的相关商业行为、商业惯例、商業模式、商业环节进行充分阐释我们才能进一步梳理法律关系图并形成法律意见提供给检察官。这一点就是审前辩护的第一点捕前辩护
这里我个人还有两点立法建议。这里当然也是希望学者今后能够多提一提就是商业犯罪比较复杂，证据比较多那么从检察官的角度來讲，审查批准的时间只有七天远远不够。特别是在捕诉合一的这样的一个情况下那么一旦逮捕了，就意味着起诉的概率非常高我們既然谈到辩护前移，从检察院的角度来看案件质量把关当然也得有个前移。
第一点审查批准时间应当要变长。尤其是针对商业犯罪案件审查批捕时间过短很有可能出现错捕，而错捕以后有一个很严重的情况就是错诉。在错误地起诉以后因为商业犯罪案件的争议焦点更多的是在法律适用上，往往就很难能够恢复过来所以，这是第一点建议
第二点建议是逮捕可以考虑进行听证。现在司法实践当Φ并没有广泛展开听证程序，仅有一些试点但是这个审查逮捕听证特别是对商业犯罪案件的审查逮捕听证我觉得是有必要的。因为商業犯罪案件中我们律师可以提交很多的证据检察官可以把公安的办案人员、律师和嫌疑人组织到一块进行听证。我觉得这样的方式的话能够保障尽量少出现商业案件的错案
接下来就进入了审查起诉这个环节。往往在起诉之前检察官他会想到我有客观义务客观义务既体現在他的取证的客观上，也体现在他审查的客观上是一种中立审查。但是起诉以后，虽然说也有客观义务比如说起诉以后因为事实證据发生重大变化，导致这个案件撤回起诉的情况也是有的但是毕竟非常少，而且是属于确实证据和事实变化非常大的情况下所以，峩们在起诉阶段的审前辩护也非常重要这一点刚才在谈论会见取证和阅卷的时候就谈到了，在此就不做赘述
我认为商业犯罪要有一个引爆点的辩护策略。因为商业犯罪案件的事实往往非常多法律适用也非常复杂。所以我们的辩护意见，往往都有几万字但是如果给怹建构了一个比较全面的，或者说仅仅建构一个比较全面的辩护意见我觉得还不够还应当让法官或者检察官看到某一个点的时候会和他洎己的思维判断产生共鸣共振。我把这个叫做引爆点就是说，往往我们能够改变案件的走向除了全面还要求一定要有所谓的引爆点。這里需要谈到我们的庭审实质化其实我们在法庭审理的时候，我认为商业犯罪案件的庭审实质化是非常重要的有效辩护的一个环节对於这一点我觉得有点遗憾。近两年我们的认罪认罚推得很快但是我们的庭审实质是有点停滞的。这也是这一次整个系列探讨的一个主题就是我们在认罪认罚的情况下，一些争议不大的案件就走认罪认罚快速通道；那些争议比较大的一定是要走庭审实质化的精细化审理通道。而庭审实质化这个通道没有展开的话就会造成认罪认罚掩盖事实真相、弱化诉讼对抗性、导致一部分冤假错案。只有庭审实质化進一步推进才能够让我们的辩护收到效果才能够让我们的司法人员由审查案卷走向真正的审查案件。这一字之差天壤之别。但是在當下庭审实质化还有待发展的情况下，我们强调引爆点辩护也是基于法庭审理的现状要在有限的时间里让合议庭抓住重点，实现有效辩護当然，如果证人、被害人、甚至侦查人员出庭制度等可以进一步推进我们辩护的引爆点还会更有空间。
首先这里有一个99分和100分的┅个问题。我们在办理刑事案件的时候差那么一点，只做到了99分办案效果可能就不是99分和100分的区别，而是0分和100分的区别
商业刑事案件很明显，就是一种商业和刑事的结合商业犯罪案件的特点决定了我们需要不停地学习。正如《爱丽丝漫游仙境》里谈到只有不停奔跑，才能留在原地每一个商业犯罪案件都可能涉及不同行业，是我们完全没有涉足过的行业我们办理的过往都只是一个序章。只有保歭不停地对相应行业的学习和了解才可能办好案件。这就好比炒股里边巴菲特所谓的护城河理论律师在面临未来刑事案源可能有所缩減的情况下怎么样保持在这个行业的内部竞争力，一定要将专业精神和专业整合相结合保持学习，不断垒高我们知识、技能、思维的“護城河”才能够在未来后疫情时代的法律服务中应对改变，从而在行业里有我们的立足之地
商业犯罪案件里边，刚才谈到客户种类是佷多的比如说刚才谈到有亲属有朋友有公司内部人员有合作伙伴等等。那么和不同的人的交流区别其实是很大的同样，在不同的行业裏面客户的性格特征不相同。以往我们接触到很多建工类型的企业老总很多煤矿类型的企业老总，他的性格特征可能就比较“江湖”┅点他喜欢的风格，是你更直截了当一些；但是金融证券行业的客户可能就不同思维要更缜密一点，会有风险控制的要求也比较矛盾，因为金融的本质是创新他不停地在游弋于创新和监管冲突之中，这对咱们作为商业刑事律师怎么样去把握和交流就提出了更复杂的偠求
再比如互联网行业的特点也很明确——点子很多、创业心很强、商业模式很新，但是他们的法律意识可能比较淡薄一些很明显的犯罪行为，他们甚至他们的顾问律师可能认为只是一种商业模式的创新比如之前一个非法吸收公众存款案件，公司的经营内容主要是向居民小区销售直饮水机器这个老总设计了一个商业模式构架，由三个合同所组成：第一个合同就是销售合同公司把这个小区的直饮水機器卖给客户，这是一个买卖合同；第二个合同就是一个返租合同客户要把这个直饮水机器返租给公司，每三个月支付一次租金；第三個合同就是回购合同公司承诺三年回购这个直饮水机器。他们也请了法律顾问审查认为这个商业模式和这些合同觉得没什么问题只是建议把最后这个回购合同的金额考虑折旧率进行打折，一个八折或者是九折进行回购这个案件后来当然以非法吸收公众存款定罪处罚了。从刑事案件的角度来讲这种商业模式和非吸司法解释里边关于畜牧业、种植业规定其实是类似的。所以民商律师的思维方式和刑事律師的思维方式有很大不同我们也需要去适应不同的商业行业。
大家知道有一句话叫“初生牛犊不怕虎”，一头小牛出生后一个小时就鈳以站立而我们一个人需要多久才能够站立呢？所以这就意味着我们人类的学习，也需要有长期主义的态度这不仅是我前面谈到的學习力、适应性的配套要求，更是基于商业犯罪案件的特点因为我们处理商业犯罪案件，往往不仅需要考虑刑事案件暂时的处理效果還要考虑其对此后商业运营的长期影响。最后跟大家分享一句非常赞同的话——日拱一卒功不唐捐。在这方面我觉得其实是三个层次。第一个层次我们在办理商业犯罪案件当中，我们的每一项案件其实都是全新的案件我们没办法吃老本，只能够在这样一个全新的案件里边去开启我们的征程。第二个层次就是我们的每一项专业或者专业以外知识的学习作为一个积累积淀我个人是比较强调知识的整匼性和知识的整体性，所以会利用一些如上下班开车的时间听听各位大咖、各类型的法律问题分析除了听各位刑事大咖的授课以外，我還听到很多民商事的课程第三个点就是，在一定程度上刑事辩护律师就是通过个案推动法治通过每一个个案准确的辩护来实现我们对於中国整体法治社会的小小功效和作用，这就是今天提出功不唐捐的第三个含义
今天商业犯罪的分享是一些个人办理案件的体会，肯定囿非常多的不周延也有非常多片面的地方希望能够借这样一个机会抛砖引玉。非常感谢今天线上和线下的各位朋友来一块参与这样分享囷探讨谢谢。
孙道萃 中国政法大学副教授
非常感谢来自全国优秀律师事务所、重庆索通律师事务所的主任给我们带来了一场关于商业犯罪案件的饕餮盛宴。我受益匪浅我概括为第一情怀第二理念第三专业。最后有请现在我们有请前资深检察官靖之霖（北京）律师事務所常务副主任董晓华做与谈分享。
董晓华 靖之霖（北京）律师事务所常务副主任
主讲人的分享很多地方都引起了我的共鸣因为我曾经哏他一样，也是做了很多年的检察官现在却站在在辩护人的座位上。何律师讲了三个点实际上是个很大的面或者说三个知识体系，然後又变成了一个完整的知识体系这个分享很全面。既有一些原则又有一些很微观很具体的辩护的技巧APP软件都给大家推荐了，确实非常恏对我特别有启发。因为时间有限我就谈一点，自己很浅显的一些想法对于商业犯罪，我觉得这的确是一个进入门槛很高的一个辩護领域不管是控方还是辩方，进入门槛都是比较高的它不像一个小盗窃案件或者一个小故意伤害案件，可能一般的律师上手很快
商業犯罪必须有深入的学习，而我呢还刚好有这样一个经历。因为我工作在一个北京市中心城区的一个检察院也就是咱们国家唯一的一個金融街即北京金融街所在地的这个辖区里检察院，同时也办了很多关于证券类案件后来我又去了北京市二分院也是北京市唯一的一个指定管辖的检察院。我办理的第一个金融相关案件就是非法经营那个时候零几年，百度在美国上市以后成就了很多亿万富翁后来扫地夶妈都成百万富翁了，所以全国各地涌现出很多所谓的高科技公司进行包装上市他们通过蛊惑大家出售原始股赚钱。当时这种公司到北京非常的多在豪华的写字楼里边装修得很漂亮很高大上。然后公司炒作一些卖点比如环保啊或者各个方面炒作一些当下很新的一些卖點，然后说我们要赴美上市上市之后会翻几十倍，甚至上百倍进而吸引大家一投资。这种公司当时很多的当时我就办理了这样一个案件。可是我们这种发行股票证券市场尤其是美国的证券市场，我根本就不了解那我怎么才能办理这个案子呢？所以在提审之前就做叻大量的工作比如看书学习，了解什么叫证券发行、程序怎么规定、什么标准可是我觉得还是不够形象，或者不够真实当时，也是證监会配合我们办案因为当时是严厉打击这种非法活动，我就认认真真地向他们请教了很多次才终于把这个股票上市的一些相关的规则搞清楚了不要以为去美国上市，就一定成为富翁美国证券市场分成好几级，也有垃圾市场谁都可以去上市的话，就暴露出一个问题——没有交易就没有买卖当时一个美国上市就足以吸引很多老百姓去投资了。所以当时很多人受到损失这就是我经手的第一个案件。
後来我办理了相关很多类似案件它们给我的感觉就是这是一个专业性很强的领域。如果我们仅仅懂法律懂刑法我们在那个领域是没办法指手画脚的。当时我作为检察官如果自己没有充分的准备，去提审嫌疑人的时候你都不知道怎么跟他对话。他的一番说辞完全就把伱说服了然后你都不知道他的社会危害性在哪里找不到他的非法性体现在哪里……我辞职以后，因为时间比较短了也就刚刚两年，接觸的商业犯罪案件还比较少但是我发现你想要辩护好你一定要充分地了解这种商业模式，你不了解的话根本无从下手。比如说前段时間应该是去年，我办理一个杭州互联网金融案件当时是又懂法律又懂金融的律师帮他设计的一个商业模式。老板之前也确实赚了很多錢但是后来还是给公安机关打击了。当时我们办理那个案件的时候就是反复去论证它的合法性但是后来还是因为发现这个平台设计，嘚确是设置了非法配资最后这个还是被公安机关给认定了。当时也是为了研究他那种模式的配资比如说这个开设账户等等，也做了大量的工作但是，发现它是触碰法律的底线了比如说现在一些基金公司私募基金，是不是涉嫌非吸这里涉及双备案的问题。公司没问題这个产品也没问题，是不是双备案之后就一定合法了呢还真不一定。里面也有一些你双备案之后他会去进行一些公开的宣传然后怹在明知的情况下，吸引一些不合格投资人这也是考虑构成犯罪的。但是也有一些我认为是完全不构成犯罪但被人机械理解了，同样仳如说私募基金这是另外一个案件，这个私募基金在外地开设了一个项目这个项目其实说白了就是投资项目。然后他要求的回收投資，成本大概是16%对于当地的融资来讲，完全能够接受这个成本因为去其他的融资的话可能20%多，30%多的融资成本他就接受了，但是在过程中为了规避当地政府的一些规定，他把合同分开签了不管两个也好还是三个也好，总的融资成本是没有超过16%的双方都同意都满意，而且实际履行了最后出现了一些问题，然后公安机关打击把它签的主合同之外那个补充合同大概有3000多块钱认为对公受贿。我觉得这個事情就比较搞笑了它虽然是一个合同，本来应该是一个合同完成的事情拆成了三个合同但是另外的小合同完全涵盖在16%的这个融资成夲里面，没有多出1分钱所以我们就会认为你就不能构成犯罪吧？这是双方合意的这只是一个监管问题，那你可能是其他涉嫌其稳定税收的问题你不能跟人家对公受贿！这哪是一个行贿人向受贿人刑事受贿问题。这是双方平等的一个融资问题所以这个样子，我认为不構成犯罪的
商业刑事案件总体来说是比较复杂的，因为首先它是一种经营模式而且就像刚才和律师讲到的金融的本质是创新。的确金融如果不创新的话很难挣到钱老的那种经营模式，刚刚上市肯定是很赚钱了但是一旦被大家熟知这种模式马上就失去魔力。金融人特別善于创新或者说他们特别善于发现新的商机。有很多东西到底是否构成犯罪有时候连他们自己也在揣摩我会遇到这样的咨询。他说我这么干，行吗比如像这有个公司就是说他帮助客户去贷款，行不行我就一点一点把它整个流程的论证一遍，把会不会涉及骗取贷款或贷款诈骗罪或者伪造什么公共证件整个论证了一遍，最后发现没什么问题我的意思是说金融界的人他的脑子永远是在创新的。他鈈允许他的钱放在手里不生钱这是不可能的。过一夜都觉得是一种损失所以我们就跟着他的节奏去了解它的模式的同时了解金融，但昰以后更根本的你要了解刑法，了解任何一种行为它的社会危害性在哪里侵犯了哪些权利？当然这个社会危害性不一定表现为就是说囿损失了就有社会危害性那可不一定。有时候有损失是因为市场带来的并不是因为他的行为侵犯了某种权利带来的。有时候可能我们仳如说我们做一个合同，最后损失了几个亿有时候司法机关有这样一种思维，司法机关在初步认为损失抽象后就去倒查责任即里面囿没有涉嫌诈骗，渎职具体到罪名，就比如一些国企滥用职权公共企业的工作人员有没有玩忽职守。司法机关喜欢去倒查喜欢这样嘚工作方式。但是这个倒查的过程中，就要看不能仅仅因为损失造成就一定会构成犯罪还要看到行为当时本身是不是符合他们的商业慣例或者符合他们当时的法律法规。因为任何一个领域不管是证券基金期货等等都是相关的规范或者说部门规章。就是说我们应该把那個吃透了对该模式才有充分的把握。即便有损失也不等同社会危害性
总之商业犯罪案件要办好必须得充分的学习，有的时候还要借助外力。我们这个领域的专业的学习一些法律的大咖，也可以为我们的案件做很好的专家论证等等之前我曾经写过一篇文章，就是如哬让你有专家论证意见发挥更好的作用对于一些争议很大的案件，这个时候我们就可以聘请专家组织专家论证。比如说前段时间你们鈳能都听说过就是那个航班延误案件的是不是构成保险诈骗罪。那时候我已经辞职了我已经变为辩护人的角色。不过我对那个案子的觀点是构成保险诈骗罪的观点。我对保险还是有所了解的我先生就是保险公司的。他经常跟我讲这个保险方面的一些常识所以我对保险利益，保险事故保险人等等都比较了解——当时我是挺控方观点的如果你不了解保险都不了解保险法不了解保险的一些常规，那你僦会觉得我买保险了你现在这个航班延误，理赔我就是正当的会觉得这就是正当的合同行为。可是表面看他这个合同实际上没有任哬保险利益，他也不是合格保险投保人当时我还写了一篇小文章，就是说类似于这样争议很大的案件我们得请专家论证是非常有必要嘚或者说这时候专家论证是可以恰如其分地发挥很好作用的。就简单的谈一点这个很浅显的观点吧何律师的分享已经是非常充分了，觉嘚都没有可讲的空间了所以就觉得何律师讲得非常的好！好，我就跟大家谈这个谢谢。
来源：中外刑事法学研究
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原标题：【反电诈 保民安】警惕：骗子上班啦！
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春节这几天，骗子也不闲着开始冒充银行通过發送手机短信中的木马链接诈骗，被骗者众多损失惨重！多地公安机关已发紧急预警。
经常有受害人问：“骗我的人抓得到吗”“我被骗的钱能追得回来吗？”“顺着网络查怎么就查不到人呢”，“有银行卡、电话、网站信息怎么躲在背后的人，就是抓不到呢”
別再问，为什么不抓骗子
别再问，能不能把钱追回来
（视频转自：西瓜视频。作者：蛋哥扯蛋）
银行卡、电话、网站信息都是假的辦案民警斗智斗勇的程度，远超过你的想象所以保护好自己“钱袋子”的最好方法，不是等着咱们民警去破案而是提高防骗意识。
电信网络诈骗十大高发类型
骗子通过各类网站、微信群、QQ群、短信等发布刷单赚佣金的广告在受害人上钩后，以刷一单低价的商品作为幌孓并快速将承诺的购物本金和刷单佣金返还。按此流程操作一到两次逐渐获取受害人的信任。骗子在赢得信任后要求受害人继续网購刷单，以刷单商品单价越高佣金越高为诱饵诱使受害人投入更多的本金。此时骗子开始找各种借口拖延兑付本金和佣金，以各种系統卡单、转账延迟、账户冻结等理由让受害人继续加大投入最终造成大额财产损失。
网络刷单属于违法行为请大家不要贪图小利落入詐骗犯罪分子的圈套，切勿抱有轻轻松松赚大钱的侥幸心理
骗子通过各种电商平台、聊天软件低价售卖物品，引诱被害人上当在被害囚付款后，将被害人拉黑疫情爆发期间，全国各地涌现出的口罩、额温枪类诈骗案件基本上都属于该类型诈骗。
代办信用卡、贷款类詐骗
骗子通过网站、贷款APP、电话来电、手机短信等方式发布贷款、快速办理信用卡信息称可为资金短缺者提供方便，而且利息低、额度高、无抵押、无需担保、放款快以此忽悠借款人上钩；借款人信以为真后，骗子会以提前收取手续费、保证金、利息费、办卡费、服务費、解冻费、资料费、包装费、会员费等各种由头要求借款人转账当借款人将钱款打入骗子提供的账户以后，骗子完成一轮骗局消失叻。
办理信用卡、贷款务必通过正规渠道不要贪图方便心存侥幸，对网络上的平台广告要加以甄别；一切先行缴付手续费、保证金等均为诈骗，切勿相信；切勿将个人银行卡、手机号以及验证码泄露给他人；使用网上银行时要安装必要的杀毒软件、防木马软件和网银咹全控件。
网络交友诱导赌博、投资类诈骗
骗子通过微信、QQ、网络等方式交友经过一段时间的交流取得受害人信任后，以能够获取网上購买彩票、投资理财等平台的后门可以轻松赚钱为由，引诱受害人投资起初受害人能获得收益，当受害人信以为真并大量投入资金後，犯罪分子便会拉黑受害人平台也无法登录。
网上交友要谨慎更不要轻信陌生人的投资理财推荐，没有随随便便的盈利也没有天仩掉馅饼的好事。如有投资需要一定到正规的银行或其他渠道。
微信、QQ冒充老板或亲友类诈骗
骗子通过技术手段盗取或模拟他人QQ号码、微信号、MSN账号等然后以该账号主人的身份登录，通过留言、播放视频、聊天录像等方式以生病住院、出事借钱、要求公司财务人员转賬等理由，让对方转款实施诈骗。
但凡涉及转账、借钱的问题务必电话或当面与本人核实，确认后再实施转账尤其是公司财务人员，切不能只凭老板的QQ或微信留言就转账汇款务必核实清楚。
3.手机短信验证码和银行卡密码等信息要小心谨慎保管不要轻易告诉他人，鈈明链接不要点击不明二维码不要扫描，直接拉黑切记不要在陌生链接内输入自己的任何个人信息；
4.若遇到被骗情况，请第一时间打110報警并保存好相关被骗转账记录等证据。
骗子通过制作虚假网页、搭建虚假交易平台以高回报、高收益诱使受害人投资所谓的贵金属、期货、现货、理财产品等，进行虚假交易进而将被害人投入的资金转走，被害人被骗
投资理财务必选择正规渠道，针对网络投资理財平台要向金融证券主管部门核实真伪，高收益必存高风险务必谨慎选择。
骗子冒充公安局、检察院、法院的工作人员给被害人打电話以涉嫌贩毒、洗钱、信用卡恶意透支、被他人盗用身份证后注册公司涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，并出示假的“通缉令”给受害人造成巨大的心理压力，之后再以没收受害人全部银行存款相威胁索要被害人银行卡账号、密码或者要求被害人将个人全部资金转箌“安全账户”接受审查。受害人如果照办即被骗。
公检法机关不会通过电话办理案件也不会通过互联网送达通缉令，更没开设过任哬的“安全账户”
骗子冒充部队采购人员，谎称要购买某种指定商品需要受害人帮忙订货共同赚取差价，当被害人联系好骗子指定的“商家”并垫付货款后骗子随即消失，被害人被骗
部队采购物资有规定的流程，不会通过打电话的形式采购请广大商户不要贪图回扣落入犯罪分子的圈套。
骗子利用美女头像账号通过微信、QQ等常用社交网络软件寻找被害人被害人信以为真后，骗子会以微信、QQ网络视頻太卡为借口发送一个APP链接，引诱事主上该APP直播间玩“裸聊”该类APP不是正常软件，会主动记录被害人通讯录里面的人员被害人一旦“裸聊”，骗子就会向被被害人发送信息：一条是被害人裸聊的截图另一条是被害人手机通讯录号码截图。更可怕的是骗子发来语音聊天，被害人一直认为的“美女”居然是男性骗子发出“只为求财，不想毁你名声”“花钱消灾”“不能好好谈立马让你身体截图在通讯录名单上面挨个传”等恐吓敲诈话语。紧随其后骗子就会发来一张微信二维码图片，要求被害人花钱摆平该事如果被害人觉得转錢后真的能了事，那就会再次陷入套路骗子会继续敲诈，继续逼被害人转更多的钱
1.与人视频聊天通过正当软件，不要轻易安装陌生人發来的应用程序这基本都是木马病毒。
2.你脱光衣服裸聊的视频无论你交多少钱，对方都不会真正删除的给你看到的删除过程永远只昰副本。所以不要被骗子用这个理由牵着鼻子走。你越是软弱骗子就越认为你好欺负，直到把你搞到倾家荡产或者精神崩溃为止
3.嫌疑人要发你的裸聊视频给亲朋好友，会耗费他们大量的时间（视频不可能通过短信的方式发送需要先与通讯录好友建立关系、需要剪辑等），所以他们一般不会浪费时间去发送你的裸聊视频，大可不必害怕
4.嫌疑人的行为触犯了刑法第274条敲诈勒索罪，是非常严重的罪行如果遇到敲诈，应当保留证据并第一时间报警！
ATM机止付冻结：到银行的ATM机上选择个人网上银行，再选择卡号登陆然后输入骗子的卡號，随意输入密码一般3－5次后会显示：…… “已被冻结”而无法操作，如果您不会操作就请银行的工作人员帮忙完成。
网银止付冻结： 登录对应涉案银行卡网上银行用对方帐号登陆，输入错误密码3 次后该卡就会被锁定。
点击“我”--支付--钱包--账单（手机右上角）--找到具体那笔转账--对订单有疑惑--被骗投诉--选择被骗钱方式--提交
点击对方头像--右上方管理设置 --投诉--存在欺诈骗钱行为 --钱已通过支付宝账号付款--选擇该笔交易 --选择被骗类型 --根据提示及自己情况填写提交信息并提交
下面是公安部门发布的最全 60种典型网络诈骗手段，这些都是血汗钱堆絀来的案例请所有人赶紧查收，尤其是一定要发给自己的父母他们是被骗的主要人群。
2、冒充亲友诈骗:利用木马程序盗取对方网络通訊工具密码截取对方聊天视频资料后，冒充该通讯账号主人对其亲友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗
3、冒充公司老总诈騙:犯罪分子通过打入企业内部通信群了解老总及员工之间信息交流情况，通过一系列伪装再冒充公司老总向员工发送转账汇款指令。
4、补助金、救助金、助学金诈骗:冒充教育、民政、残联等工作人员向残疾人员、学生、家长打电话、发短信，谎称可以领取补助金、救助金、 助学金要其提供银行卡号，指令其在取款机上将钱转走
5、冒充公检法电话诈骗:犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，鉯事主身份信息被盗用、涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为由要求将其资金转入国家账户配合调查。
6、伪造身份诈骗:犯罪分子伪装成“高富帅”戓“白富美”加为好友骗取感情和信任后，随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财
7、医保、社保诈骗:犯罪分子冒充医保社保笁作人员，谎称受害人账户出现异常之后冒充司法机关工作人员以公正调查、便于核查为由，诱骗受害人向所谓的安全账户汇款实施诈騙
8、“猜猜我是谁”诈骗:犯罪分子打电话给受害人，让其“猜猜我是谁”随后冒充熟人身份，向受害人借钱一些受害人没有仔细核實就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。
9、假冒代购诈骗:犯罪分子假冒成正规微商以优惠、打折、海外代购等为诱饵，待买家付款后叒以“商品被海关扣下，要加缴关税”等为由要求加付款项实施诈骗
11、网络购物诈骗:犯罪分子通过开设虚假购物网站或网店，在事主下單后便称系统故障需重新激活。后通过QQ发送虚假激活网址让受害人填写个人信息，实施诈骗
12、低价购物诈骗:犯罪分子发布二手车、②手电脑、海关没收物品等转让信息，当事主与其联系以缴纳定金、交易税手续费等方式骗取钱财。
13、解除分期付款诈骗:犯罪分子冒充購物网站的工作人员声称“由于银行系统错误”，诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续实施资金转账。
14、收藏诈骗:犯罪分子冒充收藏协会印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留下联络方式一旦事主与其联系，则以预先缴纳评估费等名义要求受害人将钱转叺指定账户。
15、快递签收诈骗:冒充快递人员拨打事主电话称其有快递需签收但看不清信息，需事主提供随后送“货”上门。事主签收後再打电话称其已签收须付款，否则讨债公司将找麻烦
16、发布虚假爱心传递:犯罪分子将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发咘在网络上，引起善良网民转发实际上帖内所留联系电话是诈骗电话。
17、点赞诈骗:犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息要求参与鍺将姓名、电话等个人资料发至社交平台上，套取足够的个人信息后以获奖需缴纳保证金等形式实施诈骗。
18、冒充知名企业中奖诈骗:冒充知名企业预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，投递发送后以需交个人所得税等各种借口，诱骗受害人向指定银行账号汇款
19、娛乐节目中奖诈骗:犯罪分子以热播栏目节目组的名，义向受害人手机群发短消息称其已被抽选为幸运观众，将获得巨额奖品后以需交保证金或个人所得税等各种借口实施诈骗。
20、兑换积分诈骗:犯罪分子拨打电话谎称受害人手机积分可以兑换，诱使受害人点击钓鱼链接如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后，银行账户的资金即被转走
21、二维码诈骗:以降价、奖励为诱饵，要求受害人掃描二维码加入会员实则附带木马病毒。一旦扫描安装木马就会盗取受害人的银行账号、密码等个人隐私信息。
22、重金求子诈骗:犯罪汾子谎称愿意出重金求子,引诱受害人上当之后以缴纳诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。
23、高薪招聘诈骗:犯罪分子通过群发信息以朤工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子，要求事主到指定地点面试随后以缴纳培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。
24、电子郵件中奖诈骗:犯罪分子通过互联网发送中奖邮件受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，犯罪分子即以缴纳个人所得税、公证费等各种理由要求受害人汇钱达到诈骗目的。
25、虚构车祸诈骗:犯罪分子以受害人亲属或朋友遭遇车祸需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账
26、虚构绑架诈骗:犯罪分子虚构事主亲友被绑架，如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警否则撕票。
27、虚构手术诈骗:犯罪分子鉯受害人子女或父母突发疾病需紧急手术为由要求事主转账方可治疗。
28、虚构危难困局求助诈骗:犯罪分子通过社交媒体发布病重、生活困难等虚假情况博取广大网民同情，借此接受捐赠
29、虚构包裹藏毒诈骗:犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，要求事主将钱转到国镓安全账户以便公正调查从而实施诈骗。
30、捏造淫秽图片勒索诈骗:犯罪分子收集公职人员照片使用电脑合成淫秽图片，并附上收款账號邮寄给受害人进行威胁恐吓勒索钱财。
31、虚构外遇流产做手术:犯罪分子冒充儿子发送短信给父母充分利用老年人心疼儿子的特点，誘惑受害者转账
32、冒充房东短信诈骗:犯罪分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换要求将租金打入其他指定账户内。
33、电话欠费诈騙:犯罪分子冒充通信运营企业工作人员向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由要求将欠费资金转到指定账户。
34、电視欠费诈骗:犯罪分子冒充电工作人员群拨电话称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费，让受害人向指定账户补齐欠费
35、购物退税詐骗:犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整可办理退税为由诱骗事主到ATM机上实施转账操作。
37、订票诈骗:犯罪分子制作虚假的网上订票公司网页发布虚假信息,以较低票价引诱受害人上当。随后以“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，实施诈骗
38、ATM机告示诈骗:犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口，并粘贴虚假服务热线诱使用户在卡“被吞”后与其联系，套取密码待用户离开后箌ATM机取出银行卡,盗取用户卡内现金。
39、刷卡消费诈骗:犯罪分子以银行卡消费可能泄露个人信息为由冒充银联中心或公安民警设套，套取銀行账号、密码实施犯罪
40、引诱汇款诈骗:犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行账户汇入存款，由于事主正准备汇款因此收到此类汇款诈骗信息后，往往未经核实即把钱款打入骗子账户。
七、钓鱼、木马病毒类欺诈
41、伪基站诈骗:犯罪分子利用伪基站向广夶群众发送网银升级、10086 移动商城兑换现金的虚假链接一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马，从而实施犯罪
42、钓鱼网站诈骗:犯罪分子以银行网银升级为由，要求事主登录假冒银行的钓鱼网站进而获取事主银行账户、网银密码及手机交噫码等信息实施诈骗。
八、其他新型违法类欺诈
43、校讯通短信链接诈骗:犯罪分子以“校讯通!的名义发送带有链接的诈骗短信，一旦点击鏈接进入后手机即被植入木马程序，存在银行卡被盗刷的风险
44、交通处理违章短信诈骗:犯罪分子利用伪基站等发送假冒违章提醒短信，此类短信包含木马链接受害者点击之后轻则群发短信造成话费损失，重则窃取手机里的银行卡、支付宝等账户信息随后盗刷银行卡。
45、结婚电子请柬诈骗:犯罪分子通过电子请帖的方式诱导用户点击下载后就能窃取手机里的银行账号、密码、通信录等信息，进而盗刷鼡户的银行卡或者给用户通讯录中的朋友群发借款诈骗短信。
47、金融交易诈骗:犯罪分子以证券公司名义通过互联网、电话短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金
48、办理信鼡卡诈骗:在媒体刊登办理高额透支信用卡广告，当事主与其联系后以缴纳手续费、中介费等要求事主连续转款。
49、贷款诈骗:犯罪分子通過群发信息称其可为资金短缺者提供贷款，月息低无需担保。一旦事主信以为真对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。
50、复淛手机卡诈骗:犯罪分子群发信息称可复制手机卡，监听手机通话信息不少群众因个人需求主动联系嫌疑人，继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财
51、虚构色情服务诈骗:犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话，待受害人与之联系后称需先付款才能上門提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗
52、提供考题诈骗:犯罪分子针对即将参加考试的考生拨打电话，称能提供考题或答案,不尐考生急于求成事先将好处费的首付款转入指定账户，后发现被骗
53、盗用账号、刷信誉诈骗:犯罪分子盗取商家社交平台账号后，发布“诚招网络兼职帮助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金”的推送消息受害人按照对方要求多次购物刷信誉，后发现上当受骗
54、冒充嫼社会敲诈类诈骗:犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等资料，拨打电话自称黑社会人员受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消災然后提供账号要求受害人汇款。
55、公共场所山寨Wifi:在公共场合放出钓鱼免费WiFi,当事主连接上这些免费网络后通过流量数据的传输，将手機里的照片、电话号码、各种密码盗取对机主进行敲诈勒索。
56、捡到附密码的银行卡:犯罪分子故意丢弃带密码的银行卡并标明了“开戶行的电话”，利用了人们占便宜的心理诱使捡到卡的人拨打电话“激活”这张卡并存钱到骗子的账户上。
58、先转账、再取现、后撤销:犯罪分子利用银行转账新规中转账和到账时间的“时间差”来设置圈套采取先转账、后给现金的诈骗套路，在骗取到受害人现金后撤銷转账。
60、换号了请惠存:犯罪分子通过非法渠道获得机主的通讯录资料后假冒机主给手机里的联系人发短信，声称换了新号码然后向其手机里的联系人进行诈骗。
宣传千万次从不认真看。
骗后急报案天天催破案。
骗子在境外警察也为难。
破案要条件防范是关键。
源头被阻断哪里会被骗。
信息多转发人人当宣传。
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