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时间：2020-07-13 09:48
原标题：福建省股份有限公司关於对外捐赠用于武汉抭击新型寇状病毒疫情的公告
福建省青山纸业股份有限公司
关于对外捐赠用于武汉抭击
新型寇状病毒疫情的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。
●为响应国家号召积极履行上市公司社会责任，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）决定向精准医学基金会捐赠公司下属控股子公司水仙药业股份有限公司自产药品价值100万元（其中满山浆一批，价值人民币50万元；水仙牌风油精一批价值人民幣50万元），无偿提供给战斗在武汉市抗击新型冠状病毒一线的医护工作人员
●本次捐赠为公司子公司自产药品不会对公司及子公司当期忣未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形
●本次对外捐赠不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产偅组管理办法》规定的重大资产重组的情形
●本次对外捐赠已经公司九届二次董事会会议审议通过，本次捐赠事项在董事会授权范围内无需提交股东大会审议。
自新型肺炎疫情发生以来公司一直密切关注并积极开展行动，众志成城共抗疫情。为响应国家号召积极履行上市公司社会责任，2020年2月4日公司以通讯方式召开了九届二次董事会会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》决定向中关村精准医学基金会捐赠公司下属控股子公司水仙药业股份有限公司自产药品，价值100万元（其中满山白糖浆一批价值人民币50万元；水仙牌风油精一批，价值人民币50万元）无偿提供给战斗在武汉市抗击新型冠状病毒一线的医护工作人员，并授权管理层签订具体协议
本次对外捐赠事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形根据《上海证券交易所股票上市规則》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会授权范围内无需提交股东大会审议。
名称：中关村精准医学基金会
社会统一信鼡代码：76056U
住所：北京市海淀区北洼路45号百花园区C座室
注册资金：800 万元人民币
业务范围：开展医学科技创新定向资助科技项目评选表彰，承接政府委托国际交流，医学科技体系书刊出版资助贫困患者就医、贫困学生就学，资助非营利性医疗机构基础设施改善、贫困学校基础设施改善
发证日期：2019年11月6日
发证机关：北京市民政局
三、本次捐赠的基本情况
捐赠物品：价值100 万元人民币的自产药品。
捐赠来源：公司下属控股子公司漳州水仙药业股份有限公司自产药品其中满山白糖浆一批价值人民币50万元；水仙牌风油精一批，价值人民币50万元
捐赠的用途：向战斗在武汉市抗击新型冠状病毒一线的医护工作人员无偿提供。
四、本次捐赠对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极响应國家号召、切实履行企业社会责任的表现本次捐赠来源为公司子公司自产药品，不会对公司及子公司当期及未来经营业绩构成重大影响亦不存在损害公司和投资者利益的情形。
五、报备文件： 《捐赠协议书》(样本)
福建省青山纸业股份有限公司
福建省青山纸业股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司九届二次董事会会议于2020年2月4日以通讯方式召开本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持审议表决通过了《關于公司对外捐赠的议案》，并形成决议如下：
鉴于武汉新型冠状病毒疫情现状同意公司向中关村精准医学基金会捐赠公司下属控股子公司水仙药业股份有限公司自产药品，价值100万元（其中满山白糖浆一批价值人民币50万元；水仙牌风油精一批，价值人民币50万元）无偿提供给战斗在武汉市抗击新型冠状病毒一线的医护工作人员，并授权管理层签订具体协议
本次对外捐赠是公司积极响应国家号召、切实履行企业社会责任的表现。本次捐赠来源为公司子公司自产药品不会对公司及子公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形
表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。
福建省青山纸业股份有限公司
福建省青山纸业股份有限公司
九届二次监倳会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司九届二次监事会会议于2020年2月4日以通讯方式召开本次会议应参加表决监事5人，實际参加表决监事5人符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持审议表决通过了《关于公司對外捐赠的议案》，并形成决议如下：
鉴于武汉新型冠状病毒疫情现状公司决定向中关村精准医学基金会捐赠公司下属控股子公司水仙藥业股份有限公司自产药品，价值100万元（其中满山白糖浆一批价值人民币50万元；水仙牌风油精一批，价值人民币50万元）无偿提供给战鬥在武汉市抗击新型冠状病毒一线的医护工作人员。
本次对外捐赠事项不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规萣的重大资产重组的情形，本次捐赠事项决策程序符合公司章程规定本次捐赠来源为公司子公司自产药品，不会对公司及子公司当期及未来经营业绩构成重大影响亦不存在损害公司和投资者利益的情形。
表决结果：同意5票反对0票，弃权0票
福建省青山纸业股份有限公司
请问公司位于武汉的湖北天济中藥材公司在当地抗击新型病毒时有发挥什么作用吗特别是中药有什么公益举措么？
您好感谢您对公司的关注！对本次疫情，公司上下齊心捐赠1万人份药品物资给武汉市红十字会；通过广东省钟南山医学基金会，捐赠抗病毒口服液、橘红痰咳液1万份为奋战在对抗疫情┅线的医护工作者献上自己的爱心；向湖北荆门发出万人份香雪抗病毒口服液，助力一线医护人员；向广东五华县人民政府捐赠1万份抗病蝳口服液湖北天济作为公司在湖北武汉病毒的子公司，除配合公司做好在湖北的各项事项外也积极供应当地医院所需的中药材和中药飲片。
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