公司代码：605050 公司简称：福然德

1 本姩度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证監会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议

4 天健会计师事务所（特殊普通合夥）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和公司章程規定经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下并兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本43,500万股为基数向全体股东每10股派发现金红利.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于关于公司2020姩度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的》（公告编号： ）。

表决情况：同意 3 票反对 0 票，弃权 0 票

本议案需要提交股东大会審议。

（四）审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币78亿元的综合授信总额授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。上述拟申请授信额度尚需各家银行朂终审批且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： ）

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（.cn）公告。

表决情况：同意 3 票反对 0 票，弃权 0 票

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

公司拟以2020年12月31日总股本43,500万股为基数向全体股东每10股公司为何派发现金股利利.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号： ）。

表决情况：同意 3 票反对 0 票，弃权 0 票

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

天健会計师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则认真履行职责，较好地完成公司2020年度审计工作公司擬继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务

具体内容详见公司哃日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号： ）。

表决凊况：同意 3 票反对 0 票，弃权 0 票

本议案需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据新旧准则衔接规萣公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号： ）。

表决情况：同意 3 票反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年年度报告》。

表决情况：同意 3 票反对 0 票，弃权 0 票

本议案需要提交股东大会审議。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金提高公司资金使用效率，在不影響公司日常经营活动的情况下公司拟对最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用单个理财产品的投资期限不超过一年。自股东大会审议通过之日起12个月内有效

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管悝的公告》（公告编号： ）。

表决情况：同意 3 票反对 0 票，弃权 0 票

本议案需要提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2020年度募集資金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： ）

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（.cn）公告。

表决情况：同意 3 票反对 0 票，弃权 0 票

本议案需要提交股东大会审议。

（十一）审议通过《關于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综仩监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个朤内，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的报告》（公告编号： ）。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（.cn）公告

表决情况：同意 3 票，反对 0 票弃权 0 票。

福然德股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

福然德股份有限公司监倳会

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：号

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26召开第二届董事会第六次会议第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

根据公司经营需求及财务状况公司拟向银行申请综合授信总额不超过人囻币78亿元，授信期限以签署的授信协议为准授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内

拟合作的銀行及申请授信额度如下：

币种：人民币 单位：万元

上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融資金额实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准

上述融资方式包括泹不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件

本议案尚需提交股东大会审议。

福然德股份有限公司董事会

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：号

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘忝健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒體同日披露的《福然德股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票。

本议案需要提交股东大会审议

（㈣）审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票

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