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您可以试试：【融宝·警示】海南破获汇票制假案件，涉案汇票流入山东、江苏等地
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& &&1月24日，记者从海南省公安厅经侦总队获悉，该总队破获一起特大票据诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人马某，为国家挽回直接经济损失500万元，有效避免类似案件的发生。　　据了解，日，某银行工作人员在办理一笔500万 元承兑汇票贴现业务时发现该承兑汇票与出票行的底卡联印章方向不一致，发现该承兑汇票可疑，立即向省公安厅经侦总队报案。接报后，经侦总队迅速开展调查工 作并向省长助理、公安厅厅长李富林报告，李富林厅长立即指示分管副副厅长韩精华加大工作力度，迅速破案，挽回损失，亲自具体指导该案侦破工作。　　经警方调查，该承兑汇票印章与底卡联所留印章的方向不一致，出票金额和密押有涂改痕迹，警方通过银行鉴别系统查询发现，该张承兑汇票系深圳某公司在该行开具的一张1万元的承兑汇票变造而成。该变造汇票系犯罪嫌疑人马某提供给海南一家装饰公司老板章某，用于抵扣其欠该公司的工程款。12月31日， 省公安厅经侦总队对马某涉嫌票据诈骗立案侦查并连夜开展抓捕工作，警方当晚就将犯罪嫌疑人马抓获。经审讯，犯罪嫌疑人马某交代，为偿还拖欠的工程款，他与 章某一起到银行办理汇票贴现业务，为了将承兑汇票成功贴现，犯罪嫌疑人马某私刻拆迁公司财务用章，将汇票背书给章某控制的装饰公司，以该公司的名义违法贴 现482万余元。　　此外，办案人员在案件侦办过程中还发现，犯罪嫌疑人马某通过深圳三家银行购买的30张承兑汇和在海南某银行开具的40张承兑汇票，共合计70张(其中55张为小额汇票，每张汇票金额为不等)，再根据大额汇票的金额和票号，变造小额汇票，并拿到银行兑现。　　目前，犯罪嫌疑人马某已被刑事拘留，案件在进一步侦办中。警方介绍该案呈现此类犯罪的犯罪特点：　 　从侦办马某等人票据诈骗案件来看，此类案件主要有以下特点：一是犯罪手段多样化，且具有隐蔽性和预谋性。在具体实施过程中，犯罪行为人很少暴露自己的真 实身份且在实施犯罪过程中经过周密的预谋，设计好作案的每个环节，利用电脑、传真、彩色复印、私刻印章等方式伪造或变造票据。伪造变的票据制作精细，能够 以假乱真。如本案中的犯罪嫌疑人马某事先就购买和开具70张承兑汇票，通过变造的方式，拿到银行贴现。　　二是作案的连续性，跨地域性。票据诈骗犯罪分子具有连续作案、多次作案、转移作案等的特点。此类案件的犯罪分子得逞率高，犯罪分子连续实施犯罪。如该案中的犯罪嫌疑人马某从深圳购买的银行承兑汇票在海南申请贴现，欲诈骗巨额资金。　 　三是犯罪分子反侦查能力较强，一般是团伙作案，分工明确。票据诈骗案的犯罪分子在作案过程中具备一定的反侦查能力。主要表现在使用虚假身份，使用专门的 通讯工具。且大多数是团伙作案，在犯罪过程中，团伙人员分工明确，各负其责。有人专门负责伪造、编造票据，负责联系被骗单位和负责销赃，表现出很强的协作 性和分工性。该案中呈现出较新型的犯罪手法：　　该案中的犯罪嫌疑人马某利用拆迁公司通过购买和开具承兑汇票(每组包含1张大额及2张小额)，根据大额汇票信息，通过涂改出票金额、密押和私刻财务印章等方式变造小额承兑汇票，并拿到银行贴现。此类犯罪手法是海南省近年来票据诈骗犯罪中的新型手法，具有较大的欺骗性和危害性，必须引起各银行金融机构的高度关注。　　此外，据警方调查，马某在海口某银行开具的40张承兑汇票(5张大额、35张小额)，这些汇票中有部分流向山东、江苏、内蒙古等省区，出现多起持变造承兑汇票在银行贴现或抵押贷款的涉嫌票据诈骗违法犯罪行为。　 　公安机关郑重提醒：票据作为一种支付手段，随着经济的快速发展，在经济活动中的作用起了非常重要作用，因此严厉打击和积极防范票据诈骗犯罪，是保障海南 金融秩序正常有序发展的重要手段，应积极采取多种措施共同防范和打击票据诈骗犯罪，切实提高广大人民群众防范票据诈骗犯罪的能力，在全社会形成群防群治的 良好局面。赠人玫瑰，手留余香。点击手机屏幕右上角按钮“ ...” 分享到您的朋友圈。亦可关注湖北融宝金融微信平台。===============================欢迎关注微信公众平台：湖北融宝金融微信二维码扫一扫===============================英语作文帮
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