股票简称： 股票代码：000153 公告编号：
安徽股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016
年3月28日在公司办公楼第一会议室召开。参加本次会议的董事应到9人，实到
9人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事何宏满先生主持。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
经推选，公司董事会同意选举何宏满先生为公司第七届董事会董事长（公司
法定代表人）。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。
同意票9票，无反对和弃权票。
二、通过《关于确定公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。
根据公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有
关规定，经董事会推选，一致同意公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：
1、董事会审计委员会主任委员：张瑞稳
委员：章绍毅、丁斌
2、董事会薪酬与考核委员会主任委员：丁斌
委员：何宏满、卢家和、杨敬石、张瑞稳
3、董事会提名委员会主任委员：杨敬石
委员：何宏满、丁斌、张瑞稳
同意票9票，无反对和弃权票。
三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任卢家和先生为公司总经理，聘任张
军先生为公司第七届董事会秘书。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。
同意票9票，无反对和弃权票。
四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任章绍毅先生、胡月娥女士、李国坤
先生、朱晓庆女士和汝添乐先生为公司副总经理，聘任张玉萍女士为公司财务总
监。任期自本决议通过之日起3年。
同意票9票，无反对和弃权票。
五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司董事会同意聘任张
群山先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽股份有限公司
二〇一六年三月二十八日
附：公司董事会聘任高级管理人员简历
1、卢家和先生：1963 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，
1982 年7 月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作。历任安徽丰原大药
房连锁有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公
司副总经理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长、马鞍山丰原制药有
限公司董事长。2007年4月至2010年3月任本公司职工代表监事，2013年4月
至2016年3月任本公司副总经理。现任公司董事兼总经理。最近五年未在其他机
构担任董事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
2、章绍毅先生：1962年8月出生，中共党员，大学专科学历，工程师，执业
药师。1981年加入安徽省无为制药厂工作，曾先后担任该厂车间副主任、生产技
术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司
涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007年4月至今任本公司副总经理，2014年
10月至今任本公司董事。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，
未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委
联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情
3、胡月娥女士：1962年7月出生，大学本科学历，会计师。曾任蚌埠柠檬酸
厂财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经
理、财务总监、董事等职。2007年11月至2008年10月及2012年5月至今任本
公司董事，2007年10月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、
监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的
“失信被执行人”的情形。
4、李国坤先生，1972年3月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任
安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理、经理，安徽丰原生物化学股份有限公
司财务部副部长、部长等职务。2007年10月至2013年4月任本公司财务总监，2013
年4月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理
人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”
5、张玉萍女士，1970 年3 月出生，大学本科学历，会计师。1991 年8 月加
入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作。历任华能蚌埠无水柠檬酸厂会计，蚌埠东亚大厦
有限公司财务部副部长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部综合室主任、财
务部副主任会计师等职。2008 年1 月加入本公司工作，历任本公司职工代表监事
及财务部部长,2013年4月至今任本公司财务总监。最近五年未在其他机构担任董
事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规
定的“失信被执行人”的情形。
6、张军先生：1970年11月出生，大学本科学历。1995年7月于安徽工学院
毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996年2月至1998年10月于安徽丰原
集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作，历任本公司办公室
主任、证券部部长，1998年10月至今任本公司董事会秘书。现任本公司董事兼董
事会秘书。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未直接持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
7、朱晓庆女士： 1978年9月出生，中共党员，大学本科学历。2000年8月
至2007年5月任安徽丰原生物化学股份有限公司动力分厂仪表工、项目发展部副
部长等职务；2007年5月至2012年2月任安徽丰原集团有限公司项目发展部副部
长、办公室副主任职务；2012年2月至2012年10月任安徽丰原发酵技术工程有
限公司副总经理职务；2012年10月至今任安徽丰原大药房连锁有限公司总经理。
2016年1月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高
级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人”的情形。
8、汝添乐先生：1985年11月出生，中共党员，大学本科学历。历任安徽丰
原生物化学股份有限公司人力资源部主管、总经理秘书等职；2007年9月加入本
公司工作，历任公司办公室副主任、证券部副部长、办公室主任、总经理助理。
2016年1月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高
级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人”的情形。
附：聘任公司证券事务代表简历
张群山先生：1972年10月出生，大学本科学历，经济师。1997年加入本公
司工作。2001年3月至2007年4月于本公司证券部、办公室从事证券事务主管兼
办公室文秘工作。2007年4月至今任本公司证券事务代表。2009年1月获深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。投资助手：
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（原标题：安徽丰原药业股份有限公司关于公司总经理辞职的公告）
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：
安徽丰原药业股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日，公司董事会收到髙际先生的书面辞职报告，因个人原因，髙际先生请辞公司总经理职务。根据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，髙际先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。髙际先生辞去公司总经理职务后仍担任公司第六届董事会董事职务。
髙际先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会对髙际先生在担任公司总经理期间的勤勉工作表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
二〇一六年一月五日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：
安徽丰原药业股份有限公司关于
召开2016年第一次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十七次会议决定于日在公司四楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。
公司已于日，在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的通知。
由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现发布关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：经本公司第六届二十七次董事会审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)召开时间：
1、现场会议召开时间：日下午14：00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：日9：30－11：30，13：00－15：00。
通过互联网投票系统（.cn）投票的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意时间。
(四)股权登记日：日。
(五)表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程）。
(六)投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
(七)现场会议召开地点：公司总部办公楼四楼会议室。
二、出席对象
(一)截至日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其委托代理人（附件2：授权委托书）；
(二)本公司董事、监事和高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师；
(四)其他相关人员。
三、会议审议的议案
审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。
议案内容详见公司第六届二十七次（临时）董事会决议公告。
四、参加现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：日上午9:30-11:30，下午3:00-5:00。
(三)登记地点：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。
(四)登记手续：
1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：张军 张群山
联系电话：53
通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮编：230051
(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
(三)出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
公司第六届二十七次（临时）董事会决议。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：360153 投票简称：丰原投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元表示议案一。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）服务密码的认证方式
登陆网址：或http:/.cn的“深交所密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。校验号码有效期为7日。
投资者通过深圳交易所服务系统比照新股申购业务操作，凭借“激活校验码”激活服务密码。
（2）数字证书的认证方式
申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽丰原药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为日下午15:00至日下午15:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1、投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
4、如需查询投票结果，请登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。附件2：安徽丰原药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股东账号：
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票已于日起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。 日与日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，具体内容请详见相关公告。公司原预计在累计不超过3个月的时间内即最晚将在日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。
日，公司召开第六届二十七次（临时）董事会，审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，即在上述重大资产重组推进过程中，公司现拟增加筹划向深圳市爱视医疗服务有限公司（以下简称“爱视医疗”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的爱视医疗100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的重大资产重组事项。由于本次重大资产重组增加收购标的，尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，相关工作尚未完成，导致公司不能在原定的日前按照相关规定披露重组预案或重组报告书，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。
根据相关规定，待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在日前，按照26号准则的要求披露上述重大资产重组信息。
截至本公告发布日，公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进行充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的方案等，相关细节正在进一步商谈中。公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
二〇一六年一月五日
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：黄欢_NN1650
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实际控制：
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收入分析：
今日净流出114.4万元，市场排名第936位
打败了83%的股票
近期的平均成本为11.11元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
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