黄山永新股份有限公司2008年度权益分派实施公告
日09:26　　来源：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度权益分派方案已获日召开的公司2008年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜如下：一、权益分派方案本公司2008年度权益分派方案为：以公司现有总股本139，200，000股为基数，向全体股东按每10股派2．50元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资、合格境外机构投资者实际每10股派2．25元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
二、股权登记日与除息日本次权益分派股权登记日为：日，除息日为：日。三、权益分派对象本次分派对象为：截止日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。四、权益分派方法1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。2、以下股东的股息由本公司自行派发：序号股东账号股东名称101＊＊＊＊＊375江继忠201＊＊＊＊＊376鲍祖本301＊＊＊＊＊961方 洲400＊＊＊＊＊400叶大青501＊＊＊＊＊373方秀华601＊＊＊＊＊372江天宝701＊＊＊＊＊371许善军801＊＊＊＊＊961胡佛顺五、股票期权行权价格调整公司《首期（年）限制性股票与股票期权激励计划》中规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。公司2008年度利润分配方案实施后，股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格将由5．23元／股调整为4．98元／股。本次股票期权行权价格的调整需经公司董事会审议通过后实施。六、咨询办法咨询机构：公司证券投资部联 系 人：唐永亮、陈慧洁咨询电话：2 传 真：7七、备查文件1、公司2008年度股东大会决议。2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。黄山永新股份有限公司董 事 会二ＯＯ九年四月十三日
【来源：】
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与公司高管关系
变动数量（股）
交易均价（元）
剩余股数（股）
股份变动途径
董事沈陶父母
董事、高管鲍祖本兄弟姐妹
董事沈陶父母
证券事务代表
董秘、董事、高管
董事、高管
董秘、董事、高管方洲兄弟姐妹
监事许立杰兄弟姐妹
董秘、董事、高管方洲配偶
证券事务代表
监事许立杰兄弟姐妹
监事胡佛顺兄弟姐妹
董事、高管
监事胡佛顺兄弟姐妹
高管、高管、董事
董事、高管
证券事务代表
董事、高管
董事、高管
董事、高管
董事、高管
董事、高管
董事、高管
董事、高管
董事、高管方洲配偶
监事胡佛顺兄弟姐妹
高管、高管、董事
董事、高管
高管方秀华配偶
二级市场买卖
股东持股变动
此内容通常为前十大股东发生持股变动的数据。
变动数量(股)
交易均价(元)
剩余股份总数(股)
黄山永佳投资有限公司
增持27.50万
嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
减持177.91万
大宗交易平台
黄山永佳投资有限公司
增持279.55万
上海原龙投资控股(集团)有限公司
增持177.91万
大宗交易平台
嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
减持1678.42万
大宗交易平台
上海原龙投资控股(集团)有限公司
增持1678.42万
大宗交易平台
奥瑞金包装股份有限公司
增持1120.73万
大宗交易平台
民生加银基金-平安银行-民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划
减持1120.73万
大宗交易平台
黄山永佳投资有限公司
增持58.00万
上海原龙投资控股(集团)有限公司
增持1131.56万
大宗交易平台
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
减持1131.56万
大宗交易平台
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
减持302.70万
大宗交易平台
上海原龙投资有限公司
增持302.70万
大宗交易平台
民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划
增持364.25万
奥瑞金包装股份有限公司
增持519.72万
大宗交易平台
嘉华成美(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
减持121.64万
大宗交易平台
奥瑞金包装股份有限公司
增持465.27万
奥瑞金包装股份有限公司
增持15.00万
民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划
增持756.48万
北京奥瑞金包装容器有限公司
增持121.64万
大宗交易平台
蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
减持519.72万
大宗交易平台
黄山永佳(集团)有限公司
增持60.00万
增持1000.00
增持1900.00
增持4800.00
减持20.78万
减持200.00
增持200.00
减持4600.00
增持200.00
增持35.36万
大永真空科技股份有限公司
减持344.86万
减持1000.00
增持7.09万
增持3.27万
增持2.52万
减持2.17万
减持2.89万
减持2100.00
减持2000.00
减持600.00
减持2400.00
减持5000.00
增持2.17万
增持5.73万
减持2.52万
减持5.73万
增持300.00
增持1.70万
减持2.00万
增持2.44万
减持2200.00
增持1000.00
增持400.00
减持200.00
减持300.00
减持200.00
减持13.54万
增持5000.00
减持5000.00
减持2700.00
增持1.00万
减持1.10万
减持3.04万
增持4600.00
嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持200.40万
嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持387.80万
嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持122.95万
蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持415.60万
奥瑞金包装股份有限公司
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奥瑞金包装股份有限公司
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五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持78.14万
奥瑞金包装股份有限公司
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合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持18.88万
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持35.46万
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持34.56万
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持211.45万
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持680.75万
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持15.23万
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嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持1036.69万
北京奥瑞金包装容器有限公司
增持441.86万
蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持68.48万
嘉华成美(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持121.64万
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持166.85万
奥瑞金包装股份有限公司
增持46.73万
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持169.53万
蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持35.64万
嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
增持109.36万
大永真空科技股份有限公司
减持257.82万
大永真空科技股份有限公司
减持2100.00
大永真空科技股份有限公司
减持9.00万
大永真空科技股份有限公司
减持138.69万
大永真空科技股份有限公司
减持134.18万
大永真空科技股份有限公司
减持41.57万
大永真空科技股份有限公司
减持258.75万
永邦中国投资有限公司
减持101.26万
大永真空科技股份有限公司
减持152.17万
大永真空科技股份有限公司
减持93.74万
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黄山永新股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告(等)
　　证券代码：002014证券简称：公告编号：
　　黄山永新股份有限公司
　　2007年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：日上午9:00
　　2、现场会议召开地点：公司会议室。
　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、现场会议主持人：董事长江继忠先生。
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份74，607，797股，占公司股份总数的54.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次临时股东大会采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
　　1、关于公司董事会换届选举的议案
　　对该议案实行了累积投票制，表决结果如下：
　　1) 关于选举江继忠先生为公司第三届董事会成员的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　2) 关于选举杨贻谋先生为公司第三届董事会成员的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　3) 关于选举高敏坚先生为公司第三届董事会成员的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　4) 关于选举鲍祖本先生为公司第三届董事会成员的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　5) 关于选举孙毅先生为公司第三届董事会成员的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　6) 关于选举方洲先生为公司第三届董事会成员的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　7) 关于选举胡锦光先生为公司第三届独立董事的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　8) 关于选举周亚娜女士为公司第三届独立董事的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　9) 关于选举黄攸立先生为公司第三届独立董事的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　以上六名当选董事和三名当选独立董事组成公司第三届董事会。
　　2、关于公司监事会换届选举的议案
　　对该议案实行了累积投票制，表决结果如下：
　　1) 关于选举陈大公先生为公司第三届监事会成员的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　2) 关于选举江文斌先生为公司第三届监事会成员的议案
　　同意74，607，797票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　以上二名当选监事与职工代表选举的三名监事江天宝、许善军、胡佛顺组成公司第三届监事会。
　　四、律师出具的法律意见
　　安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2007年第三次临时股东大会决议；
　　2、安徽天禾律师事务所对公司2007年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　黄山永新股份有限公司
　　二七年十月十日
　　证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：
　　黄山永新股份有限公司
　　第三届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于日以书面形式发出会议通知，日在公司会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事8名，董事杨贻谋先生因工作原因请假，委托董事高敏坚先生代为表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由江继忠先生主持。经与会董事充分讨论，表决并通过如下决议：
　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
　　选举江继忠先生为公司第三届董事会董事长，选举鲍祖本先生为公司第三届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
　　经董事长江继忠先生提名，聘任鲍祖本先生为公司总经理，方洲先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
　　经总经理鲍祖本先生提名，聘任叶大青先生为公司常务副总经理，方秀华女士、方洲先生为公司副总经理；聘任方秀华女士为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。
　　公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：
　　同意聘任鲍祖本先生为公司总经理，同意聘任方洲先生为公司第三届董事会秘书，同意聘任叶大青先生、方秀华女士、方洲先生为公司副总经理， 同意聘任方秀华女士为公司财务负责人。详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《黄山永新股份有限公司独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见》。
　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　聘任唐永亮先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
　　五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；
　　聘任江天宝先生为公司审计部经理。任期与本届董事会一致。
　　六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》；
　　董事会战略及投资委员会由江继忠、鲍祖本、杨贻谋、高敏坚、黄攸立五位董事组成，江继忠任主任委员；
　　董事会提名、薪酬与考核委员会由黄攸立、胡锦光、周亚娜、江继忠、鲍祖本、杨贻谋六位董事组成，黄攸立任主任委员；
　　董事会审计委员会由周亚娜、胡锦光、孙 毅三位董事组成，周亚娜任主任委员。
　　七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。
　　特此公告。
　　黄山永新股份有限公司
　　董 事 会
　　二OO七年十月十日
　　附件：高级管理人员简历
　　鲍祖本：中国国籍，男，1964年11月出生，中共党员，研究生，高级工程师，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”等称号。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司总经理助理、副总经理、董事，本公司董事、副总经理，化工总厂副厂长；现任本公司副董事长、总经理，广州永新董事长，河北永新执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事。除此之外，与公司现任的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　叶大青：中国国籍，男，1964年8月出生，中共党员，研究生，工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司经营部经理助理、副经理、营销总监；现任本公司常务副总经理，广州永新董事，永佳集团董事。除此之外，与公司现任的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　方秀华：中国国籍，女，1957年9月出生，研究生，高级会计师，曾荣获“安徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称号”。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司财务部经理、财务总监；现任本公司副总经理、财务负责人兼财务部经理，永佳集团监事。除此之外，与公司现任的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　方 洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，研究生，高级工程师。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司办公室副主任、制造部经理、生产总监、董事会秘书；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，河北永新监事。除此之外，与公司现任的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：
　　黄山永新股份有限公司
　　第三届监事会第一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于日以书面形式发出会议通知，于日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由江文斌先生主持。与会监事审议并通过如下决议：
　　会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
　　选举江文斌先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。
　　特此公告。
　　黄山永新股份有限公司
　　监 事 会
　　二OO七年十月十日
　　证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：
　　黄山永新股份有限公司
　　关于公司职工代表监事换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　日，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事，会议由江继忠同志主持。经审议，会议通过如下决议：
　　公司第二届监事会已于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表投票表决，选举江天宝同志、许善军同志、胡佛顺同志为公司第三届监事会的职工代表监事，任期三年，与监事会任期一致。
　　特此公告。
　　黄山永新股份有限公司
　　董 事 会
　　二OO七年十月十日
　　江天宝：中国国籍，男，1962年5月出生，研究生。曾任安徽省歙县黄山区供销社会计，黄山市徽州区监察局科员，公司销售部经理助理；现任本公司职工代表监事、销售部经理兼审计部经理。除此之外，与公司现任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　许善军：中国国籍，男，1955年7月出生，大学本科，高级工程师。曾任安徽省歙县轻机厂技术员，歙县树脂厂车间主任，华佳化工有限公司技术员，公司研发部副经理、技术中心主任、制造一部经理；现任本公司职工代表监事、总经理助理。除此之外，与公司现任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　胡佛顺：中国国籍，男，1955年6月生，研究生，助理经济师。曾任公司经营部经理，公司党支部书记、公司党总支书记。现任本公司职工代表监事、总经理助理、公司党总支书记、工会主席。除此之外，与公司现任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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