证券代码:600067 证券简称:冠城大通

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司独立董事郑时龄先生因事未能出席公司第五届董事会第十次会议，已全权委托

独立董事黄渝祥先生行使表决权。

公司年度财务报告已经福州闽都有限责任会计师事务所审计，并出具了无保留意见

公司负责人董事长总经理韩国龙先生、主管会计工作负责人财务总监郑衡先生及会

计机构负责人财务部经理郭松先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

第一章公司基本情况简介

第二章会计数据及业务数据摘要

第三章股本变动及股东情况

第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况

第六章股东大会情况简介

第一章公司基本情况简介

一、公司的法定中英文名称及缩写

中文名称： 冠城大通股份有限公司

证券事务代表： 肖林寿

联系地址： 福建省福州市五一中路32 号元洪大厦26 层

公司年度报告备查地点： 公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所

公司首次注册登记日期、地点1988 年4 月3 日福建省工商行政管理局

公司变更注册登记日期、地点2003 年7 月16 日福建省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号： 3

税务登记号码： 190

公司聘请的会计师事务所名称：福州闽都有限责任会计师事务所

会计师事务所办公地址： 福州市六一路102 号会计师事务所大楼

第二章会计数据及业务数据摘要

（一）年度主要利润指标情况

财务指标 金额(单位：元)

利润总额 112,188,）、与股东的联系电话等，保持与股东有效的沟通渠

道；公司认真接待股东来访和来电咨询，保证了股东对公司重大事项的知情权和参与权

；公司即将制定和公布《投资者关系管理制度》，从制度上保证公司与股东之间的有效

沟通；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范

意见》的要求召集、召开股东大会；在关联交易方面，公司的关联交易公平合理，相关

信息及时、充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。公司已经制定和即将公布《关联

交易管理办法》，从制度上规范公司的关联交易行为。

2、控股股东与上市公司

控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司的决策和生产经营活动；

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，各自核算、独立承

担责任和风险；公司董事会、监事会和内部职能部门能够独立运作，确保公司重大决策

由公司股东大会和董事会依法做出。

公司制定了董事会议事规则，董事会的决策民主、科学；公司董事能够认真负责，

勤勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能够从所有股东的利益出发履行职责

、承担相应的义务；2002 年公司第一次临时股东大会同意聘请郑时龄先生和黄渝祥先生

为公司独立董事，并相应制订了独立董事制度，同时公司按照相关规定组建了董事会投

资及战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会，并相应

建立了各专门委员会的工作细则。2003 年5月21 日公司2002 年度股东大会同意聘请陈

金山先生为公司独立董事、刘华女士为公司董事，公告刊登于2003 年5 月22 日《上海

证券报》和《中国证券报》。

4、监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要

求；公司监事会制定了监事会议事规则；监事会成员能够依法对公司财务以及公司董事

、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行监督，依据《内部审计管理制度》，每年

组织审计人员对公司相关单位和责任人进行例行或重点审计。

5、绩效评价与激励约束机制公司正在进一步完善董事、监事及高级管理人员的绩效

评价标准与激励约束机制，相关的方案正积极筹划论证之中；公司经理人员的聘任公开

、透明，符合法律、法规的规定。

公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益 相

关者的合法权益；公司重视社会责任，努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推进

持续、健康地发展，实现股东利益的最大化。

公司制定了《信息披露实施细则》，指定董事会秘书负责信息披露工作，加强与股

东的交流。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、真实、完整、准确

地披露各类按规定必须对外公开披露的公司信息，包括有关公司治理信息、股东权益等

信息，保证所有股东有平等的机会获得公司的信息。

二、公司独立董事聘用和职责履行情况

公司2002 年6 月28 日召开临时股东大会，审议通过了《关于选举黄渝祥先生、郑

时龄先生为公司独立董事的决议》，聘请黄渝祥、郑时龄为公司独立董事；2002 年度股

东大会上，审议通过了《关于提名刘华、陈金山为公司董事候选人的决议》，聘请陈金

山为公司独立董事。独立董事任职以来，认真履行职责，出席了公司召开的董事会、股

东大会，对公司对外投资、利润分配等重大决策提供了专业性及建设性建议，对公司涉

及的关联交易能独立地发表意见，对董事会的科学、客观决策及公司的经营和发展起到

了积极作用，切实维护了公司和广大中小投资者的利益。

2003 年9 月，中国证券监督管理委员会福州证券监管特派员办事处对本公司进行了

例行巡回检查，检查结果认为本公司在公司治理、募集资金使用及信息披露方面不存在

第六章股东大会情况简介

报告期内公司共召开一次年度股东大会，未召开临时股东大会。

一、2002 年度股东大会情况

2003 年5 月22 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上公告了关于召开2002

年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

公司2002 年年度股东大会于2003 年6 月25 日在福州市福马路81 号冠城大通股份

有限公司技术中心大楼二楼会议室如期召开。出席会议股东及授权代表共11 名，代表股