解析：《比特币交易平台管理办法》的利弊
来源：第一白银网
05-10 14:25
据报道称，关于《比特币交易平台管理办法》或于2017年6月出台，届时比特币交易市场将开启新的篇章。
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5月10日讯 &截至周二(5月9日)北京时间17：00，比特币价格突破9470元，创国内比特币历史新高！同时报道称，关于《比特币交易平台管理办法》、《比特币平台反洗钱规范》有望于2017年6月出台。
火币网、比特币中国和OKCoin三家比特币交易平台将受到直接影响。数据显示，日本已成为全球最大比特币交易市场，占比46.4%；其次便是美国，占比26.4%；中国比特币交易下降至10%位于第3。在此之前，因比特币存在大量高频交易，中国比特币交易量一度占据全球的80%。
自央妈入场监管后，提出比特币反洗钱规范，比特币交易平台开收手续费，高频交易量才得以下降。
小编认为，在央妈入场前，比特币交易平台处于“野蛮生长时代”，投资风险过高，不利于交易平台的健康发展。央妈入场后，虽比特币交易量急剧下滑，但波动更为真实且符合市场规律，比特币交易市场得以构建一个良好的发展环境，利于长线。
综合而言，比特币交易市场将迎来转折点，或于2017年6月开始离场。比特币交易风险将得到有效控制，便于投资者长线或短线投资。
备注：上述部分资料摘取于网络，仅代表个人观点，仅供参考，如依据投资风险自担！要闻推荐《》
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随着津巴布韦总统穆加贝同意辞职，津巴布韦局势有所缓解，但朝核问题不断升温，市场避险情绪仍未消除。
在美国众议院共和党人兴高采烈通过他们的税改法案几个小时之后，他们在参议院金融委员会的同事批准了大为不同的另一个版本税改方案。这个版本将很多难题推迟，因为面对紧凑的时间表，议员们急于采取行动。
美国总统特朗普周二来到这次亚洲五国之行的第二站——韩国。在访问韩国期间，他继续警告朝鲜，准备动用美国全面军事力量以阻止任何袭击，但他意外放缓了对抗性语气，并呼吁朝鲜达成协议，从而结束核问题僵局。
特朗普于周五正式开启了亚洲之行，将持续至11月14日，这将是其上任迄今最长时间的一次外访。他这次亚洲之行将先后访问日本、韩国、中国、越南及菲律宾等国。其中，11月8日至10日的访华行程备受关注。
英国10月政府收支短差(亿)
预期值：--
香港10月综合CPI年率
前值：1.4%
预期值：1.7%
公布值：1.5%
瑞士10月M3货币供应年率
前值：4.4%
预期值：4.4%
公布值：4.1%
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仔细想一下 比特币交易网站才是惊天大骗局收藏
昨晚跌价的时候我在中国交易中心的比特币突然没法卖出 显示系统繁忙请联系管理员 再说到前些天也就是涨到1069那天我朋友买了0.005个币试一下。结果突然变成了1.05个 然后号就被封了，网站在那一时段也停止了更新数据。 现在吹嘘的比特币价值完全依赖于交易网站，比特币没法滥发可是交易网站可以虚拟数据，意思就是你在网站上买了1000个比特币，但是网站实际储备可能只有10个币。赌的就是没有人会提比特币到自己钱包，因为提出来也没有用。比特币交易平台里的买卖不过是买卖网站虚拟数据，其实你一个比特币都没有。这样想想太可怕了，我这个阴谋论怎么样？
氮化硼46年生产经验，厂家现货直售！
非常棒,要不我们挤兑一下试试。大家都把比特币提出来，其实好多低价买入的完全可以，毕竟现在的涨势不用担心什么，就算跌也不可能一夜跌回解放前。
我昨夜12点提现比特币到钱包今天早上到账了啊，这个是真的，要是怕的话可以自己把钱取出来啊，如果取不出来再来说吧。昨晚的交易量很大，是有一段时间出现系统繁忙无法交易的情况，我在交易的过程中出现过多次已经交易成功了，但是冻结资金没有变化导致看起来总资产涨了很多的情况，但是过一两分钟就好了，这应该是网站的BUG，这网站的后台技术有很大的优化空间。至于比特币的价格，不是由这一家网站决定的，各国都有，中国也不止这一个。
你可以去淘宝买
这个虚拟货币由计算机自动发行那最初发行的收益人是谁啊现在比特币市值20亿美元那这20亿的真钱在谁手里呢现在？
比特币就是一个空洞的东西，拉笼全世界投机，自由匿名，赚就偷笑，亏了出错了，无法无天！ 除了那些热憧于地下交易，不法分子，贪污，地下钱庄等等外，正常人玩，就像去澳门赌场，给你几万当小事，当你爽了，你自当拉笼其它人入伙。全世界人，天天对着电脑着了迷去计算发现‘比特币’，人在世界上的价值是这样体现吗？不会电脑的人，将隔之门外了。这样的弄法，人的劳动付出价值就体现了吗？#比特币#到了2040年，2000多万个比特币，世界总财富有多少？兑换了，受益者是谁？是前面的人，这个仅是创意想法，然后全世界要为其买单！ 兑换成功那就是公开承认要让人民币为其买单。相当于指着一个Q币对中国的子孙后代说，这个值一千万美元，你要为得到这个东西，努力干活工作一辈子才能得到它 。
程序是由人编写的，人的因素怎么会没有？ 比特币设定的时候，怎么不按‘一比特币等于0.0000001分人民币’开始算！世界很多东西渗杂人的思维，利已就是其诞生的初憧！天真的人才会相信‘百度百科’上的比特币解释。p2p软件，从来不止一个，电脑系统具型复杂也从来不止一个在全世界，windows，苹果，linux，世界也从来不止这样一个‘比特币’软件，既然它有‘终端’，也有服务器，那就是须保存这些数据的服务器，有交易平台，平台的数据交易，人为延迟或者人为修改，造成的损失，根本无法追究责任。
我说 那是因为那网站垃圾！如果有好的其他的交易网你可以在去关注下，我相信以后会有！
目前比特币交易平台的太业余了，还得多多学习股票或外汇交易平台的功能。而且，信用和声誉不是一朝一夕能得来的。
许多突然冒出来的交易平台，要多傻的人才会去用他们啊。
1、纸币为什么能代替金币？有政府的信用，是一种信任。政府值得我们信任吗？？2、比特币是一种‘思想’，他挑战的是全世界所有的银行，所有的国家，所有的人，牛！有些人连想一下都不敢。3、比特币的可行性很低很低，可是一旦成功，利润要比淘宝高起码一个级别。50年前有人相信淘宝吗？至少比现在相信比特币的人少，那时候还没有这个概念，现在比特币至少已经不仅是一个概念了。
除尘器怎么选,看这里,超详细!
我挖矿得来的比特币怎么交易兑现。。
挖金子的未必能赚钱，但卖牛仔裤和铲子的都发财了，交易平台才是真正的价值投资啊，时间长了做庄家也未尝不可。
投资黄金实在
就像传销一样，没有实质的东西，玩的就是金钱，谁先做了谁就是头，就是赚下线的钱，到头来，只有最后买进的人就是为这些没有实质的比特币买单的人！
一群sb，这个世界上真正骗你们的是国家。
中央机构央行还没批准
你们以后国家会放任不管？迟早要打压！ 说到底还是一个高明的炒作！
提款是没有问题的，缺点就是波动太大了。 牛市和熊市交替得厉害
我觉得18楼说得对，比特币的优点就是根本无法管制，没人可以操控。弊病也有，价格波动大。最大的问题是，可以有替代的货币。
交易网站有问题你换网站就行，又不是就一个。货币的价值又不是本身价值，有购买能力就行。你那一包黄金去超市能买东西吗？难道黄金没用。比特币都是开源的了，你认为是骗局等你找出来再说。难道国家货币靠的住，国家发型货币会给你说，货币的价值全靠国家说了算。比特币就是为了摆脱国家的操控，你认为技术有漏洞，有能力的一起去弥补就行，明白开源的意义。
真真假假。假假真真。有输就有赢。有赢必定就会有输
楼主，介绍一个好的交易平台。
我觉得虚拟货币是无政府主义的开始。
怎么说呢，要选择正确合适的比特币交易网站确实不容易，比特币本身就是靠运气，选择交易平台也是运气喽~~所以谨慎的人都有自己的比特币钱包，你在交易平台买了比特币，存钱包就安全一点，要卖再放到大一点的交易平台抛售，当天就把现金取出来，把风险尽可能的降低，合法正规的交易平台好像没有，赚钱是这样，安啦~~~
像小说里的水晶卡，什么颜色就代表多少钱？前提是要有单位或个人为其承担责任，我只能说中本聪的确跟聪明
交易量平台都可以造假
登录百度帐号推荐应用拆解比特币法律交易过程中的法律风险
来源：中国电子银行网
核心提示本文将进一步从四个方面结合图文详细地对比特币法律交易过程中的法律风险作展开分析。
　　应业内人士强烈要求，本文将进一步从四个方面结合图文详细地对比特币法律交易过程中的法律风险作展开分析。&
　　比特币诞生于2008年，由一个化名为中本聪的程序员提出，比特币在法律上被认定为虚拟商品，其主要特点是没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等。虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币，不能作为货币在市场上流通使用（图1）。
图1 比特币性质
　　比特币近期交易剧烈波动，引起监管层的特别关注。作为具备投资价值的商品，其市场活跃度高，特别是自2016年初自2017年初，一年之内涨幅超过260%，但随之而来的风险也不能忽视（图2、图3）。
图2 数字货币行情
图3 火币网比特币行情
　　本文将从比特币交易各方的合法性及法律风险角度，分析探讨未来其发展方向，以期为比特币交易市场稳健发展有所裨益。　　
　　第一部分 比特币交易平台法律分析　　
　　1.平台合法性　　
　　1.1 平台的法律界定　　
　　日，五部委联合发布的&关于防范比特币风险的通知&中规定：
　　提供比特币登记、交易等服务的互联网站应当在电信管理机构备案（图4）&
图4 平台法律界定
　　另外，通知中明确规定金融机构及支付机构不得为比特币交易提供服务，但现实中比特币交易平台大都有支付机构参与，因此，对支付机构来说，其面临的监管风险值得引起关注，尤其是实名认证和反洗钱风险。
　　1.2 平台的运作要求
　　提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。（图5、图6）
图5 平台运作
图6 平台运作要求
　　2.平台法律风险分析（图7）
图7 平台法律风险
　　·法律适用风险
　　比特币的侵权案件大致可以分为两类，一类是交易中被欺诈，一类就是被盗。无论是哪一类案件，侵权案件发生时，受损方的计算机系统和侵权方的计算机系统往往是分属于不同地区。同时，无论是侵权方还是受损方，都有可能使用移动式计算机。
　　因此，侵权方和受损方有可能都在移动中（只要有网络连接），在《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》中规定，侵权责任适用侵权行为地法律，同时，我国《刑法》中的管辖权原则，都未明确规定何地法院有管辖权。同时，在跨境比特币侵权案件中，由于各国对比特币的立法不同，对比特币定性也不同，所以涉及比特币的相关纠纷的解决相对滞后。
　　·洗钱及恐怖主义融资风险
　　由于比特币的交易是匿名化，且方便快捷可跨国流通，模糊的交易链使得不法分子易于掩盖其资金来源和投向，这为洗钱、恐怖主义融资及逃避制裁提供了便利。我国《刑法》规定的洗钱罪的行为包括以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。因此，通过交易所平台购买别人的比特币，再把比特币提出到其他平台或是自己的钱包，通过多次转让，使追踪路径困难或直接无法追踪，之后再通过境外的交易平台或黑市或直接境外购买商品等换成外币来完成洗钱等一系列行为完全符合洗钱罪的行为特征。
　　·运营风险
　　数字货币的价值担保主要依赖于各个发行机构的信誉和资产。如果发行机构运营困难或挪用备付金进行投资失败而出现流动性危机，不能与签约客户正常结算资金，导致商户拒收比特币，从而引发挤兑危机。
　　另外，比特币近乎刚性的供给规则可能造成结构性通货紧缩，且此类虚拟货币体系中没有可以承担最后贷款人角色的公共机构，难以应对金融危机。
　　·无信用担保
　　传统的法定货币有国家的信用作担保，可以保证币值的稳定，而比特币交易平台则取决于市场关注度，价格波动较大，且无任何一方对其承担责任，也没有权威机构为比特币背书。　　
　　第二部分 投资者法律分析　　
　　前面对比特币交易平台的合规性和风险进行了分析，那么对于投资者来说，其在交易过程中面临的风险也需引起关注。　　
　　1.交易安全性（图8）
图8 投资者交易安全性　　
　　·投机风险
　　非法定数字货币交易市场实行24小时连续开放，没有涨跌限制，价格容易被投机者操纵，产生剧烈波动，风险极大。普通投资者盲目跟风容易遭受巨大损失。
　　·结算、价格风险
　　比特币流动性管理难度高，兑换商流动管理性管理出现问题时，用户可能无法兑换为法币。
　　当比特币价格出现大幅度波动时，持有者很可能遭受价值损失。
　　·系统、中介风险
　　系统失灵等操作风险在虚拟货币体系中需用户承担，且由于对市场参与者缺乏监管，用户资金缺乏安全保障。
　　·遗失、被盗、诈骗风险
　　比特币是建立在全球P2P网络上的去中心化货币。这意味着没有任何组织和个人能够控制已经发行出来的比特币的所有权，因此也没有任何组织和个人有能力冻结比特币。比特币财产完全是由自己掌控的，如果电脑上面的比特币因为中病毒或者黑客入侵被盗，很难找回这些比特币。
　　另一种情况是，当一个用户丢失了他的钱包，其后果是其中的资金退出流通。丢失的比特币和其它比特币一样依然存在于块链中。但是丢失的比特币将永远处于休眠状态，因为任何人都无法找到可以再次使用这些比特币的私钥。并且由于没有银行或者第三方等监管，没有机构会为此承担责任。
　　交易的不透明性，诈骗者建立虚假的电子商务交易网站，将收集的比特币兑换为任意国家的货币而不留任何交易痕迹。
　　2. 投资者法律风险分析（图9）
图9 投资者风险
　　·定性不明确
　　实务中用户账户被盗，比特币丢失，公安局立案或是法院审核中就遇到没有专业机构给比特币定价的问题，而我国《刑法》规定盗窃罪的犯罪对象是具有经济价值的他人财物，由于比特币的经济价值只能由交易平台按照交易平台交易软件上显示的价格给予证明，但这种定价有时得不到公安局和法院的认可。
　　·信用问题
　　比特币交易和传统交易的最大一个区别在于没有第三方监管。传统的电子交易往往需要通过银行，双方交易的确认只能依赖于平台，但比特币交易没有第三方的参与，导致双方交易的成功完全取决于双方的诚信度。一旦一方出现违约，另一方的权益就很难得到保障。
　　·侵权风险
　　比特币的账户是匿名的，其所有者只有通过掌握自己钱包的私钥来证明自己对比特币的所有权，但目前钱包实名识别的问题仍是技术难题。虽然有个比特币交易所，比特币交易所对自己用户进行了实名认证的身份识别流程，且交易历史是完全公开的，投入足够的人力和时间，通过交易链原则上可以追溯到某个用户，但是一旦用户的私钥丢失，或是同时采取了虚假身份信息或是虚假ip地址，则很难对应是哪个确定的用户，同时用户可以拥有多个钱包。所以理论与实际的差异导致确定某个比特币的真实所有者是异常困难。　　
　　·救济不足或救济缺位风险
　　比特币的交易、使用和结算记录由相关发行机构和交易平台保存。这些机构和平台在信息收集和处理方面具有天然优势。一旦发生纠纷，金融消费者往往会面临取证和举证的诸多困难，从而在交易中处于不利地位。
　　此外，大多数国家并没有明确比特币此类数字加密货币的法律地位，因此金融消费者使用数字加密货币进行交易时，并不受法律保护。一旦出现比特币交易平台或数字加密货币平台破产或者数字加密货币被盗等问题，相关各方的法律责任难以认定，使投资者在声索救济和补偿时求告无门。　　
　　第三部分 国外比特币监管现状　　
　　无论是比特币交易平台还是投资者来说，其面临的风险部分是由于监管的缺失。总体来看，除了极个别国家对比特币明令禁止以外，大多数国家都处于观望态度，比较而言，世界上主要发达国家以积极的态度将其纳入监管体系，出台相应的监管政策对其进行有效的监管（图10）。
图10 外国比特币监管现状　　
　　第四部分 比特币交易平台建议　　
　　经过对比特币交易各方面临的法律风险分析，作为交易平台来说，其相对的优势地位对其自律要求也相应提高，特别的，由于我国对比特币监管体制的不完善，因此我们对比特币平台的创新建议是：
　　·有限实名认证
　　对交易过程中比特币的数量和地址进行有限实名登记，比如“前台自愿，后台实名”。
　　比特币最常见的薄弱环节是用户失误。存储私钥的比特币钱包文件可能会意外地被删除，丢失或盗取。这跟用电子形式存储的实体现金非常相似。由于比特币有限的供应量，其天生就有通货紧缩的现象，因此，平台对于如果将地址进行有限实名登记，用户可以利用可靠的安全性策略来保护他们的资金。
　　·防止恶意炒作
　　比特币的网络交易平台容易产生价格操控和虚假交易等行为，其直接后果就是导致比特币价格波动较大，往往损害到一般投资者的利益。因此，平台应当对平台交易进行监管，防止恶意炒作的交易。
　　·提高技术标准
　　在几起比特币被盗事件中，由于比特币平台的安全验证级别不够，交易所要不断提升自身的技术标准、完善安全机制和内部管理规范，提高本身交易所的风险控制能力。
　　陈云峰律师：中伦文德律师事务所高级合伙人，互联网金融法律委员会主任，擅长互联网金融法律业务。
　　原标题：比特币法律风险分析
　　文章原载：微信公众号：互联网金融法律顾问，中国电子银行网获授权转载。
责任编辑：王超TCC比特币套利真相【投资理财吧】_百度贴吧
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