怎样追回外贸出口货款_百度知道
怎样追回外贸出口货款
我有更好的答案
而上当受骗，不能仅凭对方的花言巧语就被迷惑。我国每年都有巨额的出口坏账。因此，必须在实际交易之前，搞清楚对方的资信状况很难追回
采纳率：60%
被骗了？T/T还是什么？基本没有希望诶
多少钱？什么付款方式？那个国家的？
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警惕！新型的外贸骗局来了！不仅会“钱货两空”，还可能让你有“牢狱之灾”！
签到天数: 225 天[LV.7]常住居民III
& & & & 看明白没有？按照目前的情况，这个公司和姑娘面临以下的风险：
& & 第一，钱没了
& & 银行账号被封停，4万美金被冻结，银行要求退还德国客户的全部款项。钱没了，这还算小事。真不济，赔5万多美金回去。 完结此事。
& & 第二，人可能不保
& & 最大的风险是这个诈骗成立。 按照银行的处理，等于认定你诈骗成立。如果不是诈骗，凭什么退钱呢？哪怕在这过程中，事主一不知情，二未得利，三无过错。不知情是不知道这是尼日利亚人的一个骗局；未得利是她只收了自己的货款，并未谋得额外的钱；无过错是人家的邮箱被盗了，和事主并无瓜葛。
& & 但真追究起来不好说。退钱，就意味着诈骗成立。 如果客户继续追究，就有牢狱之灾的可能。
& & 如果国内起诉：
& & 按照我国刑法第二百六十六条规定，涉嫌诈骗罪，诈骗公私财物价值三万元至十万元以上、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
& & 按照事主五万多美金折算，诈骗罪成立要判3~10的有期徒刑，还要罚钱。
& & 这不是谋财是什么！！
& & 这不是害命是什么！！
& & 虽说跨国经济案件处理难度大，归属权难分清，一般立案和起诉的少，但这个风险并不能排除，因为这个德国客户一直在追索和申诉。
& & 在这里有三个受害者。
& & 最大的受害者，事主。
& & 第二大受害者，客户。
& & 但是，还有一个受害者。就是德国客户的真正供应商。
& & 毫无疑问，这是一家中国供应商。德国客户是向这家供应商采购，才会把钱打向中国。按我的经验，骗子窃取的很可能是这家中国供应商的邮箱，这种情况已经发生的太多了。而且，这个供应商肯定已经把货物生产好了，甚至可能已经在船上了。
& & 再还原下整个过程：骗子在窃取邮箱后，和德国客户谈的付款方式肯定是50%预付，50%出货前或凭提单复印件付清；然后以客户名义和中国供应商谈的是100%凭提单付款。因为客户来自的德国，货值也不小，可能后续还有订单，所以大部分中国供应商是会同意这样的付款方式的。所以在8月2日的时候，事主收到了第一笔50%的货款，到9月6日的时候收到了剩下的50%的余款。30天左右的交货期。
& & 然后骗子拿到钱就回国了。
& & 然后供应商就一直催款德国客户。
& & 然后双方就发现钱打错了，邮箱被盗了。
& & 然后双方就开始报案想办法追回。
& & 然后追踪到事主的账号进行了投诉。
& & 然后事主的账号被冻结了。
& & 这样的故事我们已经听的太多太多了，我们再从另外几个角度来梳理下这件事。
& & 首先，从骗子的角度分析。
& & 第一，熟知国际贸易流程，有相当的经验。
& & 盗取邮箱后，骗子要冒充卖家和买家沟通，这不是一件容易的事。干个5~6年国际贸易的人都未必有这火候。
& & 第二，熟悉国内情况和国情。
& & 从上面的情况里我们可以看到，这个骗子在义乌活动应该有段时间，虽然不能确定是他自己租的房子还是借住在他的尼日利亚朋友家，但通&&过采购货物的名义，来让卖家帮忙转账多余的钱款，绝大多数的中国卖家都会帮忙。
& & 因为有真实的生意交易，一方面卖家都是希望长期合作的，另一方面我们中国人是多么的乐于助老外，根本不会去深究其他的东西。
骗子很了解这些。
& & 第三，有计划有预谋有团伙。
& & 这个骗子人在中国能窃取他人邮箱，有条不紊的操作所有的步骤，不排除是有一伙人在操作，也不排除找了中国黑客帮忙。说实在，有些黑客你给钱就好，帮你写好木马，剩下你干什么他不管。
这才是最可怕的。
& & 然后，看看买家角度。
& & 这钱是一定要要回来的，不管采取什么样的措施。
& & 为什么？
& & 因为是被骗的，性质恶劣，不可原谅；因为是德国人，做事严谨，负责认真；因为这次不追回，下次哪还有信心继续采购。而事主，就是被认定为骗他钱的人。
& & 我们遇到很多这样的案例，但是国外买家能直接投诉成功并冻结收款账号的，这是第一次。绝大多数的情况国内银行都是不受理的，需要立案，受理，求证，等待等一系列过程，繁琐而无效。
& & 能直接冻结账号，说明客户动了真格。不排除后续会有进一步的行动。
& & 再次，从银行的角度分析。
& & 银行是希望事情越快解决越好的，而退款当然是最快最好的方法。至于事情是怎么发生的，谁错谁对，银行并不关注这些，既无法求证也不能评判。但是，银行也不敢贸然退款给客户，需要事主的完全同意才可以。所以，先冻结了。
& & 另一方面，感觉银行还是承受了很大的外部压力了。可能客户真的通过很多途径在施加压力。所以，综合上面所有的分析和判断，给这个姑娘的建议是收集所有的证据，尽快和银行进行沟通，同时咨询懂跨国经济纠纷的律师，明确所有的风险和责任，积极维护好自己的财产和人身安全。
& & 另外，还想说。国家应该重视并严厉打击此类诈骗。
& &&&在国际贸易领域，这类盗取邮箱骗取货款的骗子真的越来越多了。有越来越多的中国企业被骗，越来越多的和中国做生意的国外买家受骗，双方都蒙受了巨大的经济损失。
& & 而比经济损失更严重的是对中国供应商的信任缺失。一个德国客户被骗，往往意味着一个地区的德国公司，乃至一个行业的德国公司对于中国公司合作产生不信任，这种不信任不但会在经济层面发酵，还会在意识认知里发酵，对中国人产生不信任感。
& & 我想没有一个中国人愿意被老外贴上骗子的标签！
& & 企业老板和业务员要足够重视起来。
& & 不管是被骗还是被算计，蒙受的损失都会是巨大的。失去客户，失去货款，还有可能你要赔上身家和性命！
& & 而这些骗子是不管你的。
& & 办企业是件高风险的事情，你赚的每一分钱都意味着要担十分的风险，可能你一辈子谨小慎微，但也可能一件事就让你锒铛入狱，性命不保。所以做好风险防范是万分必要的。
& & 在外贸过程中，你有遇到过什么骗局吗？你又是如何处理的？欢迎留言！
签到天数: 14 天[LV.3]偶尔看看II
被骗第一时间报警！一次被老外骗货款的真实经历,做外贸的得好好看下!真的是惨不忍_百度文库
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一次被老外骗货款的真实经历,做外贸的得好好看下!真的是惨不忍
&&国际贸易
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你可能喜欢我一个外贸新人的被骗经历 - 龙行天下
　　·我一个外贸新人的被骗经历
&&&&我一个刚做外贸的新手，&每天对着电脑回复来自世界各地的寻盘。&感觉老在做无用功，不是没有回复，&石沉大海。&就是回复了几封，然后就消失得无影无踪了，任你怎么发邮件去问，&就是没音信! &&&&在这种情况下，却有这么一个例外的客户，一直持续回复我的邮件。在茫茫的无望中，只有他给我予希望! &&&&这是来自非洲贝宁的&GO&FAM&公司的一个寻价，&我报了价，之后他又来邮件询问最后的价格，我又报给了他。&之后就没音信了。&过了一段时间我发了一封邮件去询问，他接着就有回复了，说之所以没回复我，是因为等他的委托人的回复。 &&&&说他的委托人有十个旅馆，总共8400个房间，也就是要买8400台电视机，&然后就告诉我说要跟我们老板谈。&同意先付30%&的定金，&但有两个条件:&共货方必须有律师在贝宁签合同，&二。为防止假冒货，&要先寄一个样品给他的委托人鉴定。 &&&&我回复他说我们老板不会说英语，&你可以来我公司考察后，&无误再签合同，&我们可以发一个样品给你们。他回复说，&他的委托人年纪大了，不能长途旅行。&我说你可以派一个人来。他回复说可以派一个人来考察，并监督装船事宜，&并安排定金。&但仍然要寄一个样品去，&因为他的委托人是一位前退休的将军，&他相信眼见为实。&只有他才能确认样品，签署安排定金。并问事成之后能否给他们佣金? &&&&到底寄不寄这个样品，我自己也非常矛盾，&其他的邮件都了无音信，&似乎只有这一个机会。我们一个样品五六百块钱，&快递费要三千七百块钱。后来请示老板，老板同意了寄这个样品，&我们并不是一个很大的公司，&老板能同意寄这个样品也是挺难得的。&老板也同意给佣金。 &&&&发邮件去问他，&我们出样品，&他们出寄费，&行吗?他回复说他的委托人不同意，&不肯出寄费。 &&&&后来我又问他由他替他的委托人出一半的寄费行吗?&不然他一点诚意都没有，&我怎么相信他? &&&&他几天没回复，&我也想算了吧，&这桩生意也没戏了。 &&&&本来都想算了，结果过了两天他又回复说同意付一半的寄费，&在样品到了的时候他付一半的运费。&一想他肯付一半的运费，&我觉得他还是有诚意的，&于是又燃起了希望。 &&&&就开始安排做样机的事宜。&样品做好了以后，&到底寄不寄，&我还是非常矛盾，&这时对方又反复来催，&又叫我准备主合同，&说就是样品在阻碍他们的定单和定金。 &&&&在寄之前，&我又发邮件问了他一些问题，&然后又打电话给他，&都没看出破绽。&他告诉我他的委托人是前国防部长，&他们是做饮料生意，&为军队供应饮料的，&因为这样认识了他的委托人。&他的委托人从来都没有令他们失望过。 &&&&事情已经发展到这一步，&往前走，&自己担着风险，&往后走，&怕丧失一份大定单。&自己反复权衡，&还是决定担风险吧。&都已经到这份上了，也停不下来了。于是寄出了样品!&并马上发了邮件给他。 &&&&发了信息给他以后，&连着三天就没有消息了!&这让我非常担心，&并开始后悔。唉，&样品发出去的第二天我就开始后悔了。 &&&&发了很多邮件去问。&到第四天，&Go&FAM&公司终于有回复了。&说是因为停电，&所以无法回复。&这令我多少有了点安慰。&一想也有可能，&非洲国家没那么发达，&就像我们国家以前一样也老停电。 &&&&过了四五天，包裹到了，他发来了在下班的前一分种收到样品的邮件。&自己心里还在期望不要发生任何意外，&顺顺利利的做成这笔生意就好。 &&&&结果第二天又收到了一封邮件说样品损坏了。说他们第二天一打开包装一看，前外壳已经烂掉了，&电视也无法观看了。说要找一个技术员看能不能修好。&然后还告诉我第二天就是复活节，&他们要放假9天。 &&&&我因为怕在运输途中会损坏，于是买了保险。&所以就赶快发邮件叫他与当地的DHL&联系，&并叫他拍照片发给我。 &&&&一直都没有回复。&9天过去之后，&他们应该上班了，&还是没有回复!&我又发了很多邮件去询问，&都没有回音。&这样我在忧虑中又过了三天，&还是没有回复。&打电话也老是占线。&自己心想90%&是骗子了。&于是我发了一封措辞强硬的邮件，&说如果他再不回复我，&我就要当他是骗子了!&我要发信息去他们政府去揭发他，&我还要在我们的阿里巴巴网站发表文章，叫所有的中国公司都不和GO&FAM&公司做生意。 &&&&嘿，这封邮件发出去以后，&我又打电话试一试，&结果那位MARK&先生又接电话了!&他说他正在给我写邮件。&我说那好吧，我等着看你的邮件吧。 &&&&这时我又感觉有些歉意，如果他不是骗子，&那我那封邮件就太不礼貌了!&心想如果他真不是骗子，那我只好拼命道歉了。 &&&&很快收到了他的邮件，&他说仅仅为了一台样品电视机你就把我们称为骗子，他非常惊讶!为了完成这笔交易，他已经请了一位技术员把电视修好了。&说认可我们的产品。 &&&&至次我已经不指望这笔交易了，&只希望能通过保险索赔把这次的费用拿回来就行了。我反复发邮件叫他拍损坏的电视机的相片，他都以各种理由推脱。&说现在的焦点不在样品上，而是如何完成主合同!&他仍然在有板有眼的演下去! &&&&他要求我准备好合同发给他，&说本来要代替他的委托人来的那个人，因为待遇的问题与他的委托人闹翻了，所以不能派人来了，&说他的委托人要求合同一定要在贝宁境内签。 &&&&我做好了合同，&但没盖章，&扫描给了他，&叫他先盖章，&因为我怕他会不会拿了我盖章的合同又去骗人! &&&&他收到后并不盖章，&只叫我们派人去贝宁签合同。&我回复他说我们的产品出口到世界各地，&从来不用到外面去签合同的，&为什么你一定要去贝宁签这个合同?&现在你已经认可了我们样品，&如果你真是有诚意做这笔生意，&那你把定金汇来，我们就可以开始生产了!&我们不会派人去贝宁签合同的! &&&&至此这家伙就再也没有回复了。 &&&&我本来也不是一个很容易轻信的人，&以前也遇到过精心策划的骗局，&我都没上当，&不知为何这次就陷进去了。&我很佩服这个非洲人，&他的骗术实在高明!&你并不感觉他很主动。&然后他给出的理由都说的过去，&没有破绽。&然后你去试探他的时候，他从不退缩。&有很多骗子你一去问他一些问题的时候他就会退缩，&或着不回答，&或者消失，&很容易就看出来。&而这个人不是。&我想他大概已经是一个老手了。 &&&&特意把自己的经历写下来，&提醒以后的新手注意。&因为我国的外贸经济正在飞速发展，&会有很多新人不断加入!
[2006年 6月17日 14 : 15] &&&&
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&&&& thank you
&&&&thanks a million!
&&&& 我也有同感
&&&&谢谢，我也遇到一个西班牙的客户，我把样品给他们寄了，我们的样品钱虽然不多，但是她收到我们的样品后，就回了一封，样品收到，就再有没音信了，任我怎么回邮件，她就不回了．我现在考虑把她的消息发布出来呢，因为她们公司还在跨国网上做了会员呢，但是不知道为什么还这么骗人．郁闷死了．
&&&& thanks
&&&&thanks very much!Hope you are successful in shortly..
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