当前位置： >>
苏泊尔2012年报(冶金工业资金筹集)浙江苏泊尔股份有限公司财务管理
封面C31 冶金金属制品业 2013版 2012年企业排名报告行业研究发展才是硬道理！――小平企业排名报告： 冶金金属制品业 120家上市公司企业 经营 人力 资源 财务 管理冶金金属制品业? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源年度财务报告【附赠】薪酬报告【主要内容】公司简介【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平； 【适用读者】冶金金属制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等； 【应用举例】冶金金属制品业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式； 【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势； 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文浙江苏泊尔股份有限公司 ZHE JIANG SUPOR CO., LTD.2012 年度报告2013 年 03 月1 　　九舍会智库　【第 1 页】　冶金金属制品业 薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管 人员)徐波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日 总股本 634,977,200 股扣除本公司持有的尚未授予的 110,000 股限制性股票后的 股本 634,867,200 股为基准，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.30 元（含税）， 共计分配利润 209,506,176 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转 增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。2　　九舍会智库　【第 2 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文目录第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 35 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 40 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 48 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 1293　　九舍会智库　【第 3 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文释义释义项 深交所 证监会 证券结算公司 公司、本公司 SEB 国际 SEB 集团 乐苏公司 绍兴苏泊尔 武汉压力锅 武汉炊具 武汉安在 股权激励计划指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 深圳证券交易所 中国证券监督管理委员会释义内容中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 浙江苏泊尔股份有限公司 SEB INTERNATIONALE S.A.S SEB S.A. 浙江乐苏金属材料有限公司 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 武汉苏泊尔压力锅有限公司 武汉苏泊尔炊具有限公司 武汉安在厨具有限公司 《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》4　　九舍会智库　【第 4 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文重大风险提示公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风 险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险，敬请广大 投资者注意投资风险。5　　九舍会智库　【第 5 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 苏泊尔 深圳证券交易所 浙江苏泊尔股份有限公司 苏泊尔 ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD 股票代码 002032公司的外文名称缩写（如有） SUPOR 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 苏显泽 浙江玉环大麦屿经济开发区 317604 中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层 310051 www.supor.com.cn 二、联系人和联系方式董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 叶继德 董江 证券事务代表中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大 中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大 厦 19 层 78 78
厦 19 层 78 78 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司证券部6　　九舍会智库　【第 6 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况企业法人营业执照 注册号 5 736注册登记日期 首次注册 报告期末注册 1998 年 07 月 17 日 2012 年 11 月 19 日注册登记地点 浙江省工商行政管理局 浙江省工商行政管理局税务登记号码 686 686组织机构代码
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 朱大为、杨叶平公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用7　　九舍会智库　【第 7 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 6,889,460,447.50 469,139,044.47 450,483,731.11 857,330,477.77 0.739 0.739 16.24% 2012 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 3,032,744,003.43 2,768,635,583.32 9.54% 2,460,371,246.97 4,960,254,989.12 2011 年 7,125,653,010.60 475,640,160.72 434,987,755.95 219,233,865.46 0.749 0.749 18.38% 2011 年末 4,392,276,283.96 本年比上年增减(%) -3.31% -1.37% 3.56% 291.06% -1.34% -1.34% -2.14% 本年末比上年末增减(%) 12.93% 2010 年 5,622,064,477.69 403,926,224.08 379,831,482.98 124,250,348.60 0.636 0.636 17.58% 2010 年末 3,930,307,944.01二、非经常性损益项目及金额单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 8 -146,036.97 17,591,652.80 2,529,179.86 8,001.99 27,397,101.00 32,600,272.24 32,470,263.70 2012 年金额 -1,437,076.50 2011 年金额 -188,140.61 2010 年金额 -2,282,083.22 说明3,418,555.614,563,459.362,845,819.77　　九舍会智库　【第 8 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 -4,956,204.13 4,986,801.78 634,223.87 18,655,313.36 -4,053,243.46 9,090,672.86 770,922.70 40,652,404.77 -2,807,027.11 7,296,607.13 1,372,806.76 24,094,741.10 --对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》 说明原因 □ 适用 √ 不适用9　　九舍会智库　【第 9 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文第四节 董事会报告一、 概述2012年，面对严峻的国内外宏观经济环境，公司坚持既定的战略路线，确保整体规模的基本稳定。在报告期内营业收入 达到6,889,460,447.50元人民币， 同比小幅下降3.31%， 利润总额达到592,867,259.30元人民币， 同比下降4.40%。 每股收益0.739 元，同比下降1.34%。炊具和电器业务均不同程度受到影响，其中，炊具业务全年实现收入2,994,739,222.19元人民币，同比 下降6.43%； 电器业务实现收入3,776,615,345.32元人民币， 整体小幅上升0.25%。 内销主营业务全年实现收入4,539,325,113.27 元，同比下降2.39%；外贸主营业务全年实现收入2,264,830,901.22元，同比下降3.65%。二、主营业务分析1、概述报告期内，公司实现主营业务收入6,804,156,014.49元， 较上年同期数减少197,030,019.20元，降幅2.81%，主要由于受 外部环境影响本期炊具外贸订单减少影响所致。主营业务成本4,796,308,213.06元，较上年同期减少252,843,311.73元，降幅 5.01%。主营业务毛利率29.51%，较上年同期增长1.63%，主要系产品及客户结构变化影响所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 A、报告期内国内销售情况 1) 产品战略 在报告期内，公司持续坚持“强品类”战略，不断提升产品竞争力。小家电业务市场份额持续提升，根据中怡康市场 监测数据显示，苏泊尔小家电在2012年5大品类市场份额同比2011年提升2.6个百分点。炊具业务，根据市场调研公司GFK的 监测，在不锈钢事件之后，主要品类市场份额持续回升，第四季度5大品类合计市场份额已经成功恢复至不锈钢事件前的水 平。 2) 渠道战略 在报告期内，公司不断地提升现代渠道的竞争力，在以国美、苏宁为代表的电器专营店以及家乐福、沃尔玛、大润发 等为代表的国际连锁大卖场的零售稳步增长，同比增速高于主要竞争对手。与此同时，公司抓住三四级市场消费需求快速增 长的机遇，大力开拓三四级市场，市场覆盖率和覆盖密度持续提升；不断增加电子商务的资源投入，电子商务渠道的销售额 快速提升。 3)品牌建设 在报告期，公司高度重视品牌美誉度的建设。针对不锈钢事件的不实报道，国家食品安全风险评估中心迅速召开了新 闻发布会予以澄清，中央电视台也多次以新闻的形式进行了澄清报道。在事件的后期，公司积极开展品牌修复工作，在中央 电视台、门户网站投放品牌修复广告，以恢复消费者对品牌的信任。 2012年，公司继续冠名赞助苏泊尔杭州队参加围甲比赛。 2012年5月，苏泊尔被全球知名的独立品牌研究与评判机构Superbrands授予了“2012中国消费者最喜爱品牌”大奖。 2012年底，为丰富品牌文化及内涵，并建立与中国传统饮食文化的密切关联，提升品牌好感度，公司投标央视《舌尖 上的中国Ⅱ》栏目，成功中标，成为2013年度全媒体战略合作伙伴。 B、报告期内外贸销售情况 受国际宏观经济不景气影响，在报告期内，公司外贸业务同比下降3.65%。在外需不振的大环境下，出口SEB业务依然10　　九舍会智库　【第 10 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 保持了稳定的增长，全年同比增长10.28%。SEB出口订单业务不仅为苏泊尔带来了长期持续稳定的订单，有效的确保了苏泊 尔外贸业务的稳定发展，同时，通过SEB订单转移，基地制造的竞争力也不断得以提升。 C、报告期内SEB融合项目推进情况 在报告期内，SEB融合项目顺利推进。 一方面通过不断转移SEB订单，快速提升苏泊尔在研发、设计、制造等环节的竞争力；另一方面，不断尝试将SEB的成 熟产品和工艺技术引入中国市场，持续提升苏泊尔成熟品类的市场竞争力，并同时快速开拓新品类。 在报告期内，苏泊尔持续增进双方的人员交流学习，不断推动苏泊尔管理的规范化，提升管理效率。 从公司全年整体运营情况看，在国内外宏观经济不景气的大背景下，公司依靠强大的竞争力获得了远好于行业的经营 业绩，且市场份额不断提升，行业地位进一步巩固。在未来公司有信心战胜来自宏观及行业的各种压力与挑战，确保公司业 务持续、健康、稳定的发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用2、收入说明： 分行业 炊具 电器 橡塑 小计 分产品 电锅类 套装锅 料理电器 分地区 内销 外销 小计 4,539,325,113.27 2,264,830,901.22 6,804,156,014.49 4,650,536,612.02 2,350,649,421.67 7,001,186,033.69 -2.39% -3.65% -2.81% 1,801,106,293.52 773,218,549.19 684,671,952.04 1,844,503,254.34 822,500,456.23 701,531,387.67 -2.35% -5.99% -2.40% 2012 年 2,994,739,222.19 3,776,615,345.32 32,801,446.98 6,804,156,014.49 2011 年 3,200,413,178.39 3,767,109,823.72 33,663,031.58 7,001,186,033.69 同比增减（%） -6.43% 0.25% -2.56% -2.81%公司 2012 年实现营业收入 6,889,460,447.50 元，与上述主营业务收入 6,804,156,014.49 元有所差异，主要原 因是上述收入未包括其他业务收入 85,304,433.01 元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,140,936,177.7411　　九舍会智库　【第 11 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 ―― 客户名称 销售额（元） 1,728,494,427.08 145,405,137.88 89,650,248.84 89,276,665.17 88,109,698.77 2,140,936,177.7431.39%占年度销售总额比例（%） 25.40% 2.11% 1.3% 1.3% 1.28% 31.39%3、成本行业分类 单位：元 2012 年 行业分类 项目 金额 炊具行业 电器行业 橡塑行业 小计 产品分类 单位：元 2012 年 产品分类 项目 金额 电锅类 套装锅 料理电器 说明 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 1,311,925,954.84 613,507,827.08 508,941,601.22 占营业成本比重 （%） 金额 2011 年 占营业成本比重 （%） 25.62% 12.80% 10.01% -1.12% -7.45% -1.84% 同比增减(%) 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 2,025,728,023.13 2,743,508,568.00 27,071,621.93 4,796,308,213.06 占营业成本比重 （%） 金额 2011 年 占营业成本比重 （%） 43.73% 53.22% 0.56% 97.52% -10.54% -0.44% -6.68% -5.01% 同比增减(%)41.48% 2,264,386,983.65 56.18% 2,755,755,705.01 0.55% 29,008,836.1398.21% 5,049,151,524.7926.86% 1,326,753,872.80 12.56% 10.42% 662,887,435.01 518,492,386.50公司 2012 年发生营业成本 4,883,816,910.98 元，与上述主营业务成本 4,796,308,213.06 元有所差异，主要原 因是上述成本未包括其他业务成本 87,508,697.92 元。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 716,401,004.4212　　九舍会智库　【第 12 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 供应商 1 供应商 2 供应商 3 供应商 4 供应商 5 ―― 供应商名称 采购额（元） 253,596,807.12 151,311,522.85 108,337,922.19 107,480,742.13 95,674,010.13 716,401,004.4216.34%占年度采购总额比例（%） 5.78% 3.45% 2.47% 2.45% 2.18% 16.34%4、费用2012年度 项 目 金额 销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用 1,106,551,587.37 251,720,840.92 -3,584,309.11 78,007,085.65 占收入比重(%) 金额 占收入比重(%) 14.89% 2.98% 0.33% 1.34% 1.17% 0.67% -0.38% -0.20% 4.27% 18.42% -115.21% -18.05% 2011年度 占比增减 (%) 同比增减（%） 16.06% 1,061,192,999.81 3.65% -0.05% 1.13% 212,566,272.23 23,558,700.18 95,184,243.84变动原因说明如下： 本期财务费用较上年同期下降115.21%，主要由于本期美元兑人民币汇率波动不大，汇兑损失大幅减少，且银行存款利 息收入增加所致。5、研发支出公司运用多项高新技术对传统技术领域实施改造，以消费者需求为导向，研发满足厨房需求、符合当地饮食生活习惯 的差异化产品。公司注重研发投入，积极推进技术创新，进一步开拓产品品类和增加产品附加值。公司尊重消费者体验，关 注消费者使用中的每一个细节，做到安全、环保、便捷和时尚。本年度研发支出分别占公司最近一期经审计净资产、营业收 入的 7.40%、3.26%。6、现金流单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 2012 年 8,048,309,934.69 7,190,979,456.92 857,330,477.77 2011 年 7,459,942,445.08 7,240,708,579.62 219,233,865.46 同比增减（%） 7.89% -0.69% 291.06% 13　　九舍会智库　【第 13 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 变动原因说明如下：1,279,579.57 914,814,295.69 -913,534,716.12 0.00 173,175,600.00 -173,175,600.0037,212,748.57 215,244,522.53 -178,031,773.96 13,534,100.00 175,180,550.56 -161,646,450.56-96.56% 325.01% -413.13% -100.00% -1.14% -7.13% -49.32%-233,528,707.18-156,398,780.181、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 291.06%，经营活动现金流入较上年同期增长 7.89%，主要是由于本 期加强了客户信用管理、采用多种结算方式，从而显著增加了经营性现金流量；经营活动现金流出较上年同期下降 0.69%， 主要是本期由于规模略有下降，以及付款时间差异造成。 2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 413.13%， 主要是本期投资活动流出量中包含了准备持有至到期的 7.71 亿定期存款所致。 3、本报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 49.32%，主要原因如前所述。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况单位：元 营业收入 分行业 炊具行业 电器行业 橡塑行业 小计 分产品 电锅类 套装锅 料理电器 分地区 内销 外销 4,539,325,113.27 3,033,653,093.13 2,264,830,901.22 1,762,655,119.93 33.17% 22.17% -2.39% -3.65% -3.08% 上升 0.48 个百分点 -8.15% 上升 3.81 个百分点 1,801,106,293.52 1,311,925,954.84 773,218,549.19 684,671,952.04 613,507,827.08 508,941,601.22 27.16% 20.66% 25.67% -2.35% -5.99% -2.40% -1.12% 下降 0.91 个百分点 -7.45% 上升 1.25 个百分点 -1.84% 下降 0.42 个百分点 2,994,739,222.19 2,025,728,023.13 3,776,615,345.32 2,743,508,568.00 32,801,446.98 27,071,621.93 32.36% 27.36% 17.47% 29.51% -6.43% 0.25% -2.56% -2.81% -10.54% 上升 3.11 个百分点 -0.44% 上升 0.51 个百分点 -6.68% 上升 3.64 个百分点 -5.01% 上升 1.63 个百分点 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 同期增减（％） 同期增减（％） 毛利率比上年 同期增减（％）6,804,156,014.49 4,796,308,213.0614　　九舍会智库　【第 14 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文小计 变动原因说明：6,804,156,014.49 4,796,308,213.0629.51%-2.81%-5.01% 上升 1.63 个百分点1、2012年公司主营业务收入较去年同期下降2.81%，其中炊具及橡塑分别较去年同期下降6.43%、2.56%，主要原因受市场 环境影响，炊具外贸订单减少所致； 2、2012年主营业务产品总体毛利率较上年同期增长1.63%，其中炊具和橡塑产品毛利率分别较上年同期增长3.11%、3.64%， 主要由于炊具产品、客户结构变化所致； 3、从分产品毛利率看，电锅类、料理电器产品毛利率分别较去年同期下降0.91%、0.42%，主要由于本期实现的销售中毛利 率较低的产品类别所占比重有所增加所致。四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元 2012 年末 占总资 金额 产比例 （%） 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 金额 2011 年末 占总资 比重增减 产比例 （%） （%） 重大变动说明1,115,082,323.65 22.48% 667,350,323.53 13.45%575,335,990.87 13.10% 644,324,794.66 14.67%9.38% -1.22% -1.82% 0.83%通过加强应收帐款和客户信用管理 及采用多种结算方式所致；1,073,369,840.57 21.64% 1,030,294,935.02 23.46% 41,365,518.66 0.83% 868,914,923.53 19.78% 82,267,363.13 1.87%本期新增对武汉安在厨具有限公司 的投资所致；883,280,538.15 17.81% 70,351,646.97 1.42%-1.97% -0.45%2、以公允价值计量的资产和负债单位：元 本期公允价值 变动损益 -146,036.97 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值项目期初数本期购买金额 本期出售金额期末数金融负债146,036.97报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否五、核心竞争力分析(一) 卓越的产品创新能力15　　九舍会智库　【第 15 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 苏泊尔长期以来专注于炊具及厨房小家电领域的产品制造与销售，对中国消费者需求有着深刻的洞察。 苏泊尔推出了中国第一口安全压力锅；推动了炒锅品类在中国的换代；引导了电饭煲内胆的升级等等。近年来，苏泊 尔研制的真不锈炒锅、IH电饭煲、视窗电饭煲、超薄电磁炉等产品深受消费者的热捧。根据第三方的监测数据，苏泊尔的炊 具业务长期以来一直稳居市场第一；小家电业务电饭煲、电压力锅、电磁炉等主要品类稳居市场第二。 (二) 稳定的经销商网络 苏泊尔拥有稳定的经销商团队，长期以来苏泊尔与经销商保持着良好的互利合作关系。相对较高的网点覆盖率和覆盖 密度确保了苏泊尔产品能源源不断的输送到消费者手中。 (三) 强大的炊具与小家电研发与制造能力 苏泊尔目前拥有五大生产基地，分布在玉环、武汉、杭州、绍兴及越南。其中，武汉基地是目前全球单体产能最大的 炊具研发、制造基地，绍兴基地的小家电制造能力也居全国前列。强大的基地研发制造能力为苏泊尔的品质、创新战略实施 提供了坚实的保障。 (四) 与SEB的整合协同效应 苏泊尔与法国SEB的战略合作开始于2006年，目前SEB集团拥有71.31%的苏泊尔股份。SEB集团拥有超过150多年历史， 压力锅、煎锅、榨汁机、电水壶、电炸锅等10大品类市场份额居全球第一。苏泊尔与SEB的强强联合，不仅能为苏泊尔每年 带来稳定的出口订单，帮助苏泊尔大幅提升整体规模与制造能力；同时，双方在研发、管理等诸多领域的深入合作，必将进 一步提升苏泊尔的核心竞争力。六、投资状况分析1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况对外投资情况 2012 年投资额（元） 39,600,000 2011 年投资额（元） 0.00 被投资公司情况 公司名称 武汉安在厨具有限公司 主要业务 厨房炊具及配件加工、销售；货物进出口 上市公司占被投资公司权益比例（%） 30% 变动幅度 100%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）衍生品投资情况主要风险有汇率波动风险和到期收汇风险。所有远期结汇业 务均有正常的贸易背景，且公司的《远期结汇内控管理制度》 已建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的 风险控制措施、预防、发现和化解各种风险。 2012 年 1-12 月公司远期结汇合约公允价值变动损益 金额为： -146,036.97 元报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定16　　九舍会智库　【第 16 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 合约种类 远期结汇合约 合计 期初合约金额（元） 0.00 0.00无变化 不适用期末合约金额（元） 10,773,665.67 10,773,665.67报告期损益情况 -146,036.97 --期末合约金额占公司报 告期末净资产比例（%） 0.36% 0.36%3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 募集资金总体使用情况说明 本公司 2007 年定向增发募集资金总额 70463.2 万元，报告期内投入募集资金总额 7197.18 万元，已累计投入募集资金 总额 62844.54 万元。本公司共包含 3 个募集资金投资项目：绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目，武汉 年产 800 万口不锈钢铝制品及不粘锅生产线技改项目，越南年产 790 万口炊具生产基地建设项目；其中武汉年产 800 万口 不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目已投入完毕。 本公司募集资金投资项目未出现异常情况；本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况；本公司不存在 变更募集资金投资项目的情况。 70,463.2 7,197.18 62,844.54（2）募集资金承诺项目情况单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 绍兴袍江年产 925 万 (台)套电器产品生产 基地建设项目 武汉年产 800 万口不 否 15,000 15,000 否 45,000 45,000 2012 年 6,112.8 [注 1] 36,532.66 81.18% 12 月 31 日 [注 2] 464 16,026.68 106.84% 2011 年 2,252.82 否 否 16,369.77 否 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3)＝ 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化本报告期 投入金额17　　九舍会智库　【第 17 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 锈钢、 铝制品及不粘锅 生产线技改项目[注 3] 越南年产 790 万口炊 具生产基地建设项目 否 [注 5] 承诺投资项目小计 超募资金投向 合计 -72,000 72,000 7,197.18 62,844.54 --18,726.7 ---72,000 72,000 7,197.18 62,844.54 12,000 12,000 620.38 10,285.2 2012 年 85.71% 12 月 31 [注 6] 日 [注 5] --18,726.7 --104.11 否 否 [注 4] 04 月 30 日[注 2]① 绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目原计划 2008 年 10 月 31 日完工，项目进 度明显滞后，主要是由于当地政府和居民未协调好用地关系，征地及基建工作进度受到了影响，加 上 2008 年下半年全球金融危机的影响，公司将该项目分阶段实施。现第一阶段工程已经完成基础 并完成设备安装调试， 于 2011 年初完工并投产， 第二阶段工程已于 2012 年末完成基础建设。 未达到计划进度或预 建设， 计收益的情况和原因 ② 武汉年产 800 万口不锈钢、 铝制品及不粘锅生产线技改项目原计划 2009 年 6 月 30 日完工， 项目 （分具体项目） 进度明显滞后， 主要是考虑到现阶段炊具行业增长幅度较小， 武汉一期生产基地生产效率不断提升， 未来两年的产能基本能得到满足， 加上 2008 年下半年全球金融危机的影响， 公司本着审慎投资的原 则决定推延项目的实施进度，该项目主体工程实际完工日期为 2011 年 4 月 30 日，并于 6 月初开始 试生产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 无不适用不适用不适用不适用 适用根据 2011 年 11 月 14 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，批准公司依据募集资金投资项目的 用闲置募集资金暂时 进展情况， 于 2011 年 10 月至 2012 年 4 月期间分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 累计 补充流动资金情况 使用金额不超过 15,463.20 万元，每笔募集资金使用期限不超过 6 个月。在 2011 年 10 月至 2012 年 4 月期间，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,800.00 万元。截至 2012 年 4 月 17 日， 公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用储存于募集资金专户中18　　九舍会智库　【第 18 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 [注1]：本年度投入金额6,112.80万元，其中包括以募集资金归还自筹资金预先投入23,400,632.62元，补充募集资金项目 流动资金3,500.00万元(未超过承诺的可补充募集资金项目流动资金的额度)。 [注2]：项目达到预定可使用状态日期推迟，详见上表“未达到计划进度及预计收益的情况和原因(分具体项目)”之说明。 [注3]：根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整 “武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技 改项目”经营方式的议案》，同意子公司武汉压力锅公司将已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给其控股子 公司武汉苏泊尔炊具有限公司经营。 [注4]：截至期末累计投入金额超出承诺投资总额，超出部分系取得的利息收入用于项目投资部分。 [注5]：该项目在第一阶段投产之后，已基本满足东南亚市场需求。公司管理层基于审慎投资原则，推迟了二期项目实 施进度，二期项目已于2012年末建成投产。 [注 6]：截至 2012 年 12 月 31 日，越南年产 790 万口炊具生产基地建设项目募集资金余额为 31,631.97 元，基本使用完 毕，但投资进度只有 85.71%，原因为该项目的募集资金承诺投资总额 12,000.00 元系根据投资总额 1,500.00 万美元按当时平 均汇率 8 折算形成，实际投资过程中美元对人民币汇率不断下降，导致实际工程支出要小于承诺投资总额所致。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况 公司名称 武汉苏泊 尔压力锅 有限公司 武汉苏泊 尔有限公 司 绍兴苏泊 尔电器有 限公司 武汉苏泊 尔炊具有 限公司 浙江苏泊 尔家电制 造有限公 司 浙江苏泊 尔橡塑制 品有限公 司 子公司 制造业 橡塑制造 业 804.47 万元 108,012,87 72,899,610. 147,582,74 10,481,88 8.71 55 9.11 5.32 7,963,202.76 子公司 制造业 电器产品 12600 万元 1,073,965,4 722,623,93 1,258,634,6 87,251,69 77,369,118.4 港币 15.67 7.43 17.32 8.35 0 子公司 制造业 炊具产品 8600 万元 港币 子公司 制造业 电器产品 200 万元 子公司 制造业 电器产品 518 万元 子公司 制造业 炊具产品 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 营业利润 (元) (元) 净利润（元）22403.9 万 元287,519,74 275,022,21 16,000,000. 2,837,737 7.09 0.32 00 .777,501,735.6016,823,226. 15,213,196. 72 82164,671.1 8164,671.1848,734,285. 48,568,261. 87 901,244,629 .81920,599.94998,208,64 624,116,78 1,793,332,9 118,310,5 102,287,490. 1.90 7.64 40.59 53.76 1519　　九舍会智库　【第 19 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文玉环苏泊 尔废旧物 资回收有 限公司 浙江绍兴 苏泊尔生 活电器有 限公司 浙江乐苏 金属材料 有限公司 苏泊尔（越 南）责任有 子公司 限公司 武汉苏泊 尔废旧物 资回收有 限公司 杭州奥美 尼商贸有 限公司 上海苏泊 尔炊具销 售有限公 司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 子公司 商业 炊具、电器 500 万元 9,977,156.0 4,875,678.7 25,527,080. -561,528. 2 9 41 18 390,284.74 子公司 商业 炊具、电器 1000 万元 14,426,185. 55 11,304,672. -5,232,17 14 8.73 子公司 制造业 废旧金属 回收 100 万元 1,829,171.2 1,474,316.0 14,974,810. 2 0 01 98,247.23 34,795.37 制造业 炊具、电器 子公司 制造业 压铸炊具 产品
万 20,789,533. 20,363,170. 19,521,835. 184,057.9 元 18 43 59 2 子公司 制造业 小家电、厨 卫家电 61000 万元 1,728,388,5 1,108,320,3 2,557,358,7 225,109,7 207,059,615. 02.56 96.61 64.32 28.81 43 子公司 商业 废旧金属 回收 50 万元 2,931,327.8 2,885,331.3 7 2 10,451.71 7,838.78-945,081.971500 万美 元176,012,29 101,958,74 113,140,4 4.34 3.62 70.904,509,824 .194,285,764.83697,187.11-5,229,883.39七、公司未来发展的展望2013年，宏观经济依然存在诸多不确定因素，苏泊尔将坚定不移地执行品质与创新战略，通过高品质、差异化的产品， 更好地满足消费者对厨房烹饪用具的各种需求。 苏泊尔将不断提升产品核心竞争力，持续扩大现有市场份额；同时不断扩充产品线，积极拓展新品类，在更好地满足 消费者烹饪需求的基础上，大力培育新的业务增长点。 苏泊尔将牢牢把握国家新型城镇化战略的发展机遇，通过推出更多更好的三四级市场适应性产品，强化三四级市场网 点布局覆盖，不断推进三四级市场开拓。针对国内市场，推出更多差异化、创新型产品，提升苏泊尔在国内市场的产品竞争 力； 苏泊尔将持续加强品牌建设，不断的提升苏泊尔品牌的知名度和美誉度。 在出口业务上，苏泊尔将继续加快推动SEB产品订单的转移。尤其在小家电领域，苏泊尔将通过SEB订单的转移，汲取 与借鉴SEB成熟产品和技术，快速提升苏泊尔在小家电领域的竞争力。 苏泊尔将坚持不懈地优化内部管理流程，提升内部运营效率，及时响应客户需求，快速适应市场变化。20　　九舍会智库　【第 20 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文八、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 以及深交所和浙江监管局的相关规定， 公司于2012 年7月19日召开第四届董事会第八次会议对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，明确规定了公司利润分配 尤其是现金分红的分配形式、实施具体条件、分配比例，利润分配的决策程序和机制，以及对既定利润分配政策作出调整的 条件和决策程序等具体内容。为了维护中小股东的合法权益，提升中小股东对利润分配方案的参与度，章程还规定了独立董 事和监事会需按要求发表意见，及股东大会审议现金分配方案时需采用网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠道。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元）（含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元）（含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2012 年 度实现净利润 127,308,138.31 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 12,730,813.83 元，加上 期初未分配利润 296,312,867.58 元，减去 2012 年 5 月 17 日派发 2011 年度现金红利 173,175,600.00 元，年末实际可供股 东分配的利润为 237,714,592.06 元。 公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 634,977,200 股扣除本公司持有的尚未授予的 110,000 股限制性股票后的股本 634,867,200 股为基准， 向全体股东每 10 股派送现金红利 3.30 元（含税） ， 共计分配利润 209,506,176 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1. 2009年度利润分配方案 以日公司总股本444,040,000股为基准，每10股派送现金红利2元（含税），共计分配利润88,808,000元人民 币；同时，以资本公积金每10股转增3股，转增后公司股本将增加至577,252,000股。 2. 2010年度利润分配方案 以日公司总股本577,252,000股为基准，每10股派送现金红利2.8元(含税)，共计分配利润161,630,560元人民 币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。 3. 2011年度利润分配方案 以日公司总股份577,252,000股为基准，每10股派送现金红利3元(含税)，共计分配利润173,175,600元人民 币；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增1股，转增后公司股本增加至634,977,200股。 0 3.3 0 634,867,200 209,506,176 237,714,592.06公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%）21　　九舍会智库　【第 21 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文2012 年 2011 年 2010 年209,506,176 173,175,600 161,630,560469,139,044.47 475,640,160.72 403,926,224.0844.66%36.41% 40.01%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用九、社会责任情况公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持 续、稳健发展。 报告期内，公司积极参与社会公益事业，继续开展捐建苏泊尔小学工程。目前已将公益版图扩大到青海、云南、贵州、 四川、湖北、江西、湖南等 7 省山区，捐建学校数量增至 12 所。除校舍捐建外，公司还对苏泊尔乡村教师进行培训，为各 苏泊尔小学捐赠儿童读物建设&嫩芽儿&图书室、捐赠厨房设备餐桌餐具等建设&粒粒香&爱心食堂，建设梦想中心等，使得苏 泊尔小学项目从硬件与软件上得以完善。另外，公司广大员工也积极参与结对帮助山区儿童的活动，并为孩子们捐赠爱心书 包及体育器材等等，真正使山区孩子们感受到来自社会的关爱。 与此同时，公司持续响应“节能减排”和“低碳生活”的号召，公司主张坚持营造安全、健康、快乐的工作环境，在 生产制造环节采用绿色制造技术，在产品实现环节推出节能环保产品；公司一直致力于承担社会责任，延伸企业美德，助推 和谐社会营造，实现社会与企业的共同发展。十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待对 象类型接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 03 月 30 日 公司 19 楼会议室 2012 年 04 月 20 日 杭州洲际大酒店 2012 年 07 月 12 日 公司 19 楼会议室 2012 年 08 月 30 日 公司 19 楼会议室 2012 年 10 月 17 日 公司 19 楼会议室 2012 年 11 月 01 日 公司 19 楼会议室 2012 年 11 月 30 日 公司 19 楼会议室电话沟通 机构 实地调研 机构 实地调研 机构 电话沟通 机构 实地调研 机构 实地调研 机构 实地调研 机构中信证券及其他机构投资者 2011 年年度业绩说明 行业分析师及机构投资者 2011 年年度业绩说明国金证券、华泰柏瑞基金、 2012 年上半年公司经营情况、行 中国人寿及广发基金 申银万国及其他投资者 行健投资管理有限公司 兴业证券 第一生命保险株式会社 业状况及下半年展望 2012 年中期业绩说明 公司简介、经营状况及行业状况 简介 2012 年三季报业绩说明 公司简介、经营状况、行业状况 及参观产品展示厅 公司经营情况、行业状况及 2013 年展望 公司经营情况、行业状况及 2013 年展望 公司经营情况、行业状况及 2013 年展望 222012 年 12 月 04 日 公司 19 楼会议室 上海浦东嘉里大酒 店实地调研 机构中金公司2012 年 12 月 05 日实地调研 机构海通证券及其他投资者2012 年 12 月 07 日 珠海海泉湾大酒店实地调研 机构国金证券及其他投资者　　九舍会智库　【第 22 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文2012 年 12 月 10 日 公司 19 楼会议室实地调研 机构华宝兴业公司经营情况、行业状况及 2013 年展望 公司经营情况、行业状况、2013 年展望及参观产品展示厅 公司经营情况、行业状况及 2013 年展望 公司经营情况、行业状况及 2013 年展望2012 年 12 月 11 日 公司杭州基地实地调研 机构申万及其客户2012 年 12 月 17 日 公司 19 楼会议室实地调研 机构长江证券2012 年 12 月 18 日 公司 19 楼会议室实地调研 机构泰康资产23　　九舍会智库　【第 23 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用 媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 2012 年 2 月 16 日，中央电视台焦点访谈栏目对本公司下属的武汉苏泊尔炊具有 限公司部分不锈钢炊具产品进行了报道。2012 年 2 月 24 日，国家食品安全风险 评估中心邀请有关专家及各大媒体召开了“炊具锰迁移对健康影响有关问题”风险 交流会。会议指出此前媒体对不锈钢炊具含锰问题所做报道并不全面，并就相关 问题进行了解释说明：1、 苏泊尔不锈钢炊具产品不存在“锰中毒”风险；2、 苏 泊尔不锈钢炊具产品不存在锰含量“超标”问题。 披露日期 披露索引 参见《证券时报》、 《中国证券报》 和巨 《浙江苏 2012 年 02 月 25 日 潮资讯网： 泊尔股份有限公司 公告》二、资产交易事项1、收购资产情况自本期初至 报告期末为 上市公司贡 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 参见《证券 时报》 、 《中 国证券报》 否 2012 年 03 月 30 日 和巨潮资讯 网：《第四 届董事会第 四次会议决 议公告》 参见《证券 否 2011 年 08 月 31 日 时报》 、 《中 国证券报》 和巨潮资讯 网：《第四 与交易对 是否为 方的关联 关联交 关系 （适用 披露日期 易 关联交易 情形 披露索引自购买日起至 交易对 方或最 终控制 方 报告期末为上 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况市公司贡献的 献的净利润 净利润（万元） （万元）（适 （适用于非同 用于同一控 一控制下的企 制下的企业 业合并） 合并）2012 年 6 武汉安 韩安在、 在厨具 陈春辉、 有限公 韩吟吟 司 30% 股权 月，武汉 安在已 3,960 完成相 关工商 变更登 记手续。 浙江乐 Lumenfl on SpA 苏金属 材料有 限公司 49%股权 公司已 于 .36 年 2 月完 成乐苏 公司股24　　九舍会智库　【第 24 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 权收购 事项。 届董事会第 二次会议决 议公告》 收购资产情况概述 无。三、公司股权激励的实施情况及其影响为了进一步完善苏泊尔的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极 性， 更加关注公司中长期目标， 更灵活地保留和吸引各种人才， 有效地将股东利益、 公司利益和经营者个人利益结合在一起， 实现公司业绩稳步提升，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司第四届董事会第五次会议于日审议通过了 《股票期权及限制性股票激励计划（草案）》。根据证监会的反馈意见，公司修改了《股票期权及限制性股票激励计划（草 案）》，形成草案修改稿，并于日经证监会审核无异议。经日召开的公司第四届董事会第六次会议 《股票期权及限制性股票激励计划 （草案修改稿） 》 。 审议通过后， 公司2012年第一次临时股东大会于日审议通过了 为了实施公司限制性股票激励计划，公司第四届董事会第七次会议于日审议通过了《关于回购股份实施限制 性股票激励计划的议案》，并于日至7月16日期间实际使用自有资金34,671,462.89元回购了2,750,000股本公司股 票。 鉴于公司部分激励对象发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，另有公司高管在授予日前六个月存在减持公司股 票行为，公司第四届董事会第八次会议于日审议通过了《关于对公司股票期权及限制性股票激励计划进行调整 的议案》，决定取消离职激励对象的激励计划，并自上述高管最后一次减持本公司股票之日起推迟6个月授予其限制性股票。 该次董事会还审议通过了《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》，确定公司股票期权及限制性股票的首次授 予日为日；首次拟授予的股票期权总数为727.584万份、首次拟授予的限制性股票总数为239.712万股；首次授予 的股票期权的行权价格为14.15元，限制性股票的授予价格为每股0元。经证券结算公司审核确认，公司已于日完 成了股票期权及限制性股票的首次授予登记工作。 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于向董事长苏显泽授予限制性股票的议案》 ， 确定年12月14日， 年12月17日为授予日，向董事长苏显泽授予24.288万股限制性股票。经证券结算公司审核确认，公司已于日完 成了股票期权及限制性股票的首次授予登记工作。四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易占同类交 易金额的 比例(%) 0.05%关联交易 方 TEFAL SAS关联关系关联交易 关联交 关联交易 关联交 关联交易金 类型 易内容 定价原则 易价格 额（万元）关联交易 市场 结算方式 价格 银行汇款 或票据 银行汇款 或票据 银行汇款 或票据披露 披露 日期 索引与控股股东同 一控股股东采购商品 配件协议价203.99SHANGH 与控股股东同 AI SEB 一控股股东采购商品 配件协议价30.800.01%LAGOSTI 与控股股东同 NA S.P.A. 一控股股东 SAS SEB 与控股股东同采购商品 产成品 协议价 采购商品 配件 协议价494.33 16.240.11%0.01% 银行汇款25　　九舍会智库　【第 25 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 一控股股东 武汉安在 厨具有限 联营企业 公司 SAS GROUPE SEB MOULIN EX SEB ASIA LTD. SAS SEB TEFAL SAS SAS GROUPE SEB MOULIN EX 苏泊尔集 团有限公 参股股东 司 SEB INTERNA TIONAL SERVICE SAS ALL-CLA D METALC 同一控股股东 RAFTERS LLC 武汉安在 厨具有限 联营企业 公司 SEB COLOMB IA 与控股股东同 一控股股东 出售商品 产成品 协议价 44.60 0.01% 银行汇款 或票据 出售商品 产成品 协议价 149.24 0.02% 银行汇款 或票据 与控股股东同 一控股股东 出售商品 材料 市场价 207.50 0.03% 银行汇款 或票据 出售商品 产成品 市场价 541.68 0.08% 银行汇款 或票据 与控股股东同 一控股股东 出售商品 产成品 协议价 889.50 0.13% 银行汇款 或票据 控股股东的控 股股东 与控股股东同 一控股股东 与控股股东同 一控股股东 银行汇款 或票据 银行汇款 或票据 银行汇款 或票据 与控股股东同 一控股股东 采购商品 产成品 协议价 473.06 0.11% 银行汇款 或票据 采购商品 产成品 协议价 16,263.25 3.71% 或票据 银行汇款 或票据出售商品 产成品 协议价172,849.4425.40%出售商品 产成品 协议价2,972.130.44%出售商品 产成品 协议价2,456.670.36%出售商品 产成品 协议价64.110.01%银行汇款 或票据LAGOSTI 与控股股东同出售商品 产成品 协议价16.740.01% 银行汇款 26　　九舍会智库　【第 26 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 NA S.P.A. 一控股股东 浙江苏泊 尔药品销 售有限公 司 浙江苏泊 尔房地产 开发有限 公司 SHANGH 与控股股东同 AI SEB 合计 大额销货退回的详细情况 一控股股东 出售商品 产成品 协议价 -不适用 -0.45 197,691.28 30.50% 银行汇款 或票据 ----股东的子公司 出售商品 产成品 协议价 0.56 银行汇款 或票据 股东的子公司 出售商品 产成品 市场价 16.99 0.01% 银行汇款 或票据 或票据关联交易的必要性、 持续性、 选择与关联方 （而 SEB 集团及其关联方与本公司合作多年，有良好的合作关系。选择与其交 非市场其他交易方）进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 易，对扩大公司的海外市场销售及开拓国内市场将起到积极作用。 上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 2012 年，公司与 SEB 集团及其关联方年末实际发生日常关联交易金额 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金 180,824.21 万元，超出年初预计关联交易预计总额 2,661.09 万元。经分析， 主要原因系 2012 年年末欧美市场销售超出预期，导致 2012 年公司与 SEB 额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） S.A.及其关联方实际发生的关联交易金额超出年初预计。（参见 2013 年 3 月 14 日披露的《关于 2012 年日常关联交易超额的公告》） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用2、其他重大关联交易1）报告期内无资产收购、出售发生的关联交易。 2）报告期内无共同对外投资的重大关联交易。 3）报告期内无关联债权债务往来。五、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况托管情况说明 公司在报告期内未有托管其他公司的资产，也没有其他公司托管本公司的资产事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目27　　九舍会智库　【第 27 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 适用 √ 不适用（2）承包情况承包情况说明 公司在报告期内未有承包其他公司的资产，也没有其他公司承包本公司的资产事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用（3）租赁情况租赁情况说明 公司在报告期内未有租赁其他公司的资产，也没有其他公司租赁本公司的资产事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用六、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项 股改承诺 SEB 国际在 2011 年 10 月 19 日签署的《收购报告 书》中承诺：对于通过此次协议转让所取得的苏泊 尔股份自取得之日起三年内不转让或者委托他人 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 SEB 国际 管理，也不由苏泊尔收购该部分股份。同时，自本 2011 年 10 次协议收购股份取得之日起三年内， 收购人承诺不 月 19 日 做出任何可能导致苏泊尔退市或致使苏泊尔丧失 上市资格的决定或行为， 并在十年内至少保留苏泊 尔现有或任何未来总股本的 25%。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 SEB 国际在 2006 年 8 月 14 日签署的 《战略投资框 SEB 国际 架协议》中承诺：自 2007 年 12 月 25 日起 10 年期 间内，保留公司现有或任何未来总股本的 25%。 是 不适用 不适用 2007 年 12 2006 年 08 月 14 日 月 25 日至 严格履行 2017 年 12 承诺 月 24 日 2011 年 12 月 22 日至 严格履行 2021 年 12 承诺 月 21 日 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况其他对公司中小股东 所作承诺承诺是否及时履行 未完成履行的具体原 因及下一步计划 是否就导致的同业竞28　　九舍会智库　【第 28 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 争和关联交易问题作 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 不适用 不适用 不适用七、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 110 13 年 朱大为、杨叶平八、公司子公司重要事项1. 公司第四届董事会第四次会议于日审议通过 《关于对全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器公司增资的议案》 ， 同意根据募集资金使用计划和建设进度安排，将剩余募集资金对绍兴苏泊尔再次实施增资，用于二期项目建设厂房、购买设 备以及补充生产经营所需流动资金；其中，15,000万元人民币将增资作为绍兴苏泊尔注册资本，本公司募集资金专户上因募 集资金产生的累计利息收入净额约903.96万将增资作为绍兴苏泊尔资本公积。日，绍兴苏泊尔完成相关工商变 更登记手续，注册资本已由46,000万元增加到61,000万元。本次增资完成后，公司对《绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生 产基地建设项目》的定向增发募集资金投入已全部完成。 2. 公司第四届董事会第四次会议于日审议通过《关于调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技 改项目经营方式的议案》，同意将武汉压力锅已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给武汉炊具经营。租赁价 格按照当地市场公允价格确定。 本次募集资金项目经营方式的调整是出于公司经营的需要， 未改变该募集资金投资项目本身 及其实施主体、实施方式、实施地点及使用方向。 3.公司第四届董事会第十次会议于日审议通过 《关于公司下属子公司拟参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 ， 同意公司下属子公司武汉炊具拟以自有资金约7392万元在武汉市汉阳区参与竞拍购买国有土地使用权440亩。截止目前，公 司仍在积极准备竞拍，尚未有任何实质进展，敬请投资者注意投资风险。29　　九舍会智库　【第 29 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 股份变动的原因 1. 日，公司高管按上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份的25%进行解锁。 2. 2012 年 5 月 17 日，公司实施了 2011 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本 57,725,200 股，公司总股本变为 634,977,200股。 3. 日，公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S追加承诺，锁定其持有的本公司126,995,440股无限售条 件股份（占公司总股本的20%）至日止。 4. 日，公司离任监事颜决明持有的高管锁定股全部解除锁定。 股份变动的批准情况 2012 年 4 月 25 日，公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度权益分配方案，以公司当时总股本 577,252,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股。 股份变动的过户情况 公司2011年度权益分派方案已于日实施完毕，权益分派前公司总股本为577,252,000股，权益分派后公司总 30 577,252,000 100% 57,725,200 0 57,725,200 634,977,200 100% 3,506,047 0.61% 266,553 -998,882 -732,329 -85,609,211 -85,609,211 2,773,718 0.44% 0 144,313,000 144,313,000 0% 25% 25% 0 14,431,300 14,431,300 2,640,000 126,995,440 126,995,440 2,640,000 141,426,740 141,426,740 2,640,000 285,739,740 285,739,740 0.42% 45% 45% 0 0% 0 2,640,000 2,640,000 2,640,000 0.42% 比例(%) 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 14,697,853 其他 128,636,558 小计 143,334,411 本次变动后 数量 比例(%)147,819,047 25.61%291,153,458 45.85%429,432,953 74.39% 429,432,953 74.39%43,027,347 -128,636,558 43,027,347 -128,636,558343,823,742 54.15% 343,823,742 54.15%　　九舍会智库　【第 30 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 股本增至634,977,200股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 实施2011年度权益分派后，按新股本634,977,200 股摊薄计算，公司2011 年度每股净收益为0.749 元。二、证券发行与上市情况1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明参见本节：“一、股份变动情况”。三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位：股 报告期股东总数 9,503 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 9,927持股 5%以上的股东持股情况 持股比例 报告期末持 报告期内增 （%） 股数量 减变动情况 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况 条件的股份 条件的股份 数量 数量 167,092,493 股份状态 数量股东名称股东性质SEB INTERNATIONALE S.A.S 苏泊尔集团有限公司境外法人 境内非国有 法人71.31% 452,832,233 41,166,568 285,739,74011.76% 74,703,631 6,791,239074,703,631中国工商银行－易方达价值 境内非国有 成长混合型证券投资基金 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -019L-FH002 深 全国社保基金一零九组合 法人 境内非国有 法人 境内非国有 法人1.57% 10,000,000 -3,306,388010,000,0000.95%6,025,773505,65106,025,7730.81%5,159,793469,07205,159,793中国建设银行－宝康消费品 境内非国有 证券投资基金 全国社保基金一零二组合 法人 境内非国有 法人0.69%4,364,642670,97204,364,6420.64%4,077,045 3,077,04504,077,045中国银行－银华优质增长股 境内非国有 票型证券投资基金 法人0.52%3,300,000 3,300,00003,300,000中国银行－华夏回报证券投 境内非国有 资基金 法人0.51%3,222,033-681,68803,222,03331　　九舍会智库　【第 31 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文兴业证券－兴业－兴业证券 金麒麟 2 号集合资产管理计 划境内非国有 法人0.5%3,186,874 3,186,87403,186,874上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称 SEB INTERNATIONALE S.A.S 苏泊尔集团有限公司 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 全国社保基金一零九组合 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 全国社保基金一零二组合 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 中国银行－华夏回报证券投资基金 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股 东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明年末持有无限售条件 股份数量（注 4） 167,092,493 74,703,631 10,000,000 6,025,773 5,159,793 4,364,642 4,077,045 3,300,000 3,222,033 3,186,874股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 167,092,493 74,703,631 10,000,000 6,025,773 5,159,793 4,364,642 4,077,045 3,300,000 3,222,033 3,186,874公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名股东之 间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司控股股东情况法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机 构代码 注册资本 主要经营业务 在所有法国及外国企业(不论其经营目 的)参股，即一切股票、债券、公司份 额和权益、 各种证券和有价证券的购买 及认购，以及此等证券或票据的让与， SEB 国际 Thierry de La 1978 年 12 月 Tour d’Artaise 26 日 无 80,000,000 欧元 与此等参股相关的所有金融操作，购 买、 制造及销售各种家用设备商品以进 行分销并所有提供与之相关的服务， 以 及广而言之， 所有可直接或间接有助于 实现上述经营目的的操作，尤其是动 产、不动产、金融、商业和工业操作。 经营成果、财务状况、现金流 和未来发展战略等 无32　　九舍会智库　【第 32 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文控股股东报告期内控股和参股 的其他境内外上市公司的股权 无 情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责 人 Thierry de La Tour d’Artaise 成立日期 组织机 构代码 无 注册资本 50,169,049 欧元 主要经营业务 控股， 在所有公司参股 和管理。SEB 集团1992 年 06 月 17 日截止 2012 年 12 月 31 日，SEB 集团总资产为 35.459 亿欧元， 归属于上市股东净资产为 13.318 亿欧元；2012 年度营业总收入为 40.6 亿欧元，营业利润为 4.15 亿欧元。SEB 集团 2013 年经营目标是恢复销售增长，巩固市场地位和营业利润。 经营成果、财务状况、现金流 和未来发展战略等 SEB 集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并 通过其出众的品牌组合在近 150 个国家开展业务， 旗下品牌包括 All-Clad、 Krups、 Lagostina、 Moulinex、Rowenta、Tefal、Calor、Seb、T-Fal、Mirro WearEver、AirBake、Regal、Arno、 Panex、Rochedo、Penedo、Clock、Samurai 和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB 集团在炊具和小型家电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和 家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 33　　九舍会智库　【第 33 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东法定代表人/单位 负责人 主要经营业务或管理 活动 厨房用具及配套件、 消 苏泊尔集团有限公司 苏增福 1994 年 05 月 02 日
人民币 250,000,000 元 毒器具、沐浴器具、不 锈钢制品、 日用五金制 造等。法人股东名称成立日期组织机构代码注册资本34　　九舍会智库　【第 34 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 527,585 （股）姓名职务任职 状态性别年 任期起始 任期终止 期初持股 龄 日期 日期 数（股）期末持股 数（股）苏显泽 Thierry de La Tour d'Artaise Jean-Pierre LAC董事长现任男442011 年 04 2014 年 04 月 21 日 月 19 日3,115,285829,880 2,812,990董事现任男582011 年 04 2014 年 04 月 20 日 月 19 日董事离任男622011 年 04 2013 年 03 月 20 日 月 27 日Fré dé ric VERWAERDE董事现任男572011 年 04 2014 年 04 月 20 日 月 19 日Stephane Laflé che董事离任男582011 年 04 2013 年 03 月 20 日 月 18 日苏艳董事现任女412011 年 04 2014 年 04 月 20 日 月 19 日王平心 Claude LE GAONACH-BRET 蔡明泼独立董事现任男642011 年 04 2014 年 04 月 20 日 月 19 日独立董事离任女652011 年 04 2013 年 02 月 20 日 月 25 日独立董事离任男432011 年 04 2013 年 02 月 20 日 月 25 日谢和福监事现任男572011 年 04 2014 年 04 月 20 日 月 19 日Philippe SUMEIRE监事现任男522011 年 04 2014 年 04 月 20 日 月 19 日张俊法监事现任男362011 年 04 2014 年 04 月 20 日 月 19 日戴怀宗总经理现任男522011 年 04 2014 年 04 月 21 日 月 19 日 0 211,200 0 211,200徐胜义副总经理离任男422011 年 04 2013 年 01 月 21 日 月 04 日徐波财务总监现任男452011 年 04 2014 年 04 月 21 日 月 19 日0190,0800190,08035　　九舍会智库　【第 35 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文叶继德副总经理、 董事会秘书 独立董事现任男362011 年 08 2014 年 04 月 30 日 月 19 日246,797109,1600355,957Frederic BERAHA现任男612013 年 02 2014 年 04 月 25 日 月 19 日Xiaoqing PELLEMELE 合计独立董事 --现任 --女 --55 --2013 年 02 2014 年 04 月 25 日 -月 19 日 -3,362,082 1,038,025 829,880 3,570,227二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事 苏显泽先生：公司董事长，中欧EMBA，工程师。2001年至今任本公司董事长，兼任苏泊尔集团有限公司董事；2001年 至2010年3月兼任本公司总经理。 Thierry de La Tour d’Artaise先生：公司董事，Paris ESCP管理学硕士及特许会计师，33年工作经历，为SEB集团服务18 年。现任SEB集团董事长兼首席执行官；历任SEB集团董事长兼首席执行官、集团副总裁、家用及个人护理电器部总裁、 CALOR 董事长兼首席执行官、CALOR执行董事，并先后担任CROISIERES PAQUET的首席财务官和执行董事，Coopers & Lybrand 审计经理等。 Fré dé ric VERWAERDE先生：公司董事，AUDENCIA Nantes商学院学位，33年工作经历，为SEB服务18年。现任SEB 集团区域高级执行副总裁，执行委员会成员；历任SEB集团炊具部总裁、MERCOSUR(位于巴西)销售营销总经理、产品总监 兼出口总监等职。 苏艳女士：公司董事，大学学历。现任浙江苏泊尔药品销售有限公司总经理，兼任苏泊尔集团有限公司董事、湖北南洋 药业有限公司总经理、浙江南洋药业有限公司总经理、杭州南洋药业有限公司总经理；历任浙江苏泊尔橡塑制品有限公司总 经理，本公司总经理，苏泊尔集团副总裁。 王平心先生：1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，享受国务院“政府特殊津贴”。 任西安交通大学会计学教授、博士生导师，国家MPAcc教育指导委员会委员；2007至今任杭州电子科技大学特聘教授、会计 工程研究所所长，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，国家自然基金委同行评议专家等；现任本公司独立董事。 Frederic BERAHA先生：公司独立董事。2007年至今任N智企业有限公司总经理，2009年至2012年担任巴黎HEC商学院 中国全资子公司总经理，2002年至2007年担任法国外交部法国驻华使馆科技文化参赞。 Xiaoqing PELLEMELE女士：公司独立董事。2007年至今任法国巴黎大区工商会法中交流委员会秘书长；1997年至2007 年担任法国巴黎工商会国际部专员。 2、监事 谢和福先生：公司监事，毕业于新加坡国立大学电子/电器工程专业。毕业后进入飞利浦直至2010年4月。期间在飞利浦 各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工 业管理、供应管理、亚洲区来源、新品引进和生命周期管理等。2010年5月，加入苏泊尔，现任本公司工业发展部总监一职。 Philippe SUMEIRE先生：公司监事，1987年获得私法博士学位，毕业于Aix-en-Provence法学院国际私法系，27年工作经 验，23年担任法律部总裁以及总法律顾问职位。现任SEB集团法律副总裁，曾就职于PEUGEOT S.A.和ATOCHEM等一些大 型上市工业集团的国际部，历任CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、 MOULINEX S.A.总法律顾问和董事会秘书。 张俊法先生：公司监事，1993年加入苏泊尔，历任保卫科、法务部、办公室等职务。现担任公司工会主席，同时兼任玉 环基地办公室主任。 3、高级管理人员36　　九舍会智库　【第 36 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 戴怀宗先生：香港大学工业工程专业，现任本公司总经理一职。历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器 公司营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司首席运营官、副总裁等。 徐波先生：大学学历，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监；历任深圳中华会计 师事务所高级审计经理， 靳羽西化妆品有限公司财务总监， 上海莫仕连接器有限公司财务总监， 微软中国有限公司财务总监。 叶继德先生：中欧EMBA。现任本公司董事会秘书、副总经理、证券部经理，1999年起历任本公司设备科科长、办公室 主任。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 股东单位名 称 苏泊尔集团 苏泊尔集团 SEB 集团 董事 董事 董事长兼首席执行官 区域高级执行副总裁， 执行委员会 成员 法律副总裁 在股东单位 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 1994 年 1994 年 1997 年 否 否 是任职人员姓名苏显泽 苏 艳Thierry de La Tour d'Artaise Fré dé ric VERWAERDE Philippe SUMEIRE 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用SEB 集团 SEB 集团1998 年 2001 年是 是任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任 的职务 特聘教授在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 2006 年 2012 年 2007 年 2007 年 2006 年 5 月 是 是 是 是 是杭州电子科技大学 王平心浙江迪安诊断技术股份有限公司 独立董事 Frederic BERAHA N智企业有限公司 总经理 法中交流委员会 秘书长 董事长Xiaoqing PELLEMELE 法国巴黎大区工商会 苏 艳 浙江苏泊尔药品销售有限公司三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股 东大会议事规则》执行，能够符合公司《章程》和《公司法》的有关规定。 在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领 取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况37　　九舍会智库　【第 37 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文姓名 苏显泽 Thierry de La Tour d'Artaise Jean-Pierre LAC Fré dé ric VERWAERDE Stephane Laflé che 苏艳 王平心 Claude LE GAONACH-BRET 蔡明泼 谢和福 Philippe SUMEIRE 张俊法 戴怀宗 徐胜义 徐波 叶继德 合计职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 总经理 副总经理 财务总监 副总经理、 董事 会秘书 --性 别 男 男 男 男 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 --年 龄 44 58 62 57 58 41 64 65 43 57 52 36 52 42 45 36 --任职 状态 现任 现任 离任 现任 离任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 离任 现任 现任 --从公司获得的 应付报酬总额 2,747,449.88从股东单位获 得的报酬总额报告期末实 际获得报酬 2,657,094.88143,000.00 143,000.00 143,000.00 2,093,410.00143,000.00 143,000.00 143,000.00 2,114,366.40193,100.27 2,500,470.00 1,706,329.88 1,505,309.88 620,969.88 11,796,039.79 -181,802.24 2,500,470.00 1,592,693.28 1,523,738.03 616,697.38 11,615,862.21公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内已 姓名 职务 报告期内可 报告期内已 行权股数行 报告期末市 行权股数 行权股数 权价格 （元/ 价（元/股） 股） 苏显泽 徐胜义 徐波 叶继德 合计 董事长 副总经理 财务总监 副总经理、 董事会秘书 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.70 16.70 16.70 16.70 -期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限 制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数 量 0 0 0 0 0 票数量 242,880 211,200 190,080 84,480 728,640 -（元/股） 0 0 0 0 量 242,880 211,200 190,080 84,480 728,640备注 （如有）以上高级管理人员获授限制性股票尚未解锁。38　　九舍会智库　【第 38 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况姓名 徐胜义 Claude LE GAONACH-BRET 蔡明泼 Stephane Laflé che Jean-Pierre LAC 担任的职务 副总经理 独立董事 独立董事 董事 董事 类型 离职 离职 离职 离职 离职 日期 2013 年 01 月 04 日 2013 年 02 月 25 日 2013 年 02 月 25 日 2013 年 03 月 18 日 2013 年 03 月 27 日 原因 因个人原因 因个人原因 因个人原因 因个人原因 因个人原因五、公司员工情况截止 2012 年期末，公司员工 6782 人，劳务公司派遣员工 4521 人，合计为 11303 人。公司劳务外包的总工时为 12,479,260.42 小时，支付的薪酬总额为 154,017,625.63 元。公司没有需承担费用的离退休职工。 分类类别 专业构成 类别项目 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 教育程度 研究生及以上 本科及大专 中专及高中 中专以下 人数（人） 27 140 369 39 95 占公司总人数比例 60.09% 15.79% 16.62% 2.06% 5.44% 0.58% 32.13% 27.56% 39.74%39　　九舍会智库　【第 39 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文第八节 公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全公司内部控制制度，完 善公司治理结构，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截至报 告期末，公司治理实际情况符合证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司已建立制度的规定， 未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 报告期内，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下： 序号 1 2 3 4 制度名称 内幕信息知情人登记备案制度（2012年4月） 披露日期 日 披露媒体 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法（2012年4月） 日 年报信息披露重大差错责任追究制度（2012年3月） 远期结汇内部控制制度（2012年3月） 日 日（一）关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等规定与要求，依法召集、召开股东大会； 确保股东大会的召集、召开、表决程序合法有效；保障全体股东特别是中小股东的合法权益，使其享有平等地位，充分行使 股东权利。 2011年年度股东大会和2012年第一次临时股东大会均采取现场会议与网络投票相结合的方式， 使更多的中小股东 参与到公司治理活动中。 （二）关于公司与控股股东 报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，与控股股东在资产、业务、人员、组织机构以及财务等方面均相互独 立。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东对公司依法通过股东大会行使权利，未有超越股东大会直接或 间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司 资金的现象。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事 人员构成和人数符合法律、 法规的要求， 公司目前有独立董事三名， 占全体董事的三分之一。 报告期内， 公司董事均按照 《公 司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决 策活动，履行董事职责，并参加监管部门组织的相关培训。董事会下设各专门委员会，各司其职，使独立董事充分发挥专业 特长，进一步提高公司董事会工作效率及专业决策水平。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司 监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等各方面以及对公司董 事、高级管理人员履行职责的合法、合规性予以监督，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于绩效评价和激励约束机制 公司逐步建立并不断完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，公司董事、监事及高级管理人员 的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律、法规的规定。 （六）关于信息披露与透明度 公司证券部负责信息披露工作及投资者关系管理工作， 严格按照证监会、 深交所的要求， 认真参照定期报告的编制规定，40　　九舍会智库　【第 40 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【冶金金属制品业】浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年度报告全文 配合公司财务部门，及时、准确地完成了公司的2011年年报、2012年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的编制及报 送工作，并且严格做好了披露前的保密工作。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对于公司的日常信息（董、监事会议）、重大信息（对外投资等）、重 要事件在经公司董事会或股东大会审议通过后及时进行了真实、准确、完整、及时、公平地披露。报告期内，公司共发布了 53个公告，并且做好了信息披露文件的归档管理及信息披露前的保密工作，在信息披露上做到了及时、真实、准确、完整、 公平，不存在信息披露不规范、不及时的情况，未受到相关监管部门的处罚。同时，按照《投资者关系管理制度》的要求， 规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1. 治理专项活动开展情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所和浙江监管局的相关规定，公司于 2012 年 7 月 19 日召开第四届董事会第八次会议对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，明确规定了公司利 润分配尤其是现金分红的分配形式、实施具体条件、分配比例，利润分配的决策程序和机制，以及对既定利润分配政策作出 调整的条件和决策程序等具体内容。为了维护中小股东的合法权益，提升中小股东对利润分配方案的参与度，章程还规定了 独立董事和监事会需按要求发表意见，及股东大会审议现金分配方案时需采用网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠 道。 公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定要求，在满足公司发展需要的情况下，为投资者提供了较好的回报。近 三年，公司每年均实施了现金分红，累计现金分红 423,614,160 元人民币，连续三年现金分红超过了三年实现的年均可分配 利润 30%的比例。 2. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为深入贯彻落实中国证券会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和浙江证监局《关于切实加强 内幕信息知情人登记管理工作的通知》，进一步做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，公司根据前述规定和通知对 《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，并于 2012 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议上审议通过该修订。 报告期内，公司根据}