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这些都是传销 沾上就血本无归！(附名单)
发布时间：日 09:17:55
(电子商务研究中心讯)12月27日，南京警方通报，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。图片截自平安南京今年8月，有媒体报道，钱宝网总部已经搬空，坐实。同时，投资人发现，所谓的钱宝APP已经无法提现。但实际上，早在今4月份，钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录，而理由，正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。同时，有网友反映，其在咨询钱宝客服关于钱宝在的分公司的地址信息时，被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：1、最常规的骗局：借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局；举例：e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人；昆明泛亚，号称是最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门；上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名；上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。温州书画宝骗局：世尊：炎黄文交所骗局：南京钱宝网理财骗局南京钱宝网理财骗局，号称年收益率72%：胜威集团：MMM理财骗局：云世纪SKY理财骗局：御花园理财骗局：马来西亚保绿木拆分盘：中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票、原始股骗局。2、最泛滥的骗局：微商传销，微微我心，层层分明；举例：湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：安化黑茶传销：南京天策金粮：许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；蒙阴“南京国通”案、湖山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计元；安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被公安局查封，深圳电视台曝光：然而，去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度，如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告：513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：疏通经络DDS仪器骗局：隆力奇168平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。3、最高明的骗局：精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方；举例：创造丰盛心灵骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。4、最隐蔽的骗局：消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；举例：“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：大唐天下：麦点商城：之道出行，CEO谢文峰消失，无许可证，上万司机资金被套：万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗：中资盛世，福天下云商城，天创息壤（买1元返21元）......5、最潮流的骗局：虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉；举例：张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被警方抓获；亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国数字货币中心；IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单6、最无耻的骗局：养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对；举例：老妈乐：WV梦幻之旅：saivian赛比安：“养老公寓”投资骗局等等。7、最无德的骗局：慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗。举例：善心汇：一点公益：民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”......三、教你识破这些金融骗局！最初级的金融诈骗，是各种短信电话。概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是富婆愿付巨款求孕。我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。中级的金融诈骗，是非法集资。这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。高级的金融诈骗，是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。目前掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：难道是我长得漂亮吗？如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？网警提醒：别再被高息诱惑了！毕竟：你贪的是别人的利息，别人贪的是你的本金！（来源：警眼看天下）
又到国际消费者权益日，电商中心再次启动“”主题活动，通过投诉协调、法律援助、专题曝光、数据报告、系列报道、电商快评、评测榜单、工商消保协同、媒体评论、全媒体发布等多元化、立体化方式直击，并重点关注以下四类中心报告上榜平台：(1)综合零售电商类：淘宝/天猫、京东、唯品会、拼多多、苏宁易购、亚马逊中国、国美互联网(国美在线)、当当网、返利网、蘑菇街、网易严选等；(2)垂直电商平台：贝贝网、美囤妈妈、途虎养车、莎莎网、乐视、小米、优购网、好乐买等；(3)跨境电商：淘宝全球购、天猫国际、网易考拉海购、小红书、洋码头、西集网、达令、海狐海淘、丰趣海淘、86mall；(4)生活服务平台：美团、饿了么、飞猪、携程、去哪儿、同程艺龙、马蜂窝、途牛、易到、ofo、摩拜单车，为全国电商用户“保驾护航”。
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沃尔克非法外汇交易手段遭投资者实名举报，投资外汇真能高额收益？
发布时间： 6:12:48&&最新报道&&作者：网络整理 &&
重点消息 :沃尔克外汇非法平台曝光，系统升级都是坑钱的骗局，目标是跑路。
早在12.8下达对外汇彻查的文件之后，国内的外汇平台都在央行的封杀下纷纷的开始走向崩盘，因此，随同而来的就是老板卷钱跑路，平台账户无法登陆，平台出金额度受限。果然，这家披着外汇理财外衣 ，国内诈骗多年的金融资金盘――沃尔克外汇已似乎感受到当前的高压态势，该项目的投资者已经不能正常出金，似乎预示着跑路的开始( 不管你是在外汇非法平台被坑，或是还在外汇市场做单的投资朋友们，在这里规劝各位，能出金的就迅速出金，别等到平台账户被封，或是老板跑路账号无法登录，才想起出金。那时，已经晚了，你的钱已经进了跑路老板的口袋 )( 咨询威信：city1710 )
　　之前早在社交网络上，就有沃尔克外汇的投资者称，12月底的ti现直到今天尚未到账，他们开始在担忧沃尔克是否能平安渡过这次金融整顿。这也说明，其实这些投资者早就知道这个项目是金融传销，只是贪婪蒙蔽的双眼，利令智昏。对此，有投资者贴出沃尔克外汇要求暂停体现的公告：沃尔克要求暂定ti现，沃尔克上个星期给出不能ti现的理由是系统升级，这个星期给出的理由是要和国家相关部门联网，需要2月份才能恢复提现。多么冠冕堂皇的理由。正如一位投资者所说，既然公司财务系统出了事情，为啥只要求暂停ti现，而不要求暂停入金呢 ？很明显，他们在为撤退或跑路做准备，不信你等着瞧。
以下是最近曝光的外汇非法平台：1.&福袋汇业&2.&和基外汇&3.&金殿环球&4.&华誉环亚&5.
GLORIOUS&&6.&金正宝玉&7.&真宝亚洲&8.&真宝金业&9.&香港金银贸易所243号&10.
OBR&&11.&东力国际&12.
OCTO外汇&13.&澳沃国际&14.
Ariefx&&15.&西嘉金融&16.
FORMAX福亿&17.&凯澳环球&18.&华誉环球&19.&凯德环球&20.&快盈财汇&21.&沃尔克
人类的教训就是历来不吸取教训。在我国的投资理财市场，用这句话来诠释普通投资者再合适不过了。即便前面无数投资被坑的残酷事实，可仍有数以万计的人前赴后继地跳入金融传销这个火坑。
　　沃尔克外汇骗局崩盘迫在眉睫，目前从国家层面上的压力来自严厉惩戒传销，很多地区正在加大打击传销力度，沃尔克外汇骗局本身就是传销和诈骗，现在投资者最期望的就是抓紧时间ti现。让钱回到自己的银行卡里，钱在自己卡里才是自己的，在沃尔克那个账户里只是个数字。沃尔克，坑你没商量。最后卷款跑路。投资者本钱亏空。
　　当初沃尔克外汇对外声称接受英国金融市场行为监管局( FCA )监管，监管号为471178，不过很快就被巴掌打脸。英国FCA发布警告声明称，WalkerFinancialManagement( 正是监管号为471178的企业主体 )是一家克隆公司，正在克隆正规公司的监察管理信息对投资者进行诈骗，这一冒充英国监管的事情败露之后，沃尔克外汇立马宣传该公司是接受爱沙尼亚金融监管局监管。然而，大伙都明白，爱沙尼亚金融监管局在零售外汇这块并没有任何的监察管理效力，该机构的角色相当于国内的工商行政管理局，仅仅需要注册就可以取得营业证 ，注册号等相关信息。
　　其实，很多庞氏骗局的金融公司往往采用这种分红或利息等字眼来诱骗投资者。很多投资人的分红或利息，实际就是自己或别人投入的钱，也就是拆东墙补西墙，当这体系的偿付能力无法支撑时，跑路往往就发生了。
　　投资一定随同着风险没错，可是作为投资者我们谁也不想入金在非法平台，那么且不说收益的稳定，就连你本身账户的钱财也得不到保障，但愿大家在选择是保持高度警觉不被蒙骗，做出理性的判断。
有关更多外汇黑幕或投资项目( 期货，股票配资，私募 )咨询请搜索微信号：city1710，这里是投资理财经验分享的平台。投资有潜在风险，入市请谨慎。
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2分钟内外汇交易亏损4亿美金，这家公司太“牛逼”！
JJPTR创办人李宗圣
JJPTR（解救普通人）外汇理财项目创办人李宗圣正式承认，投资者亏损资金超过4亿美元，目前已经无法弥补损失。他在微信群里通过语音方式澄清三件事情，包括透露最新解决方案尽量在5月1日前公布。
1马国央行已接到投资者人报案
据《南洋商报》4月25日最新消息，JJPTR崩盘事件当地时间今天早上已经有投资者向国家银行（央行）进行报案。国家银行槟城分行一名职员证实，今早有人携带报案书到国行进行报案。
这位银行职员表示，这名报案人士的报案书共有4名报案人的姓名。国行槟城分行会将这份报案书提交给总行处理。
（马来西亚央行）
2“服”就一个字，2分钟亏损4.58亿美金！
一份在youtube上传的视频显示，JJPTR外汇MT4账户剩余资金仅为1.2万美金，之后4月19日的交易记录显示，有人登陆MT4账户做交易，2分钟之内交易订单亏损4.58亿美元。
3李宗圣：有人想利用我的名义陷害我
鉴于JJPTR客户资金损失巨大，李宗圣在语音中表示，他目前并未出国跑路，人还在马来西亚。同时，他称自己正在撰写新的方案，但是目前有一些人想用他的名义出方案，可能要陷害他。
45月前公布好方案，将拯救亏损会员
“我通过语音来讲会觉得比较正式一点，因为是我的声音，二这次我们正在考虑做一些新方案，而目前我有许多IB，因为有40个分行，所以必须得到全部IB认同才可以开始这个方案。这些方案会尽量在5月1日之前宣布，希望大家给予时间，届时会给大家一个很好的方案，它将能完全救那些亏损的会员。”
5无法弥补4亿美金亏损
李宗圣在录音中表示，针对有人有意要捐款及借钱给他，他劝这些人不要这么做，因为有人利用他的名字募捐，他担心大家会胡乱捐款，最终进入别人口袋。
“我真的不需要这这笔钱，因为你们怎么捐都好，这笔钱也弥补不了4亿美元，因此希望大家勿捐款。”
6十大教训告诉你如何避免“庞氏骗局”
美国CNBC有一档节目叫做《American Greed》，讲的是美国历史上一次次因为人性贪婪而无视法律的金融大事件。而其中，麦道夫（Bernie Madoff）被认为创造了美国历史上规模最大的金融诈骗案。他所运营的庞氏骗局在十余年间从投资者手中获取了500亿美元！
很多专业交易员曾表示，在1990年代就已经发现他在运营庞氏骗局。他们是怎样发现的呢？有哪些证据可以指向麦道夫并非真正的交易员或资金管理人呢？麦道夫诈骗和亏损的资金和沃伦·巴菲特（Warren Buffet）、比尔·盖茨（Bill Gates）的净资产相差无几。无疑他也因此被认为是历史上的头号诈骗犯了。
麦道夫给予华尔街和全球金融世界重击的同时，也让我们投资者得到了真实的教训：
1.如果你能持续每个月都盈利1%，恐怕全世界都要求着你为他们管理资产了。这样的盈利在任何时间段内对于任何规模的账户来说，几乎都是不可实现的。
2.年盈利达到10%到12%、亏损的时候非常少，这可以列入世界顶级交易记录了，也因此麦道夫才吸引着源源不断的投资。真实世界中的盈利鲜少能持久，而且几乎都处于起伏波动的状态。
3.根本不存在所谓没有波动和亏损的高额盈利，投资资金曲线一定是在波动的状态。
4.人们容易被长期盈利的欲望蒙蔽双眼，以至于他们看不到这样的资金经理到底是否真实存在。
5.没有完美的交易系统，也没有任何一个系统能在所有的市场行情中都发挥积极的作用。
6.面对数十亿美元的庞大订单，期权市场根本没有足够的支撑部分。
7.在金融世界里，成为一个销售员并非业务运营的必要手段。你只需要给予客户盈利就够了。
8.一个资金经理不愿他的公开交易策略，这绝对值得考究。
9.一些专业交易员发现，如果他们在优化后台测试时发现无法反向操作其期权交易系统，那么这个资金经理值得怀疑。
10.如果一个交易员或者资金经理看起来过于厉害，那他很可能有问题。
20世纪最具影响力的英国经济学家凯恩斯提出一个这样的理论——“博傻理论”（The Greater Fool Theory）。这个理论指的是，在资本市场上，不管是什么价位的产品都会有“傻瓜”以更高的价格买入。换句话说，“博傻理论”提及的论述是，不必介意做傻瓜，只要不做最后一个傻瓜就好。
像MMM金融互助平台、IGOFX、沃尔克外汇及JJPTR等资金盘亦然。可悲的是，参与者都知道这个规则，都知道最终这个“金字塔”将崩塌，所以，在没有人想做最后一个傻瓜之际，谁都不想为谁垫尸，谁都想拉一个人垫底。
在金钱游戏招式百变之下，幕后操控者们“赚”的盆满钵满后一走了之，留下不变的依然是投资者们贪婪迷乱的人性和受害者们一脸茫然失措的无助面孔。
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