警方破获涉案6.8亿元特大非法经营彩票案-图_彩票_新浪竞技风暴_新浪网
警方破获涉案6.8亿元特大非法经营彩票案-图
在马来西亚警方协助下，吴某等犯罪嫌疑人被押解回国
　　12月8日，江苏省公安厅召开新闻发布会，通报2016年江苏警方缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人(“猎狐行动”)工作情况。到目前，江苏公安机关已从21个国家和地区抓获境外逃犯103名。
　　根据公安部“猎狐2016”专项行动部署，在公安部和省公安厅支持下，前不久，淮安市开发区公安分局派出工作组远赴马来西亚吉隆坡，协调马来西亚警方，将郝某、吴某等5名境外逃犯抓获并将其押解回国，彻底摧毁这个涉案6.8亿元的特大非法经营彩票团伙，扣押赃款1000多万元。
　　老板玩私彩输70多万带出“大鱼”
　　30岁的董某是淮安一名个体户，靠着勤奋把小店经营得红红火火，可他喜欢在网上买彩票，但中奖不多。直到2014年11月，一名网友介绍他接触“乐盈网”玩起“时时彩”，赚了8万多。他觉得掌握了门道，此后不断加大投入，结果输光积蓄，借了数十万高利贷想翻本，最终赔进去70多万。
　　意识到被骗的他立即到淮安市开发区海口路派出所报警。“这个乐盈网跟正规彩票网站非常像，投注模式差不多，但比正规彩票网站更漂亮，更吸引人。”董某说。接到报警后，开发区分局立即调查。“董某说在网上被骗70多万，最初怀疑是一起特大电信网络诈骗案。不过网安民警调查发现，他是在一家没有彩票销售资质的非法网站上输掉70多万，该案不是诈骗案，而是一起非法经营案，于是由经侦大队为主，多个警种部门联合成立专案组。”开发区分局经侦大队大队长姚超说。
　　随着侦查深入，专案组发现，“乐盈网”的服务器架设在境外，有专人长时间驻点维护，背后则是一个非法彩票经营团伙，指挥部就盘踞在福建厦门、龙岩一带，该团伙日常资金流水巨大，是一条大鱼。
　　第一击
　　“围捕”行动一举抓获团伙多名骨干
　　30多岁的陈某是福建龙岩人，干过传销的他盯上网上销售彩票的行当，2013年9月出资成立一家公司，并拉黄某、王某、吴某、曾某、郝某等7人一起做股东，另外招募20多人，在厦门合伙开发非法彩票网站。为逃避打击，他们把服务器设在马来西亚，还分别给自己起了化名以掩人耳目。
　　作为发起人和管理人，陈某约占四成股份，是公司实际控制人，掌控网站的开发、运营、分工以及薪酬的设定、服务器的外迁、资金流转、网站赔率等事项。2014年9月，他们开始运营自己开发的“乐友网”、“乐盈网”、“乐丰网”等彩票网站，大肆销售“时时彩”。
　　专案组民警杨彤介绍，陈某等人设计的非法彩票网站，表面上与正规彩票网站差不多，先由玩家注册，接着选出喜欢的彩种，根据规则在网上投注，然后向网站提供的账户打款，最后网站开奖兑现。“如果不是行家，不是破案去侦查，根本看不出门道。”杨彤说，网站呈现的开奖、兑奖程序，都是做给彩民看的，归根结底是为了搞钱。
　　真实情况是，每次彩民网上投注打款后，幕后操盘手立刻把钱导入一级银行卡，并在最短时间内由20名客服迅速分流到更多的二级卡，中间几经转折腾挪，最后把钱汇总到陈某等人掌控的少数几张卡内，再由专人取款，以现金方式分赃。
　　为吸引玩家，该团伙精心设计游戏规则。陈某安排翁某专门负责采集官方正规彩票的开奖数据，有针对性地推出高赔率，用高中奖率吸引玩家，不到一年就有数亿元的投注额。彩票再高的赔率，到头来赚大钱的还是庄家。此间，陈某等团伙主要成员多的分到六七百万元，入伙晚的也分到数十万元。
　　这种公司化、科技化运作给破案带来不小的障碍。专案组从网站资金流转方式入手，抽丝剥茧，最终锁定该团伙窝点在厦门，并确定了陈某、黄某、郝某等8名骨干的真实身份。其中，陈某等5名骨干长期在国内活动，吴某、郝某、曾某3人长时间驻守马来西亚。
　　第二击
　　“南洋猎狐”抓回5名境外逃犯捣毁窝点
　　黄某曾是陈某的助理，这名30多岁的女人很不简单。就在淮安警方“围捕”行动前，她专门赶到马来西亚组织郝某、吴某、曾某等人开会，对陈某被抓后网站管理架构以及人员调配作出安排，重新明确各板块负责人的职责，并制定了奖惩标准、晋升流程、分红标准等关键事项。
　　正因如此，即使黄某等人在“围捕”行动中落网，躲在境外的吴某、郝某、曾某侥幸逃脱，仍能顺利招兵买马继续运营，网站名称一换再换，进账的银子依然哗哗地不断流入。
　　为了彻底端掉这个团伙，在公安部、省公安厅指挥下，淮安市开发区公安分局成立合成作战专案组，全面搜集郝某等人信息，制定周密方案，通过国际警务合作渠道请求马来西亚警方协助开展“猎狐行动”。
　　今年6月20日，公安部组成“猎狐”行动工作组赴马来西亚。根据工作组提供的线索，马来西亚警方在吉隆坡将犯罪嫌疑人吴某、谢某、张某等5人成功抓获，随后安全押解回国。
　　据淮安市开发区管委会副主任、公安分局局长陈启旭介绍，“乐盈网特大非法经营案”分为前后两个阶段进行，该团伙中的陈某、黄某等国内骨干落网后，郝某、吴某等人继续在境外运营乐盈网、乐友网。在公安部、江苏省公安厅支持下，我们“天涯海角，有逃必追”，精心组织，顺利将潜藏境外的郝某、吴某、曾某等人抓回。至此，该团伙骨干全部落网。初步查明，该案非法经营彩票涉案金额6.8亿元，缴获涉案银行卡100多张，冻结或扣押非法所得1000多万元。
　　目前，此案在进一步侦查之中。
　　(通讯员 苏宫新 扬子晚报记者 于英杰)
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挂网络公司名头卖非法彩票 浙大哈工大高材生两年净赚7000万
陈某被讯问。近日，台州临海警方破获省内首起非法经营彩票网站案，涉案价值近6亿元，追回损失数千万元，而案件中的主要嫌疑人，竟是几名“80后”名校高材生。老实巴交的职员竟在彩票网站投入上千万今年年初，临海市公安局受理了一起挪用公款的经济案件，嫌疑人是看起来老实巴交的老刘。在和民警的交谈中，老刘的家人透露了他的唯一爱好。“老刘比较热衷的就是买彩票，他总幻想自己能中彩票，一夜暴富。”细心的民警翻阅了老刘电脑的浏览记录，大家发现，老刘近年来一直在一家彩票网站上下注，前前后后投入了上千万元。一番讨论分析，民警们一致觉得老刘购买彩票的博彩网站肯定有猫腻。既然有人中招，那受害者肯定不止老刘一人。为此，临海警方展开了全面侦查。挂网络公司名头却非法经营彩票业务“那段时间，我们几个同事经常去杭州出差，在写字楼里一蹲就一个上午，目的就是为了探清这家彩票网站的幕后公司。”办案民警虞小宝介绍，经过一段时间的摸索，他们查到了两家网络彩票公司。它们分别位于杭州余杭区和西湖区，其中涉案金额较大的一家“商帝网络技术有限公司”，原本注册时属于合法的网络技术服务，后来“转型”成博彩公司，做了个“喜彩”的博彩网站，属于非法经营。民警发现，这家网站几经转型后，以卖彩票的形式从彩民手中赚钱。记者了解到，所谓“喜彩”的彩票玩法，实际上和正规彩票差不多。彩民先要注册会员，往会员账户里充钱，兑换等值彩币用来投注买彩票。中奖后奖金按照比例返还到账户，没有中的购彩钱则由网站收走。掌握充分证据后，今年5月份，临海警方安排近200名警力同时行动。位于杭州的这两家彩票网站被同时查封，主要嫌疑人均被警方控制。几名高材生一起创业却走了歪路深陷囹圄的陈某是哈工大高材生。1985年出生的陈某，5年前毕业后来杭州创业。一开始，他创建了一家提供网络技术服务的小公司，主要提供服务器构架和网页制作。此外，还顺带经营网络体彩。那时网络买彩票是个挺新潮的领域，很多网络公司都在做，国家也还没禁止。网络公司和体彩中心合作，代为购买彩票，从中收取一些手续费作为盈利来源。2015年起，国家明令禁止网售彩票，于是很多网络公司都停止了这项业务，但陈某因为公司服务方面的收入不算多，如果放弃彩票，公司难以为继。但是，体彩中心因为有规定在，明确拒绝合作。陈某最终决定自己搞起来。陈某把姜某、杨某等3名网络技术过硬的同学请来一起“发财”，他们制作了一个比较完善的彩票网站，和以往一样操作。唯一不同的是，卖彩票的钱不再给体彩中心，而是都进了他们公司的账户。经统计，从2015年开始到案发，陈某旗下的两家彩票公司获利超过7000万元，涉案金额近6亿元。“陈某的妻子钱某年纪更轻，20多岁，是浙大在读研究生，也是个高材生，结果被他丈夫拉下了水。”虞小宝止不住地惋惜，“这些人有才华，却因为贪图钱财而葬送前途。”记者 陈栋 通讯员 陈东 高波
[ 编辑： 赖玉清 ]
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福彩中心：网上销售彩票均为非法违规
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“中国福利彩票发行管理中心”昨天发布消息称，至今没有授权任何一家网站或机构开展互联网销售彩票的业务，“所有网上销售的福利彩票均为非法违规。”
福彩中心表示，互联网销售福利彩票为违规行为，福彩中心没有授权一家单位开展网络销售业务。彩民从网上购买彩票是否存在风险？福彩中心表示，不能保证一些小网站卖出的彩票是真实有效的。至于网络是如何获得彩票的？福彩中心表示，有些是网络私下与投注点进行合作，然后分成；另外，一些省市允许电话销售彩票，网络也可以与电话销售彩票的服务点建立联系。“表面上看是电话销售，实际上是网站卖彩票。”由于福彩中心不具有执法权力，无法对网络销售福彩的行为进行直接干预。今年福彩中心将要求各省上报投注站、机构的具体信息，进一步规范其资质等，并对电话销售福利彩票行为进行规范。财政部、公安部已经开始研究该问题，下一步或将有具体动作。
本文来源：北京晨报
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工商总局：要及时清理互联网彩票非法销售
北京时间4月3日，八部委联合发布坚决制止互联网彩票的公告，随后包括财政部、民政部、公安部等多部委相继就互联网彩票销售发文。近日国家工商总局也发文要求依法整治利用网络交易平台擅自销售彩票行为的通知。通知中称，要求各地工商、市场监管部门及时向辖区内互联网交易平台经营者传达八部委联合发布的公告，督促学习相关条例；对监管中发现非法销售彩票的行为，要按照相关规定向公安部门通报，并在职责范围内积极配合有关部门依法查处。以下是具体通知内容：
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非法经营彩票获刑
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本报讯 （陈立烽 曾昭辉） 两名男子梦想一夜暴富，在网上非法经营彩票抽成牟利。日前，长汀县人民法院一审以非法经营罪，分别判处被告人张某、钟某有期徒刑1年半，缓刑2年，并各处罚金2.5万元。
原标题：非法经营彩票获刑本报讯 （陈立烽 曾昭辉） 两名男子梦想一夜暴富，在网上非法经营彩票抽成牟利。日前，长汀县人民法院一审以非法经营罪，分别判处被告人张某、钟某有期徒刑1年半，缓刑2年，并各处罚金2.5万元。2015年7月至9月中旬，张某、钟某经商议共同非法代理“易博彩票”时时彩的事宜后，二人各出资5000余元用于购买电脑和租房子。张某、钟某在出租房内利用互联网共同非法代理时时彩，并以每天100元的工资雇请钟某讯（另案处理）为员工，在多个群内发布虚假的“易博彩票”时时彩中奖信息截图、广告等，吸引10名会员投注15.86万元，并按投注金额返点抽成，实际获利1.7万元。同年9月中旬，张某、钟某伙同林某（另案处理）又通过互联网共同非法经营“博雅娱乐”时时彩。同年9月22日，张某、钟某被公安机关抓获。据了解，时时彩全称为中国福利彩票时时彩，由中国福利彩票发行管理中心在重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中心承销。时时彩只在实体店销售，网上没有销售平台。近年来，一些不法分子打着网络彩票的幌子实施诈骗。法官提醒群众，不要因高中奖率、推荐号码、返现高等诱惑掉入陷阱。
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