英德海螺水泥多少钱一吨？
英德海螺水泥多少钱一吨？
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我来帮他解答
据我所知，英德海螺水泥报价如下： 1、英德海螺水泥有限公司，报价:300元/吨 2、广州市竣业建材贸易有限公司，报价:375元/吨 3、广东清远广英水泥有限公司，报价:400元/吨 以上价格来源于网络，仅供参考，希望我的回答对你有帮助。
325和425的强度是不一样的，标号越高，强度越高，国家标准中规定:325水泥后期强度大于32.5兆帕才算是合格品，一般农村建房用325水泥就够了，建高楼或者桥梁了才用425或525的。市场价格是根据一个地区的信息价来的，每种牌子的水泥在每个区域卖的价钱都是不同的。跟你说下海螺的吧，目前浙江区域南方水泥325出厂价大概是390元/吨，425出厂价大概是470元/吨
希望我的解答能帮到你
1.英德海螺水泥
品牌：海螺水泥|标号：42.5
报价:300元/吨
2.英德海螺水泥
品牌：海螺水泥|标号：32.5
报价:330元/件
以上报价来源于网络，仅供参考以实际购买为准。
您好，大概300元一吨、海螺水泥集团是中国水泥行业的老大，而且是上市公司，他的产品是经过国家质量体系认证的，而且占到了整个水泥行业很大的份额。你就放心用吧，两层房屋用普通42.5Mpa硅酸盐水泥即可，水泥的保质期只有三个月，在购买的时候注意一些。在使用时候如果不放心，自己可以做实验检测一哈水泥的三天，7天强度然后再使用即可。
**其实我不帅&回答：325和425的强度是不一样的，标号越高，强度越高，国家标准中规定:325水泥后期强度大于32.5兆帕才算是合格品，一般农村建房用325水泥就够了，建高楼或者桥梁了才用425或525的。市场价格是根据一个地区的信息价来的，每种牌子的水泥在每个区域卖的价钱都是不同的。跟你说下海螺的吧，目前浙江区域南方水泥325出厂价大概是390元/吨，425出厂价大概是470元/吨
L诺埃尔&回答：海螺散装水泥2000一吨，标准：水泥产品的最新标准为《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007 ），下面是该标准的主要内容。
本标准规定了通用硅酸盐水泥的定义与分类、组分与材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存等。
本标准适用于通用硅酸盐水泥。
2　规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T176水泥化学分析方法（GB/T176-1996，eqv ISO680:1990）
GB/T203 用于水泥中的粒化高炉矿渣
GB/T750 水泥压蒸安定性试验方法
GB/T1345水泥细度检验方法（筛析法）
GB/T1346水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法（GB/T，eqv ISO）
GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB/T2419水泥胶砂流动度测定方法
GB/T2847 用于水泥中的火山灰质混合材料
GB/T5483 石膏和硬石膏
GB/T8074 水泥比表面积测定方法（勃氏法）
GB9774 水泥包装袋
麻麻都夸我乖&回答：公司主导产品为“海螺牌”硅酸盐水泥熟料和“海螺牌”高等级水泥，生产的通用水泥主要有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等，等级分为62.5R、62.5、52.5R、52.5、42.5R、42.5、32.5等七个等级，生产的特性水泥有抗硫酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、油井水泥、无磁水泥、核电站专用水泥、白色水泥等，也可以按美国ASTM标准生产Ⅰ-Ⅱ型水泥、Ⅱ-Ⅴ型水泥和欧洲EN-197标准生产的PⅠ-52.5N、PⅡ-42.5R、PⅡ-42.5N水泥等多标准要求水泥。 海螺水泥价格根据当地市场行情来估算，产品质量有等级，强度不一样，亮度不一样，价格也不一样，每吨500~900不等。
du&回答：海螺水泥价格500一吨，海螺水泥鉴别：不同标准的水泥，品质和适用范围都不同，面对品种繁多、鱼龙混杂的家装水泥产品，普通消费者很难准确鉴别：选水泥就像中医把脉，要不慌不忙，一步步地来。而最安全的办法，就是选择正规厂家的产品。
第一步：“望”泥知优劣首先，从外观上看包装质量。看是否采用了防潮性能好不易破损的复膜编织袋，看标识是否清楚、齐全。通常，正规厂家出产的水泥应该标有以下内容：注册商标、产地、生产许可证编号、执行标准、包装日期、袋装净重、出厂编号、水泥品种等。而劣质水泥则往往对此语焉不详。
其次，仔细观察水泥的颜色。一般来讲，水泥的正常颜色应呈灰白色，颜色过深或有变化有可能是其它杂质过多。
第二步：“闻”泥析品质这里的闻不是闻气味，毕竟闻水泥对消费者是不安全的，这里的“闻”是“听”，听商家介绍关于水泥的配料，从而来推断水泥的品质。目前国内一些水泥小厂为了进行低价销售，违反水泥标准规定,过多地使用水泥混合材料，没有严格按照国家标准进行原料配比，其产品性能可想而知。而正规厂家在水泥的原料选择上则十分严谨，生产出的水泥具有凝结时间适中、粘结强度高、耐久性好的特点。
第三步：“问”泥得来源主要是询问水泥的生产厂家和生产工艺，看其“出身”是否正规，生产工艺是否先进。当前，建材装修市场上的水泥产品以小立窑工艺生产的居多，不但产品质量十分不稳定，也是环保的大敌；而一些专业大厂采用新型干法旋窑生产，采用先进的计算机技术控制管理，能够确保水泥产品质量稳定。
第四步：“切”泥知寿命这步主要用手指来给水泥“号脉”，辨别其出厂时间的长短。水泥也有保质期，一般而言，超过出厂日期30天的水泥强度将有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10％-20％，六个月后降低15％-30％，一年后降低25％-40％。能正常使用的水泥应无受潮结块现象，优质水泥用手指捻水泥粉沫，感到有颗粒细腻的感觉。包装劣质的水泥，开口检查会有受潮和结块现象；劣质水泥用手指捻水泥粉沫，有粗糙感，说明该水泥细度较粗、不正常，使用的时候强度低,粘性很差。
天上的木兰星&回答：&海螺牌&硅酸盐水泥熟料和&海螺牌&高等级水泥，生产的通用水泥主要有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等，等级分为62.5R、62.5、52.5R、52.5、42.5R、42.5、32.5等七个等级，生产的特性水泥有抗硫酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、油井水泥、无磁水泥、核电站专用水泥、白色水泥等，也可以按美国ASTM标准生产Ⅰ-Ⅱ型水泥、Ⅱ-Ⅴ型水泥和欧洲EN-197标准生产的PⅠ-52.5N、PⅡ-42.5R、PⅡ-42.5N水泥等多标准要求水泥。
价格大约在8500元一吨。
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英德海螺水泥有限公司
公司编号：771292
主营行业：海螺牌水泥
所 在 地：黄埔区英德
供应产品：0条
虎　　币：20个
积　　分：0个
浏览次数：5429
工商信息：
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英德海螺水泥有限公司
英德海螺水泥有限责任公司是安徽海螺集团在华南地区投资设立的一家大型水泥熟料生产基地，位于广东省英德市望埠镇北江河畔，毗临106国道和京珠高速公路，南距广州138公里，北距韶关80公里。公司成立于日，占地面积2013.6亩，在册员工1100人。 公司拥有4条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线，配套6台Φ4.2×14.5m水泥粉磨系统和2×18000kW纯低温水泥余热发电系统，熟料年产能规模达720万吨、水泥480万吨。项目采用当今国际最先进的预分解窑新型干法生产技术、集散式自动化控制系统及一流的质量检测设备，生产现场环保收尘设备配置齐全，粉尘排放浓度低，生产用水实行内部循环使用系统，实现污水“零排放”，各项生产技术指标均达到国际领先水平。 公司主要生产“海螺牌”P.II52.5、P.O42.5、P.O42.5R、P.C32.5级水泥和商品熟料，产品主要销往韶关、广州、佛山、东莞、深圳等区域，广泛运用于高层建筑、高速公路、铁路桥梁等大型工程，如武广铁路、广珠城际轨道、广贺高速等国家级重点工程，并远销港澳地区,年销售量超过500万吨。公司建立了完善的质量管理体系，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证和产品认证，确保出厂产品合格率、产品富裕强度合格率、袋装水泥袋重合格率均达100%。 ...
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英德海螺水泥有限公司
地址：广东 &广州&黄埔区英德
技术支持：600585:海螺水泥2016年度报告_海螺水泥(600585)_公告正文
600585:海螺水泥2016年度报告
公告日期：
安徽海螺水泥股份有限公司
AnhuiConchCementCompanyLimited
（A股：600585
H股：00914）
二一六年度报告
中国?安徽?芜湖
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本公司董事长高登榜先生未亲自出席七届三次董事会会议，其委托和授权本公司副
董事长王建超先生出席并主持会议，且代其行使表决权。
三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了
标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长高登榜先生、总会计师周波先生及会计机构负责人刘剡女士声明：保证
本报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经本公司七届三次董事会会议审议的2016年度利润分配预案为：每股派发现金红
利0.5元人民币（含税），不实施公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司2017年度资本支出、产能规模及净销
量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了2017年公司可能面临的政策性风
险、能源价格波动风险和环保监管风险，敬请投资者注意阅读。
一、释义…………………………………………………………………………………
二、公司简介和主要财务指标…………………………………………………………
三、公司业务概要………………………………………………………………………
四、董事会报告…………………………………………………………………………
五、经营情况讨论与分析………………………………………………………………
六、重要事项……………………………………………………………………………
七、股份变动及股东情况………………………………………………………………
八、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………
九、公司治理……………………………………………………………………………
十、公司债券相关情况…………………………………………………………………
十一、按中国会计准则编制的财务报表………………………………………………
十二、备查文件目录……………………………………………………………………
十三、董事、高级管理人员关于2016年度报告的书面确认意见……………………
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：
本公司/公司/海螺水泥：
安徽海螺水泥股份有限公司
本公司及其附属公司
本公司董事会
本公司董事
本公司监事会
本公司监事
怀宁海螺：
安徽怀宁海螺水泥有限公司
宣城海螺：
安徽宣城海螺水泥有限公司
英德海螺：
英德海螺水泥有限责任公司
江门海螺水泥有限公司
赣州海螺水泥有限责任公司
亳州海螺水泥有限责任公司
盈江县允罕水泥有限责任公司
弋阳海螺水泥有限责任公司
文山海螺水泥有限责任公司
巢湖海螺水泥有限责任公司
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司
贵州六矿瑞安水泥有限公司
千阳海螺水泥有限责任公司
礼泉海螺水泥有限责任公司
国产实业（湖南）水泥有限公司
黔西南公司:
黔西南州发展资源开发有限公司
铜仁海螺盘江水泥有限责任公司
海螺国际香港：
海螺国际控股（香港）有限公司
北苏拉威西海螺水泥有限公司
(ConchNorthSulawesiCement,PT)
印尼巴鲁海螺水泥有限公司
(ConchBarruCementIndonesia,PT)
南加里曼丹海螺水泥有限公司
(ConchSouthKalimantanCement,PT)
缅甸海螺水泥有限公司
(MyanmarConchCementCo.,Ltd)
印尼海螺水泥有限公司
(PTConchCementIndonesia)
西巴布亚公司
国投印尼巴布亚水泥有限公司
(PTSDICPapuaCementIndonesia)
伏尔加海螺
伏尔加海螺水泥有限责任公司
（ConchCementVolgaCo.,Ltd）
青松建化：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司，系一家于
上海证券交易所上市之公司，股份代码：600425
冀东水泥：
唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易
所上市之公司，股份代码为000401
安徽新力金融股份有限公司（原名称为“安徽巢东水
新力金融：
泥股份有限公司”，原简称为“巢东股份”）系一家于
上海证券交易所上市之公司，股份代码为600318
西部水泥：
中国西部水泥有限公司，系一家于香港联交所上市之
公司，股份代码为02233
海螺集团：
安徽海螺集团有限责任公司
海创投资：
安徽海螺创业投资有限责任公司
海创实业：
芜湖海创实业有限责任公司
海螺创业：
中国海螺创业控股有限公司
海螺物业：
芜湖海螺物业管理有限公司
海螺川崎节能公司：
安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
海螺川崎环保公司:
上海海螺川崎节能环保工程有限公司
本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某
区域管理委员会：
一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理
单位，实行区域管理所专门成立的管理机构
薪酬与提名委员会:
董事会辖下薪酬与提名委员会
审核委员会:
董事会辖下审核委员会
日至日之期间
中国会计准则：
《企业会计准则》
香港联合交易所有限公司
联交所上市规则：
联交所证券上市规则
证券及期货条例：
证券及期货条例（香港法例第571章）
《上市公司董事进行证券交易的标准守则》
上海证券交易所
上交所上市规则：
上交所股票上市规则
深圳证券交易所
本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上
市的普通股，以人民币认购及交易
本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上
市的外资股，以港币认购及交易
水泥生产过程中的半制成品
中国香港特别行政区
人民币元，中国之法定货币单位
中华人民共和国
中国证监会：
中国证券监督管理委员会
公司章程：
本公司之章程
二、公司简介和主要财务指标
（一） 公司法定中文名称:
安徽海螺水泥股份有限公司
中文简称：
公司法定英文名称：
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
英文名称缩写：
（二） 公司法定代表人：
（三） 董事会秘书（公司秘书）：
公司秘书（香港）：
证券事务代表：
电子信箱：
（四） 公司注册地址：
中国安徽省芜湖市文化路39号
公司办公地址：
中国安徽省芜湖市文化路39号
邮政编码：
公司电子信箱：
公司网址：
http://www.conch.cn
香港联系地址：
香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
（五） 公司境内指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《证券时报》
登载本报告的互联网网址：
http：//www.sse.com.cn
公司年报备置地点：
本公司董事会秘书室、上海证券交易所
（六） 公司股票上市交易所：
股票代码：
股票代码：
股票简称：
（七） 中国法律顾问：
北京市竞天公诚律师事务所
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心
3号写字楼34层
香港法律顾问：
赵不渝马国强律师事务所
香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
（八） 国际审计师：
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号太子大厦8楼
国内审计师：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼
签字会计师：
徐敏、李玲
（九） H股过户登记处：
香港证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼
（十）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度）
（单位：千元）
营业收入净额
55,931,901
50,976,036
60,758,501
55,261,677
45,766,203
本公司股东权益持有人
10,980,917
应占的净利润
109,514,121
105,781,392
102,253,097
93,094,480
87,523,523
29,536,289
32,236,883
33,026,013
34,692,721
36,720,402
（十一）按中国会计准则编制的会计数据
1、近三年主要会计数据和财务指标
（单位：千元）
本年比上年
增减（％）
55,931,901
50,976,036
60,758,501
11,653,206
10,039,397
14,882,810
归属于上市公司股东的净利润
10,993,022
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,387,222
损益后的净利润
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益
全面摊薄净资产收益率（％）
上升0.47个
加权平均净资产收益率（％）
上升0.56个
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
上升2.51个
收益率（％）
扣除非经常性损益后的加权平均净资
上升2.66个
产收益率（％）
经营活动产生的现金流量净额
13,196,752
17,654,489
每股经营活动产生的现金流量净额
（单位：千元）
本年比上年
增减（％）
109,514,121
105,781,392
102,253,097
归属于上市公司股东的股东权益
76,608,921
70,491,888
66,216,608
归属于上市公司股东的每股净资产
2、2016年分季度主要财务数据
（单位：千元）
10,607,193
13,365,916 13,975,894
17,982,898
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额
3、本报告期非经常性损益项目和金额
（单位：千元）
非经常性损益项目
（1）处置非流动资产的损益
（2）政府补助
（3）交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性
金融资产、可供出售金融资产取得的收益
（4）受托经营取得的托管费收入
（5）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
（6）取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值
产生的收益
（7）对外委托贷款取得的损益
（8）除上述各项之外的其他营业外收入和支出
（9）非经常性损益所得税影响数
（10）非经营性损益对少数股东权益的影响数
4、采用公允价值计量的项目
（单位：千元）
报告期初余额
报告期末余额
对当期利润的
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
可供出售金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
（十二）按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表
的差异说明
（单位：千元）
归属于母公司净利润
归属于母公司股东权益
12月31日12月31日
（已经审计） （已经审计）（已经审计）（已经审计）
按中国会计准则编制的法定财务报表所载
76,608,921
70,491,888
－按国际财务报告准则递延确认的不属于
《企业会计准则第16号――政府补助》
规范下的项目
按国际财务报告准则编制之金额
76,308,554
70,147,570
三、公司业务概要
（一）水泥行业概况
2016年，中国政府大力推进供给侧结构性改革，国务院办公厅下发了《关于促进建材工
业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34号文），一方面控制新增产能、淘
汰落后产能、推进联合重组、推行错峰生产，另一方面随着“一带一路”国家战略的不
断推进，鼓励有实力的建材企业加快实施国际化战略，布局海外市场。
2016年，随着中国经济止跌企稳，固定资产投资增速全年缓中趋稳，水泥市场需求有所
回升，全国水泥产量约为24亿吨，同比增长2.5%。得益于产品价格持续回升，行业盈
利水平大幅增长，较上年增长55%。进入“十三五”，中国水泥行业由此前的高速增长
期步入了低速平台期。（数据来源：数字水泥网）
（二）公司主要业务介绍
报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料及骨料的生产、销售。根据市场需求，
本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，广泛应用于铁路、
公路、机场、水利工程等基础设施项目，以及城市房地产开发和农村市场。
水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，
经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在全国所覆
盖的市场区域设立480多个市场部，建立了较为完善的营销网络。
2016年，本集团不断巩固完善在国内的战略布局，紧跟国家“一带一路”发展步伐，积
极实施国际化发展战略，截至报告期末，本集团在印尼、缅甸、柬埔寨等5个国家投资
兴建水泥项目，控股或参股项目公司14家，成果较为显着。
（三）报告期内公司主要资产变化
报告期末，本集团在建工程、固定资产、无形资产等主要资产均未发生重大变化。
（四）报告期内公司核心竞争力的变化
公司自1997年上市以来，集中精力做大做强水泥主业，注重自主创新、科技创新，大
力推进节能减排，发展循环经济。经过近二十年的持续、健康、稳健发展，通过不断加
强内部管理，推进技术创新，创建了具有特色的“海螺模式”，形成了较强的资源优势、
技术优势、人才优势、资金优势、市场优势和品牌优势。
本集团在新型干法水泥工艺技术创新、节能降耗技术利用方面位于行业前列，通过技术
升级改造和提升公司内部运营质量，进一步巩固提升上述各项竞争优势，保障本集团的
核心竞争力；并通过降低煤电消耗，提高劳动生产率，加强费用管控等途径，确保本集
团在行业内的成本领先优势。
四、董事会报告
（一）报告期内投资情况
1、报告期内设立、参股的项目公司和增资的子公司及合营公司
（1）2016年7月，为进一步完善皖北区域的市场布局，本公司以现金方式受让安徽
淮海实业发展集团有限公司（简称“淮海集团”）持有的下属淮北矿业相山水泥有限责
任公司（简称“相山水泥”）40%的股权，剩余60%的股权由淮海集团持有。本次股权
转让完成后，相山水泥成为本公司的合营公司，该公司位于安徽省淮北市，现拥有年
产290万吨的熟料产能和600万吨的水泥产能。
（2）2016年8月，本公司之全资子公司海螺国际香港与印尼海螺国际贸易有限公司（简
称“印尼国贸”）共同出资设立西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司，注册资本为400万
美元，其中海螺国际香港出资380万美元，占其注册资本的95%；印尼国贸出资20万
美元，占其注册资本的5%。
（3）2016年11月，为满足本公司在云南、贵州区域水泥企业的包装袋需求，本公司出
资设立了贵定海螺塑料包装有限责任公司，注册资本为2,000万元，本公司持有其100%
（4）2016年11月，本公司与缅甸MYINT 开发投资有限公司（简称“MYINT公司”）
共同出资设立缅甸海螺（仰光）水泥有限公司，注册资本为1000万美元，其中本公司
出资500万美元，占其注册资本的50%；MYINT公司出资500万美元，占其注册资本
（5）2016年11月，本公司之全资子公司海螺国际香港与湖南长沙岳博资产管理有限公
司（简称“湖南岳博公司”）共同出资设立琅勃拉邦海螺水泥有限公司，首期注册资本
为100万美元，其中海螺国际香港出资70万美元，占其注册资本的70%；湖南岳博公
司出资30万美元，占其注册资本的30%。
（6）2016年12月，本公司与乌里扬诺夫斯克州地区发展公司（简称“乌州发展公司”）
共同出资设立伏尔加海螺水泥有限责任公司（简称“俄罗斯伏尔加海螺”），首期注册资
本为20万美元，其中本公司出资15万美元，占其注册资本的75%；乌州发展公司出资
5万美元，占其注册资本的25%。
（7）报告期内，本公司对下列子公司及合营公司进行了增资，增资金额具体如下：
单位：万元
增资后本公司
1.南通海螺水泥有限责任公司
2.贵阳海螺
3.中缅（芜湖）国际贸易有限公司
1,125万美元
9,000万美元
4.相山水泥
附注：1、上述公司增资前后本公司持股比例保持不变；
2、截止报告期末，上述公司增资金额已全部到位。
2、报告期内投资的重大项目
报告期内，本公司无投资总额超过公司上年度经审计净资产10%的重大投资项目。关于
本公司报告期内投资的有关项目情况请参见本报告第五章“经营情况讨论与分析”之“经
营状况分析”中的“经营发展概述”及列载于根据中国会计准则编制之财务报表附注五、
3、持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况
（1）报告期内，为实现投资收益，本公司减持新力金融17,600,000股，占新力金融已
发行股份数量的比例为7.28%；减持后本公司持有新力金融21,785,700股，占新力金融
已发行股份数量的比例为9.00%。
（2）截至报告期末，本集团持有其他上市公司股份情况如下：
最初投资成本
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权
益变动（元）
54,218,350
701,499,540
505,304,015
36,218,073
2,161,423,434
2,233,677,338
140,777,984
813,754,120
709,223,864
-65,474,231
-65,421,601
1,449,828,915
1,392,258,095
4,479,224,819
5,036,658,837
442,509,207
114,253,879
本集团持有之新力金融、冀东水泥计入“可供出售金融资产”科目，青松建化、西部水
泥计入“长期股权投资”科目。
4、重大资产或股权购买、出售的进展情况
（1）日，本公司与西部水泥、华雄控股有限公司（为西部水泥之全资
附属公司，简称“华雄控股”）签署了《股权买卖协议》，本公司拟向华雄控股出售本公
司所持有的宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司等陕西四家全资子公司之100%股权，西部水
泥向本公司（或本公司的全资子公司海螺国际香港或本公司指定的其他全资子公司）发
行股份作为本次交易的支付对价。根据协议有关约定，在日下午5:00（或
协议各方另行同意的其他时间）或之前，若有关先决条件未获满足（或获得豁免），则
《股权买卖协议》将终止及告终。本次股权交易之先决条件在上述约定时间之前尚未达
成，包括但不限于取得中国有权商务部门的批准，按照协议的有关约定及交易双方友好
协商，决定终止《股权买卖协议》及本次交易。海螺水泥和西部水泥将继续寻求未来合
作和商业协同的各种架构和方式。有关详情请参见本公司、海螺国际香港及西部水泥分
别于日、日、日、日、
日及日在联交所网站发布的联合公告，以及本公司分别
于日、日在上交所网站发布的公告。
（2）日，本公司之全资子公司巢湖海螺与巢东股份签订了《资产转让
协议》，巢湖海螺以现金方式收购巢东股份的水泥业务相关资产及负债。
日，本公司获得中国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商反垄审查函[2016]第8
号），对本公司收购巢东股份水泥资产案经营者集中不予禁止，可以实施集中。至此，
上述《资产转让协议》所涉标的资产交割条件全部达成。截至报告期末，除采矿安全许
可证等少数权证变更手续尚在办理之中，其它与经营相关的有形资产及相关权证的交割
和变更已完成。有关详情请参见本公司分别于日及日
在上交所网站及本公司网站发布的公告。
除上述披露者外，报告期内本集团未发生重大资产或股权购买、出售事项。
5、主要控股子公司及参股公司
截至报告期末，本公司拥有129家控股子公司，6家合营公司，3家联营公司，有关情
况可参阅本公司根据国际财务报告准则编制之财务报表附注18、19及20。
报告期内，本公司未有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影
响达到10%以上。
（二）利润分配政策及执行情况
1、公司现金分红政策的制定及执行情况
公司章程规定：公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取
现金分红的利润分配政策，独立非执行董事应当对此发表明确意见。公司单一年度以现
金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。董事会向股东大会提出现金
利润分配预案，应积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
公司董事会十分重视现金分红政策的执行，在制定利润分配方案时，严格遵守公司章程
的规定，征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，履行股东大会审批程
序，并按照股东大会决议的要求，执行利润分配方案。
于国税发[ 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》及联交所题为“有
关香港居民就内地企业派发股息的税务安排”的函件，持有境内非外商投资企业在香港
发行的股份的境外居民个人股东，可根据其身份所属国家与中国签署的税收协议及内地
和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据《关于沪港股票市场交易
互联互通机制试点有关税收政策的通知(财税〔2014〕81号)》的相关规定，内地个人投
资者通过沪港通投资H股取得的股息红利，本公司将按照20%的税率代扣个人所得税；
内地证券投资基金通过沪港通投资H股取得股息红利，按照个人投资者征税；内地企业
投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
公司需根据日（星期一）名列公司H股股东名册的H股个人股东的登记
地址确定其身份。对于H股个人股东的纳税身份或税务待遇及因H股个人股东的纳税身
份或税务待遇未能及时确定或不准确确定而引致任何申索或对于代扣机制或安排的任
何争议，本公司概不负责，亦不承担任何责任。有关安排详情如下：
（1）H 股个人股东为香港或澳门居民以及其住所所在国与中国签订10%股息税率的税
收协议的，本公司将按10%的税率代扣代缴股息的个人所得税。
（2）H 股个人股东住所所在国为与中国签订低于10%股息税率的税收协议的，本公司
将按10%的税率代扣代缴股息的个人所得税。如相关H股个人股东欲申请退还多扣缴税
款，本公司可根据税收协议代为办理享受有关税收协议待遇的申请，但股东须于 2017
年6月19日或该日之前向本公司呈交《国家税务总局关于印发的通知》（国税发[2015]60号）规定的资料，经主管税务机关审核批
准后，本公司将协助对多扣缴税款予以退还。
（3）H股个人股东住所所在国为与中国签订高于10%但低于20%股息税率的税收协议
的，本公司将最终按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税。
（4）H股个人股东为通过沪港通投资H股的内地个人投资者，本公司将根据中国证券登
记结算有限责任公司提供的内地个人投资者名册，按照20%的税率代扣个人所得税。个
人投资者在国外已缴纳的预提税，可持有效扣税凭证到中国证券登记结算有限责任公司
的主管税务机关申请税收抵免。
（三）税项
有关税项的详情列载于根据国际财务报告准则编制之财务报表附注8及附注34，根据中
国会计准则编制财务报表附注四“税项”及附注五 “合并财务报表项目注释”中的附
注17、附注24、附注38、附注47。
（四）主要客户和供应商
截至日止年度，本集团经营业务中，最大的首五位销售客户销售金额
合计为12.99亿元，占本集团总销售金额2.32%，而最大的销售客户占本集团总销售金
额的1.05%；最大的首五位供应商采购金额合计为65.75亿元，占本集团总采购金额的
17.41%，而最大的供应商占本集团总采购金额的6.62%。就本集团所知，首五位客户和
供应商与本集团不存在关联关系。
本集团董事、监事或彼等各自的联系人（定义见联交所上市规则）或就董事会所知持有
本公司5%或以上股份权益的股东概无于截至日止年度的本集团五大客
户或五大供应商中拥有任何权益。
本集团所耗用的主要原材料和能源主要以人民币结算。
（五）土地租赁、不动产、厂场和设备
截至日止年度内，本公司土地租赁、不动产、厂场和设备的变动情况
载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注14、附注15。
（六）总资产
截至日止，本集团根据国际财务报告准则所确定的总资产约为1,095
亿元，比上年增加了约37亿元。
（七）储备
本公司及本集团截至日止年度各项储备之变动情况载于根据国际财务
报告准则编制之财务报告的综合权益变动表及其附注36。
（八）存款、贷款及资本化利息
本集团截至日止之贷款详情载于按国际财务报告准则编制之财务报告
附注31、附注32、附注33。本集团截至日止之存款银行皆为资信良好
的商业银行。本集团没有任何委托存款和任何到期不能提取的定期存款。报告期内在建
工程资本化利息为1,920万元，详情刊载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注
（九）汇率风险及相关金融工具对冲
报告期内，本集团积极推进境外项目工程建设，工程款项支付一般以当地货币或人民币
为主，少量支付美元。进口设备、耐火砖及备件等材料主要采用美元结算，水泥熟料及
设备出口结算一般采用人民币或美元为主，上述外币兑人民币的汇率变化将直接影响本
集团的项目建设成本、物资采购成本和出口销售收入。为有效降低汇率风险，确保汇率
风险整体受控，本集团持续推进外币资金池管理模式，实现境内、境外外汇资金集中统
一管理、调配及使用，减少结售汇成本，有效降低财务费用。同时，公司积极应对人民
币贬值行情，逐步增加美元资产、控制美元负债；根据结算要求匹配融资币种，适当增
加所在国币种的贷款；根据进出口计划合理安排外汇收支，适时调整汇率风险操作策略，
阶段性暂缓美元远期结汇交易，有效降低美元汇率风险，提高外汇资金整体收益。
（十）业务审视、展望及主要风险因素
有关本集团的业务审视、2017年展望及主要风险因素，请参考本年报「三、公司业务概
要」及「五、经营情况讨论与分析」两个章节。
（十一）遵守法律法规情况
截至日止年度，本集团已遵守对本公司有重大影响的相关法律及法规。
五、经营情况讨论与分析
2016年经营状况分析
（一）经营发展概述
2016年，本集团克服产能过剩、地区经济分化和市场竞争激烈等诸多不利因素，抓住固
定资产投资企稳、水泥市场需求回升的有利机遇，把握行业季节性特征，根据各区域市
场情况，采取“一区一策、一厂一策、差别施策”营销策略，公司销量稳步增长，市场
份额持续提升；加强原燃材料供应市场研判，优化物流运输方式，降低采购成本；强化
指标管理和生产运行管控，运营质量不断提高，取得了较好的经营业绩。
报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为548.31亿元，较上年同期增
加10.26%；归属于上市公司股东的净利润为85.30亿元，较上年同期增加13.48%；每
股盈利1.61元，较上年同期上升0.19元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为
559.32亿元，较上年同期增加9.72%；归属于上市公司股东的净利润为85.74亿元，较
上年同期增加13.73%；每股盈利1.62元。
报告期内，本集团继续做好国内项目建设和并购，盈江允罕、弋阳海螺等6条熟料生产
线、以及文山海螺、赣州海螺等18台水泥磨相继建成投产，全年新增熟料产能920万
吨、水泥产能2,086万吨；完成了原巢东股份的水泥资产交割，增加熟料产能540万吨、
水泥产能350万吨。
同时，积极推进海外项目建设和发展，南加海螺二期和西巴布亚公司的水泥熟料生产线、
孔雀港粉磨站以及缅甸海螺水泥熟料生产线等项目顺利建成投产，北苏海螺、柬埔寨马
德望、老挝琅勃拉邦等水泥项目相继开工，伏尔加海螺、缅甸曼德勒等项目前期工作正
在有序推进。
截至报告期末，公司熟料产能2.44亿吨，水泥产能3.13亿吨，骨料产能2,490万吨，其
中：海外熟料产能480万吨、水泥产能935万吨。
本集团持续推进节能和环保技改，加强对子公司环保监督管理，坚持走可持续发展道路。
除继续在熟料生产线配套建设余热发电机组外，还积极推广应用水泥窑协同处理生活垃
圾技术，截至报告期末已建成15个垃圾处理项目，创造了良好的社会效益；实施熟料线
分解炉扩容改造、三风机改造以及水泥磨辊压机技改，节能减排效果明显；完成所有生
产线电收尘器升级改造，收尘效果优于国家排放标准。关于本集团在执行环境保护政策
法规、落实环保责任等方面的有关情况详见本公司《2016年度社会责任报告》，该报告
将与本公司2016年年度报告同日在上交所网站、联交所网站及本公司网站披露。
（二）销售市场情况
报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为2.77亿吨，同比增长8%。
分区域市场和销售情况
分区域销售金额
（百分点）
东部区域附注1
15,193,437
14,100,865
中部区域附注2
16,139,608
14,281,637
南部区域附注3
西部区域附注4
11,777,138
10,533,770
出口及海外
54,830,637
49,728,718
附注：1、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建及山东等；
2、中部区域主要包括安徽、江西、湖南等；
3、南部区域主要包括广东及广西；
4、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆等。
报告期内，本集团各个区域销售金额均有不同程度的增长。
东部、南部区域通过市场统筹运作，抢抓重点工程，加大终端市场拓展，销售金额同比
分别上升7.75%和6.67%。
中部、西部区域随着收购兼并和新建项目产能的投放，公司的市场控制力和竞争力进一
步增强，销售金额同比分别上升13.01%和11.80%。
出口及海外方面，公司加大国际市场拓展，出口销售金额同比增长7.43%；印尼等海外
公司随着新项目相继投产，销售金额同比增长76.86%。
分品种销售情况
报告期内，32.5级水泥销售金额占31.50%，同比下降1.70个百分点；42.5级水泥销售
金额占比为55.48%，同比下降0.36个百分点；熟料销售金额占比为12.36%，同比上升
了1.92个百分点；骨料销售金额占比为0.66%，同比上升了0.14个百分点。
分品种销售金额百分比
附注：42.5级水泥包括42.5级和42.5级以上的水泥
（三）盈利状况分析
按中国会计准则编制的主要损益项目
本报告期比上年同
期增减（%）
主营业务收入
54,830,637
49,728,718
10,760,256
11,653,206
10,039,397
归属于上市公司股东的
报告期内，受产品销量和价格的提升、以及成本下降的影响，本集团营业利润、利润总
额、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期上升24.16%、16.07%和13.48%。
2016年分品种毛利及同比变动
毛利率比上年
（百分点）
42.5级水泥
30,420,375
20,651,869
32.5级水泥
17,271,491
10,816,743
骨料及石子
54,830,637
36,820,792
（附注：42.5级水泥包括42.5级和42.5级以上的水泥）
报告期内，受益于产品价格上升及成本下降，产品综合毛利率为 32.85%，较上年同期
上升4.76个百分点；其中42.5级水泥、32.5级水泥和熟料毛利率分别同比上升4.97个
百分点、6.13个百分点、1.66个百分点。
（四）成本费用分析
2016年水泥熟料综合成本及同比变动
（百分点）
燃料及动力
人工成本及其它
报告期内，公司综合成本为132.28元/吨，同比下降6.62元/吨，降幅为4.77%，主要是
受原材料成本降低，以及煤炭、电力等消耗指标下降的影响。
按中国会计准则编制的主要费用项目变动
本报告期 上年同期占 占主营业务收
入比重增减
收入比重(%) （百分点）
财务费用（净额）
报告期内，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计占主营业务收入的比重为
12.32%，同比下降了1.46个百分点，主要是收入金额增加所致；吨三项费用24.40元/
吨，同比下降2.32元，降幅8.68%，主要是产品销量增加所致。
（五）财务状况
资产负债状况
按中国会计准则编制的资产负债项目变动
本报告期末比年
初数增减（%）
62,278,022
61,695,521
流动及其它资产
47,236,099
44,085,871
109,514,121
105,781,392
17,049,224
20,402,162
非流动负债
12,166,126
11,467,659
29,215,350
31,869,821
少数股东权益
归属于上市公司
76,608,921
70,491,888
股东的股东权益
负债及权益合计
109,514,121
105,781,392
截至报告期末，本集团按中国会计准则编制的总资产为1,095.14亿元，较上年末增加
3.53%；负债为292.15 亿元，较上年末减少8.33%；流动负债170.49亿元，较上年末减少
16.43％，主要是报告期内偿还了一年内到期的流动负债；非流动负债121.66亿元,较上年
末增加6.09％，主要是因为公司增加了长期借款。截至日，本集团按照中
国会计准则编制计算的资产负债率为26.68%，较上年末下降了3.45个百分点。
关于本集团的或有负债资料，请参阅按中国会计准则编制的财务报告附注十二。
截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为766.09亿元，较上年末增加8.68%；
归属于上市公司股东的每股净资产为14.46元，较上年末增加1.16元/股。
截至日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为293.94亿元，
流动负债总额为170.49亿元，流动比率为1.72：1（去年同期为1.28：1），流动比率同
比上升主要是由于报告期内偿还了一年内到期的公司债券。本集团按国际财务报告准则
编制的流动资产总额为295.83亿元，流动负债总额为170.49亿元；净负债率为0.10（去
年同期为0.11），维持稳定。净负债率计算基准为：（有息负债―现金及现金等价物）/
股东权益。
流动性及资金来源
本集团截至报告期末之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下：
1－2年内到期
2－5年内到期
5年以上到期
截至报告期末，本集团累计银行贷款为74.85亿元，较年初增加37.91亿元，主要是因
为本集团报告期内子公司新增借款所致。按固定利率所作的借贷情况详见按中国会计准
则编制的财务报告附注八。
除上述借款外，本集团还有85亿元未到期公司债券，其中1年内到期25亿元，1-2年内到
期25亿元，5年以上到期35亿元。
报告期内，本集团资金主要来源于经营活动产生的净现金流和投资回收产生的现金流。
现金流分析
按中国会计准则编制的现金流量净额比较
经营活动产生的现金流量净额
13,196,752
投资活动产生的现金流量净额
-4,552,247
-12,719,267
筹资活动产生的现金流量净额
-7,150,950
-5,395,324
汇率变动对现金及现金等价物
现金及等价物净增加/(减少)额
-8,227,087
年初现金及等价物余额
12,512,121
年末现金及等价物余额
报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为132亿元，同比上升33亿元，主要
系本集团营业收入增加所致。
报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较上年减少82亿元，主要系本集团3
个月以上定期存款同比减少所致。
报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加18亿元，主要系本集团
偿还一年内到期的债券同比增加所致。
（六）资本性支出
报告期内，本集团资本性支出约71.11亿元，主要用于水泥、熟料生产线、余热发电、
骨料项目建设投资，以及并购项目支出。
截止报告期末，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之资本承
已批准及订约
已批准但未订约
（七）持有外币金融资产、金融负债情况
（单位：千元）
计入权益的
1.货币资金
2.以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融资产
其中：衍生金融资产
3.贷款和应收款
4.可供出售金融资产
5.持有至到期投资
金融资产小计
1.以摊余成本计量的
2.以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融负债
其中：衍生金融负债
金融负债小计
附注：本报告期，本集团持有的外币资产主要是美元、印尼盾和欧元资产，包括应收账款和货币资
金，其中应收账款折合人民币为7,034万元，货币资金折合人民币为32,589万元；本集团承担的外
币金融负债主要是美元负债，包括短期借款和长期借款，其中短期借款折合人民币22,521万元，长
期借款折合人民币110,018万元详见按中国会计准则编制的财务报告附注八、（4）。有关外币业务及
外币报表折算政策详见按中国会计准则编制的财务报告附注三、（8）。
2017年展望
2017年，中央政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济平稳健康发
展，全年GDP预期同比增长6.5%左右。（数据来源：2017年政府工作报告）
2017年，固定资产投资增速缓中趋稳，国家将继续加大铁路、地铁、公路、水利等方面
的基础设施投资，积极推进城市地下综合管廊等项目建设，全年基建投资将保持较快增
速，房地产投资稳中有所回落，预计水泥市场需求仍将保持小幅增长。在供给端方面，
随着《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34 号文）相
关政策的落地，以及国家通过更加严格的环保执法和产品升级等手段加快落后产能的淘
汰，水泥行业供求矛盾有所缓解。同时，国家鼓励和支持水泥行业兼并重组，促进行业
结构调整和产业升级。
本集团将把握国内水泥行业结构调整的契机，坚持既定原则和标准，积极稳妥实施项目
并购和股权合作，进一步完善国内市场布局；大力推进骨料产业，延伸上下游产业链，
促进公司可持续发展。同时，继续积极稳妥推进国际化战略的实施，做好印尼北苏、柬
埔寨马德望及老挝琅勃拉邦等水泥项目建设，超前做好市场拓展准备，为产品投放市场
创造有利条件；加快推进缅甸曼德勒、伏尔加海螺等项目前期相关工作，力争早日开工。
2017年，本集团计划资本性支出约90亿元，以自有资金为主、银行贷款为辅，将主要
用于项目建设、技改项目及并购项目支出；预计全年将新增熟料产能约360万吨、水泥
产能约2,360万吨（不含并购）。
在经营管理方面，本集团将积极关注国内外经济形势的变化，加强市场趋势研判，继续
坚持“一区一策、一厂一策，差别施策”的营销思路，巩固和提高市场份额；把握煤炭
等大宗原燃材料市场供求关系变化，通过巩固现有煤炭供应渠道、跨区域调剂煤炭资源
及不同品种搭配使用等方式，降低煤炭采购成本；优化工厂生产组织，推进信息化、智
能化建设，降低劳动强度，提高生产效率；持续强化对标管理，探索完善激励机制，加
快国际化人才培养，为公司国际化战略的实施提供人力资源保障。2017年，本集团计划
全年水泥和熟料净销量同比增长6%左右，预计吨产品成本有所上升、吨产品费用基本
2017年，本集团可能面对的风险因素主要有以下三个方面：
1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资的增速关联度较高，因
此，2017年房地产投资增速下行以及房地产政策的不确定性，将一定程度上影响水泥市
场需求量和市场价格，对公司年度经营目标实现带来不利影响。
针对上述风险，本集团将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业需求
的相关政策和因素进行分析和研究，采取相应的应对措施；同时，结合公司发展战略，
不断拓展和完善市场布局，抢抓重点工程，加大农村市场拓展力度，降低单一、局部市
场波动对公司的影响，并根据市场环境的变化及时调整营销策略，努力实现公司生产经
营稳定运行。
2、公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力，上述两项成本在水泥总生产成本中
占60%左右。一旦能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨，尤其
是煤炭等原燃材料价格的上涨，公司将面临生产成本增加的压力，如果此因素所造成的
成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司的盈利产生负面影响。
针对上述风险，本集团一方面持续深化与国内大型煤炭集团的战略合作，不断拓宽煤炭
采购渠道，发挥规模采购优势，通过跨区域调剂煤炭资源及不同煤品种搭配使用等方式
降低原煤使用综合成本；另一方面，加强与大型能源电力公司的合作，增加直供电的采
购比例。同时，加快节能技改，加强生产运行管理，进一步优化煤电耗指标。
3、随着国家环保法规不断完善，执法力度不断加大，对水泥工业氮氧化物、二氧化硫
及颗粒物等污染物的排放监管越来越严，水泥企业的运行成本有所增加，近年来全社会
对环境保护的日益重视，企业在环保方面的投入会越来越高，从而一定程度上加重水泥
企业的负担。
针对上述风险，本集团已完成所有生产线的脱硝技改以及收尘设备升级改造，并结合水
泥行业特性，积极探索有效的脱硫技术，确保生产线产生的有关污染物全部达标排放；
加强对子公司环保管理，督促其严格执行相关环保法律法规。随着国家环保要求日益提
高，虽然一定程度增加水泥企业的运行成本，但使得环保装备和管理水平先进的大企业
的相对比较优势更加凸显，而且有利于促进落后产能的淘汰，加快水泥行业的结构调整。
六、重要事项
（一）承诺事项
2007年，本公司以向海创投资（为截至报告期末持有本公司5%以上股份的股东）定向
发行A股股份的方式购买海创投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利
安排作出了承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如对
本公司的股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。
报告期内，海创投资遵守了上述承诺。
（二）非经营性资金占用
报告期内，本公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用本公司资金的情况。毕马威
华振会计师事务所出具的专项说明将与本报告同时在上交所网站、联交所网站以及公司
网站进行披露。
（三）核数师及酬金
经本公司2015年度股东大会审议批准，本公司委聘毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）及毕马威会计师事务所（以下统称“毕马威”）分别为本公司截至 2016年12
月31日止年度的国内及国际审计师，委聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司的2016年度内控审计师。本公司需支付予毕马威截至日止年
度的财务审计服务报酬460万元，内控审计服务报酬为60万元，合计520万元。
毕马威是本公司2006年年度聘任的审计师，已为本公司连续提供审计服务11年；根据
中国证监会和中国财政部《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的
相关规定，毕马威已对签字注册会计师进行了轮换。
（四）破产重整事项
报告期内，本集团未发生破产重整事项。
（五）重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本集团无重大诉讼、仲裁的事项。
（六）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不
存在受有权机关处罚的情况。
“海螺设计院”）签署《设计与技术服务合同》，同意由海螺设计院为本公司若干附属公
司提供熟料生产线、水泥粉磨站、余热发电项目的工程设计及技术改造等服务，合同金
额为9,074万元。
海螺设计院是一家于中国成立的国有独资企业，因本公司控股股东海螺集团是海螺设计
的唯一股东，根据上交所上市规则和联交所上市规则，海螺设计院是本公司关联（关连）
方，上述交易构成上交所和联交所上市规则定义下的关联（关连）交易。
本次签署的《设计与技术服务合同》之收费标准是参考中国国家发展改革委员会和中国
建设部于2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》，根据项目规模、投资额、设计范围、
技术指标以及提供相关服务的同期市场收费标准，由双方在平等互利的基础上协商厘
定；有关设计费用将根据项目进度进行支付。
报告期内，仅就执行上述《设计与技术服务合同》而言，该交易的发生金额为887
万元；若包含履行以前年度签署之相关合同，本集团于报告期内与海螺设计院累计的发
生金额为2,230万元。
上述交易事项的有关详情请参见本公司于日在联交所网站和本公司网站
发布之公告。
3、余热发电项目、燃煤电站项目设备供货及设计服务
经本公司董事会批准，日，本公司与海螺川崎环保公司签署《燃煤电站项
目及余热发电项目设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎环保公司为北苏海螺、巴鲁
海螺等本公司4家附属公司的燃煤电站项目及余热发电工程项目提供设备成套及设计服
务，合同总金额为61,915万元。
海螺川崎环保公司是一家于中国成立的外商独资企业，其是海螺创业的附属公司。因本
公司原非执行董事郭景彬先生兼任海螺创业董事长，本公司原执行董事章明静女士兼任
海螺创业非执行董事，根据上交所上市规则，海螺川崎环保公司是本公司关联方，上述
交易构成上交所上市规则定义下的关联交易；根据联交所上市规则，上述交易不构成其
定义下的关连交易。
本公司此次采购燃煤电站项目和余热发电项目有关设备及相关配套服务，是通过公开招
标方式确定的供应商及合同价格。
报告期内，本集团向海螺川崎环保公司支付有关设备价款和设计费7,829万元。
有关详情请参见本公司日期为日（联交所披露易网站和本公司网站）、2016
年9月20日（上交所网站及《上海证券报》、《证券时报》）之公告；而此关联交易无需获
股东大会批准。
2、担保事项
报告期内，本公司发生的所有对外担保均履行了董事会及/或股东大会的批准程序，本公
司为控股子公司及参股公司提供担保（均为连带责任担保）的发生额合计为380,064万
元，具体如下：
本公司持有
担保合同签
担保金额（万元）
民生银行上海分行
中国银行六枝支行
招行六盘水支行
10,000万美元
花旗银行雅加达分行
（69,370）
农业银行千阳支行
2,000万美元
三井住友雅加达分行
（13,874）
2,500万美元
（17,343）
7,500万美元
澳新银行雅加达分行
（52,028）
汇丰银行合肥分行
黔西南公司
中国银行兴义支行
农业银行宣州支行
工商银行巢湖居巢支行
摩根大通苏州分行
农业银行礼泉支行
中国银行贵州省分行
建设银行清镇支行
汇丰银行合肥分行
工商银行信丰支行
工商银行信丰支行
中国银行铜仁市分行
（1）本公司为贵阳海螺、铜仁海螺和黔西南公司提供担保为按照持股比例对其贷款进行的担保；
（2）本公司为六矿瑞安等6家控股子公司按照100%的比例为其提供担保，六枝工矿（集团）有限
公司（持有六矿瑞安49%股权）提供股权质押；赣州海螺、盈江允罕、国产实业、印尼海螺及
南加海螺的其他股东方按照持股比例提供反担保；
（3）上表中本公司为南加海螺、印尼海螺美元贷款担保的人民币金额系按日美元
兑人民币汇率折算；
（4）上表中本公司为各子公司提供的担保借款用途均为补充流动资金。
报告期内，本公司对子公司提供担保合计发生金额为380,064万元，其中除上表中银行
贷款担保外，本公司对上海海螺建材国际贸易有限公司提供贸易融资授信担保36,000
万元，截至报告期末，本公司对子公司提供担保余额合计为713,872万元。
截至报告期末，本公司对外担保（包括对子公司的担保）的余额合计折合人民币831,551
万元（其中人民币529,688万元，美元43,515万元，美元担保余额按
日美元兑人民币汇率进行折算），占本公司报告期末净资产的比例为 11.28%（未超过
报告期内，本公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为245,164万元。
报告期内，本公司之全资子公司巢湖海螺因收购巢东股份相关水泥资产及负债业务，承
接其以部分土地和机械设备资产作为抵押品的金融机构借款，截至报告期末，上述抵押
借款余额为6,000万元。
报告期内，本公司除为中缅公司、西巴布亚公司2家合营公司提供担保外，不曾为控股
股东、实际控制人、其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。
截至报告期末，除上述披露之担保及资产抵押事项外，本集团并无提供任何其他担保及
抵押，亦无任何其他重大或有负债。
（十）委托理财
报告期内，本公司未发生委托理财业务，亦不存在以前期间发生延续到报告期的委托理
（十一）企业扶贫情况
本集团积极践行大企业的社会责任，通过支援贫困地区产业项目，募捐支助贫困学生，
改善教学基础设施以及走访慰问困难群众等多种方式扎实做好结对扶贫工作，努力实现
企业价值回馈社会。
本集团积极响应中央扶贫精神和号召，鼓励和支持各公司和广大员工参与爱心和扶贫活
动，以实际行动阐释和传递每一份爱心。报告期内，本集团积极为贫困地区群众捐赠现
金及物资，怀宁海螺捐赠现金支持当地三岭贫困村光伏发电项目发展，宣城海螺、英德
海螺等子公司开展自愿募捐资助贫困学生，帮助当地小学修建停车棚、捐赠图书及体育
器材等形式多样的助学活动，江门海螺、赣州海螺等子公司开展帮助困难低保户实现“微
心愿”，慰问周边困难群众等扶贫活动，亳州海螺积极协助海螺集团公司在安徽省亳州
市利辛县江老家村开展定点扶贫工作，多次开展义务劳动和捐赠物资。
关于本集团于报告期内开展的扶贫相关工作在公司《2016年度社会责任报告》中亦有阐
述，公司《2016年度社会责任报告》与本年度报告同时在上交所网站、联交所网站及本
公司网站进行披露。
七、股份变动及股东情况
（一）报告期内本公司股份总数及结构均未发生变动。
（单位：股）
本次增减变动（+,-）
一、有限售条件股份
1、国有法人持股
2、其他内资持股
二、无限售条件股份
5,299,302,579
5,299,302,579
1、人民币普通股
3,999,702,579
3,999,702,579
2、境外上市外资股
1,299,600,000
1,299,600,000
三、股份总数
5,299,302,579
5,299,302,579
（二）2016年度本公司股票交易摘要
A股/人民币元
H股/港币元
年初首交易日开盘价
年终最后交易日收盘价
年内最高交易价
年内最低交易价
（三）股东情况
1、截至日，公司登记股东总数为72,610户，其中H股登记股东为138
户；截至日，公司登记股东总数为66,765户，其中H股登记股东为
2、截至日，公司前十名登记股东持股情况：
期末持股数
海螺集团（附注2）
1,948,869,927
香港中央结算（代理人）有限公司（附注3）
1,297,968,385
海创投资（附注2）
286,713,246
香港中央结算有限公司
273,165,409
中国证券金融股份有限公司
145,754,399
中央汇金资产管理有限责任公司
70,249,600
兴元资产管理有限公司－客户资金
50,104,261
马来西亚国家银行
28,279,588
富达基金（香港）有限公司－客户资金
21,996,378
10 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
21,963,000
（1）上述股份均为无限售条件流通股。
（2）报告期内，海螺集团、海创投资持有本公司持股数量未发生变化，且所持有的股份不存在质
押、冻结或托管的情况。
（3）截至日，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司1,297,968,385股H
股，占本公司总股份的比例为24.49%，占本公司已发行H股股份的99.87%。
（4）就董事会所知，上述股东中，根据上交所股票上市规则，海螺集团和海创投资存在关联关系。
除此之外，董事会未知上述股东存在任何关联关系或属于一致行动人。
（5）就本公司所知，上述持股超过5%以上股东所持本公司股份不存在质押或冻结情况。
3、于日，以下人士 (本公司董事或最高行政人员除外)持有本公司股份及
相关股份之权益或淡仓而记入本公司根据香港法例 (第571章)《证券及期货条例》
（“《证券及期货条例》”）第336条而存置之权益登记册中（本段提及董事或最高
行政人员包括监事）：
持有之股份数目
股份之百分比
1,948,869,927股
实益拥有人/
受控制公司权益
1,948,869,927股
安徽省投资集团控股有限公司
受控制公司权益
1,948,869,927股
受控制公司权益
298,447,816股
受控制公司权益/
实益拥有人
176,085,153股
实益拥有人/
JPMorganChase&Co.
投资经理/受托人
/核准借出代理人
12,533,158股
JPMorganChase&Co.
实益拥有人 （附注3）
116,568,000股
TaiwanCementCorporation
受控制公司权益 （附注3）
77,913,987股
BlackRock,Inc.
受控制公司权益 （附注3）
72,848,929股
受控制公司权益/
CitigroupInc.
保管人 （附注3）
37,829,699股
CitigroupInc.
受控制公司权益 （附注3）
（1）安徽省投资集团控股有限公司(“安徽省投资集团”)拥有海螺集团51%权益；海创实业拥有海螺集团
49%权益，而海创实业由安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司（“海创新型建材”）全资拥有，
海创新型建材由中国海创控股（香港）有限公司（“海创香港”）全资拥有，海创香港则由中国海创
控股国际有限公司（“海创国际”）全资拥有，海创国际为海螺创业（一家在香港联交所主板上市的
公司，股份编号00586）的全资子公司。根据《证券及期货条例》，安徽省投资集团、海创实业、
海创新型建材、海创香港、海创国际及海螺创业均被视为拥有全部海螺集团所持有本公司股份的权
海创投资持有的298,447,816股A股中的286,713,246股由海创投资实益持有，11,734,570股以海螺
物业名义持有（海螺物业是海创投资的全资子公司）。
（2）内资股的已发行股份总数为3,999,702,579股，均为A股股份。
（3）H股的已发行股份总数为1,299,600,000股。
（4）根据JPMorganChase&Co.于日（载述的有关事件的日期为日）
呈交的股份权益申报表，该等股份是透过JPMorganChase&Co.的若干附属公司持有。其持有的
176,085,153股H股（好仓）中的60,766,585股以实益拥有人身份持有；33,316,945股以投资经理身
份持有；22,465股H股以受托人身份持有；81,979,158股（可供借出的股份）以核准借出代理人身
（5）根据TaiwanCementCorporation于日（载述的有关事件的日期为
日）呈交的股份权益申报表，TaiwanCementCorporation通过其若干附属公司持有本公司38,856,000
股H股；假设该公司不曾处置任何股份，经本公司于2010年度及2011年度分别实施的资本公积金
转增股本方案，TaiwanCementCorporation相应持有本公司116,568,000股H股。
（6）根据BlackRock,Inc.于日（载述的有关事件的日期为日）呈交的股
份权益申报表该等股份是透过BlackRock,Inc.的若干附属公司持有。
（7）根据CitigroupInc.于日（载述的有关事件的日期为日）呈交的股份
权益申报表，该等股份是透过CitigroupInc.的若干附属公司持有。其持有的72,848,929股H股（好
仓）中的41,899,038股是受控制公司权益；30,949,891股（可供借出的股份）以保管人身份持有。
除上述股东外，于日，本公司并未知悉任何根据《证券及期货条例》
第336条而备存的登记册所记录之权益及淡仓。
4、本公司控股股东情况
法定中文名称:
安徽海螺集团有限责任公司
法定代表人：
成立日期：
注册资本：
8亿元人民币
主要经营业务：
资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品（除
危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、
运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经
营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品
开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际
招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
截至报告期末，海螺集团还控股并持有芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深交所
挂牌上市的公司）32.07%股权。报告期内，本公司的控股股东未发生变更。
5、本公司与控股股东的控股股东之间的产权和控制关系
安徽省投资集团系安徽省国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）所属的国有独资
有限责任公司，安徽省国资委为本公司实际控制人。截至日，海螺集
团、安徽省投资集团以及安徽省国资委之间的股权关系结构图如下：
安徽省国有资产监督管理委员会
安徽省投资集团控股有限公司
安徽海螺集团有限责任公司
安徽海螺水泥股份有限公司
6、公众持股量
基于公开之资料及据董事所知悉，截至本报告日期为止，本公司一直维持联交所上市规
则所订明之公众持股量。
（四）购买、出售或赎回上市股份
截至日止年度内本公司及其附属子公司概无购买、出售或赎回任何本
公司上市股份。
（五）优先股发行情况及优先认股权
报告期内，本公司未发行优先股。根据公司章程及中国法律，并无规定本公司需对现有
的股东按其持股比例给予其优先购买新股之权利。
（六）有关涉及本身的证券之交易
截至日止年度内，本集团并无发行或授予任何可转换证券、期权、认
股权证或其它类似权证。另外，截至报告期末，本集团并无可赎回证券。
（七）上市证券持有人税项减免
截至日止年度内，本公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持
有该等证券而享有税项减免。
八、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）公司董事、监事和高级管理人员基本情况
现任董事、监事
董事长、执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
副董事长、执行董事
监事会主席
现任高级管理人员
工艺总工程师
总经理助理
总经理助理
副总会计师
董事会秘书
公司秘书（香港）
报告期内离任的董事
离任前职务
独立非执行董事
独立非执行董事
非执行董事
公司现任董事、监事及高级管理人员持有或买卖本公司股票情况：
截至2015年12月
报告期内减持
截至2016年12月
31日持股数（股）
股份数（股）
31日持股数（股）
总经理助理
总经理助理
副总会计师
除上表披露者外，报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员无持有或买卖本公司股
票的情况。
公司现任董事、监事及高级管理人员在控股股东海螺集团任职情况：
在海螺集团担任职务
2015年11月至今
董事、副总经理
2013年5月至今
2013年5月至今
2010年3月至今
2013年5月至今
组织人事部部长
2015年9月至今
总经理助理
2012年5月至今
战略企划部部长
2016年3月至今
安全环保部部长
2016年3月至今
审计部部长
2016年3月至今
公司现任董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况：
在其他单位担任职务
海螺型材董事长
①海螺型材董事
②芜湖海螺国际大酒店有限公司董事长
③英德海螺国际大酒店有限公司董事长
青松建化监事
青松建化董事
海创投资副总经理
现任董事、监事及高级管理人员简历
高登榜先生，本公司董事长、执行董事。高先生毕业于淮南矿业学院，并取得合肥工业
大学管理学博士学位。高先生1982年起先后在安徽淮北矿务局从事技术和企业管理工
作，1995年起历任共青团安徽省委副书记、书记，宣城市委书记、市长，芜湖市委书记、
市人大常委会主任等多个主要领导职务。高先生既有丰富的企业管理经验，又有长期发
展地方经济的领导能力。
王建超先生，本公司副董事长、执行董事，高级经济师。王先生毕业于黄山学院，获得
暨南大学工商管理硕士学位。于1982年加入本集团，王先生曾担任海螺集团进出口部
副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副
总经理、总经理等职务，具有丰富的企业管理经验。
吴斌先生，本公司执行董事、总经理，高级经济师。吴先生毕业于安徽建筑工程学校，
于1983年加入本集团，历任白马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部长、
广西区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理、副总经理等
多个领导职务，在企业管理、市场营销等方面具有丰富的管理经验。
丁锋先生，本公司执行董事、副总经理，中级会计师。丁先生毕业于铜陵学院，于1994
年加入本集团，曾担任铜陵海螺财务处副处长、枞阳海螺财务总监、本公司财务部副部
长、江西区域及贵州区域管理委员会主任等职务，在财务管理、企业管理、以及项目收
购兼并方面具有较为丰富的经验。
周波先生，本公司执行董事、总会计师，高级经济师。周先生毕业于上海大学，于2000
年加入本集团，曾担任枞阳海螺财务处处长，本公司财务部部长助理、副部长、部长以
及湖南区域管理委员会副主任、本公司副总会计师等职务，在财务管理、内部风险管控
方面具有丰富的管理经验。周先生现亦兼任本公司海外事业部部长。
独立非执行董事
杨棉之先生，本公司独立非执行董事。杨先生毕业于中国人民大学商学院，获管理学博
士学位，杨先生现为中国会计学会财务管理专业委员会委员，财政部全国会计领军人才，
担任安徽大学会计与财务研究中心主任、安徽大学商学院教授。杨先生在企业集团财务
风险管控与资本运营、业绩评价与激励机制等方面具有丰富经验。杨先生现亦在安徽皖
通高速股份有限公司（一家同时在联交所与上交所主板上市的公司，A股代码：600012，
H 股代码：995）及安徽国元证券股份有限公司（一家在深交所主板上市的公司，股票
代码：000728）担任独立非执行董事。
戴国良先生，本公司独立非执行董事。戴先生毕业于纽西兰惠灵顿VictoriaUniversity，
获商业及行政学学位。戴先生为香港会计师公会会员、澳洲会计师公会会员、纽西兰会
计师公会会员，在香港及海外拥有丰富的会计、企业融资及投资经验。戴先生现为天达
融资亚洲有限公司的董事总经理―企业融资部主管。戴先生现亦在六福集团（国际）有
限公司（一家联交所主板上市的公司，股票代码：590）及佳源国际控股有限公司（一
家联交所主板上市的公司，股票代码：2768）担任独立非执行董事。
梁达光先生，本公司独立非执行董事。梁先生毕业于美国加州州立大学（长滩分校），
获工商计算机法理学士学位和工商管理硕士学位，现为i-SprintInnovationsPteLtd董事
会主席以及其若干附属公司董事或主席，北京华胜天成科技股份有限公司（一家在上交
所上市的公司，股票代码：600410）第五届董事会董事及附属公司长天科技董事。梁先
生在企业战略制定与执行、项目并购方面具有丰富的实践经验。梁先生曾任太阳计算机
系统有限公司大中华董事总经理（一家在美国纳斯达克上市的公司，股票代码：JAVA），
现亦担任AsiaSoftCompanyLimited董事及北京理工大学珠海学院兼职教授。
齐生立先生，本公司监事会主席，高级经济师。齐先生毕业于武汉工业大学，1989年
加入本集团，历任宁国水泥厂组织人事部副部长，海螺集团组宣部副部长、部长，本公
司人事部部长、总经理助理、副总经理、执行董事等职务。
汪鹏飞先生，本公司监事。汪先生毕业于四川江油技工学校，于1984 年加入本集团，
历任宁国水泥厂副厂长、枞阳海螺董事长、怀宁海螺董事长、荻港海螺董事长、芜湖海
螺董事长、本公司副总经理等职务。
汪纯健先生，本公司职工监事。汪先生毕业于安徽建材工业学校，于1989 年加入本集
团，历任宁国水泥厂操作员、铜陵海螺销售处副处长、蚌埠海螺总经理、宁波海螺总经
理、浙江区域管理委员会主任、广东区域管理委员会主任、本公司人力资源部部长等职
高级管理人员
李群峰先生，本公司副总经理，高级工程师。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校，于
1994年加入本集团，曾担任铜陵海螺制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副
总经理、总经理及皖北区域管理委员会主任等职务，李先生在水泥生产工艺、品质管理
方面具有丰富的管理经验。李先生现亦兼任本公司贵州区域管理委员会主任。
李晓波先生，本公司副总经理，助理工程师。李先生毕业于天津建材学校，于1990年
加入本集团，曾担任宁国水泥厂技术主管、公司装备部部长助理、副部长、常务副部长、
英德海螺常务副总经理、重庆海螺董事长兼总经理、达州海螺董事长兼总经理、川渝区
域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任等职务。李先生现亦兼任本公司机电保全
李乐意先生，本公司工艺总工程师，高级工程师。李先生毕业于武汉工业大学，于1983
年加入本集团，历任宁国水泥厂制造分厂厂长、铜陵海螺副总工程师、枞阳海螺总经理、
本公司生产调度中心主任、贵州区域管理委员会主任等多个领导职务，曾主持完成多项
水泥生产工艺技术改造项目，具有丰富的工艺设计、技术创新、生产组织以及企业管理
等方面的经验。
柯秋璧先生，本公司总经理助理，高级工程师。柯先生毕业于武汉工业大学，于 1986
年加入本集团，曾担任宁国水泥厂矿山分厂副厂长、池州海螺常务副总经理、枞阳海螺
司副总经理、川渝区域管理委员会主任、本公司矿产资源管理部部长等多个领导职务，
具有较为丰富的工艺技术创新以及企业管理等方面的经验。柯先生现亦兼任本公司工程
技术部部长。
陈永波先生，本公司总经理助理，高级工程师。陈先生毕业于长春建材工业学校，于1986
年加入本集团，曾担任铜陵海螺制造分厂厂长、枞阳海螺总经理、怀宁海螺总经理、陕
甘区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、云南区域管理委员会主任等职务，
具有较丰富的生产运行管理经验。陈先生现亦兼任本公司生产调度中心主任。
夏小平先生，本公司副总会计师，中级会计师。夏先生毕业于安徽省商业学校，于1980
年加入本集团，历任宁国水泥厂财务处处长、本公司财务部副部长、池州海螺财务总监、
兴业海螺副总会计师和总经理等多个领导职务，在财务管理、内部审计和企业内部风险
管控方面具有丰富的经验。夏先生现亦兼任本公司监察审计室主任。
董事会秘书（公司秘书）
杨开发先生，本公司董事会秘书，高级经济师。杨先生毕业于安徽大学，于1996年加
入本集团，曾担任本公司证券事务代表、董事会秘书室主任助理、副主任以及江西区域
管理委员会副主任等职务，具有较为丰富的证券管理及资本市场经验。杨先生现亦兼任
本公司董事会秘书室主任。
赵不渝先生，本公司秘书（香港），香港执业律师，毕业于香港大学。现为赵不渝?马
国强律师事务所合伙人。赵先生曾负责处理多项香港地区及跨国性公司财务及商业法律
工作，其中包括上市、收购合并及私有化发行、集团改组等。
（二）报告期内本公司董事、监事及高级管理人员聘任或离任情况
经于日召开的本公司2015年度股东大会批准，高登榜先生、王建超先生、
吴斌先生、丁锋先生及周波先生获委任本公司第七届董事会执行董事，杨棉之先生、戴
国良先生及梁达光先生获委任本公司第七届董事会独立非执行董事，齐生立先生及汪鹏
飞先生获委任本公司第七届监事会监事；汪纯健先生为本公司第七届监事会职工监事；
前述人员的任职自日起始，任期三年。
同日举行之本公司七届一次董事会会议，一致推选高登榜先生担任公司第七届董事会之
董事长、王建超先生担任副董事长；本公司七届一次监事会会议一致推选齐生立先生担
任公司第七届监事会主席。
黄灌球先生、赵建光先生、郭景彬先生及章明静女士因任期届满不再担任公司董事、以
及董事会辖下委员会有关职务，董事会对前述各位退任董事在任期内为公司经营发展作
出的积极和重要贡献表示衷心感谢！
（三）董事、监事之服务合约及合约权益
有关本公司执行董事与监事分别与公司订立的服务合约期限请参见前述之“（一）公司
董事、监事和高级管理人员基本情况”。
报告期内各董事与监事或与该董事或监事有关连的实体均无在本公司或其附属公司所
订立的任何交易、安排或合约中（在本年度内或结束时仍然生效者）仍然或曾经直接或
间接拥有重大权益。
报告期内，本公司的董事及或监事并无与本集团的任何成员订立任何于一年内本集团须
以补偿形式（法定补偿除外）终止之服务合同。
报告期内及直至本报告书披露之日期间，未曾有或现有生效的任何获准许弥偿条文惠及
本公司董事或本公司之附属公司的任何董事（如由本公司订立）。
本公司于报告期内已购买及维持董事及高级管理人员责任保险，为董事及高级管理人员
面对若干法律行动时提供适当的保障。
（四）董事、监事、最高行政人员的股本权益
报告期内，本公司各董事、监事、最高行政人员及其各自的配偶及未满18岁之子女概
无持有本公司或其相联公司（定义见香港《证券及期货条例》第XV部）的任何股份、
相关股份、债券证的权益及或淡仓，同时亦未被授予认购或行使上述权利认购本公司或
《证券及期货条例》第XV部所定义的相联公司的股份或债券之权益。此等权益或淡仓
须加入在本公司根据香港《证券及期货条例》第352条要求所设置和编制的登记册中；
并须依据联交所上市规则附录10《上市公司董事进行证券交易的标准守则》通知本公司
及联交所。
（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
1、报酬决策程序及确定依据
董事会薪酬及提名委员会负责依据其职权范围书制订公司董事和高级管理人员的酬金
政策及薪酬方案。公司董事、内部监事的报酬依据年度目标、工作任务的完成情况及公
司的经营绩效来核定和发放。公司高管人员的报酬情况请详见本报告之第九章“公司治
理”中的“（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况”。
2、董事、监事、高级管理人员从本公司获得的年度报酬情况
现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
（单位：元）
税前报酬/津贴
董事长、执行董事
副董事长、执行董事
620,398.15
执行董事、总经理
1,061,578.47
执行董事、副总经理
884,367.61
执行董事、总会计师
904,703.26
独立非执行董事
151,470.59
独立非执行董事
151,470.59
独立非执行董事
151,470.59
监事会主席
981,065.34
896,656.84
工艺总工程师
885,907.73
总经理助理
882,229.20
总经理助理
805,699.61
副总会计师
807,934.69
董事会秘书
808,043.97
附注：1、上述年度薪酬包括基本薪金、花红，以及个人和公司代缴的住房公积金及各类保险。
2、杨棉之先生、戴国良先生、梁达光先生报告期内未在本公司领取薪酬，亦不会要求本公
司支付报告期内的薪酬，上表中所列金额为本公司向他们支付的津贴。
3、王建超先生的薪酬由安徽省国资委考核，结合海螺集团经营目标完成情况核定。
4、高登榜先生、齐生立先生、汪鹏飞先生及汪纯健先生未在本公司领取薪酬。
离任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
报告期内离任的执行董事章明静女士领取的2016年1月至6月薪酬为120,751.20元（税
前）；独立非执行董事黄灌球先生、赵建光先生及非执行董事郭景彬先生于报告期内均
未在本公司领取津贴或报酬，未来亦不会要求本公司向其支付报告期内的报酬。
（六）最高酬金人士
报告期内，本集团最高酬金五名人士均为本公司高管人员，报酬详情请参见前述之“（五）
董事、监事和高级管理人员年度报酬情况”及本年度报告按国际财务报告准则编制之财
务报告附注十。
（七）员工情况
截至日止，本集团在职员工44,859人，其中生产人员28,441人，销售
人员1,792人，技术人员9,637人，财务人员933人，行政管理人员4,056人；大专及以
上学历12,149人，中专（含高职）9,754人，高中及以下22,956人。员工的专业构成和
受教育程度如下图所示：
大专及以上
中专（含高职）
高中及以下
报告期内，本集团中高层管理人员实行年薪制，通过年度目标责任制将年薪收入与产量、
销量、效益、成本等挂钩进行考核；专业技术管理骨干及普通员工实行岗薪和年功工资，
建立了以岗位为基础的对标考核管理体系，将工资收入与岗位指标和职责履行情况挂钩
进行考核。
培训方面，本集团广泛组织开展多层次培训，着力提高干部的管理水平，提升员工的专
业技能和安全意识。报告期内，本集团进一步完善了总部、区域和子公司三级培训管理
体系，强化专业部室和区域专业组履职能力。本集团总部借助国内高校培训资源，开展
干部脱产培训，有效促进了广大干部生产经营管理能力的提升；各区域着力加强对中层
管理人员的培训，开展户外拓展训练、内部研讨交流等多种形式的培训，提升中层管理
人员专业管理能力；下属子公司结合员工实际培训需求，分专业、分部门开展员工日常
培训工作。为企业生产稳定、管控有效提供人力资源保障。
公司无需承担离、退休职工的费用。
（八）养老保险金
有关养老保险金详情列载于按国际财务报告准则编制之财务报告附注七（b），本集团截
至日止年度已列入损益账的养老保险金为41,234万元。
（九）员工住房
根据中国政府有关规定，本集团须按员工薪金的一定比例为其缴纳住房公积金，除此之
外，本集团并无其它责任。截至日止年度，本集团已付的住房公积金
总额约为25,158万元。
九、公司治理
（一）公司治理概况
本公司自1997年于联交所上市及2002年于上交所上市以来，按照境内外的有关上市规
则和监管要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公
司股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职，决策独立、高效、透明。
股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定规范运作。报告期
内，公司股东大会的召开均有律师现场见证并出具法律意见，确保决策程序和内容合法、
有效，股东能够充分行使自己的权利。
董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定规范运作，公司董事本着勤勉、严谨、负责的态度，组织实施股东大会的各项决
议，科学决策，促进公司健康稳定发展。董事会已授权本公司执行董事及高级管理人员
负责日常管治职能。
监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，按照《监事会议事规则》的规定有效运作，
对董事、高级管理人员职责履行情况及公司依法运作相关事项实施有效监督。
本公司在公司治理方面与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重
（二）股东大会、监事会运作情况
于日，在本公司会议室召开了公司2015年度股东大会。本次股东大会审
议通过的决议刊登于日的《上海证券报》、《证券时报》。
监事会对公司董事、高级管理人员职责履行情况、以及公司依法运作事项等实施监督，
对报告期内的监督事项无异议。
（三）独立非执行董事职责履行情况
报告期内，独立非执行董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪酬及提名
委员会职权范围书》以及《审核委员会职权范围书》的规定，本着诚信、勤勉的原则，
尽心尽力地履行各项职责，参加本公司2016年召开的董事会会议及股东会会议，召开
专业委员会会议，及时听取公司管理层就公司2016年度生产经营情况和重大事项的情
况汇报，并赴公司生产现场实地考察，参与公司各项重大决策，发挥专业特长，为公司
的经营发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，依法保障中小股东利益。
报告期内，独立非执行董事对本公司截至日止年度对外担保、关联交
易等情况进行了审核，并对相关事项发表了独立意见。
鉴于本公司的三位独立非执行董事均系审核委员会委员，故独立非执行董事在年报编制
过程中所做的工作请参见下述“（五）企业管治情况之8.董事会审核委员会”。
（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况
本公司结合公司发展规划建立了高级管理人员年薪制，并通过签订《年度目标责任书》，
对高级管理人员进行考核激励和约束。年初，本公司结合各高级管理人员及子公司经营
班子成员岗位职责及工作分工，签订包括年度产量、销量、利润、成本、管控目标等关
键绩效指标以及年度职责履行要求在内的《年度目标责任书》；年末，本公司成立专业
综合检查及业绩考核评价组，对高管及子公司经营班子成员的年度经营业绩及关键效益
指标完成情况进行核实，对年度职责履行情况进行综合评价，根据《年度目标责任书》
考核清算结果及综合评价结果兑现其年度薪酬。
（五）企业管治情况
1、《企业管治守则》及企业管治报告
报告期内，本公司已遵守联交所上市规则附录14载列之《企业管治守则》及《企业管
治报告》的全部守则条文。
2、董事的证券交易
本公司已经就董事的证券交易，采纳了一套不低于联交所上市规则附录10载列之《标
准守则》所规定的标准的行为守则。经本公司特别查询后，本公司全体董事确认于报告
期内彼等均已遵守《标准守则》内所规定有关董事的证券交易的标准及其本身所订有关
的行为守则。
于日，本公司董事会组成如下：
董事长、执行董事
副董事长、执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
董事会成员之间及董事长及行政总裁之间不存在有包括任何财务、业务、家属或其它重
大相关的关系。
报告期内，本公司董事会举行了3次现场会议，另外以通讯方式和签字表决的方式对有
关决议事项进行了表决，共计形成32份决议；因报告期内董事会进行了换届（详情请
见“第八章 报告期内本公司董事、监事及高级管理人员聘任或离任情况”），各有关董
事在任期间出席和参与情况分别如下：
第六届董事会董事：
现场会议出席率
参与决议事项表决率
赵建光附注
附注：赵建光先生未亲身出席本公司于日举行的六届七次董事会，委托并授权黄灌
球先生代为出席会议并代其行使表决权。
第七届董事会董事：
现场会议出席率
参与决议事项表决率
报告期内，董事会依据《公司章程》第十一章、第十一A章行使职权，而管理层依据《公
司章程》第}