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警惕!公安紧急提醒:这些都是传销(附名单),沾上将血本无归!
vx公众号:财经朗眼12月27日,南京警方通报,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。图片截自平安南京微博今年8月,有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。但实际上,早在今4月份,钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。同时,有网友反映,其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时,被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:1、最常规的骗局:部分借贷平台,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;举例:e租宝:从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;昆明泛亚:号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;上海中晋:至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;上海快鹿:截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。温州书画宝骗局:浙江世尊:炎黄文交所骗局:南京钱宝网理财骗局:号称年收益率72%胜威国际集团:MMM理财骗局:云世纪SKY理财骗局:2、最泛滥的骗局:微商传销,微微我心,层层分明;举例:湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:湖南安化黑茶传销:南京天策金粮:河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计元;安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。龙爱量子:打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:疏通经络DDS仪器骗局:隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。3、最高明的骗局:精神洗礼,连心术,洗脑N次方;举例:4、最隐蔽的骗局:消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;举例:“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:大唐天下:麦点商城:万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗:中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......5、最潮流的骗局:虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;举例:张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单。6、最无耻的骗局:养老投资,核心百善孝为先,以保健+旅游+产品为包装;举例:老妈乐:WV梦幻之旅:saivian赛比安:“养老公寓”投资骗局等等。7、最无德的骗局:慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。举例:善心汇:三、教你识破这些金融骗局!最初级的金融诈骗,是各种短信电话。概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是某某节目组恭喜你中奖了。我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。中级的金融诈骗,是非法集资。这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。高级的金融诈骗,是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:难道是我长得漂亮吗?如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?警方提醒:别再被高息诱惑了!毕竟:你贪的是别人的利息,别人贪的是你的本金!来源:财经小目标、央视新闻、腾讯视频微信扫一扫关注该公众号
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在搜索引擎的搜索结果里秒开这个页面),如果你希望查看本文章的更多内容,你可以继续打开完整版本。揭秘:世界云联到底是不是传销骗局?
世界云联是去年出来的一个项目,但由于现在很多人都喜欢拿总理讲的两句话来混谣视听,一句是大众创业、万众创新。另外一句就是很多人炒作的互联网金融,所以很多人都无法分辨清楚,特别是一些没有行业知识的人。在利益的驱使下,总会有人去愿意淌浑水!世界云联到底是不是骗子公司,是不是传销公司?我们来逐条批驳。1、2016贵阳国际大数据博览会图片,那个所谓的易拉宝广告,那是P在图片上的,即使不是P上去的,也是在某一瞬间拉开照个像然后就收起来的,你真的以为是放在门口的?2、什么是大数据?大数据的形成和使用只是一个初期的探索中,它暂时还形不成威力。简单的讲就是你任何的行为都要被汇总到一个地方,进行记录,然后从中发现规律。进而用这种规律来判断你的行为。以此来发生效益。这些国民的基本数据采集仅限于国家层面。马云如此厉害也仅能附着在政府工作之后。你想想,大数据的投资是马上能拿来卖钱的吗?3、现在不要拿注册公司说事,你我都知道,现在公司随便注册。场面很大的公司一样未必干正事儿,何况这种几乎全靠人脉的所谓公司。P2P现在的平台垮塌比比皆是。可以说,从最初注册的上千家,到现在举步维艰的几十家。期间的残酷现实说明了P2P放贷前景并不乐观。或者说还远没到春天。自融资的可能性非常大4、原始股权,说这个我都想笑,现在不说原始股权就不好意思出来骗人了。你琢磨一下,凭什么人家给你原始股权,就因为我们每天的点击?还是想拿个莫须有的馅饼忽悠你给它点击,拉人头?5、国家都没有能力做福利性的养老工作,这个公司却说点击三年负责养老,能不能不那么天真?中国政府可是有着几十万亿的外汇储备,财大气粗,有的是钱,都没有说工作三年就养老,而一个商业公司,却说工作三年可以养老,商业公司不是慈善公司6、终身提现权,有没有个明确的期限或者明确的数额?做传销的时候,33复制尚且难以完成,何况现在是44复制,很多直销2条线的又咋样?7、所谓的游乐币,有的是,想要多少都有,我自己的网站就有币值功能,数字随便填写和设置。根本没有意义好不好8、上市,真的那么简单吗?国美有着庞大的产业吧,怎么样,遥遥无期。别跟咱们说上海股权交易所这些商务公司成立的东西,这也叫上市吗?狗挂大饼子都给你上这个市,只要你拿钱就上市。我曾经有个简单的判定,只要是这些个股权交易所挂牌的,一概判为骗子公司或者企业,尽管绝对了点儿,但误杀的不多9、银行,每个人会成为银行的股东,怎么成为?年年享受分红,我都不好意思,因为我没为这个公司干什么,仅仅是签到,拉人头,你以为咱们是它的爹妈吗?就是爹妈也不一定有这个分红的待遇啊,有多高的利润能支撑?10、比淘宝、京东、亚马逊等等包括直销业全加起来还要大几百倍的产业生态系统。看到这个我直想骂人,他谁啊?打小就吹牛出身的吧。能不能让这个吹牛的人去看看人家多大的家业,多少年的拼搏。多么强大的科技支撑。忽然想起石家庄那个牛逼的董事长来了。那么能吹的人都没这个厉害。这家伙可以申请吹牛吉尼斯纪录了。11、既然大了几百倍,好吧,还是要落地吧,请问,两年销售1万亿,咋销售的?嘴上吗?你知道1万家地面店铺的物流需要多么庞大吗?维持这一切需要雇佣多少员工吗?12、开店的速度,一年1万家,2年10万家,5年100万家;我擦,雄才大略啊,这人吹牛绝对是个人才。我搜索了一下中国有333个地级市。相当于每个地级市30家;10万家的规模是每个地级市300多家,这基本是出门没多远就一家。忒密。可能不?想想,你好好想想13、会员申请,公司掏钱开店。这么牛逼的一个公司,开店咋滴不能忒次了吧,一个店咋说连铺面租金带货品得10万吧,得多少钱?14、现在有几千个亿的风投进来了。还有好几千风投排队。还能不能要点儿脸了?你以为人家的钱不是钱都是冥币吗?一张就十个亿那种的15、养老项目,提前进入了共产主义社会?16、100年世袭三代,这个项目能活三年都算他命大,还说100的事儿17、中国和世界字头不代表什么,背景还要去悟,搞传销的都是用这个悟字,悟来悟去自己掉坑里了。18、记住8月18日时成立一周年的日子,前面说的一万家店,我一个没见着,我还在帝都,这么大的地方居然没见一个。难道这个公司就这么牛,就不做帝都的生意?19、这么牛的一个公司,地址居然在陕西西安汇鑫IBCD座1206室。要知道,这个公司是所有电子商务和直销业的几百倍啊。真不知道这个公司是怎么放下那么多员工的,也或许这个室有十几万平方那么大,算我孤陋寡闻最后我再加上几句,痴人说梦,恬不知耻!
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那么在投资微交易之前,如何选择一个正规的微交易平台是大家关心的问题,那么,现如今正规的微交易平台有哪些呢,这些微交易平台又有什么特点?
1、首先看有无监管资质
在金融圈,每一个交易机构或平台都必须取得相应金融监管机构的资质...现在做微交易的人很多,原因在于微交易操作起来没有那&&么复杂,投资者只需要判断在一段时间内的涨跌就可以获取收益。微交易的过人之处,就在于它的&微&,投资小,风险小!摒弃了投资大风险也大的缺陷,让每一个参与者没有后顾之忧。只要有分析能力,就可以在每一次市场判断中准确把握风向标。用手机做出资,不受时间、场合的束缚,触动指尖就能获利。添加VX:nxn8887交流技术经验心得。
那么在投资微交易之前,如何选择一个正规的微交易平台是大家关心的问题,那么,现如今正规的微交易平台有哪些呢,这些微交易平台又有什么特点?
1、首先看有无监管资质
在金融圈,每一个交易机构或平台都必须取得相应金融监管机构的资质,才能投入市场提供服务。所以,评判一个平台正不正规,首先看它有没有监管牌照,并查询该牌照是否真实有效。
2、有无独立的风控体系
金融行业风控始终是摆在第一位的,风控的优劣直接影响平台的发展。目前市场上很多微交易平台对风险控制这一块完全无认识,为了招揽投资者铺天盖地的宣传,而自身却没有应对风险的能力,致使客户与平台矛盾重重。
3、数据是否与市场同步
投资市场的数据都是全球同步的,不管是什么平台,数据都是一样的。如果一个平台的数据总是与市场的数据对不上号,那就很有可能有后台操控嫌疑,人为制造延迟、滑点,使投资者无法盈利。后台操控是很多违法平台常用的手段。
4、交易环境是否稳定
交易是否流畅也是我们需要考虑的问题。0点差、0滑点意味着投资者每一笔的交易都能得到完整的回报,而不必被平台克扣一部分资金,同时还要做到及时锁定交易,不然下单点位的不同很有可能造成不必要的亏损。
5、出金速度太快太慢都不可靠
有些人认为,出金速度越快越好,其实不然。要知道,正规的平台,客户资金均存放于第三方银行,若是客户出金,除了平台本身要审核客户资料外,还要等待银行方面的审批,这过程可需要不少时间。如果还是国际电汇,3-5天时间是必须的。所以,出金在几个小时内就到账的,有可能客户资金是存入了平台的私人账户,需谨慎。
6、考验客服服务态度
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