香港银行账户如何避免被查封和冻结【外贸吧】_百度贴吧
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香港银行账户如何避免被查封和冻结收藏
护香港公司账户要点（以汇丰为例）：1、敏感国家的钱不要收（受制裁国家），如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全。2、账户余额坚持在5万HKD以上，不能欠费，目前汇丰银行管理费已增至250HKD/月，日均余额高于5W港币免管理费，注意一点：账户里只有美金没有港币的情况下，应主动转款至汇丰港币储蓄，便于银行扣除手续费。只有美金是不能抵扣港币扣除的。3、避免大笔资金当日转入账户当日转出，最好是停放三天以上转出，若十分急需，可通过分笔转出。4、香港银行会检查某一日或某段时间内的买卖状况，如问询买卖有关用途意图及所附单据等状况，这种状况主张按公司的实际状况回复，但请避开洗暗仓的嫌疑，公司来往款项合法合理即可。建议国际贸易中的单据保存好。5、确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。6、年买卖额超越HKD200万以上的账户，会被银行列为要点检查对象，如不能及时供给《审计报告》，将会遭到银行审阅或封闭账户。至少要补做好最近一年的审计报告，以便应对银行的随时抽查，万一被抽到了再做是完全来不及的，香港的审计报告最快也要半个月，定期做账并保留做账资料。7、不去和钱庄换外汇。如有需要可以注册义乌个体户结汇，无限制结汇美金。8、拥有香港银行账户的公司应及时办理公司年检，公司不存在，帐户的钱将被冻结。
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公安机关查封冻结银行帐户有无时间限制
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《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第七条 查封期限不得超过二年。期限届满可以续封一次，续封应当经作出原查封决定的县级以上公安机关负责人批准，在期限届满前五日以内重新制作查封决定书和协助查封通知书，送交有关部门协助办理，续封期限最长不得超过一年。案件重大复杂，确需再续封的，应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准，在期限届满前五日以内重新制作查封决定书和协助查封通知书，且每次再续封的期限最长不得超过一年。查封期限届满，未办理续封手续的，查封自动解除
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查封银行账户十招
时间：&&|&&作者：张艺&&|&&浏览：4875
在民事诉讼的财产保全和执行程序中，经常需要申请法院查询冻结对方企业的银行账户。这就需要了解企业银行账户的种类，掌握实用的查询企业账户的方法。
在民事诉讼的和执行程序中，经常需要申请法院查询冻结对方企业的银行账户。这就需要了解企业银行账户的种类，掌握实用的查询企业账户的方法。企业银行账户的种类:企业的银行账户包括人民币结算账户、单位定期存款账户和外汇账户。企业人民币结算账户是指银行为企业开立的用于办理现金存取、转账结算等资金收付活动的人民币活期存款账户。人民币结算账户又分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户四种。基本存款账户是企业日常办理转账资金收付和办理现金收付的账户。它是企业的主办账户，企业日常活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取，都应通过该账户办理。企业在银行只能设立一个基本存款账户。一般存款账户是在基本存款账户开户行以外的银行营业机构办理的，没有数量限制，可以办理转账结算和现金缴存，但不得办理现金支取。中国人民银行是负责企业账户管理的行政机关。企业申请开立基本存款账户、临时账户应该经中国人民银行当地分支机构核准;企业开立一般存款账户、专用账户，经商业银行审核同意可开户，但银行应于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。企业银行账号的查询方法首先申请法院向人民银行查询。人民银行负责企业账户管理，拥有全部的企业银行账户信息，并有良好的企业账户管理信息系统。但实践中，有些商业银行未能按规定向人民银行报备企业的一般存款银行账户，还需要进一步查询。搜集以往交易中对方的银行账户。最直接的办法就是搜集以往交易中合同、票据、对方企业介绍等材料中显示的企业银行账号。企业在经营中需要向工商、税务部门等行政部门办理各种事项，这些部门的档案材料中往往有企业的账号信息情况，可以申请法院向相关部门查询。企业在经营中，离不开通讯、水、电、气等，需要缴纳上述费用。可以向电信、邮政、水电气等企业查询企业缴费信息，从而获知企业的账号情况。对于上述方法难以查询的企业账号，鉴于对方对第三人不设防的特点，还可以通过第三人协助(生意洽谈甚至发生小额交易)，从中获取对方账号。查封银行帐号10招(仅供参考)任何企业的经济活动都离不开银行，查封银行是最直接最快速的手段，因此研究查封银行的方法和策略是清欠工作的重要工作之一。第一招，到中国人民银行会计科查询被执行人的基本开户情况，有外币业务的单位到中国人民银行外资科查询外币开户情况。第二招，到工商局查询企业基本情况，其中有企业银行开户情况，和私人企业有审计报告，可从审计报告中查询企业存借款银行。第三招，到局查询企业缴帐户。第四招，到局查询企业缴所得税或营业税情况。第五招，到电信局查询企业电话费从那个帐户交纳(适合被执行人为大型企业及其集团)。第六招，到自来水公司煤气公司查询企业缴纳水费、煤气费帐户。第七招，到电力局查询企业缴纳电费帐户。第八招，以采购方的身份电话谈业务，问对方将钱打到那个帐户上。(此招防不胜防)第九招，通过银行查银行，通过查询银行来往帐及单据，摸清对方资金走向。第十招通过职工发工资所在银行倒查企业存款情况。据我知道的来说，一个企业有不仅在当地的包括基本户，辅助户在内的四个银行帐号，还在其他地区也有账号的。关键是追查的详细性，最好的办法是你找一个银行工作的朋友，最好是在信贷部门工作的人，他们可以通过企业征信系统查询该企业的账户往来情况。你也可以通过详细的调查，设法找出欠债者在税务、经营等各种问题上的漏洞，攻其弱点，追缴货款。
作者： [河北-石家庄]专长：刑事辩护 房产纠纷 交通事故 合同纠纷 婚姻家庭 律所：河北鼎岳律师事务所18117积分 | 帮助4821人 | 1699个好评电话:
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银行贷款已经还了一大部分，但是如果现在还不上要怎么办？
浏览：2081
银行贷款已经还了一大部分，但是如果现在还不上要怎么办？确实是最近手头太紧了，有没有好的解决办法？
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　　您好，很高兴在这里为你解答。可以明确告诉您的是个人欠银行贷款还不上，贷款行会依法向你催收到期贷款，按照借款合同和担保合同(抵押或质押合同)的约定，贷款行将向法院起诉，法院会采取财产保全等措施，包括冻结贷款人以及贷款担保人的所有银行帐户上的存款，查封已抵质押的财产等。判决下来后，会依法强制执行(扣划存款、拍卖抵质押物等)财产以清偿银行的贷款损失。具体包括：贷款本金，贷款利息，逾期利息和罚息，以及由此产生的一切诉讼费用，处置抵押(质押物)物变现时产生的相关费用等。大概就是以上了，希望我的回答您能够满意!
　　您好，很高兴为您解答。其实如果是根据您到货的情况的话，在您不是恶意的拖欠银行贷款的前提下，而且有能力支付正常贷款的利息，可以先向贷款行申请贷款展期，说明还款意愿和暂时还不上贷款的事实和以后还款的计划，一般情况下银行会帮助你的。大致就是这样了，希望能够帮助到您!
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中国人民银行新闻发言人14日表示，下一步将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。
热门提问最新提问注册香港公司银行账号被封的原因和解决办法-香港盈丰国际
香港银行开户成功后，要好好管理，不能欠费，不能频繁操作，否则很容易被列入敏感账户，加黑最后被销户，有些账户被销了，还找不到原因，有点莫名其妙的，一般被银行注销主要有两类原因：
- 长期不用账户
- 被银行怀疑洗黑钱
当然，你去问银行，银行只会以行政原因告知账户要被注销了，这个时候只能选择提前把钱转走，或等银行把账户关了去柜台领一张本票/支票。（这个支票/本票是半年有效的，如果银行注销了账户，且联系不上客户，过了半年还是有些麻烦的）下面为大家介绍一些原因。
一、敏感国家的钱不要收（例如战乱国:伊朗，苏丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全；
二、公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份；
三、不要大额资金整存，整取；
四、保持帐户有一定的存款，不能欠费；
五、经常运作，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险；
六、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险；
七、如有实际收入，建议实际核数出具审计报告，避免银行抽查到，无法提供，账户被冻结，影响使用。
至于被怀疑洗黑钱，最傻的是下面两种行为：
①大量的存入现金，尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金，第二天估计就要你关账户了。
②N个账户汇入，集中了一段时间，再一次性汇出去。来的钱有问题，去的地方有问题。
若注册的香港银行账号被封应该怎么做呢，不同的原因有不同的处理方法。
1、银行账户长期不使用，而导致账户透支被注销
先分析银行账户被注销的时间，目前银行从2017年2月份开始，将实行新的系统，现对于董事，公司等相关信息是透明公开的。这要如何理解呢？假设我有个恒生账户，在2016年注销的，我还可以在恒生的其他分行尝试开户。若账户是在2017年3月份注销的，那我只能去其他银行开户。
2、未来得及更新银行的调查表格，而导致账户被注销
现阶段银行大力度地抽查账户，不少企业会收到银行的调查表，可难免也会耽误提交表格的时间。银行的调查我们要及时处理，若因此原因而注销，那只能重新去其他分行开户。即使是注册间新公司，也是建议以新董事的名义注册。有些人可能会想：那我更换公司名，更换董事，然后再重新去开户？公司名，董事成员都变了，可公司的注册编号不变，而银行备案资料，是以公司编号来记录的。所以也是无济于事的。
3、接收第三方敏感国家的货款
有时账户被注销，而非我们操作不当，汇款方也是有很大影响的。若汇款方国家敏感，或因其他政策问题等，也会影响账户的操作。由此，我们要避免代收不明的款项。对于敏感国家的交易来尽量保留好相关的单据。
以上就是香港盈丰国际为大家介绍的有关注册香港公司银行账号被封的原因和解决办法的分析，希望可以给大家提供参考。
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