在世纪佳缘上受骗不是新鲜事，有人还被卷入过传销组织
实名认证用户自杀，称“密切关注事态进展”；此前有人疑似通过世纪佳缘网相亲被骗著名相亲网站世纪佳缘，近日被卷入“程序员自杀”事件。上周末，iOS应用WePhone的创始人、开发者苏享茂自杀的消息引爆舆论，根据目前公开的信息，苏享茂通过世纪佳缘相亲结识其前妻翟某，翟某隐瞒婚史，并在婚后对苏享茂进行“勒索”，苏享茂无奈之下选择自杀。新京报记者调查发现，“程序员自杀”悲剧的背后，是世纪佳缘相亲网站无需实名制，简单注册、甚至是虚构信息即可向其他用户发信息。在苏享茂之前，公开信息显示，曾有用户因在世纪佳缘上相亲而遭遇诈骗，甚至有用户被骗入传销组织。资料显示，世纪佳缘2011年在纳斯达克上市，后于2016年私有化退市，截至目前，其主营业务为线上及线下相亲服务。世纪佳缘称正在核查据苏享茂去世前留下的书面信息，自己被在世纪佳缘认识的前妻逼要1000万元分手费。根据苏享茂家人发布的声明，苏享茂和前妻自今年3月30日通过世纪佳缘网VIP服务介绍认识，6月7日领证，7月16日离婚，18日办理离婚手续。女方之前有过短暂婚史，但她在世纪佳缘的注册资料显示“未婚”而非“离异”。对此声明，11日下午，新京报记者向世纪佳缘公关部求证，工作人未进行正面回应。仅表示目前公司正在对相关情况核查，“目前还没有接到警方需要我们进行配合的通知”。出于保护用户的角度考虑，世纪佳缘称不方便提供苏享茂前妻翟某的个人信息。9月10日， 世纪佳缘在其官方微博回应称：“经核实，WePhone已故创始人苏享茂及前妻翟欣欣系世纪佳缘会员，并完成实名认证。世纪佳缘会密切关注事态进展，并配合相关部门进行调查取证工作。”退市前收入“得益于一对一红娘服务”据公开信息，此次“程序员自杀”事件当事人苏享茂与前妻作为世纪佳缘的VIP会员，是在世纪佳缘“红娘”的撮合下见面的。数据显示，“一对一红娘服务”曾是世纪佳缘的主要营收来源。公开资料显示，世纪佳缘成立于2003年，2011年在美国纳斯达克上市，2016年被百合网旗下参股子公司收购。目前，百合网子公司天津百合时代资产管理有限公司（以下简称：百合时代资产）及旗下上海花千树等公司一起作为“世纪佳缘”品牌的实际运营者。据世纪佳缘官网显示，截至2016年7月，世纪佳缘用户注册总数超1.7亿。在业务上，截至2017年4月，世纪佳缘的一对一红娘业务已经覆盖全国71个主要城市107家线下实体店。2016年，百合网的参股公司天津幸福时代企业管理有限公司的全资子公司百合时代资产以超过15亿元的价格完成其境外子公司LoveWorld Inc。 和 FutureWorld Inc，与 Jiayuan.com International Ltd。 （“世纪佳缘”）的合并交易。其后，世纪佳缘也完成从美国纳斯达克的退市，成为百合网参股公司百合时代资产的全资子公司。世纪佳缘私有化退市前的2015年财报显示，报告期内实现收入7.136亿元（约1.102亿美元），同比增长16.2%。财报称，公司收入的增长得益于一对一红娘服务的强劲增长。一对一红娘服务年度净收入为2.615亿元（4040万美元），同期净利润为人民币2540万元（约390万美元），较去年同期的2010万元增长26.4%。公开数据显示，世纪佳缘从2009年开始便已实现盈利，到2016年，全年盈利7115万元，已经保持了连续8年盈利。据世纪佳缘官方介绍，公司目前营业收入主要由在线服务、定制化匹配服务和线下活动及其他活动三部分组成。世纪佳缘在2015年9月还推出佳缘金融服务，并在2016年9月加入中国互联网金融协会。截至日，佳缘金融累计投资金额超过18亿元人民币。曾有人疑似因世纪佳缘网站相亲被骗随后，新京报记者通过“一对一”的红娘功能，联系了世纪佳缘国贸加盟店的一位红娘，该红娘称，在缴纳6800元后，可以提供半年红娘服务。该红娘表示，世纪佳缘线上“鱼龙混杂”，存在许多传销和卖保险等行为。“线下找对象比较靠谱，最好不要通过线上进行。”该红娘表示。新京报记者通过中国裁判文书网检索发现，多人曾因使用世纪佳缘网站，而误入传销组织。如在银川市龙某某、代某组织、领导传销案中，证人伍某证言称2013年3月份，其通过“世纪佳缘”交友网站认识了杨渝，后到银川加入了“北京日光凡可迪化妆品有限公司”的传销组织。不过，新京报记者注意到，此前，曾有“世纪佳缘”用户隐瞒婚史进行诈骗。新京报记者获取的一份深圳市南山区法院判决书显示，邱某飞在世纪佳缘网站注册为会员，故意隐瞒婚育情况，谎称单身，以确定恋爱关系为手段先后骗取被害人张某某、龙某某、段某等人的信任。案件公开信息称，被告人邱某飞以投资为名骗取龙某某人民币62700元后归还11900元；以做生意为名，先后于日骗取段某10000元，于日骗取张某某20000元。2014年8月，邱某飞谎称需偿还借款企图骗取张某某15万元，张某某此时已发现自己被骗，假称愿意借钱给被告人，并配合公安人员于8月30日将被告人邱某飞抓获。■ 体验未经实名审核即可发布择偶信息9月11日下午，新京报记者在填写了年龄、收入、求偶年龄等信息并发布照片作为头像后，成功在世纪佳缘网站注册，并获得了一天的会员体验资格。记者注意到该注册和提交资料过程未经过任何实名制审核环节。注册成功后，世纪佳缘随即向记者推荐了大批女性信息，提示称可以向这些女性发送打招呼信息，记者通过“全部打招呼”功能，向系统推荐的60余位女性打了招呼。在信息发出半个小时内，即有女性用户主动与记者聊天，不过，当记者想要查看对方的详细资料，系统提示需要支付16元/月的VIP费用。新京报记者注意到，在世纪佳缘官网上，有“用户靠谱度”这一针对用户的评价指标。“用户靠谱度查询是世纪佳缘为保证您的交友安全、规避交友风险，推出的一项新VIP会员特权，VIP会员可无限制查看异性会员靠谱度。”据世纪佳缘介绍，用户靠谱度的综合评分是通过五个维度来进行评定的，分别是：资料完整度、账号安全度、交友真诚度、交友紧迫度、行为合规度，为100分满分制。不过，“用户靠谱度”并不强制实行实名制。新京报记者未经过实名制审核而注册的信息，也获得了近70分的评分。根据目前的公开信息，在“程序员自杀”事件中，当事程序员苏享茂与其前妻均为世纪佳缘的VIP会员，二人通过VIP服务相识。新京报记者调查发现，除了世纪佳缘之外，百合网、珍爱网等知名婚恋交友网站，均非实名制注册。即使用户主动进行实名认证，完成对会员身份证信息的审核，但会员资料里的学历、月收入、住房信息、婚姻状况等资料信息也可以随意填写。■ 律师观点平台如存在过错需要承担责任“世纪佳缘作为第三方网络服务平台，根据避风港规则，其需不需要承担责任，关键要看其有没有过错。”北京京师律师事务所张新年律师在接受新京报记者采访时表示，如果世纪佳缘对入驻平台的用户提交的信息尽到了法定和约定的审查义务、对相关用户提供的举报信息尽到了检查、协调义务，对死者前妻是不是“职业诈骗”事实不明知、不应知，该无需承担法律责任。张新年进一步表示，我国《消费者权益保护法》、《侵权责任法》、《网络交易管理办法》等对网络交易平台仅规定了对入驻该平台的商品或服务者的审查、登记义务、检查监控义务以及发现违法经营行为后协助有关部门调查义务。如果世纪佳缘尽到了上述义务，则可以表明其对受害者的死亡结果不存在过错。此外，如果死者前妻提交了虚假注册信息，隐瞒离婚事实，随后又不断欺骗，最后还敲诈勒索，也需要承担法律责任。采写/新京报记者 彭彬 李云琦
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【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选一“传销”像一个毒瘤，让人损失钱财的同时，更屡屡造成悲剧。今年8月11日，西安市公安局大规模行动“清剿”传销；8月23日，西安警方再次清扫238个传销窝点，查获传销人员902名。其中，在曲江端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查，从今年3月至8月初，短短5个多月，参与该传销活动的人员达3000余人，该传销组织非法获利8000余万元。而与以往隐匿小区避人耳目的传销组织不同，这个传销组织以高科技为诱饵，在高档写字楼内办公，豪华气派，是一种新型的传销形式。据了解，这是西安警方破获的第一个新型网络传销组织，而在全国也属首例。这是一个注册资本1000万的网络科技公司，在工商部门登记注册的经营范围包括：从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。但经专案组查明：这其实是个彻头彻尾的传销组织，以集团化公司化模式运营，以互联网为载体，打着商务活动的幌子，以“虚拟货币”为诱饵，层层发展下线非法谋利。花70万元办千人“盛典”8月8日，一个号称千人参加的“盛典”大会在西安一家五星级酒店会议室举行，主办该会议的就是该网络科技公司。事后，据落网的多名疑犯交代，这场“盛典”是公司花70万元举办的，参加活动都是与公司“业务”有关的陕西省内外主要人员，公司不仅安排与会代表食宿，还报销往返机票、车票等。目的只有一个：让更多人看到，他们有实力，很气派，是个“高大上”的公司，从而吸引更多“投资”。“举办会议的这家公司其实在搞传销，公司地址在曲江某大厦6楼……”当日，一则群众举报引起了陕西省公安厅和西安市公安局领导高度重视。接到指令后，公安雁塔分局迅速部署，抽调200多民警行动，兵分6路赶赴曲江某高档写字楼、长安等地实施抓捕。8月8日晚到次日凌晨，该网络科技公司36人被控制，玛莎拉蒂、奔驰、奥迪等5辆涉案车辆被暂扣，20多个涉案账号被冻结、用于网络传销的50多台电脑、40多张银行卡以及50多枚公章被缴获。“当晚抓捕时，刚到达某写字楼6楼该公司的办公地，突然感觉地震了，高楼摇晃、桌椅颤抖。其他楼层的人纷纷跑下楼，但执行任务的民警没有一个人惊慌，更没有一人下楼，始终控制着局面。”日前，公安雁塔分局长延堡派出所所长王文碧回忆行动细节时说。建两个平台进行网络传销“他们的传销是建立在网络虚拟的金融体系上的，通过两个交易平台进行，”公安雁塔分局经侦大队民警张昊解密，通过互联网虚拟炒作出一个“虚拟货币”交易平台，另一个则是虚拟的“矿机”（或称“挖机”）交易平台：第一步，先成为网络上“虚拟货币”会员，不用交一分钱。第二步，要购买“虚拟货币”需要支付人民币。兑换比例是根据虚拟世界的“市场”上下浮动，从最初的40元（人民币）兑换一个，到后来的60至80元（人民币）兑换一个。这是第一个平台交易。第三步：“客户”购买了“虚拟货币”后，不能直接进入第二个交易平台，必须要有上线推荐或介绍，也就是必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍，才能进入第二个交易平台内租赁“矿机”，年限一年。根据型号不同，租赁费“虚拟货币”不同。而新“客户”一旦租赁了“矿机”就可以在这个交易平台使用“虚拟货币”卖出或买进，从而拥有租赁“矿机”资格。每一个老“客户”只能有推荐或介绍两个名额的资格，以此类推。但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。“网络矿机”型号从VIP100至VIP3000，其租赁费也是从个“虚拟货币”不等。公安雁塔分局经侦大队大队长戈军剖析说，该传销组织所谓的规则是，第一级VIP100型号“矿机”，至少需要100个“虚拟货币”购买，VIP3000型“矿机”则需要3000个虚拟的“虚拟货币”租赁。这样“客户”间就形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到丰厚的非法所得。每发展一个下线“客户”租赁矿机，推荐的“老客户”会得到矿机租赁费用10%的“奖励”金额，每个“客户”有推荐2名下线的资格，可以往下推荐7层，以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁矿机费用1%的“奖励”。专案组民警吴帅补充说，该传销组织中，如果本层级“客户”能力有限，上层级“客户”在征得本层“客户”同意下，可越级发展下下一层“客户”，无能力发展下线的本层客户可享受到下层甚至下下层客户租“矿机”1%的“奖励”，而上层“客户”继续享受推荐“客户”矿机租赁费用的10%“奖金”。模仿当前主流互联网电子商务模式“这是典型的新型互联网传销组织犯罪活动，”公安雁塔分局经侦大队副大队长杨全民说，所谓的“客户”之间不见面，通过微信支付进入该公司网络交易平台，隐蔽性特别强。而且，他们通过公司化经营模式，派发传单、纸制广告，通过自媒体微信公众号、官方网站以及其他主要论坛发布所谓的广告宣传推广，引诱公众投资参与。“整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式，”杨全民分析认为，除了享受推荐奖励外，该传销组织宣称，“客户”租赁“网络矿机”后，虚拟的“网络矿机”又能每天继续生产虚拟的“虚拟货币”，型号不同日产的网络货币产量不同。型号越高投入资金越高，日产网络币越多。戈军指出，正是这样“一次性投资一年获益”、发展下线越多享受回报越高的诱惑，短短5个多月让3000多人参与，其中大部分亏损或是血本无归。据了解，该公司个别中层投资90多万元加入传销，案发时仅收回一半投资，不仅财物受损，人也被羁押高墙内，等待法律的审判。 华商报记者 程彬揭秘头目：开玛莎拉蒂给珊瑚虫喂进口饲料在侦查此案时，专案组民警不禁暗暗吃惊：无论是从传销组织的幕后大佬——该公司董事长，到总裁、副总裁甚至财务、技术、推广等多名骨干，清一色的全是“80后”，而绝大多数也都具有计算机、金融、工商管理等本科学历。高档写字楼里租1500多平方米办公8月25日，冒着秋雨，华商报记者来到位于曲江的某高档写字楼，这里整个6层1500多平方米都是该公司在案发前租用的办公地。装修富丽堂皇，给人一种“高大上”的印象。该公司仅一个会议室就有300多平米，投影仪先进设备一应俱全，可同时容纳百人。从会议室到达董事长焦某办公室的楼道处，一个2米长的大型鱼缸镶在墙壁里：水不是淡水，是海水；鱼不是普通鱼，是进口海鱼；鱼缸主要不是养鱼，而是养的七八种珊瑚虫，海鱼仅仅是昂贵的珊瑚虫的配角……据专案组民警介绍，该公司租赁的这栋高档写字楼年费120万元（注：缴纳半年后欠房租），装修至少花费了上百万元。一旦有“客户”怀疑，到公司实地“考察”时，就会被豪华气派的阵势所麻痹，从而加入传销。领导和骨干中还有硕士生专案组民警、公安雁塔分局经侦大队民警吴帅介绍，该公司实行所谓的控股公司制，5名大股东分别是董事长焦某（在逃）；该公司法人兼总裁、CEO（首席执行官）刘某；主管技术的副总裁袁某；首席运营官殷某；首席技术官冯某。焦某实际上控股50%，任董事长，实际上是幕后操控网络营销的大老板。刘某控股25%，是第二大股东。案发后，刘某、殷某、冯某以及该公司行政、财务、信息推广等首席执行官以及其他骨干成员纷纷落网，仅焦某负案潜逃。因涉嫌组织领导传销活动罪，疑犯刘某、袁某、殷某、冯某、党某（女，首席财务官）等人被依法刑事拘留。民警介绍，该传销组织领导和骨干全部是“80后”，其中董事长焦某1983年2月出生；总裁刘某1980年7月出生；副总裁袁某，1981年3月出生。其他高管中干及骨干中，有的是国内名牌高校毕业生，有的是计算机应用专业，有的是国外工商管理学硕士。许多人具备管理、金融和互联网专业知识，容易给人产生“高大上”、“正规公司”的错觉。幕后大老板初中没毕业就打工8月26日清早，华商报记者随民警走进焦某办公室，这里更是奢华得令人咂舌。办公室门口正对的室内是实木转角真皮沙发，沙发背后靠墙的位置是长1.5米的鱼缸，用海水饲养着颜色斑斓鲜艳的七八种珊瑚虫。靠门的右手是博古架，各种奇石、瓷瓶摆放其间。办公桌和茶具均是价格不菲的实木。整个办公室（不含套间）面积约八十平方米。仅仅1.5米的类似海鱼鱼缸，市场价格最低的也要两三万。而珊瑚虫和海鱼，都是用进口饲料喂养的。焦某何其人也？据落网疑犯供述，34岁的焦某系陕西商洛人，从小在秦岭山深处的一个县城里生活，初中没毕业就先出外打工，之后参军入伍。退伍后，他没有返回老家务农而是走南闯北经商。2011年底，焦某通过朋友招来人才，想成立一个公司发展经济。2012年初，焦某在西安注册一家公司，租赁在南门外某写字楼办公，但一年多都没有具体业务。其间，其女老乡、国际贸易本科毕业的党某被任命为公司办公室主任，主要做行政。“我在公司一两年几乎是啥都没做，一个月发2800多工资。”高墙内，疑犯党某对专案组民警供述。有疑犯供述称，焦某与他人合伙做其他生意赚了一些钱。2013年，焦某用“第一桶金”计划做更大的生意，经常出入高档消费场所，早在2013年，焦某就使用威图（“Vertu”）手机，现在，使用的是该手机的钻石版，官网价格最低在两三万，高的多达20多万元。座驾是“豹子号”的玛莎拉蒂2013年，从国外返回西安经商的刘某成立了一家文化传播公司，通过给焦某公司做宣传片与焦某结识。焦某所在公司前后给刘某的文化传播公司投入上百万元业务，刘某与焦某成为密切合作伙伴和朋友。焦某是怎样一个人呢？刘某称，“焦某为人比较热情，大气，比较讲义气。”“焦某为人比较仗义，手下有一帮跟随很多年的铁杆弟兄。”另一名熟悉焦某的人介绍，焦某喜欢喝茶，“他喜欢喝白茶，比较讲究。”2014年初，焦某将座驾宝马5系换成价值上百万元的一辆深枣红色（登记显示黑色）玛莎拉蒂。知情者透露，2013年，已成家的焦某在西安南郊购置了一套上百平方米的房子，在曲江附近购置一套价值七八百万的别墅。“不知道啥原因，一直说没装修好，没有入住。”与焦某熟悉的人说。2013年3月，焦某和自己的公司入驻曲江，搬进了曲江某高档写字楼。2016年8月，焦某筹划着注册成立一家科技公司，其间与刘某、殷某联合懂得技术的袁某等人一起筹划。2016年11月，这家科技公司先在深圳注册，但一年多几乎没有开展任何业务。2017年春节前，该公司西安分公司在西安注册。8月26日下午，华商报记者多方辗转，在一个停车场，见到了被专案组扣押的涉案车辆——焦某的座驾。该车左侧前后车门处斜着张贴着一张醒目的封条，“公安雁塔分局经济犯罪侦查大队封”字样，查封时间是日，该车车号是“陕A××666”，是许多生意场上人喜欢的“豹子号”。“我们已通过公安网全国通缉焦某。”长延堡派出所所长王文碧称。来源：华商报；本文不代表本平台观点，版权归原作者所有，如涉及版权问题请联系后台删除。对文中观点保持中立，仅供参考！关于瓯金所一个神奇的互联网金融P2P平台：1.全国首家所有业务有律师见证的P2P平台。2.律师运用专业知识和经验参与业务全程的P2P平台。3.平台无资金池，所有资金交由第三方机构全面托管。4.所有标的律师审核，真实可靠，无虚标假标。《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选二三秦都市报消息，e租宝西安分公司负责人因涉嫌非法吸收公众存款被批捕。该公司运营部电脑里记录显示，涉及投资群众491人，投资金额2286万元。目前共收到6名群众报案，损失金额77.85万元。以高利息、高回报等手段为引诱，通过广告宣传、电话销售、印发宣传单手段，吸引人下载“e租宝”APP后进行线上投资，记者昨日获悉，该公司西安分公司负责人因涉嫌非法吸收公众存款被批捕。2015年4月，上海某网络科技有限公司在西安成立分公司。经查，上海某网络科技有限公司西安分公司负责西安市的业务，以推广网络租赁平台“e租宝”为由，推出6种理财产品，向群众介绍相应项目公司融资租赁项目。承诺年收益率为9%至13.8%不等，以高利息、高回报等手段为引诱，通过广告宣传、电话销售、印发宣传单等手段吸引人们下载该APP后进行线上投资。根据该公司运营部电脑里记录，涉及投资群众491人，投资金额为2286万元。该案投资群众均在网络上进行下载APP软件操作，之后注册使用e租宝平台，并在网络上进行投资，直接将钱转给e租宝平台进行线上投资，钱未进入西安分公司，故该公司并无财务部门进行结算。截至目前，共收到6名群众报案，损失金额为77.85万元。日，该公司因涉嫌非法吸收公众存款被西安市公安局高新分局查处。犯罪嫌疑人陈某作为上海某网络科技有限公司西安分公司的总负责人，对公司的业务全盘负责，其行为涉嫌非法吸收公众存款罪，被雁塔区检察院依法批准逮捕。而犯罪嫌疑人张某、李某、朱某、赵某作为该公司下属员工，涉嫌非法吸收公众存款罪事实不清、证据不足，不予逮捕。据媒体报道，e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪，多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪，有两名高管潜逃。知情人士透露，e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元，目前有关部门查封资产近150亿元。《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选三新华社记者炒作所谓“基金私募”“消费众筹”的“金融创新”噱头，虚构、夸大投资项目引诱会员发展下线，短短2年间会员遍及全国31个省区市……记者日前获悉，贵州公安机关侦破一起涉嫌特大网络传销案，共抓获41名犯罪嫌疑人。打着“金融创新”旗号大肆发展下线专案组民警介绍，2016年4月，贵州省黔东南州公安局在日常工作中，发现黔东南州人李某某涉嫌从事网络传销活动的犯罪线索。经查，李某某等人以“国宏金桥基金”“国宏众筹”等项目的名义，通过互联网平台缴费入会、发展下线获取返利的方式，在贵州、广西大肆发展会员，涉及传销人员2000余人。警方顺线追踪，一个以马某某等人为头目、组织成员遍及全国31个省、区、市的特大涉嫌网络传销组织逐步浮出了水面。经查，马某某于2010年8月在北京登记注册成立北京东方财星管理咨询有限公司，2011年9月变更为北京东方财星国际资本管理有限公司。2013年12月，马某某、王某等人找来因犯组织、领导传销活动罪正处于缓刑期间的林某某，商量按照此前参与传销案件中的运营模式，以“基金私募”为名面向全国发展会员。2014年初，马某某以北京东方财星国际资本管理有限公司董事长、北京国宏文化产业发展院院长身份在北京召开“国宏金桥基金”动员大会，并以“国宏金桥基金”“国宏众筹”等名义，在全国各地组织召开项目推介会，虚构、夸大经营投资、服务项目及赢利前景吸引投资者缴费入会。公司财务总监周某某表示，2014年至2015年间，公司以私募基金的名义，向不具备私募投资者资质的投资人以每手3万元的价格签订“借款协议”。他坦言，“借款协议”只是一层外衣，实质上却通过设置信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、身份证识别补贴、“报单奖”等返利方式刺激会员发展下线。“公司鼓励会员发展其他人员加入，形成上下线关系，发展人数越多，相应奖励也越大。”2015年，该公司被监管部门约谈。为逃避打击，马某某等人炮制所谓的“消费众筹”概念，通过销售旗下咖啡厅消费卡的形式，以4.5万元一张“集团会员卡”的价格让会员参与中科泰能镍碳电池项目及国宏新能源汽车等项目投资，其运营模式与真正的众筹项目相去甚远。办案民警介绍，该组织制定了精密的奖励办法，依据会员发展下线的层级和数量，为会员计酬返利。截至案发，该组织已形成6级41层的金字塔会员结构，发展省总召集人40人次、市总召集人138人次、区县总召集人达2060余人次，实际收取省级代理以下会员的涉案资金超过17亿元。高额回报下的诱惑“4月20日，国宏中科泰能镍炭电池完美封盘，4月23日，国宏新能源汽车股权投资正式启动，6月30日结束优惠期。需要改变命运的、想要成为中产阶级的，你还在等待什么?”2016年2月，黔东南州的乡村教师杨女士从表妹那里收到了一条短信，这是她第一次听说国宏众筹项目。“她说项目公司2018年上市，到时候可以拿到10倍以上的返利。我想她连自己的亲姐姐都介绍进去了，我还有什么可怀疑的呢?”想要买房却手头拮据的杨女士心动了。在没有任何收据、合同等手续的情况下，她将省吃俭用攒出来的4.5万元打进了表妹的个人账户，直到警察上门调查，她才醒悟过来：“非常后悔，因为自己法律知识有限，一年的工资都搭进这个骗局里了。”周某某说，在公司日常运营中，马某某无论在投资、管理等方面都处于掌控位置，最终的大部分也流向了金字塔顶端的7名组织策划者，其中70%的资金都由马某某控制。经查，这7人共提取“奖金”数千万元，马某某将10多亿元由自己控制，用于归还公司欠款和转为自己及亲友名下的资产。夸大虚构项目“左手卖右手”马某某声称，自己将大部分资金用于投资实体企业，但这些企业运营如何，他含糊地表示“还在成长期”。周某某则透露，马某某经常去各地向有意向的投资人“讲课”：“说的都很美好，但实际情况和马某某宣传的相差甚远。”事实上，据专案组实地调查，马某某大力宣传的中科泰能镍碳电池项目的十大生产基地中，仅有天津基地可进行试验性小规模生产，其厂房基础设施也并未达到国家对生产电池类产品的基本条件；而在国宏新能源汽车项目中，仅有天津基地能够拼装新能源汽车。截至案发，该基地拼装了3214辆汽车、销售上牌了1891辆，但大部分销售给马某某的关联公司，购车款来自于会员交纳的会费。此外，马某某旗下作为推广国宏众筹项目渠道的“因为所以”咖啡店有3家直营店，但截至案发，直营店并未产生收益，靠公司拨款维持运营，其拨款也来自于会员交纳的会费。这样名不副实的“实体项目”，究竟如何在短短两年间迅速蔓延到全国的?公司合伙人王某表示，马某某给自己制造了很多头衔，他成立了北京国宏文化产业发展院，其下属4家公司租用相关部门的同一栋写字楼办公，对外宣称是国家部委下属公司，给投资人营造出一种“有背景”的假象，并宣称其“国宏金桥基金”是由国家部委原领导和专家学者共同发起。然而据警方调查，其文化产业发展院是完全的民间机构。不仅如此，马某某和他的团伙成员、亲属等人注册了上百家事实上并没有实际业务的“空壳公司”。周某某坦言，这样做的目的一方面是为团伙走账提供便利，另外通过“左手和右手签合同”的戏法，给外界营造多家公司同时看好一个项目的假象。专案组负责人指出，本案中所谓的投资项目都是夸大或虚构的，团伙收入来源主要是下线缴纳的资金，会员呈现出明显的层级模式，其特征符合刑法关于“组织、领导传销活动罪”的规定。他表示，与传统传销形式不同，网络传销套用当前热门的互联网金融概念，隐蔽性、迷惑性更强，其特征是以提取人头费为目的，参与者按照一定顺序组成层级，并计酬返利骗取财物。“天上不会掉馅饼”，广大群众要对新型传销提高警惕，远离高利回报的许诺。对传销参与者而言，要明白法网恢恢疏而不漏，绝不能有侥幸心理。据悉，该案目前已被起诉至人民法院。(完)《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选四P2P作为近年来非常火爆的理财渠道，由于其收益率较高，交易方便，得到一些人的青睐。然而，近两年以来，在诸多因素影响之下，部分P2P公司开始跑路。“投了钱，目前无法实现按期提现”；“我也不知道该找谁”；“难道钱真的拿不回来了吗”……近日，西安多名P2P投资者无法相信自己投的中盛金服网贷平台竟然真成了“问题平台”。华商报记者采访发现，近两年全国有近三分之一的网贷平台出现问题，而陕西跑路的有10多家，其中，仅一家名叫“融易贷”的平台所涉及金额或近9亿元。“获千万美金风投的公司”却无法兑付数千元的投资款“答应好好的，1月15日开放提现，但到16日还没有实现。而这次的借口是，数据丢失需恢复。无端把老用户的账户锁死，至今没有高层出面声明，也未将账户解锁。”19日，投资者张先生（化名）满怀气愤地对华商报记者说。张先生表示，自己多次联系中盛金服网贷平台管理人员，对方却不接听电话，也找不到人。他现在特别担心，“平台极有可能维持不下去了，投资的钱就打水漂了”。另一名投资者王女士（化名）也对华商报记者说，她日到期的资金，平台却提不了现金，到现在都过去一个多月了，平台还是不能提现。近日，华商报记者收到多名投资者的投诉，矛头对准的则是同一家公司，即称作“中盛金服”的网贷平台。上述王女士透露了投资金额，“投了5000元，去年12月初到期，申请了N次，每次都是撤销申请说返还本金，至今不能提现。”事实上，早在去年12月，就已经有投资者发现，中盛金服平台到期回不了款。1月19日，一位不愿具名的投资者对华商报记者说，本应去年12月6日回款的一笔钱，工作人员又说提现困难，先提10%，结果至今连那10%都没到帐。”上述不愿具名的投资者表示，她也通过各种渠道“找平台讨说法”，比如在投资交流群里询问，但却被禁言，最后被踢出交流群，“但至今钱还是没要回来”。令人咋舌的是，这边投资者发现平台无法兑现，而那边，中盛金服则宣称“获千万美金风投”。去年12月18日，中盛金服官网上宣布，获得A轮融资，金额高达千万美金投资级别。紧接着，12月30日，中盛金服通告称，公司与银行进行资金对接，资金汇出通道暂时关闭，所有功能将于日全面开发等。但是，1月15日承诺的提现，却再次落空。对此，有投资者实在无法理解，“公司拿到千万美金的投资，而我仅仅几千元的投资款项，却不能提现。”公司发生过“派系争斗群殴事件” 曾公告提现困难华商报记者采访发现，其实在去年12月2日，中盛金服在平台官网上已发布提现困难公告。公告称，平台自3月29日上线以来，经历了半年多的时间，中盛金服一直在努力运营。受国内经济大环境影响、国内其他平台崩盘、股市等影响，导致广大投资人集中要求兑现借款，中盛金服项目出现逾期，因此平台对现有债权将进行延期归还。随后，中盛金服发出分期还款通告，称针对日至日之间到期的标的进行分期提现处理，分四期提现，每期间隔一个月分别提现10%-55%不等。1月19日，华商报记者来到运营“中盛金服”平台的西安润金网络科技有限公司，该公司位于西安市高新区高新一路西部国际广场8楼。当天，华商报记者看到，公司入口的玻璃门上张贴着通告，上面写着1月12日公司发生了“派系争斗群殴事件”，有人“冲砸破坏公司财务、破坏电脑系统及客户资料”，公司有人“假造资历骗取高薪及入职空挂名”等情况，”公司有“311人属于非正规招聘，严令所有人员禁止进入公司办公场所”，“将在1月20日前聘任新的总经理及高层管理人员”。通告的落款方为西安润金网络科技有限公司，并盖有公司公章，通告时间为日。华商报记者在该公司看到，现场有5位安保人员在工作。公司门口广告牌上的产品介绍赫然在目，“预期收益率最高达18%”，而上面列出的三种产品，收益率为10%、12%、15%，封闭期则分别是3、6、12个月。公开资料显示，西安润金网络科技有限公司注册资本为5000万元，注册地址为西安市雁塔区电子一路18号，成立日期为日。经过该公司保安人员允许后，华商报记者进入该公司并表明身份，希望了解公司目前运营情况。公司一位女性接待人员表示，公司正常营业，领导不在，自己刚入职几天，并不了解公司具体情况。并带记者去见一位姓司（音）的经理，该经理表示，不接受采访，并拒绝透露任何情况。目前，中盛金服还在运营状态，涉及资金多少暂无从得知。融易贷公司大门紧锁 或涉及资金近9亿无独有偶，华商报记者采访发现，西安另有网贷公司人去楼空，业内测算该公司涉及资金或近9亿元。1月20日，华商报记者来到西安市高新区科技二路万汇创意园3楼，发现大门紧锁，门口堆放着杂物，一块损坏的玻璃门靠墙倒在地上，上面依然可以看到“融易贷”等字样的标识，但上面已经覆盖着厚厚一层灰尘。该楼的物业工作人员告诉华商报记者，融易贷公司在去年3月关门，再也没有看到过有关人员来过。《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选五“虚拟数字货币已挟雷霆之势来临！”“万福币的定位是未来对接银行，成为数字货币的结算中心！”“这就是资本市场的魅力，捡钱的时代！”不到两个月的时间，13万余人被类似美好愿景吸引，投身“万福币”项目。如今，这些极具煽动性的语言仍在一些网站、公众号中以彩色大号字体显示，只是投资者已深陷传销泥潭，难以维权。湖南省常德市公安局近期破获“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕，数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。“万福币”纯属虚构不到两个月吸金近20亿今年4月12日，常德市公安局接到举报，称常德市武陵区人田某在长沙、常德设立工作室，以销售美国未来城虚拟货币“万福币”为名进行传销活动。接到举报后，常德市公安局成立专案组进行调查，很快查清了美国未来城“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向，并获取了“万福币”网站后台数据。“万福币”专案组组长赵勇向《经济参考报》记者介绍，美国未来城公司由美籍华人刘某创办，总部设在美国洛杉矶。2014年以来，该公司通过互联网以销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。常德警方查明，2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在国内发展会员超过10万人。2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，刘某又和重庆人冉某合作在国内开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。日，刘某启动虚拟数字货币“万福币”传销项目。至4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿元人民币。记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某头衔众多，包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国**的特别顾问等。还有多张刘某与各国政要、名人的合影在网络流传。此外，“对接比特币”、“在人民大会堂召开全球未来财富领袖峰会” 、“一定让所有投资人赚到钱”等吸睛许诺也在“万福币”的各类宣传资料中频频出现。据公安机关调查，刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处，其与各国政要和名人的合影也是真假难辨。其在国内的13家公司均系刘某指使他人注册登记，都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。警方介绍，刘某为进行传销活动，获取高额利润，宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币。“万福币”可以在国际大盘交易，可以提现，还可以在线下购物，已获得20多个国家的认可，且即将在国内申请直销牌照。而据警方查证，“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。“一年稳赚三倍以上”高额利润引诱发展会员为吸引他人投资“万福币”项目，在虚构种种光环之外，刘某还制定了极具诱惑力的奖金制度。警方查获的相关资料宣称，投资者只要交纳一万元人民币即可注册成为会员，待其所购买的“万福币”价格上涨后，“躺着就能赚钱”。据称，“万福币”一年收益率稳赚在三倍左右，这还只是静态奖。“万福币”的传销本质通过其“动态奖”机制体现得十分明显。会员要想赚更多钱，则必须发展下线以获得“招商直推奖”、“招商级差奖”等动态奖。“万福币”根据会员发展人员的多少分为1至5星、1至5金、1至5钻的3阶15级。每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成。警方介绍，“万福币”最低的1星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展会员达到一定数量就可以晋升级别，获得更多提成。5钻级会员可以获得下线会员交纳资金提成的比例高达80%。“如带团队对接刘某本人，则可直接从钻级会员做起。这样，级别越高，级差就越大；团队越大，获得的奖金提成越多。”赵勇介绍。一些投资者正是被刘某虚构的种种光环和极具诱惑力的奖金制度吸引，投身“万福币”项目。受害者张某向警方坦言，之所以投资“万福币”，一是看了网上宣传刘某有那么多头衔和光环，相信他的实力；二是投资回报率高，让人心动。然而，据警方调查，“万福币”中所谓的“国际大盘”其实是由刘某操纵。项目启动时，为诱惑他人投资，刘某将其设置为“只涨不跌”。一旦刘某想收手跑路了，他可以将其设置为“只跌不涨”。为发展更多会员，刘某于3月8日、3月29日、4月22日分别在印尼巴厘岛、香港等地举办了声势浩大的招商大会，吸引了国内数千人参加。警方介绍，受高额奖金诱惑，国内传销网头袁某、彭某等人纷纷改换门庭，直接带团队投靠刘某，加入“万福币”项目。为防止这些团伙恶意竞争，搞乱市场，刘某把这些传销网头收编后，整合为国内九大系统。每个系统发展人员少的有6000多人，多的达3万多人。此外，刘某安排其公司高管孟某为其国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了深圳保利融投基金等13家空壳公司，目的是取得公司对公账户，以便向会员收取传销资金。网络传销变种花样繁多买新型网络金融产品留个心眼记者了解到，“万福币”传销案在国内的大部分代理人和网头已落网，但类似的网络传销行为却因种种原因难以根绝，继续变种存在。4月27日，常德警方抓获“万福币”案在国内骨干成员6名，随后对其他网头进行网上追逃。赵勇8月3日向记者确认，“万福币”在国内的大部分代理人和网头已落网。因刘某是美籍华人且身在美国，暂时只能对其做规劝工作。警方介绍，由于刘某未到案，且其传销网络的服务器也在境外。他在“万福币”项目被查后，又做了一个“全球未来财富股权投资基金”项目继续进行传销活动。短短两个多月，又在国内发展会员3万余人，仅按每单最少1万元计算，就已收取资金3亿多元。“现在可以肯定我们的账户是安全的，大家可以放心往里面打款。”某语音平台发言记录显示，刘某近期在向会员“讲课”时仍鼓动大家打款，并许诺限期优惠政策。记者调查发现，除刘某“换汤不换药”继续进行网络传销外。多个国内“万福币”团队的网站、公众号，也已转而宣传其他传销特征明显的“网络金融”产品。一名自称曾任“万福币”某团队领导的男子告诉记者，他在“万福币”项目投资了10万元，但目前万福币的前景已经“不乐观”，除了刘某谁也拿不出钱来。他极力向记者推荐另一种号称由东南亚某国大型企业启动的“网络金融”产品。“机会面前，你决定的速度就是你赚钱的速度。”这名男子先是极富煽动性地向记者讲述了这一项目的光明前景。继而给记者发送了多套宣传资料，其中“国际大盘”、“推荐奖励”、“高额回报”等字样表明，这很有可能又是网络传销。针对记者提出的传销质疑，这名男子毫不掩饰地说：“有几个这样的网络项目不是传销？只要能赚钱就是王道。”常德市公安局副局长彭进表示，“万福币”传销案反映了当前传销的新特点。一是假借虚拟货币这一新生事物进行传销。这是一种新型金融传销，一般群众不了解，容易上当受骗。二是通过微信公众号宣传，扫描二维码即可加入。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式。上下级之间只通过微信群交流，线下不见面，更增加了传销的隐蔽性。三是把总部设在境外。组织者躲在境外发号施令，资金转移境外，抓捕难，追赃难，斩草除根难。彭进同时告诫投资者，当前网上宣传的虚拟数字货币有一两百种，真假难辨。有利用虚拟数字货币非法集资的，有利用虚拟数字货币进行传销的，投资者应谨慎对待。(责编：李栋、李海霞)《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选六来源：移动腾讯网■银行:是理财经理个人行为，与银行无关■客户质疑:钱在银行转的，理财经理工作时间在银行办理的，咋能和银行没关系给我们销售理财产品的是银行的理财经理，钱是在银行柜台转的，银行怎么说和自己没关系呢?因购买的理财产品到期后无法兑付，4名客户将浦发银行西安高新区支行告上法庭，涉及的金额达到635万元。银行理财经理推荐产品给过一次利息到期收不回刘芳是西安一家公司的老总，公司公户在浦发银行高新区支行，2012年她又在该行开了私户，近年来一直在该行做一些理财。由于工作忙，她平时委托亲属陈阿姨代为办理理财事宜，她属于VIP用户，每次办理都有一对一的理财经理。因此前做过多次理财都没出过问题，刘芳对该行及理财经理十分信任。日，理财经理戚某向陈阿姨推荐了一项理财项目，说是一个棚户区改造的**项目，是银行代理，产品可靠，陈阿姨询问刘芳意见，一听是银行代理，刘芳也很放心，当即购买了一年期、两年期产品各100万元，按照戚某给的账号，在银行二楼VIP室客户柜台转的账，当时也没给合同。一星期后，在该行理财经理办公室，陈阿姨在合同上签字，拿到了合同等。同年9月，每三个月一次的分红期刚到，戚某就打电话说要给利息了，陈阿姨一查，有5万余元利息到账。但到了12月，却未收到利息，她问戚某，对方说到期后本金、利息一起给。然而，一年期的产品到期后仍未收到钱，戚某一直以各种理由往后推。眼见找理财经理无用，刘芳开始找银行，但始终没解决。其间，她还认识了几个和她有相同遭遇的客户。多家公司否认参与涉案基金项目崔鹏也是该行VIP客户，他的理财经理也是戚某。2014年1月，她给我销售了一个理财产品，我给她指定的账户汇了200万元，只是在那年7月收到10.5万收益，到期后也没收回本金和收益。此外，还有两位女士分别购买了130万、105万的理财产品。华商报记者注意到，刘芳购买的是江苏一个棚户区改造基础建设基金，手中有一份募集说明书和一份合伙协议，封面上并列着基金管理人和浦发银行的LOGO，内文中并没有银行公章。其他几人所持的材料与刘芳的大同小异，只是项目名称不同。为了挽回损失，这几名客户委托了律师调查。陕西尚文律师事务所主任王丽萍、律师杨锐先后到这几个项目所涉的外地公司了解情况，多家公司出具澄清函，否认涉及这些基金项目。去年底，律师找到了戚某，但她在2015年4月已从银行辞职。在律师调查时，戚某称她们采取的都是先付钱后签合同的方式，我是口头介绍的，合同都是后面补签的。她说，之前一直和一家信托公司理财人员合作，对方向她推荐的基金产品，她才向客户介绍。至于募集说明书上为何有浦发银行标识，戚某称她也问过，对方答复不清楚。银行辩称理财产品不是银行发行的今年3月，刘芳将浦发银行西安高新区支行、基金管理人等起诉至雁塔区法院，请求判令4被告连带支付其本金200万元、收益29万余元及逾期履行利息24万余元。刘芳认为，浦发银行西安高新区支行作为专业金融机构，在向她销售理财产品时，未履行全面、准确的信息披露及风险告知义务，在未对她进行风险评估的前提下，向她销售高风险的理财产品，对于她的损失具有过错责任，应当承担赔偿责任。基金管理人及连带保证人应承担连带赔偿责任。与她同时起诉的还有崔鹏等客户。7月14日上午，其中两起案件在雁塔法院先后开庭。据记者了解，两起案件中分别有4个及5个被告，但庭审中仅有浦发银行高新区支行出庭应诉，其余被告均未到庭。针对原告诉讼请求，浦发银行方面答辩称，原告购买的理财产品不是浦发银行发行的，不应向其要求赔付;理财经理是推荐而非销售，理财经理的行为非职务行为，是其个人行为，谁支付收益就是谁的产品，原告收到的收益不是银行支付的等。在质证阶段，原告方称在募集说明书、合伙协议的封面上，均有浦发银行的LOGO和文字，对此，银行方面并不认可，称与银行无关，还称客户的转款不是转到该银行账户。围绕着理财经理戚某是否职务行为、银行是否存在过错及是否与原告损失存在因果关系等焦点问题，双方进行了辩论。刘芳说，法官专门询问了在销售(银行所称推荐)该理财产品时戚某是否身着银行工装、是否在工作时间、工作场所进行，银行没有否认。庭审进行了4个小时后，宣布休庭。华商报记者宁军(应当事人要求，文中人物均为化名)知道一下如何避免买到假理财想要避免买到假理财，有几个注意事项可参考。第一，银行的理财产品有自营的也有代销的需要注意的是，在银行销售的理财产品并不都是银行自己发行的，银行也会帮保险公司和基金公司卖产品。银行卖的自家理财产品，在理财产品的投资合同上是有银行公章的。如果是银行代销的理财产品，理财产品发行机构会在委托银行代理销售的理财产品的投资合同上加盖公章，银行则会在汇款等业务凭证上加盖公章。如果是代销的理财产品，按照银监会的要求，银行应当在代销产品宣传资料首页显著位置标明合作机构名称，并配备文字说明:本产品由××机构(合作机构)发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。第二，银行理财产品都可在中国理财网查询真假凡是银行自主发行的理财产品，均具有唯一的产品登记编码，并可以用该编码在中国理财网查询到产品信息，是判断产品是否合法合规的重要依据。如果是银行代销的理财产品，则可通过银行公示的代销产品清单查询。凡是无法通过中国理财网、公示代销清单查询到的产品，就要当心了。第三，是否有双录，是否在专区销售在银行网点销售的理财产品，无论是银行自己发行的还是代销的，都必须在专门区域进行，还要进行双录。所谓双录，是指按照银监会的规定，银行需要在销售专区内配备录音录像系统，对自有理财和代销产品销售过程全程同步录音录像，完整客观记录产品营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节。第四，风险等级根据监管部门的要求，每一款银行理财产品都要有相应的风险等级，并与客户的风险承受能力相匹配。具体来说，理财产品由低到高至少包括五个等级，虽然各家银行对理财产品的风险等级采用了不同的符号，但一般数字越高代表风险越大。华商报记者宁军整理我们致力于保护版权，本文来源于“移动腾讯网”，特此感谢！如涉及侵权，请第一时间联系后台，谢谢。关于瓯金所一个神奇的互联网金融P2P平台：1.全国首家所有业务有律师见证的P2P平台。2.律师运用专业知识和经验参与业务全程的P2P平台。3.平台无资金池，所有资金交由第三方机构全面托管。4.所有标的律师审核，真实可靠，无虚标假标。《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选七7月7日上午，海口市公安局通告称，其经过缜密侦查并成功破获了一传销组织，涉案金额40.6亿元。目前，涉案公司已有19人被批捕，案件还在进一步审理中。据了解，4月24日，海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司（下称“跨亚欧”）法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。5月12日，海口警方200多名民警同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围53个涉案账户进行冻结。目前已抓获主要犯罪嫌疑人28名，其中19人被检察机关批捕。相关负责人称，涉案公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元，至案发前公司资金链濒临断裂。据了解，该公司也是采取传销模式，分为多级代理，其中省级代理提成30%，县级代理提成27%，运营中心提成24%，往下逐级递减3%，最低达到10%；而省级代理资格需缴纳1000万元的市场保证金，或者完成业绩9000万元以上，市级代理需缴纳100万元保证金，或者完成业绩2000万元以上，运营中心需缴纳40万元保证金，或完成业绩100万元以上。这个海南跨亚欧网络竞技有限公司，相信大家并不陌生，它就是“亚欧币”的运营主体，而亚欧币就向上文中所说，是一个典型的传销骗局。那么，这又跟瑞宝力源及其董事长刘琅有什么关系呢？首先，刘琅在今年上半年一直在全国各地极力推销亚欧币，这两年也参加了很多跨亚欧的各种活动，并且在活动上说了很多惊世骇俗的言论，什么巴菲特派女儿来跟他谈话之类的；其次，跨亚欧和刘琅自己都宣称瑞宝力源已经控股了跨亚欧，占股51%，不过工商信息中始终没有体现。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台前文提到的法定代表人、董事长夏某荣，显然就是夏建荣，而刘某，应该就是刘琅无疑了。关于瑞宝力源假央企的身份，相信随着案件的进一步调查，警方也会进行澄清。说来也巧，和平系的头头刚被捕没几天，刘琅也出事了，看来国家在打击假国资、假央企这件事上效率很高、决心很强，相信这段时间，一些我们知道的不知道的真相都会浮出水面，一起拭目以待吧。据媒体披露，中国瑞宝、瑞宝力源分别入股了多家平台，其中瑞宝力源入股资邦金服（唐小僧、摇旺理财），瑞宝矿业（中国瑞宝全资公司）入股金银猫，力源实业（瑞宝力源参股公司）入股融和贷。今年1月20日，资邦金服与瑞宝力源在北京召开发布会，宣布瑞宝力源完成对资邦金服的战略重组。瑞宝力源董事长刘琅表示，未来资邦金服将承担瑞宝力源集团“大金融”板块的战略执行。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台不过小编查询工商资料发现，唐小僧母公司——资邦金服网络科技集团有限公司股东已于6月21日发生变更，由瑞宝力源集团有限公司、资邦（上海）投资控股有限公司变更为资邦（上海）投资控股有限公司。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台如今看来，刘琅所说的“大金融”板块更像是在讲故事，从资邦金服两次股权变更时间计算，资邦金服与瑞宝力源在一起刚半年。值得注意的是，资邦金服官网对此并未发布公告，股权变更“静悄悄”地完成。亚欧币一年时间诈骗40亿海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币亚欧币为名的特大网络传销案，涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。而亚欧币幕后最大的操控人就是瑞宝力源的董事长刘琅。一年时间，发展会员 4.7 万余人，涉及金额 40.6 亿元。海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币亚欧币为名的特大网络传销案，涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。利用互联网传销平台经营，再召开推介会、论坛等来宣传其合法性和美好愿景，令大量投资者受骗。随着公司资金链濒临断裂，投资者高返点、高收益的美梦破碎。今年 1 月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，其经营的网络虚拟货币亚欧币属于典型的网络传销骗局。海口市警方侦查发现，2016 年 4 月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司 ( 简称跨亚欧公司 ) ，以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人在海口市运营亚欧币项目。亚欧币实际为虚拟产品，夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。经过警方调查，这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。据了解，跨亚欧公司吸引会员通过内盘和外盘途径购买亚欧币。内盘的操作模式是，内盘会员的注册必须由代理商 ( 上线 ) 推荐且至少购买价值 1 万元人民币的亚欧币。内盘会员购买亚欧币成功后即冻结所有亚欧币，250 天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每十天固定涨价一次，会员以此获利。外盘的主要作用是用来提现内盘的亚欧币，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作亚欧币的功能。外盘市场价格不固定，跨亚欧公司通过人为操作来控制价格，总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。据警方统计，跨亚欧公司仅一年时间就在全国范围多个省市发展内、外盘会员 4.7 万余人，涉案金额 40.6 亿元。网络传销团伙多手段粉饰其不法身份据警方介绍，跨亚欧公司的经营模式是典型的传销模式，其组织架构严密，分层级代理，最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。跨亚欧公司以三级代理、三级分销层级作为运营模式，其中省级代理提成 30%，往下逐级递减 3%，最低到 10%。省级代理资格需缴纳 1000 万元市场保证金或完成业绩 9000 万元以上。而内盘吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买亚欧币的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的亚欧币分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。那么它是怎么在短时间内让这么多投资者上当受骗的？【以高返点、高收益吸引会员投资】海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍，跨亚欧公司承诺，投资者购买亚欧币，将享有高额返点利润。例如，会员投资 1 万元，以涨幅 0.05 元为例，250 天解冻完毕后，连本带息可达到 2.25 万元，净利润 1.25 万元。【打着国资企业和业内专家旗号】海口警方通报称，跨亚欧公司声称有国资背景，创建投资平台可靠度高 ; 犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家。警察调查发现，这些高大上的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。他们在其他省份也有过非法网络传销的黑历史。【给投资者洗脑】据了解，跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开了推介会和论坛，给投资者洗脑。各级代理还通过组建微信群，宣传其美好愿景，让不少个人投资者参与购买亚欧币。新型网络传销仍待多部门联合打击任健表示，跨亚欧公司的这种非法经营行为是一场彻头彻尾的庞氏骗局。这家公司通过注册成立公司披上合法外衣，再罩上相关权威单位授权的耀眼光环，但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营，至案发前公司资金链濒临断裂。据任健介绍，该案破获难度较大，海口市经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位 200 多名民警，同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等 6 省市实施抓捕，对全国范围内 53 个涉案账户进行冻结。目前，已抓获主要犯罪嫌疑人 28 人，其中 19 人已被检察机关批捕。任健说，新型网络传销隐蔽性强，用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在国内各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此这种犯罪行为需要平时加强各部门联动，保持高压监管和打击态势。警方表示，新型网络传销涉案范围广，亟待工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制，把犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式的增长态势，让更多人上当受骗。《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选八7月7日上午，海口市公安局通告称，其经过缜密侦查并成功破获了一传销组织，涉案金额40.6亿元。目前，涉案公司已有19人被批捕，案件还在进一步审理中。据了解，4月24日，海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司（下称“跨亚欧”）法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。5月12日，海口警方200多名民警同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围53个涉案账户进行冻结。目前已抓获主要犯罪嫌疑人28名，其中19人被检察机关批捕。相关负责人称，涉案公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元，至案发前公司资金链濒临断裂。据了解，该公司也是采取传销模式，分为多级代理，其中省级代理提成30%，县级代理提成27%，运营中心提成24%，往下逐级递减3%，最低达到10%；而省级代理资格需缴纳1000万元的市场保证金，或者完成业绩9000万元以上，市级代理需缴纳100万元保证金，或者完成业绩2000万元以上，运营中心需缴纳40万元保证金，或完成业绩100万元以上。这个海南跨亚欧网络竞技有限公司，相信大家并不陌生，它就是“亚欧币”的运营主体，而亚欧币就向上文中所说，是一个典型的传销骗局。那么，这又跟瑞宝力源及其董事长刘琅有什么关系呢？首先，刘琅在今年上半年一直在全国各地极力推销亚欧币，这两年也参加了很多跨亚欧的各种活动，并且在活动上说了很多惊世骇俗的言论，什么巴菲特派女儿来跟他谈话之类的；其次，跨亚欧和刘琅自己都宣称瑞宝力源已经控股了跨亚欧，占股51%，不过工商信息中始终没有体现。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台前文提到的法定代表人、董事长夏某荣，显然就是夏建荣，而刘某，应该就是刘琅无疑了。关于瑞宝力源假央企的身份，相信随着案件的进一步调查，警方也会进行澄清。说来也巧，和平系的头头刚被捕没几天，刘琅也出事了，看来国家在打击假国资、假央企这件事上效率很高、决心很强，相信这段时间，一些我们知道的不知道的真相都会浮出水面，一起拭目以待吧。据媒体披露，中国瑞宝、瑞宝力源分别入股了多家平台，其中瑞宝力源入股资邦金服（唐小僧、摇旺理财），瑞宝矿业（中国瑞宝全资公司）入股金银猫，力源实业（瑞宝力源参股公司）入股融和贷。今年1月20日，资邦金服与瑞宝力源在北京召开发布会，宣布瑞宝力源完成对资邦金服的战略重组。瑞宝力源董事长刘琅表示，未来资邦金服将承担瑞宝力源集团“大金融”板块的战略执行。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台不过小编查询工商资料发现，唐小僧母公司——资邦金服网络科技集团有限公司股东已于6月21日发生变更，由瑞宝力源集团有限公司、资邦（上海）投资控股有限公司变更为资邦（上海）投资控股有限公司。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台如今看来，刘琅所说的“大金融”板块更像是在讲故事，从资邦金服两次股权变更时间计算，资邦金服与瑞宝力源在一起刚半年。值得注意的是，资邦金服官网对此并未发布公告，股权变更“静悄悄”地完成。亚欧币一年时间诈骗40亿海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币亚欧币为名的特大网络传销案，涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。而亚欧币幕后最大的操控人就是瑞宝力源的董事长刘琅。一年时间，发展会员 4.7 万余人，涉及金额 40.6 亿元。海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币亚欧币为名的特大网络传销案，涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。利用互联网传销平台经营，再召开推介会、论坛等来宣传其合法性和美好愿景，令大量投资者受骗。随着公司资金链濒临断裂，投资者高返点、高收益的美梦破碎。今年 1 月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，其经营的网络虚拟货币亚欧币属于典型的网络传销骗局。海口市警方侦查发现，2016 年 4 月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司 ( 简称跨亚欧公司 ) ，以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人在海口市运营亚欧币项目。亚欧币实际为虚拟产品，夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。经过警方调查，这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。据了解，跨亚欧公司吸引会员通过内盘和外盘途径购买亚欧币。内盘的操作模式是，内盘会员的注册必须由代理商 ( 上线 ) 推荐且至少购买价值 1 万元人民币的亚欧币。内盘会员购买亚欧币成功后即冻结所有亚欧币，250 天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每十天固定涨价一次，会员以此获利。外盘的主要作用是用来提现内盘的亚欧币，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作亚欧币的功能。外盘市场价格不固定，跨亚欧公司通过人为操作来控制价格，总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。据警方统计，跨亚欧公司仅一年时间就在全国范围多个省市发展内、外盘会员 4.7 万余人，涉案金额 40.6 亿元。网络传销团伙多手段粉饰其不法身份据警方介绍，跨亚欧公司的经营模式是典型的传销模式，其组织架构严密，分层级代理，最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。跨亚欧公司以三级代理、三级分销层级作为运营模式，其中省级代理提成 30%，往下逐级递减 3%，最低到 10%。省级代理资格需缴纳 1000 万元市场保证金或完成业绩 9000 万元以上。而内盘吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买亚欧币的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的亚欧币分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。那么它是怎么在短时间内让这么多投资者上当受骗的？【以高返点、高收益吸引会员投资】海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍，跨亚欧公司承诺，投资者购买亚欧币，将享有高额返点利润。例如，会员投资 1 万元，以涨幅 0.05 元为例，250 天解冻完毕后，连本带息可达到 2.25 万元，净利润 1.25 万元。【打着国资企业和业内专家旗号】海口警方通报称，跨亚欧公司声称有国资背景，创建投资平台可靠度高 ; 犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家。警察调查发现，这些高大上的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。他们在其他省份也有过非法网络传销的黑历史。【给投资者洗脑】据了解，跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开了推介会和论坛，给投资者洗脑。各级代理还通过组建微信群，宣传其美好愿景，让不少个人投资者参与购买亚欧币。新型网络传销仍待多部门联合打击任健表示，跨亚欧公司的这种非法经营行为是一场彻头彻尾的庞氏骗局。这家公司通过注册成立公司披上合法外衣，再罩上相关权威单位授权的耀眼光环，但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营，至案发前公司资金链濒临断裂。据任健介绍，该案破获难度较大，海口市经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位 200 多名民警，同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等 6 省市实施抓捕，对全国范围内 53 个涉案账户进行冻结。目前，已抓获主要犯罪嫌疑人 28 人，其中 19 人已被检察机关批捕。任健说，新型网络传销隐蔽性强，用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在国内各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此这种犯罪行为需要平时加强各部门联动，保持高压监管和打击态势。警方表示，新型网络传销涉案范围广，亟待工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制，把犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式的增长态势，让更多人上当受骗。《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选九7月7日上午，海口市公安局通告称，其经过缜密侦查并成功破获了一传销组织，涉案金额40.6亿元。目前，涉案公司已有19人被批捕，案件还在进一步审理中。据了解，4月24日，海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司（下称“跨亚欧”）法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。5月12日，海口警方200多名民警同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围53个涉案账户进行冻结。目前已抓获主要犯罪嫌疑人28名，其中19人被检察机关批捕。相关负责人称，涉案公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元，至案发前公司资金链濒临断裂。据了解，该公司也是采取传销模式，分为多级代理，其中省级代理提成30%，县级代理提成27%，运营中心提成24%，往下逐级递减3%，最低达到10%；而省级代理资格需缴纳1000万元的市场保证金，或者完成业绩9000万元以上，市级代理需缴纳100万元保证金，或者完成业绩2000万元以上，运营中心需缴纳40万元保证金，或完成业绩100万元以上。这个海南跨亚欧网络竞技有限公司，相信大家并不陌生，它就是“亚欧币”的运营主体，而亚欧币就向上文中所说，是一个典型的传销骗局。那么，这又跟瑞宝力源及其董事长刘琅有什么关系呢？首先，刘琅在今年上半年一直在全国各地极力推销亚欧币，这两年也参加了很多跨亚欧的各种活动，并且在活动上说了很多惊世骇俗的言论，什么巴菲特派女儿来跟他谈话之类的；其次，跨亚欧和刘琅自己都宣称瑞宝力源已经控股了跨亚欧，占股51%，不过工商信息中始终没有体现（如下图）。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台1前文提到的法定代表人、董事长夏某荣，显然就是夏建荣，而刘某，应该就是刘琅无疑了。关于瑞宝力源假央企的身份，相信随着案件的进一步调查，警方也会进行澄清。说来也巧，和平系的头头刚被捕没几天，刘琅也出事了，看来国家在打击假国资、假央企这件事上效率很高、决心很强，相信这段时间，一些我们知道的不知道的真相都会浮出水面，一起拭目以待吧。据媒体披露，中国瑞宝、瑞宝力源分别入股了多家平台，其中瑞宝力源入股资邦金服（唐小僧、摇旺），瑞宝矿业（中国瑞宝全资公司）入股金银猫，力源实业（瑞宝力源参股公司）入股融和贷。今年1月20日，资邦金服与瑞宝力源在北京召开发布会，宣布瑞宝力源完成对资邦金服的战略重组。瑞宝力源董事长刘琅表示，未来资邦金服将承担瑞宝力源集团“大金融”板块的战略执行。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台2不过侦探查询工商资料发现，唐小僧母公司——资邦金服网络科技集团有限公司股东已于6月21日发生变更，由瑞宝力源集团有限公司、资邦（上海）投资控股有限公司变更为资邦（上海）投资控股有限公司。瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台3如今看来，刘琅所说的“大金融”板块更像是在讲故事，从资邦金服两次股权变更时间计算，资邦金服与瑞宝力源在一起刚半年。值得注意的是，资邦金服官网对此并未发布公告，股权变更“静悄悄”地完成。亚欧币一年时间诈骗40亿海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币亚欧币为名的特大网络传销案，涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。而亚欧币幕后最大的操控人就是瑞宝力源的董事长刘琅。一年时间，发展会员 4.7 万余人，涉及金额 40.6 亿元。海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币亚欧币为名的特大网络传销案，涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。记者采访获悉，利用互联网传销平台经营，再召开推介会、论坛等来宣传其合法性和美好愿景，令大量投资者受骗。随着公司资金链濒临断裂，投资者高返点、高收益的美梦破碎。今年 1 月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，其经营的网络虚拟货币亚欧币属于典型的网络传销骗局。海口市警方侦查发现，2016 年 4 月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司 ( 简称跨亚欧公司 ) ，以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人在海口市运营亚欧币项目。亚欧币实际为虚拟产品，夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。经过警方调查，这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。据了解，跨亚欧公司吸引会员通过内盘和外盘途径购买亚欧币。内盘的操作模式是，内盘会员的注册必须由代理商 ( 上线 ) 推荐且至少购买价值 1 万元人民币的亚欧币。内盘会员购买亚欧币成功后即冻结所有亚欧币，250 天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每十天固定涨价一次，会员以此获利。外盘的主要作用是用来提现内盘的亚欧币，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作亚欧币的功能。外盘市场价格不固定，跨亚欧公司通过人为操作来控制价格，总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。据警方统计，跨亚欧公司仅一年时间就在全国范围多个省市发展内、外盘会员 4.7 万余人，涉案金额 40.6 亿元。网络传销团伙多手段粉饰其不法身份据警方介绍，跨亚欧公司的经营模式是典型的传销模式，其组织架构严密，分层级代理，最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。跨亚欧公司以三级代理、三级分销层级作为运营模式，其中省级代理提成 30%，往下逐级递减 3%，最低到 10%。省级代理资格需缴纳 1000 万元市场保证金或完成业绩 9000 万元以上。而内盘吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买亚欧币的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的亚欧币分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。那么它是怎么在短时间内让这么多投资者上当受骗的？【以高返点、高收益吸引会员投资】海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍，跨亚欧公司承诺，投资者购买亚欧币，将享有高额返点利润。例如，会员投资 1 万元，以涨幅 0.05 元为例，250 天解冻完毕后，连本带息可达到 2.25 万元，净利润 1.25 万元。【打着国资企业和业内专家旗号】海口警方通报称，跨亚欧公司声称有国资背景，创建投资平台可靠度高 ; 犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家。警察调查发现，这些高大上的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。他们在其他省份也有过非法网络传销的黑历史。【给投资者洗脑】据了解，跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开了推介会和论坛，给投资者洗脑。各级代理还通过组建微信群，宣传其美好愿景，让不少个人投资者参与购买亚欧币。新型网络传销仍待多部门联合打击任健表示，跨亚欧公司的这种非法经营行为是一场彻头彻尾的庞氏骗局。这家公司通过注册成立公司披上合法外衣，再罩上相关权威单位授权的耀眼光环，但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营，至案发前公司资金链濒临断裂。据任健介绍，该案破获难度较大，海口市经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位 200 多名民警，同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等 6 省市实施抓捕，对全国范围内 53 个涉案账户进行冻结。目前，已抓获主要犯罪嫌疑人 28 人，其中 19 人已被检察机关批捕。任健说，新型网络传销隐蔽性强，用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在国内各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此这种犯罪行为需要平时加强各部门联动，保持高压监管和打击态势。警方表示，新型网络传销涉案范围广，亟待工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制，把犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式的增长态势，让更多人上当受骗。《【新型传销】新型虚拟货币传销案：幕后大老板初中都没毕业》 精选十7月7日上午，海口市公安局通告称，其经过缜密侦查并成功破获了一传销组织，涉案金额40.6亿元。目前，涉案公司已有19人被批捕，案件还在进一步审理中。据了解，4月24日，海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司（下称“跨亚欧”）法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。5月12日，海口警方200多名民警同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围53个涉案账户进行冻结。目前已抓获主要犯罪嫌疑人28名，其中19人被检察机关批捕。相关负责人称，涉案公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元，至案发前公司资金链濒临断裂。据了解，该公司也是采取传销模式，分为多级代理，其中省级代理提成30%，县级代理提成27%，运营中心提成24%，往下逐级递减3%，最低达到10%；而省级代理资格需缴纳1000万元的市场保证金，或者完成业绩9000万元以上，市级代理需缴纳100万元保证金，或者完成业绩2000万元以上，运营中心需缴纳40万元保证金，或完成业绩100万元以上。这个海南跨亚欧网络竞技有限公司，相信大家并不陌生，它就是“亚欧币”的运营主体，而亚欧币就向上文中所说，是一个典型的传销骗局。那么，这又跟瑞宝力源及其董事长刘琅有什么关系呢？首先，刘琅在今年上半年一直在全国各地极力推销亚欧币，这两年也参加了很多跨亚欧的各种活动，并且在活动上说了很多惊世骇俗的言论，什么巴菲特派女儿来跟他谈话之类的；其次，跨亚欧和刘琅自己都宣称瑞宝力源已经控股了跨亚欧，占股51%，不过工商信息中始终没有体现（如下图）。瑞宝力源董事长刘琅被捕 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认识你李颖我很高兴！
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别的不清楚a，不过米.族金融的这个真的投了。之前进入了上海备案前100，挺火的，感觉比较稳，继续支持。
我是熊猫BABY品牌运营部负责人，该篇帖子所编写内容完全属于与事实不符，是对我品牌的恶意中伤诋毁，本企业属于合法经营中的正规企业，从未做过以上文章所写的骗人的事，发布该篇不实文章的个人我们会追究责任。
此文章内容不属实,有意损害澳嘉公司名誉权,希望网站管理者,对此文章进行相关处理..
一个很XX的平台，客服打了四遍电话没人接，手机app告诉我在更新不能用手机操作买标，等了一天没有新手标提现手续费5万扣款250，重点是提现时候系统非常卡，提现到账才发现被扣了250元
楼主明显是用标题敲诈平台，目前有些人利用互联网传播功能，以不适过期信息，危害企业的声誉，达到拿钱删帖之目的。具有刑事犯罪之嫌疑。
张佳笳你拉黑我仲叫我唔好揾你，旺角送你走时你话最迟初十五拎俾我，我答应你的事做了，但你答应我的事肯定冇做，丽江返来唔講声全部拉黑我，自己冇做到仲恶人先告状起屈到我度，点会唔揾你呢一定揾你
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
要讨回高于36%的高利贷利息，现在就立刻投诉网贷高利贷！
（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
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根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
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小骗的老母真好操
我们在选购短期理财产品的时候，需要根据你的投入期限，资金用途，以及自己风险承受能力等综合考虑来做出最终决定。只有通过这样层层的筛选，才会让你购买到更加靠谱的短期理财产品。现在监管都不让平台有风险保证金了，履约险应该是现在安全等级最高的了。就是保险公司和平台合作，给借款人买保险，保借款人能履约还钱。如果借款人不还钱，就有保费了呗。不过这个也不是一般平台能谈下来的，得是资产风控都非常好的平台才有可能做，不然谁都不还钱让保险公司赔保险公司又不傻。不过也要警惕有平台上假的履约险，要擦亮双眼。目前履约险我买过和信贷，XXXXX，米缸金融都还可以，合作的都是大公司。不过网贷有风险，不管是什么保证都要擦亮双眼比较好。
就是都是骗子。
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